C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Пивные деньги текут в банкротства. Федеральные СМИ продолжают расследование, начатое редакцией «Компромат-Урал»
13.03.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» обратили внимание, что в российских медиа получила развитие серия журналистских расследований, начатая в 2018 году нашими корреспондентами. Накануне в издании «Наша версия» опубликован материал о «мутных схемах пивного рынка», в котором рассказывается, «как юристы под прикрытием иностранных компаний зарабатывают на банкротстве дистрибьюторов «Anheuser-Busch InBev»:
«В Арбитражном суде Москвы прошло очередное заседание по громкому делу, участниками которого являются одна из крупнейших в мире пивная корпорация «Anheuser-Busch InBev» (доля на мировом пивном рынке оценивается в 28%) и ряд ее российских дистрибьюторов. Скандал развивается вот уже несколько лет, обрастая все новыми подробностями, в том числе и криминальными.
Об этих фактах, вполне вероятно, не знает крупнейший мировой производитель пива - компания «Anheuser-Busch InBev», являющаяся заказчиком услуг. Компания «Anheuser-Busch InBev» привыкла работать по мировым стандартам и, вероятно, даже не допускает мысли о возможности таких схем со стороны своего подрядчика.
Так же мы уверены, что в этом нет вины или причастности суда и конкретного судьи, в связи со спецификой банкротных дел, огромного количества документов требующих анализа и сопоставления, а так же с загруженностью московского Арбитражного суда.
Прикрытие дельцов
15 февраля прошло очередное заседание в Арбитражном суде Москвы, на котором юристы, нанятые «САН ИнБев», пытаются создать новую практику в банкротных делах. Используя, судя по всему, не самые законные методы.
В ходе судебного заседания в феврале юристы «САН ИнБев» приобщили к материалам дела ходатайство об исключении из дела о субсидиарной ответственности по ООО «ДиЛ-Бир Нижневартовск» реальных руководителей, которые были непосредственно лицами ведущими и контролирующими хозяйственную деятельность этого общества, а именно Суслина А.В.
Кроме того, складывается впечатление, что юристами предпринимаются попытки оградить от ответственности бывших руководителей группы компаний «Пивной мир» Суслина, Долговых, Малярчука и Константинова. Что можно расценивать как покрывательство своих же подельников.
«Методы» юристов
За весь период ведения дела о банкротстве было огромное количество случаев, которые можно расценить как нечистоплотную работу юристов.
Приведем один вопиющий пример:
В деле ООО «ДиЛ-Бир» привлечен к субсидиарной ответственности гр. Лапшов О.Д.
Изначально, скорее всего, для того чтобы протащить это дело в суде, Лапшову было направлено уведомление о привлечении его к ответственности на адрес, по которому он не прописан с 2010 года. Причем конкурсный управляющий знал действующий адрес Лапшова и его прописку из документов налоговой инспекции, при этом, видимо, заведомо зная судебную систему и сыграв на ложной осведомленности, отправил Лапшову документы в Магадан. Таким образом, обеспечил себе отсутствие Лапшова на суде и убедил суд принять данное решение. О котором сам пострадавший узнал, лишь получив исполнительный лист.
Таким образом уже привлечены к субсидиарной ответственности сотрудники Долговых, Лапшов, Зяблов, Турбин, которые были заведомо «не в теме». Многие вместо уведомлений или писем получали «пустые конверты», что в дальнейшем позволяло юристом обыгрывать факты в суде. Сумма взыскания, на минуточку, более 2 миллиардов рублей (!). Аналогичные инициативы могут поступить против рядовых кассиров, операторов и директоров компаний-партнеров, обслуживавших группу компаний «Пивной мир» в бытность ее дистрибьютором «САН ИнБев».
Вторым и не последним вопиющим примером является следующее:
Юристы, нанятые компанией «Сан ИнБев», как мы видим, могут оказывать скрытое давление на суд, в том числе, путем приобщения к материалам дела документов от несвязанных других дел о банкротстве, объединив по сути усилия 4-х разных и по идее независимых конкурсных управляющих, создавая тем самым «видимость» реальных доказательств. По всем признакам, делают они это сознательно, понимая загруженность Московского арбитража и конкретного судьи, ведущего банкротные дела. Создавая для него сложности в анализе допустимости или относимости этих доказательств и документов к делу.
Нажива
Мотивы отдельных топ-менеджеров «САН ИнБев» очевидны. Бурная имитационная деятельность с многочисленными процессуальными уловками в арбитраже – это как дымовая завеса, прикрывающая корыстный «схематоз» от глаз головной корпорации «Anheuser-BuschInBev - ABInBev». Плюс удобная возможность осваивать немалые корпоративные бюджеты на подрядном найме «своих» юридических компаний? Для ведения процедуры банкротства, кстати, без всяких конкурсных процедур была привлечена юридическая компания BMS Law Firm, которая обслуживает ООО «САН ИнБев» с 2014 за немалые, надо полагать, деньги (по некоторым данным более $500 тыс. из бюджета ABInBev).
И здесь стоит напомнить из-за чего, собственно, ведется эта многолетняя судебная тяжба.
Финансовая удавка
В последнее время печальная участь при подозрительных обстоятельствах постигла сразу нескольких дистрибьюторов АО «САН ИнБев» на Урале и в Сибири. В скандал вовлечены такие популярные у российских потребителей марки пива ABInBev как StellaArtois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Клинское, Сибирская Корона, Толстяк, Bagbier. В России ABInBev функционирует через АО «САН ИнБев», зарегистрированное в подмосковном городе Клин, и периодически фигурирующее в громких скандалах на тему налоговых нарушений.
Практикуемый «схематоз» был довольно прост и выглядит он примерно следующим образом: в качестве мишени выбирается местный дистрибьютор пивной продукции ABInBev, который уже набрал серьёзные контрактные обязательства и при этом имеет интересные активы. Далее ему, судя по всему, перекрывают финансовый кислород посредством дискредитации перед банками-кредиторами. Если для коварной комбинации подобрать удобный срок, в сезонный пик спроса на пиво, летом, то можно без особых усилий умертвить экономику вполне преуспевающего дистрибьютора.
При внимательном анализе ситуация выглядит так, что местные партнёры «САН ИнБев», такие как «ЮНИСАН» (12% пивного рынка России), «Пивной мир», известный участникам рынка ранее как группа компаний «ДиЛ-Групп» (15%), один за другим испытали финансовый коллапс и вынужденно покинули рынок. Суть скандала в том, что «кризисные» события могли иметь внешнюю рукотворную природу при заинтересованном участии высокопоставленных сотрудников «САН ИнБев»?
Такая оценка может высказываться, например, в отношении некоторых топ-менеджеров «САН ИнБев», в частности, директора по контролю и налогам Антона Чванова и директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораза Дурдыева.
«Сладкая парочка»
Если верить порталу «Компромат-Урал»: в 2012 году в Москве, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях работал крупный пивной дистрибьютор «ЮНИСАН». В 2011 году в основной обслуживающий его банк «Номос Банк» поступило письмо, сообщающее якобы о проблемах в деятельности компании, с указанием деталей, которые могли знать только посвящённые топ-менеджеры. Письмо, правда, было направлено анонимно «от лица трудового коллектива». В результате были отозваны все кредиты и разорваны партнёрские отношения. Банкротство «ЮНИСАН» оказалось предрешённым. По данным ЕГРЮЛ, компания исчезла уже в декабре 2013 года.
В 2014 году начинается реализация ещё более изощрённого плана по обогащению на искусственно созданных проблемах сразу нескольким дистрибьюторам: «Пивной мир» (фирма дислоцировалась в Сургуте), «ДиЛ-Бир Нижневартовск», «ДиЛ-Бир Ханты-Мансийск». Общая доля продаж пива в России перечисленными поставщиками оценивалась в 15%. В настоящее время все предприятия находятся в стадии ликвидации.
По информации указанного выше источника, против ООО «Пивной мир» в качестве уязвимости также использовалась сезонная потребность в кредитных ресурсах, приходящаяся на период всплеска летних продаж. Летом 2014 года «Пивному миру» понадобился привычный кредит для выкупа дополнительного объема пива и последующей реализации, но не тут-то было.
Если довериться информации портала «Компромат-Урал», заинтересованные «ходоки» якобы из соображений поддержки дистрибьютора самостоятельно посетили все банки, которые обслуживали «Пивной мир» - тот же «Номос Банк», «ИнвестТоргБанк», «Собинбанк» - и поведали о неимоверных трудностях в работе корпоративного клиента. Финансисты не скрывают, что в разное время общались с Антоном Чвановым и Оразом Дурдыевым.
После странных визитов банки не только отказали в предоставлении «Пивному миру» нового кредита на сезонный закуп, но и приостановили действующие кредиты и отказали в перекредитовании. Так повторились эпизоды из схемы против новосибирского ООО «ЮНИСАН», ставшие на этот раз убийственными для ООО «Пивной мир».
Зададимся вопросом: зачем топ-менеджерам «САН ИнБев» понадобилось перекрывать канал кредитования дистрибьютору, обрекая его бизнес на верную гибель? Ведь головному поставщику объективно выгоднее и спокойнее, чтобы его партнёры на местах вели успешную финансово-хозяйственную деятельность.
Только абсолютные дилетанты (а Дурдыев и Чванов вряд ли к таковым относятся) поверят, что при банкротстве дистрибьютора в далёкой Югре у «САН ИнБев» был хоть какой-то шанс взыскать долг. Одному лишь ООО «Пивной мир» летом 2015 года в арбитраже по делу о банкротстве было предъявлено 232,5 млн. рублей. Напротив, для пивоваренной корпорации сопровождение процедуры банкротства обернулось многомиллионными издержками – догадайтесь, какой «сладкой парочке» это могло принести личную выгоду?
Ничего личного, только дерибан
Следующим этапом схемы стало буквальное растаскивание имущества предприятия «Пивной мир». Сообщается, что пивная продукция со складов в Тюменской области и ХМАО якобы была нелегально вывезена по приказу руководства. Товар был распродан в розничных сетях за наличные. Помимо пива, на такую же сумму пропали крупные партии шоколада «Марс», напитков «Пепси», крепкого алкоголя.
«По одному лишь предприятию группы компаний «ДиЛ-Групп» товара пропало, минимум, на 300 млн. рублей (месячный объём продаж в ХМАО). А совокупный объём – это примерно 400 фур!», - оценивает размер ущерба информированный собеседник «Компромат-Урала».
Следующим вопиющим фактом (декабрь 2014 года) стал распил, вывоз и продажа на металлолом одного из складов (металлическая конструкция) на территории Тюменской базы (п. Антипино, Старый Тобольский тракт 3), принадлежащей ООО «Пивной мир». Походе, что демонтажу способствовали тогдашний руководитель «Пивного мира» Александр Суслин (склад, кстати, являлся предметом залога перед «Инвестторгбанком»).
В 2015-2016 году полностью разобрали и продали складской комплекс ООО «Пивной мир», оценивавшийся более 100 млн. рублей (Сургут, ул. Индустриальная, 50). В состав комплекса входили склады – более 3 тыс. кв.м., двухэтажный офис, гаражи, железнодорожный тупик.
И здесь опять возникают вопросы относительно роли главного юриста «САН ИнБев» Дурдыева. Представляемый им пивной гигант финансово страдает от того, что бизнес дистрибьютора в Югре чуть ли не рассыпался по эффекту домино.
Когда местная компания теряет платежеспособность, контроль процедуры банкротства так или иначе переходит к ABInBev – «САН ИнБев», поставлявшего ей крупные партии своей продукции. Игроки отрасли знают, что процедуры банкротства неудачливых дистрибьюторов трепетно курирует тот самый Дурдыев.
Спрашивается, проконтролировал ли Ораз Алиевич, чтобы конкурсный управляющий «Пивного мира» отражал в отчётах факт пропажи товара, обращался ли в правоохранительные органы? Или его личный интерес состоял в совершенно другой схеме поведения?
По многочисленным сведениям, конкурсные управляющие, чьи действия со стороны кредитора курировали Ораз Дурдыев и Антон Чванов, мягко говоря, не отличились активностью в возврате утраченной конкурсной массы и в розыске злоумышленников через правоохранительные органы.
Но на этом история не заканчивается. Все перечисленные фамилии и контракт по продаже пива от компании ABInBev всплыли в следующем за «Пивным миром» дистрибьютором – компании «Эль Капитан». Руководителями в ней стали уже известные менеджеры из компании «Пивной мир», которых так рьяно сейчас выгораживают в судах юристы «САН ИнБев». Значит, все повторится заново?», - задаётся риторическим вопросом «Наша версия».
Продолжение следует?
Материалы издания «Компромат-Урал» часто служат отправной точкой для резонансных расследований. Мы следим за развитием ситуации и остаётся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Тему курирует Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
20.09.2019
Чем живёшь, Губин Сергей Валерьевич? Новые похождения «академика» НЛП
Корреспондентам издания «Компромат-Урал» стало известно, что несколько дней назад в Москве правоохранительные органы задержали двух коучеров - тренеров личностного роста - по подозрению в вымогательстве у клиентов денежных средств. По данным «Преступной России», следственное управление УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины и 53-летней женщины. В их квартире нашли и изъяли более 15 млн рублей, банковские карты, клиентскую базу данных и рукописные записи с конфиденциальными сведениями личной жизни клиентов.
В полицию на коучеров пожаловалась 31-летняя москвичка. По словам потерпевшей, более 10 лет она посещала психологические тренинги «личностного роста», где рассказывала тренерам разные сведения о личной жизни, в том числе письменно. Коучеры пригрозили разгласить личную информацию и потребовали с клиентки более миллиона рублей. МВД просит остальных клиентов тренеров сообщить, если с них тоже вымогали деньги.
Вообще вымогательство – это, пожалуй, высший пилотаж в коучинге. Большинство носителей этого ремесла обогащается на обыкновенном шарлатанстве. Среди задержанных не было выходца из Екатеринбурга, тренера Сергея Губина (ИНН 665895888779), хотя он тоже промышляет в Москве бизнесом по «личностному росту». Сергей Валерьевич и не мог попасться в руки стражей порядка, потому что он не такой! Он бывший бенефициар ООО «Метро 2000» (ИНН 6658306599) и ООО «РА Метро медиа» (ИНН 6660156358), в которых его сменили небезызвестный Анатолий Луговской (ИНН 665895888521) и 41-летний уроженец татарского села Верхний Акташ Валерий Осипов (ИНН 164401022803).
И вообще Губин - уникальный во всех отношениях человечище, который нигде, никогда и ни-ни! По крайней мере, на такой трактовке биографии забавного коучера настаивают читатели, подготовившие оригинальное письмо для редакции «Компромат-Урал».
19.09.2019
Жители Челябинска, протестующие против очередного «нового» губернатора Алексея Текслера, обратились за поддержкой в редакцию «Компромат-Урал». Они возмущены и считают вопиющим экологическим беспределом деятельность ООО «УЛИХ» и ООО «Техно Проф», организовавших практически в жилом массиве вредоносное производство.
Наверное, удобно, когда гадишь в одном месте, а числишься в другом. То самое ООО «УЛИХ» (ИНН 0270406770), зарегистрированное едва полтора года назад, формально находится в соседнем субъекте – Башкортостане: городок Учалы, улица Ахметгалина, 10/2, помещение 1. Этот адрес открытые источники относят к факторам риска – много других юрлиц числится здесь же. Вид деятельности ООО «УЛИХ» - производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них. Бессменный учредитель и директор - Евгений Бобров (ИНН 740702211254) – также владеет и руководит челябинским ООО «РТК» (ИНН 7451400981) по «оптовой торговле пивом».
Вторая скандальная кампания, фигурирующая в журналистских расследованиях на тему экологического вредительства, - ООО «Техно Проф» (ИНН 7451371233) с улицы Потребительская 2-я, 32Б в Челябинске. Абсурд в том, что официальная деятельность фирмы «Техно Проф» - производство прочих резиновых изделий! Возможно, такая формальная уловка позволяет избегать дополнительной ответственности по природоохранным нормативам? «Резину» производят двое бенефициаров: Константин Марков (ИНН 744805322517) и 44-летний уроженец Челябинска Сергей Спиридонов (ИНН 744904268941), он же гендиректор.
Чем губернатор Текслер (с виду вроде весь такой интеллигентный и даже в очках) насолил доведённым до отчаяния гражданам? Формалистикой и бездушием, - отвечают читатели издания «Компромат-Урал». Из реакции Текслера и подчинённых ему чиновников, а также возглавляемого Светланой Радионовой Росприроднадзора в очередной раз подтверждается неутешительный тезис. Бюрократическая система в нынешней России (а-ля вертикаль власти) достигла такого уровня разложения, когда она существует для обслуживания только своих интересов. Себе – всё, гражданам – отговорки и отписки. Вдумайтесь: «после жалобы на имя главы региона страдающих от ядовитых выбросов жителей она была отправлена для ответа предприятию-нарушителю»!
18.09.2019
На днях обозревателям проекта «Компромат-Урал» стало известно, что против экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ) 283 млрд руб. средств банка. Хотина арестовали ещё в апреле, ему и двоим фигурантам – бывшему президенту «Югры» Алексею Нефёдову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву – вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. Теперь ущерб по делам превысил 290 млрд руб.!
Незадолго до ареста Хотина лицензии ЦБ с санкции Эльвиры Набиуллиной лишился Роскомснаббанк (Башкомснаббанк), подконтрольный уфимскому магнату Флюру Галлямову (ИНН 027408945156). Его банчок был региональным, но денег уведено немало – баланс оказался дутым почти на 20 миллиардов! О влиянии Галлямова говорит, например, тот факт, что в его банке «хранились не просто средства вкладчиков – через банкоматы Роскомснаббанка получали зарплату республиканские учителя, врачи, пенсионеры, чиновники».
Галлямов так же, как Хотин, сначала изображал «добросовестное» недовольство и (вероятно, для вида), как Хотин, подавал на Центробанк в суд. У обоих провал. Более того, ревизоры ЦБ вскрыли многомиллиардную дыру в балансе и такие изощрённые махинации в банке Флюра Фанавиевича, которые привели компетентных экспертов к выводу: «Получается, что башкирский банк повторил схему «Югры» на новый лад, добавив модный «краудфандинг»…».
То есть, у Галлямова и Хотина в банковских схемах много общего. Но только вот Хотин под уголовным преследованием и арестом, а Галлямов – преспокойно разгуливает на свободе, об уголовных делах по башкирскому ландромату ничего не сообщается. Аналитики ресурса «Компромат-Урал» полагают, что причиной «идиллии» могут быть связи и возможности Радия Хабирова, главы Республики Башкортостан. Радий Фаритович после лишения галлямовского банка лицензии не отрицал публичных намёков, что будет добиваться санации Роскомснаббанка и чуть ли не лично выберет санатора. В чём мотивация топ-чиновника Хабирова?
Если глава Башкирии обеспокоен соблюдением закона, то почему не ходатайствует перед Генпрокурором Юрием Чайкой, главой СКР Александром Бастрыкиным и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым о тщательном расследовании? Ведь материалы ЦБ о «финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых должностными лицами Роскомснаббанка» ещё в мае 2019 года направлены из аппарата Эльвиры Набиуллиной в «Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений» («Компромат-Урал» цитирует релиз мегарегулятора). Почему Радий Хабиров не интересуется позицией правоохранителей, не проявляет принципиальность и гражданскую позицию? Его активность сейчас очень нужна пострадавшим жителям, для которых крах банка Флюра Галлямова обернулся трагедией, социальным взрывом. В том числе, благодаря обманной схеме компании «Золотой запас», через которую «обули» клиентов Роскомснаббанка.
Жители Уфы проводят массовые акции протеста с требованиями вернуть деньги. Один из митингов прошёл в столице Башкирии всего несколько дней назад. «Мы хотим этим митингом привлечь внимание общественности, правоохранительных органов, Радия Хабирова к нашей проблеме. Руководителя региона мы просим взять нашу ситуацию под личный контроль», - заявили протестующие. Но Хабиров не заинтересован расследовать финансовый «пылесос»? Или итоги следствия могут расстроить его самого?