C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Башкирский Ландромат. Силовики пройдутся по «послужному списку» отмывочного бизнеса семьи Галлямовых?
30.08.2019
Финансовые власти основательно потрепали семейный бизнес башкирского финансиста Флюра Фанавиевича Галлямова (ИНН 027408945156), отмечают эксперты редакции «Компромат-Урал». В марте 2019 года Центробанк отозвал лицензию у галлямовского Роскомснаббанка (прежнее наименование – Башкомснаббанк) за нарушения антиотмывочного законодательства, в июле лицензию ЦБ потеряло ООО «Страховые инвестиции», оформленное на сестру Флюра Галлямова.
Подчинённые Эльвиры Набиуллиной обнаружили дыру в балансе банка Галлямовых почти на 20 млрд. рублей и, что особенно важно, «признаки операций, направленных «на вывод активов банка путём кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Все материалы направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет для принятия решений. Журналисты обратятся к генпрокурору Юрию Чайке и Александру Бастрыкину, чтобы прояснить ход и процессуальные результаты проверок.
Чью роль, помимо самого Флюра Галлямова, предстоит внимательно оценить силовикам? Ранее редакции «Компромат-Урал» стали известны некоторые интересные персоны, имеющие отношение к совету директоров бывшего Башкомснаббанка. В этот орган входили предправления банка Флюр Галлямов, генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова, ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Главой совета директоров Башкомснаббанка был, в том числе, Евгений Миннибаев.
Вопросы правоохранителей уместно адресовать и к бывшим акционерам, полагают компетентные источники. Башкомснаббанк существовал с лихих 90-х. Крупнейшим акционером (прямо и опосредовано) являлась семья предправления банка Флюра Галлямова - Ира Латыпова (9,94%) и Алия Латыпова (17,62%). Кроме того, Гульфие Валиевой принадлежит 9,93% акций банка, Светлане Николаевой 12,23%, Фаннуру Нургалиеву - 14,27, Тагиру Ибрагимову 19,4%, Альбине Кулахметовой - 4,94%, Ирику Абдуллину 9,37% акций. В марте 2018 года Галлямовы переименовали свою «кассу» в Роскомснаббанк.
Несмотря на наличие одного представительства в Москве, этот финансовый институт считался местечковым, поскольку вся его сеть была в Республике Башкортостан с головным офисом в Уфе. После отзыва лицензии профильные СМИ со ссылкой на мегарегулятора сообщали, что работа банка осуществлялась по схеме, имеющей все признаки финансовой пирамиды, и сопровождалась грубым игнорированием требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Так, по данным издания «Наша версия», главной деятельностью Роскомснаббанка было финансирование строительной сферы, только вот миллионные кредиты на строительство получали компании, владельцами которых являлись или собственники самого банка или их приближенные. Помогали в этом и многочисленные вклады населения республики, но только объем кредитования строительных проектов был настолько безразмерным, что однажды привел к трехкратному повышению по сравнению с размерами капиталов самого банка.
Предварительная проверка специалистами ЦБ показала, что «уволенный» с финансового рынка Башкирии банк вообще мог вести дела по принципу «финансовой пирамиды». Т.е., клиенты вкладывали свои сбережения под повышенные проценты в пользу «краудфандинговой» платформы, а проценты физические лица получали за счет новых вкладов. Информация об этих операциях направлена в правоохранительные органы.
По слухам, в этом банке хранил свои деньги фонд первого президента РБ Муртазы Рахимова «Урал». Эксперты утверждают, что на счетах банка имелось как минимум 500 млн рублей, принадлежащих этой благотворительной организации, и полагают, что фонду придется с этими деньгами попрощаться.
По состоянию на 15 февраля 2019 года, 29% уставного капитала банка владело ООО «Финансовая корпорация БКСБ», предпринимателю Флюру Галлямову принадлежало 9,97%, обществам «Цефал-ИФК», «Интеграл», «Лидер», «Транс-лизинг», «Арбат», «БКС-лизинг», «Вега» (принадлежат физлицам Фаннуру Нургалиеву, Гульфие Валиевой, Тагиру Ибрагимову, Альбине Кулахметовой, Марату Шаймарданову, Ире Латыповой, Андрею Асанбаеву, Альфиру Усманову) - от 5,5% до 9,9%».
В этой связи у осведомлённых читателей портала «Компромат-Урал» вызывает подозрения тот факт, что правоохранительные органы так и не сообщили о возбуждении уголовного дела. Кто персонально в Генпрокуратуре и СКР отвечал за принятие процессуального решения по материалам ЦБ и оценку его законности? И кто заинтересован в «тишине»?
Признательны читателям за содействие в журналистском расследовании. Мы на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
15.11.2019
Наталья Комарова перед концом губернаторского срока примеряет «золотые парашюты»?
Жители Ханты-Мансийского округа с нетерпением ждут отставки нынешнего губернатора Натальи Комаровой, свидетельствует редакционная почта проекта «Компромат-Урал». Текущая каденция Комаровой тянется с сентября 2015 года, а по Уставу региона губернаторский срок составляет пять лет. Если Комарова досидит его до финала, то у неё будет уже десять лет губернаторства. Судьба Натальи Владимировны определится в ближайшие месяцы.
За любым уходящим чиновником требуется пристальный антикоррупционный контроль со стороны общественности, СМИ и компетентных органов. Под занавес, напоследок особенно велико искушение прихватить чего-нибудь «сладенького». Накануне стало известно, что скандально известные олигархи Артём Биков и Алексей Бобров «получили от Комаровой госконтракт на строительство мусорного полигона за 2,9 млрд рублей».
Речь идёт о том, что «власти ХМАО отдали проект по созданию и эксплуатации межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, а также поселений Нижневартовского района компании, аффилированной с «Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва. «Жирный» госконтракт получит ООО «Нижневартовское экологическое объединение». Как сообщили в департаменте промышленности ХМАО, с этой структурой решено подписать концессионное соглашение. «Сейчас согласовывается проект концессионного соглашения, в начале декабря оно будет подписано». Об ОООшке известно, что фирма зарегистрирована 2 апреля 2018 года в Нижневартовске. Директором записан Вячеслав Шерстянкин. Учредители: АО «Горэлектросеть», входящее в корпорацию СТС (контролируют те самые Биков и Бобров) и ООО «Сибирь-Холдинг». Ранее против строительства данного полигона выступили местные активисты, которые указывали, что он будет построен всего в шести километрах от Мегиона возле дороги Сургут - Нижневартовск.
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в столице Югры прогнозируют, что теперь, когда губернатор находится в положении «хромой утки», миллиардные госконтракты будут разлетаться из бюджета как горячие пирожки. Что называется, давай сделаем это по-быстрому!.. Наши корреспонденты будут следить за закупочной щедростью Натальи Комаровой и её окружения.
14.11.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» полагают, что для 68-летнего Николая Шульгинова, пятый год подряд возглавляющего ПАО «Русгидро», наиболее благоприятной перспективой должен стать «мирный» уход на пенсию. Слишком много вопросов у компетентных ведомств накопилось к «епархии» господина Шульгинова. В ближайшее время журналисты намерены обратиться с запросами к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и в правоохранительные органы. СМИ интересуют результаты расследования, о котором стало известно более месяца назад.
«Русгидро» во главе с Николаем Шульгиновым «подозревается в сговоре на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Русгидро». Как говорится в сообщении ведомства, компания могла создать преимущественные условия на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС для компании «Стройлайн». ФАС также возбудила дело в отношении компаний «Стройлайн» и «Вымпел» по признакам картельного сговора в ходе проведения ряда закупок в сфере строительства. Саяно-Шушенская ГЭС, принадлежащая «Русгидро», располагается в Хакасии и является одной из крупнейших в России».
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за предоставленные материалы о схемах отношений «Русгидро» со «Стройлайном» и «Вымпелом», мы внимательно изучаем полученные документы и готовим новые публикации.
13.11.2019
Редакция «Компромат-Урал» продолжает исследовать материалы читателей о махинациях Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), который в марте 2019 года лишился лицензии ЦБ за грубые нарушения законодательства и признаки финансовой пирамиды. Роскомснаббанк был подконтролен местному олигарху Флюру Галлямову – депутату республиканского курултая от «Единой России». Отсутствие уголовного дела и фактическую безнаказанность вывода из банка 20 млрд рублей наблюдатели связывают с политическим влиянием бенефициара в Башкирии, которую возглавляет Радий Хабиров.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» исследуют схему увода более полумиллиарда рублей средств Башкомснаббанка в ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780). На днях СМИ коротко сообщили, что с этой компании в пользу бывшего галлямовского банка (сейчас Роскомснаббанк находится под управлением временной администрации АСВ) взыскано «более 0,5 млрд рублей». Такое решение 5 ноября 2019 года по делу А07-21552/2019 вынесла судья арбитражного суда Башкирии Елена Воронкова - не рядовая служительница Фемиды, а председатель судебного состава. Однако на сегодняшний день, 13 ноября, в картотеке арбитражных дел по-прежнему «висит» лишь резолютивная часть решения. В обычной практике мотивировочный текст к этому сроку уже должен быть опубликован. Но, видимо, перед нами «необычное» дело, на которое журналистам стоит обратить внимание главы экономической коллегии Верховного Суда РФ Олега Свириденко? Кто и почему может быть заинтересован в сокрытии взаимоотношений между Роскомснаббанком и непонятной ОООшкой?
Из предоставленных нам сведений, которые изучила редакция «Компромат-Урал», можно сделать вывод, что сотни миллионов рублей из банка Флюра Галлямова ушли в ООО «Интеграция» под видом кредита, что, в общем-то логично: на то и банки, чтобы выдавать кредиты. Но очевидно и то, что добросовестный банк выделит полмиллиарда рублей лишь очень надёжному заёмщику.
А что представляет собой ООО «Интеграция»? Юрлицо появилось на свет в 2011 году с минимально возможным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который с тех пор не менялся. Общедоступные информационные источники указывают «среднесписочную численность персонала» компании - 1 (один!) человек. «Интеграция» успела сменить два адреса в Москве. Директоры и учредители ОООшки менялись ещё чаще. При создании фирмой владел и руководил Юрий Кузьмичев (ИНН 441200890990), индивидуальный предприниматель, ведущий «деятельность в области цирков». В 2016 году его сменил Станислав Витко (ИНН 330105983450), числившийся директором и учредителем нескольких «помойных» юрлиц, которые ФНС ликвидировала как брошенные организации.
В августе 2018 года ООО «Интеграция» переоформлено на Ильдара Таулбаева (ИНН 022301270053), сейчас он значится директором и учредителем московского ООО «Строй.Вип» (ИНН 9710036551, компания тоже из одного сотрудника). И три месяца назад, в конце июля 2019-го, - когда Роскомснаббанк был уже без лицензии, ревизия ЦБ выявила вывод активов на заведомо неплатежеспособных заёмщиков и отчётливо замаячила уголовная перспектива, - в получившее от банка полмиллиарда ООО «Интеграция» вписывают очередного «нового» руководителя и бенефициара. Это Искандер Габитов (ИНН 027817307700) – уже откровенно башкирский персонаж, без отвода глаз на московские адреса…