C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Роскомснаббанк Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова увёл 120 млн. на фирму мертвеца? СХЕМА
19.11.2020
Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» сообщили в редакцию «Компромат-Урал» о новом эпизоде, достойном внимания Генпрокуратуры, СКР и МВД.
Нам пишут, что недавно в выведенных активах Роскомснаббанка растворился ещё один кредит – на 119 млн. 860 тыс. рублей. Эта сумма пропала под тем предлогом, что ООО «Альбион» (ИНН 0274930329) из одного сотрудника недавно исключено из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Не стало фирмы - нет долга. Гениально!
Во всяком случае, именно так судья арбитражного суда Башкирии Светлана Касьянова обосновала прекращение производства по иску о взыскании непогашенного кредита с ООО «Альбион». Определение госпожи Касьяновой от 13 октября 2020 года в редакцию «Компромат-Урал» прислали бдительные читатели, участвующие в общественном расследовании махинаций Роскомснаббанка.
Эксперты полагают, что дикий размер задолженности очередной фирмы-пустышки перед Роскомснаббанком и все последующие манипуляции – это ещё один эпизод для проверки и уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов. При выяснении подробностей об ООО «Альбион», которому банк Флюра Галлямова непонятно с какой стати «выписал» почти 120 млн. рублей, обнаруживается весьма тёмная история.
Это нужно живым
Расследование редакции «Компромат-Урал» показало, что единственным учредителем и руководителем ООО «Альбион» числился покойный Хазиев Наиль Камилович, 1964 года рождения. Фирму записали на него в сентябре 2017 года. Менее чем через полгода, в марте 2018-го, Хазиева оформляют ещё и как индивидуального предпринимателя. При этом «Альбион» заявляет своей деятельностью «ценные бумаги», а ИП – «строительно-монтажные работы». Но уже в том же 2018 году ФНС прекращает для Хазиева статус ИП в связи с его смертью.
Если принять во внимание, в том числе, возраст Наиля Хазиева и отсутствие какого-либо предпринимательского опыта, то возникают вопросы. С чего ради 53-летнему мужчине вдруг понадобилось регистрировать фирму и ИП в диаметрально противоположных сферах (ну, согласитесь, строймонтаж и ценные бумаги рядом не стояли)? Наиль Камилович вообще знал, что является бенефициаром, директором и ИП? Вопросы имеют особую актуальность в связи с тем, что на новорожденное ООО со странным учредителем и директором вдруг свалились огромные деньги из Роскомснаббанка (которые с лёгкой руки судьи Касьяновой теперь канули в лету). По логике, сумма, нереальная без согласования с Флюром Галлямовым, могла упасть на счёт «Альбиона» в первые несколько месяцев после регистрации ООО (с чего бы такая безрассудная щедрость и спешка?), пока хозяин и директор был жив. Или в другое время? И кто персонально в банке был задействован в, мягко говоря, подозрительных операциях?
Читатели проекта «Компромат-Урал» дополнительно подсказали нам, что Хазиев Наиль Камилович для Роскомснаббанка человек как бы не чужой. Или не совсем чужой, и их связь прослеживается задолго до транша в «Альбион». Во всяком случае, за Хазиевым до сих пор числится действующий договор залога от 31 октября 2012 года № 02-02/ТТС (данные ресурса Kartoteka.ru и других публичных источников) с Башкомснаббанком (прежнее наименование Роскомснаббанка) на авто SSANGYONG ACTYON SPORTS, того же, 2012-го, года выпуска, идентификатор Z8UCA1ETSC0003235.
Долгожданное уголовное дело – только первая ласточка
Лопнувший в марте 2019 года Роскомснаббанк принадлежал башкирскому олигарху Флюру Галлямову и членам его семьи (в руководстве состоял галлямовский племянник Рифат Гарипов). Галлямов и Гарипов – депутаты госсобрания Башкирии от «Единой России». Долгое время племянник Галлямова руководит группой «Первый трест», через которую, согласно данным ЦБ РФ, из Роскомснаббанка выводились активы через заведомо невозвратные кредиты. Поэтому теперь коммерсант Рифат Рузилевич Гарипов в качестве отвлекающего маневра усиленно пиарит себя как «мецената» и (совсем смешно) «правозащитника», члена общественного совета при Минстрое РФ. Но сути происходящего это не меняет.
Согласно выводам Центробанка, в Роскомснаббанке (РКСБ) действовала отлаженная схема-пылесос по выводу активов (дыра в балансе под 20 млрд рублей!), а сам банчок имел явные признаки финансовой пирамиды. Второй год подряд обманутые вкладчики устраивают массовые акции протеста, обивают кабинеты начальства правоохранительных органов, добиваясь тщательного уголовного расследования спайки РКСБ и «Золотого запаса». Пострадавшие граждане настаивают на следственных действиях в отношении Флюра Галлямова, его племянника Рифата Гарипова и связанных с ними должностных лиц.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», 3 ноября 2020 года после полутора лет народных мытарств Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило-таки уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ) с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас». От действий махинаторов пострадали более четёрёх тысяч (!) жителей Башкирии - Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых - пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. При отзыве лицензии Роскомснаббанка они потеряли около 2 млрд руб.
Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента - онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».
«Дядюшка Флюр, что ты несёшь?»
Когда следователи допросят и проведут очные ставки для Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова? Непонятно (или, скорее, наоборот – вполне понятно), за кого депутатский тандем Галлямов-Гарипов держит коллег-депутатов по курултаю. Ведь незадолго до возбуждения уголовного дела Галлямов как депутат и бывший председатель правления Роскомснаббанка на голубом глазу заявил, что ни он, ни банк отношения к «Золотому запасу» не имели, «отожествлять “Золотой запас“ и Роскомснаббанк никак нельзя».
Так и хочется спросить: Вы в своём уме, Флюр Фанавиевич? Здравомыслящие люди должны поверить в эту словесную «пургу»? Без вашего ведома в вашем семейном банке муха не могла пролететь. Но, оказывается, работала целая фабрика параллельных договоров с вкладчиками в ваших же офисах, ваши же сотрудники навязывали «Золотой запас» - и Вы и банк тут не при чём?! Это Вы, Ваши родственники и бывшие подчинённые следователям будете рассказывать…
Что скрывает Рифат Гарипов?
Видимо, заранее почуяв запах уголовного «керосина», экс-член совета директоров РКСБ Рифат Гарипов недавно предпринял неуклюжую попытку отцензурировать Интернет, лишь спровоцировав для себя эффект Барбары Стрейзанд. Как сообщают интернет-ресурсы (например, Российский репортёр, Главк, Скандалы, Компромат1, Роспрес, Преступная Россия и другие), «Гарипов сделал заказ на зачистку Интернета от сведений о том, что он был причастен к управлению Роскомснаббанком вместе со своим авторитетным дядей.
После массовых акций протеста обманутых вкладчиков, которые требуют возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, Гарипов стал стесняться своего банковского прошлого и задумал подчистить медиа», - отмечается в публикациях. В них же говорится, что возможную предвзятость в пользу Гарипова могли проявить сотрудники башкирского управления Роскомнадзора под руководством Александра Секнина, и судья Кировского районного суда Уфы Ирина Соколова (над ней председательствует Роберт Усманов).
Авторы публикаций выражают надежду, «что руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, профильные подразделения Генпрокуратуры РФ и Высшая квалификационная коллегия судей возьмут эту вопиющую ситуацию на мониторинг и контроль. И действия должностных лиц башкирского управления РКН и Кировского райсуда Уфы не останутся без проверки и адекватной правовой оценки».
Редакция «Компромат-Урал» совместно с изданиями-партнёрами продолжит следить за развитием событий. Адрес для связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Рифата Гарипова привлекут по уголовному делу о взяточничестве в мэрии Уфы?
Гарипов Рифат Рузилевич и Кургин Тимофей (Теймураз, Тимур) Геннадьевич тужатся в зачистке Интернета
Галлямов и Гарипов торжествуют - Хабирова и Назарова посадят на шихан?
Владимира Якушева сошлют «доучиваться»? Глава Минстроя будет понижен до ректора НИУ МГСУ
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.