C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Подсудимый олигарх Владимир Нелюбин переживает по неволе
13.05.2019
Через несколько дней, по данным редакции «Компромат-Урал», ожидается оглашение приговора экс-совладельцу пермского «Экопромбанка», бывшему депутату заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершённом организованной группой лиц. Очередное заседание суда состоялось 8 мая, в последний будний день самой короткой рабочей недели в году. Но никто не расслаблялся. Гособвинение запросило у суда 10 лет колонии общего режима для бывшего банкира. Резонансное уголовное дело (номер 1-9/2019; 1-234/2018) в Ленинском райсуде Перми рассматривает судья Олег Порошин.
Как напоминают СМИ, господин Нелюбин обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору; мошенничество в особо крупном размере). Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым Игорем Куйдой, который сейчас находится в розыске. На его имя был оформлен кредит, исполнение обязательств по нему было обеспечено договорами об ипотеке, в рамках которых бизнесмен и принадлежащее ему ООО «Лихттен Крауф СТ» передали в залог ряд объектов недвижимого имущества. Речь шла о шести встроенных помещениях площадью от 863 до 1472 кв. м в здании ТЦ «Привилегия» (улица Ленина, 26), а также о земельном участке по тому же адресу. В октябре 2012 года бизнесмен написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом по документам получил наличные. В результате ряда операций деньги оказались на счетах, подконтрольных Владимиру Нелюбину. При этом добиться возврата средств через суд Экопромбанку не удалось, так как его представители не смогли доказать, что Игорь Куйда получил денежные средства. Суд признал кредитные и ипотечные договоры незаключенными.
Второе преступление касается хищения 7 млн руб. у ИП Валентины Зайцевой, на имя которой в Экопромбанке был открыт счет. К тому времени у кредитной организации начались проблемы, и Владимир Нелюбин договорился с ее зятем, чтобы вывести часть денег, купив квартиру у подконтрольного обвиняемому ООО «Магнит-Инвест». В итоге денежные средства со счета были списаны, но квартира, предназначавшаяся ИП Зайцевой, была продана. Дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.
Сам господин Нелюбин своей вины не признал. Подсудимый не отрицал, что кредит брался для его нужд. При этом господин Нелюбин говорит, что обязался гасить тело кредита, никакого умысла на хищение средств банка у него не было. Вернуть деньги ему помешали объективные экономические обстоятельства. Хищение средств у госпожи Зайцевой Владимир Нелюбин также отрицает. Ранее он говорил, что до возбуждения дела даже не знал, кто это такая. Тем не менее в ходе процесса выяснилось, что подсудимый передал ей в качестве частичного погашения ущерба 4 млн руб.
Стоит отметить, что сейчас следственными органами расследуется ряд уголовных дел, связанных с махинациями со средствами Экопромбанка. 22 апреля в отношении бывшего председателя наблюдательного совета кредитной организации Андрея Туева было возбуждено дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как считают силовики, он и другие лица совершили действия по выводу активов на 2,5 млрд руб. В результате у кредитной организации была отозвана лицензия. Сам господин Туев уехал на Кипр несколько лет назад и был задержан там в рамках другого дела. По мнению источников, если суд установит, что действия Владимира Нелюбина также привели к банкротству банка, то он тоже может стать фигурантом дела по ст. 196 УК РФ», - отмечает «КоммерсантЪ».
Дополнительные подробности сообщил портал «59.Ру»: «8 мая гособвинение попросило лишить свободы Владимира Нелюбина. Как бывший председатель наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» он обвинен в хищении у этого кредитного учреждения 200 миллионов рублей, а также 7 миллионов рублей у вкладчика Валентины Зайцевой. Прокурор Николай Гаврилиди предложил приговорить 58-летнего подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Улики против алиби
Открыв прения сторон, гособвинитель Гаврилиди назвал полностью доказанной версию следствия. Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает московского бизнесмена Игоря Куйду и юриста Сергея Обидина. Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 миллионов рублей. Для обеспечения кредита был оформлен залог недвижимости, расположенной в Перми на Ленина, 22а, 24, 26. Среди них — помещения торгового центра «Привилегия», зарегистрированные на ООО «Лихтен Крауф СТ» (единственный учредитель — Куйда). Для подписания необходимых документов 1 октября 2012 года в столичный офис Куйды из Перми специально прибыл зампредседателя правления «Экопромбанка» Алексей Червонных, не посвященный в преступные планы. Затем это обстоятельство было использовано для создания алиби.
29 сентября 2014 года «Экопромбанк» был признан банкротом. После этого Куйда и Обидин совместно с неустановленными лицами ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки. В результате 15 сентября 2015 года состоялось решение о признании незаключенными договоров о кредите и об ипотеке, отказе во взыскании долга.
Прокурор Гаврилиди 8 мая 2019 года отметил, что при рассмотрении уголовного дела исследовали и другие доказательства. Так, эксперты установили - подписи в документах выполнены Куйдой.
Очень быстрая операция
По версии следствия, для признания этих договоров недействительными Куйда и Нелюбин совершили притворные кассовые операции. Действующий тогда депутат Заксобррания Прикамья Нелюбин предложил своему личному финансисту - гендиректору подконтрольного ООО «Магнит» Сергею Пахомову, не посвященному в преступные планы, подписать приходные кассовые ордера соответственно на 182 миллиона и 33 миллиона рублей о внесении указанных сумм на его, Нелюбина, счет. В эти же дни зачисленные на счет Куйды 215 миллионов рублей были переведены на счет Нелюбина.
Если верить документам «Экопромбанка», на внесение Пахомовым наличности в размере 215 миллионов рублей на счет Нелюбина и выдачу такой же суммы со счета Куйды ушло всего 17 секунд. Следственный эксперимент, проведенный полицейскими 24 января 2018 года в РКЦ Пермского главка ЦБ РФ, показал: для пересчета такого объема наличных денег требуется не менее 56 минут 45 секунд.
На дату отзыва лицензии 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» у Нелюбина было открыто 11 счетов в других кредитных учреждениях, на которые поступило свыше 213,7 миллиона рублей. То есть он имел возможность погасить полностью долг по кредиту для Куйды от 1 октября 2012 года, но выплатил лишь 15 миллионов.
Квартира продана дважды
Второй эпизод касается списания 7 миллионов рублей со счета ИП Зайцевой 6 августа 2014 года - накануне отзыва лицензии у «Экопромбанка». Пытаясь спасти хотя бы часть из заблокированных на счете около 30 миллионов рублей, Зайцева через своего зятя Олега Савченко заключила с подконтрольным Нелюбину ООО «Магнит-Инвест» предварительный договор о покупке квартиры площадью 123,9 кв. метра за 8,67 миллиона рублей - с условием выплаты аванса в 7 миллионов рублей.
Деньги с помощью Нелюбина были перечислены в ООО «Магнит-Инвест». Однако эта компания через три дня продала квартиру за 6,93 миллиона рублей Сергею Гусеву - вице-президенту, директору МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком».
Гособвинитель Гаврилиди попросил учесть - в суд представлено соглашение, которое 7 мая 2019 года заключили потерпевшая Зайцева и бизнесмен Сергей Лобаев, близкий к подсудимому Нелюбину. Согласно бумаге, в погашение ущерба Зайцева получила 4 миллиона рублей, а еще 3 миллиона ей обещано передать позднее - после возврата денежного залога, внесенного Лобаевым за Нелюбина еще 9 февраля 2019 года.
Преступление против государства
По мнению гособвинения, хищение 200 миллионов рублей из частного «Экопромбанка» повлекло тяжкие последствия в виде банкротства этого учреждения.
- Преступление направлено против экономической безопасности государства, - заявил прокурор Гаврилиди и попросил приговорить подсудимого к 10 годам заключения.
Николай Дозналов, представитель признанной потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», поддержал позицию прокуратуры. Нелюбин и его адвокат Николай Попов настаивают на отсутствии доказательств о якобы совершенном криминале. Депутат Госдумы РФ Александр Карелин прислал в суд письмо с просьбой не лишать свободы своего помощника.
Уголовное дело предполагаемых соучастников Куйды и Обидина выделено в отдельное производство. С 13 октября 2017 года они объявлены в федеральный розыск. На их банковские счета и ТЦ «Привилегия» рыночной стоимостью 296,3 млн рублей наложен арест».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием процесса. Адрес обратной связи с нашими читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
17.07.2019
МИЦ-долёвщик Андрей Рябинский в доле с дочерью Михася
Несмотря на запугивания и угрозы, пресса активно интересуется, «чем закончится для «МИЦ групп» арест экс-главы Балашихи?». И дополняет: «У Андрея Рябинского и Михася один «авторитетный» адвокат». «МИЦ групп Андрея Рябинского (ИНН 770102474204 – прим. «Компромат-Урал») объявила, что будет преследовать журналистов, которые занимаются расследованиями о неблаговидной деятельности компании и её хозяина (преследовать так же, как Ивана Голунова, или изощрённее?). Представлять интересы МИЦ и Рябинского в этом «нелегком» труде будет член совета по правам человека при президенте РФ адвокат Шота Горгадзе. Кто бы сомневался… Шота Горгадзе не только личный друг Рябинского, он ещё и защищает ближайших деловых партнеров МИЦ. Таких, например, как семья авторитетного бизнесмена из Солнцево Сергея Михайлова (Михась). Также Горгадзе, будучи главой общественной палаты Московской области, активно лоббировал интересы МИЦ. Другой лоббист Рябинского – экс-глава Балашихи Евгений Жирков - недавно был задержан ФСБ РФ.
Всю весну в СМИ выходили однотипные материалы: «содержание под стражей многодетной матери Александры Лисицыной может быть «заказом» с целью выдавить из неё нужные показания или отобрать имущество». Об этом журналистам заявлял ее адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Журналистам забывали рассказать, что Александра Лисицына человек не из простой семьи. Ее отец - лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов (Михась). Горгадзе прямо говорил, что много лет дружит с семьёй подзащитной. Источники говорят, что свел их как раз Андрей Рябинский. Последний уже много лет является деловым партнёром Михася. Дочь Сергея Михайлова Вера Серёгина (ИНН 773126817223, в девичестве – Михайлова; в корпоративных и личных связях с ней фигурирует 42-летний уроженец Евпатории Андрей Серёгин, ИНН 772776310742 – прим. «Компромат-Урал») вместе с Рябинским и Копылковым являлись совладельцами строительной компании «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владела 50 процентами фирмы, а ее партнёры - по 25 процентов каждый. В свою очередь Рябинский и Копылков сооснователи «МИЦ-групп». В октябре 2018 года Рябинский и Копылков вышли из учредителей «Новоглаголево-3», а новым владельцем 50% ООО стал некто Третьяков Валерий Александрович (ИНН 661220530627 – прим. «Компромат-Урал»). Однако… сделка имела фиктивный характер, а в ООО был введён номинал. Об этом говорит то, что гендиректором «Новоглаголево-3» тогда осталась Коробова Ольга Борисовна, которая является членом совета директоров группы компаний МИЦ.
С Шотой Горгадзе Рябинский тоже дружит, о чём он еще в 2013 году сообщил на своей страничке в соцсетях. И дружба эта, как говорил герой одного фильма, с интересом. С 2012 года Горгадзе был членом, а потом председателем Общественной палаты Московской области. В этот же период времени МИЦ Групп активно осваивала подмосковные земли под свое строительство, что крайне не нравилось местным жителям. Как это, например, было в Балашихе, где МИЦ Групп решила возвести целый город. Жители опасались, что стройка приведет к огромным пробкам, перегрузке очистных сооружений и необходимости их реконструкции за счет повышения квартплаты. Как это было в других местах, где МИЦ Рябинского возводила столь внушительные объекты. А в областной администрации, во главе с Андреем Воробьевым, успокаивали – за тем, чтобы права и интересы граждан не пострадали проследит общественная палата. При этом возглавлял Общественную палату тот самый Горгадзе – близкий друг хозяина МИЦ групп Андрея Рябинского.
16.07.2019
Птенцы гнезда Цуканова. Пока Путин женат на России, сотрудники его полпреда массово ей изменяют?
Что происходит в российской власти, которая за 20 лет «стабильности» вроде как должна была вырасти в стройную вертикаль, чтобы героически жить по «диктатуре закона»? Где всё это? Действующий сотрудник Администрации Президента РФ – помощник полпреда Николая Цуканова, оказывается, «получив гражданство Польши, купил там недвижимость, был завербован разведкой и информировал НАТО о заседаниях Совбеза и семье Путина». Приехали! Несколько лет назад с Цукановым «спелся» другой одиозный экс-чиновник Алексей Багаряков, недавно перебравшийся за Цукановым в Екатеринбург, но из-за шпионского скандала так и не успевший «опериться». Как утверждают собеседники редакции в силовых структурах, Багаряков «находится в разработке» с того момента, как получил должность в полпредстве у Цуканова. Такие информационные сводки изучают обозреватели ресурса «Компромат-Урал».
«Кротовая нора. В окружении полпреда Николая Цуканова нашли уже целую шпионскую сеть», - подобные заголовки переполняют СМИ. «Арестованный по подозрению в государственной измене помощник полпреда в УФО 39-летний Александр Воробьёв – действительный государственный советник третьего класса. Генерал-майор, если по-военному. Шпионов такого калибра (коль обвинение подтвердится. – Ред.) у нас не ловили, кажется, с 80-х, а точнее, с момента поимки знаменитого Цилиндра – генерал-майора ГРУ Дмитрия Полякова. И вот Воробьёв в тюрьме. А что же будет теперь с его шефом Николаем Цукановым на свободе?
Цуканов распорядился принять Воробьёва к себе на работу ещё в бытность свою губернатором Калининградской области, в 2010 году. Они земляки, оба родом из приграничного городка Гусева. До этого Воробьёв служил на разных мелких должностях, а в 2005-м удачно съездил в Варшаву на стажировку. Там его, говорят, и завербовали. И как только Воробьёву довелось просочиться в ближнее окружение губернатора, с Цукановым стали происходить разные чудеса. До сближения с Воробьёвым имя хозяина российского эксклава если и мелькало в скандалах, то в сугубо экономических, в основном связанных с крышеванием «янтарной мафии». Но как только Воробьёв стал правой рукой Цуканова, масштаб скандальных историй качественно изменился. Сначала Цуканов назвал фашистских оккупантов «немецкими воинами, которые воевали за своё отечество». А затем началась скандальная эпопея с переименованием Калининграда в Кёнигсберг. В сентябре 2011-го польская пресса раструбила об этой инициативе Цуканова – якобы губернатор имел неосторожность дать такое обещание депутату Европарламента от германской партии «зелёных» Вернеру Шульцу (дело было в Варшаве в кулуарах заседания комитета межпарламентского сотрудничества России и ЕС). Цуканов пытался было дать заднюю: мол, ничего я такого не обещал, но поляки припёрли его к стене диктофонной записью (видимо, записывал разговор визави губернатора, ибо беседа велась тет-а-тет. И где! В мужском туалете!). Позже выяснилось (Цуканов об этом сам как-то проговорился), что «дельный совет» переименовать Калининград дал не кто иной, как его юрист Воробьёв. Мол, переименование может позитивно сказаться на росте германских инвестиций. Цуканов и «повёлся».
16.07.2019
Разыскиваемый экс-банкир Аванесов Агаджан Сергеевич выставляет на посмешище «незрячих» полицейских?
Медиа-партнёры редакции «Компромат-Урал» просят наших обозревателей осветить резонансный сюжет, который по непонятным причинам остаётся без должной реакции прокуратуры Санкт-Петербурга, возглавляемой Сергеем Литвиненко, и главка российского МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которым руководит Роман Плугин. Речь идёт о том, что «беглый миллиардер Агаджан Аванесов, находящийся в федеральном розыске за вывод за границу около девяти миллиардов рублей, спокойно живет в гостинице, в Петербурге…». «Почему миллиардера в розыске никто не ищет?», - задаются риторическим вопросом журналисты, наверное, с прискорбием очередной раз убеждаясь, что «все равны перед законом и судом» - это красивая и ничего не значащие слова из Конституции РФ.
«Вот уже пару лет бывший глава совета директоров СтарБанка АгаджанАванесов находится в федеральном розыске. Следственные органы Санкт-Петербурга ищут его в рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере. Речь идет о поставке крупной партии рыбных продуктов на сумму 131 миллион рублей, которой не дождались партнеры ООО «Фиш Фабрик». Эта компания также входит в бизнес банкира Аванесова. Крупная торговая компания полностью проплатила все денежные транши, но рыбы так и не дождалась.
В сентябре 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого дела осенью того же года имущество ООО «Фиш Фабрик» было арестовано по решению суда…
Знаете о других криминальных авторитетах, которые формально разыскиваются, но корыстно мотивированные силовики их не тревожат? Сообщайте по адресу: kompromat-ural@protonmail.com