C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?
30.11.2018
Редакция «Компромат-Урал» продолжает освещать махинации в банкротстве застройщика ООО «Золотая горка». Благодарим читателей, которые содействуют в общественном расследовании и предоставляют интересные материалы. В предыдущей публикации сообщалось, как отдельные сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга волокитят доследственные проверки в отношении бенефициаров ООО «Золотая горка» Сергея Осинцева (ИНН 666101248490) и Ивана Субботина (ИНН 666101341002). Осинцев одновременно был директором предприятия. «Отказняки» по ним, как под копирку, целый год выносил начальник ОЭБиПК УМВД столицы УрФО Эдуард Воронин, арестованный по обвинению во взяточничестве, и его сотрудники.
По многочисленным фактам схема выглядит так, что банкротство застройщика и, как результат – проблема обманутых дольщиков, возникли после того, как сотни миллионов рублей кредитных средств Сбербанка ушли в компанию-прокладку – ОАО «Кургангипрозем» и в пользу других лиц, находящихся в зависимости от владельцев «Золотой горки».
Информированные читатели издания «Компромат-Урал» в банковской сфере, рекомендовали нашим корреспондентам рассмотреть такой аспект ситуации, как бездействие должностных лиц ПАО «Сбербанк России». Что они предприняли для возврата кредитов и (в случае почти очевидной невозможности вернуть деньги) – привлечения к ответственности лиц, виновных в разбазаривании средств госбанка. В иных подобных случаях подчинённые Германа Грефа используют все возможности против нерадивых корпоративных заёмщиков. Зачастую профильные топ-менеджеры Сбера делают заявления в СМИ об инициировании уголовных дел, официально ходатайствуют об этом перед руководством силовых ведомств (в лоббистских умениях банка, который «всегда рядом», сомневаться не приходится).
Но в случае с, как минимум, подозрительными схемами в банкротстве «Золотой горки» источники редакции «Компромат-Урал» сообщают о прямо противоположной картине. Исчерпывающих мер со стороны Уральского банка Сбербанка, возглавляемого Владимиром Черкашиным, мягко говоря, не наблюдается.
Что известно о полумиллиардном кредите, который в Сбере будто забыли-простили? С кого спрашивать за невозврат? В нашем распоряжении имеются сканы договоров об открытии возобновляемой кредитной линии. Со стороны застройщика они подписаны Сергеем Осинцевым. В 2011 году от уральского представительства СБ РФ договор с Осинцевым визировал зам Черкашина по блоку «корпоративный бизнес» Олег Федотов. Планировалось, что до 2015 года ООО «Золотая горка» может получить 611 млн. рублей на строительство жилого комплекса в посёлке Кирпичный под Среднеуральском.
В 2013 году Федотова перевели в нижестоящее Свердловское отделение, а в головном Уральском банке Сбербанка его сменил Андрей Волчик (выходец из «Северной казны» и ВТБ). С господином Волчиком директор и совладелец «Золотой горки» Сергей Осинцев заключил несколько дополнительных соглашений к базовому договору от 2011 года. Кроме того, в апреле 2014 года из-под пера Волчика и Осинцева вышел ещё один договор, за номером 80340, об открытии возобновляемой кредитной линии. Её размер до декабря 2016 года предусматривался в размере 654 млн. рублей. К данному договору также последовало несколько допсоглашений, последнее (во всяком случае, из имеющихся в редакции «Компромат-Урал») датировано 19 декабря 2016 года. Аналитики издания внимательно изучают документы и подготовят отдельный материал с оценкой их содержания.
Прискорбный для баланса Сбербанка факт состоит в том, что уже к июню 2017 года просроченная ссудная задолженность ООО «Золотая горка» по кредитным договорам 80306 и 80340 превышала 448 млн. рублей (копия выписки есть у наших корреспондентов)! Воображение специалистов поражает тот факт, что 536 млн. рублей из ООО «Золотая горка» выведено в «Кургангипрозем» под предлогом оплаты договора за выполнение функций заказчика. В обычной практике на эти цели выделяется несколько процентов от суммы затрат всего девелоперского проекта. Но в ситуации с относительно небольшой стройкой под Среднеуральском соблюдение этой пропорции дало бы многократно меньшую сумму. А интересанты схемы, судя по всему, намеревались вывести в подконтрольную фирму как можно больше денег. Всего ОАО «Кургангипрозем», перерегистрированное несколько лет назад из Кургана на фиктивный адрес в Екатеринбурге, получило от «золотого» заёмщика Сбербанка почти 564 млн. рублей!
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», ОАО «Кургангипрозём» управляется через ООО «Тальян», директором которого поставлен Станислав Пятков (ИНН 667474574530). Он является заместителем Осинцева. То есть переводя сотни миллионов в «Кургангипрозем», руководство ООО «Золотая горка» де-факто оставляло их под своим личным контролем, но де-юре в сомнительной организации, которая застройщиком не является, обязательств перед дольщиками и Сбербанком не имеет… Как удобно!
По всей логике, с учётом указаний Владимира Путина по наведению порядка в долевом строительстве и интересов экономической защиты государственного банка, безопасники Сбера и сотрудники правоохранительных органов должны тщательно выяснять, куда делись деньги, ушедшие в «Кургангипрозем». Но этого не происходит! Кто заинтересован в замалчивании махинаций?
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжает работать над историей банкротства ООО «Золотая горка» и оставаться на связи с неравнодушными читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
Другие публикации
13.01.2022
Диана Каледина – жертва «правоохранительного» прессинга или махинаторша фейкового импортозамещения?
За неделю до Нового года, 24 декабря 2021-го, медиа, изученные редакцией «Компромат-Урал», запестрили новостями с яркими заголовками типа «В Москве задержали железную леди российской промышленности Диану Каледину».
До этих событий, казалось бы, Диана Каледина выглядела идеальным российским примером для подражания, сделав успешную предпринимательскую карьеру только за счёт собственного труда. Из небольшой петербургской компании, занимающейся ремонтом оборудования, Диана Каледина создала структуру с двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге, и заводом в Рязанской области, а также с совместными предприятиями с иностранными станкостроителями - немецкой Hugo Reckerth GmbH и тайваньской Buffalo Machinery Co., Ltd.
Как писало издание «Деловой Петербург», «сегодня она фактически возглавляет процесс возрождения отечественного станкостроения, являясь посредником между зарубежными технологиями и российскими производителями». Ничего не предвещало беды. Возможно, так только кажется, а на самом деле происходящие сегодня вокруг её персоны события являются следствием цепочки многолетних причинно-следственных связей и противоречий.
11.01.2022
Попытается ли глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин извлечь выгоду из распоряжения правительства Михаила Мишустина о выделении СКФО до 7,5 млрд рублей на программы развития в сфере энергетики и ЖКХ? Таким актуальным вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал».
Несмотря на громкие коррупционные скандалы и публичные жалобы Владимиру Путину на деятельность «Россетей» на Северном Кавказе, глава электроснабжающего госхолдинга Андрей Рюмин может опять оказаться в выигрыше.
Изученные редакцией «Компромат-Урал» источники напоминают, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС начать финансирование СКФО с 1 июля 2022 года программ экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Кабмин выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет.
Решение было принято по итогам рабочих поездок Мишустина в СКФО, прошедших еще летом прошлого года. 15 июня 2021 года прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. Позже, в июле прошлого года Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов данного региона. Министр Максим Решетников представил дорожные карты повышения инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста.
29.12.2021
Университет «Синергия» - это VIP-шарага и фабрика «фейковых» дипломов?
Коллеги портала «Компромат-Урал» в издании «Руспрес» разместили интересный материал под заголовком «Университет «Синергия» - фабрика дутых дипломов Лобова, Рубина и Аветова». Как иронизирует СМИ, в этом странном вузе у партнера Александра Торшина, Марии Бутиной и Артема Суркова получают образование за пять минут!
Университет «Синергия» за несколько лет стал крупнейшим частным вузом России. Секрет его успеха, скорее всего, не в качественном образовании или большом предпринимательском опыте учредителей. Дело в богатых связях в Кремле, правительстве и Госдуме, а также в том, что «Синергия» выполняет щепетильные государственные задания.
Иван Охлобыстин в резиновых сапогах шагает по осеннему лесу, переступая через лужи. У него на руках — сын, которого в следующем кадре герой Охлобыстина посадит на мокрую кочку.
— Пап, ты что делаешь? — спрашивает отца Саша, ребенок с ДЦП, которого играет Риналь Мухаметов.
— Ничего не делаю, теперь все делаешь ты сам. Как договаривались, — отвечает отец и уходит, а Саша, который не может ходить, ползет по лужам домой. Через несколько лет Саша излечится от ДЦП, станет успешным бизнес-консультантом и выступит со сцены «Олимпийского».
Это краткое содержание фильма «Временные трудности», вышедшего в прокат в сентябре. Критики разгромили картину в прессе — за жестокость к детям с особенностями развития. После выхода фильма на экраны предприниматель Аркадий Цукер, прототип главного героя, напишет в фейсбуке: «В картине пропагандируются взгляды и ценности, полностью противоположные моей жизненной позиции и ценностям моей семьи»...