C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Кондрашев Петр Иванович – всё? Офшорный олигарх попал «под нож» Игорю Артемьеву
29.09.2020
«Антимонопольщики наводят порядок в акционерах Соликамского магниевого завода и чистят его от кипрских офшоров, заведенных бенефициаром Петром Кондрашёвым.
Пока бенефициар ОАО «Соликамский магниевый завода» (СМЗ) Петр Кондрашев спорит со СМИ, указывая на якобы недостоверность представленной информации, все доводы журналистов по поводу деятельности бизнесмена только подтверждаются.
Так, на днях Арбитражный суд Пермского края встал на сторону ФАС, частично удовлетворив иск антимонопольщиков, и признал недействительными сделки по приобретению активов СМЗ кипрскими компаниями, часть из которых продавал Петр Кондрашов.
Антимонопольщики указывали, что в результате сделок иностранные инвесторы установили контроль на стратегическом для страны предприятии без согласования с правительственной комиссией.
Отметим, что СМЗ – единственный в России завод, который производит редкоземельные металлы. Основными акционерами предприятия являются, согласно открытым данным на сентябрь 2020 года, Петр Кондрашев (70-е место в списке «Форбс»), Игорь Пестриков, Тимур Старостин и Сергей Кирпичев. Также в 2014 и 2016 года бенефициары Кондрашев и его бизнес-партнёры Старостин и Кирпичев провели ряд сделок по купле продаже акций кипрским компаниям.
Теперь согласно решению Арбитражного суда Пермского края, эти сделки признаны недействительными договоры купли-продажи 95 586 акций СМЗ от бенефициара Петра Кондрашева компании «Слонтекко Инвестментс Лимитед», а также по приобретению 62 536 акций компании «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент» и 70 534 акций «Воейско Холдинге Лимитед».
Кроме того, Кондрашев, Кирпичев и Старостин лишены права голоса на общем собрании акционеров СМЗ в отношении указанных акций.
Внимание ФАС к иностранному инвестору вполне объяснимо. Ведь изделия и сырье СМЗ используются в военно-промышленной, оборонной продукции. Завод является поставщиком в 30 госконтрактах на сумму 314 млн рублей. Если иностранный капитал через Кондрашева мог получить доступ к СМЗ, то вполне вероятна угроза национальной безопасности и обороноспособности страны?
Отметим, что у выручки СМЗ большие обороты – 8,1 млрд рублей, а прибыль – 292 млн рублей.
Кроме того, опасения антимонопольщиков ранее разделяли миноритарные акционеры. Так, к судебным тяжбам ФАС с кипрскими структурами и Петром Кондрашевым пытались присоединится Игорь Пестриков и Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
В июне этого года Михаил Дворкович дал эксклюзивное интервью, из которого следует, что Кондрашев якобы может быть заинтересован в «разбазаривании» имущества завода, а вовсе все не в выводе его на новые рубежи развития.
Так, например, Михаил Дворкович указывал, что дивиденды якобы не выплачиваются, зарплаты сотрудников не растут, а налоги в бюджет Пермского края и Соликамска поступают крошечные. При этом предложения членов совета директоров, представляющих интересы миноритариев, направленных на развитие предприятия, игнорируются.
Кроме того, Дворкович указал, что продукция завода напрямую продаётся американским компаниям, производящим продукцию для ВПК НАТО, и при этом согласия других акционеров Кондрашев не спрашивает.
Работники под угрозой
Слова Дворковича подтверждаются некоторыми фактами на производстве подконтрольных СМЗ предприятий. Например, в прошлом году сотрудники Ростехнадзора нашли 119 нарушений требований по промышленной безопасности во время последней плановой проверки Ловозерского ГОКа, находящемся в Мурманской области, сообщало ИА Nord News. По итогам и к административной ответственности привлечено было одно юридическое и 11 должностных лиц Ловозерского ГОКа.
Работники ГОКа на условиях анонимности рассказывали журналистам, что им приходится работать в тяжёлых условиях, и как каждый раз они рискуют здоровьем, а может, даже и жизнью. Дело в том, что взрывчатые вещества доставляются в незакрытых вагонах. Как объясняют горняки, если электровозная троллея замкнет на рельсы, то будет коротить, пока что-нибудь не сгорит. Ведь защита вся отключена.
Работа на ГОКе - это единственный источник дохода для большинства семей, поэтому никто не шёл в прокуратуру. Тем не менее, несчастные случаи на производстве уже были, в частности два ЧП с летальным исходом. В обоих случаях виновными были признаны сами горняки из-за невыполнения техники безопасности.
Выводные дела
Отметим, что Петр Кондрашев купил акции СМЗ в 2014 году у структур Сулеймана Керимова. Ранее Кондрашев руководил «Сильвинотом» и стоял у руля приватизации предприятия, а впоследствии стал одним из основных акционеров. Позже он продаст совладельцы «Сильвинита», включая Кондрашева. Продали 47% акций компании структурам депутата Госдумы РФ Зелимхана Муцоева и совладельца «Сибуглемета» Анатолия Скурова за 3 млрд долларов. А через год Кондрашев обеспечил себе место в рейтинге «Форбс». Кстати, сейчас он занимает 70-ю строчку с капиталом в 1,4 млрд долларов.
В 2014 году он стал ещё и контролирующим акционером «Экопромбанка», выкупив контрольный пакет в 53% акций, писал «Коммерсант». С приходом Кондрашева дела у банка как будто бы резко пошли вниз.
Он лишился лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.
Едва у банка отозвали лицензию, как временная администрация установила факты вывода средств из организации. Как писал «Коммерсант», руководство и собственники банка путём разных схем заменяли ликвидные активы суммой 673 млн рублей на задолженность организаций и физлиц с неизвестной платежеспособностью.
К ответственности был привлечен один из бывших руководителей и крупных акционеров банка Владимир Нелюбин. Суд признал его виновным в хищении 215 млн рублей у банка и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть лет, сообщал РБК.
Но тогда злые языки говорили, что Нелюбина просто подставили, а Петр Кондрашев умыл руки. Так ли это? На подобные вопросы, безусловно, должны отвечать соответствующие ведомства.
А, между прочим, было логично предположить, что выведенные деньги из «Экомпромбанка» вполне вероятно могли пойти на выкуп долей в СМЗ… Сделка как раз приходится на 2014 год, когда завертелась вся история с «Экопромбанком» и под каток которой попал Владимир Нелюбин.
Видимо, теперь удача повернулась к Петру Кондрашеву другой стороной. Теперь его самого начали «выдавливать». Возможно, поэтому - от бессилия - он срывается на журналистов?», - отмечает журналист издания СМИ «The Moscow Post» Алла Михеенко в статье «ФАС "вдарил" по офшорам Кондрашева».
Редакция «Компромат-Урал» разделяет интерес коллег к расследованию офшорных манипуляций и предлагает читателям делиться новыми сведениями: kompromat-ural@protonmail.com
За ситуацией следит Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Контекст:
Уличены в разбазаривании активов. Экопромбанк заводит своих владельцев и топ-менеджеров в «уголовку»
В угоду Кондрашеву и Нелюбину? Экс-банкира Андрея Туева делают крайним по уголовному делу
Олигархическая медиа-война. Миллиардеры Мазепин и Скуров закусились за Копейский машзавод
Другие публикации
6.05.2021
Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве
Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.
Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.
Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.
5.05.2021
Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно
Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.
По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
30.04.2021
Медиа-ресурсы захлестнул вал публикаций, посвящённых борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств (распилами, откатами, заносами). Они выявляются практически во всех отраслях экономики и осуществляются по разным, постоянно совершенствующимся, криминальным схемам. Но, как выясняет редакция «Компромат-Урал», имеют место различные способы перекладывания государственных денег в частные карманы как бы «законным» путём.
В октябре 2018 года в «Центральном научно-исследовательском институте «Циклон», входящем в холдинг «Росэлектроника» (который, в свою очередь, входит, в возглавляемую Сергеем Чемезовым госкорпорацию «Ростех»), случилось ЧП. Исполняющий обязанности генерального директора Валерий Глушинский был арестован по санкции Мещанского суда Москвы. Сотрудники ФСБ инкриминировали ему мошенничество и превышение полномочий при выполнении госконтракта.
Обвинение о несостоявшемся проекте по производству матриц для отечественных тепловизоров, по всей видимости, связано с тем, что средства, выделенные на гособоронзаказ, достались офшорной фирме и «утекли» за рубеж. Партнёром «Циклона» стала компания «Фотоэлектронные приборы». Половина её досталась «Циклону», который внёс в уставной капитал организации право пользования своим имуществом на сумму почти 400 млн. рублей, а другую половину получила зарегистрированная в офшорной зоне на Кипре компания Rayfast Investments. Гендиректором «Фотоэлектронных приборов», вывод денег через которые в оффшор «Rayfast Investments», по данным СМИ, осуществлял Глушинский, видимо, был сын Виктора Тарасова, бывшего руководителя «Циклона», Александр Тарасов. К фигуре его отца редакция «Компромат-Урал» ещё вернётся.