Календарь компромата
Картотека
О Проекте

Интернет-ресурс "Компромат-Урал" публикует актуальные сюжеты СМИ о лучших людях, компаниях региона и России. Читайте, высказывайтесь, делитесь секретами, делайте тайное явным! Наши адреса: kompromat-ural.ru
compromat-ural.ru
kompromatural.ru

Важно!

На этом месте была статья под заголовком «Отговорила «Сумма» золотая, или Почему сбывается прогноз редакции «Компромат-Урал» в отношении Зия(в)удина Магомедова». Текст статьи от 04.04.2018 состоял из пяти абзацев. Лишь в одном из них упоминался Михаил Кийко. Михаил Юрьевич теперь уже бывший гендиректор АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК). На этой должности Кийко пробыл едва полтора года, уволен в ноябре 2018-го. АО «ОЗК» наполовину принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову.

Упоминание в вышеназванной статье об «отношениях финансовой зависимости» между Магомедовым и Кийко вызвало неудовольствие последнего. Заявление г-на Кийко с требованием удалить оспариваемую статью (все пять абзацев, а не только про Кийко) рассматривала судья арбитражного суда Свердловской области Елена Селивёрстова. Она полностью удовлетворила надуманный, по нашему мнению, иск.

09.01.2019 решение вступило в силу. Следуя букве закона, в пределах установленного срока редакция «Компромат-Урал» удалила текст. Тем не менее, мы продолжим обжаловать незаконный и абсурдный, по нашему убеждению, судебный акт и благодарим всех читателей, которые оказывают в этом содействие.

Напоминаем адрес обратной связи: kompromat-ural@protonmail.com

Майские каникулы выдались жаркими для корреспондентов портала «Компромат-Урал». В нашем распоряжении оказались новые сведения для продолжения антикоррупционного расследования в отношении депутата Государственной думы РФ Николая Брыкина. Это бывший генерал налоговой полиции и МВД, а ныне представитель нижней палаты парламента в Верховном суде (в ГД Брыкин делегирован в 2016 году по списку «Единой России» от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области).

Скандалы вокруг Брыкина вызваны тем, что югорский предприниматель из «списка Титова» Константин Дюльгеров, вынужденный бежать из России от прессинга силовиков, открыто обвинил отставного генерала в организации заказного уголовного преследования. Подробности своих злоключений Дюльгеров подробно раскрыл в актуальном интервью «Новой газете». Потерпевший по сомнительному делу Дюльгерова - зять Брыкина Сергей Кирьянов, а сам герой скандала, как выяснила редакция «Компромат-Урал», перед выдвижением в Госдуму переоформил многомиллионные девелоперские активы на Черноморском побережье на свою дочь Валентину Кирьянову (в 2016 году переписанное на неё ООО «Бриз» имело на балансе имущество почти на полмиллиарда рублей!). В депутаты Брыкин шёл уже как скромный представитель «патриотического фонда» (юридически это было фикцией).

На днях в редакцию «Компромат-Урал» поступил ответ помощника Генерального прокурора РФ Валерия Волкова (Валерий Георгиевич пришёл из руководства управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции). Мы обращались к Юрию Чайке по вопросу проверки достоверности декларационных сведений о личном благосостоянии господина Брыкина. Живёт ли по средствам народный слуга, который в кратчайшее время после увольнения из МВД превратился в долларового миллионера, а затем также быстро избавился от «заслуженных» богатств перед выборами в Госдуму?

В недавней публикации наших коллег из тюменского издания «72.ру» отмечалось, что по формальным декларациям Николай Брыкин болтается в нижней части депутатского рейтинга: «за 2017 год его доход составил «всего-то» 4,8 миллиона рублей. Меньше, чем у остальных, но не спешите с выводами. Есть у него в собственности два огромных земельных участка, пара просторных загородных домов и скромная квартира в 76 квадратов. У его жены квартира побольше: 116 квадратных метров. Также на неё записаны четыре жилых загородных дома и два земельных участка. А ещё на супругу Брыкина зарегистрирован весь их семейный транспорт — Toyota Land Cruiser, прицеп Shore Land SRV31B и катер Sea Ray 185S. Как даме удалось «самой» всё это купить, зарабатывая 2,9 миллиона в год, остаётся только догадываться».

Помощник Юрия Чайки сообщил в редакцию «Компромат-Урал», что «полномочиями по проведению соответствующих проверок в отношении депутатов Государственной Думы» наделена думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, возглавляемая Натальей Поклонской (она же зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции). Поэтому, согласно ответу Валерия Волкова, обращение о Брыкине направлено в нижнюю палату. Редакция «Компромат-Урал» будет следить за ответами аппарата спикера ГД Вячеслава Володина и профильной комиссии. В середине апреля госпожа Поклонская подтвердила журналистам, что Брыкин действительно является одним из пяти фигурантов антикоррупционных проверок, которые проводит возглавляемая ею комиссия. Между прочим, в этом списке Брыкин соседствует с «лобковым» депутатом из ЛДПР, героем аморальных секс-скандалов Леонидом Слуцким.

Дочь Яна Абрамова победила сим-картами уральских солдат. С её папой ситуация похлеще…

24.04.2019

Дочь Яна Абрамова победила сим-картами уральских солдат. С её папой ситуация похлеще…

В сети разразились очередные скандалы, связанные с 41-летним бизнесменом Яном Рафаеловичем Абрамовым (ИНН 501306043409) и его супругой, певицей Алсу Ралифовной Сафиной. По данным СМИ, военных из Екатеринбурга обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу, которая победила в шоу «Голос. Дети». По данным telegram-каналов, муж Алсу якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали. Победу в телепроекте «Дети.Голос» одержала подопечная Светланы Лободы - Микелла Абрамова - дочь тех самых Алсу и Яна. За нее якобы проголосовали 56,5% зрителей. В соцсетях пользователи возмутились такими итогами и обвинили создателей шоу в фальсификации результатов. Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутки голосов. Шоумен Максим Галкин заявил, что победу в шоу «Голос» должны были одержать другие участники.

Между тем, скандальный фон сконцентрирован и вокруг самого Яна Абрамова, отмечают обозреватели издания «Компромат-Урал». «Имя Яна Абрамова в середине «нулевых» было неизвестно широкой публике. Вплоть до того момента, когда молодой предприниматель не начал подыскивать себе невесту. «Комсомольская правда», включившая Абрамова в «десятку самых завидных женихов», равно как и другие светские издания, стали тогда внимательно следить за его любовными похождениями.

Так, читатели узнали, что на «короля фейерверков» (бизнес Абрамова в то время был связан с пиротехникой, и нашествию китайских петард в те годы москвичи были «обязаны» именно ему) охотилась сама Ксения Собчак. Но неудачно.

Назывались в СМИ и многие другие претендентки, включая Анастасию Волочкову – в компании этих спутниц бизнесмен был замечен на некоторых светских вечеринках. Однако конец этим слухам и надеждам «охотниц» положила певица Алсу – дочь сенатора Ралифа Сафина, одного из богатейших людей России того времени. Именно с ней Ян Абрамов в марте 2006 года сыграл свадьбу.

Свадьба эта заслуживает отдельного описания. Местом празднования стал концертный зал «Россия» в одноименной, тогда еще не разрушенной гостинице. Свидетельство о браке молодым вручил собственноручно мэр Москвы Юрий Лужков: он и его жена-миллиардерша Елена Батурина были почётными гостями той свадьбы. Также в зале были замечены спикер Совета федерации Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский и его коллега депутат Олег Морозов, покойный ныне Иосиф Кобзон, бизнесмен Сергей Полонский, певцы Олег Газманов, Диана Гурцкая и Жасмин, композитор Игорь Крутой с женой Ольгой, артисты Владимир Винокур и Лев Лещенко, экс-президент Ингушетии Руслан Аушев и тогдашний глава Росспорта Вячеслав Фетисов с супругой Ладой, мэры Баку и Бугульмы – городов, где родились, соответственно, жених и невеста, – и многие-многие другие VIPы той поры...

Дело «Югры» прирастает «Ямалом» и финансовым криминалом, о котором давно знал Дмитрий Кобылкин

23.04.2019

Дело «Югры» прирастает «Ямалом» и финансовым криминалом, о котором давно знал Дмитрий Кобылкин

11 тысяч обманутых акционеров обанкротившегося инвестиционного фонда «Ямал» могут составить компанию вкладчикам банка «Югра», претензии которых направлены к арестованному на днях банкиру Алексею Хотину. Как следует из публикуемых документов, изученных редакцией «Компромат-Урал», больше миллиарда рублей из активов «Ямала» было направлены на покупку заведомо неликвидных векселей компании «Красный богатырь», подконтрольной Хотину. Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.

В ноябре прошлого года определением арбитражного суда о ликвидации предприятия закончилась бесславная история ОАО «Фонд «Ямал», которое в прессе окрестили «ямальским МММ». Обманутыми вкладчиками фонда остались почти 11 тысяч жителей автономного округа, в том числе представители малочисленных народов Севера, чьими невеликими доходами умело воспользовались аферисты.

В письме губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину от 2010 года миноритарии рассказывали, как в начале 90-х бывший гендиректор Фонда Евгений Скляров активно ездил по городам и поселкам округа, не обходя вниманием даже временные стоянки оленеводов, встречался с людьми и настойчиво предлагал им обменять недавно полученные приватизационные чеки на акции Фонда.

Поначалу откликнувшиеся на это предложение инвесторы чувствовали себя уверенно: собранные ваучеры фонд конвертировал в акции ОАО «Газпром», которые до 2008 года составляли 90% его инвестиционного портфеля. А дальше начались события, объяснить которые можно только корыстными интересами людей, уполномоченных принимать решения…

Экстрадицией не заманишь. Беглый банкир Туев Андрей Александрович отчаянно вцепился в кипрские берега

22.04.2019

Экстрадицией не заманишь. Беглый банкир Туев Андрей Александрович отчаянно вцепился в кипрские берега

Пермские силовики надеются рано или поздно задержать бывшего председателя правления АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева (ИНН 590301312244), который несколько лет находится на Кипре, всячески увиливая от экстрадиции в Россию. По версии следствия, махинации Туева по выводу активов довели банк до финансового коллапса, отмечают источники редакции «Компромат-Урал». Сегодня это воспринимается сатирически, но сам обвиняемый нью-киприот несколько лет назад состоял в организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией по Пермской области».

К 1 августа 2012 года обязательства «Экопромбанка» перед кредиторами превышали финансовые возможности учреждения на 847 млн рублей! А к моменту отзыва лицензии 18 августа 2014 года данная сумма возросла до 3,1 млрд рублей. «Экопромбанк» был создан в 1992 году, занимал 252-е место в рейтинге ТОП-300 банков. Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашёва, остальные — депутату Владимиру Нелюбину (тоже находится на скамье подсудимых, его уголовное дело рассматривается в Ленинском райсуде Перми) и его компаньонам.

Бывший председатель правления ОАО «АКБ "Экопромбанк"» Андрей Туев сбежал из России вскоре после банкротства банка - 8 декабря 2015 года. По данным Интерпола, Туев, его жена Татьяна Мазука, их сын с 2011 года зарегистрированы в Германии. Выданные им немецкие идентификационные карты, действовавшие до конца 2016 года, давали фигурантам право на постоянное проживание в ФРГ и на свободное передвижение по 26 странам - членам Шенгенского соглашения, а также по не входящим в это соглашение Республике Кипр и еще более чем десяти государствам.

2 июня 2016 года жена Туева вылетела из московского Шереметьево в мюнхенский аэропорт и в Россию больше не возвращалась. В обанкроченном «Экопромбанке» она работала членом правления, начальником казначейства, заместителем главного бухгалтера - и стала подозреваемой в пособничестве при совершении махинаций, вмененных Туеву.

Знаете о финансовых злоупотреблениях? Пишите в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com

Арестованного лжеадвоката Кантемира Карамзина (Артура Кокоева) допросят о связях в «судейских епархиях» Ольги Егоровой и Олега Свириденко?

19.04.2019

Арестованного лжеадвоката Кантемира Карамзина (Артура Кокоева) допросят о связях в «судейских епархиях» Ольги Егоровой и Олега Свириденко?

После направления многочисленных обращений в Администрацию Президента, Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД редакции «Компромат-Урал» стало известно о состоявшемся, наконец, аресте скандального юриста, замешанного в многочисленных махинациях с крупными имущественными активами. Арестант – 48-летний Карамзин Кантемир Феликсович (ИНН 773373042820, до смены паспорта был Артуром Кокоевым). В реестрах ФНС проходит как директор ООО «Нобель Технолоджис», совладелец ЗАО «Детектор лжи» и ООО «Камчатский медведь» (юрлица из одного сотрудника) и бывший соучредитель ООО «Международная лотерейная компания» (ликвидировано налоговиками как недействующее). Судя по обилию однотипных слащаво-хвалебных ссылок, выдаваемых интернет-поисковиками на первых позициях, Карамзин старался скрыть от общественности неприятные, с криминальным душком, факты своей биографии.

Читателям и корреспондентам издания «Компромат-Урал» господин Карамзин (Кокаев) интересен в связи с информацией о его коррупционных отношениях с должностными лицами госорганов и причастности к рейдерским посягательствам. Сейчас Карамзин находится в СИЗО по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он задержан по возвращению в Москву из США, где он длительное время игнорировал запросы российских правоохранителей. Как передаёт «Право.Ру», задержание произошло у входа в Арбитражный суд города Москвы. При этом Карамзину «стало плохо», но подоспевшие врачи скорой помощи не нашли причин для его госпитализации. Артистические способности на этот раз не помогли?

Обстоятельства ареста косвенно подтверждают муссируемую версию о близких знакомствах подозреваемого с «оборотнями в мантиях». По данным СМИ, мера пресечения Карамзину специально избиралась не в столице, а в Подмосковье – в городском суде Балашихи, «из-за имеющихся у него связей в судебной системе Москвы».

В комментариях читателей ИА «Росбалт» сообщается (дословно): «продажные судьи, с которыми он проворачивал, уже давно переназачены и пошли на повышение…». Источники редакции «Компромат-Урал» полагают, что оперативникам ФСБ будут интересны откровения арестованного о его связях в системе правосудия и действиях «судейской мафии» (если, конечно, таковая в нашем безупречном правовом государстве имеется). В дальнейшем запротоколированные показания могут быть полезны для Следственного комитета России и Высшей квалификационной коллегии судей. Наши корреспонденты, в свою очередь, также готовы принять интересные сведения и предоставить их в распоряжение компетентных органов. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com

«Нафтагаз-Бурение» сольют в банкротство «по спланированному сценарию…» Этот вопрос изучают корпоративные и правоохранительные источники в СМИ

18.04.2019

«Нафтагаз-Бурение» сольют в банкротство «по спланированному сценарию…» Этот вопрос изучают корпоративные и правоохранительные источники в СМИ

Редакция «Компромат-Урал» держит на контроле информацию о схемах и скандалах вокруг компании «Нафтагаз». Свежие донесения из корпоративных и правоохранительных источников содержат версию о том, что Токай Керимов, бенефициар «Нафтагаза», куда входит «Нафтагаз-Бурение», планирует ввести предприятия в так называемое «контролируемое банкротство». «Схема может быть следующей, - рассказывает сотрудник силовых ведомств, - не без ведома Токая Керимова и генерального директора «Нафтагаз-Бурения» Ислама Назаралиева на сторонних лиц регистрируются ООО, куда на деньги кредиторов закупается техника и оборудование. Затем все это сдаётся в аренду «НГ-Бурению» по ценам со всеми признаками того, что они заведомо выше рыночных. Таким образом, у Керимова сразу два убитых зайца. Во-первых, текут деньги на кэш, а, во-вторых, наращивается кредиторка перед этими же дружественными компаниями».

Редакция «Компромат-Урал» собирает новые сведения от осведомлённых специалистов для оценки изложенной версии. По словам экономиста Андрея Вебера, «такую схему используют, как правило, когда планируется преднамеренное банкротство. В ситуации с «Нафтагаз-Бурением» собственник Токай Керимов и руководство компании действуют по известному сценарию - все делают для того, чтобы долги перед дружественными фирмами были выше, чем перед другими кредиторами. Затем дружественные фирмы подадут на банкротство «НГ-Бурения», Керимов назначит конкурсным управляющим своего человека и обанкротит компанию, как ему заблагорассудится, скорее всего, выведет все имущество на вновь созданные юрлица с подставными собственниками. Таким образом Токай Керимов сможет ввести «НГ-Бурение» в контролируемое банкротство», - подытоживает своё мнение эксперт.

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Нафтагаз-Бурение» задолжала реальным кредиторам свыше 3-ёх миллиардов рублей, и примерно такого же размера вероятен долг перед «подставными».

«Мусорные» кадры мэра Высокинского раздражают Москву. Глава ФАС Игорь Артемьев разберётся с ЕМУП «Спецавтобаза»

17.04.2019

«Мусорные» кадры мэра Высокинского раздражают Москву. Глава ФАС Игорь Артемьев разберётся с ЕМУП «Спецавтобаза»

Крупнейший оператор мусорной реформы, МУП Екатеринбурга «Спецавтобаза», за работу которого отвечает мэр Александр Высокинский, под натиском общественного протеста и действий проверяющих органов вынужденно признал непомерность своих финансовых аппетитов. Накануне корреспондентам проекта «Компромат-Урал» стало известно, что «Спецавтобаза» передумала выбивать через суд повышение своих тарифов. Напомним, рассмотрение иска в Свердловском областном суде закончилось для скандального предприятия провалом: Фемида встала на сторону прокуратуры.

Резонанс от проделок нового руководства «Спецатобазы», которое появилось в МУПе после «воцарения» Высокинского в мэрии, уже дошёл до Москвы. Пока – до федерального правительства, но скоро Высокинскому может «прилететь» и от Администрации Президента, с которой, как известно любому чиновнику, шутки плохи. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев взял на личный контроль денежные «хотелки» ЕМУП «Спецавтобаза». Достаться от Артемьева может главе Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Андрею Гришанову. Этот назначенец губернатора Евгения Куйвашева вместе со своими подчинёнными согласовывал тарифы для мусорного оператора.

Главный российский антимонопольщик официально подтвердил факт проверки в отношении областной РЭК «с целью определения достоверности и экономической обоснованности тарифов» ЕМУП «Спецавтобаза». По данным редакции «Компромат-Урал», инспекция ФАС России уже указала на признаки нарушений законодательства, допущенные РЭКовцами. Теперь ведомство Андрея Гришанова вправе представить возражения в центральный аппарат ФАС, но до сих пор не сделало этого, уточнил Артемьев. Он в любом случае обещает провести специальное заседание комиссии в Москве по проблеме завышенных тарифов екатеринбургской «Спецавтобазы». Наши корреспонденты будут следить за развитием событий.

Между тем, подтверждается прогноз, сделанный аналитиками портала «Компромат-Урал» в одной из предыдущих публикаций. Мы сообщали, что настоящим Клондайком для правоохранительных (не только прокуратуры, но, например, ФСБ и СКР) и контрольно-надзорных органов (прежде всего, регионального УФАС под руководством Дмитрия Шалабодова) может стать закупочная деятельность ЕМУП «Спецавтобаза». Иными словами, куда из муниципального предприятия утекают миллиарды, собранные с граждан и бизнеса по кабальной «мусорной реформе»? Особенно интересны факты игнорирования требований прозрачности и манипулирования с процедурами закупок…

Обозреватели издания «Компромат-Урал» работают над развитием общественного расследования деятельности ЕМУП «Спецавтобаза». Мы признательны читателям за интересные сообщения по злободневной теме: kompromat-ural@protonmail.com

62-летний Костин перестарался с 31-летней Наилей Вагиф Кызы Аскер-заде? Беспрецедентный, по мнению юристов, случай неизбежно привёл к «эффекту Стрейзанд»

16.04.2019

62-летний Костин перестарался с 31-летней Наилей Вагиф Кызы Аскер-заде? Беспрецедентный, по мнению юристов, случай неизбежно привёл к «эффекту Стрейзанд»

«Роскомнадзор почти год удаляет материалы о главе ВТБ Костине и журналистке Аскер-заде - но теперь об этом пишут все! С лета 2018 года Роскомнадзор заблокировал более тысячи публикаций, не считая запрещаемых заодно доменов, о связи главы ВТБ Андрее Костине и журналистки ВГТРК Наили Аскер-заде. Доступ ограничивается по нескольким решениям суда на основе жалоб банка о защите деловой репутации.

До последнего времени блокировки касались в основном малоизвестных ресурсов, но 4 апреля новое расследование издания Baza о квартире Аскер-Заде удалил «Яндекс.Дзен». После этого практически сразу подействовал эффект Барбры Стрейзанд (когда попытка запретить что-либо только приводит к распространению информации). Теперь о ситуации пишут крупнейшие СМИ, в соцсетях обсуждают возможные отношения Аскер-Заде и Костина, а юристы называют действия Роскомнадзора некорректными.

Смотрите подборку занимательных видео от портала «Компромат-Урал»…

«Туристы» Олега Белозёрова. В чьих карманах оседают деньги клиентов, привлекаемых через «РЖД Тур»

15.04.2019

«Туристы» Олега Белозёрова. В чьих карманах оседают деньги клиентов, привлекаемых через «РЖД Тур»

В СМИ просочились скандальные сведения об очередной схеме вывода денег из крупнейшей государственной компании «Российские железные дороги», возглавляемой Олегом Белозёровым. Точнее, речь идёт о подконтрольной ему структуре – ООО «РЖД Тур», которое принадлежит желдормонополии через АО «ФПК» и ООО «Трэвэл-Тур». Все последние годы во главе «РЖД Тур» стоит один и тот же человек – Сергей Ильягуев (ИНН 502500609503). В руководстве «РЖД» за управление дочерними и зависимыми организациями отвечает 50-летний выходец из «Росспиртпрома» и выпускник текстильного института Андрей Старков, заместитель господина Белозёрова. По данным редакции «Компромат-Урал», до этого Андрей Краснославович был советником Олега Валентиновича.

Предприимчивые «железнодорожники», пользуясь служебным положением, создают вероятно фиктивные турфирмы, на счета которых, похоже, уводят деньги от продажи туров. Государственные средства превращаются в частные, а «РЖД Тур», по всей видимости, обманывает материнскую компанию и государство. Итак, следите за карманами.

13 марта 2019 года турист из Германии направил в «РЖД Тур» стандартный запрос. Он намерен в январе 2020 года совершить путешествие по Транссибирской магистрали. Компания работает, как с физическими, так и с юридическими лицами, так что гражданин Германии написал по адресу. Только вот ответное письмо туристу пришло не от «РЖД Тур», а от некой Imperial Russia Train. Адрес письма содержит доменное имя irt.travel, а в письме приводится подробное описание будущего тура, стоимость поездки и предложение заключить договор с ООО «ИРТ»... 

Воротила госзаказа Юрий Рейльян и зам министра Дитриха Владимир Токарев: не разлей вода?

12.04.2019

Воротила госзаказа Юрий Рейльян и зам министра Дитриха Владимир Токарев: не разлей вода?

В публичном пространстве в антикоррупционном контексте продолжается обсуждение давнего тандема, за которым наблюдает редакция «Компромат-Урал». Речь идёт о связке бывшего высокопоставленного чиновника Юрия Рейльяна, который после ухода с госслужбы переквалифицировался в крупного бизнесмена по освоению «жирного» госзаказа, и его партнёра Владимира Токарева, который в ноябре 2018 года получил-таки заветное кресло заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Это кадровое решение, на фоне многочисленных скандалов вокруг Токарева, многих откровенно шокировало.

Что касается господина Рейльяна, то он неведомыми путями пробрался к самым выгодным господрядам в сфере инфраструктурного строительства. Например, его компания УК «Трансюжстрой» участвует в освоении гигантских государственных средств на возведении Московского транспортного узла: с этой фирмой Рейльяна подписаны договоры почти на миллиард рублей!

Другая структура Юрия Рейльяна – ООО «Спецтрансстрой» - находится в конфликте с бывшим партнёром (если, конечно, спор не носит имитационный характер). Рейльяновская фирма подала два иска против ООО «Трансмост Сочи» в арбитражный суд Москвы. Сумма требований – 479 и 949 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Трансмост Сочи» зарегистрирована на ул. Яна Фабрициуса в Сочи, директором является Сергей Рогов. Ему же на 100% принадлежит компания. Как сообщали в кубанских СМИ, предприятие участвовало в строительстве обходной железнодорожной линии Краснодарского узла, автодороги «Адлер – Альпика Сервис» и других объектов.

Подконтрольное Рейльяну ООО «Спецтрансстрой» зарегистрировано в Москве. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 859 млн руб. Как сообщается на сайте компании, она также занимается железнодорожным строительством, т.е. в сфере должностного влияния того самого Владимира Токарева, партнёра Рейльяна.

Есть ли в тандеме Рейльяна и Токарева признаки запрещённого законом конфликта интересов? Своими мнениями и сведениями по этому поводу читатели могут поделиться с редакцией «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com

Налоговый схематоз. Торговцы Марат Ибатуллин и Сергей Грузинцев запутались в фиктивных миллиардных закупках?

10.04.2019

Налоговый схематоз. Торговцы Марат Ибатуллин и Сергей Грузинцев запутались в фиктивных миллиардных закупках?

Источники редакции «Компромат-Урал» в контрольно-надзорных органах рекомендуют уделить внимание крупному конфликту между башкирским индивидуальным предпринимателем, владеющим торговой сетью «Арзан» (в переводе с татарского – «дёшево»), и Федеральной налоговой службой. «Арзан» выдыхается – под таким заголовком на днях вышел материал в «Коммерсанте» о том, как «ФНС выиграла в апелляции дело о неуплате налогов с индивидуальных многомиллиардных закупок.

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в Челябинске удовлетворил жалобу ФНС на решение Арбитражного суда Башкирии, отменившего взыскание с индивидуального предпринимателя (ИП) Марата Ибатуллина более 1 млрд руб. налогового долга. ИП, работающий с башкирской сетью магазинов недорогой одежды и обуви «Арзан», предъявило к вычету эту сумму по якобы имевшим место с 2013 года закупкам у ИП Сергея Грузинцева на 2,6 млрд руб., которое поставки одежды и обуви в таких масштабах отрицает. Господин Грузинцев, на которого, по мнению ФНС, пытаются «повесить» долг в миллиард рублей, вообще считает себя розничным, а не оптовым торговцем.

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил обращение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 30, оспаривавшей решение Арбитражного суда Башкирии по иску индивидуального предпринимателя Марата Ибатуллина, вынесенное в декабре 2018 года. Предприниматель владеет башкирской сетью магазинов одежды и обуви «Арзан», и его дело само по себе не вызвало бы никакого резонанса, если бы не масштаб происходящего: инспекция ФНС по итогам полугодовой проверки выставила ИП господина Ибатуллина счет на 1,02 млрд руб. недоплаченного НДС (вычеты) и расходов по НДФЛ.

В свою очередь, представители Марата Ибатуллина сослались на то, что в 2013 году был заключен договор на поставку товаров на 2,6 млрд руб. с другим ИП, Сергея Грузинцева. Сам господин Грузинцев заявил, что договоров не подписывал, подписи на счетах-фактурах не подтверждает, а суду в Башкирии вообще сообщил о том, что он розничный торговец, а не оптовый. Это не помешало суду, отвергнув большую часть предложений ФНС об экспертизах, поверить Марату Ибатуллину - видимо, крупнейшее в истории российского малого предпринимательства доначисление налогов было отменено.

В апелляционной инстанции в Челябинске решение башкирского арбитража отменили. Судьи апелляционной инстанции в основном согласились с объяснением представителей ФНС о том, что, по их мнению, происходило.

Налоговики считают дело прецедентным и крайне опасным! Читатели портала «Компромат-Урал», знающие о налоговых схемах и прочих финансовых злоупотреблениях, могут обратиться к нашим корреспондентам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com