C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Актуальные публикации
21.01.2022
«Бизнесмен в чиновничьей шкуре». Досье на арестованного за мошенничество замглавы Минтранса
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», за решёткой оказался очередной герой наших расследований. Хорошевский районный суд Москвы арестовал скандально известного заместителя министра транспорта Владимира Токарева по делу о коррупционном мошенничестве во время работы в компании-подрядчике РЖД. Об этом нашему обозревателю сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии МВД, Токарев в 2016-2018 годах, когда был первым заместителем генерального директора компании «СпецТрансСтрой», участвовал в хищении у компании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В материалах дела речь идет об ущербе в 523 млн рублей.
«СпецТрансСтрой» вместе с дочерним «Трансюжстроем» в эти года получила от РЖД более 100 млрд рублей в рамках расширения БАМ и Транссиба. С начала 2021 года компания находится в процессе банкротства, её бывшего владельца, бывшего заместителя министра строительства Юрия Рейльяна, также арестовали по делу о мошенничестве.
19.01.2022
РоссельхозБрак. Зачем РСХБ при Патрушеве кредитовал бизнес «мутного» банкира Хотина
Россельхозбанк вознамерился получить деньги, выданные компаниям, якобы связанным с бывшим совладельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным, пишут коллеги редакции «Компромат-Урал». Дамоклов меч якобы навис над активами бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина. В сети распространяется информация о том, что "Россельхозбанк" якобы намерен заявить о банкротстве сразу пяти юридических лиц, связанных с бизнесменом. В ситуации может быть зашит интерес экс-председателя правления РСХБ Дмитрия Патрушева – иначе почему реакция госбанка столь запоздалая?
Предполагается, что РСХБ, в котором активно кредитовались структуры Хотина, может обратить взыскание и не через банкротство, а через залог, но в таком случае существует риск возместить не всю сумму задолженности.
Между тем, проблемы господина Хотина хорошо и давно известны. Сейчас он находится под следствием по резонансному делу о растрате 23 млрд. рублей в ПАО Банк "Югра". Как полагает следствие, растрата могла быть произведена при участии других финансистов.
Из официального обвинения следует, что инкриминируемые Хотину преступления могли быть совершены в 2014-2017 годах, а сами хищения могли быть произведены посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.
18.01.2022
«Каюм Нефти» придёт каюк. ФНС вцепилась в актив арестованного банкира Алексея Хотина
Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», намерена оспорить требования более чем на 8 миллиардов, которые были включены в реестр кредиторов параллельно с введением в организации первой стадии банкротства – процедуры наблюдения. С аналогичной жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился массивный объем претензий к нефтяникам из Нягани.
Так, «Каюм Нефть» не смогла оспорить сразу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов налога на добавленную стоимость. По мнению ревизоров, структура неправомерно заявила крупные вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, да и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность одного из таких партнеров, и вовсе отметил участие в схеме «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичку, и массовые перечисления транзитным организациям с «ломкой» назначения платежа. Теперь ФНС также предстоит включиться в реестр и бороться за активы с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Каюм Нефть» (Нягань; входит в холдинг Exillon Energy, который ФНС связывает с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным) на решение, которым в отношении компании было введено наблюдение, а в реестр включены требования на 8,1 млрд ПАО «Банк «Югра» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
13.01.2022
Диана Каледина – жертва «правоохранительного» прессинга или махинаторша фейкового импортозамещения?
За неделю до Нового года, 24 декабря 2021-го, медиа, изученные редакцией «Компромат-Урал», запестрили новостями с яркими заголовками типа «В Москве задержали железную леди российской промышленности Диану Каледину».
До этих событий, казалось бы, Диана Каледина выглядела идеальным российским примером для подражания, сделав успешную предпринимательскую карьеру только за счёт собственного труда. Из небольшой петербургской компании, занимающейся ремонтом оборудования, Диана Каледина создала структуру с двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге, и заводом в Рязанской области, а также с совместными предприятиями с иностранными станкостроителями - немецкой Hugo Reckerth GmbH и тайваньской Buffalo Machinery Co., Ltd.
Как писало издание «Деловой Петербург», «сегодня она фактически возглавляет процесс возрождения отечественного станкостроения, являясь посредником между зарубежными технологиями и российскими производителями». Ничего не предвещало беды. Возможно, так только кажется, а на самом деле происходящие сегодня вокруг её персоны события являются следствием цепочки многолетних причинно-следственных связей и противоречий.
11.01.2022
Попытается ли глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин извлечь выгоду из распоряжения правительства Михаила Мишустина о выделении СКФО до 7,5 млрд рублей на программы развития в сфере энергетики и ЖКХ? Таким актуальным вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал».
Несмотря на громкие коррупционные скандалы и публичные жалобы Владимиру Путину на деятельность «Россетей» на Северном Кавказе, глава электроснабжающего госхолдинга Андрей Рюмин может опять оказаться в выигрыше.
Изученные редакцией «Компромат-Урал» источники напоминают, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС начать финансирование СКФО с 1 июля 2022 года программ экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Кабмин выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет.
Решение было принято по итогам рабочих поездок Мишустина в СКФО, прошедших еще летом прошлого года. 15 июня 2021 года прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. Позже, в июле прошлого года Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов данного региона. Министр Максим Решетников представил дорожные карты повышения инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста.