C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Осинцев – 64,7 млн., его зам Пятков – 15,3 млн., соучредитель Субботин – 16,7 млн. Как доили кассу недостроенного ЖК «Золотая горка». ТАБЛИЦА
22.01.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать сведения для общественного расследования махинаций руководства обанкроченного жилого комплекса «Золотая горка». Напомним, проект малоэтажной застройки под Екатеринбургом с помпой стартовал несколько лет назад. В церемонии открытия участвовали тогдашний премьер Свердловской области Денис Паслер и экс-член Совета Федерации Геннадий Бурбулис. Жена господина Бурбулиса, Наталья Кирсанова (ИНН 771002390087) состояла в учредителях ООО «Золотая горка», на неё до сих пор оформлена крупная доля в ООО «Тальян», которое использовалось для вывода активов из скандального девелоперского проекта.
В 2017 году стал очевиден финансовый крах «Золотой горки», стройка объекта парализована, обманутые дольщики выступили с протестом. В правоохранительные органы поступили заявления о злоупотреблениях топ-менеджмента, однако до настоящего времени резонансные материалы остаются без надлежащего реагирования (в том числе, со стороны УМВД Екатеринбурга, одно из недавних заявлений в городской полиции зарегистрировано в конце декабря 2018 года, КУСП-28840). Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «консервируются» в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД (начальник ОЭБиПК Эдуард Воронин арестован по обвинению в крышевании игорного бизнеса).
По мнению граждан, требующих вмешательства силовиков, ответственность за нарушения, остановку строительства и сомнительные «схемы» по выводу денег лежит, прежде всего, на экс-директоре, совладельце ООО «Золотая горка» Сергее Осинцеве (ИНН 666101248490) и на его партнёре, втором ключевом бенефициаре Иване Субботине (ИНН 666101341002).
В скандал, так или иначе, оказалось вовлечено руководство Уральского банка Сбербанка РФ во главе с Владимиром Черкашиным (по некоторым данным, регионального «наместника» Германа Грефа могут связывать давние отношения с политиком Бурбулисом). Госбанк, который «всегда рядом», охотно кредитовал проект «Золотая горка». В распоряжение Осинцева поступили сотни миллионов рублей средств Сбера, о которых подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». Кредитные транши из ООО «Золотая горка» уходили в так называемую прокладку – подконтрольную Сергею Осинцеву компанию «Кургангипрозём», управляемую через вышеназванное ООО «Тальян». Директором «Тальяна» и, соответственно, номинальным руководителем «Кургангипрозёма» интересанты поставили Станислава Пяткова (ИНН 667474574530), непосредственного подчинённого Осинцева по «Золотой горке». Таким образом, колоссальные объёмы целевого финансирования де-факто циркулировали внутри одной группы лиц.
На днях читатели портала «Компромат-Урал» поделились с нашими корреспондентами хронологией изъятия денег из кассы ООО «Золотая горка». Сведения представлены в «Ведомости кассовых документов за 2015-2017 годы» (подчеркнём: здесь нет махинаций, проворачиваемых через «подставное» ОАО «Кургангипрозем», - это будет отдельный блок нашего расследования). В документе – знакомые все лица. Передовик по «выемке» наличности – тот самый Сергей Ефимович Осинцев, получивший по расходным ордерам почти 65 млн. рублей! Причём, если верить предоставленной информации, в один день у Осинцева был рекордный показатель «выгребания» - сразу 34 млн. рублей! Компетентные читатели издания «Компромат-Урал» продолжают выяснять, куда и кому предназначались деньги по расходникам Осинцева и его приближённых.
Вышеуказанный Станислав Пятков, он же правая рука Осинцева и он же руководитель прокладочного «Кургангипрозема» через ООО «Тальян», тоже отметился «волчьим аппетитом» в кассе ООО «Золотая горка». Количество транзакций у него – второе после Осинцева, хотя общий объём «экспроприированного», разумеется, пожиже: 15,3 млн. рублей. Пятков всё-таки подчинённый, а не предводитель группы.
В лидерах по освоению кассовых средств и второй соучредитель ООО «Золотая горка» - Иван Измайлович Субботин, одновременно соучредитель ООО «Тальян». Его урожай – 16,6 млн. рублей, причём 16 млн. из них он «отхватил» в тот же период, когда его компаньон Осинцев забрал из кассы вышеназванные 34 миллиона. «Бизнесмены» работали сообща?
Но у Пяткова с Субботиным всё-таки бронзовые места в «бешеной» гонке за налом. А серебряную медаль впору вешать на грудь Максиму Андреевичу Степину. Непонятно с какой стати всего по девяти расходным ордерам ему выдали из кассы ООО «Золотая горка» 38,8 млн. рублей! Согласно результатам профильного мониторинга редакции «Компромат-Урал», физлицо с такими ФИО значится под ИНН 667005768570. Господин Степин, 31 года от роду, сейчас числится директором ООО «Мединтех» (адрес юрлица давно мигрировал из Челябинска в Краснодар) и ООО «Софт-Системс» (тоже значилось в Челябинске, затем переписано в город Полевской Свердловской области, ликвидируется ФНС как брошенная организация).
На ещё более явные подозрения наводит послужной «корпоративный» список Максима Степина. На нём как руководителе и учредителе висело 11 фирм (ООО ТД «Уралагропродукт», ООО «Статус-СВ», ООО «Дельта», ООО «Глобал-Торг», ООО «Витаком», ООО «Альянс» и другие), все упразднены налоговиками как недействующие. Яркая деталь: оформлять ОООшки на Степина начали почти десять лет назад, т.е. когда герою-фирмачу едва исполнилось 20 лет. При изучении досье на подобных персонажей возникает характерный ассоциативный ряд: номинал, обналичка, транзит, схемы, «прокладки» и «помойки». Что столь, мягко говоря, подозрительный контрагент делал в кассе «законопослушного» застройщика? Редакция «Компромат-Урал» не спешит с выводами – это прерогатива компетентных органов. Общественность надеется узнать официальную позицию прокуратуры.
Для объективности перечислим и «аутсайдеров» по выемке денег из кассы ООО «Золотая горка». Это Инна Родионова (делопроизводитель) – 7,86 млн., Алексей Шершнев (замдиректора по коммерческой деятельности) – 5,65 млн., Марина Чебан – 5,3 млн., Артем Киреев – 3,38 млн. рублей. Мы размещаем полученный файл не из праздного любопытства, а потому, что собранная в нём информация является общественно-значимой. С её помощью у пострадавших граждан и ответственных сотрудников госорганов есть возможность разобраться, почему предприятие, собиравшее деньги с дольщиков и кредитовавшееся в крупнейшем государственном банке, по факту доведено до банкротства.
В соответствии с законодательством средства, вносимые по договорам долевого участия в строительстве (именно такие заключало ООО «Золотая горка» по 214-ФЗ) подлежат строгому государственному контролю. В первую очередь, со стороны уполномоченного органа власти субъекта федерации – департамента госжилстройнадзора Свердловской области. Все годы, пока в «Золотой горке» пилились и выводились деньги, это ведомство возглавляет Алексей Россолов, один из соратников губернатора Евгения Куйвашева ещё по чиновничьей работе в Тюмени. Сколько раз епархия господина Россолова подвергала контрольным мероприятиям «Золотую горку» и какие результаты фиксировали проверяющие в своих актах?
Продолжение следует…
Ответы на эти и другие вопросы редакция «Компромат-Урал» продолжит искать в сотрудничестве с неравнодушными читателями. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
30.11.2018
Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?
Другие публикации
28.03.2020
Крымский бизнесмен через московского адвоката разрушает ключевые достижения Мишустина. СХЕМА
Судья Щербинского районного суда Москвы Анна Борискина получила от адвоката Александра Забродина странный иск, который может иметь «вирусные» последствия для всей системы правоприменения. Бизнесмен из Севастополя, директор и учредитель фирмы из одного сотрудника ООО «Интер 2012» Юрий Герман (его интересы и представляет господин Забродин) требует запретить разглашать его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) под предлогом защиты «персональных данных». По мнению экспертов, особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что ИНН десятков миллионов россиян уже много лет подряд открыто публикуются в ЕГРЮЛ в рамках нововведений по повышению прозрачности бизнес-среды, организованных Михаилом Мишустиным в период руководства им Федеральной налоговой службой (ФНС). Публичный доступ к номерам физлиц соответствует международной практике фискальных органов. Адвокат Забродин от вопросов журналистов уклонился.
О претензиях Юрия Германа к интернет-изданиям стало известно недавно, хотя его иск поступил в Щербинский райсуд ещё в начале июля 2019 года. Примечательно, что рассматривающая дело Анна Борискина назначена федеральной судьёй лишь в ноябре прошлого года, до этого Анна Владимировна была мировым судьёй (судебный участок № 432 поселений Московский и Мосрентген города Москвы). По сведениям журналистов, непосредственно в редакции истец не обращался. «Позиция нелогична, а сама претензия представляется надуманной. Летом 2018 года выходит статья, ты зачем-то «терпишь» почти год, только потом оформляешь иск. Идут месяцы, уже годы. Публикация остаётся, и ты ни разу не написал в редакцию о сути своего недовольства, чтоб хотя бы попытаться без суда удалить себя из паблика. Как так?», - недоумевает опрошенный нами юрист, знакомый с деталями процесса.
Господин Герман недоволен эпизодическим упоминанием своей персоны в журналистском расследовании, опубликованном в августе 2018 года, о бывшем бенефициаре банка «Диалог-Оптим» Александре Полякове, в отношении которого возбуждались уголовные дела в России и Украине (по фактам мошенничества в особо крупном размере и использования заведомо поддельного паспорта для пересечения границы). По последним данным, после незаконного отъезда из Украины Поляков осел в Словении. Журналисты обратили внимание на ряд юридических лиц, которые, после того как Поляков уехал из РФ и был объявлен в розыск, продолжали функционировать в Москве, числились на его жене Ларисе Сливинской и сыновьях: Кирилле и Михаиле Поляковых.
27.03.2020
Читатели интернет-ресурса «Компромат-Урал», содействующие нашему расследованию о причинах безнаказанности махинаций башкирского ландромата (лопнувшего Роскомснаббанка местного депутата-олигарха Флюра Галлямова и аффилированной финансовой пирамиды «Золотой запас») просят редакцию «Компромат-Урал» уделить внимание проблемам малого бизнеса в республике: «Башкирские власти, провозглашая поддержку бизнесу, притесняют частных пассажирских перевозчиков в угоду государственному монополисту…
После назначения Радия Хабирова и.о. Главы Республики Башкортостан в октябре 2018 года, он с самого начала взялся решать проблему пассажирских перевозок. Развернулась нешуточная борьба с нелегалами и крышующими их силовиками и чиновниками, как в республике, так и в её столице. Обстановка за эти два года существенно изменилась, однако, в связи с выводом с рынка нелегальных перевозчиков, общее количество автобусов в республике сократилось почти на треть.
Чтобы не допустить транспортного коллапса руководители Башкортостана и города Уфы обратились к предпринимателям-транспортникам за поддержкой и попросили не допустить сбоя пассажирских перевозок. Частные перевозчики откликнулись и помогли властям, не считаясь со своими затратами, личным временем, наконец, собственным здоровьем.
Сейчас же, когда проблема нелегалов практически решена, те же самые власти всячески выдавливают их с рынка пассажирских перевозок, в котором они трудятся на протяжении многих лет, и вложили в это дело огромные денежные средства и человеческие ресурсы. Получается, что те ежедневно произносимые слова о трепетной заботе и оказываемых мерах государственной поддержки малому и среднему бизнесу оказываются обыкновенной болтовнёй. На самом деле всё происходит с точностью до наоборот. Наблюдаемое в последнее время беспредельное давление административного ресурса перечёркивает стремление развивать бизнес, модернизировать транспортные средства и увеличивать эффективность пассажирских перевозок.
Парализовав нелегалов, власти вдруг начали серьёзный прессинг легальных частных перевозчиков. Эти компании и предприниматели, не получающие от государства никаких субсидий и возмещений, в связи с ужесточением требований к пассажирским перевозкам, несут значительные финансовые расходы. Это затраты на переоборудование автобусов, приведение их в соответствие с положениями новых законов, многочисленных подзаконных актов, а также выполнение требований по обновлению подвижного состава.
27.03.2020
«Если вкладчики держат на вкладах больше 1 млн руб., то разумнее всего такие вклады сейчас закрыть…»
Эта цитата из вышедшего на днях номера газеты «Ведомости», в котором финансисты обсуждают новацию Владимира Путина о налогообложении процентного дохода банковских вкладов. Рекомендация закрывать вклады принадлежит независимому финансовому консультанту Наталье Смирновой, уточняет обозреватель редакции «Компромат-Урал». Финансисты разочарованы грядущими переменами. «Налог на депозиты – плохая идея, особенно после снижения ключевой ставки ЦБ. Это подстегнёт спрос на валюту: люди будут забирать деньги из банков и покупать валюту, кредитуя США и Евросоюз», - сетует руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Эта мера в текущих условиях может привести к оттоку крупных вкладчиков с рублёвых вкладов на валютные счета до востребования для защиты от риска обесценения рубля, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
С резкой критикой новой инициативы Кремля выступил оппозиционер Дмитрий Гудков. Цитируем: «Каждый человек, у кого в банке больше миллиона, лишится в год как минимум 6 тысяч. А теперь у нас есть точные цифры. В России 4 миллиона россиян со вкладами больше миллиона. Это совсем не 1% вкладчиков, как врёт Путин, а больше половины. Плюсуем членов семей – и это уже около 10 миллионов человек. У этих 4 миллионов среднего класса в банках лежит 15883 миллиардов рублей. Значит, государство откусит у людей около 120 миллиардов в год. Важно: речь идёт не об олигархах. Миллион – это меньше цены крохотной квартиры в областном центре. Копите, граждане, на жильё… Изъятие денег не имеет никакого отношения к борьбе с вирусом. Ровно так же, как отмена губернаторских выборов не имела отношения к теракту в Беслане». Конец цитаты.
Негативная реакция вкладчиков на очередную фискальную затею властей не заставила долго ждать. Сегодня из публикации РБК стало известно, что банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов.
«После предложения Путина взимать налог с доходов по вкладам банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты. Проблем с фондированием у банков нет, но они думают, как удержать деньги граждан, в том числе за счет ставок
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (подлинность подтвердил представитель ассоциации)…