C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
На радость семейным депутатам Галлямову и Гарипову МВД водит пострадавших граждан кругами бюрократического ада
30.07.2020
Читатели продолжают информировать редакцию «Компромат-Урал» о развитии скандала вокруг бездействия правоохранительных органов по фактам махинаций Роскомснаббанка (РКСБ) и аффилированной с ним финансовой пирамиды «Золотой запас». Напомним, протесты обманутых вкладчиков сотрясают верхушку Башкирии, т.к. скандальный банчок до отзыва лицензии контролировался местным олигархом-депутатом республиканского Курултая Флюром Галлямовым и членами его семьи, особая роль в которой принадлежит галлямовскому племяннику Рифату Гарипову.
«Омандаченный» Гарипов вместе с дядей заседает в том же госсобрании Башкирии, а также состоит в общественном совете при министре строительства и ЖКХ РФ Владимире Якушеве. Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что выходец из «раздербаненного» семейного банка Гарипов указан в министерском совете как представитель кредитных и финансовых организаций Башкортостана. «Общественник» Гарипов позиционирует себя от группы компаний «Первый трест», которую ревизоры ЦБ считают главным каналом вывода активов из Роскомснаббанка (через заведомо невозвратные кредиты).
Сегодня редакция «Компромат-Урал» публикует новую информацию о мытарствах обманутых клиентов башкирского клана, которую предоставили наши читатели:
«27 марта 2020 года группа вкладчиков была на приеме у заместителя прокурора Республики Башкортостан – Руслана Зубаирова. В ходе встречи он выразил готовность письменно ответить на все жалобы вкладчиков. А также, дескать, был «удивлен» тем, что часть людей считают, что против них совершено мошенничество, которое нужно расследовать, а другая часть якобы убеждена, что хотя мошеннические действия и были, деньги можно вернуть только через процедуру банкротства. Наивные…
Что же в своём официальном письме ответил господин Зубаиров? Цитируем: «по фактам нарушений закона, допущенных в ходе следствия, прокуратурой республики приняты меры реагирования».
18 июня 2020 года группа займодавцев получают такой же ответ от самого прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова: «По фактам допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства прокуратурой республики приняты меры реагирования».
Что за «меры реагирования» и есть ли от них хоть какая-то польза обманутым гражданам?
Снова вернёмся к вопросу о доказательствах мошенничества.
7 марта 2019 года Центральным Банком России отозвана лицензия у ПАО «Роскомснаббанк» Флюра Галлямова, в офисах которого и работала группа компаний под вывеской «Золотой Запас» и через кассы которого происходило пополнение средств этой сомнительной структуры.
Лицензия у банка Галлямова (в совете директоров ранее состоял его вёрткий «племяш» Рифат Гарипов) отозвана на основании неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение в течении одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течении одного года мер, предусмотренных законом о Банке России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Хочется сказать, что назначенный государством глава временной администрации Роскомснаббанка Андрей Попов не отрицает, что подконтрольные семье депутата Галлямова сотрудники его семейного банка (ранее назывался Башкомснаббанк) на основании доверенностей банка одновременно представляли интересы ООО «Золотой запас». Чем вам, господа правоохранители, не организованная группа с предварительным сговором?
Схема посыпалась вскоре после того, как накрылся галлямовский банчок. Сразу после у Роскомснаббанка отзыва лицензии прекращаются или резко сокращаются выплаты у семи фирм-заемщиков (ООО «Дарс», ООО «Новация», ООО «Форум», ООО «Парк Сити», ООО «Центр комплексных решений», ООО «Тихая Гавань», ООО «Базисные технологии), функционирующих на в группе «Золотой Запас».
Оскандалившийся олигарх-депутат первое время ещё пытался изобразить из себя приличного банкира, попавшего под незаконный пресс ЦБ. Флюр Галлямов забрасывал заведомо бесперспективный иск против Эльвиры Набиуллиной в арбитражный суд Москвы. Якобы у него лицензию незаконно забрали. Разумеется, суд отклонил надуманный и «постановочный» иск по всем пунктам.
Приведём примеры:
- Доказано нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ в части несвоевременного направления в уполномоченный орган сведений о 130 операциях, подлежащих обязательному контролю.
- Доказано нарушение пункта 1.2 статьи 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ в части невыявления и непредоставления в уполномоченный орган сведений о 42 операциях 7 клиентов, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, сведения о пирамиде, обнаруженные при проверках РКСБ, были направлены Центральным банком РФ в МВД РФ одновременно с отзывом лицензии.
Строгость и забывчивость ока государева
Однако в МВД Республики Башкортостан эти материалы не сочли нужными для изучения и просто «похоронили». Об этом же свидетельствует прокурорская проверка, организованная высокопоставленным сотрудником республиканской прокуратуры Андреем Вяткиным. Итог вмешательства надзорщиков – требование заместителя прокурора республики Зубаирова начальнику ГСУ МВД по Республике Башкортостан полковнику юстиции Олегу Олейнику об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства №16-02-2020/15522.
В документе указано, что «проверка проводится с нарушением ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, поскольку законное и обоснованное решение не принимается в течение года (!!!) с момента регистрации сообщения о преступлении. При этом до настоящего времени достоверно не установлено, действительно ли привлекаемые денежные средства граждан были направлены в качестве инвестиций, а не использованы руководителями фирм-заёмщиков для своего личного пользования либо в интересах аффилированных лиц. Кроме того, несмотря на полученную информацию о возможном незаконном образовании указанных юридических лиц через подставных лиц юридическая оценка по ст. 173.1 УК РФ до настоящего времени не дана. Помимо этого, в материалах имеются сведения о возможной аффилированности фирм-заёмщиков с ПАО «Роскомснаббанк», у которого Центральным банком РФ отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и который в свою очередь заключал сделки с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность, на что в информации указывает Председатель Центрального Банка РФ Набиуллина Э.С., оценка данным фактам не дана».
Очень интересно, как на такое требование отреагировало МВД Республики Башкортостан? А очень просто. Давай ознакомимся с их дословной отпиской. «В ходе проведения проверки доводы, изложенные в требовании, нашли своё подтверждение в связи с нарушением заместителем начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ подполковником юстиции Нуршаяховым М.Д. требований ст. 6.1. УПК РФ. Заместителю начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ подполковнику юстиции Нуршаяхову М.Д. строго указано на необходимость активации проверочных мероприятий, направленных на выяснение по материалам законного и обоснованного решений в установленные сроки». То есть, погрозили пальчиком нерадивому подполковнику? И всё?
Ещё раз подчеркнём, чтобы показать масштаб издевательства. Прокурорский нагоняй направлен в региональное МВД 10 марта 2020 года. Но воз и ныне там. Очевидно, что прокуратура не указ для полиции или не проявляет должной требовательности (отписались – и забыли?). Очевидно, что следующими инстанциями и адресатами массовых протестных акций обманутых граждан должны быть глава МВД России Владимир Колокольцев и надзирающий за ним Генпрокурор Игорь Краснов.
Следствие «уработалось»…
Тем временем группой пострадавших вкладчиков были направлены ходатайства следователю по делу «Золотого Запаса», тому самому Нуршаяхову:
1. Провести проверку изложенных доводов на предмет выявления переводов денежных средств указанных организаций, полученных от граждан в ГК «Первый трест» (как об этом говорил в устной форме сам следователь по «Золотому Запасу» Нуршаяхов М.Д. и представители прокуратуры РБ).
2. Запросить у указанных организаций, а также ГК «Первый трест» правоустанавливающие документы, послужившие основанием для осуществления указанных переводов денежных средств.
3. Дать юридическую оценку о правомерности указанных организаций переводов денежных средств в ГК «Первый трест».
4. Истребовать у структуры «Золотой Запас» результаты проверки контрагента ООО «Новация», так как директор ООО «Новация», Нагаева Амина Ягудовна, заявила, что была лишь номинальным директором без права подписи.
5. Проверить доверенности сотрудников ПАО «Роскомснаббанка» для предоставлений интересов ООО «Золотой Запас» (проверка книги учета доверенностей и пр.).
На все эти ходатайства следователь Нуршаяхов и его босс - начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Дамир Абдрахманов ответили отказом. Во работают! «Расследуют»! Отписка от них следующая: «по результатам расследования всех обстоятельств будет дана юридическая оценка действиям работников ООО «Золотой Запас» и организаций, выступающих заёмщиками на основании договоров займа, заключённых с населением». Кто-нибудь понимает, о чём они, господа полицейские начальники? Опять ни о чём?
Издевательские отказы были обжалованы в прокуратуру Республики Башкортостан. Однако на этот раз прокуратура Башкирии, ещё недавно изображавшая хоть какую-то принципиальность, уже не стала вникать в суть и формально спустила жалобы в то самое МВД РБ, на которое и жалуются граждане. «И на наши жалобы на бездействие МВД Республики Башкортостан мы получаем пустую отписку от того же следователя Нуршаяхова», - возмущается дочь одной из пострадавших вкладчиц.
Как же так? Нарушения как были, так и есть. Но никто ни за что не отвечает.
Как такое могло случиться с «лучшим региональным банком 2018 года», вопрошают вкладчики? Кстати, о «лучшем региональном банке». Воспроизведём высказывания председателя Совета по правам человека при главе Башкирии Радие Хабирове, бизнесмена Владимира Барабаша. Во время собраний обманутых клиентов, где Барабаш активно «продвигает» банкротство «Золотого запаса» как чудодейственную спасительную идею. Заодно функционер обвиняет и перекладывает ответственность за происходящее на ЦБ. Барабаш «втирает», что галлямовский банчок был замечательным банком, мол, зря галлямовскую лавочку прикрыли: «Зачем это всё было, наверное, в России никто не может ответить на этот вопрос, наверное, только госпожа Набиуллина. Возможно это был рейдерский захват».
Но почему-то «чиновничий» «правозащитник» Барабаш кокетливо замалчивает тот факт, что уже второй год подряд, как по кричащей проблеме махинаций в РКСБ и «Золотом запасе» нет никакого официального заявления от главы Башкирии Радия Хабирова. Проблемы тысяч вкладчиков и их семей для него не существует? Может, в этом замалчивании и переключении внимания и заключается роль «карабаса» Барабаша?
Новые круги «правоохранительного» ада
20 мая 2020 года группа несчастных вкладчиков пробилась на новый приём к главному башкирскому прокурору Владимиру Ведерникову.
Процитируем одну из вкладчиц, Райлю Магасумову. «На приёме мы осветили тему бездействия МВД, спускание наших жалоб обратному нашему же следователю. Получается парадоксальная ситуация. Мы жалуемся на нашего следователя и его начальника, и нам отвечает наш же следователь и его начальник. Мягко говоря, это очень странно и неправильно. В тоже время у меня был договор между ПАО «Башкомснаббанк» (сейчас ПАО «Роскомснаббанк») и строительной фирмой «Домакс». Выплат по договору нет. Директор «Домакс» заявил, что это мошенничество – перечислений денег не было. Я написала об этом заявление. Прошёл месяц. Ответа нет. Я написала жалобу. И мне пришёл ответ, что за месяц они никого не опросили и решили закрыть дело. Вдумайтесь в это. Месяц следователь ОП 6 г. Уфа Фарзалиев Э.Э. и его руководство не могло решить, какие же действия предпринять по заявлению о мошенничестве в здании банка сотрудниками банка и нашло выход в закрытии дела. Личная жалоба прокурору заставила их взять это дело под контроль. Прокуратура отменила решение МВД РБ о закрытии дела». Конец цитаты из материала, поступившего в редакцию «Компромат-Урал».
Наши корреспонденты продолжают следить за развитием скандала и остаются на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
С редакционной почтой работал Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
3.12.2020
«Мошенничество из 90-х: как банда Кучинских-Коклягина выдавала себя за силовиков». ФОТО
«Если бы Владимиру Кучинскому потребовалось как-то официально записать свою специальность, ну скажем, в трудовую книжку или на визитке, он мог бы написать брокер коррупционных услуг. Впрочем, даже услуги он продавал виртуальные, но за вполне реальные деньги. А учитывая суммы, то и статья ему с подельниками грозит за мошенничество в особо крупном размере.
Российские правоохранительные органы уже несколько лет разрабатывают организованную преступную группу мошенников, вымогавших деньги у пострадавших путем обмана с использованием липовых удостоверений силовых структур. Костяк группы составляют супруги Владимир и Людмила Кучинские, Владимир Коклягин и ряд лиц, привлекавшихся на постоянной или временной основе.
Роли в группе распределены по классической модели: подстрекатель-решальщик-крыша. Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах. Знакомясь с ними напрямую или через их жён, она обещала им помощь своего супруга. «Вам надо обратиться к Володе, он обязательно поможет», - почти искренне изображая сочувствие говорит она, и даёт Володин телефон.
Далее появляется сам Кучинский и, ссылаясь на свой богатый опыт в бизнесе и наработанные связи с высокопоставленными силовиками и чиновниками, занимающими руководящие посты в правоохранительных структурах и правительстве, обещает решить все вопросы. Конечно, не даром.
Позже Кучинский знакомит жертву со своим приятелем – Евгением Коклягиным, который при встрече предъявляет поддельное удостоверение генерала ФСБ.
Кучинский в разговорах ссылается на личные знакомства с руководством СД МВД: бывшим руководителем Романовым, севшим Краковским, а теперь и с новым руководителем Лебедевым. Коклягин козыряет «близкими отношениями» с генералами ФСБ Королевым и Ткачевым.
Безопасность всей схемы, по словам Коклягина и Кучинского, обеспечивают руководитель СД МВД Сергей Лебедев и начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД РФ Александр Иванов. Кураторство «наверху» обеспечивают упомянутые генералы ФСБ - Королев и Ткачев. И якобы на вершине этой пирамиды за всем следит человек по кличке «Витаминыч», бывший спортивный массажист Президента Константин Голощапов.
2.12.2020
Начиная с «медведевской цифровизации» российское государство шагнуло довольно далеко в плане открытости данных: появились госуслуги, госзакупки, и в целом взаимодействовать с государством стало удобнее. Но сейчас всё больше закупок проходит в режиме секретности, а некоторые госорганы, кажется, так и не начали раскрывать свои траты, нормативные акты и прочие данные.
При этом само государство не гнушается слежкой за гражданами и пытается собрать о них всё больше данных, иногда вопреки здравому смыслу. О том, как и почему меняется ситуация с открытостью информацию в России, екатеринбургский журналист Дмитрий Комаров поговорил с директором АНО «Информационная культура» Иваном Бегтиным, который выступил на VIII Общероссийском гражданском форуме.
1.12.2020
«Подглядывающий» депутат Алексей Вихарев. Зять основателя ОПС «Уралмаш» - как фанат Тинто Брасса?
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за новые материалы, которые ранее были зачищены в СМИ и подтверждают связь екатеринбургской группировки братьев Вихаревых с директоршей мусорного оператора ЕМУП «Спецавтобаза» (САБ) Натальей Зубовой. Наши обозреватели готовят публикацию о том, как безвестная ранее госпожа Зубова, имевшая опыт ИП по торговле собачьим кормом, весной 2019 года вдруг оказалась у руля монопольного флагмана по взиманию новых «поборов» с населения и бизнеса по так называемой «мусорной реформе». И почему «вихаревская гвардия» (до Зубовой директором «Спецавтобазы» совсем чуть-чуть значился Григорий Вихарев) до сих пор предпочитает замалчивать «уралмашевскую» аффилированность САБной директриссы.
В рекламном и агитационном отношении представители ОПС «Уралмаш» всегда должны быть белыми и пушистыми «благотворителями» с лёгким флёром псевдонародной «оппозиционности». Эту стратегию продвижения во власть братва отработала давно и ей не изменяет. «Слащавую» PR-традицию заложил ещё первый поход екатеринбургских братков в думы-заксобрания в лихие 90-е и начале нулевых. В лакированном амплуа перед избирателями позировали стоявшие у истоков ОПС Вараксин, Хабаров, Куковякин и прочие авторитеты, успешно избиравшиеся депутатами разного уровня.
Частые герои публикаций проекта «Компромат-Урал», депутаты Екатеринбургской гордумы Алексей и Григорий Вихаревы – в публичном замесе тоже выпекают из себя приторный мармелад. Наблюдательные горожане прозвали Алексея Вихарева местным Фигаро: «Вихарев тут – Вихарев там», имея в виду масштабы его пиара и саморекламы. «С другой стороны, чего ещё ждать от человека, который добился высот не сам, а получил все свои блага от той криминальной империи, выстроенной его отцом и отцом его жены, - задаются риторическим вопросом авторы тг-канала «Страна и народ». - Напомним, отец Алексея (легендарный авторитет и коррупционер Андрей Вихарев – прим. «Компромат-Урал») засветился в политике ещё в девяностые, а сейчас находится в международном розыске».
Ирония судьбы забавна в том смысле, что как ни примеряй на себя «княжеские одеяния», но если подоплёка твоих делишек – «разбойничья грязь», то рано или поздно нутро, так или иначе, выступит из-под богатой ткани, даже проходящей регулярную PR-химчистку. Эту закономерность подтверждает актуальный громкий скандал с уголовным делом в недрах ФСБ и СКР, которое с лёгкой руки журналистов издания «Знак.Ком» закрепляет за депутатом Алексеем Вихаревым трагикомичный образ криминально-политического «вуайериста».