C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Всё смешалось в доме Якушевых. Как схемы «Запсибкомбанка» выводят на семью тюменского губернатора

5.12.2017
Источники редакции «Компромат-Урал» в Москве и Тюмени полагают, что связанный с семейными интересами губернатора Владимира Якушева «Запсибкомбанк» нуждается в пристальном внимании ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга и ФНС (как минимум, для профилактики коррупционных нарушений и фактов игнорирования антиотмывочного законодательства). Формально во главе «Запсибкомбанка» 17-ый год подряд (!) стоит якушевский партнёр, 47-летний Дмитрий Горицкий (ИНН 890303031906, на фото - с Владимиром Якушевым). Дмитрия Юрьевича поставили на «блатную» должность, когда ему только-только исполнилось 30 лет. За минувшие годы он научился чётко понимать, чьи интересы и как надо реализовывать, иначе бы давно простился с креслом, поясняет коллега бессменного банкира.
На примере «Запсибкомбанка» даже беглым взглядом можно проследить специфику устройства тюменской власти. Например, тот же Горицкий связан с семьёй губернатора через ООО «Центр стратегического развития» (ЦСР): этой фирмой он владеет на пару с сыном Владимира Якушева Павлом (ИНН 720414180744). «ЦСР» является существенным акционером «Запсибкомбанка, как и ООО «Сибальянс», которым отпрыск главы региона владеет единолично.
Павел Якушев квалифицируется Центробанком как лицо, «под значительным влиянием которого находится “Запсибкомбанк”», поясняет эксперт портала «Компромат-Урал» в ГУ ЦБ. Директором «ЦСР» оформлен Эдуард Бакиев (ИНН 720403510503), «Сибальянса» - Алексей Строгов (ИНН 890102498514). Оба юрлица прописаны по одному и тому же адресу: Тюмень, улица Грибоедова, 3-713. По точно такому же адресу числится принадлежащее Горицкому ООО ЮК «Профф», тоже входящее в число ключевых акционеров «Запсибкомбанка». Трудно поверить, что организации – акционеры крупного банка массово ютятся в одном офисе. Но, видимо, территориальную инспекцию ФНС эти сведения устраивают. Или просто важные фирмы довольны налоговым органом, который их обслуживает, не задавая лишних вопросов о достоверности данных в ЕГРЮЛ? Глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова свою позицию не оглашала.
Все вопросы к папе!
Какого бенефициара «Запсибкомбанка» ни копни – вырисовывается светлый образ Владимира Якушева, иронизируют тюменские инсайдеры проекта «Компромат-Урал». Так, среди «физиков»-акционеров банка есть Самкаев Игорь Мирвахисович. А Рустам Самкаев с таким же отчеством (брат) благодарен Якушеву за должность гендиректора областного государственного АО «АИЖК по Тюменской области». Структура неоднократно оказывалась в центре коррупционных скандалов, подвергалась испепеляющей критике общественности в СМИ. Но брат банкира Самкаева на коррупциогенном посту цел, невредим, богат и с каждым днём всё сильнее доволен сытой жизнью. У областных властей вопросов нет: всё хорошо, прекрасная маркиза…
Разобраться в клановости и кумовстве по-тюменски, различить, где чистые интересы «Запсибкомбанка», где – региона, или где хотелки губернаторских родственников, без участия компетентных ведомств вряд ли возможно. Но и на них надежда не всегда оправдана. Во всяком случае, по жалобам на махинации с участием «Запсибкомбанка»… Как неоднократно, на конкретных фактах доказывали обозреватели проекта «Компромат-Урал», якушевский авторитет действует на местных силовиков, надзорщиков и разного калибра контролёров абсолютно безотказно. Поэтому редакция готова официально обращаться в вышестоящие федеральные органы в Москву по «тюменским схемам». Наши обращения формируются, в том числе, из материалов читателей. Присылайте их по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
***
«ЗАПСИБКОМБАНК» ПРИОБЩАЮТ К ВЫВОДУ АКТИВОВ И ПЕРЕДЕЛУ БИЗНЕСА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кредиторы требуют банкротства бизнесмена Максима Кокшарова
ПАО «Запсибкомбанк» (акционером и президентом является депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий) рискует оказаться в эпицентре крупного финансового скандала. Бывшие партнеры бизнесмена Максима Кокшарова, компания которого возводила жилой дом в Заводоуковске, заявляют о вероятном выводе активов из организации в ходе дела о банкротстве предпринимателя. Как отмечают юристы, право аренды земельного участка, где располагается пятиэтажка, перешло сторонней компании спустя несколько дней после старта процедуры реализации имущества бизнесмена. При этом инсайдеры полагают, что в сомнительной сделке усматриваются интересы самого банка и близких к нему структур. Сам же предприниматель в объяснениях правоохранительным органам говорит «о возможной попытке захвата всего его бизнеса».
В Тюменской области разворачивается масштабный финансовый конфликт, связанный с ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», жилым домом в Заводоуковске и предпринимателем Максимом Кокшаровым, уже приведший заявлениям «о выводе активов» и обращению в правоохранительные органы.
Начало противостояние берет в январе текущего года: именно тогда Павел Шмелев подал в Арбитражный суд Тюменской области иск о признании несостоятельным Максима Кокшарова, заявив о многомиллионной задолженности предпринимателя. Кроме того, кредитор требовал принять обеспечительные меры и запретить бизнесмену распоряжаться принадлежащими ему долями в компаниях. Согласно данным системы «Контур.Фокус», Максим Кокшаров является главой и учредителем ООО «Град», ООО «Тюменьтранснефть» и ООО «ТМН-РЕСТОРАНС». Все компании зарегистрированы в Тюмени. Одна из них работает в области ресторанного бизнеса, другие занимаются строительством жилых и нежилых зданий, а также торговлей различными видами топлива.
Впрочем, Шмелев оказался не единственным, кто имеет финансовые претензии к бизнесмену. В ходе разбирательств в дело также вступил Дмитрий Кривошеин, заявив о задолженности в 10,9 млн рублей. Появление нового кредитора и позволило вскрыть примечательные обстоятельства банкротства.
«В ходе дела мы провели собственное расследование, в рамках которого пытались выявить ликвидное имущество должника. Обнаружено три юридических лица. Плюс была задолженность гражданской жены Кокшарова Алены Золотавиной в размере примерно 9 миллионов рублей. Это обстоятельство вскрыл финансовый управляющий. В собственности одной из компаний также находился дорогостоящий автомобиль – Mercedes S500, приобретенный в лизинг. Впрочем, сейчас его судьба неизвестна. Не исключаю, что он не числится на балансе. Что касается ООО «Град», финансовый управляющий оценил эту компанию в одну тысячу рублей. Мы начали разбираться, поскольку сам должник сообщал, что его строительная компания возводит дом в Заводоуковске, оценивая в разговорах проект на сотни миллионов рублей. Со слов Кокшарова, строительство финансировал «Запсибкомбанк». Поэтому нас, мягко говоря, удивила такая стоимость. Мы поехали в Заводоуковск. Нашли стройку. Зафиксировали, что застройщиком является ООО «Град». Запросили в администрации документы, в соответствии с которыми организация действительно является арендатором земельного участка. Впрочем, впоследствии, спустя несколько дней после решения суда о признании Кокшарова банкротом, право аренды на земельный участок, где находится дом, перешло к компании ООО «Сибстройпроект». Мы посчитали, что права кредиторов могли быть нарушены, и обратились в правоохранительные органы», – рассказал изданию представитель Дмитрия Кривошеина.
Не успели юристы разобраться с «исчезнувшей землей и домом», как в деле произошел кардинальный поворот. В сентябре текущего года Шмелев, инициировавший банкротство, и Кокшаров неожиданно достигли договоренности о заключении мирового соглашения. Примечательными в данном случае являются условия сделки. Согласно документам арбитража, сумма долга предпринимателя по соглашению была снижена с 5,4 млн до всего 442 тыс. рублей. Причем и здесь дана рассрочка до марта 2018 года.
«Остаток задолженности в сумме 5 млн рублей, а также иные требования, которые могут возникнуть из договора займа, <…> Шмелев Павел Юрьевич прощает Кокшарову Максиму Владимировичу», – говорится в определении тюменского арбитража, прекратившего производство по делу о банкротстве.
Впрочем, такая ситуация устроила не всех кредиторов бизнесмена. Дмитрий Кривошеин в октябре инициировал новые банкротные разбирательства, заявив о задолженности Кокшарова уже в размере 16,2 млн рублей. Причем истцу удалось добиться принятия обеспечительных мер и запрета Кокшарову распоряжаться долями в юридических лицах. Свои требования представители Кривошеина основывали на якобы выявленных фактах «вывода должником высоколиквидного имущества».
Как рассказывают собеседники издания, знакомые с конфликтом, речь идет именно о доме в Заводоуковске. При этом источники усматривают в сомнительной сделке интересы непосредственно «Запсибкомбанка», который, по всей видимости, выступал инвестором стройки.
Так, если обратить внимание на ООО «Сибстройпроект», которое получило право на земельный участок, выясняется, что в его учредителях, согласно данным системы «Контур.Фокус», числилась Колупаева Ольга Геннадьевна. По странному стечению обстоятельств, человек с аналогичной фамилией, Вадим Колупаев, в открытых источниках фигурирует в качестве советника по безопасности ПАО «Запсибкомбанк».
Советник Горицкого Колупаев: в ТюмГУ
и Общественной палате Тюмени
Далее, если посмотреть данные ООО «Инвестиционная компания «ТСД» и ООО «Вестник», которые также упоминаются в договоре уступки прав арендатора (копия документа имеется в распоряжении агентства. – Прим. ред.), выясняются не менее интересные детали. Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем и руководителем ООО «Вестник» является Рыков Алексей Николаевич. Между тем Рыкова Наталья Николаевна, согласно официальной информации банка, является вице-президентом, членом правления и акционером кредитного учреждения. Еще одно совпадение: главным бухгалтером ПАО «Запсибкомбанк» является Котова Галина Александровна, а интересы Павла Шмелева в деле о банкротстве Кокшарова представлял некий Котов Михаил Алексеевич, что отражено в документах суда.
Впрочем, собеседники издания полагают, что речь идет не о многочисленных совпадениях, а, вероятно, о родственных связях и, как следствие, «выводе актива, в который вложился «Запсибкомбанк».
«Если сложить воедино информацию, что банк финансировал стройку, что участок земли под домом ушел от ООО «Град» практически сразу после принятия решения о банкротстве Кокшарова, что Шмелев повел себя нетипичным образом для кредитора, простив должнику 5 миллионов рублей, что, вероятно, есть аффилированность между участниками дела и кредитным учреждением, выводы напрашиваются сами. Не исключаю, что, когда зашла речь о банкротстве предпринимателя, банк просто решил «защитить» свой актив, но сделал это не самым чистоплотным образом», – поделился личной оценкой ситуации собеседник издания, знакомый с ходом разбирательств.
Еще примечательнее эта версия выглядит вкупе с информацией, которую Максим Кокшаров предоставлял в правоохранительные органы. В пояснениях (копия документа находится в распоряжении издания) сказано: «Возможно, одной из причин банкротства, организованного Шмелевым П.Ю., либо его доверенными лицами, является захват всего моего бизнеса. <…> Относительно ООО «Град» и недостроенного пятиэтажного дома <…> могу пояснить, что финансирование строительства было прекращено со стороны заказчика и инвестора, в результате чего договор был расторгнут. Расторжение оформлялось в ПАО «Запсибкомбанк», где я подписал все готовые документы. В настоящий момент фирму захватили, и о том, что там происходит и как, я не знаю. Почему какое-то имущество включается в конкурсную массу, а какое-то нет, я не могу пояснить, этим занимается арбитражный управляющий Шабалин Ю.Г. и Котов М.А., который одновременно является представителем Шмелева П.Ю.».
Получить оперативный комментарий ПАО «Запсибкомбанк» относительно сложившегося конфликта не удалось, в кредитном учреждении попросили направить официальный запрос на имя президента банка Дмитрия Горицкого.
Андрей Щербов
«Правда УрФО»


Другие публикации
19.02.2019
Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина
Как конфликт между компанией Марины Сечиной и "дочкой" "Ростеха" привел к уголовному делу: «Эта история началась в конце 2016 года, когда ранее неизвестное широкой публике ООО "Станкофлот", 51% уставного капитала которого приобрела бывшая жена главы Роснефти Марина Сечина, получило сразу несколько контрактов от входящих в ГК "Ростехнологии" компаний. В частности, по сведениям, "Станкофлот" получил от производителя уникальных композитных материалов ОНПП "Технология" (на их основе построен перспективный отечественный авилайнер МС-21) в 2016 году три госконтракта на сумму 257 млн руб. и еще два госконтракта в 2017 году на 126 миллионов.
Все два года работы с подрядчиком, генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин тщетно ждал от "Станкофлота" положенного отката, отчаянно посылая через различных посредников недвусмысленные намеки. А не дождавшись, разорвал все отношения с компанией Марины Сечиной в декабре 2018 года.
Эта история могла бы считаться рядовым конфликтом, если бы спустя месяц с поличным сотрудниками ФСБ и МВД России не был бы задержан юрист "Станкофлота" Михаил Дементьев, пытавшийся скопировать всю внутреннюю почту и базу "1С:Бухгалтерии" компании.
Задержанный сразу же сдал своих заказчиков и дал показания, что выполнял заказ руководителя ОНПП "Технологии" Силкина, переданный через бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Антоненко. Личность их обоих представляет определенный интерес...
18.02.2019
В СМИ продолжаются скандалы вокруг персоны 57-летнего Евгения Викторовича Пригожина (ИНН 780156803652), которого журналисты-расследователи называют, в том числе, организатором деятельности нелегальной ЧВК «Вагнер» и фабрики провластных интернет-троллей.
Сейчас в медиа имеет широкий резонанс история массового отравления детей в школьных столовых Москвы, которые контролируются ещё одной бизнес-структурой Пригожина – кейтеринговой компанией «Конкорд». «Бывший менеджер, работавший в сфере поставок питания в московские школы и детсады, рассказал правду о том, как в эту отрасль пришли структуры бизнесмена Евгения Пригожина и чем сегодня травят московскую детвору», - так предваряется сегодняшняя статья под заголовком «Конкорд, еще Конкорд…».
«После нашумевшей истории с массовым отравлением детей в московских детсадах, куда поставлял питание комбинат «Конкорд», руководство фирмы Евгения Пригожина вдруг бросилось всеми силами поправлять свой пошатнувшийся имидж. Две мамы, чьи дети отравились некачественной едой, были приглашены на экскурсию по фабрике детского питания, чтобы те своими глазами увидели – как там все чистенько и опрятненько».
17.02.2019
СКБ-банк теряет клиентов - олигарх Дмитрий Пумпянский потеряет СКБ-банк?
СКБ-банк, подконтрольный долларовому миллиардеру из рейтинга Forbes Дмитрию Пумпянскому, переживает новые проблемы, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». Недавно вокруг «кошелька Пумпянского» разразился социальный скандал. Банк отказывается оборудовать свои офисы пандусами для инвалидов. Так, ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что вход в офис СКБ-Банка в Ноябрьске, крупнейшем городе Ямало-Ненецкого округа, не был оборудован пандусом. Таким образом, людям с ограниченными физическими возможностями было проблематично попасть внутрь и получить необходимые им услуги.
Как сообщают СМИ, прокуратура потребовала от председателя правления банка Дениса Репникова устранить нарушение закона. Однако у юрлица был другой взгляд на ситуацию: в связи с тем, что помещение под офис арендуется, в банке посчитали, что оборудованием входа они заниматься не должны. Или финансисты олигарха Пумпянского просто пожадничали вкладывать деньги в удобства для инвалидов? Арбитражный суд урезонил нерадивых банкиров, апелляционная инстанция тоже отмела уловки циничных «пумпянчиков». 13 февраля 2019 года Фемида оставила решение без изменений. Прокуратура обещает проконтролировать фактическое устранение нарушений СКБ-банка. Тем более, что аналогичные ситуации с финансовым детищем Дмитрия Пумпянского случились с офисами в Новом Уренгое и Муравленко. СКБ-банк напрашивается на тотальное внимание надзорщиков? И как подобную «социальную безответственность» оценит руководство Центрального Банка РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной?
Обозреватели портала «Компромат-Урал» будут следить за ситуацией и принимать новые сообщения читателей: kompromat-ural@protonmail.com