C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Редакция «Компромат-Урал» обнаружила в Евросоюзе активы беглого российского банкира
11.08.2020
В марте 2020 года обманутые вкладчики Межтрастбанка были вынуждены работать за правоохранителей в Москве: они сами выследили экс-президента этого банка Игоря Бойкова, который до этого более двух лет находился в федеральном и международном розыске. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачёва в столичном районе Хамовники. Как только жертвы банкира убедились в том, что приехал именно господин Бойков, они заблокировали его квартиру и вызвали сотрудников полиции. Последние и задержали находившегося более двух лет в федеральном и международном розыске бывшего президента Межтрастбанка.
Сюжет красноречиво характеризует эффективность работы российских силовиков. Ведь разыскиваемый Бойков первоначально скрывался в Нидерландах. Значит, затем он беспрепятственно вернулся в Россию, спокойно передвигался по Москве и даже решил наведаться в собственную квартиру, ничуть не опасаясь полиции и, наверное, не ожидая, что пострадавшие от него вкладчики сработают лучше МВД… И это происходит в Москве, при мэре Сергее Собянине нашпигованной камерами видеонаблюдения с системой распознавания лиц! Или причина подобных несуразиц - в том, что некоторых официально разыскиваемых VIP-«лиц» государство на самом деле не ищет?
Аналогии с поимкой экс-главы Межтрастбанка напрашиваются в резонансной истории с безнаказанностью бенефициара лопнувшего несколько лет назад российского банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова (на верхнем фото), о проделках которого подробно рассказывала редакция «Компромат-Урал». На момент отзыва лицензии активы банка оценивались в 380 млн долларов, однако большая их часть была выведена через схемы с фиктивными предприятиями. Пострадавшие клиенты «Диалог-Оптим» продолжают сообщать нашим корреспондентам о результатах выяснения местонахождения господина Полякова, который после возбуждения уголовного дела в России переместился сначала в Украину, затем – в Словению.
Сегодня мы начинаем цикл публикаций с новыми сведениями, которые читатели предоставили нашим корреспондентам (по адресу: kompromat-ural@protonmail.com).
Как попасться и улизнуть от полиции в Москве
Из справки, поступившей в редакцию «Компромат-Урал»:
«С октября 2006 года Поляков Александр Кириллович находится в розыске по УД № 52249 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах руководителем Банка «Диалог-Оптим»)
02.08.2007 в подразделении УФССП по г Москве возбуждено исполнительное производство № 242/07/11/77 по исполнительному листу № 593556 от 16.04.2007, согласно которому Поляков Александр Кириллович должен 1 млрд 74 млн. 12 тыс. рублей обманутым вкладчикам, вверенного ему Банка.
В 09:30 час. 13.03.2012 Поляков А.К. задерживался в г. Москва, ул. Гарибальди, 17 в качестве скрывающегося от следствия по УД № 52249 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах), однако после установления места постоянного проживания на территории Украины был отпущен под «подписку о невыезде».
19.12.2018 года УД № 52249 по ч. 4 ст. 159 УК РФ приостановлено в связи с розыском Полякова А.К. Номер розыскного дела: 18114506000 от 25.12.2018 года.
По состоянию на 13.03.2020 год Поляков А.К. является подследственным лицом и проходит как скрывшийся от подразделения следствия МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК РФ».
То есть, получается, уже после объявления в розыск по линии ведомства Владимира Колокольцева господин Поляков, тем не менее, позволял себе «погостить» в России и разгуливать по Москве. И полицейские даже задерживали его, беглого банкира, который в розыске по делу об особо тяжком преступлении. Но отпускали Полякова! Как так? Кто в здравом уме поверит, что за такой «невнимательностью» столичных полицейских стоит просто доверчивость и расхлябанность, а не корыстная личная заинтересованность высокопоставленных сотрудников МВД в том, чтобы отпустить «щедрого клиента»?
Более того, как ранее установила Генпрокуратура РФ по обращению редакции «Компромат-Урал», официальный розыск господина Полякова вообще прекращался на несколько лет – и никто в полиции за эту «странность» до сих пор не привлечён к ответственности!
Прощай, Украина!
После перемещения в Украину наш герой отличился и здесь. Проблемы с законом побудили его приобрести и использовать «левый» паспорт, чтобы незаметно покинуть Незалежную. Продолжим цитировать документы от читателей проекта «Компромат-Урал»:
«Поляков А.К. подозревается по делу по ч. 4 ст. 358 УК Украины, внесенному в Единый реестр досудебных расследований под № 12016040390001031 от 17.06.2016.
По материалам дела Поляков А.К. подозревается в том, что являясь гражданином Украины, проживая в г. Днепр, имел паспорт гражданина Украины для выезда за границу РО №176281. Желая, чтобы пересечение им государственной границы Украины осталось неизвестным государственным органам Украины, у него возник умысел на использование заведомо подделанного документа-паспорта гражданина Украины для выезда за границу на чужую фамилию.
Реализуя свой преступный умысел, Поляков А.К. используя выдуманные персональные данные, 28.04.2012 года приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельный документ-паспорт гражданина Украины для выезда за границу ЕТ № 930957 на имя не существующего лица Крылова Александра Кирилловича, 18.07.1966 года рождения, уроженца с. Красный Перекоп, Каховского района, Херсонской области, который имел умысел использовать для пересечения государственной границы Украины.
Поляков А.К. продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, с целью пересечения государственной границы Украины, 27.03.2013 года прибыл в пункт пропуска «Платоновый», размещенный в Одесской области, Окнянского района, недалеко от с. Платоново, где умышленно, используя заведомо поддельный документ, а именно: паспорт гражданина Украины для выезда ЕТ № 930957 на имя не существующего лица Крылова Александра Кирилловича, 18.07.1966 года рождения, пересек государственную границу Украины с Республикой Молдова, и в 07:41 часа выехал за территорию Украины.
Кроме того, Поляков А.К. продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, с целью пересечения государственной границы Украины, 24.05.2014 года прибыл в пункт пропуска «Мелитополь», размещённого по адресу: г. Мелитополь, ул. Зиндельса, 2, Запорожской области, где умышленно, используя заведомо поддельный документ, а именно: паспорт гражданина Украины для выезда за границу ЕТ № 930957 на имя не существующего лица Крылова Александра Кирилловича, 18.07.1966 года рождения, пересек государственную границу Украины, и в 15:49 часа выехал за пределы Украины».
И плачь, Европа!
Подведём промежуточный итог общественного расследования. Поляков Александр Кириллович. По версии следователей МВД РФ, он мошеннически вывел активы банка «Диалог-Оптим», причинив ущерб тысячам клиентов кредитной организации. Украинские правоохранители уличили его в использовании заведомо подложного паспорта при пересечении госграницы. И где же теперь этот «гениальный» пройдоха? Наверное, укрылся на каком-нибудь далёком экзотическом острове или, как минимум, в государстве со специфической правовой системой, откуда, как с Дона, выдачи нет?
Отнюдь. Согласно многочисленным инсайдерским и официальным источникам, изученным редакцией «Компромат-Урал», господин Поляков обитает на территории Евросоюза, причём недалеко от России и, особенно, от Украины. А именно: в Словении!
Республика Словения по запросам России периодически экстрадирует тех, кто обвиняется в уголовно-наказуемых деяниях. Недавний громкий случай произошёл менее года назад, в октябре 2019-го. В Россию из Словении экстрадировали 50-летнего экс-банкира Олега Рафановича. Причём на фоне огромной дыры в балансе «Диалог-Оптим», которую «прогрыз» Александр Поляков, вменяемый Рафановичу ущерб в подконтрольном банке «Сенатор» почти смехотворный – присвоение лишь 38 миллионов рублей, тьфу по масштабам международных преступных махинаций. И давность вменяемых Рафановичу эпизодов тоже существенная: 2008-2009 годы, когда по версии силовиков РФ, он «обладая правом распоряжаться имуществом банка, заключил кредитные договоры с подконтрольными ему фирмами от лица финансовой организации, получив таким образом крупную денежную сумму. После этого банкир покинул пределы России вместе со средствами. В 2017 году он был задержан на территории Словении. По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ обвиняемый выдан Российской Федерации», - грозно рапортовало МВД РФ через свою пресс-секретаршу Ирину Волк.
То есть, несмотря на давность и сравнительно небольшой ущерб, для поимки Рафановича российская полиция не жалела сил и средств, методично (два года подряд!) добиваясь экстрадиции беглого махинатора из той самой Словении. Но ведь кейс Рафановича – почти калька, даже пожиже, с уголовного дела Александра Полякова. Тот, гораздо круче разорив банк в России, также осел в Словении, но которого при этом ни Генпрокуратура РФ, ни МВД РФ не требуют принудительно вернуть на родину для привлечения к уголовной ответственности. Где жёсткость и последовательность российских правоохранителей? Чем и кому персонально из людей в погонах Поляков должен быть благодарен за такую удобную забывчивость?
Президентом Словении является Борут Пахор, премьер-министром – Янез Янша, главой полиции – Алес Хойс (Aleš Hojs). Они работают в столице – городе Любляна. И, вы не поверите, здесь же, в Любляне, зарегистрирован словенский бизнес беглого российского банкира, колесившего по Европе с липовым паспортом.
Мы нашли две семейные компании Александра Полякова.
Первая - AG SKUPINA d.o.o.
Вторая - TRIANOVA d.o.o.
На многих ресурсах их адрес значится как общий – Дунайска цеста (Dunajska cesta), 106. Правда, у TRIANOVA номер дома иногда указан другой: 99, но в любом случае всё рядом.
Теперь посмотрим на бенефициаров предприятий.
Как говорится, здесь все:
Александр Поляков (Polyakov Olexandr);
Алла Полякова (Polyakova Alla – судя по всему, жена);
Михаил Поляков (Polyakov Mikhail, сын, о котором мы сообщали ранее).
Продолжение следует…
В следующих публикациях редакция «Компромат-Урал» совместно с изданиями-партнёрами продолжит препарировать европейские схемы сбежавшего от правосудия двух стран Александра Полякова и адресовать запросы компетентным органам. Наших читателей ждёт много интересного. Читайте, пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Крымский бизнесмен через московского адвоката разрушает ключевые достижения Мишустина. СХЕМА
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.