«Свой» Хабиров не поможет. Чтобы успокоить Мишустина, глава АСВ Исаев, наконец, взялся за башкирский ландромат Флюра Галлямова?

19.02.2020

Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за развитием скандалов вокруг уфимского Роскомснаббанка (прежняя вывеска – Башкомснаббанк), принадлежавшего башкирскому олигарху-депутату Флюру Галлямову и его семейству. Галлямовский банчок лопнул в марте 2019 года в результате нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов (порядка 20 млрд. рублей!) через родственную финансовую пирамиду «Золотой запас» и заведомо невозвратные кредиты. Центробанк объявил о выявленных признаках уголовно-наказуемых деяний в Роскомснаббанке и оперативно передал материалы в Генпрокуратуру и МВД, которые спустя почти год (!) не предъявили абсолютно никаких результатов расследования башкирского ландромата.

Накануне в редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели с новыми интересными подробностями. «Прочитали вашу недавнюю статью, как из банка умыкнули полмиллиарда через пустое ООО «Интеграция». Вы перечисляете тех, кто в разное время значился в совете директоров Роскомснаббанка. В «почётном» списке - генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова (сестра Флюра Галлямова), ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Главой совета директоров Башкомснаббанка был, в том числе, Евгений Миннибаев.

Читатели проекта «Компромат-Урал» рекомендуют в нашем расследовании подробнее остановиться на этих и прочих персонажах, приложивших руку к скандальному банку. И начать, например, с вышеуказанного Рифата Гарипова. «Он тоже выходец из Семьи – племянник господина Галлямова. Так же, как его дядя, Рифат Рузилевич имеет депутатский мандат, заседает в Курултае Башкортостана, вместе с тем же проворным дядюшкой, тоже едросом». Другой наш собеседник высказывает мнение, что «Рифат на ходу подмётки рвёт, хорошо насобачился в юридической теме, его специально обучили на юрфаке МГУ. Он прекрасно разбирается в подобных схемах, которые использовались для привлечения вкладчиков в «Золотой запас», и других направлениях семейного бизнеса. Обратите внимание, много найдёте…», - советует читатель, уверенный, что перед нами весьма интересная для правоохранительных органов персона.

Депутат-племянник Рифат Гарипов на днях отмечал своё 34-летие. Примечательно, что вышеназванное ООО «БКС-строй» (затем и другие фирмы) оформили на Гарипова как директора, когда ему было всего 20 лет. Очередное подтверждение версии о том, что галлямовские родственники использовались в запутанной цепочке юрлиц как зависимые «работники»?

Между тем, и самого «дядюшку Флюра» ожидают не лучшие времена и не в самых приятных местах. Накануне редакции «Компромат-Урал» стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) через назначенную государством временная администрацию Роскомснаббанка направила в арбитражный суд Башкирии иск к бывшему председателю правления и совладельцу банка – тому самому Флюру Фанзавиевичу Галлямову. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 14 февраля. В День Влюблённых иски поданы к Ирине Галлямовой (ранее владела 50% ООО «Уралтау») и другому экс-акционеру банка - ООО «Финансовая корпорация БКСБ» (принадлежит Фануру Нургалиеву). Суть исковых требований в материалах суда пока не уточняется. К производству принято лишь одно из трёх заявлений - к ФК БКСБ. Суд планирует рассмотреть его 23 марта. Редакция «Компромат-Урал» будет следить за кулуарной подоплёкой и изучать движение резонансных дел в башкирском арбитраже, в котором пока председательствует Игорь Арсёнов.

По данным экспертов, смена федерального правительства и перекройка Конституции РФ сейчас, как ни странно, тоже негативно влияет на желание башкирского бомонда во главе с Радием Хабировым побыстрее замять скандалы с «прачечной» Роскомснаббанка. Заявленные Владимиром Путиным преобразования встряхнули многих чиновников, которые теперь, дабы уцелеть, вынуждены демонстрировать хоть какую-то эффективность. АСВ по главе с Юрием Исаевым не исключение. Тем более, что не так давно Михаил Мишустин, ещё будучи руководителем ФНС, предъявлял официальные претензии к финансовой непрозрачности и расточительности исаевской «епархии». Повышение Мишустина до главы кабмина сулит АСВ дополнительный контроль сверху.

Башкирские аффилированные «отмывочные» - Роскомснаббанк и «Золотой запас» - должны стать примером того, что АСВ хоть что-то делает для привлечения к ответственности бенефициаров сдувшихся финансовых структур. Тем более, до сегодняшнего дня (прав Мишустин!), Юрию Исаеву и его подчинённым похвастать особо нечем. Недавно АСВ выпустило отчёт о своей работе за прошлый год. И, похоже, поставило антирекорд, резюмируют аналитики. Кредиторам Военно-промышленного банка было выплачено - 0,42% от их средств, или 160 000 рублей. «Все деньги съели траты АСВ и возникающие из ниоткуда фирмы-прослойки и золотые юристы. В том же ВПБ на них потрачено 64% от конкурсной массы. В пяти банках АСВ не смогло вернуть даже 5% от кредиторской задолженности – «Югра» (3,48%), «БФГ Кредит» (2,7%), Росинтербанк (3,61%), Финпромбанк (4,25%), ОФК-банк (4,25%)», - отмечали публичные источники.

Кроме того, для соблюдения тишины галлямовцам наверняка приходится пополнять «каналы взаимодействия» с правоохранительными органами (не случайно ведь обращения ЦБ в МВД и Генпрокуратуру до сих пор так и не привели к возбуждению уголовного дела по махинациям в Роскомснаббанке – «материалы плотно сдерживают»). Волокита (или бездействие) силовиков вызывают всё больше возмущения пострадавших граждан. Как уточняет редакция «Компромат-Урал», на днях в медиа появилась петиция в защиты обманутых пайщиков так называемой инвестиционной компании «Золотой запас» (которую Центробанк официально назвал финансовой пирамидой, которая «пылесосила» деньги с доверчивых пожилых вкладчиков прямо в офисах галлямовского Роскомснаббанка). Граждане обратились к правоохранителям за помощью с криком души.

Как следует из текста петиции, пайщиками в основном были клиенты Роскомснаббанка, в которого в марте 2019 года была отозвана лицензия, пишет «АиФ»: «Сотрудники банка привлекали средства вкладчиков в «новый банковский продукт», при этом не озвучивая чёткие условия. Граждане заключали договора инвестирования через сторонние организации. Выплаты они прекратили получать после того как, как была отозвана лицензия у банка. В настоящее время люди подали уже более 500 исков в суды, коллективные обращения в МВД и прокуратуру, но добиться ничего не смогли». Ведомство Владимира Колокольцева по непонятным причинам уклоняется от возбуждения уголовного дела по факту вывода многомиллиардных активов из банка, абсурдно ссылаясь на «гражданско-правовые отношения», хотя в других ситуациях, даже по меньшим размерам ущерба сотрудники полиции зачастую проявляют необычайную активность. А тут сидят сложа руки? Кто из них персонально мотивирован?

На сегодня ситуация складывается таким образом, что более чем 4400 обманутых вкладчиков не имеют возможности вернуть свои деньги, и не могут найти правду в правоохранительных органах», - говорится в петиции. Как напоминает издание, лицензия Роскомснаббанка была отозвана за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одновременно сами галлямовцы продолжают вбрасывать неубедительные PR-материалы в свою защиту. Заказные тексты построены на тезисе о том, что вмешательство правоохранительных органов в распутывание финансовых преступлений Роскомснаббанка и «Золотого запаса» категорически недопустимо! Лозунг тривиален, к нему охотно присоединится любой мошенник, обувший своих жертв на миллиард-другой.

Редакция «Компромат-Урал» благодарит неравнодушных читателей за участие в общественном расследовании. Напоминаем адреса для ваших сообщений (материалов, документов): shartash@tutanota.com, kompromat-ural@protonmail.com

Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»

Контекст:

Фарс продолжается? «Роскомснаббанк» Флюра Галлямова делает вид, что судится с фирмой-пустышкой, в которую ранее увёл полмиллиарда

Всё для педофила-девелопера? Глава Башкирии Хабиров ввёл в Конституционный суд Ванеева, с которого ранее сняли мантию за грубые нарушения

Глава АСВ Юрий Исаев ищет бенефициаров лопнувших банков за рубежом, пока скандальный депутат-банкир Флюр Галлямов разгуливает у него под носом

Единороссы Радий Хабиров и Флюр Галлямов пропустили слова Владимира Путина мимо ушей?

Радия Хабирова не волнует, как из башкирского Роскомснаббанка Флюра Галлямова полмиллиарда рублей вывели в ООО с одним сотрудником?

Тема расследования махинаций Роскомснаббанка и ответственности главы Башкирии Радия Хабирова вычищается из СМИ. СКРИН

«Австрияк» на воеводстве. Радий Хабиров ведёт Башкирию от краха «мусорного» банка к губительной мусорной реформе?

Возвращаясь к напечатанному. Хабиров Радий Фаритович – «высокомерный и неприятный человек» из племени юрматы

С кем вы, Радий Хабиров? Руководителя Башкирии спрашивают за безразличие к афёрам в структурах Флюра Галлямова

Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке

Радий в позе. Почему глава Башкирии Хабиров не ходатайствует перед Чайкой, Бастрыкиным и Колокольцевым о расследовании «прачечной» Роскомснаббанка?

Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?

Башкирский Ландромат. Силовики пройдутся по «послужному списку» отмывочного бизнеса семьи Галлямовых?