C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Роскомснаббанк Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова увёл 120 млн. на фирму мертвеца? СХЕМА
19.11.2020
Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» сообщили в редакцию «Компромат-Урал» о новом эпизоде, достойном внимания Генпрокуратуры, СКР и МВД.
Нам пишут, что недавно в выведенных активах Роскомснаббанка растворился ещё один кредит – на 119 млн. 860 тыс. рублей. Эта сумма пропала под тем предлогом, что ООО «Альбион» (ИНН 0274930329) из одного сотрудника недавно исключено из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Не стало фирмы - нет долга. Гениально!
Во всяком случае, именно так судья арбитражного суда Башкирии Светлана Касьянова обосновала прекращение производства по иску о взыскании непогашенного кредита с ООО «Альбион». Определение госпожи Касьяновой от 13 октября 2020 года в редакцию «Компромат-Урал» прислали бдительные читатели, участвующие в общественном расследовании махинаций Роскомснаббанка.
Эксперты полагают, что дикий размер задолженности очередной фирмы-пустышки перед Роскомснаббанком и все последующие манипуляции – это ещё один эпизод для проверки и уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов. При выяснении подробностей об ООО «Альбион», которому банк Флюра Галлямова непонятно с какой стати «выписал» почти 120 млн. рублей, обнаруживается весьма тёмная история.
Это нужно живым
Расследование редакции «Компромат-Урал» показало, что единственным учредителем и руководителем ООО «Альбион» числился покойный Хазиев Наиль Камилович, 1964 года рождения. Фирму записали на него в сентябре 2017 года. Менее чем через полгода, в марте 2018-го, Хазиева оформляют ещё и как индивидуального предпринимателя. При этом «Альбион» заявляет своей деятельностью «ценные бумаги», а ИП – «строительно-монтажные работы». Но уже в том же 2018 году ФНС прекращает для Хазиева статус ИП в связи с его смертью.
Если принять во внимание, в том числе, возраст Наиля Хазиева и отсутствие какого-либо предпринимательского опыта, то возникают вопросы. С чего ради 53-летнему мужчине вдруг понадобилось регистрировать фирму и ИП в диаметрально противоположных сферах (ну, согласитесь, строймонтаж и ценные бумаги рядом не стояли)? Наиль Камилович вообще знал, что является бенефициаром, директором и ИП? Вопросы имеют особую актуальность в связи с тем, что на новорожденное ООО со странным учредителем и директором вдруг свалились огромные деньги из Роскомснаббанка (которые с лёгкой руки судьи Касьяновой теперь канули в лету). По логике, сумма, нереальная без согласования с Флюром Галлямовым, могла упасть на счёт «Альбиона» в первые несколько месяцев после регистрации ООО (с чего бы такая безрассудная щедрость и спешка?), пока хозяин и директор был жив. Или в другое время? И кто персонально в банке был задействован в, мягко говоря, подозрительных операциях?
Читатели проекта «Компромат-Урал» дополнительно подсказали нам, что Хазиев Наиль Камилович для Роскомснаббанка человек как бы не чужой. Или не совсем чужой, и их связь прослеживается задолго до транша в «Альбион». Во всяком случае, за Хазиевым до сих пор числится действующий договор залога от 31 октября 2012 года № 02-02/ТТС (данные ресурса Kartoteka.ru и других публичных источников) с Башкомснаббанком (прежнее наименование Роскомснаббанка) на авто SSANGYONG ACTYON SPORTS, того же, 2012-го, года выпуска, идентификатор Z8UCA1ETSC0003235.
Долгожданное уголовное дело – только первая ласточка
Лопнувший в марте 2019 года Роскомснаббанк принадлежал башкирскому олигарху Флюру Галлямову и членам его семьи (в руководстве состоял галлямовский племянник Рифат Гарипов). Галлямов и Гарипов – депутаты госсобрания Башкирии от «Единой России». Долгое время племянник Галлямова руководит группой «Первый трест», через которую, согласно данным ЦБ РФ, из Роскомснаббанка выводились активы через заведомо невозвратные кредиты. Поэтому теперь коммерсант Рифат Рузилевич Гарипов в качестве отвлекающего маневра усиленно пиарит себя как «мецената» и (совсем смешно) «правозащитника», члена общественного совета при Минстрое РФ. Но сути происходящего это не меняет.
Согласно выводам Центробанка, в Роскомснаббанке (РКСБ) действовала отлаженная схема-пылесос по выводу активов (дыра в балансе под 20 млрд рублей!), а сам банчок имел явные признаки финансовой пирамиды. Второй год подряд обманутые вкладчики устраивают массовые акции протеста, обивают кабинеты начальства правоохранительных органов, добиваясь тщательного уголовного расследования спайки РКСБ и «Золотого запаса». Пострадавшие граждане настаивают на следственных действиях в отношении Флюра Галлямова, его племянника Рифата Гарипова и связанных с ними должностных лиц.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», 3 ноября 2020 года после полутора лет народных мытарств Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило-таки уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ) с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас». От действий махинаторов пострадали более четёрёх тысяч (!) жителей Башкирии - Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых - пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. При отзыве лицензии Роскомснаббанка они потеряли около 2 млрд руб.
Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента - онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».
«Дядюшка Флюр, что ты несёшь?»
Когда следователи допросят и проведут очные ставки для Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова? Непонятно (или, скорее, наоборот – вполне понятно), за кого депутатский тандем Галлямов-Гарипов держит коллег-депутатов по курултаю. Ведь незадолго до возбуждения уголовного дела Галлямов как депутат и бывший председатель правления Роскомснаббанка на голубом глазу заявил, что ни он, ни банк отношения к «Золотому запасу» не имели, «отожествлять “Золотой запас“ и Роскомснаббанк никак нельзя».
Так и хочется спросить: Вы в своём уме, Флюр Фанавиевич? Здравомыслящие люди должны поверить в эту словесную «пургу»? Без вашего ведома в вашем семейном банке муха не могла пролететь. Но, оказывается, работала целая фабрика параллельных договоров с вкладчиками в ваших же офисах, ваши же сотрудники навязывали «Золотой запас» - и Вы и банк тут не при чём?! Это Вы, Ваши родственники и бывшие подчинённые следователям будете рассказывать…
Что скрывает Рифат Гарипов?
Видимо, заранее почуяв запах уголовного «керосина», экс-член совета директоров РКСБ Рифат Гарипов недавно предпринял неуклюжую попытку отцензурировать Интернет, лишь спровоцировав для себя эффект Барбары Стрейзанд. Как сообщают интернет-ресурсы (например, Российский репортёр, Главк, Скандалы, Компромат1, Роспрес, Преступная Россия и другие), «Гарипов сделал заказ на зачистку Интернета от сведений о том, что он был причастен к управлению Роскомснаббанком вместе со своим авторитетным дядей.
После массовых акций протеста обманутых вкладчиков, которые требуют возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, Гарипов стал стесняться своего банковского прошлого и задумал подчистить медиа», - отмечается в публикациях. В них же говорится, что возможную предвзятость в пользу Гарипова могли проявить сотрудники башкирского управления Роскомнадзора под руководством Александра Секнина, и судья Кировского районного суда Уфы Ирина Соколова (над ней председательствует Роберт Усманов).
Авторы публикаций выражают надежду, «что руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, профильные подразделения Генпрокуратуры РФ и Высшая квалификационная коллегия судей возьмут эту вопиющую ситуацию на мониторинг и контроль. И действия должностных лиц башкирского управления РКН и Кировского райсуда Уфы не останутся без проверки и адекватной правовой оценки».
Редакция «Компромат-Урал» совместно с изданиями-партнёрами продолжит следить за развитием событий. Адрес для связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Рифата Гарипова привлекут по уголовному делу о взяточничестве в мэрии Уфы?
Гарипов Рифат Рузилевич и Кургин Тимофей (Теймураз, Тимур) Геннадьевич тужатся в зачистке Интернета
Галлямов и Гарипов торжествуют - Хабирова и Назарова посадят на шихан?
Владимира Якушева сошлют «доучиваться»? Глава Минстроя будет понижен до ректора НИУ МГСУ
Другие публикации
22.10.2021
«Саркисян-то голый!» Лотерейного короля России обнажают перед Росфинмониторингом и ФСБ
Свой счастливый билет Армен Саркисян, выходец с Украины армянского происхождения, вытащил, когда женился на Екатерине Орджоникидзе, светской львице и дочери бывшего вице-мэра Москвы времен правления Юрия Лужкова – Иосифа Орджоникидзе. Сегодня «укроармянин» стал героем публикации проекта «Компромат-Урал» и в изданиях наших коллег.
До удачного брака Саркисян вёл весьма посредственную предпринимательскую деятельность – вместе с отцом и сестрой, Жаклин Саркисян, руководил ООО «Водолей А» и занимался торговлей алкоголем. И без того малую выручку фирма занижала – например, однажды со склада «Водолея А» конфисковали 20 тыс. контрафактных бутылок крепких спиртных напитков. В 2009 году Саркисян стал совладельцем и президентом компании «Орглот», тогдашнего оператора «Гослото». Ещё через три года бизнесмен прибрал к рукам «Спортлото». Консолидации лотерейных активов явно помогла информированность Саркисяна о грядущей национализации рынка, а активными лоббистами интересов бизнесмена впрямую назывались как его тесть, так и тогдашний министр спорта Виталий Мутко.
С тех пор всё хорошо в жизни не только у Армена Саркисяна, но и у его сестры. Еще в 2000-х, параллельно с занятием предпринимательством, Жаклин Саркисян работала в Счётной Палате РФ. Затем руководила аппаратом Комитета Госдумы по финансовому рынку. И если бы не громкий скандал с махинациями с элитной недвижимостью за рубежом, в связи с которым в 2015 году была арестована президент «Внешпромбанка» Лариса Маркус, обвиненная в выводе свыше 1,5 млрд евро со счетов VIP-клиентов банка, так бы и оставалась на Охотном ряду. Но поскольку Саркисян оказалась участницей организованных Маркус афер, приобретя у той дорогостоящую недвижимость в Юрмале по заниженной стоимости, то сестру «лотерейного короля» пересадили в более тихое место – заведовать кафедрой экономики и финансов МГИМО, что нельзя не считать своего рода удачей для человека, которого вообще могли привлечь за мошенничество.
21.10.2021
Чуть больше трёх лет миновали с того момента, когда 19 сентября 2018 года в правительстве Москвы произошли очередные пертурбации, в результате которых одну из ключевых должностей – заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений и руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы – занял малоизвестный уроженец Курска Володя Ефимов. На момент назначения ему было 37 лет, что по чиновничьим меркам совсем немного. Чем он привлёк внимание читателей и редакции «Компромат-Урал»?
Отметим наперёд, что как чиновник Владимир Владимирович Ефимов отнюдь не молод – свою карьеру он начал в качестве государственного служащего практически сразу после окончания блатного вуза. Проработав немногим менее года экономистом в некой некоммерческой организации «Центр социально-трудовых прав», в 2004 году почти никому не известный курянин перешёл в столичное управление Федеральной антимонопольной службы.
Уже через четыре года после VIP-трудоустройства в ФАС, в 2008 году, безвестный курянин получил классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса, что просто сногсшибательно, учитывая как его возраст, так и короткий стаж госслужащего.
В 2011-м Ефимов возглавил департамент земельных ресурсов Москвы в статусе столичного министра, став самым молодым министром московского правительства. В феврале 2013 года в ходе оптимизации структуры исполнительной власти столицы департаменты имущества и земельных ресурсов города были объединены в департамент городского имущества, руководство которым было поручено Ефимову. В феврале 2017 года Ефимов возглавил департамент экономической политики и развития Москвы, а в сентябре 2018 года Сергей Собянин назначил его своим заместителем по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям. Самое коррупциогенное направление…
20.10.2021
Девелоперы Башкирии «осваивают» бюджет под контролем Радия Хабирова и его премьера, - сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал».
Ещё не проработавший и месяца новый городской совет Уфы уже принял ряд серьёзных решений в земельной сфере. В частности, депутаты утвердили новое Положение о муниципальном земельном контроле, существенно смягчив административную ответственность путём снижения количества проводимых проверок и акцентирования внимания на профилактической работе.
До этого были внесены изменения в структуру городской администрации: упразднён отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений, а также созданы два новых управления – координации строительной деятельности и комплексного развития территорий.
Нового главу уфимского горсовета Марата Васимова называют ставленником башкирского премьера Андрея Назарова, сегодня прикладывающего максимум усилий для концентрации в своих руках контроля над строительной сферой республики. Назаров является основателем и бенефициаром крупнейшей в регионе девелоперской группы «Гранель».
А ещё Назаров известен тем, что в 1986 году получил сверхгуманный вердикт суда по итогам своего участия в надругательстве над несовершеннолетней. Условно! «Три ублюдка, насиловавшие в подвале 17-летнюю девушку, отделались чрезвычайно легко. Следствие и суд тянулись два года. Наконец, Байнакский райсуд пришёл к выводу, что группового изнасилования не было, поскольку… мерзавцы насиловали жертву по очереди. И хотя девушка утверждала, что она сопротивлялась, выкручивалась, а её избивали и насильно раздвигали ноги, суд решил, что это не аргумент из-за отсутствия кровоподтёков на бёдрах, - пишет «Русская пресса». - Наконец, апофеоз беспредела: с точки зрения суда, преступление не может быть квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней, так как Назаров с дружками якобы не знали о том, что их жертве нет 18 лет, поскольку до этого с ней никогда не встречались (то есть затащили в подвал незнакомую девушку). Ну и вишенка на торте: суд счёл смягчающим то обстоятельство, что насильники сами были «маленькими». Несовершеннолетними. В итоге при назначении наказания суд вышел «за пределы ниже низшего предела, предусмотренного ст. 117 УК РСФСР». Иными словами – назначил насильникам наказание меньшее, чем возможно по этой статье».