C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«На непричастных сотрудников уже повесили два миллиарда!» Зачем топы российской дочки пивной корпорации AB InBev «кидают» дистрибьюторов
18.04.2018
Редакция «Компромат-Урал» продолжает расследование схем злоупотреблений на рынке пивного опта в России. Тема особенно актуальна в преддверии летнего сезона, на который приходится всплеск продаж пенного напитка. Да и предстоящий Чемпионат мира по футболу вселяет в пивоваров дразнящие надежды. В предыдущих публикациях мы подробно сообщали о том, как в горячий сезон были выдавлены из системы дистрибуции несколько компаний в Урало-Сибирском регионе. Это местные партнёры АО «САН ИнБев» - российского подразделения международного пивоваренного гиганта Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Особую скандальность ситуации придаёт то обстоятельство, что представители пострадавших от банкротства дистрибьюторов усматривают в переделе рынка коррумпированную заинтересованность топ-менеджеров «САН ИнБев» в Москве, прикрывающихся брендом и возможностями крупного работодателя в схемах личного обогащения.
Летом 2014 года при активном вмешательстве руководства «САН Инбев» от кредитных ресурсов «Собинбанка» был отрезан торговый холдинг «Пивной мир» («ДиЛ-Групп»), снабжавший продукцией марок AB InBev Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и другие территории. Перекрытие финансовых каналов в разгар сбыта, когда дистрибьюторы крайне нуждаются в стабильных кредитных линиях, парализовало работу «Пивного мира». Кому конкретно и зачем было выгодно гробить предприятие? И почему среди интересантов называют директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН Инбев» Ораза Дурдыева (ИНН 773101631611) и его коллегу – директора по контролю и налогам Антона Чванова (ИНН 772606174980)?
Собеседник редакции «Компромат-Урал» в силовых структурах Югры, знакомый с материалами проверок, полагает, что «главный замысел фигурантов, упоминавшихся ранее и дестабилизировавших деятельность холдинга, состоял в краже товарных остатков со складов. Это были крупные партии пива. Помимо пива, на такую же сумму пропал другой товар: шоколад «Марс», напитки «Пепси», крепкий алкоголь». «Суслин, будучи директором, сам себя уволил без проведения инвентаризации, и сразу после этого товар со складов исчез», - дополняет источник в Сургуте, имея в виду тогдашнего руководителя ООО «Пивной мир» Александра Суслина (ИНН 861000592180).
Беспрецедентные хищения вскрылись вскоре после ухода Суслина, при первой же инвентаризации. По данным редакции «Компромат-Урал», по горячим следам процедуру экстренно организовал тогдашний менеджер по складской логистике «Пивного мира» Алексей Киреев. Он проверил складские объекты в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Югорске, Тюмени и других городах, где размещалась инфраструктура «Пивного мира». Результаты инвентаризации повергли в шок: исчезли десятки единиц корпоративного транспорта и весь товар со всех складов компании!
Хищение на сотни миллионов – и никакого расследования!
Для примера в распоряжении редакции «Компромат-Урал» имеются инвентаризационные описи за 12 и 13 августа 2014 года по итогам ревизий базы ООО «Пивной мир» в Сургуте (смотреть скан) и филиала компании в Нефтеюганске (смотреть скан). Десятки тысяч позиций, отражённых в бухгалтерском учёте и ещё недавно хранившихся на складах, словно растворились. «У Суслина были все возможности для «перемещения» товара: склады и транспортники, погрузочная техника и автопарк доставки», - настаивают коллеги экс-директора.
Тогда же, во второй половине 2014 года, Киреев неоднократно зафиксировал криминальную пропажу активов в заявлениях в правоохранительные органы (издание «Компромат-Урал» уже публиковало реквизиты доследственных материалов в КУСП полиции). Конкурсные управляющие, назначенные по инициативе «САН ИнБев» (читай – Чванова и Дурдыева) и контролировавшие банкротство дистрибьютора, не обжаловали поверхностные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и вообще не дали ход громкому разбирательству, хотя тщательное расследование напрямую отвечало интересам АО «САН ИнБев» как основного кредитора «Пивного мира». «Да, формально долг был просужен, но с той лишь целью, чтобы юристы «САН ИнБев» взяли банкротство «Пивного мира» под себя. И всё шито-крыто! В процедуре банкротства нет ни слова о краже товаров, даже намека на выяснение. Где всё это время были контролёр Чванов и главный юрист Дурдыев?», - риторически вопрошает близкий к делу бизнесмен.
Масштабы замалчиваемого преступления говорят сами за себя. «По одному лишь предприятию холдинга «ДиЛ-Групп» товара пропало, минимум, на 300 млн. рублей (месячный объём продаж в ХМАО). А совокупный объём украденного – это примерно 400 фур. Десятки миллионов долларов!», - оценивает размер ущерба информированный собеседник редакции.
Несмотря на то, что крупнейший дистрибьютор остался без продукции, товар брендов «САН ИнБев» в розничной сети Югры всё лето 2014 года имелся в наличии, подтверждает сотрудник департамента экономического развития ХМАО (ведомство лицензирует, в том числе, реализацию алкоголя), просивший не афишировать своё имя. «У пива колоссальная ликвидность, краденный товар даже по обходным и нелегальным схемам легко пристроили в продовольственные магазины, всё быстро разошлось по прилавкам и холодильникам», - заключает чиновник.
На роль Александра Суслина в «испарении» складских запасов указывает и тот факт, что он сам и другие бывшие руководители «Пивного мира» практически моментально оказались выгодно устроенными в конкурирующую компанию «Эль Капитан». Эта структура стала преемником лакомого контракта на поставки от АО «САН ИнБев» в Югре после разграбления бизнеса «Пивного мира».
Информаторы редакции «Компромат-Урал» сообщают, что вместе с Сусловым в структуре «Эль Капитана» «всплыли» Сергей Усольцев («пробивается» как операционный директор «Эль Капитана»), Марат Казакбиев (ИНН 861903784005, в 2015-2016 годах числился директором ООО «Эль Капитан», ИНН 8602146700) и гражданин Исмагилов, тоже перекочевавший из «Пивного мира».
В последнее время Марат Казакбиев обнаруживается в объявлениях о вакансиях, которые он размещает для отбора соискателей в ООО «РегионПиво» в Ханты-Мансийске. «РегионПиво» - омский дистрибьютор с уставным капиталом более 10 млн. рублей. Компанию возглавляет 42-летний уроженец Новоалтайска Денис Костылев (ИНН 550200225712), в прошлом году ставший единственным учредителем. У Марата Казакбиева в ХМАО есть 27-летний брат Руслан (ИНН 861903772440, родом из дагестанского села Бабаюрт), на которого почти шесть лет назад оформлен статус ИП в сфере общепита (брат даёт заказы?).
«Похоже, организованная группа потопит бизнес «Эль-Капитана» по той же технологии, - рассуждает опытный оперативник из подразделения БЭПиПК, экспертно изучивший материалы по просьбе редакции «Компромат-Урал». - Структура компании уже сейчас выглядит странно, путано». Есть несколько юрлиц со одинаковыми названиями. Например, находящееся в стадии ликвидации ООО «Эль-Капитан» (ИНН 8602146700) уже сменило несколько адресов: Сургут, Тюмень, потом село Кетово в Курганской области. С 2017 года ликвидируемую фирму возглавляет конкурсный управляющий Виктор Максимцев из Екатеринбурга, экс-директор ООО «Металлоконструкция-Урал», подконтрольного сейшельскому офшору «Дивэй Групп Лтд». На компанию с Сейшелов в 2017 году, с разницей в несколько дней(!) оформлены 18(!) дочерних ООО в Москве, Краснодарском крае, Смоленской и Свердловской областях.
Пивные бароны и их капитаны
В информационных данных на вышеназванное ООО «Эль-Капитан» записан контактный телефон +79292675080. Такой же номер у ООО «Эль-Кап» (ИНН 8603191381) в Нижневартовске, которое в прошлом году также переведено в стадию ликвидации. Бессменный директор и владелец «Эль-Капа» - Андрей Серов (ИНН 744505953670).
Андрей Анатольевич проходит бывшим и действующим бенефициаром по всей цепочке юрлиц: упомянутым ООО «Эль-Капитан», которое ликвидирует Максимов, Серов владеет единолично. Такой же статус у него ещё в одном ООО «Эль-Капитан» (ИНН 7203085612), прописанном опять в курганском селе Кетово, впрочем, в январе 2018 года налоговики уже квалифицировали данный адрес как ложный. Смешно сказать, но одноимённых «Эль-Капов» на Серове – ещё два: ООО «Эль-Кап» (ИНН 8602194492, Сургут, ликвидируется с 2017 года) и также ликвидируемое ООО «Эль-Кап» (ИНН, 7202234357, адрес был в Тюмени, теперь - то же недостоверное местонахождение в селе Кетово в Зауралье).
Впрочем, заинтересовавшая ФНС и Росфинмониторинг вереница «Эль-Капитанов» и «Эль-Капов» заслуживает рассмотрения в отдельной публикации. А пока вернёмся к уничтоженной компании «Пивной мир». Читатели портала «Компромат-Урал» сообщают новые подробности скандала. Юридическое подразделение АО «САН ИнБев», подозрительным образом не настаивавшее на раскрытии преступных хищений продукции подконтрольного дистрибьютора, в этом году проявляет необычайную активность по перекладыванию корпоративных долгов «Пивного мира» на его бывших работников.
Субсидиарная травля
После недавних нововведений в законодательстве о банкротстве появилась, по сути, презумпция вины, за неё и ухватились юристы пивоваренного монстра (надо ведь хоть как-то оправдывать расходы компании на «правовую защиту» - тем более, когда это удобно сделать на бумаге, отвлекая внимание от противодействия реальным внутренним злоупотреблениям!). Пользуясь новеллами о субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий теперь может показать пальцем на любого бывшего сотрудника или руководителя из компании или её контрагента и заявить об их причастности банкротству. Человек, совсем не участвовавший в бизнес-процессах, вынужден оправдываться в суде и доказывать свою непричастность.
«Уже привлечены к субсидиарной ответственности сотрудники Долговых, Лапшов, Зяблов, Турбин, которые были заведомо «не в теме». Сумма взыскания - более 2 миллиардов рублей!!!», - говорится в одном из писем, посвящённом несправедливости банкротства «Пивного мира», в редакцию «Компромат-Урал».
Информированные читатели прогнозируют, что аналогичные инициативы поступят против рядовых кассиров, операторов и директоров компаний-партнеров, обслуживавших холдинг «Пивной мир» («Бизнес-ИТ», «Логистика», «Старт-Ап», «Тезаурус» и другие ООО). Законодательные новации дают возможность для подобных ухищрений «под сурдинку».
Мотивы отдельных недобросовестных топ-менеджеров «САН ИнБев» очевидны любому криминологу. Бурная имитационная деятельность с многочисленными процессуальными уловками в арбитраже – это как дымовая завеса, прикрывающая корыстный «схематоз» от глаз головной корпорации «Анхойзер-Буш ИнБев». Плюс удобная возможность осваивать немалые корпоративные бюджеты на подрядном найме «своих» юридических компаний. Работы-то непочатый край!
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» благодарны неравнодушным читателям за содействие в расследовании. Будьте на связи с редакцией по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
6.04.2020
«Старые товарищи протежируют Олега Сиенко на место губернатора…»
Олег Сиенко, конечно, не отец Гамлета. Но его роль в развале прославленного флагмана отечественной оборонки, «Уралвагонзавода», вполне сравнима с ролью «тени отца Гамлета» в шекспировской пьесе, которая, как известно, является ключевой, определяя трагедию принца датского. Вот и Сиенко, который, уйдя в тень, формально уже три года как отстранён от руководства научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» имени Дзержинского (УВЗ), до сих пор продолжает влиять на финансовое состояние этого оборонного гиганта, который балансирует на грани банкротства, не в состоянии расплатиться по долгам, набранным Сиенко.
Как это случилось? История, в общем-то, банальная. Олег Сиенко - бывший комсомольский функционер из Иркутска, подобно своим коллегам из ВЛКСМ, типа Ходорковского-Чубайса, отлично вписался в воровские российские реформы. А базовые, скажем так, навыки получил, будучи советником Олега Жилина - первого заместителя генерального директора «Межрегионгаза». Да-да, того самого «Межрегионгаза», который дал стране Арашуковых, Али Узденова, управляющего партнёра АФК «Система» и многих других, менее известных. Деньжат, накопленных на махинациях с газом, видимо, хватило, чтобы Олег Викторович в 2009 году получить должность генерального директора УВЗ. Сознательно выдвигаем эту версию, поскольку кроме взятки нет иных причин назначать на этот пост человека без профильного образования и не имеющего никакого опыта работы в машиностроении. Хотя, не исключено, что к этой кадровой находке приложил руку и глава «Ростеха» - Сергей Чемезов, поскольку по некоторым данным, он был знаком с семейством Сиенко по Иркутску, где трудился до своего назначения в дрезденскую резидентуру ПГУ КГБ СССР.
Чуда не случилось. Дилетант в машиностроении очень быстро довёл завод и его многочисленные подразделения до финансовой катастрофы. В результате неудачного маркетинга, а вернее, его полного отсутствия, завод остался без сбыта вагонов, основной гражданской продукции, которые в размере 25 тысяч единиц – больше всех в мире – выпускал УВЗ. И сколько бы не объяснял Сиенко этот срыв происками конкурентов и кознями транспортных компаний, эксперты ясно указывали на недостаток профессионализма и полное игнорирование мировых тенденций, а также ростом неоправданных затрат, вроде приобретения для Сиенко личного реактивного самолета «Гольфстрим-450» стоимостью около 2,5 миллиарда рублей. Военное производство, рентабельность которого при Сиенко упала до 2% при необходимых 15-20%, также не могла вытащить тридцатитысячный коллектив из провала.
6.04.2020
Кредитные каникулы россиянам и малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса и экономического кризиса, пообещал Владимир Путин в обращении 25 марта. Девять дней спустя он подписал соответствующий закон. Текст размещён на портале правовой информации. Как он будет работать, объяснили юристы компании «Регионсервис». Она заняла пятое место в рейтинге лучших юридических компаний России по версии Forbes.
Это возможность по требованию заёмщика приостановить выплаты по кредиту на льготный период сроком не более шести месяцев. Индивидуальные предприниматели могут выбрать уменьшение размера платежей в течение этого льготного периода. Но они не могут одновременно претендовать на каникулы как физлицо и как бизнес. Кредитный договор в случае предоставления каникул продлевается, равно как и договор поручительства. Согласие поручителя или залогодателя не требуется.
Право на отсрочку по кредитам имеют две категории заёмщиков. Во-первых, это физлица и индивидуальные предприниматели, которые заключили договор займа или кредита до вступления нового закона в силу и с кредиторами, которые перечислены в п. 3 ч.1 ст. 3 федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)». В нем упомянуты кредитные и некредитные финансовые организации, а также лица, которые занимаются предоставлением займов. При этом для «кредитных каникул» должны быть одновременно выполнены три условия.
3.04.2020
Редакция «Компромат-Урал» при помощи бдительных читателей вышла на новые подробности скандала, связанного с обнаружением несколько дней назад в аэропорту Шереметьево двух слитков золота стоимостью около 58 млн. рублей. Как сообщалось, контейнер выпал из тележки при загрузке самолёта, улетевшего из Москвы в Лондон. Примечательны и детали происшествия: отправитель груза (40 контейнеров с золотом!) – частное лицо, а общая стоимость отправленного в Великобританию драгметалла превышает 2,3 млрд. рублей (в грузовом отсеке самолёта рейса SU2580)… По всей видимости, несчастные грузчики так нервничали со срочным заданием, что второпях выронили контейнер с парой слитков.
Эксперты называют ситуацию вопиющей: тонну стратегического металла из России вывозят, словно тонну картошки, аккурат на следующий день после того, как Владимир Путин заявил о введении 15%-го налога на вывод дивидендов за рубеж. Золото из России забирает «неизвестное» частное лицо обычным рейсом в разгар обрушения цен на нефть, резкого падения объёма золотовалютных резервов ЦБ и буйства коронавирусной инфекции. А общественность узнаёт о «бегстве» ценного груза только из-за головотяпства грузчиков…
Редакции «Компромат-Урал» стало известно, что депутаты Госдумы РФ Владимир Поздняков и Алексей Корниенко (оба представляют регионы Сибири и Дальнего Востока, включая золотодобывающие) подготовили поручение для думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Парламентарии просят запросить Федеральную таможенную службу (ФТС), Росрезерв, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) о поставщике тонны золота, «на основании каких документов и распоряжений золото было отправлено из страны» и «поставить вопрос перед правоохранительными органами о возбуждении уголовных дел за действия, нанёсшие прямой ущерб нашей стране».
В скандале так или иначе фигурирует государственное ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» («Красцветмет») – его пробы стояли на слитках. Завод возглавляет 44-летний уроженец Норильска Михаил Дягилев (в должности с 2011 года). «Слитки, которые были найдены, были произведены нами, - подтвердила журналистам Мария Юферова, представитель «Красцветмета». Вместе с тем, в заявлении депутатов Госдумы отмечается: «в пресс-службе завода пояснили, что золото не их. Просто некий поставщик привёз сырьё, его на заводе переработали и отдали владельцу. Никаких пояснений ни таможня, ни другие органы власти по поводу происшедшего не дали… Сейчас, когда в мире идёт переоценка всех валют, а биржи всё время лихорадит, многие страны стремятся нарастить именно золотой запас. И вот в такой момент из России вывозят золото».
Как выяснила редакция «Компромат-Урал», «Красцветмет» находится в конфликте с ФНС России на тему махинаций с НДС на сумму свыше 2,6 млрд рублей!