C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
Редакция «Компромат-Урал» добилась возобновления уголовных дел экс-банкира Александра Полякова. И выявила новые нестыковки! СКАН
20.02.2018
Два уголовных дела, связанных с мошенническим доведением до банкротства банка «Диалог-Оптим», возобновлены после прокурорской проверки, инициированной порталом «Компромат-Урал». Об этом в нашу редакцию сообщил начальник отдела прокуратуры Москвы Роман Иванов, возглавляющий профильное подразделение управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Напомним, вмешательство надзорщиков вызвано нашим обращением к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Ранее замначальника управления по надзору за полицейским следствием Генпрокуратуры Рафаэль Багавиев информировал редакцию «Компромат-Урал» о том, что разобраться с уголовными делами о разорении КБ «Диалог-Оптим» поручено прокурору Москвы Владимиру Чурикову под контролем аппарата Генпрокуратуры.
Как подчёркивалось в заявительном материале, уголовные дела (по собранным сведениям, их насчитывалось не менее пяти) в конечном итоге застопорились на уровне УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) Москвы, которое с февраля 2015 года возглавляет Юрий Дёмин, его заместитель Руслан Монако руководит следственной частью УВД ЮЗАО. В качестве главных фигурантов расследований привлекались бывший председатель правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Сергей Гарбер и экс-председатель совета директоров банка Александр Поляков (ИНН 772800570293).
На момент краха в «Диалог-Оптим» держали деньги 42 тысячи россиян, но государственное страхование АСВ распространялось только на вклады до 100 тысяч рублей. По имеющимся данным, Полякову принадлежала главная роль в реализации криминальных финансовых схем. Долгое время он прятался в Украине (в Днепропетровской области) от обманутых вкладчиков, российских силовиков и Центробанка.
Гарбер: «уголовка» разморожена
Гарбер и Поляков находились в розыске, подтвердил представитель московской прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Экс-глава правления разыскивался с ноября 2005 года, в том же месяце ему предъявлено обвинение. Речь идёт об уголовном деле об «использовании председателем правления своих полномочий вопреки интересам банка, повлекшем причинение существенного вреда». Дело в отношении Гарбера заведено 31 мая 2005 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) тем самым следственным управлением УВД ЮЗАО столицы, во главе которого сейчас стоит подполковник Монако. По нашим данным, в милицейских базах дело имело номер 334391 и касалось незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на 620 млн. рублей. Расследование неоднократно приостанавливалось по п. 2 ч. 1 ст. 208 УК РФ (когда обвиняемый скрывается от следствия, и его местонахождение правоохранителям неизвестно). Последний раз дело приостанавливали в декабре 2016 года.
Прокурор ЮЗАО Москвы Олег Левченко
30 января 2018 года прокуратура ЮЗАО Москвы, возглавляемая Олегом Левченко (выходец из прокуратуры города, курировал надзор за СКР), отменила приостановку и организовала дополнительное расследование. Решение надзорного ведомства мотивировано «необходимостью истребования сведений о розыске Гарбера».
Кто в УВД ЮЗАО Москвы помог Полякову избежать розыска?
Уголовное дело против председателя совета директоров Александра Полякова также открыто в конце 2005 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. Это хищение денежных средств ЗАО «Энергокаскад» со счёта в банке «Диалог-Оптим», пояснил Роман Иванов для редакции «Компромат-Урал». 14 марта 2006 года Поляков объявлен в розыск. По словам начальника отдела прокуратуры Москвы, розыск беглого бенефициара «впоследствии прекращён». Когда именно, на каком основании, кто из должностных лиц ЮЗАО так похлопотал для Полякова и как этот факт соотносится с требованиями УПК и ведомственных актов МВД – в прокурорском ответе умалчивается. 21 июля 2016 года уголовное дело в отношении Полякова прекращено за истечением срока давности.
Фрагмент ответа прокуратуры Москвы
в редакцию «Компромат-Урал»
Как утверждают специалисты, нонсенс в том, что по практике и «нормативке» объявленный розыск беглого фигуранта, во-первых, не может быть отменён либо до его поимки, либо до окончания расследования. Во-вторых, объявление в розыск приостанавливает течение срока давности. А в ситуации с Поляковым процессуальные азы словно отброшены в сторону: розыск прекращён в отсутствие подозреваемого, и таким хитрым способом получена формальная уловка додержать материалы дела до формального истечения срока давности.
После вмешательства прокуратуры 26 января 2018 года руководство следственного управления УВД ЮЗАО Москвы отменило решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы совета директоров «Диалог-Оптим». «Расследование возобновлено», уточнил представитель столичной прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Надзорщики обещают разобраться в «сведениях по розыскному делу в отношении Полякова». Одновременно наши корреспонденты, источники в правоохранительных органах и партнёры по СМИ продолжат общественное расследование. Мы намерены разобраться, кто в силовых органах пошёл на ухищрения и создал благоприятную ситуацию для бывшего российского банкира, при которой он смог благополучно, с выведенными капиталами разорённого банка, исчезнуть из базы разыскиваемых лиц в России и, что особенно приятно, не оказаться в чёрных списках Интерпола.
«Бесфигурантные» дела
Роман Иванов из прокуратуры Москвы несколько прояснил ситуацию и с другими уголовными делами, связанными с махинациями в КБ «Диалог-Оптим» и также находившимися в следственной части СУ УВД ЮЗАО Москвы. Так, в мае 2008 года возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство банка), а в декабре 2015-го заведены дела по факту заведомо невыгодного приобретения банком необеспеченных векселей ООО «Орлеант» и ООО «Тетрон». «Обвинения никому не предъявлялись, - подчеркнул Иванов, – следствие неоднократно приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (не установлены причастные фигуранты – прим. «Компромат-Урал»)». Уголовные дела окончательно прекращены в июле 2016 года под предлогом истечения срока давности.
Как ранее сообщали корреспонденты проекта «Компромат-Урал», эти уголовные дела о фиктивных векселях имели полицейские номера 52251 и 52252. Ущерб по ним инкриминировался серьёзный: хищение денежных средств в сумме 100 670 134,93 рублей посредством отражения на балансе банка векселей ООО «Тетрон», предъявление которых к оплате являлось невозможным ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Тетрон». По дутым векселям ООО «Орлеант» (тоже фирма-бомж) ущерб оценивался в 31 190 736,17 рублей.
Фото Полякова в СМИ. Середина
нулевых. С тех пор прячется
В прокуратуре нам сообщили, что не видят оснований для возобновления этих «уголовок». Подобная позиция не удивляет. «Вексельные» дела возбуждались и «расследовались» в том же самом следственном управлении УВД ЮЗАО Москвы, которое (в свете вышеизложенной схемы потворства Полякову в избегании розыска), по всей видимости, «упаковало» материалы дел в максимально безнадёжном виде. Чтоб концы в воду…
Что с другими эпизодами?
Между тем, по непонятным причинам в свежей информации московской горпрокуратуры отсутствуют данные о правовой оценке других возможных преступных эпизодов в деятельности Александра Полякова в период руководства банком «Диалог-Оптим».
В частности, это схемы по выводу качественных активов из банка через подконтрольные Полякову юридические лица (ООО «Элитар-Инвест», ООО «Фин-2»). Фирмы, как сообщала редакция «Компромат-Урал», задействовались в схеме приобретения банком «прав» на долевое участие в инвестировании строительных объектов в Москве, Пензе и Омске по цене свыше 725 млн. рублей (более $23 млн. по действовавшему курсу ЦБ РФ), что в разы превышало их рыночную стоимость. Также сообщалось, что ООО «Артспецсервис», записанное на мать Полякова, предъявило банку искусственные требования на 19 млн. рублей.
Более того, после отзыва лицензии у КБ «Диалог-Оптим» в реестр его кредиторов заявились офшорные компании, тоже подконтрольные Полякову, с фиктивными векселями на более чем 2 млрд. рублей ($64,5 млн). Легализация криминальной схемы выполнялась через решения третейского суда в Красноярске о взыскании денег банка в пользу офшоров Marketex Ltd. и Parklea Trading Ltd.
Наворовал и спи спокойно?
«Диалог-Оптим» стал одним из первых банков, рухнувших в результате корыстных действий своего руководства. И тот факт, что государство так безразлично и поверхностно отнеслось к расследованию махинаций, совершённых контролирующими лицами, породил тотальное ощущение безнаказанности банковского топ-менеджмента и волну десятков, сотен банкротств кредитных организаций. Поимка и привлечение к ответственности бывшего председателя совета директоров Александра Полякова стала бы отрезвляющим сигналом для нынешних банковских жуликов и воров. Не надейся на забывчивость председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и других высших руководителей – система работает слаженно и эффективно: разыщут, догонят и накажут.
Спасибо бдительным читателям!
Редакция «Компромат-Урал» продолжит расследовать и освещать манипуляции с уголовными делами Александра Полякова. Кроме того, мы расскажем о любопытных фрагментах деятельности конкурсного управляющего ООО КБ «Диалог-Оптим» Андрея Сергеева (ИНН 770800116449). Все, кто располагает актуальными сведениями о господине Полякове и его связях, в любое время обращайтесь в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Николай Зенков, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
20.08.2018
Незнайка в БТА. Кенес Ракишев вертится в американском суде как уж на сковороде
Читатели портала «Компромат-Урал» настаивают на продолжении публикаций о казахском толстосуме Кенесе Хамитулы Ракишеве, вхожем в ближний круг президента Нурсултана Назарбаева. В медиа гремят аморальные порноскандалы с Ракишевым в главной роли. Сообщается, что разгромным досье на 39-летнего Ракишева, зятя нынешнего посла Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетова, обладают российские спецслужбы. Тасмагамбетов – легендарная фигура на политическом олимпе Казахстана. Позорные истории вокруг мужа его дочери негативно сказались на позициях Имангали Нургалиевича.
«Сейчас в элитах Казахстана отмечается серьёзная нервозность в связи с ожиданием смерти Назарбаева. Сложность с преемником Назарбаева обусловлена тем, что внутри самой семьи, не говоря уж о большом клане Назарбаева, нет единства о том, кто должен стать преемником… Серьезную опасность для клана представлял Имангали Тасмагамбетов, которого Назарбаев сослал послом в Россию», - открыто сообщают независимые аналитические ресурсы. Не последнюю роль в политическом падении и ссылке тестя на север мог сыграть шлейф скандалов Кенеса Ракишева.
Медиа-источники, цитируемые изданием «Компромат-Урал» не стесняются в выражениях и характеристиках: «Кенес Ракишев предпочитает кошерных проституток СЕО Mobli Моше Хогега, пока его благоверная Асель Тасмагамбетова отдает все силы благотворительности, дабы как-то отбелить образ развратного мужа. Печально известный олигарх Кенес Ракишев, замеченный в пристрастии к малолетним девочкам Петра Листермана, а также приглашавший малоизвестных звезд Голливуда в Лондон, ныне заглядывается на израильских путан. В это же время его законная жена Асель Тасмагамбетова вкладывает деньги в благотворительные фонды. Думаете, ему стыдно?».
Недальновидное «самцовое» поведение одного из богатейших людей Казахстана вызвало оживление в высших эшелонах республиканской власти. По данным редакции «Компромат-Урал», возмутительную ситуацию отслеживают в аппарате председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, выходца из МВД Алика Шпекбаева, не говоря уже о разветвлённой сети подчинённых и агентов главы Комитета нацбезопасности, бывшего премьер-министра Карима Масимова. Благодаря похождениям Кенеса Хамитулы Масимов заметно укрепил свой потенциал как вероятного преемника Елбасы. И к центру принятия решений руководитель КНБ гораздо ближе, чем посол Тасмагамбетов в далёкой Москве.
Помимо аморальной линии, журналисты активно обсуждают репутационные для Ракишева последствия его конфликта с бывшим собственником БТА-банка Мухтаром Аблязовым. Спор за активы дошёл до американской Фемиды, господину Ракишеву пришлось давать показания в суде США и, как оценили наблюдатели, выставить себя там полным дураком. На конкретные вопросы о деятельности БТА-банка, где Ракишев при сомнительных обстоятельствах стал контролирующим лицом и председателем совета директоров, зять Тасмагамбетова отвечал: «Не помню или не знаю». Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий и принимает новые материалы по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
17.08.2018
В редакцию «Компромат-Урал» обратились поклонники творчества Тамаза Вашакидзе, народного артиста Грузии, который долгие годы работал в Екатеринбургском театре оперы и балета (федеральное учреждение, подчиняющееся непосредственно Минкультуры РФ во главе с Владимиром Мединским). Несколько последних недель в СМИ освещается скандал, связанный с грубым увольнением Вашакидзе из екатеринбургской оперы. Провокацию против грузинского таланта приписывают директору театра Андрею Шишкину (ИНН 027304086608), которому не угодил Вашакидзе. Его теперь уже бывший работодатель чувствует себя уверенно: менее года назад Шишкин принимал Мединского в Екатеринбурге и заручился поддержкой министра. Шишкину есть ради чего кланяться Москве: ему вверено большое бюджетное хозяйство. Согласно открытым данным, Екатеринбургский театр оперы и балета является заказчиком в госконтрактах на 1,2 млрд. рублей!
Тамаз Вашакидзе уже обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. «Директором Екатеринбургского Академического театра оперы и балета А.Г. Шишкиным грубо нарушаются мои права! Я, балетмейстер театра, с сегодняшнего дня не имею права передвигаться по учреждению без сопровождения охраны. Без всяких официальных распоряжений или приказов, без решения суда меня ограничили в свободном передвижении на территории театра — фактически, я взят под стражу, сопровождаемый «конвоем». Я не могу свободно встречаться, общаться... Переступив порог театра, я становлюсь незаконно арестованным и нахожусь под постоянным контролем охраны», - говорится в обращении к федеральному омбудсмену (текст есть в редакции «Компромат-Урал»).
На сегодня, 17 августа, у судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга Любови Лукичевой назначено заседание по иску балетмейстера Вашакидзе против театра оперы и балета о восстановлении трудовых прав (дело номер 2-4311/2018). К резонансному процессу привлечён прокурор Октябрьского района Игорь Корелов. По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» следит за развитием ситуации и подготовила медиа-обзор громкого конфликта. Кроме того, мы принимаем новые жалобы на нарушения в федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры. Пишите нам: kompromat-ural@protonmail.com
16.08.2018
Лето-2018 выдалось особенно горячим для двух влиятельных и коррупциогенных федеральных ведомств. Первое – Ростехнадзор – сотрясают коррупционные скандалы (у одного из руководителей, Григория Слабикова, при обыске изымают миллиардную наличность!). Второе – Росприроднадзор – обезглавлено после назначения нового министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Скандальным связующим звеном между этими надзорными службами стала Светлана Радионова: «тёмная лошадка», считающаяся креатурой председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина, в ранге замглавы Ростехнадзора.
Согласно многократно опубликованной информации, госпожа Радионова имеет амбиции покинуть Ростехнадзор и возглавить Росприроднадзор. Якобы Светлана Геннадьевна уже согласована Кобылкиным на роль держателя экологической «административной дубины» для бизнеса. Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей, которые откликнулись на наше расследование в отношении Светланы Радионовой. На фоне разоблачительных и заинтересовавших ФСБ публикаций Радионова свела к нулю официальную публичную активность: за всё лето известно, пожалуй, лишь о её поездке в Омск, где она хвалила «Газпромнефть» и дежурно встретилась с местным губернатором Александром Бурковым.
«После прочтения статей про Радионову складывается мнение, что наша страна – единственная в мире, в которой высокопоставленный чиновник, чувствуя, что над ним сгущаются тучи, может уйти от ответственности, заняв ещё более высокую должность (вплоть до главы), но уже в другом ведомстве. Концы в воду или "я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик"», - пишет один из комментаторов. Другие читатели в качестве новой темы для расследования сообщили порталу «Компромат-Урал» информацию по вопросу отношений Светланы Радионовой с коммерческими структурами, которые могли иметь необоснованные (по многим признакам – коррупционные) преимущества благодаря избирательной позиции Ростехнадзора. По данным редакции «Компромат-Урал», ещё в 2014 году первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман указывал Ростехнадзору на ненадлежащее «применение полномочий в области лицензирования деятельности по экспертизе промышленной безопасности» (любимая сфера Радионовой) и настаивал на «единообразном применении законодательства» (головная боль любого коррупционера!).
В качестве примера конфиденты рекомендуют поставить на контроль сведения о деятельности ООО «ТехкранДиагностика» (ИНН 3328432470). Информационные базы маркируют штат организации символически: два человека. При этом за один лишь 2016 год выручка ООО «ТехкранДиагностика» составила 1,2 млрд. рублей, взлетев сразу на 116% (в 2015-м было 549 млн. рублей)! Компания неплохо «пылесосила» госзаказы: многочисленные госконтракты доставались ей, в основном, на экспертизу промышленной безопасности, обследование, диагностирование крупных объектов и т.п.
Характерно, что в изобличительных публикациях в вину Светлане Радионовой ставят как раз создание системы «особых отношений» с подобными организациями, которые настойчиво «рекомендовались» сотрудниками Ростехнадзора руководителям поднадзорных предприятий «во избежание проблем и недоразумений» при, например, лицензировании и проведении проверок. Ещё несколько лет назад в открытых источниках можно было встретить сообщения на тему «передел рынка экспертизы промышленной безопасности – давняя мечта Радионовой…».
В этой связи одним из «друзей Радионовой» называли Олега Чуркина (ИНН 665812763151), он был директором «ТехкранДиагностики» в 2014-2015 годах, после Андраника Астадуряна (ИНН 771577485859). 37-летний Астадурян сейчас является гендиректором ООО «Чистый город», принадлежащего Олегу Чуркину и его брату Игорю (ИНН 500402223868). После Олега Чуркина директорами ООО «ТехкранДиагностика» значились Андрей Арсланов и Владимир Рустамов, после которых фирма переоформлена на ликвидатора Романа Девятова (ИНН 183111075723). Процесс ликвидации запущен в феврале 2018 года, вскоре в СМИ просочилась информация, что Радионова готова уйти из Ростехнадзора, чтобы возглавить Росприроднадзор.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» принимают новые тематические наводки о коррупции в высших эшелонах надзорных органов. Привет Светлане Радионовой и другим уважаемым VIP-чиновникам читатели могут передать по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
