C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Редакция «Компромат-Урал» добилась возобновления уголовных дел экс-банкира Александра Полякова. И выявила новые нестыковки! СКАН
20.02.2018
Два уголовных дела, связанных с мошенническим доведением до банкротства банка «Диалог-Оптим», возобновлены после прокурорской проверки, инициированной порталом «Компромат-Урал». Об этом в нашу редакцию сообщил начальник отдела прокуратуры Москвы Роман Иванов, возглавляющий профильное подразделение управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Напомним, вмешательство надзорщиков вызвано нашим обращением к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Ранее замначальника управления по надзору за полицейским следствием Генпрокуратуры Рафаэль Багавиев информировал редакцию «Компромат-Урал» о том, что разобраться с уголовными делами о разорении КБ «Диалог-Оптим» поручено прокурору Москвы Владимиру Чурикову под контролем аппарата Генпрокуратуры.
Как подчёркивалось в заявительном материале, уголовные дела (по собранным сведениям, их насчитывалось не менее пяти) в конечном итоге застопорились на уровне УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) Москвы, которое с февраля 2015 года возглавляет Юрий Дёмин, его заместитель Руслан Монако руководит следственной частью УВД ЮЗАО. В качестве главных фигурантов расследований привлекались бывший председатель правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Сергей Гарбер и экс-председатель совета директоров банка Александр Поляков (ИНН 772800570293).
На момент краха в «Диалог-Оптим» держали деньги 42 тысячи россиян, но государственное страхование АСВ распространялось только на вклады до 100 тысяч рублей. По имеющимся данным, Полякову принадлежала главная роль в реализации криминальных финансовых схем. Долгое время он прятался в Украине (в Днепропетровской области) от обманутых вкладчиков, российских силовиков и Центробанка.
Гарбер: «уголовка» разморожена
Гарбер и Поляков находились в розыске, подтвердил представитель московской прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Экс-глава правления разыскивался с ноября 2005 года, в том же месяце ему предъявлено обвинение. Речь идёт об уголовном деле об «использовании председателем правления своих полномочий вопреки интересам банка, повлекшем причинение существенного вреда». Дело в отношении Гарбера заведено 31 мая 2005 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) тем самым следственным управлением УВД ЮЗАО столицы, во главе которого сейчас стоит подполковник Монако. По нашим данным, в милицейских базах дело имело номер 334391 и касалось незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на 620 млн. рублей. Расследование неоднократно приостанавливалось по п. 2 ч. 1 ст. 208 УК РФ (когда обвиняемый скрывается от следствия, и его местонахождение правоохранителям неизвестно). Последний раз дело приостанавливали в декабре 2016 года.
Прокурор ЮЗАО Москвы Олег Левченко
30 января 2018 года прокуратура ЮЗАО Москвы, возглавляемая Олегом Левченко (выходец из прокуратуры города, курировал надзор за СКР), отменила приостановку и организовала дополнительное расследование. Решение надзорного ведомства мотивировано «необходимостью истребования сведений о розыске Гарбера».
Кто в УВД ЮЗАО Москвы помог Полякову избежать розыска?
Уголовное дело против председателя совета директоров Александра Полякова также открыто в конце 2005 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. Это хищение денежных средств ЗАО «Энергокаскад» со счёта в банке «Диалог-Оптим», пояснил Роман Иванов для редакции «Компромат-Урал». 14 марта 2006 года Поляков объявлен в розыск. По словам начальника отдела прокуратуры Москвы, розыск беглого бенефициара «впоследствии прекращён». Когда именно, на каком основании, кто из должностных лиц ЮЗАО так похлопотал для Полякова и как этот факт соотносится с требованиями УПК и ведомственных актов МВД – в прокурорском ответе умалчивается. 21 июля 2016 года уголовное дело в отношении Полякова прекращено за истечением срока давности.
Фрагмент ответа прокуратуры Москвы
в редакцию «Компромат-Урал»
Как утверждают специалисты, нонсенс в том, что по практике и «нормативке» объявленный розыск беглого фигуранта, во-первых, не может быть отменён либо до его поимки, либо до окончания расследования. Во-вторых, объявление в розыск приостанавливает течение срока давности. А в ситуации с Поляковым процессуальные азы словно отброшены в сторону: розыск прекращён в отсутствие подозреваемого, и таким хитрым способом получена формальная уловка додержать материалы дела до формального истечения срока давности.
После вмешательства прокуратуры 26 января 2018 года руководство следственного управления УВД ЮЗАО Москвы отменило решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы совета директоров «Диалог-Оптим». «Расследование возобновлено», уточнил представитель столичной прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Надзорщики обещают разобраться в «сведениях по розыскному делу в отношении Полякова». Одновременно наши корреспонденты, источники в правоохранительных органах и партнёры по СМИ продолжат общественное расследование. Мы намерены разобраться, кто в силовых органах пошёл на ухищрения и создал благоприятную ситуацию для бывшего российского банкира, при которой он смог благополучно, с выведенными капиталами разорённого банка, исчезнуть из базы разыскиваемых лиц в России и, что особенно приятно, не оказаться в чёрных списках Интерпола.
«Бесфигурантные» дела
Роман Иванов из прокуратуры Москвы несколько прояснил ситуацию и с другими уголовными делами, связанными с махинациями в КБ «Диалог-Оптим» и также находившимися в следственной части СУ УВД ЮЗАО Москвы. Так, в мае 2008 года возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство банка), а в декабре 2015-го заведены дела по факту заведомо невыгодного приобретения банком необеспеченных векселей ООО «Орлеант» и ООО «Тетрон». «Обвинения никому не предъявлялись, - подчеркнул Иванов, – следствие неоднократно приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (не установлены причастные фигуранты – прим. «Компромат-Урал»)». Уголовные дела окончательно прекращены в июле 2016 года под предлогом истечения срока давности.
Как ранее сообщали корреспонденты проекта «Компромат-Урал», эти уголовные дела о фиктивных векселях имели полицейские номера 52251 и 52252. Ущерб по ним инкриминировался серьёзный: хищение денежных средств в сумме 100 670 134,93 рублей посредством отражения на балансе банка векселей ООО «Тетрон», предъявление которых к оплате являлось невозможным ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Тетрон». По дутым векселям ООО «Орлеант» (тоже фирма-бомж) ущерб оценивался в 31 190 736,17 рублей.
Фото Полякова в СМИ. Середина
нулевых. С тех пор прячется
В прокуратуре нам сообщили, что не видят оснований для возобновления этих «уголовок». Подобная позиция не удивляет. «Вексельные» дела возбуждались и «расследовались» в том же самом следственном управлении УВД ЮЗАО Москвы, которое (в свете вышеизложенной схемы потворства Полякову в избегании розыска), по всей видимости, «упаковало» материалы дел в максимально безнадёжном виде. Чтоб концы в воду…
Что с другими эпизодами?
Между тем, по непонятным причинам в свежей информации московской горпрокуратуры отсутствуют данные о правовой оценке других возможных преступных эпизодов в деятельности Александра Полякова в период руководства банком «Диалог-Оптим».
В частности, это схемы по выводу качественных активов из банка через подконтрольные Полякову юридические лица (ООО «Элитар-Инвест», ООО «Фин-2»). Фирмы, как сообщала редакция «Компромат-Урал», задействовались в схеме приобретения банком «прав» на долевое участие в инвестировании строительных объектов в Москве, Пензе и Омске по цене свыше 725 млн. рублей (более $23 млн. по действовавшему курсу ЦБ РФ), что в разы превышало их рыночную стоимость. Также сообщалось, что ООО «Артспецсервис», записанное на мать Полякова, предъявило банку искусственные требования на 19 млн. рублей.
Более того, после отзыва лицензии у КБ «Диалог-Оптим» в реестр его кредиторов заявились офшорные компании, тоже подконтрольные Полякову, с фиктивными векселями на более чем 2 млрд. рублей ($64,5 млн). Легализация криминальной схемы выполнялась через решения третейского суда в Красноярске о взыскании денег банка в пользу офшоров Marketex Ltd. и Parklea Trading Ltd.
Наворовал и спи спокойно?
«Диалог-Оптим» стал одним из первых банков, рухнувших в результате корыстных действий своего руководства. И тот факт, что государство так безразлично и поверхностно отнеслось к расследованию махинаций, совершённых контролирующими лицами, породил тотальное ощущение безнаказанности банковского топ-менеджмента и волну десятков, сотен банкротств кредитных организаций. Поимка и привлечение к ответственности бывшего председателя совета директоров Александра Полякова стала бы отрезвляющим сигналом для нынешних банковских жуликов и воров. Не надейся на забывчивость председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и других высших руководителей – система работает слаженно и эффективно: разыщут, догонят и накажут.
Спасибо бдительным читателям!
Редакция «Компромат-Урал» продолжит расследовать и освещать манипуляции с уголовными делами Александра Полякова. Кроме того, мы расскажем о любопытных фрагментах деятельности конкурсного управляющего ООО КБ «Диалог-Оптим» Андрея Сергеева (ИНН 770800116449). Все, кто располагает актуальными сведениями о господине Полякове и его связях, в любое время обращайтесь в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Николай Зенков, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
8.12.2021
Андрей Рюмин – сказочный ...! «Теперь все надежды главы «Россетей» на связи в силовом блоке»
Любимый и неприкасаемый подрядчик гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина (экс-глава Ленэнерго) оказался в центре очередного скандала, сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал». Издание «Рукриминал» и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ подробно рассказывали о большом скандале с крупным картельном сговором, за которым видна «тень» генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина. Однако решить проблему с ФАС удалось. Теперь вместо Артемьева ФАСом рулит Шаскольский, который крайне близок к Рюмину. Поэтому АО «Энерго-проект инжиниринг» снова «на коне», и стала участником новой мошеннической схемеы. Подробности – в новом расследовании.
Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора возбуждено дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы того, что засыпалось в бывший карьер, находящийся на землях лесного фонда, и обнаружили, что вместо чистого грунта любимый подрядчик Ленэнерго АО «Энерго-проект инжиниринг» (принадлежит бывшей водочной королеве Жанне Булавчик) утилизирует отходы, образовавшиеся от другой стройки в Ленинградской области, а именно - строительство нового завода Газпрома по переработке СПГ в Устьевой-Луге.
По словам источника, Жанна Булавчик взяла в аренду от имени Ленэнерго бывший карьер (более 50 гектар) в Кингисеппском районе Ленинградской области для благородных целей восстановить лес после вырубки деревьев на другом участке. Сделала на коленке проект (про засыпку мусором в необходимом объёме в проекте, разумеется, не упоминается) с помощью чиновников Ленинградской области и начала завозить мусор и засыпать им карьер под видом того, что необходимо подготовить территорию для высадки прекрасных ёлок. Итог: мусор есть, а ёлок нет! У проверяющих куча вопросов и ни одного пока ответа.
6.12.2021
Адвокат Артём Фазлетдинов, со связями в СКР, выйдет сухим из страхового мошенничества?
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал». Хочу Вас проинформировать о том, что опубликованная Вами скандальная история с люксовым автомобилем «Порше Койен» бывшего руководящего сотрудника органов Следственного комитета РФ, а ныне адвоката Артема Фазлетдинова, получила своё продолжение.
21 октября 2021 года уголовное дело поступило на рассмотрение в Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан.
Как мы и предполагали, обвинения предъявлены Петрашеву Станиславу Владимировичу и Юлмухаметову Вадиму Вильдановичу в совершении преступления по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, то есть за мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору.
Как мы уже отмечали, господин Фазлетдинов Артем Маратович в группе лиц предварительному сговору не числится, господин Фазлетдинов по делу проходит лишь в статусе свидетеля. Коллеги из следственного управления СКР по Башкирии очень сильно постарались вытащить Фазлетдинова сухим из воды?
Мы будет внимательно следить за данным процессом и информировать редакцию «Компромат-Урал». Но ожидать какого-то тщательного рассмотрения уголовного дела не стоит, поскольку дело уже идёт «в особом порядке» судебного разбирательства, что подразумевает собой полное согласие обвиняемых с предъявленным им обвинением...
3.12.2021
Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии миллиардер вернулся в российское дело
Миллиардер, бывший совладелец пермского Экопромбанка Пётр Кондрашёв может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 млн рублей в финансовой организации. Об этом некоторое время назад сообщили зарубежные СМИ Political Lore и The European Morning Post, материалы которых изучила редакция «Компромат-Урал».
Господин Кондрашёв в настоящее время проживает на территории Австрии. Однако факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком. [...] «Следствие, очевидно, дожидалось экстрадиции Туева, так как Пётр Кондрашёв долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас по мере появления новых эпизодов дела российские власти смогут затребовать его экстрадицию. И пока есть все шансы на ее успешность», - пояснил источник.
На днях скандал получил новое развитие. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», бизнесмен Пётр Кондрашёв и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности, потому что господин Туев назвал его фактическим владельцем банка. Как указывается в заявлении АСВ, когда кредитная организация оказалась в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда деньги подконтрольных компаний. Сам Пётр Кондрашёв утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева.