C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
То ли ещё будет. Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова «распластают» на депутатском ковре?
26.06.2020
Скандал, подробно освещаемый редакцией «Компромат-Урал», вокруг отказа правоохранительных органов расследовать махинации лопнувшего Роскомснаббанка и связанной с ним пирамиды «Золотой запас» получил неожиданное продолжение. Напомним, Роскомснаббанк (РКСБ, до ребрендинга – Башкомснаббанк) контролировался семьёй башкирского олигарха Флюра Галлямова. В совете директоров банка состоял племянник Галлямова – Рифат Гарипов, который сейчас пиарит себя в качестве члена общественного совета при министре строительства и ЖКХ Владимире Якушеве. Несмотря на негативный резонанс и массовый протест обманутых граждан, Галлямов и его племянник Гарипов до сих пор являются депутатами от «Единой России» в госсобрании – Курултае – Башкортостана.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», депутат Курултая Дмитрий Чувилин потребовал расследовать роль Флюра Галлямова в организации «Золотой запас». Парламентарий направил запрос спикеру республиканского парламента Константину Толкачеву для инициирования парламентское расследование в отношении так называемой онлайн-платформы «Золотой запас», не исполнившей обязательства на сумму около 2,9 млрд руб. перед несколькими тысячами клиентов (в основном, - пенсионеров). Цель депутатского расследования - оценка роли в скандальном проекте депутата Курултая, бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова.
Источники и эксперты, опрошенные редакцией «Компромат-Урал», полагают, что фигурантом парламентской проверки, с перспективой передачи её материалов в силовые структуры, может стать и галлямовсий племянник, его коллега по госсобранию Рифат Гарипов. Кроме того, журналисты планируют направить обращение с соответствующими вопросами главе Минстроя Владимиру Якушеву и Сергею Степашину, который председательствует в общественном совете, где состоит и выступает с PR-заявлениями господин Гарипов.
Дмитрий Чувилин, ссылаясь на сообщения СМИ и интернет-порталов, отмечает, что клиентскую базу компании, собиравшие средства для «Золотого запаса», формировала в офисах Роскомснаббанка, который контролировал Флюр Галлямов. Сложно представить, что Рифат Рузилевич Гарипов, имеющий юридическое образование и соответствующие навыки, был не в курсе «мутноватых» дядюшкиных дел.
«Публикации имеют характер сообщения о нарушениях Конституции республики и законов республики со стороны депутата госсобрания курултая, а также характер сообщений об обстоятельствах, которые ведут к ухудшению социально-экономического положения в республике, осложняют политическую ситуацию», - пишет в запросе депутат. Отсутствие реакции парламента «на столь масштабную неправомерную финансовую деятельность», по мнению Дмитрия Чувилина, может повлечь за собой «негативную оценку нашей работы со стороны общества».
Лицензия Роскомснаббанка (контролировался членами семьи Флюра Галлямова) была отозвана ЦБ в марте 2019 года. Но до сих пор в отношении проштрафившегося банка не введена процедура банкротства. Галлямовцы всячески оттягивают свой конец через «понятливый» арбитражный суд Башкирии?
Обманутые клиенты регулярно проводят акции протеста. В сентябре 2019 года вкладчики «Золотого запаса» направляли коллективное обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой расследовать аффилированность «Золотого запаса» с владельцами Роскомснаббанка и возбудить уголовное дело по факту «завладения» их средствами, - напоминает журналист «Коммерсанта» Влада Шипилова. К Колокольцеву, главе СКР Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела обращалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Между тем, акции протеста продолжаются. На днях, как передаёт корреспондент проекта «Компромат-Урал», в Уфе обманутые вкладчики «Золотого запаса» вышли на пикет к Белому дому. Пострадавшие граждане пытаются привлечь внимание властей к проблеме обманутых вкладчиков. 19 июня 2020 года обманутые вкладчики «Золотого запаса» организовали одиночные пикеты около Дома Правительства. На плакатах пикетчиков были написаны призывы к правительству помочь Флюру Галлямову вернуть деньги вкладчикам. Рифат Гарипов на плакатах пока не упоминался, возможно, это вопрос времени.
Как напоминают СМИ, Банк России отозвал у Роскомснаббанка лицензию за то, что тот привлекал вклады населения по схемам финансовой пирамиды. Несколько тысяч человек, по рекомендациям сотрудников банка, перевели свои деньги на счета различных компаний, которые работали на некой интернет-площадке «Золотой запас». По словам правозащитника Альберта Рахматуллина, уже полгода он вместе с обманутыми вкладчиками пытается попасть на прием к депутату Флюру Галлямову, но безуспешно.
Судейское «подкрепление»?
Скорее всего, следующими адресатами массовых выступлений обманутых граждан станут глава путинской администрации Антон Вайно, председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев и его заместитель, руководитель вертикали арбитражных судов Олег Свириденко. Пожилые жители Башкирии высказывают опасения и крайне негативные оценки относительно того, что в арбитражном суде республики усиливается лобби интересантов, причастных к махинациям в Роскомснаббанке.
Недавно Москва, решением высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) «проштамповала» нового зампреда башкирского арбитража. Речь идёт об Артуре Харисове, решившем стать зампредом Арбитражного суда Республики Башкортостан. Его брат до 2019 года был техническим директором в ООО «Профмастер» и работал по совместительству советником в Роскомснаббанке. Сестра тоже связана с бизнесом: сейчас коммерческий директор в компании «Техносервис», а ранее работала все в том же Роскомснаббанке Флюра Галлямова начальником отдела арендных отношений. Мать супруги претендента - начальник финансового управления ООО «Башбетон».
- Вы сейчас претендуете на должность заместителя председателя суда. Усматриваете ли вы конфликт интересов? - поинтересовались в ВККС.
- Нет, я не усматриваю конфликта интересов, так как все дела с участием (этих компаний) я не рассматривал никогда, - отчеканил судья.
- Но ваш суд будет рассматривать их дела?
- Ну, наверное, да, - согласился Харисов.
Несмотря на это, ВККС поддержала его кандидатуру, отмечает портал Legal.Report.
Неужели столь доверчивые или наивные люди заседают в высших судейских инстанциях, недоумевают читатели портала «Компромат-Урал». В Роскомснаббанке до сих пор не начата процедура банкротства именно благодаря позиции арбитражного башкирского суда, в котором бенефициары (читай – Галлямов и Ко) как-то подозрительно успешно оспаривают иск ЦБ о признании банка банкротом. Специалисты сходятся во мнении, что в арбитраже Башкирии Роскомснаббанку прямо-таки сказочно везёт, столь обходительное, нетипично гуманное отношение Фемиды не снилось подобным банчкам, которых регулятор лишал лицензий за вопиющий схематоз.
И вот теперь в руководство АС Башкортостана заходит человек, через родственников так или иначе связанный с Роскомснаббанком. То есть, для банкстеров будет всё ещё более превосходно, чем было до сегодняшнего дня? Хотя и было-то довольно вольготно – куда больше?
Зачем банкирам связи в судах?
Напомним, что люди Флюра Галлямова в Роскомснаббанке идут на всяческие ухищрения, чтобы затормозить начало процедуры банкротство. И, что самое удивительное, они встречают полный «одобрямс» в республиканском арбитражном суде.
Так, их ходатайству арбитражный суд Башкирии вдруг назначил независимую экспертизу оценки части активов, сформированных банком в результате выдачи кредитов 87 заёмщикам. Часть этих заёмщиков связана с деятельностью девелоперской группы «Первый трест» - той самой структуры, от которой галлямовский племянник Рифат Гарипов состоит в общественном совете министерства строительства и ЖКХ РФ. Бенефициары лопнувшего банка делают вид, что ЦБ, отзывая лицензию, неверно оценил качество этих активов. Но, по мнению экспертов, в действиях Галлямова и прочих интересантов можно усмотреть банальную попытку самозащиты от субсидиарной ответственности за содеянные махинации (выявленный Центробанком вывод активов на десятки миллиардов).
«Такие экспертизы назначаются достаточно редко, так как АСВ, выполняющее функции арбитражного управляющего банка, по роду деятельности само обладает знаниями в указанной сфере», - отметил в беседе со СМИ старший партнёр юридической фирмы Intellect Роман Речкин. «Правда, не совсем понятно, как внешние эксперты будут применять внутрибанковские методики и как они, не будучи специалистами в скоринге, будут оценивать кредитные риски конкретных заёмщиков», - отметил эксперт. По его мнению, настойчивость акционеров (читай – депутата-олигарха Галлямова) может быть связана с нежеланием быть привлеченными к субсидиарной ответственности.
Партнёр юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак в общении с журналистами тоже признал «странность» в поведении башкирских судей: «Назначение такой экспертизы, конечно, - явление нетипичное. Как правило, суды соглашаются с доводами ЦБ и АСВ и признают банки банкротами без дополнительных экспертиз», - заключил господин Журавчак. Получается, случай со скандальным банком семьи Флюра Галлямова – для местной Фемиды слишком особенный, требующий «чрезвычайной» щепетильности?
В числе заёмщиков Роскомснаббанка, чьи активы ЦБ оценил как заведомо сомнительные, преобладают предприятия строительства и управления недвижимостью. Например, «Биосфера», ИФЖС, «Трест №7», «Дионис», «Синергия», «Паритет», «Фотонур», «ТНК Юниверс». Многие из этих компаний участники рынка считают близкими к группе «Первый трест», от которой «торгует лицом» Рифат Гарипов.
Заявление о признании Роскомснаббанка банкротом, поданное Нацбанком Башкирии 28 марта 2019 года, до сих пор по существу не рассмотрено. Наблюдатели считают это беспрецедентной волокитой, выгодной тем, кто причастен к нарушениям. ЦБ даже заявлял ходатайство об ускорении рассмотрения дела, указывая, что акционеры банка пытаются необоснованно затянуть разбирательство. Однако председатель арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов таких попыток не усмотрел, чего и следовало ожидать. Теперь в замы к Арсенову взят Артур Харисов, на чью возможную «аффилированность» со скандальным банком, как было указано выше, обратила внимание даже ВККС. Все свои?
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», при аннулировании лицензии у семейного банка Флюра Галлямова ЦБ указал на неоднократное нарушение Роскомснаббанком требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки “финансовой пирамиды”». Также мегарегулятор отмечал нарушения при формировании резервов на возможные потери при выдаче займов и то, что банк недооценивал кредитный риск по ссудной задолженности 31 заёмщика-юрлица.
Редакция «Компромат-Урал» вместе с изданиями-партнёрами продолжает собственное расследование и выражает признательность читателям за интересную информацию: kompromat-ural@protonmail.com, shartash@tutanota.com
Анатолий Амиров, Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Контекст:
Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке
Другие публикации
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.