C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«На непричастных сотрудников уже повесили два миллиарда!» Зачем топы российской дочки пивной корпорации AB InBev «кидают» дистрибьюторов
18.04.2018
Редакция «Компромат-Урал» продолжает расследование схем злоупотреблений на рынке пивного опта в России. Тема особенно актуальна в преддверии летнего сезона, на который приходится всплеск продаж пенного напитка. Да и предстоящий Чемпионат мира по футболу вселяет в пивоваров дразнящие надежды. В предыдущих публикациях мы подробно сообщали о том, как в горячий сезон были выдавлены из системы дистрибуции несколько компаний в Урало-Сибирском регионе. Это местные партнёры АО «САН ИнБев» - российского подразделения международного пивоваренного гиганта Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Особую скандальность ситуации придаёт то обстоятельство, что представители пострадавших от банкротства дистрибьюторов усматривают в переделе рынка коррумпированную заинтересованность топ-менеджеров «САН ИнБев» в Москве, прикрывающихся брендом и возможностями крупного работодателя в схемах личного обогащения.
Летом 2014 года при активном вмешательстве руководства «САН Инбев» от кредитных ресурсов «Собинбанка» был отрезан торговый холдинг «Пивной мир» («ДиЛ-Групп»), снабжавший продукцией марок AB InBev Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и другие территории. Перекрытие финансовых каналов в разгар сбыта, когда дистрибьюторы крайне нуждаются в стабильных кредитных линиях, парализовало работу «Пивного мира». Кому конкретно и зачем было выгодно гробить предприятие? И почему среди интересантов называют директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН Инбев» Ораза Дурдыева (ИНН 773101631611) и его коллегу – директора по контролю и налогам Антона Чванова (ИНН 772606174980)?
Собеседник редакции «Компромат-Урал» в силовых структурах Югры, знакомый с материалами проверок, полагает, что «главный замысел фигурантов, упоминавшихся ранее и дестабилизировавших деятельность холдинга, состоял в краже товарных остатков со складов. Это были крупные партии пива. Помимо пива, на такую же сумму пропал другой товар: шоколад «Марс», напитки «Пепси», крепкий алкоголь». «Суслин, будучи директором, сам себя уволил без проведения инвентаризации, и сразу после этого товар со складов исчез», - дополняет источник в Сургуте, имея в виду тогдашнего руководителя ООО «Пивной мир» Александра Суслина (ИНН 861000592180).
Беспрецедентные хищения вскрылись вскоре после ухода Суслина, при первой же инвентаризации. По данным редакции «Компромат-Урал», по горячим следам процедуру экстренно организовал тогдашний менеджер по складской логистике «Пивного мира» Алексей Киреев. Он проверил складские объекты в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Югорске, Тюмени и других городах, где размещалась инфраструктура «Пивного мира». Результаты инвентаризации повергли в шок: исчезли десятки единиц корпоративного транспорта и весь товар со всех складов компании!
Хищение на сотни миллионов – и никакого расследования!
Для примера в распоряжении редакции «Компромат-Урал» имеются инвентаризационные описи за 12 и 13 августа 2014 года по итогам ревизий базы ООО «Пивной мир» в Сургуте (смотреть скан) и филиала компании в Нефтеюганске (смотреть скан). Десятки тысяч позиций, отражённых в бухгалтерском учёте и ещё недавно хранившихся на складах, словно растворились. «У Суслина были все возможности для «перемещения» товара: склады и транспортники, погрузочная техника и автопарк доставки», - настаивают коллеги экс-директора.
Тогда же, во второй половине 2014 года, Киреев неоднократно зафиксировал криминальную пропажу активов в заявлениях в правоохранительные органы (издание «Компромат-Урал» уже публиковало реквизиты доследственных материалов в КУСП полиции). Конкурсные управляющие, назначенные по инициативе «САН ИнБев» (читай – Чванова и Дурдыева) и контролировавшие банкротство дистрибьютора, не обжаловали поверхностные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и вообще не дали ход громкому разбирательству, хотя тщательное расследование напрямую отвечало интересам АО «САН ИнБев» как основного кредитора «Пивного мира». «Да, формально долг был просужен, но с той лишь целью, чтобы юристы «САН ИнБев» взяли банкротство «Пивного мира» под себя. И всё шито-крыто! В процедуре банкротства нет ни слова о краже товаров, даже намека на выяснение. Где всё это время были контролёр Чванов и главный юрист Дурдыев?», - риторически вопрошает близкий к делу бизнесмен.
Масштабы замалчиваемого преступления говорят сами за себя. «По одному лишь предприятию холдинга «ДиЛ-Групп» товара пропало, минимум, на 300 млн. рублей (месячный объём продаж в ХМАО). А совокупный объём украденного – это примерно 400 фур. Десятки миллионов долларов!», - оценивает размер ущерба информированный собеседник редакции.
Несмотря на то, что крупнейший дистрибьютор остался без продукции, товар брендов «САН ИнБев» в розничной сети Югры всё лето 2014 года имелся в наличии, подтверждает сотрудник департамента экономического развития ХМАО (ведомство лицензирует, в том числе, реализацию алкоголя), просивший не афишировать своё имя. «У пива колоссальная ликвидность, краденный товар даже по обходным и нелегальным схемам легко пристроили в продовольственные магазины, всё быстро разошлось по прилавкам и холодильникам», - заключает чиновник.
На роль Александра Суслина в «испарении» складских запасов указывает и тот факт, что он сам и другие бывшие руководители «Пивного мира» практически моментально оказались выгодно устроенными в конкурирующую компанию «Эль Капитан». Эта структура стала преемником лакомого контракта на поставки от АО «САН ИнБев» в Югре после разграбления бизнеса «Пивного мира».
Информаторы редакции «Компромат-Урал» сообщают, что вместе с Сусловым в структуре «Эль Капитана» «всплыли» Сергей Усольцев («пробивается» как операционный директор «Эль Капитана»), Марат Казакбиев (ИНН 861903784005, в 2015-2016 годах числился директором ООО «Эль Капитан», ИНН 8602146700) и гражданин Исмагилов, тоже перекочевавший из «Пивного мира».
В последнее время Марат Казакбиев обнаруживается в объявлениях о вакансиях, которые он размещает для отбора соискателей в ООО «РегионПиво» в Ханты-Мансийске. «РегионПиво» - омский дистрибьютор с уставным капиталом более 10 млн. рублей. Компанию возглавляет 42-летний уроженец Новоалтайска Денис Костылев (ИНН 550200225712), в прошлом году ставший единственным учредителем. У Марата Казакбиева в ХМАО есть 27-летний брат Руслан (ИНН 861903772440, родом из дагестанского села Бабаюрт), на которого почти шесть лет назад оформлен статус ИП в сфере общепита (брат даёт заказы?).
«Похоже, организованная группа потопит бизнес «Эль-Капитана» по той же технологии, - рассуждает опытный оперативник из подразделения БЭПиПК, экспертно изучивший материалы по просьбе редакции «Компромат-Урал». - Структура компании уже сейчас выглядит странно, путано». Есть несколько юрлиц со одинаковыми названиями. Например, находящееся в стадии ликвидации ООО «Эль-Капитан» (ИНН 8602146700) уже сменило несколько адресов: Сургут, Тюмень, потом село Кетово в Курганской области. С 2017 года ликвидируемую фирму возглавляет конкурсный управляющий Виктор Максимцев из Екатеринбурга, экс-директор ООО «Металлоконструкция-Урал», подконтрольного сейшельскому офшору «Дивэй Групп Лтд». На компанию с Сейшелов в 2017 году, с разницей в несколько дней(!) оформлены 18(!) дочерних ООО в Москве, Краснодарском крае, Смоленской и Свердловской областях.
Пивные бароны и их капитаны
В информационных данных на вышеназванное ООО «Эль-Капитан» записан контактный телефон +79292675080. Такой же номер у ООО «Эль-Кап» (ИНН 8603191381) в Нижневартовске, которое в прошлом году также переведено в стадию ликвидации. Бессменный директор и владелец «Эль-Капа» - Андрей Серов (ИНН 744505953670).
Андрей Анатольевич проходит бывшим и действующим бенефициаром по всей цепочке юрлиц: упомянутым ООО «Эль-Капитан», которое ликвидирует Максимов, Серов владеет единолично. Такой же статус у него ещё в одном ООО «Эль-Капитан» (ИНН 7203085612), прописанном опять в курганском селе Кетово, впрочем, в январе 2018 года налоговики уже квалифицировали данный адрес как ложный. Смешно сказать, но одноимённых «Эль-Капов» на Серове – ещё два: ООО «Эль-Кап» (ИНН 8602194492, Сургут, ликвидируется с 2017 года) и также ликвидируемое ООО «Эль-Кап» (ИНН, 7202234357, адрес был в Тюмени, теперь - то же недостоверное местонахождение в селе Кетово в Зауралье).
Впрочем, заинтересовавшая ФНС и Росфинмониторинг вереница «Эль-Капитанов» и «Эль-Капов» заслуживает рассмотрения в отдельной публикации. А пока вернёмся к уничтоженной компании «Пивной мир». Читатели портала «Компромат-Урал» сообщают новые подробности скандала. Юридическое подразделение АО «САН ИнБев», подозрительным образом не настаивавшее на раскрытии преступных хищений продукции подконтрольного дистрибьютора, в этом году проявляет необычайную активность по перекладыванию корпоративных долгов «Пивного мира» на его бывших работников.
Субсидиарная травля
После недавних нововведений в законодательстве о банкротстве появилась, по сути, презумпция вины, за неё и ухватились юристы пивоваренного монстра (надо ведь хоть как-то оправдывать расходы компании на «правовую защиту» - тем более, когда это удобно сделать на бумаге, отвлекая внимание от противодействия реальным внутренним злоупотреблениям!). Пользуясь новеллами о субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий теперь может показать пальцем на любого бывшего сотрудника или руководителя из компании или её контрагента и заявить об их причастности банкротству. Человек, совсем не участвовавший в бизнес-процессах, вынужден оправдываться в суде и доказывать свою непричастность.
«Уже привлечены к субсидиарной ответственности сотрудники Долговых, Лапшов, Зяблов, Турбин, которые были заведомо «не в теме». Сумма взыскания - более 2 миллиардов рублей!!!», - говорится в одном из писем, посвящённом несправедливости банкротства «Пивного мира», в редакцию «Компромат-Урал».
Информированные читатели прогнозируют, что аналогичные инициативы поступят против рядовых кассиров, операторов и директоров компаний-партнеров, обслуживавших холдинг «Пивной мир» («Бизнес-ИТ», «Логистика», «Старт-Ап», «Тезаурус» и другие ООО). Законодательные новации дают возможность для подобных ухищрений «под сурдинку».
Мотивы отдельных недобросовестных топ-менеджеров «САН ИнБев» очевидны любому криминологу. Бурная имитационная деятельность с многочисленными процессуальными уловками в арбитраже – это как дымовая завеса, прикрывающая корыстный «схематоз» от глаз головной корпорации «Анхойзер-Буш ИнБев». Плюс удобная возможность осваивать немалые корпоративные бюджеты на подрядном найме «своих» юридических компаний. Работы-то непочатый край!
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» благодарны неравнодушным читателям за содействие в расследовании. Будьте на связи с редакцией по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
21.09.2020
Струков Константин Иванович и ренессанс бандитских лихих 90-х
Медийный резонанс не стихает вокруг связанного с Челябинской областью сюжета о том, как «недавно в Москве произошло поистине уникальное событие – средь бела дня группа мужчин в спортивных костюмах, напоминающая братков из 90-х, штурмовала офис золотодобывающей компании «Покровский рудник», входящей в группу Petropavlovsk plc. В лучших бандитских традициях пацаны зашли в здание компании в Рубцовском переулке, отодвинули охранников и навели всеобщий ужас: открывали ногами двери, кричали, отнимали компьютеры и уничтожали документацию.
Впечатлительные сотрудницы офиса хватались за сердце и искали корвалол, мужчины поняли – ребята серьезные и лучше не связываться. Такого Москва, действительно, не видела уже давно. Любые споры о собственности сегодня здесь принято решать в арбитражном суде. В этой связи особенно удивительно то, что главарь организованной группы представился гендиректором самого Petropavlovsk plc Максимом Мещеряковым. Компания эта – английская. Однако приверженец цивилизованного ведения дел, основатель компании Павел Масловский, вынужден был покинуть любимое детище в начале лета 2020 года из-за акционерного конфликта. Глаз на Petropavlovsk plc положил с недавних пор ее миноритарный акционер – челябинский олигарх Константин Струков. Сегодня он через свою структуру «Южуралзолото Группа компании» (ЮГК) владеет 22, 37% акций и 5,97% конвертируемых облигация группы Petropavlovsk plc. А хочет, совершенно очевидно, заполучить все.
Судя по тому как был организован «поход на Покровский рудник», для достижения своей цели челябинский олигарх готов тоже буквально на все. Вплоть до погружения Москвы в беспредел перестроечных лет, к методам которого сам глава «Южуралзолота» привык еще в пору своего становления в качестве бизнесмена. Однако, как показала история с попыткой захвата офиса – то, с чем еще возможно столкнуться в регионах, для столицы кажется дикостью. В настоящее время обстоятельства силового вторжения на «Покровский рудник» изучают правоохранительные органы. Скорее всего, маски-шоу выльются в уголовное дело – как в отношении непосредственных исполнителей, так и против самого господина Струкова. И не исключено, что история эта обрастет другими криминальными подробностями деятельности бизнесмена, которых в его биографии предостаточно.
18.09.2020
«Задача системы - показать наше бессилие и бесполезность попыток изменить что-то к лучшему»
В начале текущей недели во многих регионах, в том числе в УрФО, подводились итоги так называемого единого дня голосования на так называемых выборах. Эти понятия для России теперь большая условность. «Единый день» превращён в три и «на пеньках», а сами «выборы» таковыми назвать почти невозможно, если оценивать их по классическим критериям: равенство кандидатов, их одинаковый доступ к агитационным возможностям, невмешательство административного ресурса, честность в подсчёте голосов…
Эксперт в области международного наблюдения за выборами, член Московской Хельсинской группы Лилия Шибанова говорит о «чувстве безнадёги и ужаса от того, что произошло с нашим избирательным законодательством». «Это уже не просто изнасилование избирательной системы – это убийство с извращённостью… Введены возможности фальсификаций на всех этапах, каких только возможно», - цитирует уважаемого эксперта редакция «Компромат-Урал».
И всё-таки кое-какие светлые лучи ещё проникают с мест в этом тёмном царстве «выборов». С 11 по 13 сентября 2020 года гражданский активист Евгений Насыров участвовал в наблюдении за выборами в Кизильском районе Челябинской области от движения «Голос» по направлению Штаба Алексея Навального.
17.09.2020
На федеральном уровне продолжает резонировать изобличение в коррупционных преступлениях заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова и его сообщников, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». VIP-чиновник задержан 8 сентября и помещён в СИЗО. Следственный комитет России заявил о его причастности к хищению не менее 603 млн руб. ‒ части средств, выделенных из бюджета единому государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго (ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Тихонов был его директором) для создания информационной системы. Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.
Между тем, уже публикуются (пока неофициально) данные о возможных новых эпизодах в резонансном уголовном деле. Речь идёт о хищениях до 1,5 млрд рублей при строительстве нового офиса министерства на Большой Пироговской в Москве. Согласно оформленной документации, реконструкция осуществлялась до октября 2017 года. Но фактическое выполнение работ на объекте не велось в течение более двух лет! При этом ФГБУ «РЭА», которым до прихода в Минэнерго руководил Тихонов, не составило акт о приостановлении строительства. Сообщается, что следствие не исключает, что советник Тихонова Роман Рыжков помогал выводить деньги, которые были выделены для строительства.
Громкое дело уже рикошетит по давним соратникам замминистра Тихонова. Одним из них источники редакции «Компромат-Урал» называют нынешнего губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
«Дело замминистра Анатолия Тихонова может похоронить карьеру челябинского губернатора Алексея Текслера. Мог ли чиновник быть причастен к возможным масштабным хищениям на проекте разработки ГИС ТЭК компанией «Ланит»?
По итогам прошедших выборов губернатору Челябинской области Алексею Теклеру удалось сохранить контроль над парламентом, где «Единая Россия» при его поддержке получила 40% мест. Между тем, переживать главе региона надо о другом - он может стать одним из фигурантов дела замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова.
Тихонова задержали по подозрению в хищениях на 600 млн рублей при создании системы ГИС ТЭК, на которую был выделен почти миллиард. Значительная часть этой суммы могла быть разворована. А соль в том, что Алексей Текслер - сам в прошлом заместитель министра Александра Новака в Минэнерго, и также активно занимался этой темой во время работы в Москве.
Напомним, что ранее по этому же делу был задержан вице-президент группы компаний "Ланит" Виктор Серебряков. По сведениям наших источников, прямо сейчас он может давать показания, которые могли бы лечь в основу обвинений уже против челябинского губернатора.