C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Из Сбера уведено полмиллиарда!» Бенефициары ООО «Золотая горка» прогоняли деньги госбанка через свою прокладку – «Кургангипрозем»?
19.11.2018
Начатое редакцией «Компромат-Урал» расследование махинаций компании «Золотая горка», которая не достроила одноимённый жилой комплекс в пригороде Екатеринбурга и оставила после себя большое число обманутых дольщиков, вывело на след начальника ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина. В начале октября 2018 года Воронин задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в причастности к крышеванию игорного бизнеса и с тех пор находится в СИЗО. Кроме того, у Воронина обнаружились связи с одним из основателей ОПС «Уралмаш», 53-летним Сергеем Терентьевым (ИНН 667306026243). Сообщалось, что Терентьев подарил главному антикоррупционеру городской полиции элитный внедорожник.
Теперь выясняется, что господин Воронин и подчинённые ему оперативники (в частности, БЭПовцы с фамилиями Шуть, Мочалкин, Вагин, Савельев, Кулев) больше года волокитят проверочный материал в отношении бенефициаров ООО «Золотая горка» Сергея Осинцева (ИНН 666101248490) и Ивана Субботина (ИНН 666101341002). Речь идёт, например, о материале КУСП-20785 от 17 ноября 2017 года и доследственных проверках других периодов, узнали корреспонденты издания «Компромат-Урал».
В материалах, по которым Эдуард Воронин раз за разом отказывал в возбуждении уголовного дела, зафиксированы факты возможного криминального вывода средств из девелоперского проекта «Золотая горка». Причём в значительной мере это касается сотен миллионов кредитных средств, выделявшихся застройщику Уральским банком Сбербанка России, возглавляемым Владимиром Черкашиным. У ООО «Золотая горка» также есть счета в Альфа-банке и Промсвязьбанке, но в сравнении со Сбером операции по ним, можно сказать, символические: всего 17,6 млн. рублей за 2015-2017 годы. Тогда как со счёта в Сбербанке «утекло» 546 млн. рублей (период с начала 2014 по середину 2017 года)!
Фирма-БОМЖ
Причём вся эта сумма досталась единственному (!) контрагенту – ОАО «Курганское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ИНН 4501103935, «Кургангипрозем»). Именно в июле 2014 года фирма сменила адрес с Кургана на Екатеринбург, улица Белинского, 83, 19/03 (где некоторое время находилось ООО «Золотая горка-Строй»). Ещё в декабре 2016 инспекторы ФНС выявили недостоверность контактных данных юрлица в Екатеринбурге, с того момента ситуация не изменилась. В настоящее время счета предприятия заблокированы налоговиками, и за последние три года фискалы десятки раз включали их в «мёртвый список»! Согласно базе ФССП, на «Кургангипроземе» висит огромный долг, свыше 437 млн. рублей.
По информации редакции «Компромат-Урал», невыполненные обязательства связаны с кредитом ПАО «Сбербанк России» для строительства «Золотой горки». «Кургангипрозем» в схемах Осинцева-Субботина оформлялся поручителем.
Среди своих
Принадлежность «Кургангипрозема» к бизнес-структуре Осинцева и Субботина является секретом полишинеля. Даже по электронному адресу предприятия видно, что оно де-факто – лишь подразделение «Золотой горки».
Екатеринбургский телефон «Кургангипрозема», (343) 278-76-23, в открытых регистрационных источниках одновременно закреплён за несколькими ООО, подконтрольными Сергею Осинцеву и Ивану Субботину: «Золотая горка», «Золотая горка-Сервис», ООО Дирекция ЖК «Золотая горка» и ООО «Уралгеонавигация». Редакция «Компромат-Урал» отдельно расскажет о подозрительных транзакциях между перечисленными и другими юрлицами.
Курганская «прокладка», переведённая на фейковый адрес в Екатеринбург и пропустившая через себя более полумиллиарда рублей, странным образом оставалась без должного внимания правоохранительных и контрольно-надзорных органов. В едином реестре проверок есть скромная запись, что в феврале 2017 года «Кургангипрозем» пережил внеплановую документарную проверку Государственной инспекции труда Свердловской области, которой с 2010 года руководит Фёдор Кравцов. Если верить данным ведомства, инспектор Ольга Лобанова не обнаружила никаких нарушений в работе странной фирмы, чей адрес, согласно официальным сведениям ФНС, на тот момент уже был признан несуществующим.
Директора у «Кургангипрозема» нет, вместо него – управляющая компания «Тальян», зарегистрированная на массовом адресе: Екатеринбург, улица Декабристов, 75-3. «Управляшка» принадлежит Осинцеву, Субботину и Наталье Кирсановой (ИНН 771002390087), ранее состоявшей в учредителях ООО «Золотая горка». По некоторым признакам госпожа Кирсанова похожа на номинала. Помимо УК «Тальян», она оформлена соучредителем в двух действующих ООО: в Екатеринбурге и деревне Старки Калужской области. Две другие фирмы, где Кирсанова значилась совладельцем, - в Москве, обе ликвидированы ФНС как брошенные организации. В штате «Тальяна» - один сотрудник, свидетельствуют публичные реестры. Заявленный вид деятельности у головной компании «Кургангипрозема» выглядит нелепо для девелопмента: «производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов…».
Директор ООО «Тальян», т.е. наделённый формальными полномочиями руководителя «Кургангипрозема», - 41-летний Станислав Пятков (ИНН 667474574530). Он – в доску свой для бенефициаров «Золотой горки» Осинцева и Субботина, их зам по общим вопросам, поясняет собеседник редакции «Компромат-Урал», знакомый с материалами проверок. Так, Пятков оформлен директором в принадлежащем им ООО «Уралгеонавигация», ранее ему доверили ту же роль в Дирекции ЖК «Золотая горка», плюс с прошлого года он – учредитель ООО «Золотая горка-Сервис». Пятков также проходит гендиректором в московском ООО «Компания Стелла», владельцем юрлица записан 57-летний екатеринбуржец Михаил Садовников (ИНН 667400777800). Тот же Садовников – учредитель ООО Торговый дом «Тандем» (предыдущий адрес – такой же, как сейчас у ООО «Тальян») и ООО «ВДМ Вектор», числящегося по исходному адресу «Кургангипрозема» в Кургане на улице Володарского, 65.
По следам легализации (отмывания)?
В заявлениях в правоохранительные органы отражён тот факт, что деньги со счёта «Золотой горки» в Сбербанке выводились, в том числе, в пользу лично Станислава Пяткова как «индивидуального предпринимателя». Более того, имеются сведения о «передаче Сергеем Осинцевым 5,66 млн. рублей наличными из средств ООО «Золотая горка» Пяткову Станиславу Юрьевичу... Основания для передачи денежных средств в платежных документах отсутствуют».
По мнению источников редакции «Компромат-Урал», самый интересный этап для оперативников, следователей и Росфинмониторинга – разобраться, что стало с деньгами после того, как они ушли со сбербанковского счёта (40702810416000076780) «Золотой Горки» в «Кургангипрозем». В части признаков схемных операций инсайдеры рекомендуют обратить внимание, в том числе, на ООО СМП «Лайт групп», которое номинально контролировали Евгений (ИНН 667102177371) и Юлия (ИНН 667407403025) Прокловы. В августе 2018 года налоговики объявили о предстоящей ликвидации СМП «Лайт групп» как недействующего юрлица. «Мутная» фирма числится по массовому адресу, идентичному с ООО «Тальян» (здесь же, на Декабристов, 75-3, прописаны другие «помойные» ОООшки, оформленные на Прокловых), и тоже использовалась в манипуляциях с кредитными средствами Сбербанка (договору залога имущественных прав от 11 декабря 2014 года № 80870).
Компетентные читатели портала «Компромат-Урал», помогающие нашим корреспондентам вскрывать аффилированность Осинцева, Субботина и их окружения, полагают, что «Золотая горка» была искусственно, умышленно доведена до банкротства. Между ключевым ООО «Золотая горка», в которое поступали деньги дольщиков и Сбербанка, и контрагентами: ООО «Золотая горка–Строй», ОАО «Кургангипрозем», ООО Дирекция жилого комплекса «Золотая горка», ИП Пятковым С.Ю., - есть очевидные тесные связи. И именно в пользу «родственных» партнёров были перечислены (и переданы в наличной форме) «денежные средства в общей сложности в сумме 574 940 281,84 руб., что составляет более 75% от общего объема выручки-нетто ООО «Золотая горка» за тот же период», - говорится в документах, имеющихся в распоряжении корреспондентов.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжит детально информировать читателей о том, как функционировала система «распила» среди своих. Как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга во главе с Эдуардом Ворониным отфутболивал сигналы о махинациях в «Золотой горке». Как на бездействие полисменов реагировали сотрудники прокуратуры. И почему позиция подчинённых Германа Грефа по информации о возможном разворовывании крупного кредитного транша остаётся, мягко говоря, нерешительной. Благодарим читателей за участие в общественном расследовании, ждём новые мнения и факты: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
24.01.2020
«Минэкономразвития возглавил Максим Решетников. С 2017 года он работал губернатором Пермского края, - «молодой технократ», пришедший на госслужбу из сферы айти. До прихода на должность губернатора он был важным человеком в команде мэра Москвы Сергея Собянина, в том числе много денег и усилий направил на автоматизацию процессов в госуправлении. С его приходом бюджет краевого Министерства связи стремительно вырос: за три года - в 49 раз. Медиапроект «Четвертый сектор» проанализировал госзакупки в области высоких технологий в Перми при Решетникове и в Москве по тем проектам, к которым он имел отношение. Выяснилось, что до трети всех денег пермского Минсвязи получают его бывшие коллеги и их партнёры.
В мае 2019 года председатель совета директоров одной из крупных в Перми айти-компаний «ИВС» Иван Федорищев в ходе круглого стола обратился к Решетникову, отметив, что после его вступления в должность «объем финансирования айти-проектов увеличился в 15 раз. Но мы не почувствовали увеличения объема работ даже в два раза».
Приход Решетникова в Пермь, без сомнения, встряхнул местный айти-рынок. В 2019 году Минсвязи распределил на госзакупках 3,5 миллиарда рублей, это почти в 49 раз больше, чем в 2016 году при старом губернаторе, цифра сопоставима с тем, что тратит на высокие технологии второй по значению город России - Санкт-Петербург, бюджет других российских регионов много меньше.
Решетников ответил на слова Федорищева просто: «44-ФЗ [Федеральный закон N 44 «О контрактной системе в сфере закупок»] - пожалуйста, приходите и участвуйте. Как я понимаю, ваша компания, так сказать, в «прошлой жизни», имела преимущества, большие заказы, а сейчас доля снизилась. Накапливайте ресурсы и компетенции и приходите с проектами, работайте».
При Решетникове на рынке пермского госзаказа появились новые влиятельные игроки, которые до этого никогда не выигрывали тендеры в регионе, до трети нового бюджета регионального Минсвязи осваивают компании, связанные с «Про Ай-Ти Ресурс». Она основана бывшим коллегой Решетникова Андреем Селяниным. Они ровесники и учились на одном факультете в пермском университете. Пока Решетников строил карьеру чиновника, Селянин работал в разных компаниях, но бизнес, к которому он имел отношение, всегда оказывается там, где Решетников занимает важные посты. Например, до этого в Москве «Про Ай-Ти Ресурс» выполняла флагманские проекты московской мэрии - участвовала в создании сайта «Наш город».
Говорить подробнее о своей стычке с губернатором в разговоре с «Четвертым сектором» Федорищев не захотел, сославшись на занятость. Директор по инновациям «ИВС» Александр Полещук объяснил, что «спросил мнения членов совета директоров, - и никто не горит желанием говорить на эту тему». Полещук поделился мнением, что в теме закупок Минсвязи «замешана политика»...
23.01.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за одним из самых забавных героев сюжетов на тему коррупции. На медийном манеже не угасает Магдеев Рустэм Эльбрусович, который всеми силами и средствами пытается удалить из Интернета разоблачительный контент о своих похождениях. Но благодаря эффекту Барбары Стрейзанд татарский решала-цензурщик становится лишь известнее, дурная слава о нём распространяется быстрее, чем азиатский коронавирус.
«В конце 2019 года в Высоком суде Лондона завершился процесс, способный наделать немало шума в России. Он имеет прямую связь с попыткой захвата оборонного ОКБ им. Симонова и деньгами, происхождение которых связывают с Миннихановым. Мы продолжаем разбираться в этой запутанной истории с участием офшорной компании на Кипре, ОПГ «Севастопольские» и знаменитого британского ювелирного дома.
20 декабря ушедшего года было опубликовано решение судьи Робина Кноулса, которое поставило точку в давней тяжбе между гражданином Великобритании Дмитрием Цветковым и подданным сразу нескольких государств Рустэмом Магдеевым. Последний подал в суд на Цветкова, требуя выплаты 15 млн долларов. Магдеев продул процесс в Лондоне (это ему не татарским и московским судьям заносить), а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему.
Как рассказал Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
– В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову. Это его слова, возможно в реальности всё иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты, – сообщил Дмитрий Цветков. – Рустэм Магдеев регулярно сопровождал Минниханова на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения. Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds, – добавил он.
События, которые начались в Татарстане на фоне судебного процесса в Лондоне, позволяют предположить, что так оно и было. Но для начала вернёмся к причинам, побудившим Магдеева судиться в Лондоне со своим бывшим партнёром по ювелирному бизнесу.
22.01.2020
«Меня зовут Свердлова Юлия Юрьевна, и я хочу рассказать историю о том, как я уже несколько лет отстаиваю право моего сына на жизнь, здоровье, благополучие и лечение», - такими словами начинается одно из недавних писем в редакцию «Компромат-Урал». Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что отцом ребёнка и бывшим законным супругом (с 2010 по 2017 годы) Юлии Свердловой является высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства. Это 37-летний прокурор Юргинского района Тюменской области Илья Овсянников. Нынешнюю должность Илья Андреевич занимает с 2015 года по приказу теперь уже бывшего прокурора Юрия Чайки.
Наши источники связывают его карьерный рост с близостью к экс-прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Господина Владимирова тоже назначал Чайка. Полгода назад он был переведён из Тюмени в Санкт-Петербург, где сейчас 60-летний функционер занимает позицию Северо-Западного транспортного прокурора. Молодой Овсянников и его «покровитель» Владимиров оба родом из Татарстана. В 2007 году начинающий сотрудник Овсянников, едва получив диплом «Уральского института коммерции и права» (заведение с весьма специфической репутацией), перебрался в Тюмень за Владимировым, как только тот возглавил прокуратуру региона. О расположении Владимирова к молодому земляку свидетельствует и тот факт, что за несколько лет в Тюменской области областной прокурор десятки (!) раз официально поощрял Илью-казанца.
Райпрокурор Овсянников не бедствует. Согласно декларациям о доходах, изученным редакцией «Компромат-Урал», в 2017-2018 годах (данные за 2019 год пока отсутствуют), его среднемесячный доход превысил 120 тыс. рублей. Тем не менее, именно он сейчас является фигурантом судебного дела о лишении родительских прав и взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына, Овсянникова Марка Ильича. «Особое» дело рассматривает зампредседателя Омутинского районного суда Тюменской области Татьяна Оглоблина. Юрисдикция Омутинского суда полностью охватывает территорию, поднадзорную Овсянникову. Более того, судья Оглоблина и прокурор-«алиментщик» работают (вершат правосудие) в одном населённом пункте – райцентре Юргинского района. Общественность хотя и надеется на справедливое и объективное разбирательство, но всё-таки имеет серьёзные основания для сомнений.
Председатель Омутинского райсуда Наталья Баева на днях получила ходатайство об отводе судьи Оглоблиной из резонансного процесса. Согласно жалобе, имеющейся в распоряжении журналистов, рассмотрение дела необоснованно волокитится. Так, в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ иски об алиментах подлежат рассмотрению в течение месяца, однако заявление против отца-прокурора подано ещё в 2018 году и до сих пор не разрешено по существу!