C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Осинцев – 64,7 млн., его зам Пятков – 15,3 млн., соучредитель Субботин – 16,7 млн. Как доили кассу недостроенного ЖК «Золотая горка». ТАБЛИЦА
22.01.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать сведения для общественного расследования махинаций руководства обанкроченного жилого комплекса «Золотая горка». Напомним, проект малоэтажной застройки под Екатеринбургом с помпой стартовал несколько лет назад. В церемонии открытия участвовали тогдашний премьер Свердловской области Денис Паслер и экс-член Совета Федерации Геннадий Бурбулис. Жена господина Бурбулиса, Наталья Кирсанова (ИНН 771002390087) состояла в учредителях ООО «Золотая горка», на неё до сих пор оформлена крупная доля в ООО «Тальян», которое использовалось для вывода активов из скандального девелоперского проекта.
В 2017 году стал очевиден финансовый крах «Золотой горки», стройка объекта парализована, обманутые дольщики выступили с протестом. В правоохранительные органы поступили заявления о злоупотреблениях топ-менеджмента, однако до настоящего времени резонансные материалы остаются без надлежащего реагирования (в том числе, со стороны УМВД Екатеринбурга, одно из недавних заявлений в городской полиции зарегистрировано в конце декабря 2018 года, КУСП-28840). Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «консервируются» в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД (начальник ОЭБиПК Эдуард Воронин арестован по обвинению в крышевании игорного бизнеса).
По мнению граждан, требующих вмешательства силовиков, ответственность за нарушения, остановку строительства и сомнительные «схемы» по выводу денег лежит, прежде всего, на экс-директоре, совладельце ООО «Золотая горка» Сергее Осинцеве (ИНН 666101248490) и на его партнёре, втором ключевом бенефициаре Иване Субботине (ИНН 666101341002).
В скандал, так или иначе, оказалось вовлечено руководство Уральского банка Сбербанка РФ во главе с Владимиром Черкашиным (по некоторым данным, регионального «наместника» Германа Грефа могут связывать давние отношения с политиком Бурбулисом). Госбанк, который «всегда рядом», охотно кредитовал проект «Золотая горка». В распоряжение Осинцева поступили сотни миллионов рублей средств Сбера, о которых подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». Кредитные транши из ООО «Золотая горка» уходили в так называемую прокладку – подконтрольную Сергею Осинцеву компанию «Кургангипрозём», управляемую через вышеназванное ООО «Тальян». Директором «Тальяна» и, соответственно, номинальным руководителем «Кургангипрозёма» интересанты поставили Станислава Пяткова (ИНН 667474574530), непосредственного подчинённого Осинцева по «Золотой горке». Таким образом, колоссальные объёмы целевого финансирования де-факто циркулировали внутри одной группы лиц.
На днях читатели портала «Компромат-Урал» поделились с нашими корреспондентами хронологией изъятия денег из кассы ООО «Золотая горка». Сведения представлены в «Ведомости кассовых документов за 2015-2017 годы» (подчеркнём: здесь нет махинаций, проворачиваемых через «подставное» ОАО «Кургангипрозем», - это будет отдельный блок нашего расследования). В документе – знакомые все лица. Передовик по «выемке» наличности – тот самый Сергей Ефимович Осинцев, получивший по расходным ордерам почти 65 млн. рублей! Причём, если верить предоставленной информации, в один день у Осинцева был рекордный показатель «выгребания» - сразу 34 млн. рублей! Компетентные читатели издания «Компромат-Урал» продолжают выяснять, куда и кому предназначались деньги по расходникам Осинцева и его приближённых.
Вышеуказанный Станислав Пятков, он же правая рука Осинцева и он же руководитель прокладочного «Кургангипрозема» через ООО «Тальян», тоже отметился «волчьим аппетитом» в кассе ООО «Золотая горка». Количество транзакций у него – второе после Осинцева, хотя общий объём «экспроприированного», разумеется, пожиже: 15,3 млн. рублей. Пятков всё-таки подчинённый, а не предводитель группы.
В лидерах по освоению кассовых средств и второй соучредитель ООО «Золотая горка» - Иван Измайлович Субботин, одновременно соучредитель ООО «Тальян». Его урожай – 16,6 млн. рублей, причём 16 млн. из них он «отхватил» в тот же период, когда его компаньон Осинцев забрал из кассы вышеназванные 34 миллиона. «Бизнесмены» работали сообща?
Но у Пяткова с Субботиным всё-таки бронзовые места в «бешеной» гонке за налом. А серебряную медаль впору вешать на грудь Максиму Андреевичу Степину. Непонятно с какой стати всего по девяти расходным ордерам ему выдали из кассы ООО «Золотая горка» 38,8 млн. рублей! Согласно результатам профильного мониторинга редакции «Компромат-Урал», физлицо с такими ФИО значится под ИНН 667005768570. Господин Степин, 31 года от роду, сейчас числится директором ООО «Мединтех» (адрес юрлица давно мигрировал из Челябинска в Краснодар) и ООО «Софт-Системс» (тоже значилось в Челябинске, затем переписано в город Полевской Свердловской области, ликвидируется ФНС как брошенная организация).
На ещё более явные подозрения наводит послужной «корпоративный» список Максима Степина. На нём как руководителе и учредителе висело 11 фирм (ООО ТД «Уралагропродукт», ООО «Статус-СВ», ООО «Дельта», ООО «Глобал-Торг», ООО «Витаком», ООО «Альянс» и другие), все упразднены налоговиками как недействующие. Яркая деталь: оформлять ОООшки на Степина начали почти десять лет назад, т.е. когда герою-фирмачу едва исполнилось 20 лет. При изучении досье на подобных персонажей возникает характерный ассоциативный ряд: номинал, обналичка, транзит, схемы, «прокладки» и «помойки». Что столь, мягко говоря, подозрительный контрагент делал в кассе «законопослушного» застройщика? Редакция «Компромат-Урал» не спешит с выводами – это прерогатива компетентных органов. Общественность надеется узнать официальную позицию прокуратуры.
Для объективности перечислим и «аутсайдеров» по выемке денег из кассы ООО «Золотая горка». Это Инна Родионова (делопроизводитель) – 7,86 млн., Алексей Шершнев (замдиректора по коммерческой деятельности) – 5,65 млн., Марина Чебан – 5,3 млн., Артем Киреев – 3,38 млн. рублей. Мы размещаем полученный файл не из праздного любопытства, а потому, что собранная в нём информация является общественно-значимой. С её помощью у пострадавших граждан и ответственных сотрудников госорганов есть возможность разобраться, почему предприятие, собиравшее деньги с дольщиков и кредитовавшееся в крупнейшем государственном банке, по факту доведено до банкротства.
В соответствии с законодательством средства, вносимые по договорам долевого участия в строительстве (именно такие заключало ООО «Золотая горка» по 214-ФЗ) подлежат строгому государственному контролю. В первую очередь, со стороны уполномоченного органа власти субъекта федерации – департамента госжилстройнадзора Свердловской области. Все годы, пока в «Золотой горке» пилились и выводились деньги, это ведомство возглавляет Алексей Россолов, один из соратников губернатора Евгения Куйвашева ещё по чиновничьей работе в Тюмени. Сколько раз епархия господина Россолова подвергала контрольным мероприятиям «Золотую горку» и какие результаты фиксировали проверяющие в своих актах?
Продолжение следует…
Ответы на эти и другие вопросы редакция «Компромат-Урал» продолжит искать в сотрудничестве с неравнодушными читателями. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
30.11.2018
Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?
Другие публикации
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!