C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
24.08.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим». Председатель совета директоров КБ «Диалог-Оптим», его главный бенефициар Александр Поляков находился под уголовным преследованием в России по факту вывода активов из этой кредитной организации. Однако при попустительстве коррумпированных сотрудников МВД ему удалось улизнуть сначала в Украину, а оттуда бежать в Евросоюз по поддельному паспорту (за что в Украине против Полякова также возбуждено уголовное дело).
Ущерб, нанесённый банку «Диалог-Оптим», на момент отзыва лицензии оценивался экспертами в несколько сотен миллионов долларов. Поэтому многочисленные бизнес-активы, которыми Александр Поляков обзавёлся в Украине и Евросоюзе после бегства из России, могут быть результатом криминальных схем по легализации похищенного имущества, - полагают пострадавшие клиенты КБ «Диалог-Оптим». По их мнению, во всяком случае соответствующее расследование крайне необходимо.
В предыдущей публикации редакция «Компромат-Урал» сообщила, что мы обнаружили бизнес господина Полякова в столице Словении – Любляне. Наши корреспонденты совместно с коллегами из партнёрских изданий сейчас выясняют, почему Генпрокуратура РФ и МВД РФ позволяют беглому банкиру благополучно жить и вести бизнес в Словении, хотя зачастую эта страна по запросам российских силовиков задерживает и экстрадирует фигурантов экономических уголовных дел даже с гораздо меньшими суммами ущерба.
Как мы сообщали, осенью 2019-го в Словении задержан и отправлен в Россию экс-бенефициар банка «Сенатор» Олег Рафанович, которому инкриминируют хищение 38 млн. рублей. А совсем недавно, 27 июля 2020 года, стало известно ещё об одном пойманном в Словении по запросу России «махинаторе». Это Видмантас Кучинскас, которого МВД РФ преследует в интересах «Альфа-банка». Его обвиняют в предоставлении недостоверной информации о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК» для получения крупного кредита в «Альфа-банке». Дело выглядит мутно: на данный момент ущерб, вменяемый Кучинскасу, оценивается примерно в семь млн. долларов (т.е. гораздо меньше, чем вред от того же Полякова), более того, «потерпевшему» банку уже удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита. То есть, уголовное преследование может быть явно избыточным, тем не менее, дело есть, предприниматель в Словении задержан… Но экс-банкир Поляков российских правоохранителей почему-то не интересует! Или всё банально проще: личные интересы отдельных VIP-полицейских он уже удовлетворил / продолжает удовлетворять?
Подозреваемый в мошенничестве и подделке паспорта учит, как правильно эмигрировать в Европу!
Итак, на сегодняшний день читатели портала «Компромат-Урал» сообщают о, как минимум, двух поляковских фирмах на территории Словении:
Первая - AG SKUPINA d.o.o.
Вторая - TRIANOVA d.o.o.
Компания SKUPINA. В ней Александр Поляков (Olexandr Polyakov) значится не только совладельцем, но и руководителем. На фоне криминального бэкграунда беглого бенефициара КБ «Диалог-Оптим» - мошенничество в особо крупном размере, использование заведомо поддельного паспорта при пересечении госграницы – издевательски читается профиль деятельности фирмы SKUPINA, а именно: immigration to Slovenia! На сайте компании подчёркивается, что её приоритет – переселенцы в Европу из Китая. Видимо, господин Поляков сориентировался, как выгодно «окучивать» именно этот сегмент мигрантов.
«Мы выделили AG Skupina в отдельную иммиграционную консалтинговую компанию, поскольку работа с китайскими клиентами имеет для нас большое значение и приоритет. Китайский рынок для нашей компании новый, но мы напористы и уверены в правильно выбранной бизнес-стратегии.
Наша цель - предоставить качественные услуги по бизнес-иммиграции для граждан Китая, которые хотят переехать в Словению, чтобы развивать бизнес в Европе и получить доступ к европейским рынкам, европейским товарам, европейскому уровню жизни, чистой и безопасной окружающей среде. как продукты питания высшего качества.
Задача наших консультантов - помочь нашим клиентам в регистрации компании в Словении, предоставить им бизнес-услуги, необходимые для работы компании в Словении, помочь в получении вида на жительство в Европейском Союзе для наших клиентов и членов их семей, помочь с прием детей в школу. Мы говорим по-китайски, и наш специалист Пин Су всегда готов вам помочь», - рекламно вещает интернет-страница SKUPINA.
Получается, власти Словении и города Любляна вполне устраивает тот факт, что мигрантов к ним «заманивает» не кто-нибудь, а человек с криминальной репутацией. Близлежащая страна – Украина – квалифицирует господина Полякова как подозреваемого в подделке паспорта и незаконном пересечении границы. Это, на минуточку, самые злостные нарушения миграционного законодательства. И именно в миграционной сфере данный «фигурант» делает бизнес на территории Евросоюза. Это вообще как?!
Раз, раз – и на матрас!
Вторая поляковская компания в Любляне – TRIANOVA – занимается продажей мебели: матрасы, кровати и диваны. В регистрационных данных, как отмечала в предыдущей публикации редакция «Компромат-Урал», с мебельной организацией связан Михаил Поляков, сын скандально известного экс-банкира. Получается семейный бизнес-симбиоз. Папашина контора за деньги занимается легализацией мигрантов в Европе, а отпрыск (ну, или тот же отец - семья-то одна) предлагает переселенцам мягко присесть и прилечь, уютно обжиться на новом месте. Комплексный подход!
Сбербанк везде рядом – обслуживай «награбленное»?
Ещё удивительнее было обнаружить, что обе словенские компании Поляковых обслуживаются… в Сбербанке. Это словенская «дочка» большого российского «Сбера», возглавляемого Германом Грефом. Счета предприятий открыты с разницей в несколько дней в июле 2019 года. До этого SKUPINA и TRIANOVA держали аккаунты в Intesa Sanpaolo и в банке группы NLB.
Итак, из России Александр Поляков бежал от уголовного преследования по делу об особо крупном мошенничестве за вывод активов из КБ «Диалог-Оптим». Поляков – очень токсичная для российского банкинга персона, после него обманутыми остались тысячи вкладчиков и корпоративных клиентов. Но как всё удачно сложилось: побег в Европу, бизнес в Словении и благополучное пользование услугами главного российского банка… Это у какого-нибудь доморощенного ИП Сбер сегодня-завтра запросто заблокирует карту или счёт за несколько «подозрительных» операций. А господину Полякову «зелёный» госбанк даёт яркий зелёный свет! В Словении Сбербанком руководит Гаспар Огрис-Мартич (Gašpar Ogris-Martič) – и он может гордиться своими широко известными клиентами.
Почему Поляковы перевели свои фирмы из европейских банков в «Сбер»? Бдительные читатели обещают помочь редакции «Компромат-Урал» в поисках ответа на эти и другие вопросы.
Продолжение следует…
Когда этот материал готовился к публикации, в наш адрес (kompromat-ural@protonmail.com) поступила следующая информация, в которой, как вы догадываетесь, любые совпадения случайны:
«Отделом полиции по борьбе с организованной преступностью Главного комиссариата г. Любляны (Словения) в августе 2018 года было возбуждено и расследуется до настоящего времени уголовное дело под № 000342142 в отношении П., по которому он является подозреваемым в совершении незаконных финансовых операций, в частности, в отмывании материальных ценностей (денежных средств). Кроме этого, по оперативным учетам правоохранительных органов Словении проходит как член преступной группы.
Сам П. проживает в Словении, где получил Временный вид на Жительство. Имеет через подставных лиц бизнес в Словении по продаже недвижимости, производству и продаже мебели, оказанию услуг по ВНЖ и ПМЖ для граждан СНГ. Кроме украинского гражданства также имеет и российское, однако его российский паспорт недействителен, поскольку в 2010 году в него не была вклеена фотография по достижении им 45-летнего возраста». Конец цитаты, орфография и пунктуация первоисточника сохранены.
Редакция «Компромат-Урал» в партнёрстве с другими изданиями продолжит проверять поступающую от читателей информацию и готовить новые публикации. Мы на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Редакция «Компромат-Урал» обнаружила в Евросоюзе активы беглого российского банкира
Крымский бизнесмен через московского адвоката разрушает ключевые достижения Мишустина. СХЕМА
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Другие публикации
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!