C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Пивной распил. Группировка, отжимающая активы дистрибьюторов иностранных компаний, заслуживает внимания контрагентов и силовиков
2.04.2018
В минувшую пятницу в Екатеринбурге Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провёл большое совещание по защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Речь шла о борьбе с недобросовестными сотрудниками госорганов, «кошмарящих» бизнес. Между тем, оголтелость зарвавшихся чиновников и силовиков – это лишь один фактор отвратительности бизнес-климата в стране. Большой вклад в его ухудшение вносят криминальные элементы внутри самой предпринимательской среды, как правило, занимающие высокие менеджерские позиции и использующие свои знания и связи для преступного разорения предприятий. Госполитика противодействия таким явлениям существенно запаздывает. Как отмечают эксперты портала «Компромат-Урал», только с середины 2017 года ужесточено и детализировано законодательство о субсидиарной ответственности. Новеллы ФНС России под руководством Михаила Мишустина теперь позволяют даже после завершения процедуры банкротства привлекать к личной финансовой ответственности бенефициаров - «лиц, контролирующих должника», т.е. непосредственно причастных к разорению предприятия. Однако новая методика ещё набирает обороты и есть риск её применения против «стрелочников».
В редакцию «Компромат-Урал» поступило несколько сообщений (в том числе, от банков и лизинговых компаний), подкреплённых сканами документов, с просьбой расследовать факты «раздербанивания» нескольких организаций, некогда успешных дистрибьюторов всемирно известных пивных брендов в регионах Урала и Сибири. В скандал вовлечены марки международной пивоваренной корпорации «Anheuser-Busch InBev» (ABInBev) с популярными у отечественного потребителя пенными этикетками Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Клинское, Сибирская Корона, Толстяк, Bagbier… В России ABInBev функционирует через АО «САН ИнБев», зарегистрированное в подмосковном городе Клин и периодически фигурирующее в громких скандалах на тему налоговых нарушений.
Собеседник редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах, знакомый с доследственными материалами, так описывает схему «корпоративных ухарей»: «Есть юристы компании, с огромным бюджетом, они имеют полный доступ к финансовой информации местных дистрибьюторов – таковы правила вступления в партнёрство со всемирной корпорацией. И начинается креатив по созданию проблем этим местным партнёрам. Фактически тщательно проработанная операция по преследованию контрагента, чтобы его финансово обескровить. Наместо раздавленных фирм приходят новые дистрибьюторы, а у прежних, полностью разорённых, выход один – банкротство. Соответственно, к представителям юридического подразделения пивного монстра не могло быть никаких вопросов: раздербанивая имущество бывших партнёров, они формально «защищают корпоративные интересы кредитора». Но фишка в том, что они сами спровоцировали проблемы, которые потом героически разгребают. Очень выгодная махинация, трудно поддающаяся уголовно-процессуальной оценке», - говорит инсайдер.
Юрий Чайка и Михаил Мишустин
Неудивительно, что на протяжении последних десяти лет количество дистрибьюторов уменьшилось в несколько раз, констатируют участники рынка и приводят характерные примеры.
Как давили «ЮНИСАН»
В 2012 году в Москве, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях работал крупный дистрибьютор, занимавший более 12% российского пивного рынка – компания «ЮНИСАН» (ИНН 5409222700). На ней протестирована схема наживы, в дальнейшем использованная неоднократно. В 2011 году в основной обслуживающий банк ООО «ЮНИСАН» - «Номос Банк» - поступило письмо, сообщающее якобы о проблемах в деятельности компании, с указанием деталей, которые могли знать только посвящённые топ-менеджеры. Письмо направлено анонимно «от лица трудового коллектива». Реальные инициаторы дискредитирующего послания в дальнейшем перешли на работу в «Анхойзер – Буш ИнБев» и в компанию преемника «Пивной мир» в Новосибирске и Москве. На «Номос банк» письмо повлияло, знает источник редакции «Компромат-Урал». В результате были отозваны все кредиты и разорваны партнёрские отношения. Банкротство «ЮНИСАН» оказалось предрешённым. По данным ЕГРЮЛ, компания исчезла уже в декабре 2013 года.
Падение первой жертвы воодушевило злоумышленников. В 2014 году начинается реализация ещё более изощрённого рейдерского плана по обогащению на искусственно созданных проблемах нескольким дистрибьюторам. Это ООО «Пивной мир» (ИНН 8602241022, фирма дислоцировалась в Сургуте), ООО «ДиЛ-Бир Нижневартовск» (ИНН 8603098270, правопредшественник «Пивного мира»), ООО «ДиЛ-Бир Ханты-Мансийск» (ИНН 8610017313). Доля продаж пива в России перечисленными поставщиками оценивалась в 15%. В настоящее время все предприятия находятся в стадии ликвидации.
Так, против ООО «Пивной мир» в качестве уязвимости использовалась сезонная потребность в кредитных ресурсах, приходящаяся на период всплеска летних продаж. Летом 2014 года «Пивному миру» понадобился привычный кредит для выкупа дополнительного объема пива и последующей реализации. На это же время приходилось несколько «перекредитовок» действующих займов в обслуживающих банках, подтверждает собеседник издания «Компромат-Урал» в отрасли.
Чем занимались Чванов, Дурдыев, Суслин и Моргунов?
Именно в период рутинной подготовки к открытию кредитных линий заинтересованные «ходоки» якобы из соображений поддержки дистрибьютора самостоятельно посетили все банки, которые обслуживали «Пивной мир» - тот же Номос Банк, ИнвестТоргБанк, Собинбанк - и поведали о неимоверных трудностях в работе корпоративного клиента. Финансисты не скрывают, что в разное время общались с Антоном Чвановым (ИНН 772606174980) и Оразом Дурдыевым (ИНН 773101631611). 34-летний Чванов упоминается в СМИ как директор «САН ИнБев» по контролю и налогам. 33-летний Дурдыев на сайте компании указан в должности директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров.
Антон Чванов и Ораз Дурдыев
Опять сработало. После странных визитов банки не только отказали в предоставлении «Пивному миру» нового кредита на сезонный закуп, но и приостановили действующие кредиты и отказали в перекредитовании. Злопыхатели знали, что любой сбой в финансовом обеспечении дистрибьютора в высокий сезон будет критическим. Так изящно повторились эпизоды из схемы против новосибирского ООО «ЮНИСАН», ставшие на этот раз убийственными для ООО «Пивной мир» из Ханты-Мансийского автономного округа.
Компетентные источники редакции «Компромат-Урал» придерживаются мнения, что на следующем этапе развалу предприятия мог способствовать, как ни странно, тогдашний директор ООО «Пивной мир» Александр Суслин (ИНН 861000592180), 41-летний уроженец посёлка Первомайский возле городка Коркино Челябинской области. По словам обратившихся к нам читателей, Александр Викторович активно распространял в коллективе информацию о неминуемом банкротстве компании. Агитационные навыки на тот момент у Суслина уже имелись: в 2011 году он (правда, безуспешно) баллотировался от КПРФ в депутаты Думы города Нягань, представляясь «операционным директором» ООО «ДиЛ-Бир Ханты-Мансийск».
Чванова и Дурдыева позиция Суслина устраивала?
Следующим этапом криминальной схемы стало буквальное растаскивание имущества предприятия «Пивной мир». Сообщается, что продукция со складов в Тюменской области и ХМАО была нелегально вывезена по приказу руководства. Выполнившие приказ подчинённые получили взамен обещание выгодного трудоустройства. Похищенный товар распродан в розничную сеть за наличные.
И здесь опять возникают вопросы относительно роли главного юриста «САН ИнБев» - господина Дурдыева. Представляемый им пивной гигант финансово страдает от того, что бизнес дистрибьютора в Югре рассыпался по эффекту домино. Когда местная компания теряет платежеспособность, контроль процедуры банкротства так или иначе переходит к ABInBev – «САН ИнБев», поставлявшего ей крупные партии своей продукции. Игроки отрасли знают, что процедуры банкротства неудачливых дистрибьюторов трепетно курирует тот самый Дурдыев. Спрашивается, проконтролировал ли Ораз Алиевич, чтобы конкурсный управляющий «Пивного мира» отражал в отчётах факт хищения; обращался ли в правоохранительные органы, последовательно добиваясь тщательного расследования? Или личный интерес состоял в совершенно другой схеме поведения? Эти данные несложно проверить посредством запросов в уполномоченные инстанции. Тем более, криминальных эпизодов предостаточно.
«Следующим вопиющим фактом деятельности преступной группы (декабрь 2014 года) стал распил, вывоз и продажа на металлолом одного из складов (металлическая конструкция) на территории Тюменской базы (п. Антипино, Старый Тобольский тракт 3), принадлежащей ООО «Пивной мир». Неравнодушные бывшие работники ООО «Пивной мир» обратились с заявлением в полицию, но данному факту также не был дан ход со стороны конкурсного управляющего, хотя по сути из залоговой массы выбыл преступным путем целый объект недвижимости!», - возмущаются авторы одного из сообщений в редакцию «Компромат-Урал».
В другом письме читатели с негодованием описывают ещё один вопиющий эпизод: «В 2015-2016 году, полностью! до нуля! разобрали, расхитили и продали складской комплекс ООО «Пивной мир», оценивавшийся более 100 млн. руб. (Сургут, ул. Индустриальная, 50). В состав комплекса входили склады – более 3 тыс. кв.м., двухэтажный офис, гаражи, жд тупик. Этот факт также обойден стороной в действиях конкурсного управляющего, хотя налицо преступная утрата конкурсной массы в процедуре банкротства» (орфография и пунктуация сохранены – прим. «Компромат-Урал»).
В распоряжении наших корреспондентов есть копии поданных в полицию материалов о хищениях имущества ООО «Пивной мир». Например, КУСП-49124 от 28.10.2014 в дежурной части ГУЭБиПК МВД России в Москве; КУСП-14664 от 26.09.2014 в полиции Нефтеюганска; КУСП от 24.09.2014, талон-уведомление № 1649 отдела полиции № 1 УМВД Нижневартовска; КУСП-13158 от 27.12.2014 в УМВД Тюмени. Почему законный представитель предприятия не обжаловал поверхностные отказные решения, которые в подобных случаях зачастую практикуют правоохранители?
Одно из заявлений о хищении имущества
Согласно открытым данным, конкурсным управляющим ООО «Пивной мир» является 39-летний Роман Моргунов, профессиональный «похоронщик» предприятий. Моргунов родом из Ижевска, регистрационные ресурсы высвечивают его как руководителя более сотни (!) юрлиц, в основном, в статусе конкурсного управляющего. Подавляющее большинство организаций уже ликвидированы. В мае 2016 года Моргунов подавал иск в арбитражный суд Москвы в интересах «Пивного мира» о взыскании 7,3 млн. рублей долга с ООО «Анголд» (ИНН 7730644466), дело рассматривала судья Ирина Окунева. Поначалу Моргунов даже требовал привлечь в процесс лично экс-директора Александра Суслина, но в августе 2017 года полностью отказался от иска, дело закрыто. Компания «Анголд» учреждена офшорной фирмой с Британских Виргинских островов. С 2014 года директором ООО «Анголд» оформлена Ульяна Нихорошкова (ИНН 744516758978). По данным Kartoteka.Ru, иных юрлиц за Нихорошковой не числится.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжит освещать махинации и подвиги героев пивной отрасли. Сейчас мы выясняем, кто и как обогатился на сопровождении заведомо безнадёжной процедуры банкротства «Пивного мира» (активы были давно расхищены подельниками). Отдельное спасибо читателям за сведения о том, как распределены роли между Дурдыевым и юридической компанией BMS Law Firm. В центре новых публикаций – компания «Эль капитан», которая стала полигоном для аналогичных манипуляций и тоже оказалась на грани банкротства, а также перечень пострадавших от многолетней схемной деятельности ОПГ.
Наше расследование продолжается. Читатели, имеющие что добавить к вышеизложенному, обращайтесь в редакцию в любое время: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
3.04.2020
Редакция «Компромат-Урал» при помощи бдительных читателей вышла на новые подробности скандала, связанного с обнаружением несколько дней назад в аэропорту Шереметьево двух слитков золота стоимостью около 58 млн. рублей. Как сообщалось, контейнер выпал из тележки при загрузке самолёта, улетевшего из Москвы в Лондон. Примечательны и детали происшествия: отправитель груза (40 контейнеров с золотом!) – частное лицо, а общая стоимость отправленного в Великобританию драгметалла превышает 2,3 млрд. рублей (в грузовом отсеке самолёта рейса SU2580)… По всей видимости, несчастные грузчики так нервничали со срочным заданием, что второпях выронили контейнер с парой слитков.
Эксперты называют ситуацию вопиющей: тонну стратегического металла из России вывозят, словно тонну картошки, аккурат на следующий день после того, как Владимир Путин заявил о введении 15%-го налога на вывод дивидендов за рубеж. Золото из России забирает «неизвестное» частное лицо обычным рейсом в разгар обрушения цен на нефть, резкого падения объёма золотовалютных резервов ЦБ и буйства коронавирусной инфекции. А общественность узнаёт о «бегстве» ценного груза только из-за головотяпства грузчиков…
Редакции «Компромат-Урал» стало известно, что депутаты Госдумы РФ Владимир Поздняков и Алексей Корниенко (оба представляют регионы Сибири и Дальнего Востока, включая золотодобывающие) подготовили поручение для думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Парламентарии просят запросить Федеральную таможенную службу (ФТС), Росрезерв, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) о поставщике тонны золота, «на основании каких документов и распоряжений золото было отправлено из страны» и «поставить вопрос перед правоохранительными органами о возбуждении уголовных дел за действия, нанёсшие прямой ущерб нашей стране».
В скандале так или иначе фигурирует государственное ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» («Красцветмет») – его пробы стояли на слитках. Завод возглавляет 44-летний уроженец Норильска Михаил Дягилев (в должности с 2011 года). «Слитки, которые были найдены, были произведены нами, - подтвердила журналистам Мария Юферова, представитель «Красцветмета». Вместе с тем, в заявлении депутатов Госдумы отмечается: «в пресс-службе завода пояснили, что золото не их. Просто некий поставщик привёз сырьё, его на заводе переработали и отдали владельцу. Никаких пояснений ни таможня, ни другие органы власти по поводу происшедшего не дали… Сейчас, когда в мире идёт переоценка всех валют, а биржи всё время лихорадит, многие страны стремятся нарастить именно золотой запас. И вот в такой момент из России вывозят золото».
Как выяснила редакция «Компромат-Урал», «Красцветмет» находится в конфликте с ФНС России на тему махинаций с НДС на сумму свыше 2,6 млрд рублей!
3.04.2020
Алекс Секлер. Продвинутый Купи-продай обивает пороги крупных девелоперов?
«О бизнесмене, укатившем в своё время за границу, Алексе Секлере, долгое время никто не слышал. Но сейчас коммерсант с неуемным рвением «сливает» столичные активы. Резко понадобились деньги?
Доподлинно неизвестно, чем же не угодила Секлеру Россия, то ли климат не тот, то ли отечественное правосудие слишком суровое. Сейчас коммерсант через свою компанию «Лираль» пытается продать участок на Бережковской набережной в Москве. «Золотые» 28 га столичных земель в пределах Третьего транспортного кольца сулят большой куш. Есть подозрения, что такая активность объясняется тем, что бывшие покровители из силовых структур отправились в отставку…
За сколько конкретно может уйти участок, неизвестно. Но в числе претендентов довольно прибыльные компании: группа ПИК Сергея Гордеева, MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко, Millhouse Романа Абрамовича и AFI Development Льва Леваева. А Секлер мелочиться явно не любит.
Об этом можно судить по одной сомнительной истории. По информации FLB, в далёком 1995 году Секлер через свою иностранную «Лираль» зарегистрировал с московским заводом «РТИ Каучук» совместное предприятие – «Каучук Пласт», в уставной капитал последнего (а это около 16 млн долларов) договорились вносить равными долями.
Закупкой оборудования за рубежом (линий и узлов) занялся Секлер, так как уже имел опыт работы с иностранными партнерами. Как писал FLB, по договору ещё до регистрации «Каучук Пласт» все платежи шли со счетов РТИ, вот и германской фирме «ЮНИКОР ГмбХ Ранпластмашинен» по твердой указке Секлера перечислили 4,5 млн марок. Вот только, когда две линии пришли на завод, выяснилось, что стоимость оборудования (одной линии) по бумагам - 1,2 млн марок... Естественно, сотрудники предприятия отправили запрос в Германию, откуда получили ответ, мол цена двух линий действительно 2,4 млн марок, остальные деньги… по решению «Лираль» (то есть по решению Секлера) были отправлены далее. Куда именно - неизвестно.
Но это ещё не всё. У Алекса Секлера, была интересная компания – «Реализационная база хлебопродуктов №1» («Реалбаза»), и с ней… бизнесмен провернул ещё одну «мутную» схему: первую линию завезли на завод без проблем, а вот вторую передали «Каучук Пласту» только на бумаге, а на самом деле задержали и оформили на «Реалбазу» по договору хранения. Позднее… линию «турнули» в Германию, а потом снова ввезли в Россию и передали НПО «Пластик», где у Секлера на руках тоже был пакет акций.
То есть бизнесмен, если верить данным FLB, заплатил деньгами «Каучука» (ещё и завысив в несколько раз цену) за поставку оборудования на своё НПО «Пластик». Вряд ли такая схема прошла без подделки документов. Так считают и сотрудники завода, которые даже писали Президенту с просьбой повлиять на банкротящего предприятие Секлера…
Самое забавное, что бизнесмен после расставания с предприятием не постеснялся подать в суд на «Каучук» с требованием вернуть ему 3 млн долларов, правда, проворачивал все судебные тяжбы через… Лондонский коммерческий суд... Естественно, иностранные юристы посчитали, что Секлер достоин выплаты. Непотопляемый бизнесмен решил «выбить» ещё монет недополученной выгоды?
2.04.2020
Кому любой кризис по барабану, или Как сотрудники МВД становятся миллиардерами
Даже коронавирусу не под силу сорвать сезон посадок, которые планомерно проводят сотрудники ФСБ РФ под бдительным и чутким руководством Александра Бортникова. Сегодня его подчинённые побывали с обысками в одном из самых коррупциогенных подразделений МВД – в Следственном департаменте (СД), которым четвёртый год подряд руководит Александр Романов, по статусу – зам министра Владимира Колокольцева. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», СД МВД РФ профильные эксперты во многих случаях называют не иначе, как слаженной фабрикой уголовных дел. Нужное уголовное дельце в условиях российской коррупции всегда удобный инструмент для сведения счётов, дискредитации и прессинга неугодных, передела рынков и финансовых потоков или банального вымогательства. Словом, «уголовка» - ходовой товар, цены на который не подвержены дефляции.
Имена очередных «торгашей» из МВД сегодня стали известны журналистам – коллегам обозревателей проекта «Компромат-Урал». Сотрудники ФСБ провели обыски в кабинетах заместителей главы следственного департамента МВД, после чего задержали ближайших соратников господина Романова: генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова и следователя по особо важным делам Александра Брянцева. В связи с подозрением в получении взятки задержаны два генерала следственного департамента МВД - заместители начальника следственного департамента генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев, сообщил РБК источник в МВД.
Члены полицейского «кооператива» «подозреваются в получении взятки в размере 10 млн руб. от бизнесмена Худояна за его перевод под домашний арест», - подтвердил задержание Краковского, Бирюкова и Брянцева источник ТАСС в правоохранительных органах. Уголовное дело, по которому задержали генералов, возбуждено Следственным комитетом РФ под руководством Александра Бастрыкина. «Управление «М» ФСБ [контрразведка в правоохранительных органах] привлекли для оперативного сопровождения», - говорит источник.
Худоян обвиняется в незаконном завладении тремя земельными участками. Он был задержан в июне 2019 года и отправлен под домашний арест, однако в дальнейшем его по ходатайству следствия перевели в СИЗО. Тогда следствие обосновывало это тем, что дети Худояна оказались гражданами США, и это создавало для Худояна возможность скрыться. Но впоследствии Мосгорсуд дважды отменял продление ареста Худояну, возвращая ходатайства следствия в суд первой инстанции.
В ноябре прошлого года Тверской суд по ходатайству следствия перевел Худояна под домашний арест. Ходатайство подавал тот самый следак-особист Брянцев. Он обосновывал это тем, что следствию стали известны новые обстоятельства: у Худояна малолетние дети и больная мать, есть постоянная работа, и он положительно характеризуется. Как и следовало ожидать, на такие гуманистические прозрения репрессивная машина МВД не идёт бесплатно, что, по версии ФСБ и данным редакции «Компромат-Урал», подтвердилось и в этот раз.