C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Миллиардера Рыбакова и башкирского главу Хабирова вписали в алкогольно-офшорный паноптикум
21.01.2021
«Возможно ли, что скандальное уральское семейство Чамовских, миллиардер Игорь Рыбаков и вероятный протеже главы Башкирии Радия Хабирова выводят за границу деньги, используя для этого одну и ту же офшорную структуру?
уральская компания ООО "Семь пятниц" в лице конкурсного управляющего Дмитрия Зайцева подало восемь заявлений о банкротстве к аффилированным компаниям. Доли в этих компаниях имеют члены семьи Чамовских (экс-владельцы сети одноименных алкомаркетов). При этом, по всей видимости, они до сих пор контролируют и "Семь пятниц", которая записана на офшорную фирму. От последней "ниточки" могут вести к другим видным российским деятелям: олигарху Игорю Рыбакову и директору "Дортрансстроя" Марату Латыпову, которого связывают с главой Башкортостана Радием Хабировым. Неужто все они решили "укрыться" одним офшорным одеялом?
Согласно "Руспрофайлу", иски "Семь пятниц" подало иски к восьми уральским компаниям, в совладельцах которых значатся Светлана, Дмитрий и Владимир Чамовских. Некогда это семейство было известно на весь Урал, благодаря своей сети алкомаркетов. Но после гибели основателя дела, Владимира Гусева, компании погрязли в долгах и банкротствах, поэтому сейчас о них вспоминают лишь в таком ключе.
Скандал разразился в 2015 году: как сообщал "Знак", фирму завалили исками поставщики, обратившиеся в суд о погашении крупных долгов. И с годами ситуация только ухудшалась - сейчас большинство предприятий Чамовских сидят в "минусах", если уже не обанкрочены. Более того, по информации "Коммерсанта", Дмитрий и Светлана Чамовских сами были признаны банкротами, на очереди - Владимир Чамовских.
Непосредственно сеть алкомаркетов управлялась через юрлица ООО "Владимир и компания" и ООО "Алмаз". Как писало "Ура.ру", в 2016 году была достигнута договорённость о продаже активов ООО "Юнилэнд-Алко". При этом фирму слухачи называли аффилированной к уральскому семейству: совладелец Максим Онохин с 2013 года трудился директором "Семи пятниц", другой учредитель, Александр Князев внезапно перебрался на Урал из Ростова-на-Дону. Поговаривали, что его "перетащила" вслед за собой Ольга Пакулина (она тоже родом из Ростова-на-Дону), которая являлась доверенным лицом Чамовских.
Кроме того, в активах Чамовских внезапно "засветились" две офшорные компании - с Кипра и Сейшельских островов. Ходили слухи, что через них семейство начало выводить активы подконтрольных им фирм за рубеж. Выводить действительно было что: только у Светланы Чамовских насчитывается аж учреждённых 60 контор. Дескать, таким образом, клан готовился к переезду за бугор.
Одной из иностранных компаний, связанных с Чамовских, является кипрская NETAIDAL LIMITED - она выступает соучредителем аффилированных к ним российских компаний. Секретарем последней выступает AMERITO LIMITED, которая, согласно базе компаний Opencorporates, принимает участие аж в 198 компаниях островного государства. И если предположить, что при ее участии господа Чамовских действительно могут "выводить" денежки за рубеж, то этим наверняка занимаются и другие российские бизнесмены? А список предположительно связанных с конторой коммерсантов действительно впечатляет.
Миллиардер и блогер
В частности, AMERITO LIMITED числится секретарем в TN CAPITAL RIF LTD, директором которой является Игорь Рыбаков - совладелец корпорации "Технониколь", миллиардер, занимающий 96 строчку рейтинга в списке богатейших людей России по версии "Форбс".
Что примечательно, та самая TN CAPITAL RIF LTD была учреждена в 2015 году - именно с того года стремительно падает выручка АО "Технониколь", основного актива Рыбакова, которым он владеет совместно с Сергеем Колесниковым. Сейчас компания и вовсе имеет убытки в 179 тысяч рублей, а трудится в ней лишь один сотрудник. Есть некоторые подозрения, что ее могут потихоньку "схлопывать". В таком случае легко предположить, куда именно выводятся активы.
А ведь совсем недавно "Технониколь" засветилась в экологическом скандале. Как утверждают авторы телеграм-канала "Рязанский патриот", с прошлого года в Рязани считают, что воздух отравляет предприятие "Технониколь". При этом горожане, дескать, пытались достучаться до владельца предприятия, появляющегося в публичном пространстве вместе с губернатором Николаем Любимовым, Сергея Колесникова. Однако, видимо, последнему безразлична рязанская экология. Тем более, что слухачи приписывают Колесникову гражданство Мальты.
Реагирует на все пересуды спокойно и сам Рыбаков. Кажется, он вообще будто бы больше любитель попускать "пыль в глаза" - активно ведет блоги в Instagram и на YouTube, а на форуме "Синергия" в 2019 году в Петербурге разбросал 20 тысяч долларов, чем обеспечил всплеск интереса к своей персоне. При этом информация в интернете о Рыбакове будто бы зачищается - настолько все "стерильно" и напоминает пиар-публикации.
И все же некоторые скандальные истории, связанные с его персоной, всплывают. В частности, как сообщали "Ведомости", в прошлом году суд постановил арестовать имущество Александра Федотова, бывшего владельца Forbes в России. Соответствующее решение было вынесено 31 января после требования Сергея Поправки – гендиректора одной из компаний миллиардера. Поправка потребовал от издателя вернуть 170 млн рублей займа с учетом пеней за его просрочку. Рыбаков предоставил Федотову заем на сумму 150 млн рублей, а потом переуступил права требования по этому займу Поправке.
Так может, поэтому в СМИ относительно редко всплывает имя миллиардера - потому что он водил дружбу с журналистами? Ведь для предпринимателя его уровня, как минимум, странно, что о нём так мало информации в открытых источниках.
"Дорожки" к Хабирову
Но вернёмся к компаниям, связанным с AMERITO LIMITED - среди них также числится ERMANIER LIMITED, директором которой является Марат Латыпов. Он также управляет башкирским "Дортрансстроем". Сам Латыпов некогда депутатствовал в Башкоторстане и, по слухам, может быть связан с главой региона Радием Хабировым.
Этим может объясняться благосклонность республиканских властей к "Дортрансстрою" - у компании набралось подрядов аж на 70 млрд рублей! При этом финансовые показатели конторы вызывают вопросы: при выручке в 3,6 млрд рублей, она имеет весьма скромную прибыль в 14 млн. Откуда такая разница?
"Дортрансстрой" расцвёл в регионе именно при Хабирове. Более того, компанию не раз замечали на том, что она выигрывала конкурсы, на которых не было других участников. Стало быть, закупки могли делаться специально под нее?
При этом при предыдущем главе республики Рустэме Хамитове такой благосклонностью фирма не пользовалась - дескать, она составляла конкуренцию связанной с последним компании "Башкиравтодор". В связи с этим поползли слухи - уж не стоит ли сам Хабиров за конторой? Ведь она появилась в начале нулевых, а нынешний глава Башкортостана руководил Администрацией Президента Республики с 2003 по 2008 года. Как-то все это не похоже на случайное совпадение.
Вероятно, есть у Латыпова связи и на федеральном уровне, ведь крупнейшими заказчиками предприятия являются ФКУ Упрдор "Южный Урал" и ФКУ Упрдор "Приуралье", принадлежащие государственной компании Росавтодор. Её руководителем до октября 2018 года был Роман Старовойт, который сейчас является губернатором Курской области. Росавтодор же ныне возглавляет Андрей Костюк. Впрочем, вряд ли "птицы" такого полета договаривались именно с Латыповым – может, всё-таки с самим Хабировым?
Ну а Латыпову, в таком случае, могла достаться лишь роль "связного" с иностранной фирмой. С ней же связь держат и уральское семейство Чамовских с миллиардером Игорем Рыбаковым. Что сказать, достойная компания собралась вокруг с виду неприметного офшора!», - заключает издание СМИ «The Moscow Post» в публикации под заголовком «Один - на всех, или Офшор Хабирова для олигархов».
Редакция «Компромат-Урал» уважает умение коллег находить интересные взаимосвязи с семьёй коммерсантов-прохвостов Чамовских, которой наши журналисты подробно занимались несколько лет назад. Комментарии и дополнения принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Тему отслеживает Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Контекст:
Семь черных пятниц. Хозяин алкосети Владимир Чамовских умоляет поставщиков терпеть неплатежи. СКАН
«Тупо похоронить материал». В вотчину УГМК спускают жалобы на бывших бутлегеров Чамовских
Другие публикации
14.01.2025
Россия продолжает переживать ужасающие последствия экологической катастрофы в Чёрном море. Учитывая, что черноморское побережье – единственное в нашей стране место для массового морского отдыха, эти страшные события задевают миллионы россиян. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
О крушении “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” сказано уже много. Причинами указаны и плохие погодные условия, и ужасное техническое состояние танкеров, и т.д. Для предотвращения подобных «причин» предусмотрен специальный механизм госконтроля, он называется “Государственный портовый контроль” . Его обязанностью является контроль за выполнением законов и распоряжений по торговому мореплаванию. Контроль осуществляется инспекциями Портового контроля (надзора), который возглавляется начальником инспекции - капитаном порта. В целях обеспечения безопасности мореплавания инспекция Портовый надзор производит контроль за подготовкой судна к выходу в море, его мореходностью, снабжением и укомплектованием.
Это в идеале, как должно быть, но в современной России, с её зашкаливающим уровнем коррупции, “Государственный портовый контроль” превратился в инструмент зарабатывания денег капитаном порта и его приближенными.
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.