C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
Уличены в разбазаривании активов. Экопромбанк заводит своих владельцев и топ-менеджеров в «уголовку»
28.01.2015
Аналитики интернет-издания «Компромат-Урал» по просьбам читателей продолжают следить за ситуацией вокруг ОАО «Пермский эколого-промышленный коммерческий банк» (Экопромбанк), который почти полгода назад лишился лицензии по решению Центрального Банка РФ. Кредитное учреждение через заграничные офшоры контролировалось олигархом Петром Кондрашовым (на фото), который переселился из России в Австрию. Вскоре после отзыва лицензии пострадавшие клиенты Экопромбанка обнаружили, что его баланс – дутый, показатели в значительной мере сфальсифицированы. Последующая проверка ЦБ показала, что из банка систематически выводились активы на сотни миллионов рублей. Теперь ведомство Эльвиры Набиуллиной обратилось в МВД и Генпрокуратуру для расследования махинаций в «Экопромбанке»…
В ДЕЛЕ ЭКОПРОМБАНКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
Как сообщили источники близкие к следствию, в ближайшее время могут быть установлены все фигуранты преступной группы, занимавшейся выводом средств из банка перед отзывом лицензии и его банкротством в августе 2014 года.
Ранее Ведомости сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для расследования. «Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора.
По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии. Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
А также члены его команды, по информации источников близких к бывшему менеджменту банка, по неизвестным причинам не появляющиеся на территории России - Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству зампредседателя Правления «Соликамский магниевый завод» и Евгений Сырцев, также член наблюдательного совета банка, Генеральный Директор KPI Gmbh (Австрия) - по данным «Ъ», сын бывшего председателя совета директоров «Сильвинита», принадлежащего Кондрашеву, Юрия Сырцева.
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673, 2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей. Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским долгостроем «Город в городе».
Данное направление курировал зампредседателя Правления банка Алексей Червонных, в последствии и перешедший в этот «полу-криминальный» проект, представляющий из себя фактически голое поле.
По состоянию на 10 декабря 2014 года (дата закрытия реестра кредиторов Экопромбанка), АСВ предъявили требования 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей.
Следствие пока не установило, кто из руководителей давал указания о заведомо невозвратных кредитах. Предположительно, что основная ответственность ляжет на председателя правления банка Андрея Туева, который был исполнителем приказов акционеров и уже упомянутых ранее членов наблюдательного совета банка Евгения Сырцева и Александра Гутина.
Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
В СМИ регулярно фигурировал и другой акционер Владимир Нелюбин (1,36% акций банка), он обвинял Петра Кондрашева лично в банкротстве Экопромбанка: «У меня всего 1,36% акций. Я могу нести ответственность лишь на свою сумму. Это у нас Петр Иванович (Кондрашев - ред) миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют претензии. Кроме того, есть закон, согласно которому акционеры несут ответственность. В рамках закона акционеры и так страдают».
Хотя обвинения еще не предъявлены, но настораживающим остается факт, что все участники банкротства банка также по совместительству входят в управляющие органы стратегического предприятия Российской Федерации - ОАО «Соликамский Магниевый Завод» (как сообщает РБК).
Возникает вопрос: каков будет результат управления столь важным предприятием в нынешнее непростое время? Отрадным во всей этой истории можно считать один лишь факт, что схема владения обеими предприятиями и действия этой группы лиц уже заинтересовала правоохранительные органы и в скором времени все точки над “i” в этой истории будут расставлены.
Справка
ОАО «АКБ «Экопромбанк» было создано в июле 1992 г., как указано на портале «Банки.ру». Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
ОАО «Соликамский магниевый завод». Стратегическое производственное предприятие Российской федерации. Выпускает 54% магния и практически 100% соединений ниобия, тантала и редкоземельных металлов в России. Поставляет на экспорт почти 100% производимой редкоземельной продукции и соединений тантала и около 60% объема производства ниобия, магния и сплавов. Порядка 90% акций компании принадлежат подставным структурам, зарегистрированным на Кипре.
Дмитрий Наумов
«Век»
Другие публикации
15.12.2018
Баттл за кресло главы Росприроднадзора: Соколова Радионовой не слаще?
После недавнего назначения Владимира Токарева (ИНН 760404359025) на должность заместителя министра транспорта России наблюдатели портала «Компромат-Урал» не удивятся, наверное, ничему. Например, тому, что во главе Росприроднадзора окажется-таки Светлана Радионова, которая пока остаётся замом руководителя другого не менее коррупциогенного ведомства – Ростехнадзора. Как неоднократно сообщалось, госпожу Радионову может лоббировать новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. С его приходом расчищена площадка – летом скоропостижно уволен прежний руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров.
Но назначение Радионовой пока так и не состоялось. В прессе муссируется версия, что её кандидатуру «не пропускает» ФСБ. Но насколько достоверная такая трактовка, сказать сложно, ведь того же Токарева, несмотря на многочисленные скандалы и тёмные пятна, ФСБ, выходит, согласовало в руководство Минтранса. А после того как свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне благодушно оставил во власти Ольгу Глацких («вас никто не просил рожать»), в нашей власти, возможно, пожалуй, всё!
Партнёры редакции «Компромат-Урал» полагают, что заминка с назначением нового главы Росприроднадзора связана лишь с ожесточённостью кулуарной борьбы за это сладкое место. Помимо Светланы Радионовой, сюда сватают не менее колоритного персонажа – Наталью Соколову, сейчас возглавляющую одно из профильных подразделений в центральном аппарате Росприроднадзора и имеющую характерное прозвище «Мадам Скандал». Соколова и Радионова стоят друг друга.
Редакция «Компромат-Урал» следит за пертурбациями в верхушке Росприроднадзора и принимает новые материалы от читателей по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
14.12.2018
Украденные из госказны деньги глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации. За взятку акционер Ленты.ру миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина. Это удаленный текст Ленты.ру о «крахе» космической отрасли, разграблении $2,6 млрд от NASA, катастрофах с запусками спутников. Портал «Компромат-Урал» на основе материала наших коллег из агентства «Руспрес» размещает удалённый текст без изменений. Отзывы и комментарии направляйте по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
13.12.2018
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась жительница Пермского края Анжела Фатхутдинова. Она, как и десятки других обманутых дольщиков, возмущена схемой действий страховой компании «Респект», подконтрольной миллиардеру Александру Кондратенкову (ИНН 770702242276, компании «Опора», «Респект», «Ангара» и НАСКО). Напомним, кондратенковская компания массово собирает деньги с застройщиков по всей стране за страхование ответственности перед дольщиками, а когда наступают страховые случаи (банкротства девелоперов) – отказывается выплачивать положенные возмещения гражданам. Уйти от обязательств перед пострадавшими дольщиками «Респекту» Кондратенкова традиционно помогает «свой» третейский судья Максим Козлитин (ИНН 503215980172).
Портал «Компромат-Урал» ранее сообщал о подобной схеме «Респекта» с недостроенными многоквартирными домами в Новосибирске. Там «судья» Козлитин одним росчерком пера отменил все полисы рядовых граждан, уплативших деньги за обещанные квартиры (перечисление фамилий несчастных заняло несколько страниц!). И вот – мольба о помощи из Перми, где дольщики тщетно взывают к государству с требованием вмешаться в вопиющую ситуацию: люди теряют деньги, не получают оплаченных квадратных метров, но никто из контролёров долёвки ни за что не отвечает. Зато в наваре – компания страхового магната, «е-бэнкера» Кондратенкова.
Слово отчаявшейся читательнице: «Здравствуйте! Прочитала Вашу статью и удивилась тому, насколько у нас в стране не защищен простой гражданин. Я являюсь дольщиком застройщика «Компаунд Живаго» в Перми. Генеральный договор на несколько полисов, включая мой, застрахован в СК «Респект». В октябре 2017 года в отношении застройщика введена процедура наблюдения. В июне 2018-го - конкурсное производство. Так как наступил страховой случай, я все документы и заявление выслала в страховую компанию. Они сразу ответили, написав, что пока выплаты приостановлены, а с меня требуется еще один документ согласно генеральному договору. Я все сделала, выслала. Так же написала претензию. Ответа не поступило, поэтому я подала в районный суд исковое заявление на страховую выплату.
Суд был 27 ноября, на котором представитель СК «Респект» заявил, что наш генеральный договор уже давно, 30 марта 2018 года, признан недействительным! Решение третейского суда в городе Краснодаре, судья - Козлитин М.А. И суд мне отказал по причине недействительности моего полиса. И всё. Я как третье лицо, чтобы оспорить решение этого третейского суда должна подать в районный суд города Краснодара! Конечно, для меня это практически неподъёмно... Вот так и получается - Минстрой проверил застройщика, чиновники дали разрешение на строительство. Страховая компания проверила девелопера «уникальной трехступенчатой экспертизой» (так объявляют в «Респекте») - застраховала. Банки проверили - дали людям ипотечные кредиты. А сейчас застройщик обанкротился, и никто не виноват, кроме дольщика. Один судья прикрывает страховую, второй судья - прикрывает решение первого судьи... Мы ходатайствовали о приостановлении процесса, чтобы дать нам возможность оспорить решение третейского суда, но судья районного суда была непреклонна – «отказать». Я очень надеюсь, что пресса, власти вмешаются, но сомнение гораздо сильнее надежды. С уважением, Фатхутдинова Анжела Шамильевна».