C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
В угоду Кондрашеву и Нелюбину? Экс-банкира Андрея Туева делают крайним по уголовному делу
22.07.2016
Накануне обозревателям интернет-ресурса «Компромат-Урал» стало известно о заочном аресте экс-председателя правления лопнувшего «Экопромбанка» Андрея Туева. Соответствующее решение вынес Ленинский райсуд Перми.
Туев, возглавлявший банк 15 лет, обвиняется в мошеннических действиях, совершенных в особо крупном размере (согласно сообщению официального сайта ГУ МВД РФ по Пермскому краю) и предположительно находится в Западной Европе. Лицензия у «Экопромбанка» была отозвана приказом ЦБ в августе 2014 года.
Между тем, по данным редакции «Компромат-Урал», 51-летний бывший топ-менеджер кредитного учреждения Андрей Туев, в отличие от других бенефициаров «Экопромбанка», просто не смог найти возможности для «решения своего вопроса» с правоохранительными органами. На момент ликвидации банка его основными владельцами были миллиардер Петр Кондрашев ($ 1,4 млрд. в рейтинге Forbes-2016) и пермский бизнесмен, депутат краевого заксобрания Владимир Нелюбин.
Нелюбин публично заявлял об ответственности Кондрашева за развал банка. Однако на сегодняшний момент олигарху-миллиардеру удалось избежать уголовного преследования. Но кто-то ведь должен был фигурировать в «уголовке»…
УСЛОВНО-ЗАОЧНО
Экс-председателя правления пермского банка объявили в международный розыск
В Перми суд заочно арестовал бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств в особо крупном размере. Как считает следствие, он причастен к выводу средств кредитной организации на сумму более 460 млн руб. В результате в августе 2014 года у банка была отозвана лицензия. По данным силовиков, господин Туев вылетел из Москвы в Ригу, а оттуда в Берлин. Как говорят источники, он вместе с семьей может находиться в Австрии. Андрей Туев объявлен в международный розыск, но в картотеке разыскиваемых Интерполом лиц пока не значится.
Сегодня Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева. Господин Туев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), причинив ущерб кредитной организации на сумму более 460 млн руб. Старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Кутуев эту информацию подтвердил, отметив, что он поддержал ходатайство следствия.
Банк России отозвал лицензию у «Экопромбанка» в августе 2014 года. «Экопромбанк» занимал 252-е место в рейтинге ТОП-300 банков «Интерфакс-ЦЭА». Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашева, остальные — депутату Владимиру Нелюбину и его компаньонам. По оценке временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы кредитного учреждения стоили 5,3 млрд руб., а обязательства — 6,3 млрд руб., в том числе перед физлицами — 3,7 млрд руб.
Андрей Туев занимал должность председателя «Экопромбанка» с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. Ранее он работал в банке «Кредит ФД». Напомним, после отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования „различных схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 2,6 млрд руб. Как утверждают собеседники, знакомые с ситуацией, именно господин Туев, в силу занимаемой должности, санкционировал сделки, которые, как считает АСВ, привели к выводу средств кредитной организации.
В марте стало известно, что он был объявлен в федеральный розыск. По данным правоохранительных органов, господин Туев вылетел из Москвы в Ригу, а оттуда в Берлин. Территорию Российской Федерации покинули и члены его семьи. Как говорят силовики, семья Туевых владеет недвижимостью в Германии, которая выставлена на продажу за 300 тыс. евро. 7 июля Андрей Туев был объявлен в международный розыск. По некоторым данным, он может находиться в Австрии. В то же время данных о розыске господина Туева в картотеке «Интерпола» пока нет.
В итоге суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и заочно избрать меру пресечения господину Туеву в виде заключения под стражу на два месяца. Отдельно суд отметил, что истечение ее срока будет исчисляться после задержания обвиняемого на территории РФ или после экстрадиции — в случае задержания Андрея Туева правоохранительными органами иностранных государств.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
23.01.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за одним из самых забавных героев сюжетов на тему коррупции. На медийном манеже не угасает Магдеев Рустэм Эльбрусович, который всеми силами и средствами пытается удалить из Интернета разоблачительный контент о своих похождениях. Но благодаря эффекту Барбары Стрейзанд татарский решала-цензурщик становится лишь известнее, дурная слава о нём распространяется быстрее, чем азиатский коронавирус.
«В конце 2019 года в Высоком суде Лондона завершился процесс, способный наделать немало шума в России. Он имеет прямую связь с попыткой захвата оборонного ОКБ им. Симонова и деньгами, происхождение которых связывают с Миннихановым. Мы продолжаем разбираться в этой запутанной истории с участием офшорной компании на Кипре, ОПГ «Севастопольские» и знаменитого британского ювелирного дома.
20 декабря ушедшего года было опубликовано решение судьи Робина Кноулса, которое поставило точку в давней тяжбе между гражданином Великобритании Дмитрием Цветковым и подданным сразу нескольких государств Рустэмом Магдеевым. Последний подал в суд на Цветкова, требуя выплаты 15 млн долларов. Магдеев продул процесс в Лондоне (это ему не татарским и московским судьям заносить), а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему.
Как рассказал Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
– В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову. Это его слова, возможно в реальности всё иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты, – сообщил Дмитрий Цветков. – Рустэм Магдеев регулярно сопровождал Минниханова на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения. Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds, – добавил он.
События, которые начались в Татарстане на фоне судебного процесса в Лондоне, позволяют предположить, что так оно и было. Но для начала вернёмся к причинам, побудившим Магдеева судиться в Лондоне со своим бывшим партнёром по ювелирному бизнесу.
22.01.2020
«Меня зовут Свердлова Юлия Юрьевна, и я хочу рассказать историю о том, как я уже несколько лет отстаиваю право моего сына на жизнь, здоровье, благополучие и лечение», - такими словами начинается одно из недавних писем в редакцию «Компромат-Урал». Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что отцом ребёнка и бывшим законным супругом (с 2010 по 2017 годы) Юлии Свердловой является высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства. Это 37-летний прокурор Юргинского района Тюменской области Илья Овсянников. Нынешнюю должность Илья Андреевич занимает с 2015 года по приказу теперь уже бывшего прокурора Юрия Чайки.
Наши источники связывают его карьерный рост с близостью к экс-прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Господина Владимирова тоже назначал Чайка. Полгода назад он был переведён из Тюмени в Санкт-Петербург, где сейчас 60-летний функционер занимает позицию Северо-Западного транспортного прокурора. Молодой Овсянников и его «покровитель» Владимиров оба родом из Татарстана. В 2007 году начинающий сотрудник Овсянников, едва получив диплом «Уральского института коммерции и права» (заведение с весьма специфической репутацией), перебрался в Тюмень за Владимировым, как только тот возглавил прокуратуру региона. О расположении Владимирова к молодому земляку свидетельствует и тот факт, что за несколько лет в Тюменской области областной прокурор десятки (!) раз официально поощрял Илью-казанца.
Райпрокурор Овсянников не бедствует. Согласно декларациям о доходах, изученным редакцией «Компромат-Урал», в 2017-2018 годах (данные за 2019 год пока отсутствуют), его среднемесячный доход превысил 120 тыс. рублей. Тем не менее, именно он сейчас является фигурантом судебного дела о лишении родительских прав и взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына, Овсянникова Марка Ильича. «Особое» дело рассматривает зампредседателя Омутинского районного суда Тюменской области Татьяна Оглоблина. Юрисдикция Омутинского суда полностью охватывает территорию, поднадзорную Овсянникову. Более того, судья Оглоблина и прокурор-«алиментщик» работают (вершат правосудие) в одном населённом пункте – райцентре Юргинского района. Общественность хотя и надеется на справедливое и объективное разбирательство, но всё-таки имеет серьёзные основания для сомнений.
Председатель Омутинского райсуда Наталья Баева на днях получила ходатайство об отводе судьи Оглоблиной из резонансного процесса. Согласно жалобе, имеющейся в распоряжении журналистов, рассмотрение дела необоснованно волокитится. Так, в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ иски об алиментах подлежат рассмотрению в течение месяца, однако заявление против отца-прокурора подано ещё в 2018 году и до сих пор не разрешено по существу!
21.01.2020
«По требованию Уральского банка реконструкции и развития Алякина суд сделал закрытым дело о выводе из банка под фиктивными предлогом 3,4 миллиардов рублей на счета компаний основного акционера Игоря Алтушкина в Deutsche Bank Americas», - пишет ТГ-канал «Скрепка», ссылаясь на другую известную телеграм-площадку «Банкста».
Указанный источник ранее отмечал, что «слабые нормативы капитала Н1.1 не мешают УБРиР и развития безвозмездно выдавать деньги своему владельцу Игорю Алтушкину. Суд отказался утверждать фиктивные сделки - мировое соглашение между аффилированной с Алтушкиным компанией и банком. Банк выдал более 3,4 млрд рублей офшору Алтушкина Avexbell Enterprises Limited... Далее долг перебросили с банка на техническую компанию, которой управляет Олег Медведев. Он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам».
«Банк поймали также на отмывании денег (транзите) и подлоге при переводе средств - деньги банк выдал без залога помойному офшору за границу в Deutsche Bank Trust Company Americas якобы на поставку оборудования Русской медной компании Алтушкина, но на что на самом деле ушли деньги, неизвестно. Так как никакого оборудования в итоге поставлено на было…», - полагают авторы ресурса, - «Суд должен был помочь сократить резервы по сделке и легализовать её для Центрального банка, но судья смекнул, что его используют и он отказался участвовать в делишках Алтушкина. Банк подал аппеляцию. Сделка также вызвала вопросы у Центрального банка».
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», возглавляемый Светланой Цветковой арбитражный суд Свердловской области (который так любят представители олигарха Алтушкина и его структур) известен громкими коррупционными скандалами и взяточничеством. Недавно носивший судейскую мантию в свердловском арбитраже Олег Гаврюшин сел на восемь лет за взятку в 14 млн. рублей. Судья выманивал кругленькую сумму за «продажу» нужного решения. Как полагают эксперты, это только верхушка айсберга. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» следят за развитием событий.