C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Редакция «Компромат-Урал» добилась возобновления уголовных дел экс-банкира Александра Полякова. И выявила новые нестыковки! СКАН
20.02.2018
Два уголовных дела, связанных с мошенническим доведением до банкротства банка «Диалог-Оптим», возобновлены после прокурорской проверки, инициированной порталом «Компромат-Урал». Об этом в нашу редакцию сообщил начальник отдела прокуратуры Москвы Роман Иванов, возглавляющий профильное подразделение управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Напомним, вмешательство надзорщиков вызвано нашим обращением к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Ранее замначальника управления по надзору за полицейским следствием Генпрокуратуры Рафаэль Багавиев информировал редакцию «Компромат-Урал» о том, что разобраться с уголовными делами о разорении КБ «Диалог-Оптим» поручено прокурору Москвы Владимиру Чурикову под контролем аппарата Генпрокуратуры.
Как подчёркивалось в заявительном материале, уголовные дела (по собранным сведениям, их насчитывалось не менее пяти) в конечном итоге застопорились на уровне УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) Москвы, которое с февраля 2015 года возглавляет Юрий Дёмин, его заместитель Руслан Монако руководит следственной частью УВД ЮЗАО. В качестве главных фигурантов расследований привлекались бывший председатель правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Сергей Гарбер и экс-председатель совета директоров банка Александр Поляков (ИНН 772800570293).
На момент краха в «Диалог-Оптим» держали деньги 42 тысячи россиян, но государственное страхование АСВ распространялось только на вклады до 100 тысяч рублей. По имеющимся данным, Полякову принадлежала главная роль в реализации криминальных финансовых схем. Долгое время он прятался в Украине (в Днепропетровской области) от обманутых вкладчиков, российских силовиков и Центробанка.
Гарбер: «уголовка» разморожена
Гарбер и Поляков находились в розыске, подтвердил представитель московской прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Экс-глава правления разыскивался с ноября 2005 года, в том же месяце ему предъявлено обвинение. Речь идёт об уголовном деле об «использовании председателем правления своих полномочий вопреки интересам банка, повлекшем причинение существенного вреда». Дело в отношении Гарбера заведено 31 мая 2005 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) тем самым следственным управлением УВД ЮЗАО столицы, во главе которого сейчас стоит подполковник Монако. По нашим данным, в милицейских базах дело имело номер 334391 и касалось незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на 620 млн. рублей. Расследование неоднократно приостанавливалось по п. 2 ч. 1 ст. 208 УК РФ (когда обвиняемый скрывается от следствия, и его местонахождение правоохранителям неизвестно). Последний раз дело приостанавливали в декабре 2016 года.
Прокурор ЮЗАО Москвы Олег Левченко
30 января 2018 года прокуратура ЮЗАО Москвы, возглавляемая Олегом Левченко (выходец из прокуратуры города, курировал надзор за СКР), отменила приостановку и организовала дополнительное расследование. Решение надзорного ведомства мотивировано «необходимостью истребования сведений о розыске Гарбера».
Кто в УВД ЮЗАО Москвы помог Полякову избежать розыска?
Уголовное дело против председателя совета директоров Александра Полякова также открыто в конце 2005 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. Это хищение денежных средств ЗАО «Энергокаскад» со счёта в банке «Диалог-Оптим», пояснил Роман Иванов для редакции «Компромат-Урал». 14 марта 2006 года Поляков объявлен в розыск. По словам начальника отдела прокуратуры Москвы, розыск беглого бенефициара «впоследствии прекращён». Когда именно, на каком основании, кто из должностных лиц ЮЗАО так похлопотал для Полякова и как этот факт соотносится с требованиями УПК и ведомственных актов МВД – в прокурорском ответе умалчивается. 21 июля 2016 года уголовное дело в отношении Полякова прекращено за истечением срока давности.
Фрагмент ответа прокуратуры Москвы
в редакцию «Компромат-Урал»
Как утверждают специалисты, нонсенс в том, что по практике и «нормативке» объявленный розыск беглого фигуранта, во-первых, не может быть отменён либо до его поимки, либо до окончания расследования. Во-вторых, объявление в розыск приостанавливает течение срока давности. А в ситуации с Поляковым процессуальные азы словно отброшены в сторону: розыск прекращён в отсутствие подозреваемого, и таким хитрым способом получена формальная уловка додержать материалы дела до формального истечения срока давности.
После вмешательства прокуратуры 26 января 2018 года руководство следственного управления УВД ЮЗАО Москвы отменило решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы совета директоров «Диалог-Оптим». «Расследование возобновлено», уточнил представитель столичной прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Надзорщики обещают разобраться в «сведениях по розыскному делу в отношении Полякова». Одновременно наши корреспонденты, источники в правоохранительных органах и партнёры по СМИ продолжат общественное расследование. Мы намерены разобраться, кто в силовых органах пошёл на ухищрения и создал благоприятную ситуацию для бывшего российского банкира, при которой он смог благополучно, с выведенными капиталами разорённого банка, исчезнуть из базы разыскиваемых лиц в России и, что особенно приятно, не оказаться в чёрных списках Интерпола.
«Бесфигурантные» дела
Роман Иванов из прокуратуры Москвы несколько прояснил ситуацию и с другими уголовными делами, связанными с махинациями в КБ «Диалог-Оптим» и также находившимися в следственной части СУ УВД ЮЗАО Москвы. Так, в мае 2008 года возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство банка), а в декабре 2015-го заведены дела по факту заведомо невыгодного приобретения банком необеспеченных векселей ООО «Орлеант» и ООО «Тетрон». «Обвинения никому не предъявлялись, - подчеркнул Иванов, – следствие неоднократно приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (не установлены причастные фигуранты – прим. «Компромат-Урал»)». Уголовные дела окончательно прекращены в июле 2016 года под предлогом истечения срока давности.
Как ранее сообщали корреспонденты проекта «Компромат-Урал», эти уголовные дела о фиктивных векселях имели полицейские номера 52251 и 52252. Ущерб по ним инкриминировался серьёзный: хищение денежных средств в сумме 100 670 134,93 рублей посредством отражения на балансе банка векселей ООО «Тетрон», предъявление которых к оплате являлось невозможным ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Тетрон». По дутым векселям ООО «Орлеант» (тоже фирма-бомж) ущерб оценивался в 31 190 736,17 рублей.
Фото Полякова в СМИ. Середина
нулевых. С тех пор прячется
В прокуратуре нам сообщили, что не видят оснований для возобновления этих «уголовок». Подобная позиция не удивляет. «Вексельные» дела возбуждались и «расследовались» в том же самом следственном управлении УВД ЮЗАО Москвы, которое (в свете вышеизложенной схемы потворства Полякову в избегании розыска), по всей видимости, «упаковало» материалы дел в максимально безнадёжном виде. Чтоб концы в воду…
Что с другими эпизодами?
Между тем, по непонятным причинам в свежей информации московской горпрокуратуры отсутствуют данные о правовой оценке других возможных преступных эпизодов в деятельности Александра Полякова в период руководства банком «Диалог-Оптим».
В частности, это схемы по выводу качественных активов из банка через подконтрольные Полякову юридические лица (ООО «Элитар-Инвест», ООО «Фин-2»). Фирмы, как сообщала редакция «Компромат-Урал», задействовались в схеме приобретения банком «прав» на долевое участие в инвестировании строительных объектов в Москве, Пензе и Омске по цене свыше 725 млн. рублей (более $23 млн. по действовавшему курсу ЦБ РФ), что в разы превышало их рыночную стоимость. Также сообщалось, что ООО «Артспецсервис», записанное на мать Полякова, предъявило банку искусственные требования на 19 млн. рублей.
Более того, после отзыва лицензии у КБ «Диалог-Оптим» в реестр его кредиторов заявились офшорные компании, тоже подконтрольные Полякову, с фиктивными векселями на более чем 2 млрд. рублей ($64,5 млн). Легализация криминальной схемы выполнялась через решения третейского суда в Красноярске о взыскании денег банка в пользу офшоров Marketex Ltd. и Parklea Trading Ltd.
Наворовал и спи спокойно?
«Диалог-Оптим» стал одним из первых банков, рухнувших в результате корыстных действий своего руководства. И тот факт, что государство так безразлично и поверхностно отнеслось к расследованию махинаций, совершённых контролирующими лицами, породил тотальное ощущение безнаказанности банковского топ-менеджмента и волну десятков, сотен банкротств кредитных организаций. Поимка и привлечение к ответственности бывшего председателя совета директоров Александра Полякова стала бы отрезвляющим сигналом для нынешних банковских жуликов и воров. Не надейся на забывчивость председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и других высших руководителей – система работает слаженно и эффективно: разыщут, догонят и накажут.
Спасибо бдительным читателям!
Редакция «Компромат-Урал» продолжит расследовать и освещать манипуляции с уголовными делами Александра Полякова. Кроме того, мы расскажем о любопытных фрагментах деятельности конкурсного управляющего ООО КБ «Диалог-Оптим» Андрея Сергеева (ИНН 770800116449). Все, кто располагает актуальными сведениями о господине Полякове и его связях, в любое время обращайтесь в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Николай Зенков, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
21.11.2019
Мироновский депутат Дмитрий Ионин: наш пострел везде поспел
В Госдуме проходит интересная дискуссия на тему обязательного медицинского обследования сотрудников высших учебных заведений. Депутат от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой организовать постоянную работу психологов в вузах после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, которое совершил доцент СПбГУ Олег Соколов. Затем глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв написал, что в диспансеризацию для преподавателей необходимо включить осмотр психотерапевта. А вот член комитета по транспорту и строительству, справедливоросс Дмитрий Ионин выступил против предложения коллег: «Псих или мерзавец - не должность или статус».
Что самое интересное, относительно уравновешенности самого Ионина есть вопросы. Так, весной депутат приехал в город Камышлов разбираться с проблемами обманутых дольщиков. Но визит Дмитрия Ионина на Урал запомнился не решением жилищных проблем избирателей, а стрельбой из автомата. Причем, судя по опубликованном в интернете видео, парламентарий был нетрезв.
Причём нельзя сказать, что Ионин был совсем уж в неадекватном состоянии: когда приехала вызванная жителями полиция, он догадался не дать провести осмотр своей машины, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность. Пока что в отношении Ионина возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст. 213 Уголовного кодекса).
Причем стрельба в Камышлове - далеко не первый случай неадекватного поведения со стороны Ионина. Два года назад депутат, судя по всему, устроил пьяную драку, в которой получил сотрясение мозга, рассечение брови и ушиб челюсти. Чтобы как-то объяснить произошедшее, была изобретена версия о нападении на принципиального политика неких шести бандитов в спортивных костюмах. Но толком объяснить произошедшее Ионин не мог и отчаянно путался в показаниях и датах. «Мы знаем, что нападение было в Чкаловском районе, на Химмаше и даже догадываемся где. Скорее всего, Ионин был пьян и связался не с той компанией. Ну, а драки у нас из-за чего или, точнее, из-за кого происходят? Там обязательно где-то рядом чьи-то длинные ноги. Понятно откуда взялись шесть мужиков - мог бы придумать версию, что во время спарринга на боксе травму получил. А то шесть бойцов его били - да так, что аж бровь рассекли. А ведь заявление напишет - найдем злодеев. Оно ему надо?», - рассказывал тогда один из полицейских.
20.11.2019
«Путин обещал - ему и пишите»: почему многодетным массово отказывают в списании ипотеки
Президент пообещал многодетным семьям 450 тысяч рублей. Люди рожали, брали ипотеки. А теперь банки отказываются платить, выискивая формальные причины. 2000 заявок от семей с тремя и больше детьми получили отказы в анонсированной президентом Владимиром Путиным помощи с ипотекой. Рай социального государства обернулся бюрократическим адом с отписками. Люди пишут петиции к гаранту и готовят иски.
В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019-го президент объявил, что семьи, которые родили третьего и последующего ребенка в этом году, получат от государства 450 тысяч рублей на компенсацию ипотеки и процентов по ней.
15 ноября оператор программы «Дом.РФ» сообщил, что треть рассмотренных заявок ушла в отказ. Точнее, из 6 тысяч обращений не прошли 2000. Если перемножить это на размер субсидии, выходит 900 миллионов рублей, «зависших» между государством и многодетными семьями. Ожидается, что заявиться на программу за год могут 60 тысяч семей. При такой статистике отказов речь может идти уже о 20 тысячах оказавшихся за бортом господдержки.
Большой плюс в том, что обещанная президентом сумма гасит тело кредита, сокращая и процентные выплаты. Для обладателя 25-летней ипотеки на 5 млн рублей под 10% годовых частичное погашение в 450 тысяч позволяет сэкономить в общей сложности 3 млн рублей. Даже при десятилетнем кредите – это больше 600 тысяч экономии.
Как отметили «Дом.РФ», помощь по программе предусмотрена, если покупалось готовое жилье или земельный участок под ИЖС через договор купли-продажи, строящееся жилье по договору участия в долевом строительстве или по уступке прав по договору участия в долевом строительстве. И если информация по предмету покупки и форме договора указана в кредитном договоре с банком.
Для получения поддержки многодетным надо обратиться в свой банк с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство, материнство или отцовство, а также бумаги о предоставлении кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство дома. После этого кредитор передает заявки «Дом.РФ» оператору программы, который проверяет их на соответствие условиям и, если все в порядке, перечисляет средства кредитору. И на этом этапе и возникает заминка.
«По иным формам договоров (например, преддоговор, договор купли-продажи будущей недвижимости), согласно условиям реализации программы, погашение ипотечного кредита не предусмотрено. Также в целях кредитования не должно быть указано не предусмотренных постановлением целей использования средств, например ремонт или другие потребительские цели», – уточнили в «Дом.РФ».
19.11.2019
Шмотьевы от Шмотьева недалеко падают. Новые скандалы в семейном бизнесе уральского миллиардера
Компания «Форэс», контролируемая свердловским бизнесменом Сергеем Шмотьевым и постоянно генерирующая скандалы, - снова в центре внимания журналистов. По информации редакции «Компромат-Урал», в ООО «Форэс» господину Шмотьеву принадлежит 70%, остальные доли разделены поровну между Сергеем Плинером, Евгением Рожковым и 54-летним Вячеславом Сычёвым.
Помимо пожилого миллиардера Сергея Шмотьева, в скандалах отмечены и члены его семьи. Недавно СМИ сообщали, что его отпрыск Алексей Шмотьев незаконно (тем не менее, судя по всему, безнаказанно) пересекал государственную границу России: «Он принял участие в ралли «Шёлковый путь» вопреки запрету суда выезжать за пределы РФ из-за долга. На сайте ФССП сказано, что Алексей Шмотьев имеет долг почти в 1,5 млн рублей. За то, что он не выплатил долг в указанный срок, ему уже наложен исполнительский сбор - 140 тысяч рублей. Эти деньги ему придётся заплатить дополнительно к сумме долга. «Судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ. Запрет этот действует, его никто не отменял. За то, что Шмотьев нарушил запрет судебного пристава и выезжал за пределы РФ, он будет подвергнут административному наказанию», - публично обещали в ведомстве Дмитрия Аристова.
Для журналистских расследований примечательна личность и второго шмотьевского отпрыска, 28-летнего Александра. Неделю, 13 ноября 2019 года, назад Шмотьев-папа и его Шмотьев-сын зарегистрировали новое юрлицо (хотя фирм в семействе – пруд пруди, многие из них ликвидированы ФНС как брошенные или обанкрочены). Как уточняет корреспондент редакции «Компромат-Урал», на этот раз в ЕГРЮЛ появился «Фонд поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых» (ИНН 6685168860), за которым теперь нужен глаз да глаз. Несмотря на красивое «меценатское» название, официальный профиль деятельности «Фонда» вполне прозаический, если не сказать – меркантильный: «Предоставление прочих финансовых услуг… не включённых в другие группировки».