C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Сергея Мокрушина домачивают. Девелопер разыскивается за махинации в долевом строительстве
8.09.2016
Читатели портала «Компромат-Урал» из Пермского края просят редакцию уделить внимание криминальному скандалу, в центре которого оказался бизнесмен строительной отрасли Перми Сергей Мокрушин. Накануне стало известно, что правоохранительные органы в лице главного управления МВД по Прикамью, которым руководит генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, разыскивают девелопера за обман дольщиков, вложившихся в строительство 80-квартирного жилого дома по улице Толмачева, 15 в Перми. По данным обстоятельствам полицейское следствие расследует уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», десятки миллионов рублей, незаконно, с нарушением установленных процедур собранные с дольщиков, были уведены в личное распоряжение господина Мокрушина. Кроме того, в скандале замешан печально известный «Экопромбанк», лицензия которого была отозвана по решению ЦБ РФ за манипуляции с отчетностью и кредитной политикой.
ВОТ ТАКАЯ ДОЛЯ ГРАЖДАНСТРОЯ
Пермского девелопера ищет полиция
ГУ МВД по Пермскому краю разыскивает пермского девелопера и экс-владельца группы «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба участникам долевого строительства многоквартирного дома. Подробностей расследования источники не раскрывают. Ранее инспекция Госстройнадзора установила, что застройщик ООО «СтройСфера» совершил незаконные операции со средствами дольщиков. Часть средств по различным договорам получили господин Мокрушин и подконтрольное ему юрлицо. Кроме того, силовики якобы изучают обстоятельства получения «СтройСферой» кредитов в АКБ «Экопромбанк». Кредитное учреждение в 2014 году было лишено лицензии, а агентство страхования вкладов установило факты вывода активов.
Правоохранительные органы региона разыскивают бизнесмена Сергея Мокрушина. По данным знакомых с ситуацией источников, он является фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков, вложившихся в строительство жилого дома по ул. Толмачева, 15. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) расследуется следственными органами МВД. Впрочем, ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). Других подробностей собеседники не сообщили, отметив, что в розыск бизнесмен был объявлен несколько месяцев назад.
Разрешение на строительство 18-этажного дома по указанному адресу было получено в 2008 году. Застройщик ООО «СтройСфера» должно было построить 18-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой на 80 квартир. Общая площадь объекта — 14,108 тыс. кв. м, жилая — 9,19 тыс. кв. м.
Взаимоотношения Сергея Мокрушина и подконтрольных ему структур с застройщиком можно проследить на основе информации из материалов многочисленных судебных споров, где фигурировала компания. Как следует из материалов дел, одним из участников долевого строительства было ООО «ПермГражданСтрой-Риэл», учредителем и директором которого был господин Мокрушин. При этом, как установила краевая инспекция Госстройнадзора, договор о привлечении денежных средств в Росреестре зарегистрирован не был. Также инспекция установила факт нецелевого использования денег дольщиков на сумму более 139,9 млн руб. Из них 60,2 млн были переданы Сергею Мокрушину по договору займа. Также общество передало векселя «Сбербанка» номинальной стоимостью более 66,798 млн руб., полученные по договорам участия в долевом строительстве, ООО «ПГС-Риэл» по договору купли-продажи.
Также инспекция установила, что в нарушение ФЗ «Об участии в долевом строительстве» из-за неправомерных действий ООО «СтройСфера» у общества образовалась дебиторская задолженность в размере более 108 млн руб. Так, ООО не обналичило векселя ООО «ПермГражданСтрой» и ООО ТД «Бетокам» на общую сумму более 75,2 млн руб., полученные в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве. Инспекция посчитала, что застройщик неправомерно провел взаимозачет с ООО «ПГС» по двум договорам займа на общую сумму более 13 млн руб. Кроме того, Госстройнадзор обнаружил, что «СтройСферой» не представлены документы, подтверждающие оплату более 8 млн руб. со стороны «ПГС–Риэл». В апреле прошлого года ООО «СтройСфера» было признано банкротом, в отношении общества была введена процедура конкурсного производства.
При этом источники говорят, что правоохранительные органы изучают ситуацию с получением ООО «СтройСфера» кредита на 250 млн руб. в ООО «АКБ „Экопромбанк“». Кредиты предоставлялись на пополнение оборотных средств компании. Часть из них были обеспечены залогом имущества в виде незавершенного объекта строительства по ул. Толмачева, 15. В итоге обязательства по возврату полученных средств обществом выполнены не были. 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» была отозвана лицензия. В конце сентября 2014 года банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее сотрудники после нескольких месяцев изучения состояния дел банка сделали неутешительные для его владельцев выводы. Так, по данным временной администрации банка, «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования „различных схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб.
Из материалов судебных дел следует, что в АКБ «Экопромбанк» должны были понимать, что «СтройСфера» не сможет вернуть кредит: единственный расчетный счет организации находился в «Экобромбанке», а за месяц до выдачи первого кредита движение денежных средств по счету должника не превышало 20 тыс. руб. Кроме того, ООО собиралось расплачиваться за счет продажи недвижимости в построенном доме, но к моменту заключения кредитного договора практически все квартиры были распроданы.
Сейчас ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями со стороны его экс-руководства. В рамках расследования в международный розыск объявлен бывший председатель правления кредитной организации Андрей Туев.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
3.04.2020
Редакция «Компромат-Урал» при помощи бдительных читателей вышла на новые подробности скандала, связанного с обнаружением несколько дней назад в аэропорту Шереметьево двух слитков золота стоимостью около 58 млн. рублей. Как сообщалось, контейнер выпал из тележки при загрузке самолёта, улетевшего из Москвы в Лондон. Примечательны и детали происшествия: отправитель груза (40 контейнеров с золотом!) – частное лицо, а общая стоимость отправленного в Великобританию драгметалла превышает 2,3 млрд. рублей (в грузовом отсеке самолёта рейса SU2580)… По всей видимости, несчастные грузчики так нервничали со срочным заданием, что второпях выронили контейнер с парой слитков.
Эксперты называют ситуацию вопиющей: тонну стратегического металла из России вывозят, словно тонну картошки, аккурат на следующий день после того, как Владимир Путин заявил о введении 15%-го налога на вывод дивидендов за рубеж. Золото из России забирает «неизвестное» частное лицо обычным рейсом в разгар обрушения цен на нефть, резкого падения объёма золотовалютных резервов ЦБ и буйства коронавирусной инфекции. А общественность узнаёт о «бегстве» ценного груза только из-за головотяпства грузчиков…
Редакции «Компромат-Урал» стало известно, что депутаты Госдумы РФ Владимир Поздняков и Алексей Корниенко (оба представляют регионы Сибири и Дальнего Востока, включая золотодобывающие) подготовили поручение для думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Парламентарии просят запросить Федеральную таможенную службу (ФТС), Росрезерв, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) о поставщике тонны золота, «на основании каких документов и распоряжений золото было отправлено из страны» и «поставить вопрос перед правоохранительными органами о возбуждении уголовных дел за действия, нанёсшие прямой ущерб нашей стране».
В скандале так или иначе фигурирует государственное ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» («Красцветмет») – его пробы стояли на слитках. Завод возглавляет 44-летний уроженец Норильска Михаил Дягилев (в должности с 2011 года). «Слитки, которые были найдены, были произведены нами, - подтвердила журналистам Мария Юферова, представитель «Красцветмета». Вместе с тем, в заявлении депутатов Госдумы отмечается: «в пресс-службе завода пояснили, что золото не их. Просто некий поставщик привёз сырьё, его на заводе переработали и отдали владельцу. Никаких пояснений ни таможня, ни другие органы власти по поводу происшедшего не дали… Сейчас, когда в мире идёт переоценка всех валют, а биржи всё время лихорадит, многие страны стремятся нарастить именно золотой запас. И вот в такой момент из России вывозят золото».
Как выяснила редакция «Компромат-Урал», «Красцветмет» находится в конфликте с ФНС России на тему махинаций с НДС на сумму свыше 2,6 млрд рублей!
3.04.2020
Алекс Секлер. Продвинутый Купи-продай обивает пороги крупных девелоперов?
«О бизнесмене, укатившем в своё время за границу, Алексе Секлере, долгое время никто не слышал. Но сейчас коммерсант с неуемным рвением «сливает» столичные активы. Резко понадобились деньги?
Доподлинно неизвестно, чем же не угодила Секлеру Россия, то ли климат не тот, то ли отечественное правосудие слишком суровое. Сейчас коммерсант через свою компанию «Лираль» пытается продать участок на Бережковской набережной в Москве. «Золотые» 28 га столичных земель в пределах Третьего транспортного кольца сулят большой куш. Есть подозрения, что такая активность объясняется тем, что бывшие покровители из силовых структур отправились в отставку…
За сколько конкретно может уйти участок, неизвестно. Но в числе претендентов довольно прибыльные компании: группа ПИК Сергея Гордеева, MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко, Millhouse Романа Абрамовича и AFI Development Льва Леваева. А Секлер мелочиться явно не любит.
Об этом можно судить по одной сомнительной истории. По информации FLB, в далёком 1995 году Секлер через свою иностранную «Лираль» зарегистрировал с московским заводом «РТИ Каучук» совместное предприятие – «Каучук Пласт», в уставной капитал последнего (а это около 16 млн долларов) договорились вносить равными долями.
Закупкой оборудования за рубежом (линий и узлов) занялся Секлер, так как уже имел опыт работы с иностранными партнерами. Как писал FLB, по договору ещё до регистрации «Каучук Пласт» все платежи шли со счетов РТИ, вот и германской фирме «ЮНИКОР ГмбХ Ранпластмашинен» по твердой указке Секлера перечислили 4,5 млн марок. Вот только, когда две линии пришли на завод, выяснилось, что стоимость оборудования (одной линии) по бумагам - 1,2 млн марок... Естественно, сотрудники предприятия отправили запрос в Германию, откуда получили ответ, мол цена двух линий действительно 2,4 млн марок, остальные деньги… по решению «Лираль» (то есть по решению Секлера) были отправлены далее. Куда именно - неизвестно.
Но это ещё не всё. У Алекса Секлера, была интересная компания – «Реализационная база хлебопродуктов №1» («Реалбаза»), и с ней… бизнесмен провернул ещё одну «мутную» схему: первую линию завезли на завод без проблем, а вот вторую передали «Каучук Пласту» только на бумаге, а на самом деле задержали и оформили на «Реалбазу» по договору хранения. Позднее… линию «турнули» в Германию, а потом снова ввезли в Россию и передали НПО «Пластик», где у Секлера на руках тоже был пакет акций.
То есть бизнесмен, если верить данным FLB, заплатил деньгами «Каучука» (ещё и завысив в несколько раз цену) за поставку оборудования на своё НПО «Пластик». Вряд ли такая схема прошла без подделки документов. Так считают и сотрудники завода, которые даже писали Президенту с просьбой повлиять на банкротящего предприятие Секлера…
Самое забавное, что бизнесмен после расставания с предприятием не постеснялся подать в суд на «Каучук» с требованием вернуть ему 3 млн долларов, правда, проворачивал все судебные тяжбы через… Лондонский коммерческий суд... Естественно, иностранные юристы посчитали, что Секлер достоин выплаты. Непотопляемый бизнесмен решил «выбить» ещё монет недополученной выгоды?
2.04.2020
Кому любой кризис по барабану, или Как сотрудники МВД становятся миллиардерами
Даже коронавирусу не под силу сорвать сезон посадок, которые планомерно проводят сотрудники ФСБ РФ под бдительным и чутким руководством Александра Бортникова. Сегодня его подчинённые побывали с обысками в одном из самых коррупциогенных подразделений МВД – в Следственном департаменте (СД), которым четвёртый год подряд руководит Александр Романов, по статусу – зам министра Владимира Колокольцева. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», СД МВД РФ профильные эксперты во многих случаях называют не иначе, как слаженной фабрикой уголовных дел. Нужное уголовное дельце в условиях российской коррупции всегда удобный инструмент для сведения счётов, дискредитации и прессинга неугодных, передела рынков и финансовых потоков или банального вымогательства. Словом, «уголовка» - ходовой товар, цены на который не подвержены дефляции.
Имена очередных «торгашей» из МВД сегодня стали известны журналистам – коллегам обозревателей проекта «Компромат-Урал». Сотрудники ФСБ провели обыски в кабинетах заместителей главы следственного департамента МВД, после чего задержали ближайших соратников господина Романова: генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова и следователя по особо важным делам Александра Брянцева. В связи с подозрением в получении взятки задержаны два генерала следственного департамента МВД - заместители начальника следственного департамента генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев, сообщил РБК источник в МВД.
Члены полицейского «кооператива» «подозреваются в получении взятки в размере 10 млн руб. от бизнесмена Худояна за его перевод под домашний арест», - подтвердил задержание Краковского, Бирюкова и Брянцева источник ТАСС в правоохранительных органах. Уголовное дело, по которому задержали генералов, возбуждено Следственным комитетом РФ под руководством Александра Бастрыкина. «Управление «М» ФСБ [контрразведка в правоохранительных органах] привлекли для оперативного сопровождения», - говорит источник.
Худоян обвиняется в незаконном завладении тремя земельными участками. Он был задержан в июне 2019 года и отправлен под домашний арест, однако в дальнейшем его по ходатайству следствия перевели в СИЗО. Тогда следствие обосновывало это тем, что дети Худояна оказались гражданами США, и это создавало для Худояна возможность скрыться. Но впоследствии Мосгорсуд дважды отменял продление ареста Худояну, возвращая ходатайства следствия в суд первой инстанции.
В ноябре прошлого года Тверской суд по ходатайству следствия перевел Худояна под домашний арест. Ходатайство подавал тот самый следак-особист Брянцев. Он обосновывал это тем, что следствию стали известны новые обстоятельства: у Худояна малолетние дети и больная мать, есть постоянная работа, и он положительно характеризуется. Как и следовало ожидать, на такие гуманистические прозрения репрессивная машина МВД не идёт бесплатно, что, по версии ФСБ и данным редакции «Компромат-Урал», подтвердилось и в этот раз.