Радия Хабирова не волнует, как из башкирского Роскомснаббанка Флюра Галлямова полмиллиарда рублей вывели в ООО из одного сотрудника?

13.11.2019

Редакция «Компромат-Урал» продолжает исследовать материалы читателей о махинациях Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), который в марте 2019 года лишился лицензии ЦБ за грубые нарушения законодательства и признаки финансовой пирамиды. Роскомснаббанк был подконтролен местному олигарху Флюру Галлямову – депутату республиканского курултая от «Единой России». Отсутствие уголовного дела и фактическую безнаказанность вывода из банка 20 млрд рублей наблюдатели связывают с политическим влиянием бенефициара в Башкирии, которую возглавляет Радий Хабиров.

Корреспонденты портала «Компромат-Урал» исследуют схему увода более полумиллиарда рублей средств Башкомснаббанка в ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780). На днях СМИ коротко сообщили, что с этой компании в пользу бывшего галлямовского банка (сейчас Роскомснаббанк находится под управлением временной администрации АСВ) взыскано «более 0,5 млрд рублей». Такое решение 5 ноября 2019 года по делу А07-21552/2019 вынесла судья арбитражного суда Башкирии Елена Воронкова - не рядовая служительница Фемиды, а председатель судебного состава. Однако на сегодняшний день, 13 ноября, в картотеке арбитражных дел по-прежнему «висит» лишь резолютивная часть решения. В обычной практике мотивировочный текст к этому сроку уже должен быть опубликован. Но, видимо, перед нами «необычное» дело, на которое журналистам стоит обратить внимание главы экономической коллегии Верховного Суда РФ Олега Свириденко? Кто и почему может быть заинтересован в сокрытии взаимоотношений между Роскомснаббанком и непонятной ОООшкой?

Из предоставленных нам сведений, которые изучила редакция «Компромат-Урал», можно сделать вывод, что сотни миллионов рублей из банка Флюра Галлямова ушли в ООО «Интеграция» под видом кредита, что, в общем-то логично: на то и банки, чтобы выдавать кредиты. Но очевидно и то, что добросовестный банк выделит полмиллиарда рублей лишь очень надёжному заёмщику.

А что представляет собой ООО «Интеграция»? Юрлицо появилось на свет в 2011 году с минимально возможным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который с тех пор не менялся. Общедоступные информационные источники указывают «среднесписочную численность персонала» компании - 1 (один!) человек. «Интеграция» успела сменить два адреса в Москве. Директоры и учредители ОООшки менялись ещё чаще. При создании фирмой владел и руководил Юрий Кузьмичев (ИНН 441200890990), индивидуальный предприниматель, ведущий «деятельность в области цирков». В 2016 году его сменил Станислав Витко (ИНН 330105983450), числившийся директором и учредителем нескольких «помойных» юрлиц, которые ФНС ликвидировала как брошенные организации.

В августе 2018 года ООО «Интеграция» переоформлено на Ильдара Таулбаева (ИНН 022301270053), сейчас он значится директором и учредителем московского ООО «Строй.Вип» (ИНН 9710036551, компания тоже из одного сотрудника). И три месяца назад, в конце июля 2019-го, - когда Роскомснаббанк был уже без лицензии, ревизия ЦБ выявила вывод активов на заведомо неплатежеспособных заёмщиков и отчётливо замаячила уголовная перспектива, - в получившее от банка полмиллиарда ООО «Интеграция» вписывают очередного «нового» руководителя и бенефициара. Это Искандер Габитов (ИНН 027817307700) – уже откровенно башкирский персонаж, без отвода глаз на московские адреса. На Искандере Робертовиче числится пять компаний в Уфе. Помимо «Интеграции», это ООО «Фрегат, «Омега-Сити», «Вектор» (здесь Габитов – одновременно директор и учредитель), а также зарегистрированная в уфимской квартире общественная организация Республики Башкортостан по защите прав потребителей «Пантера», в которой Габитов оформлен «председателем совета». Если верить официальным реестрам, в «общественной» организации всего один член – некая Кадрия Минниахметова. Все юрлица записаны на Искандера Габитова в один и тот же период: в мае-июле 2019 года.

Вряд ли нужно быть финансистом с гарвардским дипломом и 20-летним стажем, чтобы предположить, что такому заёмщику, как ООО «Интеграция», банк, рассчитывающий вернуть кредит, никогда бы не доверил деньги, да ещё в столь крупном размере. Проверка остановилась бы на уровне службы безопасности, даже не дойдя до кредитного комитета. За исключением того «пикантного» случая, когда лица, продавливающие в банке столь щедрое решение, и не заботились о возврате средств на баланс кредитного учреждения. И уж тем более никто из собеседников редакции «Компромат-Урал» в здравом уме не допускает, что такие деньги из Роскомснаббанка, принадлежащего Флюру Галлямову, могли уйти с баланса без его, Галлямова, одобрения…

Но вдруг кто-то из заядлых скептиков и тут нам возразит: подумаешь, мизерный уставный капитал, «мутные» директора и учредители, смена адресов и т.п. Может, фирма имеет активный бизнес, хороший финансовый поток, стабильные обороты, и проверив эти индикаторы, галлямовский банк совершил добросовестное кредитование?

Не похоже. Официальным видом деятельности компании «Интеграция», которую Роскомснаббанк осчастливил на полмиллиарда, указана «торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием». Банковские счета «надёжного» заёмщика регулярно арестовываются налоговой службой: блокировки в июне, октябре, ноябре 2019 года. С учётом чехарды в составе учредителей и директоров, не будем даже выдвигать неправдоподобную версию, что фирма цвела-цвела, а как лопнул Роскомснаббанк – синхронно пошла под откос. Просто процитируем РБК: «Краткосрочные заемные средства предприятия по балансу составляли на конец 2017 года 437,7 млн рублей, на конец 2018 года - 537,2 млн, что примерно соответствует сумме иска». Получается, без кредита Роскомснаббанка рассматриваемый заёмщик – по сути, пустышка? За какие «благодарности» принималось решение отдать ему сотни миллионов? И ещё цитата из того же РБК: «Прибыль предприятия за 2018 год составила 1,9 млн рублей при выручке в 122,3 млн. Чистые активы по данным отчета об изменениях капитала равны нулю (!) на конец 2017 и 2018 годов».

Читатели издания «Компромат-Урал» могут сами сделать вывод, насколько реально взыскать 542 млн. 536 тыс. 283 руб. с ООО «Интеграция» в пользу Роскомснаббанка по принятому, но не почему-то публикующемуся решению арбитражной судьи Елены Воронковой. И имеются ли в этой схеме признаки увода активов посредством предоставления заведомо невозвратного кредита.

Продолжение следует…

Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» пока ещё надеются хоть на какую-то порядочность главы Башкирии Хабирова Радия Фаритовича. И на то, что он проявит решительность и инициирует перед генеральным прокурором Юрием Чайкой, председателем СКР Александром Бастрыкиным, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой МВД Владимиром Колокольцевым тщательное уголовное расследование вопиющих финансовых махинаций. Возможно, проблемы тысяч земляков Хабирова всё-таки перевесят личные связи и корыстные интересы…

Редакция «Компромат-Урал» вместе с изданиями-партнёрами следит за развитием ситуации и принимает новые сообщения и документы от наших читателей: kompromat-ural@protonmail.com

Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»

Контекст:

Тема расследования махинаций Роскомснаббанка и ответственности главы Башкирии Радия Хабирова вычищается из СМИ. СКРИН

«Австрияк» на воеводстве. Радий Хабиров ведёт Башкирию от краха «мусорного» банка к губительной мусорной реформе?

Возвращаясь к напечатанному. Хабиров Радий Фаритович – «высокомерный и неприятный человек» из племени юрматы

С кем вы, Радий Хабиров? Руководителя Башкирии спрашивают за безразличие к афёрам в структурах Флюра Галлямова

Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке

Радий в позе. Почему глава Башкирии Хабиров не ходатайствует перед Чайкой, Бастрыкиным и Колокольцевым о расследовании «прачечной» Роскомснаббанка?

Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?

Башкирский Ландромат. Силовики пройдутся по «послужному списку» отмывочного бизнеса семьи Галлямовых?