C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
Уличены в разбазаривании активов. Экопромбанк заводит своих владельцев и топ-менеджеров в «уголовку»
28.01.2015
Аналитики интернет-издания «Компромат-Урал» по просьбам читателей продолжают следить за ситуацией вокруг ОАО «Пермский эколого-промышленный коммерческий банк» (Экопромбанк), который почти полгода назад лишился лицензии по решению Центрального Банка РФ. Кредитное учреждение через заграничные офшоры контролировалось олигархом Петром Кондрашовым (на фото), который переселился из России в Австрию. Вскоре после отзыва лицензии пострадавшие клиенты Экопромбанка обнаружили, что его баланс – дутый, показатели в значительной мере сфальсифицированы. Последующая проверка ЦБ показала, что из банка систематически выводились активы на сотни миллионов рублей. Теперь ведомство Эльвиры Набиуллиной обратилось в МВД и Генпрокуратуру для расследования махинаций в «Экопромбанке»…
В ДЕЛЕ ЭКОПРОМБАНКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
Как сообщили источники близкие к следствию, в ближайшее время могут быть установлены все фигуранты преступной группы, занимавшейся выводом средств из банка перед отзывом лицензии и его банкротством в августе 2014 года.
Ранее Ведомости сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для расследования. «Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора.
По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии. Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
А также члены его команды, по информации источников близких к бывшему менеджменту банка, по неизвестным причинам не появляющиеся на территории России - Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству зампредседателя Правления «Соликамский магниевый завод» и Евгений Сырцев, также член наблюдательного совета банка, Генеральный Директор KPI Gmbh (Австрия) - по данным «Ъ», сын бывшего председателя совета директоров «Сильвинита», принадлежащего Кондрашеву, Юрия Сырцева.
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673, 2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей. Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским долгостроем «Город в городе».
Данное направление курировал зампредседателя Правления банка Алексей Червонных, в последствии и перешедший в этот «полу-криминальный» проект, представляющий из себя фактически голое поле.
По состоянию на 10 декабря 2014 года (дата закрытия реестра кредиторов Экопромбанка), АСВ предъявили требования 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей.
Следствие пока не установило, кто из руководителей давал указания о заведомо невозвратных кредитах. Предположительно, что основная ответственность ляжет на председателя правления банка Андрея Туева, который был исполнителем приказов акционеров и уже упомянутых ранее членов наблюдательного совета банка Евгения Сырцева и Александра Гутина.
Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
В СМИ регулярно фигурировал и другой акционер Владимир Нелюбин (1,36% акций банка), он обвинял Петра Кондрашева лично в банкротстве Экопромбанка: «У меня всего 1,36% акций. Я могу нести ответственность лишь на свою сумму. Это у нас Петр Иванович (Кондрашев - ред) миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют претензии. Кроме того, есть закон, согласно которому акционеры несут ответственность. В рамках закона акционеры и так страдают».
Хотя обвинения еще не предъявлены, но настораживающим остается факт, что все участники банкротства банка также по совместительству входят в управляющие органы стратегического предприятия Российской Федерации - ОАО «Соликамский Магниевый Завод» (как сообщает РБК).
Возникает вопрос: каков будет результат управления столь важным предприятием в нынешнее непростое время? Отрадным во всей этой истории можно считать один лишь факт, что схема владения обеими предприятиями и действия этой группы лиц уже заинтересовала правоохранительные органы и в скором времени все точки над “i” в этой истории будут расставлены.
Справка
ОАО «АКБ «Экопромбанк» было создано в июле 1992 г., как указано на портале «Банки.ру». Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
ОАО «Соликамский магниевый завод». Стратегическое производственное предприятие Российской федерации. Выпускает 54% магния и практически 100% соединений ниобия, тантала и редкоземельных металлов в России. Поставляет на экспорт почти 100% производимой редкоземельной продукции и соединений тантала и около 60% объема производства ниобия, магния и сплавов. Порядка 90% акций компании принадлежат подставным структурам, зарегистрированным на Кипре.
Дмитрий Наумов
«Век»
Другие публикации
22.06.2018
Обозревателей издания «Компромат-Урал» заинтересовал скандальный сюжет вокруг вице-губернатора Тюменской области, 50-летнего Вячеслава Вахрина (ИНН 590501497105). Он обосновался в Тюмени при теперь уже бывшем губернаторе Владимире Якушеве (в мае 2018 года Якушев как «человек Собянина» назначен министром строительства и ЖКХ Тюменской области). Теперь Вахрин по одному из коррупциогенных направлений замещает сменщика Якушева, экс-мэра Тюмени Александра Моора. Вахрин рассчитывает усилить свои позиции при «неокрепшем» главе региона, ведь он сумел стать ближайшим соратником Якушева: в 2010 году назначен начальником Госжилинспекции, а в 2012-м – уже вице-губернатором. Источники редакции «Компромат-Урал» в аппарате тюменского правительства сообщают, что Вахрин рассматривается в числе претендентов на кресло градоначальника Тюмени.
Накануне вокруг Вячеслава Вахрина разразился скандал. В адрес наших коллег из издания «Устав.нет» поступили угрозы после того, как они выпустили расследование о тюменском вице-губернаторе. Среди прочего сообщалось, что замеситель Якушева, а теперь Моора имеет родного брата в Перми (откуда в Тюмень перебрался Вахрин), осуждённого за зверское убийство невинной девушки. Это такое ханжество российского чиновничества. Министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева, которого пьяным неосторожно возила в машине столь же нетрезвая женщина, надо показательно уволить! Зато тюменского VIP-чиновника Вахрина, чей 40-летний брат Антон Вахрин (ИНН 590611148925) замешан в бесчеловечном преступлении (засрелил жертву и расчленил труп девушки), надо непременно сохранить во власти. Может, ещё и мэром Тюмени поставить.
Как выяснили корреспонденты пртала «Компромат-Урал», приговор в отношении брата зама Якушева и Моора вступил в силу менее семи месяцев назад, 28 ноября 2017 года, после апелляционного определения Пермского краевого суда. Антон Вахрин осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с исчислением срока наказания с 16 октября 2017 года и зачетом в срок лишения свободы времени содержания под стражей в период с 11 мая по 15 октября 2017 года. На скамье подсудимых с братом тюменского вице-губернатора оказались Абдужаббор Султонов и Алексей Пилев, осуждённые за укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ, помогали прятать расчленённый труп).
Жуткие преступления совершены братом высокопоставленного чиновника «команды Собянина» в период с 9 по 11 мая 2017 года в посёлке Ветляны Добрянского района Пермского края, подтвердил редакции «Компромат-Урал» в региональном УФСБ (дело номер 1-166/2017). Государственный обвинитель Андрей Чернобров настаивал на лишении Вахрина свободы на 13 лет, но гуманная Фемида Прикамья ограничилась 9,5 годами. Почти как какому-нибудь взяточнику типа экс-министра Алексея Улюкаева: только в одном случае были сумки с вином, а в другом – убийство и расчленённое женское тело. Хороши нравы в чиновничьей империи Собянина-Якушева-Моора… Знает ли о них Владимир Путин?
Свои сообщения о чиновничьем беспределе присылайте в редакцию «Компромат-Урал» по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
21.06.2018
Фэк you! Расклад схем «доения» Газпрома вызвал панику в компаниях Тимченко и Ротенберга?
Футбольный чемпионат, планы повышения НДС и пенсионного возраста, наращивание американских санкций и даже голодовка политического заключённого Олега Сенцова – в последние несколько недель аналитики портала «Компромат-Урал» фиксируют множество громких информационных поводов, которые заглушили одно из недавних значимых, симптоматичных событий. Речь идёт о вызвавшем общественный резонанс отчёте инвестиционного подразделения Сбербанка – Sberbank CIB – по поводу бесполезности трубопроводных мегапроектов «Газпрома» как для самого газового концерна, так и для его акционеров (читай – государства и России в целом).
Опытные аналитики Сбербанка Александр Фэк и Анна Котельникова составили подробный доклад о том, что непомерно дорогие газопроводы, которые прокладываются из России, экономически выгодны разве что его крупнейшим подрядчикам Газпрома, которых контролируют олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. Ну, это примерно так же, как если бы какая-нибудь торговая сеть оплачивала бы возведение новых магазинов без собственной выгоды, а только для удовлетворения аппетитов строителей, приводит аналогию эксперт портала «Компромат-Урал». То, что в частном бизнесе воспринимается как возмутительный носенс, для компаний госсектора – обыденное явление.
Рутинное, казалось бы, событие деловой жизни (подумаешь, очередной выпуск бизес-аналитики) спровоцировало небывалый скандал, который многих лишь укрепил во мнении, что результаты исследования Sberbank CIB на самом деле вполне достоверны. Иначе как объяснить нервозность сильных мира сего, заставивших самого Германа Грефа судорожно хватать телефонную трубку и со словами покаяния обзванивать Тимченко, председателя правления Газпрома Алексея Миллера и кого-то там ещё? Более того, - показательно увольнять неугодного аналитика Фэка.
Сегодня редакция «Компромат-Урал» по просьбе наших медиа-партнёров публикует обзор того, что было в отчёте, взбесившем «присосавшихся» к «национальному достоянию» и едва не потребовавших сатисфакции от растерявшегося Грефа. Одновременно предлагаем читателям, располагающим сведениями о картелях, заведомо завышенных ценах в крупных корпоративных контрактах и прочих злоупотреблениях, обращаться в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com Поможем обнародовать коррупционные схемы, направим обращения в компетентные органы.
20.06.2018
УДОбрение ФСИН. Отставка Геннадия Корниенко придёт из Тюменской области
Для высокопоставленного начальства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) одной из самых ненавистных точек на карте России оказалась Тюмень, иронизируют собеседники редакции «Компромат-Урал», близкие к региональному УФСБ по Тюменской области. Подчинённые начальника РУФСБ Игоря Кочнева отметились значимым антикоррупционным результатом – в рабочем кабинете задержан первый замруководителя УФСИН по Тюменской области, 41-летний Илья Прокопьев, имеющий, между прочим, Почётную грамоту ФСИН. Его изобличение раздосадовало высший тюремный бомонд: директора ФСИН Геннадия Корниенко и его замов Анатолия Рудыя, Валерия Максименко, Александра Хабарова и особенно Валерия Бояринева.
Ведь благодаря нерадивому тюменскому коллеге Прокопьеву, который попался на фиктивных врачебных справках для УДО, медиа подхватили тему тотальной коррумпированности системы исполнения наказаний, отмечают аналитики портала «Компромат-Урал». В очередной раз резонирует тема неимоверной бюджетной и взяточной «ёмкости» ФСИН, функционирующей по своим законам тюремной экономики. Взятый чекистами Илья Прокопьев продержался на позиции первого зама начальника областного УФСИН едва год: назначен в мае 2017 года. Теперь непонятно, сколько протянет его шеф и ровесник, полковник Алексей Костенко, заступивший на должность начальника тюменских колоний и СИЗО с октября прошлого года. Кстати, медицинскую часть тюменского УФСИН курирует ещё один заместитель господина Костенко – 40-летний Андрей Рукосмотров, про которого коллеги, не скрывая, говорят: у него на лице все цифры написаны.
Ещё более прозорливые инсайдеры редакции «Компромат-Урал» видят более широкий круг интересантов, которые напрямую ответственны за происходящие в УФСИН и могут пострадать после казуса зама Костенко. Так, вопросы относительно «чистоплотности» системы условно-досрочных освобождений наверняка возникнут к Тюменскому прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Альберту Хамитову, его правой руке – заместителю Вадиму Стебихову, не говоря уже про помощников: Вильдана Ихсанова и Ивана Голышева.
Редакция «Компромат-Урал» готова сообщить о других тёмных историях и их героях. Принимаем сообщения по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
