C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Уличены в разбазаривании активов. Экопромбанк заводит своих владельцев и топ-менеджеров в «уголовку»
28.01.2015
Аналитики интернет-издания «Компромат-Урал» по просьбам читателей продолжают следить за ситуацией вокруг ОАО «Пермский эколого-промышленный коммерческий банк» (Экопромбанк), который почти полгода назад лишился лицензии по решению Центрального Банка РФ. Кредитное учреждение через заграничные офшоры контролировалось олигархом Петром Кондрашовым (на фото), который переселился из России в Австрию. Вскоре после отзыва лицензии пострадавшие клиенты Экопромбанка обнаружили, что его баланс – дутый, показатели в значительной мере сфальсифицированы. Последующая проверка ЦБ показала, что из банка систематически выводились активы на сотни миллионов рублей. Теперь ведомство Эльвиры Набиуллиной обратилось в МВД и Генпрокуратуру для расследования махинаций в «Экопромбанке»…
В ДЕЛЕ ЭКОПРОМБАНКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
Как сообщили источники близкие к следствию, в ближайшее время могут быть установлены все фигуранты преступной группы, занимавшейся выводом средств из банка перед отзывом лицензии и его банкротством в августе 2014 года.
Ранее Ведомости сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для расследования. «Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора.
По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии. Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
А также члены его команды, по информации источников близких к бывшему менеджменту банка, по неизвестным причинам не появляющиеся на территории России - Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству зампредседателя Правления «Соликамский магниевый завод» и Евгений Сырцев, также член наблюдательного совета банка, Генеральный Директор KPI Gmbh (Австрия) - по данным «Ъ», сын бывшего председателя совета директоров «Сильвинита», принадлежащего Кондрашеву, Юрия Сырцева.
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673, 2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей. Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским долгостроем «Город в городе».
Данное направление курировал зампредседателя Правления банка Алексей Червонных, в последствии и перешедший в этот «полу-криминальный» проект, представляющий из себя фактически голое поле.
По состоянию на 10 декабря 2014 года (дата закрытия реестра кредиторов Экопромбанка), АСВ предъявили требования 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей.
Следствие пока не установило, кто из руководителей давал указания о заведомо невозвратных кредитах. Предположительно, что основная ответственность ляжет на председателя правления банка Андрея Туева, который был исполнителем приказов акционеров и уже упомянутых ранее членов наблюдательного совета банка Евгения Сырцева и Александра Гутина.
Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
В СМИ регулярно фигурировал и другой акционер Владимир Нелюбин (1,36% акций банка), он обвинял Петра Кондрашева лично в банкротстве Экопромбанка: «У меня всего 1,36% акций. Я могу нести ответственность лишь на свою сумму. Это у нас Петр Иванович (Кондрашев - ред) миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют претензии. Кроме того, есть закон, согласно которому акционеры несут ответственность. В рамках закона акционеры и так страдают».
Хотя обвинения еще не предъявлены, но настораживающим остается факт, что все участники банкротства банка также по совместительству входят в управляющие органы стратегического предприятия Российской Федерации - ОАО «Соликамский Магниевый Завод» (как сообщает РБК).
Возникает вопрос: каков будет результат управления столь важным предприятием в нынешнее непростое время? Отрадным во всей этой истории можно считать один лишь факт, что схема владения обеими предприятиями и действия этой группы лиц уже заинтересовала правоохранительные органы и в скором времени все точки над “i” в этой истории будут расставлены.
Справка
ОАО «АКБ «Экопромбанк» было создано в июле 1992 г., как указано на портале «Банки.ру». Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
ОАО «Соликамский магниевый завод». Стратегическое производственное предприятие Российской федерации. Выпускает 54% магния и практически 100% соединений ниобия, тантала и редкоземельных металлов в России. Поставляет на экспорт почти 100% производимой редкоземельной продукции и соединений тантала и около 60% объема производства ниобия, магния и сплавов. Порядка 90% акций компании принадлежат подставным структурам, зарегистрированным на Кипре.
Дмитрий Наумов
«Век»
Другие публикации
1.12.2020
«Подглядывающий» депутат Алексей Вихарев. Зять основателя ОПС «Уралмаш» - как фанат Тинто Брасса?
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за новые материалы, которые ранее были зачищены в СМИ и подтверждают связь екатеринбургской группировки братьев Вихаревых с директоршей мусорного оператора ЕМУП «Спецавтобаза» (САБ) Натальей Зубовой. Наши обозреватели готовят публикацию о том, как безвестная ранее госпожа Зубова, имевшая опыт ИП по торговле собачьим кормом, весной 2019 года вдруг оказалась у руля монопольного флагмана по взиманию новых «поборов» с населения и бизнеса по так называемой «мусорной реформе». И почему «вихаревская гвардия» (до Зубовой директором «Спецавтобазы» совсем чуть-чуть значился Григорий Вихарев) до сих пор предпочитает замалчивать «уралмашевскую» аффилированность САБной директриссы.
В рекламном и агитационном отношении представители ОПС «Уралмаш» всегда должны быть белыми и пушистыми «благотворителями» с лёгким флёром псевдонародной «оппозиционности». Эту стратегию продвижения во власть братва отработала давно и ей не изменяет. «Слащавую» PR-традицию заложил ещё первый поход екатеринбургских братков в думы-заксобрания в лихие 90-е и начале нулевых. В лакированном амплуа перед избирателями позировали стоявшие у истоков ОПС Вараксин, Хабаров, Куковякин и прочие авторитеты, успешно избиравшиеся депутатами разного уровня.
Частые герои публикаций проекта «Компромат-Урал», депутаты Екатеринбургской гордумы Алексей и Григорий Вихаревы – в публичном замесе тоже выпекают из себя приторный мармелад. Наблюдательные горожане прозвали Алексея Вихарева местным Фигаро: «Вихарев тут – Вихарев там», имея в виду масштабы его пиара и саморекламы. «С другой стороны, чего ещё ждать от человека, который добился высот не сам, а получил все свои блага от той криминальной империи, выстроенной его отцом и отцом его жены, - задаются риторическим вопросом авторы тг-канала «Страна и народ». - Напомним, отец Алексея (легендарный авторитет и коррупционер Андрей Вихарев – прим. «Компромат-Урал») засветился в политике ещё в девяностые, а сейчас находится в международном розыске».
Ирония судьбы забавна в том смысле, что как ни примеряй на себя «княжеские одеяния», но если подоплёка твоих делишек – «разбойничья грязь», то рано или поздно нутро, так или иначе, выступит из-под богатой ткани, даже проходящей регулярную PR-химчистку. Эту закономерность подтверждает актуальный громкий скандал с уголовным делом в недрах ФСБ и СКР, которое с лёгкой руки журналистов издания «Знак.Ком» закрепляет за депутатом Алексеем Вихаревым трагикомичный образ криминально-политического «вуайериста».
30.11.2020
«Титановая дырина». Артемий Кызласов на скамье подсудимых, но его схемы свободно проворачиваются?
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием коррупционного скандала вокруг особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области. Её директор Артемий Кызласов, назначенный губернатором Евгением Куйвашевым, задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года при получении отката, который он, по версии следствия, вымогал с компании-субподрядчика ООО «Проектное дело».
Как сообщают СМИ, перед переводом из СИЗО под домашний арест Кызласов дал силовикам показания против вице-губернатора Алексея Орлова (выпускник сельхозинститута и бывший сотрудник тюменской милиции в свердловском правительстве курирует коррупциогенную ОЭЗ «Титановая долина»).
От «пострадавшего» ООО «Проектное дело» (ИНН 6679062671) публично и перед правоохранительными органами выступает Дмитрий Панов, хотя официально бенефициаром и директором организации числится Панова Евгения Сергеевна, бывшая Власова (переименовалась в Панову в 2017 году).
«Защита обвиняемого в вымогательстве взяток пытается развалить дело через дискредитацию главного свидетеля. Но не исключено, что при рассмотрении могут появиться вопросы и к самой ОЭЗ, равно как и к кураторам проекта в свердловском правительстве (получается, к тому самому Орлову – прим. «Компромат-Урал»).
Арест Артемия Кызласова в феврале этого года стал одной из наиболее громких коррупционных историй Свердловской области. В апреле 2019 года ОЭЗ «Титановая долина» объявила конкурс на выполнение проектных и изыскательных работ по первой и второй очередям на сумму 92,75 млн рублей. Тендер выиграла фирма «Геолайн технологии» из Санкт-Петербурга, по словам источника, аффилированная с Артемием Кызласовым. Она в свою очередь провела конкурс по выбору субподрядчика.
Контракт на сумму 55 млн рублей достался компании «Проектное дело». По материалам следствия, Кызласов потребовал от неё «откат» в размере 13 млн рублей за подписание акта выполненных работ. Дмитрий Панов сообщил об этом в правоохранительные органы. 18 февраля 2020 года Кызласова задержали с поличным при получении 2,5 млн рублей от Панова.
27.11.2020
Смерть в богемском деле. Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии? СКАНЫ
В редакцию «Компромат-Урал» поступили документы о бизнесе в Праге, в котором долгие годы принимал участие глава одной из ключевых российских спецслужб Александр Бастрыкин. На сведения о причастности главы СКР к коммерческой деятельности в стране НАТО первым обратил внимание «сливной» депутат-едрос Александр Хинштейн, подыгрывающий в тот момент группировке Чаек в противостоянии прокуратуры и СК. Спустя некоторое время дополнительное и гораздо более интересное расследование провёл оппозиционер Алексей Навальный, публично назвавший Бастрыкина «настоящим иностранным агентом».
Основатель ФБК отмечал, что «6 февраля 2007 года Бастрыкин А.И., занимая должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации (это было до обособления СКР в отдельное ведомство – прим. «Компромат-Урал»), имея высший допуск к государственной тайне, получил вид на жительство в стране-члене НАТО – Чешской Республике с формулировкой цели получения «исполнительный менеджер, участие в юридическом лице» с проживанием по адресу: Hnězdenská 767/2c, Praha 8, Troja.
Имея вид на жительство в Чешской Республике, 22 июня 2007 года Бастрыкин А.И. Постановлением Совета Федерации ФС РФ назначен на должность Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», - заключал Навальный. Председатель СКР кое-как реагировал на опубликованные факты и вопросы, но получалось совсем невнятно. Так или иначе, на фоне громких скандалов фирма в Праге была переоформлена на бывшую жену Бастрыкина – Наталью Николаевну, которая до сих пор Бастрыкина.
Казалось бы, дела давно минувших дней. С тех пор в российском политическом режиме окончательно восторжествовало правило: друзьям – всё, остальным – закон. Бастрыкину – бессменная должность, слава и почёт. Навальному – сначала угроза тюрьмы (украл весь лес), затем - боевое отравляющее вещество «Новичок» (сам себя отравил).
Но, как выяснилось из свежих сообщений читателей в редакцию «Компромат-Урал», история бастрыкинского бизнеса в Чехии имеет новые подробности и продолжение. Так, на наш адрес поступил скан доверенности от 1999 года. Документ прямо подтверждает, что господин Бастрыкин вместе со своей (второй) супругой Ольгой Александровой создали за рубежом фирму «Law Bohemias s.r.o.». Муж и жена на паях вложили 100 тыс. крон. Более того, Бастрыкин сам взял на себя должность исполнительного директора.