Дополнительно обращайтесь к нам по адресам:
ural.kompromat@gmail.com
kompromat-ural@protonmail.com
Деньги хозяина «Хромой лошади» доковыляли до потерпевших
12.03.2015
Накануне в распоряжение обозревателей портала «Компромат-Урал» поступила информация о новых знаковых событиях в скандальном деле о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Трагедия, унесшая жизни 156 человек, произошла более шести лет назад в столице Прикамья (на фото – памятник жертвам «Хромой лошади» в Перми). Фактический хозяин заведения Анатолий Зак получил девять лет тюрьмы и исполнительные листы в пользу потерпевших на сотни миллионов рублей. И как в любой истории с большими деньгами, финансовые последствия уголовного разбирательства сопровождались многочисленными конфликтами и интригами, о чем неоднократно сообщала редакция «Компромат-Урал». И вот согласно последним новостям, финал истории стал гораздо ближе. Судебным приставам удалось реализовать доли в уставных капиталах нескольких предприятий господина Зака и выручить за них 141 млн. рублей. При благоприятном развитии ситуации, без очередных манипуляций и злоупотреблений, этой суммы должно хватить на компенсации потерпевшим.
ПРИГОВОРЕН И ОБЕЗДОЛЕН
Имущество Анатолия Зака продано его бывшим компаньонам
Судебные приставы продали доли в бизнесах бывшего фактического совладельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака. Полученных денег хватит, чтобы почти полностью оплатить требования потерпевших, а оставшийся объем удастся закрыть деньгами от аренды имущества господина Зака. Пострадавшие надеются, что он не будет оспаривать сделки по реализации имущества.
27 февраля управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП реализовало арестованное имущество бывшего совладельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака в виде долей в 14 компаний, которые контролируют группу компаний «Чкаловский» (торговые центры «Евразия» и «Чкаловский-центр»), сообщил вчера «Новый компаньон».
Сумма, вырученная от продажи имущества, составляет 141 млн руб., что почти полностью покрывает требования по искам потерпевших. По данным издания, в настоящее время возбуждено 404 исполнительных производства на 145,3 млн руб.
Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек, произошел 5 декабря 2009 года. Как установили следствие и суд, причиной возгорания стало использование фейерверков в помещении, не соответствовавшем требованиям пожарной безопасности. К уголовной ответственности были привлечены восемь человек из числа руководителей и совладельцев клуба, сотрудников Госпожнадзора и организаторов фейерверка. Владельца клуба Анатолия Зака суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору). Он приговорен к девяти годам десяти месяцам лишения свободы. После вступления приговора в законную силу в отношении Анатолия Зака УФССП по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство. Общая стоимость арестованного имущества господина Зака оценивалась в 657 млн руб. Сюда входили доли в уставных капиталах обществ, офисные и жилые помещения, автомобиль «Мерседес», золотые украшения, денежные средства. Реализация данного имущества от пермского управления ФССП передана в федеральное ведомство.
Покупателями выступили сами общества (согласно законодательству, обладающие первоочередным правом выкупа), которые контролируются пермскими бизнесменами Евгением Берманом и Сергеем Негашевым. Предложение о выкупе долей Анатолия Зака мажоритарным акционерам группы компаний «Чкаловский» поступило в конце 2014 года.
«То, что бывшие компаньоны воспользуются своим преимущественным правом, было более реальным вариантом развития событий. Кому-то со стороны покупать 40% долей в компаниях не имело никакого смысла. Теперь благодаря им будут удовлетворены требования потерпевших, — поясняет представитель потерпевших Александра Гуляева. — Конечно, должник имеет право оспорить действия приставов, как он это делал в отношении других судебных решений в течение пяти лет, но мы надеемся, что он не будет препятствовать получению денежных средств гражданами-взыскателями. Это было бы по-человечески».
Напомним, 18 июня 2013 года СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по заявлению Анатолия Зака было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Бермана по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии заявителя, господин Берман, будучи гендиректором обществ, контролирующих «Чкаловский», вопреки законным интересам коммерческих организаций, заключил от их лица агентские договоры с близким к нему предпринимателем. Согласно их условиям, права по сдаче в аренду помещений, а также сбору арендной платы перешли агенту с установлением комиссии в размере 40%, что значительно превышает среднее вознаграждение по аналогичным услугам в Пермском крае, составляющее 2–5%. В итоге денежные средства поступали на счета господина Бермана и иных лиц. Ущерб от его действий Анатолий Зак оценил в 10 млн руб. Позицию Зака поддержали и ряд потерпевших по уголовному делу, которые направили полицейским коллективное обращение. Расследование уголовного дела продолжается.
Сам господин Берман своей вины не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно. В обоснование своей позиции он отмечал, что, в соответствии с УПК, дело по ст. 201 УК РФ, если речь идет о причинении ущерба организации без государственного и муниципального участия, может быть возбуждено лишь по заявлению ее руководителя или с его согласия. При этом Анатолий Зак, которому принадлежала доля в уставном капитале в размере 40%, не был наделен правом принимать решения, определяющие деятельность юридического лица, не обладал правом подачи заявления о возбуждении уголовного дела.
Представитель потерпевших Дмитрий Захаров говорит, что остальную сумму долга, около 4 млн руб., составят доходы от аренды имущества, принадлежащего Анатолию Заку. Гендиректором ООО «Торговый ряд», «Инвестиционные проекты» и «Чкаловский-Закамск» является Сергей Колпаков, директор АНО «Центр помощи пострадавшим при пожаре в клубе „Хромая лошадь“» и супруг пострадавшей при пожаре в клубе Ирины Пекарской. «Первый миллион, насколько я знаю, уже был перечислен», — пояснил он.
Родственница пострадавших Наталья Безе пояснила, что эти деньги до сих пор находятся на счетах ФССП, и пока пострадавшие их не получили — выплаты прекратились осенью прошлого года. «Если Зак погасит исполнительные листы, значит, обещание выполнил, как бы к нему ни относились», — добавила она.
Надежда Емельянова, Максим Стругов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
19.09.2017
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Пока политики и дипломаты выясняют отношения, информированные источники редакции «Компромат-Урал» нашли редкий объединяющий интерес для властей России и Украины. Это поимка экс-банкира 52-летнего уроженца города Камызяк Астраханской области Александра Полякова. В середине нулевых он довёл свой российский банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459) до ручки и кинул кредиторов на несколько миллиардов рублей (учреждение работало в 17 субъектах федерации). Банк Полякова (владелец руководил советом директоров) лопнул в 2004 году, однако запись о прекращении деятельности юрлица ООО «Коммерческий банк “Диалог-Оптим”» датирована в ЕГРЮЛ маем 2014 года, что лишь добавляет актуальности скандальному сюжету. После краха банка Поляков скрылся в четвёртом по численности населения городе Украины – Днепропетровске (с 2016 года – город Днепр), с которым у основателя «Диалог-Оптим» ранее были связаны несколько десятилетий взрослой биографии.
Редакция «Компромат-Урал» располагает данными о том, что и в России, и в Украине идёт активная охота на Полякова, и есть немало желающих оплатить её успех. Российский интерес в поимке беглого банкира обусловлен установками Эльвиры Набиуллиной преодолеть негативный бэкграунд своего предшественника в кресле председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева (при нём рухнул «Диалог-Оптим»). Несмотря на то, что Игнатьев номинально остаётся советником Набиуллиной и входит в совет директоров Центробанка, в прошлом году президент Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин публично раскритиковали бездеятельность ЦБ эпохи Игнатьева: он медлил с чисткой банковского сектора от ненадёжных организаций и профукал фальшивую отчётность банков.
Обнаружение Александра Полякова выгодно российскому регулятору и по чисто бюрократическим мотивам. По данным редакции «Компромат-Урал», в последние три года наблюдался взрывной рост численности надзирающих сотрудников ЦБ РФ в расчёте на один функционирующий банк. Сейчас этот показатель составляет почти 10 (!) работников Банка России на одну поднадзорную организацию. При сохранении темпа зачистки банковского рынка существование многочисленной «армии Набиуллиной» скоро окажется под вопросом. Поэтому отслеживание и розыск бывших проштрафившихся банкиров, включая одиозного Полякова из «Диалог-Оптим», может оказаться подходящим фронтом работы для инспекторов и ревизоров Центробанка.
Что касается украинского интереса прищучить Полякова, то ловля беглого экс-банкира вписывается в логику межэлитных конфликтов в Киеве, знают эксперты портала «Компромат-Урал». Президент Пётр Порошенко в противостоянии с Юлией Тимошенко и примкнувшим к ней Михаилом Саакашвили прагматично формирует себе имидж борца с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями. А с учётом агентурных донесений о том, что экс-бенефициар российского КБ «Диалог-Оптим» имеет отношения с сепаратистами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они же самозваные ДНР и ЛНР), официальный Киев (в лице генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой) тем более нуждается в изобличении беглого банкира-перевёртыша.
Редакция проекта «Компромат-Урал» по просьбе обманутых контрагентов Александра Полякова принимает сообщения от тех, кто знает о его актуальном местонахождении. Если вы видели этого персонажа или располагаете сведениями о том, где он обитает и чем занимается, сообщайте по адресам редакции: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com. Пострадавшие от мошенника намерены вознаградить обладателей достоверной информации.
18.09.2017
По просьбам читателей корреспонденты интернет-ресурса «Компромат-Урал» отслеживают развитие коррупционного скандала, главная героиня которого –высокопоставленная судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и её «транснациональный клан». В состав последнего компетентные наблюдатели, помимо самой «золотой судьи», включают и её сыновей (одного из них она сделала депутатом регионального заксобрания, второй «случайно» сожительствует с внучкой главы краевого суда, маминого босса Александра Чернова), а также бывшего мужа Хахалевой, районных судей, бизнесменов и даже авторитетных представителей криминального мира.
Широкий резонанс вызвала видеозапись 1997 года, на которой задержанный грузинский вор в законе Пеццо (Реваз Бухникашвили) признается, что квартирует «у своей знакомой Лены Хахалевой». И вот «совпадение» - в июне 2017 года не отличающаяся гуманностью российская Фемида на 18 лет (!) раньше положенного срока отпускает скандального авторитета на волю (3,5 года назад Бухникашвили приговорён к 22 годам колонии за вооружённый налет, сопряженный с сопротивлением при задержании и ранением двух сотрудников МВД РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», формальным предлогом выпустить Пеццо стало онкологическое заболевание бывшего хахалевского постояльца. Но кто поверит в эту формалистику, когда по аналогичным ситуациям сидельцы годами не могут добиться освобождения, гниют заживо и умирают в наших тюрьмах? Может, гораздо серьёзнее выглядит версия о том, что на выход Пеццо повлияли его связи в системе правосудия? Сдававшая ему угол «Лена Хахалева» тут, конечно же, ни при чём (сделаем вид, что поверили). Во всяком случае, формально…
Также своей невозмутимой формальностью продолжает смешить публику предводитель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. На днях он и его зам Игорь Мищенко на голубом глазу объявили, что одиозная госпожа Хахалева – святее Папы Римского, и никаких претензий к ней нет. Якобы и свадьба её дочери была скромнее скромного, и шикарный авто Bentley молодожёнам не дарили. И грузинский диплом Хахалевой – якобы не липа, об этом у Кисляка есть бумажка из Тбилиси, настолько «убедительная», что он почему-то побоялся предъявить документ общественности. Так называемая «проверка» совета судей на самом деле заведомо проводилась для галочки (и для дураков), чтобы отмазать достопочтенную Елену Владимировну и её могучий «клан», уверены компетентные собеседники редакции «Компромат-Урал» в Краснодаре и Москве.
«Вся проверка чудака Кисляка заключалась в том, что он сделал запрос в ресторан «Галич Холл», где проводилась свадьба, да в ГИБДД: какие авто записаны на скандальных молодожёнов. Неужели Кисляк надеялся, что хахалевцы совсем кретины, чтобы оставлять настолько явные бумажные следы нарушений, зацепки против самих себя? Всё он, Кисляк, соображает, просто сделал вид, что проводил проверку», - смеется кубанский инсайдер корреспондента портала «Компромат-Урал». Совету судей отписались: в ресторане за пиршество платил бывший судейский супруг Роберт Оникович Хахалев (Зилпимиани), у которого формально, по данным ФНС, насквозь убыточный бизнес (почему-то эти и другие нестыковки Кисляка совсем не заинтересовали). А Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон прилетели в Краснодар, пели, плясали и носили на руках маму невесты за просто так, чисто по дружбе. И роскошное авто за скромными поженившимися отпрысками тоже не числится, охотно подтвердили в ГИБДД (начальник дорожной полиции Кубани генерал-майор Александр Капустин всегда щепетилен к нужным людям). Тогда вопросов больше не имеем, заключил доверчивый «проверяльщик» Кисляк, подшив в проверочное дело удобные отписки (какую работу проделал!).
Между тем, по оперативным данным редакции «Компромат-Урал», автомобиль «Бентли Бентайга» (Bentley Bentayga) ценой 15-17 млн. рублей, предположительно дарованный скромной судейской дочери Софье Хахалевой и её избраннику – сотруднику СКР Вадиму Бадалову (о нём сказано столько, что продолжать бессмысленно - на лице всё написано!), для отвода глаз оформлен на постороннего владельца...
15.09.2017
Деятельность банка «Восточный экспресс» (ПАО КБ «Восточный», БИК 041012718), который представлен и в центре УрФО, всё чаще сопровождают скандалы, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». 2016 год банк закончил с убытком в 4,2 млрд. рублей. Негативный резонанс вызывают проблемы клиентов «Восточного экспресса»: на днях Омский облсуд уличил банк, по сути, в издевательстве над заёмщиками. Жительница этого региона обратилась в «Восточный экспресс» за небольшим займом, банк его формально выдал, переведя на счёт заёмщицы, но тут же без её согласия списал всю сумму (!) в качестве комиссии за выпуск банковской карты.
А в республике Бурятия жена местного служителя РПЦ МП Алексея Антонова через «своих людей» в «Восточном экспрессе» оформляла на зависимых лиц из социально-уязвимых категорий населения многомиллионные кредиты. «На 1 июля 2017 года доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле «Восточного» достигла 27,7%. И это при том, что «Восточный» в огромных объемах продает плохие долги», - недоумевает известный специалист банковской сферы Максим Осадчий. Как отмечают эксперты редакции «Компромат-Урал», у ПАО КБ «Восточный» одна из самых запутанных схем владельцев. Среди «физиков» значительная доля (32,02%) принадлежит Артёму Аветисяну.
Другие 51,62% банка контролируется так называемой инвестиционной компанией BaringVostok, к которой накопилось очень много вопросов. В этой структуре к лицам, принимающим решения, относятся некие Евдокия Георгиу, Маринос Берос, Питер Тузо, Дэвид Хакфилд, Холли Нильсен, Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи, Джулиан Тиммс. По данным издания «Компромат-Урал», ключевой бенефициар «Восточного» - гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через «Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед» 44,57% акций российского банка. Странная ситуация: в нашей стране иностранцы, например, не могут быть контролирующими собственниками СМИ, а банк – пожалуйста? Раздавайте кабальные кредиты, ставьте граждан в зависимость, господа иностранцы – сколько угодно!
По-прежнему мутно выглядит история присоединения к «Восточному» «Юниаструм Банка». Кроме того, компетентные читатели портала «Компромат-Урал» просят подчиненных главы мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной обратить внимание на «признаки сокрытия обязательных сведений» о биографии топ-менеджеров КБ «Восточный». Действительно, на сайте банка с ходу невозможно обнаружить детализированный послужной список руководящих персон (подробную хронологию мест работы и должностей за последние годы), хотя для всех кредитных учреждений в соответствии с указаниями ЦБ практика полной транспарентности давно стала нормой.
Однако на сайте КБ «Восточный» в разделе «Руководство» размещены лишь краткие и лакированные жизнеописания председателя правления Алексея Кордичева (ИНН 771615241158) и трёх его замов: Елены Калининой, Александра Нестеренко и Константина Рогова. Руководителей других подразделений нет или обязательная общедоступная информация о них хитро спрятана. Состав совета директоров, возглавляемого Шерзодом Юсуповым, вообще приведён только списочно – фамилии, имена и отчества девяти его членов. Будто реальным и потенциальным клиентам ПАО КБ «Восточный» не положено знать, кто все эти люди, иронизирует собеседник обозревателей «Компромат-Урал» в среде банковского надзора.
