C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
На радость семейным депутатам Галлямову и Гарипову МВД водит пострадавших граждан кругами бюрократического ада

30.07.2020
Читатели продолжают информировать редакцию «Компромат-Урал» о развитии скандала вокруг бездействия правоохранительных органов по фактам махинаций Роскомснаббанка (РКСБ) и аффилированной с ним финансовой пирамиды «Золотой запас». Напомним, протесты обманутых вкладчиков сотрясают верхушку Башкирии, т.к. скандальный банчок до отзыва лицензии контролировался местным олигархом-депутатом республиканского Курултая Флюром Галлямовым и членами его семьи, особая роль в которой принадлежит галлямовскому племяннику Рифату Гарипову.
«Омандаченный» Гарипов вместе с дядей заседает в том же госсобрании Башкирии, а также состоит в общественном совете при министре строительства и ЖКХ РФ Владимире Якушеве. Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что выходец из «раздербаненного» семейного банка Гарипов указан в министерском совете как представитель кредитных и финансовых организаций Башкортостана. «Общественник» Гарипов позиционирует себя от группы компаний «Первый трест», которую ревизоры ЦБ считают главным каналом вывода активов из Роскомснаббанка (через заведомо невозвратные кредиты).
Сегодня редакция «Компромат-Урал» публикует новую информацию о мытарствах обманутых клиентов башкирского клана, которую предоставили наши читатели:
«27 марта 2020 года группа вкладчиков была на приеме у заместителя прокурора Республики Башкортостан – Руслана Зубаирова. В ходе встречи он выразил готовность письменно ответить на все жалобы вкладчиков. А также, дескать, был «удивлен» тем, что часть людей считают, что против них совершено мошенничество, которое нужно расследовать, а другая часть якобы убеждена, что хотя мошеннические действия и были, деньги можно вернуть только через процедуру банкротства. Наивные…
Что же в своём официальном письме ответил господин Зубаиров? Цитируем: «по фактам нарушений закона, допущенных в ходе следствия, прокуратурой республики приняты меры реагирования».
18 июня 2020 года группа займодавцев получают такой же ответ от самого прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова: «По фактам допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства прокуратурой республики приняты меры реагирования».
Что за «меры реагирования» и есть ли от них хоть какая-то польза обманутым гражданам?
Снова вернёмся к вопросу о доказательствах мошенничества.
7 марта 2019 года Центральным Банком России отозвана лицензия у ПАО «Роскомснаббанк» Флюра Галлямова, в офисах которого и работала группа компаний под вывеской «Золотой Запас» и через кассы которого происходило пополнение средств этой сомнительной структуры.
Лицензия у банка Галлямова (в совете директоров ранее состоял его вёрткий «племяш» Рифат Гарипов) отозвана на основании неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение в течении одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течении одного года мер, предусмотренных законом о Банке России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Хочется сказать, что назначенный государством глава временной администрации Роскомснаббанка Андрей Попов не отрицает, что подконтрольные семье депутата Галлямова сотрудники его семейного банка (ранее назывался Башкомснаббанк) на основании доверенностей банка одновременно представляли интересы ООО «Золотой запас». Чем вам, господа правоохранители, не организованная группа с предварительным сговором?
Схема посыпалась вскоре после того, как накрылся галлямовский банчок. Сразу после у Роскомснаббанка отзыва лицензии прекращаются или резко сокращаются выплаты у семи фирм-заемщиков (ООО «Дарс», ООО «Новация», ООО «Форум», ООО «Парк Сити», ООО «Центр комплексных решений», ООО «Тихая Гавань», ООО «Базисные технологии), функционирующих на в группе «Золотой Запас».
Оскандалившийся олигарх-депутат первое время ещё пытался изобразить из себя приличного банкира, попавшего под незаконный пресс ЦБ. Флюр Галлямов забрасывал заведомо бесперспективный иск против Эльвиры Набиуллиной в арбитражный суд Москвы. Якобы у него лицензию незаконно забрали. Разумеется, суд отклонил надуманный и «постановочный» иск по всем пунктам.
Приведём примеры:
- Доказано нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ в части несвоевременного направления в уполномоченный орган сведений о 130 операциях, подлежащих обязательному контролю.
- Доказано нарушение пункта 1.2 статьи 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ в части невыявления и непредоставления в уполномоченный орган сведений о 42 операциях 7 клиентов, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, сведения о пирамиде, обнаруженные при проверках РКСБ, были направлены Центральным банком РФ в МВД РФ одновременно с отзывом лицензии.
Строгость и забывчивость ока государева
Однако в МВД Республики Башкортостан эти материалы не сочли нужными для изучения и просто «похоронили». Об этом же свидетельствует прокурорская проверка, организованная высокопоставленным сотрудником республиканской прокуратуры Андреем Вяткиным. Итог вмешательства надзорщиков – требование заместителя прокурора республики Зубаирова начальнику ГСУ МВД по Республике Башкортостан полковнику юстиции Олегу Олейнику об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства №16-02-2020/15522.
В документе указано, что «проверка проводится с нарушением ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, поскольку законное и обоснованное решение не принимается в течение года (!!!) с момента регистрации сообщения о преступлении. При этом до настоящего времени достоверно не установлено, действительно ли привлекаемые денежные средства граждан были направлены в качестве инвестиций, а не использованы руководителями фирм-заёмщиков для своего личного пользования либо в интересах аффилированных лиц. Кроме того, несмотря на полученную информацию о возможном незаконном образовании указанных юридических лиц через подставных лиц юридическая оценка по ст. 173.1 УК РФ до настоящего времени не дана. Помимо этого, в материалах имеются сведения о возможной аффилированности фирм-заёмщиков с ПАО «Роскомснаббанк», у которого Центральным банком РФ отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и который в свою очередь заключал сделки с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность, на что в информации указывает Председатель Центрального Банка РФ Набиуллина Э.С., оценка данным фактам не дана».
Очень интересно, как на такое требование отреагировало МВД Республики Башкортостан? А очень просто. Давай ознакомимся с их дословной отпиской. «В ходе проведения проверки доводы, изложенные в требовании, нашли своё подтверждение в связи с нарушением заместителем начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ подполковником юстиции Нуршаяховым М.Д. требований ст. 6.1. УПК РФ. Заместителю начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ подполковнику юстиции Нуршаяхову М.Д. строго указано на необходимость активации проверочных мероприятий, направленных на выяснение по материалам законного и обоснованного решений в установленные сроки». То есть, погрозили пальчиком нерадивому подполковнику? И всё?
Ещё раз подчеркнём, чтобы показать масштаб издевательства. Прокурорский нагоняй направлен в региональное МВД 10 марта 2020 года. Но воз и ныне там. Очевидно, что прокуратура не указ для полиции или не проявляет должной требовательности (отписались – и забыли?). Очевидно, что следующими инстанциями и адресатами массовых протестных акций обманутых граждан должны быть глава МВД России Владимир Колокольцев и надзирающий за ним Генпрокурор Игорь Краснов.
Следствие «уработалось»…
Тем временем группой пострадавших вкладчиков были направлены ходатайства следователю по делу «Золотого Запаса», тому самому Нуршаяхову:
1. Провести проверку изложенных доводов на предмет выявления переводов денежных средств указанных организаций, полученных от граждан в ГК «Первый трест» (как об этом говорил в устной форме сам следователь по «Золотому Запасу» Нуршаяхов М.Д. и представители прокуратуры РБ).
2. Запросить у указанных организаций, а также ГК «Первый трест» правоустанавливающие документы, послужившие основанием для осуществления указанных переводов денежных средств.
3. Дать юридическую оценку о правомерности указанных организаций переводов денежных средств в ГК «Первый трест».
4. Истребовать у структуры «Золотой Запас» результаты проверки контрагента ООО «Новация», так как директор ООО «Новация», Нагаева Амина Ягудовна, заявила, что была лишь номинальным директором без права подписи.
5. Проверить доверенности сотрудников ПАО «Роскомснаббанка» для предоставлений интересов ООО «Золотой Запас» (проверка книги учета доверенностей и пр.).
На все эти ходатайства следователь Нуршаяхов и его босс - начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Дамир Абдрахманов ответили отказом. Во работают! «Расследуют»! Отписка от них следующая: «по результатам расследования всех обстоятельств будет дана юридическая оценка действиям работников ООО «Золотой Запас» и организаций, выступающих заёмщиками на основании договоров займа, заключённых с населением». Кто-нибудь понимает, о чём они, господа полицейские начальники? Опять ни о чём?
Издевательские отказы были обжалованы в прокуратуру Республики Башкортостан. Однако на этот раз прокуратура Башкирии, ещё недавно изображавшая хоть какую-то принципиальность, уже не стала вникать в суть и формально спустила жалобы в то самое МВД РБ, на которое и жалуются граждане. «И на наши жалобы на бездействие МВД Республики Башкортостан мы получаем пустую отписку от того же следователя Нуршаяхова», - возмущается дочь одной из пострадавших вкладчиц.
Как же так? Нарушения как были, так и есть. Но никто ни за что не отвечает.
Как такое могло случиться с «лучшим региональным банком 2018 года», вопрошают вкладчики? Кстати, о «лучшем региональном банке». Воспроизведём высказывания председателя Совета по правам человека при главе Башкирии Радие Хабирове, бизнесмена Владимира Барабаша. Во время собраний обманутых клиентов, где Барабаш активно «продвигает» банкротство «Золотого запаса» как чудодейственную спасительную идею. Заодно функционер обвиняет и перекладывает ответственность за происходящее на ЦБ. Барабаш «втирает», что галлямовский банчок был замечательным банком, мол, зря галлямовскую лавочку прикрыли: «Зачем это всё было, наверное, в России никто не может ответить на этот вопрос, наверное, только госпожа Набиуллина. Возможно это был рейдерский захват».
Но почему-то «чиновничий» «правозащитник» Барабаш кокетливо замалчивает тот факт, что уже второй год подряд, как по кричащей проблеме махинаций в РКСБ и «Золотом запасе» нет никакого официального заявления от главы Башкирии Радия Хабирова. Проблемы тысяч вкладчиков и их семей для него не существует? Может, в этом замалчивании и переключении внимания и заключается роль «карабаса» Барабаша?
Новые круги «правоохранительного» ада
20 мая 2020 года группа несчастных вкладчиков пробилась на новый приём к главному башкирскому прокурору Владимиру Ведерникову.
Процитируем одну из вкладчиц, Райлю Магасумову. «На приёме мы осветили тему бездействия МВД, спускание наших жалоб обратному нашему же следователю. Получается парадоксальная ситуация. Мы жалуемся на нашего следователя и его начальника, и нам отвечает наш же следователь и его начальник. Мягко говоря, это очень странно и неправильно. В тоже время у меня был договор между ПАО «Башкомснаббанк» (сейчас ПАО «Роскомснаббанк») и строительной фирмой «Домакс». Выплат по договору нет. Директор «Домакс» заявил, что это мошенничество – перечислений денег не было. Я написала об этом заявление. Прошёл месяц. Ответа нет. Я написала жалобу. И мне пришёл ответ, что за месяц они никого не опросили и решили закрыть дело. Вдумайтесь в это. Месяц следователь ОП 6 г. Уфа Фарзалиев Э.Э. и его руководство не могло решить, какие же действия предпринять по заявлению о мошенничестве в здании банка сотрудниками банка и нашло выход в закрытии дела. Личная жалоба прокурору заставила их взять это дело под контроль. Прокуратура отменила решение МВД РБ о закрытии дела». Конец цитаты из материала, поступившего в редакцию «Компромат-Урал».
Наши корреспонденты продолжают следить за развитием скандала и остаются на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
С редакционной почтой работал Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:


Другие публикации
15.04.2021
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», на 4 мая 2021 года в Челябинске в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде назначено рассмотрение жалобы временной администрации ПАО «Роскомснаббанк» (государственного агентства по страхованию вкладов) на определение арбитражного суда Башкирии, который в феврале отказался взыскивать с Ирины Галлямовой (экс-супруга бывшего председателя правления банка, депутата Курултая Башкирии Флюра Галлямова) 157,3 млн руб.
Эксперты полагают, что следующий долгожданный гость на судебной скамье – племянник господина Галлямова, 35-летний Гарипов Рифат Рузилевич. Рифат работал на дядю в совете директоров Роскомснаббанка. После скандала с отзывом лицензии и массовыми протестами обманутых клиентов Рифат ударился в зачистку Интернета и публично рекламирует себя не как банкир из РКСБ, а как «крупный застройщик» (уфимская группа «Первый трест») и просто «член» общественного совета при Минстрое РФ. Хотя, казалось бы, если в твоём банкстерском портфолио всё чисто и прозрачно, то чего тебе, Рифат, стесняться?! Неужели есть что скрывать?
14.04.2021
«Роснефть» обвинила «недобросовестные» СМИ в том, что они «развернули масштабную информационную войну» против госкомпании для её «очернения». Речь идёт о публикациях, связанных с внезапным возобновлением расследования уголовного дела о «нарушении неприкосновенности частной жизни» (часть 2 статьи 137 УК РФ). Оно было возбуждено из-за статьи 2016 года в «Новой газете» журналиста Романа Анина о роскошной яхте, которую он сначала связал с Ольгой Сечиной, на тот момент женой главы «Роснефти» Игоря Сечина, а затем и с ним самим.
В пятницу вечером, 9 февраля, ФСБ провела дома у Анина, который сейчас является главным редактором «Важных историй», обыск, изъяв всю технику: флешки, компьютеры, телефоны. С тех пор журналист, который сейчас фигурирует в уголовном деле как свидетель, уже дважды побывал на допросах в СКР.
В интервью екатеринбургской журналистке Марии Плюсниной Роман Анин рассказал, что думает о репутации «Роснефти» и Игоря Сечина, противостоянии госкомпании со СМИ и реакции общества на расследования журналистов о коррупции.
13.04.2021
«Со штаб-квартирой в городе Нью-Йорк…» В ФСБ сливают миллиардные выводы с рекламного рынка РФ. СКАН
Политолог и публицист Станислав Белковский в свойственной ему аллегорической манере метко обозначил сложившуюся в России коррупционную систему как «экономику роз: распил, откат, занос». Распил («сумма, подлежащая уворовыванию в разных формах»), откат («возврат с полученных сумм») и занос («превентивная взятка до начала проекта»).
Накануне в редакцию «Компромат-Урал» поступил документ, составители которого, очевидно, полагают, что им известно о механизмах функционирования «экономики роз» на рекламном рынке РФ. Профит – свыше 3,3 миллиардов рублей.
Речь идёт об обращении «Национального комитета противодействия коррупции» в адрес директора ФСБ Александра Бортникова. Делать вывод о достоверности послания в настоящий момент проблематично. С одной стороны, названия и идентификационные данные перечисленных в нём рекламных компаний и обнальных «фирм однодневок» (цитата по источнику) – вполне достоверны, такие верифицируются. «Подписант» в лице главы «антикоррупционной» общественной организации Марата Хайруллина тоже существует и публично время от времени всплывает в таком амплуа. С другой стороны, если перед нами не фейк, то не понятно, как и кому задать уточняющие вопросы. Указанный на бланке «противокоррупционного» комитета сайт www.nkpk.ru– пуст. Никаких телефонов или хотя бы е-мейла в шапке тоже нет.
А вышеназванные 3,3 миллиарда арифметически складываются из сумм, которые столбцом вписаны в обращение в привязке к «подозрительным» юрлицам. Последние, по версии авторов, участвовали в «финансовых махинациях по минимизации налоговых платежей в бюджет РФ».