C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Из Сбера уведено полмиллиарда!» Бенефициары ООО «Золотая горка» прогоняли деньги госбанка через свою прокладку – «Кургангипрозем»?
19.11.2018
Начатое редакцией «Компромат-Урал» расследование махинаций компании «Золотая горка», которая не достроила одноимённый жилой комплекс в пригороде Екатеринбурга и оставила после себя большое число обманутых дольщиков, вывело на след начальника ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина. В начале октября 2018 года Воронин задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в причастности к крышеванию игорного бизнеса и с тех пор находится в СИЗО. Кроме того, у Воронина обнаружились связи с одним из основателей ОПС «Уралмаш», 53-летним Сергеем Терентьевым (ИНН 667306026243). Сообщалось, что Терентьев подарил главному антикоррупционеру городской полиции элитный внедорожник.
Теперь выясняется, что господин Воронин и подчинённые ему оперативники (в частности, БЭПовцы с фамилиями Шуть, Мочалкин, Вагин, Савельев, Кулев) больше года волокитят проверочный материал в отношении бенефициаров ООО «Золотая горка» Сергея Осинцева (ИНН 666101248490) и Ивана Субботина (ИНН 666101341002). Речь идёт, например, о материале КУСП-20785 от 17 ноября 2017 года и доследственных проверках других периодов, узнали корреспонденты издания «Компромат-Урал».
В материалах, по которым Эдуард Воронин раз за разом отказывал в возбуждении уголовного дела, зафиксированы факты возможного криминального вывода средств из девелоперского проекта «Золотая горка». Причём в значительной мере это касается сотен миллионов кредитных средств, выделявшихся застройщику Уральским банком Сбербанка России, возглавляемым Владимиром Черкашиным. У ООО «Золотая горка» также есть счета в Альфа-банке и Промсвязьбанке, но в сравнении со Сбером операции по ним, можно сказать, символические: всего 17,6 млн. рублей за 2015-2017 годы. Тогда как со счёта в Сбербанке «утекло» 546 млн. рублей (период с начала 2014 по середину 2017 года)!
Фирма-БОМЖ
Причём вся эта сумма досталась единственному (!) контрагенту – ОАО «Курганское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ИНН 4501103935, «Кургангипрозем»). Именно в июле 2014 года фирма сменила адрес с Кургана на Екатеринбург, улица Белинского, 83, 19/03 (где некоторое время находилось ООО «Золотая горка-Строй»). Ещё в декабре 2016 инспекторы ФНС выявили недостоверность контактных данных юрлица в Екатеринбурге, с того момента ситуация не изменилась. В настоящее время счета предприятия заблокированы налоговиками, и за последние три года фискалы десятки раз включали их в «мёртвый список»! Согласно базе ФССП, на «Кургангипроземе» висит огромный долг, свыше 437 млн. рублей.
По информации редакции «Компромат-Урал», невыполненные обязательства связаны с кредитом ПАО «Сбербанк России» для строительства «Золотой горки». «Кургангипрозем» в схемах Осинцева-Субботина оформлялся поручителем.
Среди своих
Принадлежность «Кургангипрозема» к бизнес-структуре Осинцева и Субботина является секретом полишинеля. Даже по электронному адресу предприятия видно, что оно де-факто – лишь подразделение «Золотой горки».
Екатеринбургский телефон «Кургангипрозема», (343) 278-76-23, в открытых регистрационных источниках одновременно закреплён за несколькими ООО, подконтрольными Сергею Осинцеву и Ивану Субботину: «Золотая горка», «Золотая горка-Сервис», ООО Дирекция ЖК «Золотая горка» и ООО «Уралгеонавигация». Редакция «Компромат-Урал» отдельно расскажет о подозрительных транзакциях между перечисленными и другими юрлицами.
Курганская «прокладка», переведённая на фейковый адрес в Екатеринбург и пропустившая через себя более полумиллиарда рублей, странным образом оставалась без должного внимания правоохранительных и контрольно-надзорных органов. В едином реестре проверок есть скромная запись, что в феврале 2017 года «Кургангипрозем» пережил внеплановую документарную проверку Государственной инспекции труда Свердловской области, которой с 2010 года руководит Фёдор Кравцов. Если верить данным ведомства, инспектор Ольга Лобанова не обнаружила никаких нарушений в работе странной фирмы, чей адрес, согласно официальным сведениям ФНС, на тот момент уже был признан несуществующим.
Директора у «Кургангипрозема» нет, вместо него – управляющая компания «Тальян», зарегистрированная на массовом адресе: Екатеринбург, улица Декабристов, 75-3. «Управляшка» принадлежит Осинцеву, Субботину и Наталье Кирсановой (ИНН 771002390087), ранее состоявшей в учредителях ООО «Золотая горка». По некоторым признакам госпожа Кирсанова похожа на номинала. Помимо УК «Тальян», она оформлена соучредителем в двух действующих ООО: в Екатеринбурге и деревне Старки Калужской области. Две другие фирмы, где Кирсанова значилась совладельцем, - в Москве, обе ликвидированы ФНС как брошенные организации. В штате «Тальяна» - один сотрудник, свидетельствуют публичные реестры. Заявленный вид деятельности у головной компании «Кургангипрозема» выглядит нелепо для девелопмента: «производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов…».
Директор ООО «Тальян», т.е. наделённый формальными полномочиями руководителя «Кургангипрозема», - 41-летний Станислав Пятков (ИНН 667474574530). Он – в доску свой для бенефициаров «Золотой горки» Осинцева и Субботина, их зам по общим вопросам, поясняет собеседник редакции «Компромат-Урал», знакомый с материалами проверок. Так, Пятков оформлен директором в принадлежащем им ООО «Уралгеонавигация», ранее ему доверили ту же роль в Дирекции ЖК «Золотая горка», плюс с прошлого года он – учредитель ООО «Золотая горка-Сервис». Пятков также проходит гендиректором в московском ООО «Компания Стелла», владельцем юрлица записан 57-летний екатеринбуржец Михаил Садовников (ИНН 667400777800). Тот же Садовников – учредитель ООО Торговый дом «Тандем» (предыдущий адрес – такой же, как сейчас у ООО «Тальян») и ООО «ВДМ Вектор», числящегося по исходному адресу «Кургангипрозема» в Кургане на улице Володарского, 65.
По следам легализации (отмывания)?
В заявлениях в правоохранительные органы отражён тот факт, что деньги со счёта «Золотой горки» в Сбербанке выводились, в том числе, в пользу лично Станислава Пяткова как «индивидуального предпринимателя». Более того, имеются сведения о «передаче Сергеем Осинцевым 5,66 млн. рублей наличными из средств ООО «Золотая горка» Пяткову Станиславу Юрьевичу... Основания для передачи денежных средств в платежных документах отсутствуют».
По мнению источников редакции «Компромат-Урал», самый интересный этап для оперативников, следователей и Росфинмониторинга – разобраться, что стало с деньгами после того, как они ушли со сбербанковского счёта (40702810416000076780) «Золотой Горки» в «Кургангипрозем». В части признаков схемных операций инсайдеры рекомендуют обратить внимание, в том числе, на ООО СМП «Лайт групп», которое номинально контролировали Евгений (ИНН 667102177371) и Юлия (ИНН 667407403025) Прокловы. В августе 2018 года налоговики объявили о предстоящей ликвидации СМП «Лайт групп» как недействующего юрлица. «Мутная» фирма числится по массовому адресу, идентичному с ООО «Тальян» (здесь же, на Декабристов, 75-3, прописаны другие «помойные» ОООшки, оформленные на Прокловых), и тоже использовалась в манипуляциях с кредитными средствами Сбербанка (договору залога имущественных прав от 11 декабря 2014 года № 80870).
Компетентные читатели портала «Компромат-Урал», помогающие нашим корреспондентам вскрывать аффилированность Осинцева, Субботина и их окружения, полагают, что «Золотая горка» была искусственно, умышленно доведена до банкротства. Между ключевым ООО «Золотая горка», в которое поступали деньги дольщиков и Сбербанка, и контрагентами: ООО «Золотая горка–Строй», ОАО «Кургангипрозем», ООО Дирекция жилого комплекса «Золотая горка», ИП Пятковым С.Ю., - есть очевидные тесные связи. И именно в пользу «родственных» партнёров были перечислены (и переданы в наличной форме) «денежные средства в общей сложности в сумме 574 940 281,84 руб., что составляет более 75% от общего объема выручки-нетто ООО «Золотая горка» за тот же период», - говорится в документах, имеющихся в распоряжении корреспондентов.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжит детально информировать читателей о том, как функционировала система «распила» среди своих. Как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга во главе с Эдуардом Ворониным отфутболивал сигналы о махинациях в «Золотой горке». Как на бездействие полисменов реагировали сотрудники прокуратуры. И почему позиция подчинённых Германа Грефа по информации о возможном разворовывании крупного кредитного транша остаётся, мягко говоря, нерешительной. Благодарим читателей за участие в общественном расследовании, ждём новые мнения и факты: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
3.07.2020
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, откликнувшиеся на наше недавнее расследование о деятельности Данилова Игоря Николаевича, которого губернатор Евгений Куйвашев пристроил на должность государственного АО «Уральский выставочный центр» («Екатеринбург-ЭКСПО», место проведения «Иннопрома»). В последнее время через это госпредприятие пропущены и освоены сотни миллионов рублей, в частности, по так называемые резервные «госпитальные» площади для размещения пациентов cкоронавирусом. Густые тёмные пятна в биографии Игоря Данилова, наверное, послужили главным критерием назначения его на коррупциогенную должность. Удобный и зависимый кадр - на смете.
Госпиталь, который с помпой осматривали Куйвашев и путинский полпред в УрФО Николай Цуканов, даже на фотографиях правительственной пресс-службы выглядит комично. В одном из ангаров «Екатеринбург-ЭКСПО» расставлены рядами раскладушки со стульями. Заходи, честной народ, лечись, героическая работа по освоению бюджета выполнена. «Эпическая ржака», - говаривал в подобных случаях Антон Носик. Как иронизируют специалисты по антикоррупционным расследованиям, после борьбы с пандемией COVID-19 в России и за её пределами растут новые роскошные корона-виллы чиновников и приближённых к ним махинаторов, погревших руки на «чрезвычайных» госраспилах.
Но вернёмся к нашему герою Игорю Данилову, который, вероятно, тоже может испытывать радостные чувства от свалившейся на его голову пандемии-кормилицы. В специфических кругах Екатеринбурга Игоря Николаевича давно и прочно ассоциируют со словом «обнал». В пользу версии о его теневом финансовом амплуа свидетельствуют и подробности судебных тяжб, инициаторы которых требуют обанкротить господина Данилова.
2.07.2020
«Междусобойный серпентарий». Кто окажется во главе арбитражной вертикали после Олега Свириденко?
По рекомендации наших медиа-партнёров редакция «Компромат-Урал» продолжает освещать скандал, связанный с переделом сфер влияния в высших судебных инстанциях. Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Пока эту должность занимает Олег Свириденко. Хотя в январе 2020 года он уже получил рекомендацию ВККС на переназначение, коллеги из Верховного Суда РФ и Совета судей его кандидатуру не поддержали.
Интрига вокруг должности председателя коллегии по экономическим спорам продолжается уже полгода. Должность весьма коррупциогенная, т.к. стоит на вершине вертикали всех арбитражных судов страны. В начале года единственным претендентом на новый срок полномочий считался Олег Свириденко. Он родился в 1962 году, юридическую карьеру начал в 1989-м после окончания МГУ им. М. В. Ломоносова. Более 30 лет работает в юридической сфере. Работал в органах прокуратуры, юрисконсультом. С 1992 по 2011 год - в Арбитражном суде Москвы, где прошёл путь от судьи до председателя. В августе 2014 года стал зампредом ВС - председателем той самой, лакомой, коллегии по экономическим спорам.
На судьбоносном заседании ВККС Свириденко пришлось оправдываться за запутанную семейную жизнь, публикации в СМИ и огрехи в работе. Рекомендацию ВККС он формально получил, но продвижение его кандидатуры в Верховном Суде РФ и Совете судей застопорилось. А в марте кандидатуры Свириденко не оказалось в документах на утверждение Совета Федерации РФ, который переназначил других заместителей главы ВС Вячеслава Лебедева: Владимира Давыдова, Татьяну Петрову и Владимира Хомчика.
Дополнительную скандальность ситуации придаёт тот факт, что в СМИ просочились данные о личных отношениях господина Свириденко в судейском корпусе.
1.07.2020
Редакция «Компромат-Урал» откликнулась на сообщения читателей, которые просят нас участвовать в медиа-кампании по защите гражданской активистки Юлии Цветковой от надуманного уголовного преследования, вызвавшего широкий общественный резонанс. Несмотря на то, что мы не разделяем взгляды и, так сказать, творческие подходы Юлии Цветковой, но сам по себе очередной факт уголовной расправы над свободомыслием в XXI веке нам претит ещё больше.
Не говоря уже о циничном и откровенно избирательно-примитивном использовании полномочий «правоохранителями», преследующими художницу за «распространение порнографии». Дико вообще слышать о подобных «кейсах», когда любое порно сегодня доступно кому угодно в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Просто хватают тех, кого схватить проще, для дополнительной «палки» в отчётности: например, за (подброшенные) наркотики или, вот новый тренд, за «порнографию».
Накануне в Москве были задержаны десятки граждан, вышедших на не запрещённые законом одиночные пикеты. Некоторые из них арестованы на несколько недель. «Винтилово» происходило под предлогом соблюдения социальной дистанции для борьбы с коронавирусом. Задержания пикетчиков, вышедших поддержать Юлию Цветкову, оппозиционный политик Дмитрий Гудков оценил как выходящие за рамки правового поля. «Получается, что парад в честь Дня Победы и всенародное голосование можно проводить, но когда речь идёт о мероприятиях оппозиции, власти включают то режим самоизоляции, запрет на проведение пикетов и митингов. Когда государство следует подобной тактике тотального запрета на публичные мероприятия оппозиции - это произвол».
Акция в поддержку Юлии Цветковой – художника, режиссера и фем-активистки, которую обвиняют в распространении порнографии за схематичные изображения обнаженного женского тела – прокатилась в минувшие выходные в онлайн и оффлайн-пространстве. По данным «МК», в поддержку девушки, которой грозит до 6 лет лишения свободы, выступили сотни людей – среди них немало журналистов, поэтов, художников etc. Впрочем, тем, кто выступил оффлайн, пришлось немного пострадать за свою позицию: около 40 активистов были задержаны полицией и доставлены в отделения ОВД.
В Санкт-Петербурге был задержан общественный защитник Владимир Василенко, который стоял с плакатом: «Свободу Юлии Цветковой». Акция в Москве проходила у памятника Крупской на Сретенке. Еще до её начала на месте дежурили сотрудники полиции (экую важную работу выполняли!). На обочине был припаркован автозак. Защитники Цветковой только успели достать плакаты, как их сразу забрала полиция. В итоге набралось три автозака активистов – задержали почти 40 человек. Их доставили в разные отделения (ОВД «Тверской», ОВД «Лужники» и ОВД «Красносельский»).
Среди тех, кто выступил в поддежку Юлии Цветковой, в основном были девушки. Одна из организаторов акции Дарья Серенко, которая так же была доставлена в одно из отделений полиции, пишет в Фейсбук: «…когда нас вчера оформляли, сотрудник ОВД сказал что-то вроде: «20 лет работаю и такое вижу первый раз. Только девчонок привезли. И так много. Первый раз такое. Наверно, это и есть феминизм, эмансипация».