Башкирский Ландромат. Силовики пройдутся по «послужному списку» отмывочного бизнеса семьи Галлямовых?

30.08.2019

Финансовые власти основательно потрепали семейный бизнес башкирского финансиста Флюра Фанавиевича Галлямова (ИНН 027408945156), отмечают эксперты редакции «Компромат-Урал». В марте 2019 года Центробанк отозвал лицензию у галлямовского Роскомснаббанка (прежнее наименование – Башкомснаббанк) за нарушения антиотмывочного законодательства, в июле лицензию ЦБ потеряло ООО «Страховые инвестиции», оформленное на сестру Флюра Галлямова.

Подчинённые Эльвиры Набиуллиной обнаружили дыру в балансе банка Галлямовых почти на 20 млрд. рублей и, что особенно важно, «признаки операций, направленных «на вывод активов банка путём кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Все материалы направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет для принятия решений. Журналисты обратятся к генпрокурору Юрию Чайке и Александру Бастрыкину, чтобы прояснить ход и процессуальные результаты проверок.

Чью роль, помимо самого Флюра Галлямова, предстоит внимательно оценить силовикам? Ранее редакции «Компромат-Урал» стали известны некоторые интересные персоны, имеющие отношение к совету директоров бывшего Башкомснаббанка. В этот орган входили предправления банка Флюр Галлямов, генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова, ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Главой совета директоров Башкомснаббанка был, в том числе, Евгений Миннибаев.

Башкомснаббанк, Роскомснаббанк, отзмывание, легализация, пирамида, терроризм, Галлямов, скандал, махинации, ЦБ, Набиуллина, СКР, Генпрокуратура

Вопросы правоохранителей уместно адресовать и к бывшим акционерам, полагают компетентные источники. Башкомснаббанк существовал с лихих 90-х. Крупнейшим акционером (прямо и опосредовано) являлась семья предправления банка Флюра Галлямова - Ира Латыпова (9,94%) и Алия Латыпова (17,62%). Кроме того, Гульфие Валиевой принадлежит 9,93% акций банка, Светлане Николаевой 12,23%, Фаннуру Нургалиеву - 14,27, Тагиру Ибрагимову 19,4%, Альбине Кулахметовой - 4,94%, Ирику Абдуллину 9,37% акций. В марте 2018 года Галлямовы переименовали свою «кассу» в Роскомснаббанк.

Несмотря на наличие одного представительства в Москве, этот финансовый институт считался местечковым, поскольку вся его сеть была в Республике Башкортостан с головным офисом в Уфе. После отзыва лицензии профильные СМИ со ссылкой на мегарегулятора сообщали, что работа банка осуществлялась по схеме, имеющей все признаки финансовой пирамиды, и сопровождалась грубым игнорированием требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, по данным издания «Наша версия», главной деятельностью Роскомснаббанка было финансирование строительной сферы, только вот миллионные кредиты на строительство получали компании, владельцами которых являлись или собственники самого банка или их приближенные. Помогали в этом и многочисленные вклады населения республики, но только объем кредитования строительных проектов был настолько безразмерным, что однажды привел к трехкратному повышению по сравнению с размерами капиталов самого банка.

Предварительная проверка специалистами ЦБ показала, что «уволенный» с финансового рынка Башкирии банк вообще мог вести дела по принципу «финансовой пирамиды». Т.е., клиенты вкладывали свои сбережения под повышенные проценты в пользу «краудфандинговой» платформы, а проценты физические лица получали за счет новых вкладов. Информация об этих операциях направлена в правоохранительные органы.

По слухам, в этом банке хранил свои деньги фонд первого президента РБ Муртазы Рахимова «Урал». Эксперты утверждают, что на счетах банка имелось как минимум 500 млн рублей, принадлежащих этой благотворительной организации, и полагают, что фонду придется с этими деньгами попрощаться.

По состоянию на 15 февраля 2019 года, 29% уставного капитала банка владело ООО «Финансовая корпорация БКСБ», предпринимателю Флюру Галлямову принадлежало 9,97%, обществам «Цефал-ИФК», «Интеграл», «Лидер», «Транс-лизинг», «Арбат», «БКС-лизинг», «Вега» (принадлежат физлицам Фаннуру Нургалиеву, Гульфие Валиевой, Тагиру Ибрагимову, Альбине Кулахметовой, Марату Шаймарданову, Ире Латыповой, Андрею Асанбаеву, Альфиру Усманову) - от 5,5% до 9,9%».

В этой связи у осведомлённых читателей портала «Компромат-Урал» вызывает подозрения тот факт, что правоохранительные органы так и не сообщили о возбуждении уголовного дела. Кто персонально в Генпрокуратуре и СКР отвечал за принятие процессуального решения по материалам ЦБ и оценку его законности? И кто заинтересован в «тишине»?

Признательны читателям за содействие в журналистском расследовании. Мы на связи: kompromat-ural@protonmail.com

Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»

Еще по теме >>

Еще по теме:

7.05.2021

Как Костин в горле. Кого ВТБ до кризиса доведёт?

Группа ВТБ — второй крупнейший банк России после Сбера, на который приходится около 15% всех банковских активов страны. Государство владеет 92,2% капитала группы, что позволяет ей активно поглощать значимых на федеральном и региональных рынках игроков. В последние годы ВТБ активно внедряется на рынок недвижимости, однако не станет ли девелопмент той авантюрой Костина, за которую придется расплачиваться всем гражданам России?

Обычно банку удается заработать только на процентном доходе, которой сейчас невысокий. И тут жадные банкиры рванули за реальным бизнесом. Сбер прошёл на опережение в IT-сфере, а ВТБ во что только не инвестирует, в том числе, в ретейл. А также он по полной увяз в стройке.

Сегодня ВТБ является акционером пула крупнейших застройщиков страны, совокупный объем активов которых превышает триллион рублей, а также владельцем большого количества объектов недвижимости. Из этих объектов банк пытается извлекать ренту, однако более значимым является вхождение ВТБ в капитал крупнейших компаний девелоперской отрасли России: ПИК (23,05%) и ЛСР (6,69%). Таким образом, банк реализует свои строительные проекты как через «ВТБ Девелопмент», так и через строительные компании, в которых у ВТБ есть ценные бумаги.

6.05.2021

Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве

Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.

Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.

Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.

5.05.2021

Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно

Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.

По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова

По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.

Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Другие публикации