Дополнительно обращайтесь к нам по адресам:
ural.kompromat@gmail.com
kompromat-ural@protonmail.com
Сергея Мокрушина домачивают. Девелопер разыскивается за махинации в долевом строительстве
8.09.2016
Читатели портала «Компромат-Урал» из Пермского края просят редакцию уделить внимание криминальному скандалу, в центре которого оказался бизнесмен строительной отрасли Перми Сергей Мокрушин. Накануне стало известно, что правоохранительные органы в лице главного управления МВД по Прикамью, которым руководит генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, разыскивают девелопера за обман дольщиков, вложившихся в строительство 80-квартирного жилого дома по улице Толмачева, 15 в Перми. По данным обстоятельствам полицейское следствие расследует уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», десятки миллионов рублей, незаконно, с нарушением установленных процедур собранные с дольщиков, были уведены в личное распоряжение господина Мокрушина. Кроме того, в скандале замешан печально известный «Экопромбанк», лицензия которого была отозвана по решению ЦБ РФ за манипуляции с отчетностью и кредитной политикой.
ВОТ ТАКАЯ ДОЛЯ ГРАЖДАНСТРОЯ
Пермского девелопера ищет полиция
ГУ МВД по Пермскому краю разыскивает пермского девелопера и экс-владельца группы «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба участникам долевого строительства многоквартирного дома. Подробностей расследования источники не раскрывают. Ранее инспекция Госстройнадзора установила, что застройщик ООО «СтройСфера» совершил незаконные операции со средствами дольщиков. Часть средств по различным договорам получили господин Мокрушин и подконтрольное ему юрлицо. Кроме того, силовики якобы изучают обстоятельства получения «СтройСферой» кредитов в АКБ «Экопромбанк». Кредитное учреждение в 2014 году было лишено лицензии, а агентство страхования вкладов установило факты вывода активов.
Правоохранительные органы региона разыскивают бизнесмена Сергея Мокрушина. По данным знакомых с ситуацией источников, он является фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков, вложившихся в строительство жилого дома по ул. Толмачева, 15. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) расследуется следственными органами МВД. Впрочем, ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). Других подробностей собеседники не сообщили, отметив, что в розыск бизнесмен был объявлен несколько месяцев назад.
Разрешение на строительство 18-этажного дома по указанному адресу было получено в 2008 году. Застройщик ООО «СтройСфера» должно было построить 18-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой на 80 квартир. Общая площадь объекта — 14,108 тыс. кв. м, жилая — 9,19 тыс. кв. м.
Взаимоотношения Сергея Мокрушина и подконтрольных ему структур с застройщиком можно проследить на основе информации из материалов многочисленных судебных споров, где фигурировала компания. Как следует из материалов дел, одним из участников долевого строительства было ООО «ПермГражданСтрой-Риэл», учредителем и директором которого был господин Мокрушин. При этом, как установила краевая инспекция Госстройнадзора, договор о привлечении денежных средств в Росреестре зарегистрирован не был. Также инспекция установила факт нецелевого использования денег дольщиков на сумму более 139,9 млн руб. Из них 60,2 млн были переданы Сергею Мокрушину по договору займа. Также общество передало векселя «Сбербанка» номинальной стоимостью более 66,798 млн руб., полученные по договорам участия в долевом строительстве, ООО «ПГС-Риэл» по договору купли-продажи.
Также инспекция установила, что в нарушение ФЗ «Об участии в долевом строительстве» из-за неправомерных действий ООО «СтройСфера» у общества образовалась дебиторская задолженность в размере более 108 млн руб. Так, ООО не обналичило векселя ООО «ПермГражданСтрой» и ООО ТД «Бетокам» на общую сумму более 75,2 млн руб., полученные в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве. Инспекция посчитала, что застройщик неправомерно провел взаимозачет с ООО «ПГС» по двум договорам займа на общую сумму более 13 млн руб. Кроме того, Госстройнадзор обнаружил, что «СтройСферой» не представлены документы, подтверждающие оплату более 8 млн руб. со стороны «ПГС–Риэл». В апреле прошлого года ООО «СтройСфера» было признано банкротом, в отношении общества была введена процедура конкурсного производства.
При этом источники говорят, что правоохранительные органы изучают ситуацию с получением ООО «СтройСфера» кредита на 250 млн руб. в ООО «АКБ „Экопромбанк“». Кредиты предоставлялись на пополнение оборотных средств компании. Часть из них были обеспечены залогом имущества в виде незавершенного объекта строительства по ул. Толмачева, 15. В итоге обязательства по возврату полученных средств обществом выполнены не были. 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» была отозвана лицензия. В конце сентября 2014 года банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее сотрудники после нескольких месяцев изучения состояния дел банка сделали неутешительные для его владельцев выводы. Так, по данным временной администрации банка, «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования „различных схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб.
Из материалов судебных дел следует, что в АКБ «Экопромбанк» должны были понимать, что «СтройСфера» не сможет вернуть кредит: единственный расчетный счет организации находился в «Экобромбанке», а за месяц до выдачи первого кредита движение денежных средств по счету должника не превышало 20 тыс. руб. Кроме того, ООО собиралось расплачиваться за счет продажи недвижимости в построенном доме, но к моменту заключения кредитного договора практически все квартиры были распроданы.
Сейчас ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями со стороны его экс-руководства. В рамках расследования в международный розыск объявлен бывший председатель правления кредитной организации Андрей Туев.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
23.10.2017
«Со всех сторон его клянут…» В чьих интересах сливают фармацевтического дельца Марата Галиуллина
По просьбам наших читателей из Москвы и Тюмени редакция издания «Компромат-Урал» заинтересовалась подоплёкой уголовного скандала, разразившегося вокруг АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ), возглавляемого гендиректором Олегом Ломакиным (ИНН 722406071960, не путать с организатором заказных убийств Олегом Ломакиным по кличке Прокоп). Предприятие не первый год находится в кризисе: по итогам 2016 года чистый убыток ТЗМОИ составил 19 млн. рублей при выручке 843,1 млн. рублей. При этом тюменский завод входит в российский фармацевтический гигант «Фармстандарт», которым до 2008 года владел миллиардер Роман Абрамович.
На днях по интернет-медиа прошёл массированный слив информации о возбуждении уголовного дела № 11702710003000207 по ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий). По уголовно-процессуальной подследственности за расследование, начатое 18 сентября 2017 года, отвечает управление СКР по Тюменской области под руководством Михаила Богинского. Но активнейшую роль в том, чтобы «нарыть» материал о махинациях в ТЗМОИ, сыграла и продолжает играть полицейская структура оперативного сопровождения – управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области (во главе УЭБиПК стоит полковник Игорь Алексеев), знает источник редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах региона.
Согласно фабуле расследования, ТЗМОИ приобретал в Китае дешёвые стерилизаторы, не соответствующие российским стандартам качества, и по ценам значительно ниже тех, которые завод может установить на собственную продукцию. После этого оборудование отправлялось в Латвию, с использованием фиктивных документов оформлялось как комплектующие и ввозилось на территорию России по нулевой таможенной ставке. Неслучайно на днях руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин подтвердил реформу ведомства: число пунктов декларирования, которые сейчас имеют возможность мухлевать с оформлением, за ближайшие два года уменьшится в 40 раз! Правда, как отмечают эксперты портала «Компромат-Урал», это не снимает вопросов о том, чем были заняты сотрудники ФТС в «китайско-латвийской» схеме ТЗМОИ.
Главной мишенью уголовного медийного контента стал почему-то не гендиректор ТЗМОИ Олег Ломакин, а председатель совета директоров Марат Галиуллин. Активно «песочат» и связанного с ним гендиректора ООО «Фармстандарт-Медтехника» Алексея Зезулю (ИНН 380401957050). При этом авторы разоблачающих месседжей старательно выгораживают верхушку холдинга «Фармстандарт»: якобы его бонзы ничего не знали о подлых проделках Марата Галиуллина. В неведении, дескать, были все топ-менеджеры «Фармстандарта»: и генеральный директор Григорий Потапов, и коммерческий директор Сергей Душелихинский, и исполнительный директор Виктор Харитонов.
То, с какой скоростью и безапелляционностью в СМИ полощут «главного злодея» Галиуллина, свидетельствует о том, что в «Фармстандарте» и на его тюменском заводе - в самом разгаре ожесточённые разборки и подковёрная грызня за руководящие посты и финансовые потоки. Редакция «Компромат-Урал» представляет позицию, обнародованную против господина Галиуллина, и вместе с тем, продолжает выяснять реальный расклад происходящих конфликтов. Читатели, готовые помочь в объективном освещении ситуации, могут обращаться по нашим адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
20.10.2017
Сергей Данилочкин - «король однодневок», стоявший у истоков УГМК, - раскрывает контакты
На днях обозревателям интернет-ресурса «Компромат-Урал» стало известно, что Следственный департамент МВД, возглавляемый генерал-майором Александром Романовым, прекратил уголовное дело против совладельца Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова и главы холдинга «Русал» Олега Дерипаски. Российские олигархи попали в дело, которое завела полиция Испании после обысков у криминального авторитета Геннадия Петрова: были обнаружены документы об отмывании денег через «дочку» УГМК VeraMetallurgica, контролировавшуюся на тот момент Махмудовым и Дерипаской. Затем в рамках международного обмена испанские правоохранители передали дело в Россию. Было нетрудно прогнозировать дальнейшую судьбу материалов расследования в стране, где для принципиальных уголовно-процессуальных мер в отношении фигур уровня Махмудова и Дерипаски нужна отмашка человека, которого называют крёстным отцом Ксении Собчак.
На днях антикоррупционный интерес к УГМК подогрела публикация, пожалуй, лучшего российского журналиста-расследователя Романа Анина, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». Он сумел взять подробное интервью у так называемого короля фирм-однодневок Сергея Данилочкина (ИНН 773115504846), стоявшего у истоков создания УГМК. По словам Данилочкина, в своё время господа Дерипаска и Махмудов поставили его на должность финансового директора Гайского ГОКа (актив УГМК в Оренбургской области). Данилочкин работал на УГМК более десяти лет и только в 2007 году покинул компанию. Несколько недель назад Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил его к десяти годам колонии за налоговые махинации с НДС. Данилочкин неспроста скрывается за границей: четыре года назад его коллега-«эндээсник» Андрей Бруевич, бывший поставщик вторичного сырья на предприятия УГМК, был демонстративно убит в Москве (киллер выстрелил ему в лицо восемь раз).
Между тем, фигуранты, с которыми мог пересекаться преследуемый Данилочкин, продолжают занимать престижные позиции в российском банковском бизнесе. Так, по данным редакции «Компромат-Урал», ранее Данилочкин был совладельцем ООО «Боготольский вагоноремонтный завод» (ИНН 2444002525) в Красноярском крае вместе с Андреем Владимировичем Коробко (ИНН 190200309830). Данные господина Коробко идентичны с 43-летним уроженцем Красноярска, выходцем из алюминиевой империи Дерипаски, заместителем председателя Московского банка Сбербанка РФ (Коробко получил руководящую позицию в московском представительстве Сбербанка за год до того, как Данилочкин вынужденно покинул Россию).
19.10.2017
В Екатеринбургской городской Думе разворачивается новая интрига, которая может усилить позиции «полугодовалого» (получил мандат в марте 2017 года) депутата от ЛДПР Григория Вихарева. Как известно, он прибыл в Екатеринбург из Брянска, где едва не стал фигурантом уголовного дела о коррупции вместе со своим отцом Андреем Вихаревым, который на тот момент уже имел тюремную ходку за взятку и под угрозой новой отсидки поспешил сбежать за границу. В Брянске отец и сын Вихаревы с позволения друга семьи, тогдашнего губернатора Николая Денина, «ураганили» в местном МУПе «Асфальтобетонный завод». Как сообщала редакция «Компромат-Урал», при выдающихся менеджерах Вихаревых муниципальное предприятие было доведено до банкротства.
Популярное издание СМИ «Брянск Today» в июне 2013 года выпустило расследовательскую публикацию под заголовком «Ремонтом брянских дорог занимается семья уголовника». В ней сообщалось о новом уголовном деле против Вихарева-старшего: «При чем уголовное дело по статье мошенничество завели не только на Андрея Анатольевича, но и на его сына, Вихарева Григория Андреевича. Последний работает заместителем директора асфальтобетонного завода». То есть 23-летний юноша в МУПе был замом своего папы и тоже мелькал в уголовке, акцентирует внимание источник портала «Компромат-Урал» в правоохранительных органах.
После нового витка уголовного преследования на Брянщине Андрей Вихарев скрылся от российских силовиков за рубежом. А его сын Григорий осел в Екатеринбурге, где «брянский партизан» предпочитает не афишировать подробности своих деяний с папой в МУПе. Широкую известность в уральской столице Вихарев-младший получил в начале 2017 года, когда ему неожиданно достался мандат депутата гордумы от Орджоникидзевского района. В этой территории традиционно сильны позиции выходцев из ОПС «Уралмаш» (с которыми продолжает негласно взаимодействовать Гришин папа, знают компетентные собеседники редакции «Компромат-Урал»).
На днях в Екатеринбургской гордуме разразился скандал. Другой депутат – Михаил Вечкензин, чья аффилированность с ОПС и базой «Урожай» Игоря Сычёва считается общеизвестной, столкнулся с угрозой потери мандата по требованию прокуратуры. У депутата из ОПСного лагеря не хватило не хватило ума вовремя состыковать свои формальные доходы с покупкой дорогостоящего «Мерседеса» (или оформить дорогостоящее авто на другое лицо, но, наверное, жаба давила, а понтов хотелось?). Теперь Вечкензин бегает по инстанциям с каким-то мутноватым договором займа (бумага оформлена задним числом?), доказывая, что якобы купил премиум-авто в долг. Схема не нова: примерно также действовал депутат свердловского заксобрания Александр Ивачёв, прикрывая покупку дорогой квартиры сомнительным договором займа, о чём подробно рассказывала редакция «Компромат-Урал».
Топорик «размандачивания», завешенный над «уралмашевским урожайцем» Вечкензиным, объективно на руку Григорию Вихареву. Сузить поляну депутатов от ОПС и стать на ней одним из главных – что может быть выгоднее для прыткого отпрыска, исподволь продолжающего дело отца?
