C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Подсудимый олигарх Владимир Нелюбин переживает по неволе
13.05.2019
Через несколько дней, по данным редакции «Компромат-Урал», ожидается оглашение приговора экс-совладельцу пермского «Экопромбанка», бывшему депутату заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершённом организованной группой лиц. Очередное заседание суда состоялось 8 мая, в последний будний день самой короткой рабочей недели в году. Но никто не расслаблялся. Гособвинение запросило у суда 10 лет колонии общего режима для бывшего банкира. Резонансное уголовное дело (номер 1-9/2019; 1-234/2018) в Ленинском райсуде Перми рассматривает судья Олег Порошин.
Как напоминают СМИ, господин Нелюбин обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору; мошенничество в особо крупном размере). Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым Игорем Куйдой, который сейчас находится в розыске. На его имя был оформлен кредит, исполнение обязательств по нему было обеспечено договорами об ипотеке, в рамках которых бизнесмен и принадлежащее ему ООО «Лихттен Крауф СТ» передали в залог ряд объектов недвижимого имущества. Речь шла о шести встроенных помещениях площадью от 863 до 1472 кв. м в здании ТЦ «Привилегия» (улица Ленина, 26), а также о земельном участке по тому же адресу. В октябре 2012 года бизнесмен написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом по документам получил наличные. В результате ряда операций деньги оказались на счетах, подконтрольных Владимиру Нелюбину. При этом добиться возврата средств через суд Экопромбанку не удалось, так как его представители не смогли доказать, что Игорь Куйда получил денежные средства. Суд признал кредитные и ипотечные договоры незаключенными.
Второе преступление касается хищения 7 млн руб. у ИП Валентины Зайцевой, на имя которой в Экопромбанке был открыт счет. К тому времени у кредитной организации начались проблемы, и Владимир Нелюбин договорился с ее зятем, чтобы вывести часть денег, купив квартиру у подконтрольного обвиняемому ООО «Магнит-Инвест». В итоге денежные средства со счета были списаны, но квартира, предназначавшаяся ИП Зайцевой, была продана. Дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.
Сам господин Нелюбин своей вины не признал. Подсудимый не отрицал, что кредит брался для его нужд. При этом господин Нелюбин говорит, что обязался гасить тело кредита, никакого умысла на хищение средств банка у него не было. Вернуть деньги ему помешали объективные экономические обстоятельства. Хищение средств у госпожи Зайцевой Владимир Нелюбин также отрицает. Ранее он говорил, что до возбуждения дела даже не знал, кто это такая. Тем не менее в ходе процесса выяснилось, что подсудимый передал ей в качестве частичного погашения ущерба 4 млн руб.
Стоит отметить, что сейчас следственными органами расследуется ряд уголовных дел, связанных с махинациями со средствами Экопромбанка. 22 апреля в отношении бывшего председателя наблюдательного совета кредитной организации Андрея Туева было возбуждено дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как считают силовики, он и другие лица совершили действия по выводу активов на 2,5 млрд руб. В результате у кредитной организации была отозвана лицензия. Сам господин Туев уехал на Кипр несколько лет назад и был задержан там в рамках другого дела. По мнению источников, если суд установит, что действия Владимира Нелюбина также привели к банкротству банка, то он тоже может стать фигурантом дела по ст. 196 УК РФ», - отмечает «КоммерсантЪ».
Дополнительные подробности сообщил портал «59.Ру»: «8 мая гособвинение попросило лишить свободы Владимира Нелюбина. Как бывший председатель наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» он обвинен в хищении у этого кредитного учреждения 200 миллионов рублей, а также 7 миллионов рублей у вкладчика Валентины Зайцевой. Прокурор Николай Гаврилиди предложил приговорить 58-летнего подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Улики против алиби
Открыв прения сторон, гособвинитель Гаврилиди назвал полностью доказанной версию следствия. Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает московского бизнесмена Игоря Куйду и юриста Сергея Обидина. Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 миллионов рублей. Для обеспечения кредита был оформлен залог недвижимости, расположенной в Перми на Ленина, 22а, 24, 26. Среди них — помещения торгового центра «Привилегия», зарегистрированные на ООО «Лихтен Крауф СТ» (единственный учредитель — Куйда). Для подписания необходимых документов 1 октября 2012 года в столичный офис Куйды из Перми специально прибыл зампредседателя правления «Экопромбанка» Алексей Червонных, не посвященный в преступные планы. Затем это обстоятельство было использовано для создания алиби.
29 сентября 2014 года «Экопромбанк» был признан банкротом. После этого Куйда и Обидин совместно с неустановленными лицами ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки. В результате 15 сентября 2015 года состоялось решение о признании незаключенными договоров о кредите и об ипотеке, отказе во взыскании долга.
Прокурор Гаврилиди 8 мая 2019 года отметил, что при рассмотрении уголовного дела исследовали и другие доказательства. Так, эксперты установили - подписи в документах выполнены Куйдой.
Очень быстрая операция
По версии следствия, для признания этих договоров недействительными Куйда и Нелюбин совершили притворные кассовые операции. Действующий тогда депутат Заксобррания Прикамья Нелюбин предложил своему личному финансисту - гендиректору подконтрольного ООО «Магнит» Сергею Пахомову, не посвященному в преступные планы, подписать приходные кассовые ордера соответственно на 182 миллиона и 33 миллиона рублей о внесении указанных сумм на его, Нелюбина, счет. В эти же дни зачисленные на счет Куйды 215 миллионов рублей были переведены на счет Нелюбина.
Если верить документам «Экопромбанка», на внесение Пахомовым наличности в размере 215 миллионов рублей на счет Нелюбина и выдачу такой же суммы со счета Куйды ушло всего 17 секунд. Следственный эксперимент, проведенный полицейскими 24 января 2018 года в РКЦ Пермского главка ЦБ РФ, показал: для пересчета такого объема наличных денег требуется не менее 56 минут 45 секунд.
На дату отзыва лицензии 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» у Нелюбина было открыто 11 счетов в других кредитных учреждениях, на которые поступило свыше 213,7 миллиона рублей. То есть он имел возможность погасить полностью долг по кредиту для Куйды от 1 октября 2012 года, но выплатил лишь 15 миллионов.
Квартира продана дважды
Второй эпизод касается списания 7 миллионов рублей со счета ИП Зайцевой 6 августа 2014 года - накануне отзыва лицензии у «Экопромбанка». Пытаясь спасти хотя бы часть из заблокированных на счете около 30 миллионов рублей, Зайцева через своего зятя Олега Савченко заключила с подконтрольным Нелюбину ООО «Магнит-Инвест» предварительный договор о покупке квартиры площадью 123,9 кв. метра за 8,67 миллиона рублей - с условием выплаты аванса в 7 миллионов рублей.
Деньги с помощью Нелюбина были перечислены в ООО «Магнит-Инвест». Однако эта компания через три дня продала квартиру за 6,93 миллиона рублей Сергею Гусеву - вице-президенту, директору МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком».
Гособвинитель Гаврилиди попросил учесть - в суд представлено соглашение, которое 7 мая 2019 года заключили потерпевшая Зайцева и бизнесмен Сергей Лобаев, близкий к подсудимому Нелюбину. Согласно бумаге, в погашение ущерба Зайцева получила 4 миллиона рублей, а еще 3 миллиона ей обещано передать позднее - после возврата денежного залога, внесенного Лобаевым за Нелюбина еще 9 февраля 2019 года.
Преступление против государства
По мнению гособвинения, хищение 200 миллионов рублей из частного «Экопромбанка» повлекло тяжкие последствия в виде банкротства этого учреждения.
- Преступление направлено против экономической безопасности государства, - заявил прокурор Гаврилиди и попросил приговорить подсудимого к 10 годам заключения.
Николай Дозналов, представитель признанной потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», поддержал позицию прокуратуры. Нелюбин и его адвокат Николай Попов настаивают на отсутствии доказательств о якобы совершенном криминале. Депутат Госдумы РФ Александр Карелин прислал в суд письмо с просьбой не лишать свободы своего помощника.
Уголовное дело предполагаемых соучастников Куйды и Обидина выделено в отдельное производство. С 13 октября 2017 года они объявлены в федеральный розыск. На их банковские счета и ТЦ «Привилегия» рыночной стоимостью 296,3 млн рублей наложен арест».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием процесса. Адрес обратной связи с нашими читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
9.04.2020
Мимо Александра Бастрыкина и строчка не проскочит
По данным редакции «Компромат-Урал», председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин накануне дал поручения по ряду материалов, оказавшийся в медийной повестке.
Так, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтверждённого коронавируса у ряда пациентов. Опубликованные материалы сопровождаются видеозаписью. На самом деле эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы.
По поручению Председателя Следственного комитета России по данному факту следственным управлением СК России по Республике Башкортостан незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой следствие выяснит обстоятельства видеосъёмки, установит лиц, распространивших несоответствующие действительности сведения, и даст правовую оценку их действиям.
Наряду с этим Главному следственному управлению по городу Москве поручено организовать проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами. При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношение к производству медицинской продукции.
Также глава ведомства поручил подчиненным доложить о ходе проведения доследственной проверки в Республике Татарстан, организованной по факту воспрепятствования водителем автомобиля проезду «скорой помощи», которая доставляла пациента в медицинское учреждение. В связи с потерянным временем доставленный в больницу пациент скончался.
Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе проведения доследственной проверки, организованной ГСУ СК России по Московской области по факту нарушений прав малолетнего ребенка, история об этом была озвучена одним из федеральных каналов. Журналисты рассказали, что женщина не лечит свою дочь, не обращается к врачам, причиняя тем самым вред её здоровью, используя только биоактивные добавки. Также сообщается, что мать-одиночка продаёт детские вещи, которые неравнодушные люди отдают ей даром. Несмотря на эти нарушения прав ребёнка, органы опеки бездействуют.
Ход проведения проверок поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, - заверила журналистов официальный представитель СКР Светлана Петренко.
8.04.2020
Среди тех, кто может обогатиться на нынешней эпидемии, читатели проекта «Компромат-Урал» называют 47-летнего фармацевтического «барона» России, уроженца индийского города Джайпур, учредителя/соучредителя ООО «Галсан», «Провектус Биотех», «Фармасинтез-Хеми», «Фармасинтез-СК», «Профарм», «Ист-Фарм», «Байкалбиолайф»… Знакомьтесь: Пуния Викрам Сингх. Его бизнес («Фармасинтез») считается одним из бенефициаров растущего госзаказа в борьбе против COVID-19.
На днях редакции «Компромат-Урал» стало известно, что госконтракты Минздрава РФ на поставку АРВ-препарата ламивудин в дозировке 300 мг разделили между собой «Алвилс» и «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу». Минздрав за прошедший короткий период 2020 года уже закупил ламивудин 300 на сумму, превышающую весь объём закупок этого препарата за 2019 год. Если в прошлом году Минздрав приобрел в общей сложности 130,5 млн таблеток на 927,1 млн рублей, то по состоянию на март 2020 года состоялись аукционы на закупку 165 млн таблеток суммарной стоимостью почти 1,1 млрд рублей. Поставщиками стали единственные подавшие заявку компании «Алвилс» (460,9 млн) и «Примафарм» (637,1 млн).
Осчастливленный участник закупочной кампании-2020 по ламивудину – «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу» того Викрама Пунии. Формально компания, созданная в апреле 2019 года, принадлежит Валерию Арланцеву. Он в 2017–2019 годах возглавлял принадлежащее Пунии ООО «Галсан», зарегистрированное в Иркутске, где базируется «Фармасинтез». В 2010 году Арланцев вместо Пунии стал единственным владельцем ООО «Фармароз» из Иркутской области. В 2013 году полный тезка Арланцева назывался на сайте «Фармасинтеза» директором по внутреннему контролю и аудиту предприятия. Сам Пуния отрицает аффилированность «Примафарма» с «Фармасинтезом», утверждая, что компания является «отдельным юридическим лицом», но выглядят такие заверения неубедительно. «Примафарм» в 2020 году, по данным СПАРК-Интерфакс, долю госконтрактов нарастил.
7.04.2020
Редакция «Компромат-Урал» отвечает на просьбу читателей из Ямало-Ненецкого округа продвинуть материал наших коллег о том, как «компании известной федеральной IDS Group, в том числе «Новоуренгойское управление буровых работ», столкнулись с крупномасштабными финансовыми проблемами. На фоне внешних негативных факторов: обвального падения цен на нефть, девальвации рубля и многочисленных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, – активы бизнесменов Гаджи Нурмагомедовича Гаджиева и Артура Ауреловича Дулгеру атакуют в судах кредиторы.
В марте многомиллиардный иск сразу к шести предприятиям, входящим в IDS Group, подал банк ВТБ. При этом наряду с кредитной организацией мощное давление на сервисников в судах оказывают контрагенты и налоговики, долги перед которыми также исчисляются сотнями миллионов рублей. И если в канун 2020 года руководители группы заверяли тысячи рабочих во «временной турбулентности» и скором улучшении ситуации, текущие события свидетельствуют, скорее, в пользу приближающегося критического состояния активов группы. Неутешительные прогнозы дают и отраслевые специалисты.
Банк ВТБ солидарно требует свыше 3,63 млрд рублей с компаний «Интеллект Дриллинг Сервисез», «Ай Ди Эс Навигатор», «Ай Ди Эс Менеджмент», «МТК», «Трансмил» и «Ай Ди Эс Дриллинг» (входят в IDS Group, подконтрольную бизнесменам Гаджи Гаджиеву и Артуру Дулгеру).
Одновременно к предприятиям предъявляют претензии на сотни миллионов рублей партнёры и налоговики, что ставит под угрозу исполнение проектов на месторождениях, где, в частности, заняты сотрудники ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, 100-процентный актив «Трансмила»).
Заседание по иску госбанка к нефтесервисному холдингу запланировано на 13 апреля. Детали пока не раскрываются, однако, судя по всему, речь идёт о задолженностях предприятий группы по кредитам. Ранее ВТБ разместил в Едином федеральном реестре сообщение о намерении обратиться в суд с требованием о признании ряда компаний холдинга (в том числе ООО «Трансмил») банкротами.
На крупную задолженность сервисников перед банкирами накладываются и принимаемые судами практически в ежедневном режиме иски от контрагентов. Так, в контексте присутствия на рынке ЯНАО в первую очередь привлекает внимание текущее положение в ООО «Новоуренгойское управление буровых работ», его материнской компании – «Трансмил», – а также ООО «Интеллект Дриллинг Сервисез». Именно в эту флагманскую компанию группы руководство IDS планировало перевести весь штат сотрудников НУБР в начале 2020 года.
Однако в настоящее время головное предприятие, как указывалось выше, фигурирует в числе ответчиков по многомиллиардному иску ВТБ, а общий объём требований контрагентов к нему за последний год составляет 4,7 млрд.