C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
На радость семейным депутатам Галлямову и Гарипову МВД водит пострадавших граждан кругами бюрократического ада
30.07.2020
Читатели продолжают информировать редакцию «Компромат-Урал» о развитии скандала вокруг бездействия правоохранительных органов по фактам махинаций Роскомснаббанка (РКСБ) и аффилированной с ним финансовой пирамиды «Золотой запас». Напомним, протесты обманутых вкладчиков сотрясают верхушку Башкирии, т.к. скандальный банчок до отзыва лицензии контролировался местным олигархом-депутатом республиканского Курултая Флюром Галлямовым и членами его семьи, особая роль в которой принадлежит галлямовскому племяннику Рифату Гарипову.
«Омандаченный» Гарипов вместе с дядей заседает в том же госсобрании Башкирии, а также состоит в общественном совете при министре строительства и ЖКХ РФ Владимире Якушеве. Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что выходец из «раздербаненного» семейного банка Гарипов указан в министерском совете как представитель кредитных и финансовых организаций Башкортостана. «Общественник» Гарипов позиционирует себя от группы компаний «Первый трест», которую ревизоры ЦБ считают главным каналом вывода активов из Роскомснаббанка (через заведомо невозвратные кредиты).
Сегодня редакция «Компромат-Урал» публикует новую информацию о мытарствах обманутых клиентов башкирского клана, которую предоставили наши читатели:
«27 марта 2020 года группа вкладчиков была на приеме у заместителя прокурора Республики Башкортостан – Руслана Зубаирова. В ходе встречи он выразил готовность письменно ответить на все жалобы вкладчиков. А также, дескать, был «удивлен» тем, что часть людей считают, что против них совершено мошенничество, которое нужно расследовать, а другая часть якобы убеждена, что хотя мошеннические действия и были, деньги можно вернуть только через процедуру банкротства. Наивные…
Что же в своём официальном письме ответил господин Зубаиров? Цитируем: «по фактам нарушений закона, допущенных в ходе следствия, прокуратурой республики приняты меры реагирования».
18 июня 2020 года группа займодавцев получают такой же ответ от самого прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова: «По фактам допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства прокуратурой республики приняты меры реагирования».
Что за «меры реагирования» и есть ли от них хоть какая-то польза обманутым гражданам?
Снова вернёмся к вопросу о доказательствах мошенничества.
7 марта 2019 года Центральным Банком России отозвана лицензия у ПАО «Роскомснаббанк» Флюра Галлямова, в офисах которого и работала группа компаний под вывеской «Золотой Запас» и через кассы которого происходило пополнение средств этой сомнительной структуры.
Лицензия у банка Галлямова (в совете директоров ранее состоял его вёрткий «племяш» Рифат Гарипов) отозвана на основании неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение в течении одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течении одного года мер, предусмотренных законом о Банке России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Хочется сказать, что назначенный государством глава временной администрации Роскомснаббанка Андрей Попов не отрицает, что подконтрольные семье депутата Галлямова сотрудники его семейного банка (ранее назывался Башкомснаббанк) на основании доверенностей банка одновременно представляли интересы ООО «Золотой запас». Чем вам, господа правоохранители, не организованная группа с предварительным сговором?
Схема посыпалась вскоре после того, как накрылся галлямовский банчок. Сразу после у Роскомснаббанка отзыва лицензии прекращаются или резко сокращаются выплаты у семи фирм-заемщиков (ООО «Дарс», ООО «Новация», ООО «Форум», ООО «Парк Сити», ООО «Центр комплексных решений», ООО «Тихая Гавань», ООО «Базисные технологии), функционирующих на в группе «Золотой Запас».
Оскандалившийся олигарх-депутат первое время ещё пытался изобразить из себя приличного банкира, попавшего под незаконный пресс ЦБ. Флюр Галлямов забрасывал заведомо бесперспективный иск против Эльвиры Набиуллиной в арбитражный суд Москвы. Якобы у него лицензию незаконно забрали. Разумеется, суд отклонил надуманный и «постановочный» иск по всем пунктам.
Приведём примеры:
- Доказано нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ в части несвоевременного направления в уполномоченный орган сведений о 130 операциях, подлежащих обязательному контролю.
- Доказано нарушение пункта 1.2 статьи 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ в части невыявления и непредоставления в уполномоченный орган сведений о 42 операциях 7 клиентов, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, сведения о пирамиде, обнаруженные при проверках РКСБ, были направлены Центральным банком РФ в МВД РФ одновременно с отзывом лицензии.
Строгость и забывчивость ока государева
Однако в МВД Республики Башкортостан эти материалы не сочли нужными для изучения и просто «похоронили». Об этом же свидетельствует прокурорская проверка, организованная высокопоставленным сотрудником республиканской прокуратуры Андреем Вяткиным. Итог вмешательства надзорщиков – требование заместителя прокурора республики Зубаирова начальнику ГСУ МВД по Республике Башкортостан полковнику юстиции Олегу Олейнику об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства №16-02-2020/15522.
В документе указано, что «проверка проводится с нарушением ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, поскольку законное и обоснованное решение не принимается в течение года (!!!) с момента регистрации сообщения о преступлении. При этом до настоящего времени достоверно не установлено, действительно ли привлекаемые денежные средства граждан были направлены в качестве инвестиций, а не использованы руководителями фирм-заёмщиков для своего личного пользования либо в интересах аффилированных лиц. Кроме того, несмотря на полученную информацию о возможном незаконном образовании указанных юридических лиц через подставных лиц юридическая оценка по ст. 173.1 УК РФ до настоящего времени не дана. Помимо этого, в материалах имеются сведения о возможной аффилированности фирм-заёмщиков с ПАО «Роскомснаббанк», у которого Центральным банком РФ отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и который в свою очередь заключал сделки с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность, на что в информации указывает Председатель Центрального Банка РФ Набиуллина Э.С., оценка данным фактам не дана».
Очень интересно, как на такое требование отреагировало МВД Республики Башкортостан? А очень просто. Давай ознакомимся с их дословной отпиской. «В ходе проведения проверки доводы, изложенные в требовании, нашли своё подтверждение в связи с нарушением заместителем начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ подполковником юстиции Нуршаяховым М.Д. требований ст. 6.1. УПК РФ. Заместителю начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по РБ подполковнику юстиции Нуршаяхову М.Д. строго указано на необходимость активации проверочных мероприятий, направленных на выяснение по материалам законного и обоснованного решений в установленные сроки». То есть, погрозили пальчиком нерадивому подполковнику? И всё?
Ещё раз подчеркнём, чтобы показать масштаб издевательства. Прокурорский нагоняй направлен в региональное МВД 10 марта 2020 года. Но воз и ныне там. Очевидно, что прокуратура не указ для полиции или не проявляет должной требовательности (отписались – и забыли?). Очевидно, что следующими инстанциями и адресатами массовых протестных акций обманутых граждан должны быть глава МВД России Владимир Колокольцев и надзирающий за ним Генпрокурор Игорь Краснов.
Следствие «уработалось»…
Тем временем группой пострадавших вкладчиков были направлены ходатайства следователю по делу «Золотого Запаса», тому самому Нуршаяхову:
1. Провести проверку изложенных доводов на предмет выявления переводов денежных средств указанных организаций, полученных от граждан в ГК «Первый трест» (как об этом говорил в устной форме сам следователь по «Золотому Запасу» Нуршаяхов М.Д. и представители прокуратуры РБ).
2. Запросить у указанных организаций, а также ГК «Первый трест» правоустанавливающие документы, послужившие основанием для осуществления указанных переводов денежных средств.
3. Дать юридическую оценку о правомерности указанных организаций переводов денежных средств в ГК «Первый трест».
4. Истребовать у структуры «Золотой Запас» результаты проверки контрагента ООО «Новация», так как директор ООО «Новация», Нагаева Амина Ягудовна, заявила, что была лишь номинальным директором без права подписи.
5. Проверить доверенности сотрудников ПАО «Роскомснаббанка» для предоставлений интересов ООО «Золотой Запас» (проверка книги учета доверенностей и пр.).
На все эти ходатайства следователь Нуршаяхов и его босс - начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Дамир Абдрахманов ответили отказом. Во работают! «Расследуют»! Отписка от них следующая: «по результатам расследования всех обстоятельств будет дана юридическая оценка действиям работников ООО «Золотой Запас» и организаций, выступающих заёмщиками на основании договоров займа, заключённых с населением». Кто-нибудь понимает, о чём они, господа полицейские начальники? Опять ни о чём?
Издевательские отказы были обжалованы в прокуратуру Республики Башкортостан. Однако на этот раз прокуратура Башкирии, ещё недавно изображавшая хоть какую-то принципиальность, уже не стала вникать в суть и формально спустила жалобы в то самое МВД РБ, на которое и жалуются граждане. «И на наши жалобы на бездействие МВД Республики Башкортостан мы получаем пустую отписку от того же следователя Нуршаяхова», - возмущается дочь одной из пострадавших вкладчиц.
Как же так? Нарушения как были, так и есть. Но никто ни за что не отвечает.
Как такое могло случиться с «лучшим региональным банком 2018 года», вопрошают вкладчики? Кстати, о «лучшем региональном банке». Воспроизведём высказывания председателя Совета по правам человека при главе Башкирии Радие Хабирове, бизнесмена Владимира Барабаша. Во время собраний обманутых клиентов, где Барабаш активно «продвигает» банкротство «Золотого запаса» как чудодейственную спасительную идею. Заодно функционер обвиняет и перекладывает ответственность за происходящее на ЦБ. Барабаш «втирает», что галлямовский банчок был замечательным банком, мол, зря галлямовскую лавочку прикрыли: «Зачем это всё было, наверное, в России никто не может ответить на этот вопрос, наверное, только госпожа Набиуллина. Возможно это был рейдерский захват».
Но почему-то «чиновничий» «правозащитник» Барабаш кокетливо замалчивает тот факт, что уже второй год подряд, как по кричащей проблеме махинаций в РКСБ и «Золотом запасе» нет никакого официального заявления от главы Башкирии Радия Хабирова. Проблемы тысяч вкладчиков и их семей для него не существует? Может, в этом замалчивании и переключении внимания и заключается роль «карабаса» Барабаша?
Новые круги «правоохранительного» ада
20 мая 2020 года группа несчастных вкладчиков пробилась на новый приём к главному башкирскому прокурору Владимиру Ведерникову.
Процитируем одну из вкладчиц, Райлю Магасумову. «На приёме мы осветили тему бездействия МВД, спускание наших жалоб обратному нашему же следователю. Получается парадоксальная ситуация. Мы жалуемся на нашего следователя и его начальника, и нам отвечает наш же следователь и его начальник. Мягко говоря, это очень странно и неправильно. В тоже время у меня был договор между ПАО «Башкомснаббанк» (сейчас ПАО «Роскомснаббанк») и строительной фирмой «Домакс». Выплат по договору нет. Директор «Домакс» заявил, что это мошенничество – перечислений денег не было. Я написала об этом заявление. Прошёл месяц. Ответа нет. Я написала жалобу. И мне пришёл ответ, что за месяц они никого не опросили и решили закрыть дело. Вдумайтесь в это. Месяц следователь ОП 6 г. Уфа Фарзалиев Э.Э. и его руководство не могло решить, какие же действия предпринять по заявлению о мошенничестве в здании банка сотрудниками банка и нашло выход в закрытии дела. Личная жалоба прокурору заставила их взять это дело под контроль. Прокуратура отменила решение МВД РБ о закрытии дела». Конец цитаты из материала, поступившего в редакцию «Компромат-Урал».
Наши корреспонденты продолжают следить за развитием скандала и остаются на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
С редакционной почтой работал Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
25.09.2020
Продвинутые читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на статью известного учёного, доктора экономических наук, члена Комитета гражданских инициатив Евгения Гонтмахера. Он обозначает схожую проблему для политической динамики стран постсоветского пространства: России, Беларуси и частично Украины, - это назревающий демографический конфликт. Молодое поколение не видит для себя перспектив в той ущербной модели, которую на много лет вперёд себе и своим детям распланировала стареющая элита, отчаянно цепляющаяся за власть и «заедающая чужой век».
«Демография - всё-таки точная наука. Сейчас на просторах нашей Родины на первый план, куда ни посмотри, выходят люди, родившиеся либо в самом конце советского времени, либо уже в новых независимых государствах, появившихся на месте бывшего СССР. Ещё несколько лет назад эта когорта была совсем молодой, и её интересовало получение образования, первая работа и, конечно, все прелести ежедневной жизни - развлечения, спорт, отдых. Ну и, конечно, всё это было густо сдобрено Интернетом с его социальными сетями.
Но вот прошло несколько лет, и уже 25-35-летние, вполне взрослые люди стали оглядываться по сторонам. Что же они увидели?
Тут я перехожу к трём странам, составляющим основу Восточной Европы, - это Россия, Украина и Беларусь.
В России и Беларуси уже не одно десятилетие власть персонифицируется конкретными фигурами - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Борис Ельцин, а уж тем более Станислав Шушкевич для нынешних 25-35-летних - политики из архива, куда заглядывают очень немногие. На Украине ситуация сложнее только на первый взгляд: там власть у этого поколения ассоциируется все годы «незалежности» с фамилиями конкретных олигархов, а регулярно меняющиеся президенты - просто их ставленники.
Казалось бы, ситуация, когда целое поколение растёт и воспитывается без политических потрясений, должна была сформировать вполне лояльный к власти подрост. Ещё недавно многие отмечали, что последние 20 лет в наших трёх странах действовал негласный, но вполне эффективный «общественный договор»: в обмен на лояльность к власти обществу предлагались всякие социальные «примочки». В России и Беларуси это обеспечивалось через добычу, транспортировку и первичную переработку экспортного сырья.
24.09.2020
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать материалы о корпоративном конфликте, спровоцированном челябинским миллиардером из рейтинга Forbes Константином Струковым. «В конце августа столица столкнулась с невиданной со времен лихих 90-х рейдерской атакой. В офис московской золотодобывающей компании АО «Покровский рудник», который располагается в тихом Рубцовском переулке, ворвались порядка пятнадцати мужчин спортивного телосложения. Они вели себя бесцеремонно - перепрыгнули через турникеты на входе, вырвали у охранников пропускные карточки и, фактически, захватили кабинет охраны. Затем устроили настоящий, в стиле бандитов конца прошлого века, погром с выемкой документов и уничтожением компьютерной базы данных. Руководил группой агрессивно настроенных товарищей человек, представившийся гендиректором ООО «ГК» Петропавловск» Максимом Мещеряковым.
В официальных базах российских юридических лиц, впрочем, Мещеряков руководителем этой компании не числится. О нем известно только то, что он ставленник уральского олигарха, владельца АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и миноритарного акционера «Петропавловска» Константина Струкова.
В начале года Струков выкупил 22, 3% акций этой группы и, как видно, теперь имеет аппетит поглотить компанию целиком. Из-за развязанного челябинским бизнесменом конфликта акционеров с начала лета «Петропавловск» постоянно трясет. В августе этого года Струков вынудил основателя группы Павла Масловского покинуть компанию, а на руководящие посты назначил своих людей, в том числе Мещерякова. Однако другие акционеры, как и многотысячный коллектив золотодобытчика, это решение не признали. Атаку на офис «Покровского рудника», входящего в «Петропавловск», эксперты оценивают как попытку Константина Струкова решить конфликт силовыми методами.
Но здесь привыкший к безнаказанности на региональном уровне челябинский миллиардер просчитался. В Москве такие заходы «крутых» парней не предприятия уже давно не работают. При этом российское антирейдерское законодательство сурово - за организацию захвата чужого имущества с помощью угроз и насилия теперь Струкову, согласно ч. 4. ст159 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы. Тем более что группа компаний АО «Управляющая компания «Петропавловск» уже начала судебное разбирательство, обратившись в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета МИФНС России №1 по региону совершать регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы УК «Петропавловск», и изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. В обоснование требований указывалась информация об атаке на офис «Покровский Рудник».
В ходе изучения правоохранительными органами деятельности главы «Южуралзолото», наверняка, всплывут и многочисленные подробности нарушения его структурами законов о промышленной безопасности, налогового и природоохранного законодательства.
23.09.2020
ЕМУП «Спецавтобаза» и директор Наталья Зубова – в письмах читателей «Компромат-Урал
Внимание редакции «Компромат-Урал» к деятельности регионального мусорного оператора – ЕМУП «Спецавтобаза» и его директора Натальи Зубовой находит отклик читателей.
Напомним, в публичных источниках госпожа со странным прошлым, практически неизвестная до назначения во главе мусорного монополиста, упоминается как персона, аффилированная с уважаемой «уралмашевской» группировкой. Её в восприятии посвящённой аудитории олицетворяют братья Алексей и Григорий Вихаревы, обладающие мандатами депутатов Екатеринбургской гордумы. Перед тем, как поставить Зубову, Григорий Вихарев сам несколько месяцев погрел кресло директора ЕМУП «Спецавтобаза». Его брат Алексей является зятем Сергея Терентьева, известного в СМИ под кличками Тереха и Богомаз как основатель ОПС «Уралмаш», отпущенный из тюрьмы в начале нулевых. Отец братьев Вихаревых, Андрей Вихарев, тоже известен связями с ОПГ и тюремным сроком, в последние годы Вихарев-старший находится в международном розыске.
«Журналисты из «Компромат-Урал», всё правильно вы пишите, но надо больше! Действительно альтернативы нет. Назначена единственная компания по ТБО – это Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (ИНН 6608003655, ОГРН 1026602351049, адрес: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Посадская, 3). И мы как крепостные к ней прикреплены, ФАС отдыхает», - пишет в редакцию один из екатеринбургских предпринимателей.
«Естественно, тарифы будут только расти, псевдоэкологический рэкет и дальше будет увеличиваться. Ранее нас обслуживали частные компании, вывозили мусор и сдавали его на полигон. Сейчас наше здание обслуживает управляющая компания и у неё прямой договор на вывоз ТБО, но каждому собственнику навязали отдельный свой договор, я их получил вместе с претензиями, естественно счетов и актов с нашей стороной у ЕМУП «Спецавтобаза» нет, но денег хотят безумно много», - продолжает автор послания в редакцию «Компромат-Урал».
Он приложил несколько файлов со сканами своей переписки с ЕМУП «Спецавтобаза» в ответ на требования непомерной платы. Некоторые скрины, с подписями сотрудников по фамилиям: Малютин, Ким и Киналиева, - мы сегодня публикуем.