C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«На непричастных сотрудников уже повесили два миллиарда!» Зачем топы российской дочки пивной корпорации AB InBev «кидают» дистрибьюторов
18.04.2018
Редакция «Компромат-Урал» продолжает расследование схем злоупотреблений на рынке пивного опта в России. Тема особенно актуальна в преддверии летнего сезона, на который приходится всплеск продаж пенного напитка. Да и предстоящий Чемпионат мира по футболу вселяет в пивоваров дразнящие надежды. В предыдущих публикациях мы подробно сообщали о том, как в горячий сезон были выдавлены из системы дистрибуции несколько компаний в Урало-Сибирском регионе. Это местные партнёры АО «САН ИнБев» - российского подразделения международного пивоваренного гиганта Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Особую скандальность ситуации придаёт то обстоятельство, что представители пострадавших от банкротства дистрибьюторов усматривают в переделе рынка коррумпированную заинтересованность топ-менеджеров «САН ИнБев» в Москве, прикрывающихся брендом и возможностями крупного работодателя в схемах личного обогащения.
Летом 2014 года при активном вмешательстве руководства «САН Инбев» от кредитных ресурсов «Собинбанка» был отрезан торговый холдинг «Пивной мир» («ДиЛ-Групп»), снабжавший продукцией марок AB InBev Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и другие территории. Перекрытие финансовых каналов в разгар сбыта, когда дистрибьюторы крайне нуждаются в стабильных кредитных линиях, парализовало работу «Пивного мира». Кому конкретно и зачем было выгодно гробить предприятие? И почему среди интересантов называют директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН Инбев» Ораза Дурдыева (ИНН 773101631611) и его коллегу – директора по контролю и налогам Антона Чванова (ИНН 772606174980)?
Собеседник редакции «Компромат-Урал» в силовых структурах Югры, знакомый с материалами проверок, полагает, что «главный замысел фигурантов, упоминавшихся ранее и дестабилизировавших деятельность холдинга, состоял в краже товарных остатков со складов. Это были крупные партии пива. Помимо пива, на такую же сумму пропал другой товар: шоколад «Марс», напитки «Пепси», крепкий алкоголь». «Суслин, будучи директором, сам себя уволил без проведения инвентаризации, и сразу после этого товар со складов исчез», - дополняет источник в Сургуте, имея в виду тогдашнего руководителя ООО «Пивной мир» Александра Суслина (ИНН 861000592180).
Беспрецедентные хищения вскрылись вскоре после ухода Суслина, при первой же инвентаризации. По данным редакции «Компромат-Урал», по горячим следам процедуру экстренно организовал тогдашний менеджер по складской логистике «Пивного мира» Алексей Киреев. Он проверил складские объекты в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Югорске, Тюмени и других городах, где размещалась инфраструктура «Пивного мира». Результаты инвентаризации повергли в шок: исчезли десятки единиц корпоративного транспорта и весь товар со всех складов компании!
Хищение на сотни миллионов – и никакого расследования!
Для примера в распоряжении редакции «Компромат-Урал» имеются инвентаризационные описи за 12 и 13 августа 2014 года по итогам ревизий базы ООО «Пивной мир» в Сургуте (смотреть скан) и филиала компании в Нефтеюганске (смотреть скан). Десятки тысяч позиций, отражённых в бухгалтерском учёте и ещё недавно хранившихся на складах, словно растворились. «У Суслина были все возможности для «перемещения» товара: склады и транспортники, погрузочная техника и автопарк доставки», - настаивают коллеги экс-директора.
Тогда же, во второй половине 2014 года, Киреев неоднократно зафиксировал криминальную пропажу активов в заявлениях в правоохранительные органы (издание «Компромат-Урал» уже публиковало реквизиты доследственных материалов в КУСП полиции). Конкурсные управляющие, назначенные по инициативе «САН ИнБев» (читай – Чванова и Дурдыева) и контролировавшие банкротство дистрибьютора, не обжаловали поверхностные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и вообще не дали ход громкому разбирательству, хотя тщательное расследование напрямую отвечало интересам АО «САН ИнБев» как основного кредитора «Пивного мира». «Да, формально долг был просужен, но с той лишь целью, чтобы юристы «САН ИнБев» взяли банкротство «Пивного мира» под себя. И всё шито-крыто! В процедуре банкротства нет ни слова о краже товаров, даже намека на выяснение. Где всё это время были контролёр Чванов и главный юрист Дурдыев?», - риторически вопрошает близкий к делу бизнесмен.
Масштабы замалчиваемого преступления говорят сами за себя. «По одному лишь предприятию холдинга «ДиЛ-Групп» товара пропало, минимум, на 300 млн. рублей (месячный объём продаж в ХМАО). А совокупный объём украденного – это примерно 400 фур. Десятки миллионов долларов!», - оценивает размер ущерба информированный собеседник редакции.
Несмотря на то, что крупнейший дистрибьютор остался без продукции, товар брендов «САН ИнБев» в розничной сети Югры всё лето 2014 года имелся в наличии, подтверждает сотрудник департамента экономического развития ХМАО (ведомство лицензирует, в том числе, реализацию алкоголя), просивший не афишировать своё имя. «У пива колоссальная ликвидность, краденный товар даже по обходным и нелегальным схемам легко пристроили в продовольственные магазины, всё быстро разошлось по прилавкам и холодильникам», - заключает чиновник.
На роль Александра Суслина в «испарении» складских запасов указывает и тот факт, что он сам и другие бывшие руководители «Пивного мира» практически моментально оказались выгодно устроенными в конкурирующую компанию «Эль Капитан». Эта структура стала преемником лакомого контракта на поставки от АО «САН ИнБев» в Югре после разграбления бизнеса «Пивного мира».
Информаторы редакции «Компромат-Урал» сообщают, что вместе с Сусловым в структуре «Эль Капитана» «всплыли» Сергей Усольцев («пробивается» как операционный директор «Эль Капитана»), Марат Казакбиев (ИНН 861903784005, в 2015-2016 годах числился директором ООО «Эль Капитан», ИНН 8602146700) и гражданин Исмагилов, тоже перекочевавший из «Пивного мира».
В последнее время Марат Казакбиев обнаруживается в объявлениях о вакансиях, которые он размещает для отбора соискателей в ООО «РегионПиво» в Ханты-Мансийске. «РегионПиво» - омский дистрибьютор с уставным капиталом более 10 млн. рублей. Компанию возглавляет 42-летний уроженец Новоалтайска Денис Костылев (ИНН 550200225712), в прошлом году ставший единственным учредителем. У Марата Казакбиева в ХМАО есть 27-летний брат Руслан (ИНН 861903772440, родом из дагестанского села Бабаюрт), на которого почти шесть лет назад оформлен статус ИП в сфере общепита (брат даёт заказы?).
«Похоже, организованная группа потопит бизнес «Эль-Капитана» по той же технологии, - рассуждает опытный оперативник из подразделения БЭПиПК, экспертно изучивший материалы по просьбе редакции «Компромат-Урал». - Структура компании уже сейчас выглядит странно, путано». Есть несколько юрлиц со одинаковыми названиями. Например, находящееся в стадии ликвидации ООО «Эль-Капитан» (ИНН 8602146700) уже сменило несколько адресов: Сургут, Тюмень, потом село Кетово в Курганской области. С 2017 года ликвидируемую фирму возглавляет конкурсный управляющий Виктор Максимцев из Екатеринбурга, экс-директор ООО «Металлоконструкция-Урал», подконтрольного сейшельскому офшору «Дивэй Групп Лтд». На компанию с Сейшелов в 2017 году, с разницей в несколько дней(!) оформлены 18(!) дочерних ООО в Москве, Краснодарском крае, Смоленской и Свердловской областях.
Пивные бароны и их капитаны
В информационных данных на вышеназванное ООО «Эль-Капитан» записан контактный телефон +79292675080. Такой же номер у ООО «Эль-Кап» (ИНН 8603191381) в Нижневартовске, которое в прошлом году также переведено в стадию ликвидации. Бессменный директор и владелец «Эль-Капа» - Андрей Серов (ИНН 744505953670).
Андрей Анатольевич проходит бывшим и действующим бенефициаром по всей цепочке юрлиц: упомянутым ООО «Эль-Капитан», которое ликвидирует Максимов, Серов владеет единолично. Такой же статус у него ещё в одном ООО «Эль-Капитан» (ИНН 7203085612), прописанном опять в курганском селе Кетово, впрочем, в январе 2018 года налоговики уже квалифицировали данный адрес как ложный. Смешно сказать, но одноимённых «Эль-Капов» на Серове – ещё два: ООО «Эль-Кап» (ИНН 8602194492, Сургут, ликвидируется с 2017 года) и также ликвидируемое ООО «Эль-Кап» (ИНН, 7202234357, адрес был в Тюмени, теперь - то же недостоверное местонахождение в селе Кетово в Зауралье).
Впрочем, заинтересовавшая ФНС и Росфинмониторинг вереница «Эль-Капитанов» и «Эль-Капов» заслуживает рассмотрения в отдельной публикации. А пока вернёмся к уничтоженной компании «Пивной мир». Читатели портала «Компромат-Урал» сообщают новые подробности скандала. Юридическое подразделение АО «САН ИнБев», подозрительным образом не настаивавшее на раскрытии преступных хищений продукции подконтрольного дистрибьютора, в этом году проявляет необычайную активность по перекладыванию корпоративных долгов «Пивного мира» на его бывших работников.
Субсидиарная травля
После недавних нововведений в законодательстве о банкротстве появилась, по сути, презумпция вины, за неё и ухватились юристы пивоваренного монстра (надо ведь хоть как-то оправдывать расходы компании на «правовую защиту» - тем более, когда это удобно сделать на бумаге, отвлекая внимание от противодействия реальным внутренним злоупотреблениям!). Пользуясь новеллами о субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий теперь может показать пальцем на любого бывшего сотрудника или руководителя из компании или её контрагента и заявить об их причастности банкротству. Человек, совсем не участвовавший в бизнес-процессах, вынужден оправдываться в суде и доказывать свою непричастность.
«Уже привлечены к субсидиарной ответственности сотрудники Долговых, Лапшов, Зяблов, Турбин, которые были заведомо «не в теме». Сумма взыскания - более 2 миллиардов рублей!!!», - говорится в одном из писем, посвящённом несправедливости банкротства «Пивного мира», в редакцию «Компромат-Урал».
Информированные читатели прогнозируют, что аналогичные инициативы поступят против рядовых кассиров, операторов и директоров компаний-партнеров, обслуживавших холдинг «Пивной мир» («Бизнес-ИТ», «Логистика», «Старт-Ап», «Тезаурус» и другие ООО). Законодательные новации дают возможность для подобных ухищрений «под сурдинку».
Мотивы отдельных недобросовестных топ-менеджеров «САН ИнБев» очевидны любому криминологу. Бурная имитационная деятельность с многочисленными процессуальными уловками в арбитраже – это как дымовая завеса, прикрывающая корыстный «схематоз» от глаз головной корпорации «Анхойзер-Буш ИнБев». Плюс удобная возможность осваивать немалые корпоративные бюджеты на подрядном найме «своих» юридических компаний. Работы-то непочатый край!
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» благодарны неравнодушным читателям за содействие в расследовании. Будьте на связи с редакцией по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.10.2019
«Платон», взносы на капремонт, мусорные поборы… Теперь ещё и прожорливая монополия «Берёзка»?
«Руководство России регулярно «вещает» о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Но, несмотря на это, давление предпринимателей - по-прежнему печальная реальность.
Если вопросы административного и уголовного преследования предпринимателей и вымогательства со стороны надзорных органов поднимаются регулярно, в том числе и президентом Владимиром Путиным во время прямых линий, то экономические ограничения пока не привлекают значимого внимания.
Ключевые операторы электронных торговых площадок - РТС-тендер, Сбербанк-АСТ и ТЭК-торг обратились в Минфин, ФАС, Счётную палату и Федеральное казначейство с просьбой включить их предложения в проект закона о регулировании закупок малого объема. Его Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 октября.
Операторы выражают опасение, что законодательство в части регулирования подобных закупок совсем скоро может быть монополизировано единственным игроком.
Сегодня электронные закупки малые предприятия обычно проводят через так называемые электронные магазины – онлайн-торговые площадки, где поставщики размещают предложения товаров и услуг, а заказчик выбирает наиболее привлекательное.
В 2018 году общий объем торгов через такие магазины превысил 800 млрд. руб., а количество сделок превысило 20 млн. В 2019 году положительная динамика усилилась. Сейчас в среднем ежемесячно через электронные магазины проходит более 200 тысяч закупок на 8 млрд. руб. Цифры – лучший критерий эффективности.
Рост показателей обусловлен не только достаточным количеством операторов, предлагающих такую услугу, и сильной конкуренцией, но и уровнем прозрачности, которого удалось добиться операторам электронных площадок.
Однако с 1 марта предприятия, совершающие закупки малого объема на федеральном уровне, могут воспользоваться только одной площадкой – единым агрегатором торговли «Берёзка».
Функциями единого агрегатора «Березку» наделило возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство, опубликовав в апреле 2018 года соответствующее постановление. Как отмечают авторы письма, рынок весьма настороженно относится к решению регулятора.
«За июль 2019 года объем торгов на «Берёзке» составил всего 190 млн рублей. Это в 40 раз меньше торгов, проводимых в других электронных магазинах», - говорится в обращении РТС-тендер, Сбербанка-АСТ и ТЭК-торга.
Претензии к «Берёзке» высказывались и ранее. В 2018 году эксперты ОНФ отмечали, что система по многим положениям не согласована с требованиями 44-ФЗ. Например, агрегатор установил обязательный комиссионный сбор и обеспечительный депозит, что может стать проблемой для малых и микро- предпринимателей.
21.10.2019
Редакция «Компромат-Урал» скорбит по погибшим на золотодобывающей артели ООО «Сисим» на реке Сейба в районе деревни Щетинкино Красноярского края. В ночь с 18 на 19 октября 2019 года бурный поток реки Сейба смыл поселок золотоискателей. Погибли минимум 15 работников прииска: сварщики, машинисты бульдозера, охранники. Десятки людей получили увечья, четверо находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас в краевой больнице, у многих переломы позвоночника, грудной клетки, рук и ног. Многие пропали без вести, в посёлке проживали 174 человека.
Золотодобывающая артель «Сисим» возле села Щетинкино принадлежит холдингу «Сибзолото», который был зарегистрирован в мае этого года. Уставный капитал - миллион рублей. У компании пять учредителей - четыре юридических и одно физлицо - Алексей Гурьянов, который одновременно является гендиректором «Сибзолота» и совладельцем «Сисима».
Владелец дамбы и компания, ведущая промысел по добыче золота – ООО «Симсим», входящее в холдинг «Сибзолото». ООО «Симсим» в базе СПАРК обнаружить не удалось, но в Красноярске зарегистрировано ООО «Сисим», которое занимается как раз добычей руд и песков драгоценных и редких металлов. Основной владелец ООО «Сисим» (55%) – Гурьянов Алексей Егорович. Ему принадлежит более десятка различных фирм в Красноярском крае, в том числе частная охранная организация «Борей», ООО «Вагон-К» (занимается арендой и лизингом железнодорожного транспорта и оборудования), ООО «Еда», ООО «Ишимба» (геологоразведочная деятельность), ООО «Красинтегра» (программное обеспечение). Другие совладельцы ООО «Сисим» - генеральный директор компании Ковальков Максим Николаевич (20%) и Ковальков Сергей Николаевич (2,5%), а также ООО «Артель старателей Ангара Север». ООО «Сисим» существует с 2005 года. А в мае 2019 года в Красноярске было создано ООО «Холдинг Сибзолото», которое также занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. Учредители «Холдинга Сибзолото» - ООО «Сисим» (20%), Алексей Гурьянов (20%), ООО «Артель старателей Хакасия» (20%), ООО «Артель старателей Июсская» (20%), ООО «Артель старателей Ангара-Север» (20%). Все компании так или иначе принадлежат Алексею Гурьянову и Максиму и Сергею Ковальковым.
По мнению аналитиков редакции «Компромат-Урал», катастрофа в очередной раз обнажила нравы политико-экономического бомонда нынешней России. Быть патриотами и клясться в любви к родине на словах, поддакивать «вечерним мудозвонам» о сжимающемся «кольце врагов» вокруг матушки-Руси. А на деле, что называется, «качать бабло» и выводить свои богатства на тлетворный Запад, обустраивая себе там комфортные семейные гнёзда.
21.10.2019
Керимовы будут угрожать всем, кто мешает скупать за бесценок имущество «СБК»? ФОТО
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, располагающие новыми сведениями о развитии скандала вокруг так называемой группы компаний «Нафтагаз-Бурение». Инсайдеры полагают, что её бенефициар Токай Керимов может быть причастен к скупке по заниженной стоимости имущества «Сервисной буровой компании», в «сговоре» с конкурсным управляющим «СБК» Евгением Баськовым, бывшим гендиректором «Нафтагаза» Исламом Назаралиевым и с нынешним временным гендиректором «Нафтагаза» Владимиром Чачило.
Сейчас на кону - производственная база «Сервисной буровой компании» в Ноябрьске, самом крупном городе Ямало-Ненецкого округа. Конкурсный управляющий Евгений Баськов летом этого года выставил базу на торги - Лот номер 246, Производственная база в XII панели Промзоны Ноябрьска, включающая земельный̆ участок в собственности площадью 194 127 кв.м. и 23 расположенных на нем объекта недвижимости. Рыночная стоимость базы, по оценкам экспертов, составляет порядка 50 миллионов рублей.
В вышеупомянутых торгах вызвались участвовать такие игроки, как ООО «КиндерГрад», некий ИП Петров и ИП Медведева, действующая от лица компании двоюродного брата Токая Керимова ООО «Силк Вей» (деятельность автомобильного грузового транспорта, Доля: 10 000 руб. (100%), Ямало-Ненецкий АО, Дата регистрации: 13.06.2019, ОГРН: 1198901002497, ИНН: 8905065873. Учредитель - Орхан Абдулгадиров, двоюродный брат Токая Керимова).
Самую высокую цену за базу - порядка 40 миллионов рублей - дала компания «КиндерГрад». Её конкурент - «Силк Вей», как видно из документов, предложил 16,5 миллионов рублей. Как удалось выяснить редакции «Компромат-Урал» в ходе журналистского расследования, ООО «Силк Вей», зарегистрированная всего за несколько дней до объявления торгов, специально под эту схему, - полностью аффилирована с бенефициаром компании «Нафтагаз» Токаем Керимовым. Он - заинтересованное лицо в скупке имущества по заниженной стоимости на юрлицо, которое после преднамеренного банкротства «Нафтагаз-Бурения» продолжит работать на Токая Керимова, после чего может быть также обанкрочено.
Появление ООО «КиндерГрад» на торгах за Ноябрьскую базу «СБК» и безусловная победа в них, как рассказали источники, знакомые с ситуацией, конечно же, не входило в планы Токая Керимова и сильно его разозлило, но и на такой случай у него был припасён сценарий. Согласно официальной информации, не согласившись с результатами торгов, 25 сентября 2019 года ООО «Силк Вей» подало иск в Арбитражный суд ЯНАО заявление о признании недействительными торгов по продаже имущества ООО «Сервисная буровая компания» в форме публичного предложения номер 0042528, требуя «признать недействительным протокол номер 663050-89843 об определении участников торгов от 20.09.2019, согласно которому ООО «КиндерГрад» допущено к участию в торгах, и признать победителем торгов ИП Медведеву Наталию Андреевну, действующую в интересах ООО «Силк Вей» и Токая Керимова. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 28.10.2019 года на 12 часов.