C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке
27.09.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают обращаться читатели, пострадавшие от финансовых злоупотреблений Роскомснаббанка (раньше назывался Башкомснаббанк) и аффилированной с ним компании «Золотой запас». С весны 2019 года в Генпрокуратуре и следственном департаменте МВД (его возглавляет Александр Романов – заместитель министра Владимира Колокольцева) лежат материалы, подготовленные ревизорами Центробанка по указанию Эльвиры Набиуллиной, для проверки и уголовно-правовой оценки признаков преступлений в действиях руководства и бенефициаров Роскомснаббанка.
Башкирский «банчок», оказавшийся де-факто финансовой пирамидой, контролировался местным магнатом Флюром Галлямовым (ИНН 027408945156), лишился лицензии в марте 2019-го. Флюра Фанавиевича считают близким нынешнему главе Башкортостана Радию Хабирову. Поэтому, вероятно, Радий Фаритович не предпринимает активных действий, чтобы официально инициировать расследование в отношении Галлямова (и других причастных) перед Юрием Чайкой и Владимиром Колокольцевым, хотя и вмешательство Александра Бастрыкина (СКР) и Александра Бортникова (ФСБ) тут наверняка было бы кстати.
Все мыслимые процессуальные сроки для возбуждения уголовного дела давно нарушены. Но уголовки, похоже, нет. Десятки миллиардов уведены из банка, а силовики молчат. Ответственный руководитель региона на месте Хабирова уже колени бы истёр в приёмных федеральных начальников силовых структур, умоляя-требуя вывести финансовых мошенников на чистую воду. Ведь от махинаций Роскомснаббанка и «Золотого запаса» пострадали простые граждане, которые сейчас устраивают акции протеста, требуя справедливого возмездия. Из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более пяти тысяч жителей Башкирии: Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых - пожилые люди, клиенты лопнувшего Роскомснаббанка.
Почему же Хабиров, который в менее насущных ситуациях хорохорится и выставляет себя крутым заступником за народ, тут неожиданно сдулся или, дипломатично говоря, занял подозрительно вялую позу? В чём интерес бездействовать? Чего выжидает «дежурный по Башкирии», негласно опекая экс-банкира Флюра Галлямова?
«Здравствуйте! Вас беспокоит займодавцы «Золотого запаса», - пишут читатели в редакцию «Компромат-Урал». - Мы хотим организовать митинг и нужно осветить этот вопрос. Вы сможете нам помочь?». Другое письмо: «Все офисы «Золотого запаса» в Уфе закрылись, только остался один - центральный. Мы, вкладчики, боимся, что скоро и он закроется. По адресам, указанным в договорах - либо вообще нет офиса, или сидит человек и просто заученными фразами отвечает. Помогите, пожалуйста». Ещё послание: «Здравствуйте! Большое спасибо за статью!! Моя мама, Фаткуллина Роза Асхатовна, и папа, Фаткуллин Халимулла Сарварович, являются займодавцами «Золотого запаса». Планируем организовать второй митинг и видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе РБ Р. Хабирову и прокуратуру. Мы просто в шоке и панике! А теперь появилось ООО «Потенциал», которое 21 августа 2019 года в арбитражный суд Республики Башкортостан подало иски о взыскании миллиардов рублей! Мы, займодавцы, опасаемся, что через ООО «Потенциал» ОООшки «Золотого запаса» выведут денежные средства, и «Потенциал» будет главным кредитором и будет управлять процедурой банкротства… Уже на 07.10.2019 назначено заседание по иску «Потенциала» к ООО «ЦКР», а на 24.10.2019 - к ООО «Форум». Конец цитаты из письма.
Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» по обращению читателей выяснили, что манипуляции с финансовыми схемами «Золотого запаса» (читай – Роскомснаббанка) действительно переместились в арбитражный суд Башкирии, в котором председательствует Игорь Арсёнов. В один день, 21 августа 2019 года, не известное ООО «Потенциал» (ИНН 0274941610) забрасывает в инстанцию Арсёнова сразу восемь исков на астрономическую сумму в 2,891 млрд. рублей к юрлицам, аффилированным в скандале с «Золотым запасом» и Роскомснаббанком (ООО с названиями «Золотой запас», «Парк-Сити», «Дарс», «Форум», «Советник», «Тихая гавань», «Новация» и «Центр комплексных решений»). Дела распределены по следующим судьям: Ульяна Журавлёва, Дмитрий Кузнецов, Ирина Нурисламова, Лилия Тагирова, Зульфия Фазлыева, Эдуард Шамсутдинов и Ирина Юсеева. Они состоят в третьем (председатель Светлана Хомутова) и седьмом (Светлана Проскурякова) составах республиканского арбитража.
Фейковый «Потенциал»
Не исключено, что отстранённая позиция Радия Хабирова («Я в домике») может быть обусловлена желанием замять скандал через «независимый» суд. Если, что называется, дело выгорит, это даст возможность и мотивированным чиновникам, и не менее изворотливым правоохранителям «перевести стрелки» на Фемиду как «самостоятельную» инстанцию, в бюрократии которой жалобы пострадавших граждан увязнут окончательно.
Сомнительность арбитражной схеме придаёт и тот факт, что инициатор многомиллиардных исков – то самое ООО «Потенциал» - появилось на свет менее года назад, 1 ноября 2018-го. Уставный капитал минимальный – 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала – 1 человек. Трудно объективно допустить, что это юрлицо всего за девять месяцев, которые прошли с момента его регистрации в ФНС до подачи исков, могло вести масштабную финансово-хозяйственную деятельность на сотни миллионов и миллиарды рублей. А если такая документация в фирме вдруг появилась, то автоматически возникает вопрос о её достоверности и законности происхождения.
В момент оформления в ЕГРЮЛ создателем и директором «Потенциала» значилась Фания Гарипова (ИНН 027501710254), которая никогда не имела опыта руководства или владения организациями, а также опыта ИП. Сначала фирма числилась на улице Бакалинской, 25,1 в Уфе, через восемь месяцев ООО переписали на улицу Урицкого, 16, 12/1. Затем, 2 августа 2019 года, т.е. накануне запуска исков к «Золотому запасу», в истце-«Потенциале» меняется бенефициар и директор. Место безвестной Гариповой занимает Владимир Асанбаев (ИНН 020700173869), очень интересный персонаж. На нём сейчас «висит» ещё два ООО, но примечательный факт обнаруживается в его прежних корпоративных связях, обнаруженных редакцией «Компромат-Урал».
Расследование выводит на Галлямова. Радий Хабиров опять в сторонке?
Владимир Викторович Асанбаев несколько лет подряд возглавлял ООО «Страховые инвестиции» (ИНН 7728306117) – это некогда жемчужина в семейном финансовом бизнесе того самого Флюра Галлямова! Компания «Страховые инвестиции» через материнское ООО «БКС-Лизинг» принадлежит родной сестре господина Галлямова – 53-летней Латыповой Ире Фанавиевне (ИНН 027318077177) из башкирского села Бакалы. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», в июле 2019 года ЦБ отозвал лицензии у «Страховых инвестиций».
Круг замкнулся. ОООшки, через которые в так называемый «Золотой запас» принималась денежная наличность от доверчивых клиентов галлямовского Роскомснаббанка, сегодня пытается обанкротить гигантскими исками компания, связанная с родственниками того же Галлямова. Ну, то, что Асанбаев из «Потенциала» - это в семье свой человек, вряд ли кто-то будет оспаривать: чужому с улицы галлямовцы никогда не доверили бы страховой бизнес. Тогда как выглядит абсурдная ситуация с «Золотым запасом» к настоящему моменту? Деньги вкладчиков «кассу» приняты, и чтобы их не возвращать, «кассир» изображает из своих людей независимых друг от друга лиц, которые пересуживаются между собой в башкирском арбитраже. И концы в воду.
Тем более, злоумышленникам очень удобно мутить воду, когда и глава республики Радий Хабиров, и вышестоящие правоохранители делают вид, что ничего вопиющего не происходит. «Слуги народа» смотрят сквозь пальцы и на подробные журналистские расследования (медиа по примеру Ивана Голунова в который раз делают работу за силовиков!), и на общественный протест, и на официальные материалы Банка России о выявлении финансовой пирамиды и выводе активов из Роскомснаббанка.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» собирает новые факты и следит за реакцией Москвы. Уважаемые читатели, не будьте равнодушными, обращайтесь: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?
Другие публикации
23.01.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за одним из самых забавных героев сюжетов на тему коррупции. На медийном манеже не угасает Магдеев Рустэм Эльбрусович, который всеми силами и средствами пытается удалить из Интернета разоблачительный контент о своих похождениях. Но благодаря эффекту Барбары Стрейзанд татарский решала-цензурщик становится лишь известнее, дурная слава о нём распространяется быстрее, чем азиатский коронавирус.
«В конце 2019 года в Высоком суде Лондона завершился процесс, способный наделать немало шума в России. Он имеет прямую связь с попыткой захвата оборонного ОКБ им. Симонова и деньгами, происхождение которых связывают с Миннихановым. Мы продолжаем разбираться в этой запутанной истории с участием офшорной компании на Кипре, ОПГ «Севастопольские» и знаменитого британского ювелирного дома.
20 декабря ушедшего года было опубликовано решение судьи Робина Кноулса, которое поставило точку в давней тяжбе между гражданином Великобритании Дмитрием Цветковым и подданным сразу нескольких государств Рустэмом Магдеевым. Последний подал в суд на Цветкова, требуя выплаты 15 млн долларов. Магдеев продул процесс в Лондоне (это ему не татарским и московским судьям заносить), а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему.
Как рассказал Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
– В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову. Это его слова, возможно в реальности всё иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты, – сообщил Дмитрий Цветков. – Рустэм Магдеев регулярно сопровождал Минниханова на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения. Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds, – добавил он.
События, которые начались в Татарстане на фоне судебного процесса в Лондоне, позволяют предположить, что так оно и было. Но для начала вернёмся к причинам, побудившим Магдеева судиться в Лондоне со своим бывшим партнёром по ювелирному бизнесу.
22.01.2020
«Меня зовут Свердлова Юлия Юрьевна, и я хочу рассказать историю о том, как я уже несколько лет отстаиваю право моего сына на жизнь, здоровье, благополучие и лечение», - такими словами начинается одно из недавних писем в редакцию «Компромат-Урал». Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что отцом ребёнка и бывшим законным супругом (с 2010 по 2017 годы) Юлии Свердловой является высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства. Это 37-летний прокурор Юргинского района Тюменской области Илья Овсянников. Нынешнюю должность Илья Андреевич занимает с 2015 года по приказу теперь уже бывшего прокурора Юрия Чайки.
Наши источники связывают его карьерный рост с близостью к экс-прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Господина Владимирова тоже назначал Чайка. Полгода назад он был переведён из Тюмени в Санкт-Петербург, где сейчас 60-летний функционер занимает позицию Северо-Западного транспортного прокурора. Молодой Овсянников и его «покровитель» Владимиров оба родом из Татарстана. В 2007 году начинающий сотрудник Овсянников, едва получив диплом «Уральского института коммерции и права» (заведение с весьма специфической репутацией), перебрался в Тюмень за Владимировым, как только тот возглавил прокуратуру региона. О расположении Владимирова к молодому земляку свидетельствует и тот факт, что за несколько лет в Тюменской области областной прокурор десятки (!) раз официально поощрял Илью-казанца.
Райпрокурор Овсянников не бедствует. Согласно декларациям о доходах, изученным редакцией «Компромат-Урал», в 2017-2018 годах (данные за 2019 год пока отсутствуют), его среднемесячный доход превысил 120 тыс. рублей. Тем не менее, именно он сейчас является фигурантом судебного дела о лишении родительских прав и взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына, Овсянникова Марка Ильича. «Особое» дело рассматривает зампредседателя Омутинского районного суда Тюменской области Татьяна Оглоблина. Юрисдикция Омутинского суда полностью охватывает территорию, поднадзорную Овсянникову. Более того, судья Оглоблина и прокурор-«алиментщик» работают (вершат правосудие) в одном населённом пункте – райцентре Юргинского района. Общественность хотя и надеется на справедливое и объективное разбирательство, но всё-таки имеет серьёзные основания для сомнений.
Председатель Омутинского райсуда Наталья Баева на днях получила ходатайство об отводе судьи Оглоблиной из резонансного процесса. Согласно жалобе, имеющейся в распоряжении журналистов, рассмотрение дела необоснованно волокитится. Так, в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ иски об алиментах подлежат рассмотрению в течение месяца, однако заявление против отца-прокурора подано ещё в 2018 году и до сих пор не разрешено по существу!
21.01.2020
«По требованию Уральского банка реконструкции и развития Алякина суд сделал закрытым дело о выводе из банка под фиктивными предлогом 3,4 миллиардов рублей на счета компаний основного акционера Игоря Алтушкина в Deutsche Bank Americas», - пишет ТГ-канал «Скрепка», ссылаясь на другую известную телеграм-площадку «Банкста».
Указанный источник ранее отмечал, что «слабые нормативы капитала Н1.1 не мешают УБРиР и развития безвозмездно выдавать деньги своему владельцу Игорю Алтушкину. Суд отказался утверждать фиктивные сделки - мировое соглашение между аффилированной с Алтушкиным компанией и банком. Банк выдал более 3,4 млрд рублей офшору Алтушкина Avexbell Enterprises Limited... Далее долг перебросили с банка на техническую компанию, которой управляет Олег Медведев. Он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам».
«Банк поймали также на отмывании денег (транзите) и подлоге при переводе средств - деньги банк выдал без залога помойному офшору за границу в Deutsche Bank Trust Company Americas якобы на поставку оборудования Русской медной компании Алтушкина, но на что на самом деле ушли деньги, неизвестно. Так как никакого оборудования в итоге поставлено на было…», - полагают авторы ресурса, - «Суд должен был помочь сократить резервы по сделке и легализовать её для Центрального банка, но судья смекнул, что его используют и он отказался участвовать в делишках Алтушкина. Банк подал аппеляцию. Сделка также вызвала вопросы у Центрального банка».
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», возглавляемый Светланой Цветковой арбитражный суд Свердловской области (который так любят представители олигарха Алтушкина и его структур) известен громкими коррупционными скандалами и взяточничеством. Недавно носивший судейскую мантию в свердловском арбитраже Олег Гаврюшин сел на восемь лет за взятку в 14 млн. рублей. Судья выманивал кругленькую сумму за «продажу» нужного решения. Как полагают эксперты, это только верхушка айсберга. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» следят за развитием событий.