C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Осинцев – 64,7 млн., его зам Пятков – 15,3 млн., соучредитель Субботин – 16,7 млн. Как доили кассу недостроенного ЖК «Золотая горка». ТАБЛИЦА
22.01.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать сведения для общественного расследования махинаций руководства обанкроченного жилого комплекса «Золотая горка». Напомним, проект малоэтажной застройки под Екатеринбургом с помпой стартовал несколько лет назад. В церемонии открытия участвовали тогдашний премьер Свердловской области Денис Паслер и экс-член Совета Федерации Геннадий Бурбулис. Жена господина Бурбулиса, Наталья Кирсанова (ИНН 771002390087) состояла в учредителях ООО «Золотая горка», на неё до сих пор оформлена крупная доля в ООО «Тальян», которое использовалось для вывода активов из скандального девелоперского проекта.
В 2017 году стал очевиден финансовый крах «Золотой горки», стройка объекта парализована, обманутые дольщики выступили с протестом. В правоохранительные органы поступили заявления о злоупотреблениях топ-менеджмента, однако до настоящего времени резонансные материалы остаются без надлежащего реагирования (в том числе, со стороны УМВД Екатеринбурга, одно из недавних заявлений в городской полиции зарегистрировано в конце декабря 2018 года, КУСП-28840). Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «консервируются» в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД (начальник ОЭБиПК Эдуард Воронин арестован по обвинению в крышевании игорного бизнеса).
По мнению граждан, требующих вмешательства силовиков, ответственность за нарушения, остановку строительства и сомнительные «схемы» по выводу денег лежит, прежде всего, на экс-директоре, совладельце ООО «Золотая горка» Сергее Осинцеве (ИНН 666101248490) и на его партнёре, втором ключевом бенефициаре Иване Субботине (ИНН 666101341002).
В скандал, так или иначе, оказалось вовлечено руководство Уральского банка Сбербанка РФ во главе с Владимиром Черкашиным (по некоторым данным, регионального «наместника» Германа Грефа могут связывать давние отношения с политиком Бурбулисом). Госбанк, который «всегда рядом», охотно кредитовал проект «Золотая горка». В распоряжение Осинцева поступили сотни миллионов рублей средств Сбера, о которых подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». Кредитные транши из ООО «Золотая горка» уходили в так называемую прокладку – подконтрольную Сергею Осинцеву компанию «Кургангипрозём», управляемую через вышеназванное ООО «Тальян». Директором «Тальяна» и, соответственно, номинальным руководителем «Кургангипрозёма» интересанты поставили Станислава Пяткова (ИНН 667474574530), непосредственного подчинённого Осинцева по «Золотой горке». Таким образом, колоссальные объёмы целевого финансирования де-факто циркулировали внутри одной группы лиц.
На днях читатели портала «Компромат-Урал» поделились с нашими корреспондентами хронологией изъятия денег из кассы ООО «Золотая горка». Сведения представлены в «Ведомости кассовых документов за 2015-2017 годы» (подчеркнём: здесь нет махинаций, проворачиваемых через «подставное» ОАО «Кургангипрозем», - это будет отдельный блок нашего расследования). В документе – знакомые все лица. Передовик по «выемке» наличности – тот самый Сергей Ефимович Осинцев, получивший по расходным ордерам почти 65 млн. рублей! Причём, если верить предоставленной информации, в один день у Осинцева был рекордный показатель «выгребания» - сразу 34 млн. рублей! Компетентные читатели издания «Компромат-Урал» продолжают выяснять, куда и кому предназначались деньги по расходникам Осинцева и его приближённых.
Вышеуказанный Станислав Пятков, он же правая рука Осинцева и он же руководитель прокладочного «Кургангипрозема» через ООО «Тальян», тоже отметился «волчьим аппетитом» в кассе ООО «Золотая горка». Количество транзакций у него – второе после Осинцева, хотя общий объём «экспроприированного», разумеется, пожиже: 15,3 млн. рублей. Пятков всё-таки подчинённый, а не предводитель группы.
В лидерах по освоению кассовых средств и второй соучредитель ООО «Золотая горка» - Иван Измайлович Субботин, одновременно соучредитель ООО «Тальян». Его урожай – 16,6 млн. рублей, причём 16 млн. из них он «отхватил» в тот же период, когда его компаньон Осинцев забрал из кассы вышеназванные 34 миллиона. «Бизнесмены» работали сообща?
Но у Пяткова с Субботиным всё-таки бронзовые места в «бешеной» гонке за налом. А серебряную медаль впору вешать на грудь Максиму Андреевичу Степину. Непонятно с какой стати всего по девяти расходным ордерам ему выдали из кассы ООО «Золотая горка» 38,8 млн. рублей! Согласно результатам профильного мониторинга редакции «Компромат-Урал», физлицо с такими ФИО значится под ИНН 667005768570. Господин Степин, 31 года от роду, сейчас числится директором ООО «Мединтех» (адрес юрлица давно мигрировал из Челябинска в Краснодар) и ООО «Софт-Системс» (тоже значилось в Челябинске, затем переписано в город Полевской Свердловской области, ликвидируется ФНС как брошенная организация).
На ещё более явные подозрения наводит послужной «корпоративный» список Максима Степина. На нём как руководителе и учредителе висело 11 фирм (ООО ТД «Уралагропродукт», ООО «Статус-СВ», ООО «Дельта», ООО «Глобал-Торг», ООО «Витаком», ООО «Альянс» и другие), все упразднены налоговиками как недействующие. Яркая деталь: оформлять ОООшки на Степина начали почти десять лет назад, т.е. когда герою-фирмачу едва исполнилось 20 лет. При изучении досье на подобных персонажей возникает характерный ассоциативный ряд: номинал, обналичка, транзит, схемы, «прокладки» и «помойки». Что столь, мягко говоря, подозрительный контрагент делал в кассе «законопослушного» застройщика? Редакция «Компромат-Урал» не спешит с выводами – это прерогатива компетентных органов. Общественность надеется узнать официальную позицию прокуратуры.
Для объективности перечислим и «аутсайдеров» по выемке денег из кассы ООО «Золотая горка». Это Инна Родионова (делопроизводитель) – 7,86 млн., Алексей Шершнев (замдиректора по коммерческой деятельности) – 5,65 млн., Марина Чебан – 5,3 млн., Артем Киреев – 3,38 млн. рублей. Мы размещаем полученный файл не из праздного любопытства, а потому, что собранная в нём информация является общественно-значимой. С её помощью у пострадавших граждан и ответственных сотрудников госорганов есть возможность разобраться, почему предприятие, собиравшее деньги с дольщиков и кредитовавшееся в крупнейшем государственном банке, по факту доведено до банкротства.
В соответствии с законодательством средства, вносимые по договорам долевого участия в строительстве (именно такие заключало ООО «Золотая горка» по 214-ФЗ) подлежат строгому государственному контролю. В первую очередь, со стороны уполномоченного органа власти субъекта федерации – департамента госжилстройнадзора Свердловской области. Все годы, пока в «Золотой горке» пилились и выводились деньги, это ведомство возглавляет Алексей Россолов, один из соратников губернатора Евгения Куйвашева ещё по чиновничьей работе в Тюмени. Сколько раз епархия господина Россолова подвергала контрольным мероприятиям «Золотую горку» и какие результаты фиксировали проверяющие в своих актах?
Продолжение следует…
Ответы на эти и другие вопросы редакция «Компромат-Урал» продолжит искать в сотрудничестве с неравнодушными читателями. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
30.11.2018
Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?
Другие публикации
3.09.2024
Шторм прошёлся по «Роскосмосу». Сиделец за мошенничество пилит бюджеты стратегической отрасли
По информации, поступающей в редакцию «Компромат-Урал», в ближайшее время территориальным подразделением СК России по Москве может быть возбуждено уголовное дело, связанное с хищением порядка 100 млн. рублей, принадлежащих головному научно-исследовательскому институту машиностроения (АО «ЦНИИмаш»), входящего в структуру Госкорпорации «Роскосмос». Одновременно может разгореться скандал, связанный с деятельностью ряда должностных лиц как самой корпорации, так и руководящего состава на местах.
В 2021 году, еще в бытность скандалезного Дмитрия Рогозина во главе «Роскосмоса» были созданы так называемые отраслевые операторы - организации, оказывающие различные услуги подведомственным предприятиям. Казалось бы, хорошая идея: деньги остаются в отрасли, а не уходят на сторону, поставщики услуг проверены, можно сказать «свои». Бюрократические проволочки, связанные с проведением конкурсов на закупку услуг, остаются в стороне. С такими фирмами предприятия космической отрасли заключают контракты напрямую, без всяких конкурсов.
Но как часто бывает, внешне благая идея в действительности оказалась очередной схемой по зарабатыванию денег отдельными чиновниками. По факту это были фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и штатом в полтора человека без опыта работы и соответствующей репутации, которых «Роскосмос» наделил всеми видами деятельности, заключая договоры без конкурса практически на всё, начиная от продажи оргтехники, заканчивая ведением бухгалтерского учёта для предприятий отрасли и стройки.
14.08.2024
Уважаемая редакция «Компромат-Урал». Просим придать огласке и обратить внимание Генерального прокурора РФ Краснова И.В. и Председателя СК РФ Бастрыкина А.И. на необходимость принятия мер реагирования в отношении сотрудников правоохранительных органов города Белорецка, Республика Башкортостан.
Во-первых, необходимо довести дело до конца и разобраться с историей экс-начальника МРО УЭБиПК МВД по РБ, подполковника полиции Шакирова И.З. (неоднократного героя ваших публикаций).
После совершенного им ДТП и других проступков Шакиров, благодаря покровительству начальника полиции ОМВД России по Белорецкому району Гизатуллина В.В., продолжает служить в органах. Гизатуллин и Шакиров не только коллеги по службе, но и близкие друзья, поэтому Шакиров в настоящее время переведен с должности участкового на более «комфортное» место в ИВС, где не утруждается, но срок службы идёт год за полтора.
23.07.2024
Неравнодушные и бдительные читатели продолжают сообщать в редакцию «Компромат-Урал» новые подробности деятельности ОПС «Уралмаш» по «окучиванию» монополизированного рынка сбора денег с бизнеса и населения по так называемой мусорной реформе. Напомним, клан основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) несколько лет подряд уже контролирует крупнейшего регоператора ТБО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и некоторые прилегающие территории. Политическим прикрытием планов Терентьева занимается его зять (через приёмную дочь Яну) Алексей Вихарев, в пиар которого группировка ежегодно вкладывает десятки миллионов. Сначала «Уралмаш» сделал Вихарева депутатом Екатеринбургской гордумы, а в прошлом году удалось выбить под него пост главы фракции «Единой России» в городском парламенте.
«Спецавтобазу» возглавляет Наталья Зубова – проверенный кадр Терентьева и Вихарева. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева и лояльной позиции его креатуры – мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.