C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Чилийский зной так сладок и приятен. Следственные органы помогают Саше-Тимберлейку уйти от тюрьмы?
3.03.2020
Журналисты-расследователи сообщают, что им «поступил сигнал: обратить внимание на происходящее в Тверском суде Москвы, в который не так давно поступило дело Александра Витальевича Кондратенкова, или Саши-Тимберлейка. Именно так за глаза прозвали дольщики этого энергичного молодого человека, кибернетика по образованию, выпускника МИФИ.
Но вот только свои фундаментальные знания Саша-Тимберлейк употребил в многочисленных сомнительных операциях, проще сказать, в «выращивании» финансовых пирамид.
Источник в МВД РФ сообщил ещё одну любопытную деталь: оказывается, господин Кондратенков уже больше года скрывается за пределами Российской Федерации. Саша-Тимберлейк с 2017 года имеет паспорт гражданина Республики Чили.
Но как же он сумел покинуть Родину с весомым уголовным делом, возбуждённым Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России?..
Закрыть дело за 3 млн. долларов?
Как сообщил наш источник, дело А.В.Кондратенкова с уникальным идентификатором 77RS0027-01-2020-000779-17 должен рассматривать Тверской районный суд Москвы. Однако упорно ходят слухи, что якобы дело хотят закрыть. Злые языки распускают слухи, что якобы цена подобного вопроса в России составляет около $3 млн. И мол эта история не является исключением…
Источник утверждает, что уголовное дело Александра Кондратенкова «курируют» сотрудники ГУЭБиПК Министерства внутренних дел РФ.
Редакция по своим дополнительным каналам выяснила, что дело страхового воротилы Кондратенкова, действительно, некоторое время тому назад было передано в канцелярию Тверского районного суда столицы.
Таким образом, раз сотрудники министра МВД Владимира Колокольцева так нежно «опекают» Сашу-Тимберлейка, становится понятным, почему именно в ГУЭБиПК некоторое время тому назад были потеряны документы по уголовному делу страховой компании «Респект», принадлежащей Кондратенкову.
В рамках проверки оперативники на основании материалов Росфинмониторинга изучали движение средств по счетам компании. И выявили чудесную схему по выводу миллиардов за рубеж путём заключения фиктивных договоров перестрахования. Конечная точка движения этих миллионов - Барбадос и Каймановы острова. Где теперь эти материалы, включая переписку с Росфинмониторингом? Это тайна, покрытая мраком!
Становится ясным и то, как именно господин Кондратенков смог смолиться за границу. Ещё одна шокирующая информация - Саша-Тимберлейк якобы был тесно связан с полковником Кириллом Черкалиным из подразделения «К» СЭБ ФСБ.
Брал по-крупному
Вне всякого сомнения, со временем похождения этого неординарного мошенника с высшим техническим образованием, войдут в учебники для студентов юридических факультетов университетов, потому что схемы, которые придумал Саша-Тимберлейк, просты до гениальности. Возможно, блестящее образование в этом случае сыграло свою отрицательную роль: в офшоры г-н Кондратенков вывел огромное количество денег. И не за один раз. Он выводил эти миллионы несколько лет.
Сегодня Александру Кондратенкову уже предъявлены обвинения в хищениях в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в страховой компании «Вектор», которая находится в Крыму. Об этом сообщал РБК.
Но вот ведь какая случилась незадача: когда дело было уже возбуждено и посланы повестки с требование явиться на допрос, господин Кондратенков уже был далеко как от улицы Житной, так и от Лубянской площади.
Меж тем, финансовый анализ ЦБ показал, что первичная сумма ущерба от деятельности компании «Вектор» составила более 100 млн. рублей. А 63 млн. рублей были похищены лично Кондратенковым путём вывода «лимонов» в фирмы, подконтрольные ему самому. Ещё один эпизод, который заинтересовал оперативников, это перечисление собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счёт некой компании Prorisk Reinsurance.
И ещё г-на Кондратенкова действительно начали проверять на причастность к делам бывшего руководителя Второго отдела управления К (банковский отдел) СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом, в частности, сообщал «Дождь».
Напомним, г-ну Черкалину в мае 2019 года было предъявлено обвинение в получении взяток на 850 тыс. долларов. Совместно с Черкалиным были арестованы ещё два сотрудника подразделения «К» - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у Васильева и Фролова изъяли 12 млрд. рублей!
Александр Кондратенков мог быть тесно связан с делами Кирилла Черкалина?
Как установило следствие, Черкалин был хорошо осведомлён о предстоящем отзыве лицензии у страховой компании «Вектор» и последующем включении её ликвидных активов в конкурсную массу для выплаты кредиторам.
По данным Центробанка, ущерб от деятельности страховых компаний «Наско» составил 4,2 млрд рублей, «Респект» - 3,3 млрд рублей, «Опора»- 1 млрд .рублей и «Ангара» -1,6 млрд руб.
Ещё в середине мая 2016 года Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Респект» и «Наско». Об этом сообщал РБК.
К слову, «Наско» была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО.
27 августа Арбитражный суд Татарстана признал «Наско» банкротом.
Выпускник МИФИ Александр Кондратенков «технически» грамотно построил весь свой мошеннический бизнес
Напомним, внешнее государственное управление в компанию Александра Кондратенкова было введено Эльвирой Набиуллиной одновременно с отзывом лицензии у компании «Опора» в связи с неисполнением предписаний Банка России и нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. На календаре был июль 2018 года.
ЦБ резюмировал: установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие признаков совершения деяний, направленных на вывод активов. Инструментами мошеннических дел Кондратенкова были сделки купли-продажи ценных бумаг, реализации имущества, уступки прав требования на доли в уставном капитале юридического лица и предоставление займов.
А вот баланс компании «Опора» оказался весь в дырах: размер активов был недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. И начались огромные проблемы: стали поступать многочисленные претензии от дольщиков.
Ведь чем конкретно занимался г-н Кондратенков? С одной стороны, он энергично страховал многочисленные проблемные объекты долевого строительства. А с другой, - упрямо не желал платить по взятым на себя обязательствам перед дольщиками.
И выбивать страховое возмещение с той же компании «Респект», даже при вступившем в законную силу решения суда, приходилось правоохранительным органам.
К примеру, сотрудникам СКР пришлось участвовать во взыскании выплат в пользу 39 дольщиков ООО «Стройиндустрия» в городе Вологда.
Но компания «Респект» упорно увиливала от выплат денег. В этот процесс иной раз вмешивались прокуроры. Им приходилось разбираться с бездействием судебных приставов. Так в центре скандала в Москве оказался отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 3 УФССП. Почему же судебные приставы не предпринимали никаких мер по взысканию средств со страховой компании Кондратенкова?
Кто так помогал г-ну Кондратенкову отбиваться и от судебных приставов?
Пассы судьи Козлитина
Но у многочисленных страховых компаний Кондратенкова были проблемы не только в Москве или в Вологде.
В октябре 2018 года в Якутске была объявлена банкротом компания ООО «Симиир». У застройщика остались недостроенными три многоквартирных дома по улице Петра Алексеева. Готовность объектов была очень низкая. Пострадавших было почти 160 человек. Договоры были застрахованы в компании Кондратенкова «Респект». И уже было решение Арбитражного суда Республики Саха о выплате страховых сумм. Но Кондратенков опять начал увиливать от выплат.
Подобный скандал произошёл и в Новосибирске. Новосибирский суд ввел процедуру банкротства в одной из компаний группы «ТК-30». Пострадавших было около 4 тыс. человек. И компания «Респект» именно на Новосибирске решила откатать новую схему увода денег. И в этом случае Кондратенков решил прибегнуть к услугам третейского (де-факто – частного) суда.
Именно в таком суде компания «Респект» попыталась аннулировать полисы дольщиков новосибирского ООО «Виакон Проект Радуга». Эта фирма обещала построить два жилых дома по улице Волховская в Ленинском районе Новосибирска. 26 марта 2018 года третейский судья Максим Козлитин оформил расторжение договора компании «Респект» с ООО «Виакон Проект Радуга». Третейский судья Козлитин отменил все полисы граждан, уплативших за свои будущие квартиры немалые деньги.
Козлитин громогласно заявил, что решение третейского суда является окончательным, вступает в силу с момента вынесения и оспариванию не подлежит...
Но хорошо, что решения таких судей не имеют силы, пока исполнительный лист не выдаст официальный арбитражный суд. На этом этапе хитроумная схема г-на Кондратенкова взяла и сдулась.
26 июля 2018 года судья Арбитражного суда Москвы Татьяна Ишанова отказала компании «Респект» в выдаче исполнительного листа по решению «частного» судьи Козлитина.
Все дороги ведут в Рязань
Страховой бизнес Кондратенкова хотя и имеет широкий федеральный спектр, но прописан он почему-то в Рязани. И большинство претензий против компании «Респект» и «Опоры» приходится рассматривать рязанским судебным органам. Таким образом, Арбитражный суд Рязанской области завален делами по искам к страховым компаниям Кондратенкова. Заявителем во многих из них выступает Центробанк. Об этом писал РБК.
Регулятор несколько раз выходил в суд с фактами нарушения компанией "Опора" лицензионных условий. И по всем материалам суд привлекал страховщика к ответственности. Об этом сообщали «Ведомости».
Пределы России Александр Кондратенков покинул еще в начале 2019 года
Надо заметить, что в «Респект» в день поступало около 150 заявок по договорам долевого участия (ДДУ). Но обрабатывалось обычно меньше половины. Получив де-факто монопольный статус, компания Кондратенкова подняла ставки почти в два раза. Вознаграждение стало составлять более 1,5% от стоимости квартиры.
А вот бенефициары компании «Респект» были глубоко спрятаны.
Компанией с рязанским юридическим адресом формально владеет ООО «Русстройпроект». Это образование принадлежит ООО «Парис» (98,9%), кипрскому офшору Аванус Инвестментс Лимитед (1%) и Михаилу Бартовскому (0,01%). Учредителем ООО «Парис» является «Арко-Инвест» (99,9%). Владелец – некий Юрий Варлахин.
Г-н Кондратенков известен ещё и тем, что до 2013 года через подконтрольные ему структуры владел Центральным страховым обществом, которое в конце 2017 года выиграло хороший тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД.
Но в итоге общество потеряло этот контракт, поскольку несколько месяцев лишилось лицензии.
В общем, наворотил Кондратенков немало. Следователи должны были обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте страховщика. Это должно было стать основанием для объявления Кондратенкова в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщал «Коммерсант».
По нашей информации, следователи в этот суд обратились. Но начались торги...
И по нашим сведениям, сегодня идёт проверка информации о возможном местонахождении Саши-Тимберлейка. Где он нынче носится со своим чилийским паспортом? В Португалии? В Испании? Или же в Северной Америке?
Два роскошных коттеджа господина Кондратенкова в престижном Одинцовском районе давно покинуты его обитателями.
Но при такой помощи, которую господину Кондратенкову оказывают «орлы» из МВД РФ искать страхового афериста будут очень долго. Кто же работает у господина Колокольцева в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, если у нас, у журналистов, есть такие сигналы как о сумме «сделки», так и об иноземных документах господина Кондратенкова?
Данный материал является исключительном оценочным мнение автора текста, в том числе в части подтверждения наличия или отсутствия событий упомянутых в нём», - подытоживает свою версию Надежда Попова из издания СМИ «The Moscow Post» в статье «Чилийская рапсодия Александра Кондратенкова».
Редакция «Компромат-Урал» следит за информацией о беглом страховом магнате и действиях (бездействии) силовиков в отношении него. Знаете что-то интересное? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Контекст:
Отбеливание е-бэнкера. Страховой магнат Александр Кондратенков озаботился репутацией
Саша Тимберлэйк, он же ебэнкер Кондратенков. Застрахуй – не застрахуй, всё равно получишь «Респект»
Когда накроется «пирамида» Александра Кондратенкова?
Силовики проверяют подозрительные схемы страхового магната Александра Кондратенкова
Крах финансовой империи Евгения Мирошникова похоронит несколько банков и страховых компаний?
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.