C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Сергея Мокрушина домачивают. Девелопер разыскивается за махинации в долевом строительстве
8.09.2016
Читатели портала «Компромат-Урал» из Пермского края просят редакцию уделить внимание криминальному скандалу, в центре которого оказался бизнесмен строительной отрасли Перми Сергей Мокрушин. Накануне стало известно, что правоохранительные органы в лице главного управления МВД по Прикамью, которым руководит генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, разыскивают девелопера за обман дольщиков, вложившихся в строительство 80-квартирного жилого дома по улице Толмачева, 15 в Перми. По данным обстоятельствам полицейское следствие расследует уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», десятки миллионов рублей, незаконно, с нарушением установленных процедур собранные с дольщиков, были уведены в личное распоряжение господина Мокрушина. Кроме того, в скандале замешан печально известный «Экопромбанк», лицензия которого была отозвана по решению ЦБ РФ за манипуляции с отчетностью и кредитной политикой.
ВОТ ТАКАЯ ДОЛЯ ГРАЖДАНСТРОЯ
Пермского девелопера ищет полиция
ГУ МВД по Пермскому краю разыскивает пермского девелопера и экс-владельца группы «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба участникам долевого строительства многоквартирного дома. Подробностей расследования источники не раскрывают. Ранее инспекция Госстройнадзора установила, что застройщик ООО «СтройСфера» совершил незаконные операции со средствами дольщиков. Часть средств по различным договорам получили господин Мокрушин и подконтрольное ему юрлицо. Кроме того, силовики якобы изучают обстоятельства получения «СтройСферой» кредитов в АКБ «Экопромбанк». Кредитное учреждение в 2014 году было лишено лицензии, а агентство страхования вкладов установило факты вывода активов.
Правоохранительные органы региона разыскивают бизнесмена Сергея Мокрушина. По данным знакомых с ситуацией источников, он является фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков, вложившихся в строительство жилого дома по ул. Толмачева, 15. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) расследуется следственными органами МВД. Впрочем, ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). Других подробностей собеседники не сообщили, отметив, что в розыск бизнесмен был объявлен несколько месяцев назад.
Разрешение на строительство 18-этажного дома по указанному адресу было получено в 2008 году. Застройщик ООО «СтройСфера» должно было построить 18-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой на 80 квартир. Общая площадь объекта — 14,108 тыс. кв. м, жилая — 9,19 тыс. кв. м.
Взаимоотношения Сергея Мокрушина и подконтрольных ему структур с застройщиком можно проследить на основе информации из материалов многочисленных судебных споров, где фигурировала компания. Как следует из материалов дел, одним из участников долевого строительства было ООО «ПермГражданСтрой-Риэл», учредителем и директором которого был господин Мокрушин. При этом, как установила краевая инспекция Госстройнадзора, договор о привлечении денежных средств в Росреестре зарегистрирован не был. Также инспекция установила факт нецелевого использования денег дольщиков на сумму более 139,9 млн руб. Из них 60,2 млн были переданы Сергею Мокрушину по договору займа. Также общество передало векселя «Сбербанка» номинальной стоимостью более 66,798 млн руб., полученные по договорам участия в долевом строительстве, ООО «ПГС-Риэл» по договору купли-продажи.
Также инспекция установила, что в нарушение ФЗ «Об участии в долевом строительстве» из-за неправомерных действий ООО «СтройСфера» у общества образовалась дебиторская задолженность в размере более 108 млн руб. Так, ООО не обналичило векселя ООО «ПермГражданСтрой» и ООО ТД «Бетокам» на общую сумму более 75,2 млн руб., полученные в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве. Инспекция посчитала, что застройщик неправомерно провел взаимозачет с ООО «ПГС» по двум договорам займа на общую сумму более 13 млн руб. Кроме того, Госстройнадзор обнаружил, что «СтройСферой» не представлены документы, подтверждающие оплату более 8 млн руб. со стороны «ПГС–Риэл». В апреле прошлого года ООО «СтройСфера» было признано банкротом, в отношении общества была введена процедура конкурсного производства.
При этом источники говорят, что правоохранительные органы изучают ситуацию с получением ООО «СтройСфера» кредита на 250 млн руб. в ООО «АКБ „Экопромбанк“». Кредиты предоставлялись на пополнение оборотных средств компании. Часть из них были обеспечены залогом имущества в виде незавершенного объекта строительства по ул. Толмачева, 15. В итоге обязательства по возврату полученных средств обществом выполнены не были. 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» была отозвана лицензия. В конце сентября 2014 года банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее сотрудники после нескольких месяцев изучения состояния дел банка сделали неутешительные для его владельцев выводы. Так, по данным временной администрации банка, «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования „различных схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб.
Из материалов судебных дел следует, что в АКБ «Экопромбанк» должны были понимать, что «СтройСфера» не сможет вернуть кредит: единственный расчетный счет организации находился в «Экобромбанке», а за месяц до выдачи первого кредита движение денежных средств по счету должника не превышало 20 тыс. руб. Кроме того, ООО собиралось расплачиваться за счет продажи недвижимости в построенном доме, но к моменту заключения кредитного договора практически все квартиры были распроданы.
Сейчас ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями со стороны его экс-руководства. В рамках расследования в международный розыск объявлен бывший председатель правления кредитной организации Андрей Туев.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...