C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Роскомснаббанк Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова увёл 120 млн. на фирму мертвеца? СХЕМА
19.11.2020
Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» сообщили в редакцию «Компромат-Урал» о новом эпизоде, достойном внимания Генпрокуратуры, СКР и МВД.
Нам пишут, что недавно в выведенных активах Роскомснаббанка растворился ещё один кредит – на 119 млн. 860 тыс. рублей. Эта сумма пропала под тем предлогом, что ООО «Альбион» (ИНН 0274930329) из одного сотрудника недавно исключено из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Не стало фирмы - нет долга. Гениально!
Во всяком случае, именно так судья арбитражного суда Башкирии Светлана Касьянова обосновала прекращение производства по иску о взыскании непогашенного кредита с ООО «Альбион». Определение госпожи Касьяновой от 13 октября 2020 года в редакцию «Компромат-Урал» прислали бдительные читатели, участвующие в общественном расследовании махинаций Роскомснаббанка.
Эксперты полагают, что дикий размер задолженности очередной фирмы-пустышки перед Роскомснаббанком и все последующие манипуляции – это ещё один эпизод для проверки и уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов. При выяснении подробностей об ООО «Альбион», которому банк Флюра Галлямова непонятно с какой стати «выписал» почти 120 млн. рублей, обнаруживается весьма тёмная история.
Это нужно живым
Расследование редакции «Компромат-Урал» показало, что единственным учредителем и руководителем ООО «Альбион» числился покойный Хазиев Наиль Камилович, 1964 года рождения. Фирму записали на него в сентябре 2017 года. Менее чем через полгода, в марте 2018-го, Хазиева оформляют ещё и как индивидуального предпринимателя. При этом «Альбион» заявляет своей деятельностью «ценные бумаги», а ИП – «строительно-монтажные работы». Но уже в том же 2018 году ФНС прекращает для Хазиева статус ИП в связи с его смертью.
Если принять во внимание, в том числе, возраст Наиля Хазиева и отсутствие какого-либо предпринимательского опыта, то возникают вопросы. С чего ради 53-летнему мужчине вдруг понадобилось регистрировать фирму и ИП в диаметрально противоположных сферах (ну, согласитесь, строймонтаж и ценные бумаги рядом не стояли)? Наиль Камилович вообще знал, что является бенефициаром, директором и ИП? Вопросы имеют особую актуальность в связи с тем, что на новорожденное ООО со странным учредителем и директором вдруг свалились огромные деньги из Роскомснаббанка (которые с лёгкой руки судьи Касьяновой теперь канули в лету). По логике, сумма, нереальная без согласования с Флюром Галлямовым, могла упасть на счёт «Альбиона» в первые несколько месяцев после регистрации ООО (с чего бы такая безрассудная щедрость и спешка?), пока хозяин и директор был жив. Или в другое время? И кто персонально в банке был задействован в, мягко говоря, подозрительных операциях?
Читатели проекта «Компромат-Урал» дополнительно подсказали нам, что Хазиев Наиль Камилович для Роскомснаббанка человек как бы не чужой. Или не совсем чужой, и их связь прослеживается задолго до транша в «Альбион». Во всяком случае, за Хазиевым до сих пор числится действующий договор залога от 31 октября 2012 года № 02-02/ТТС (данные ресурса Kartoteka.ru и других публичных источников) с Башкомснаббанком (прежнее наименование Роскомснаббанка) на авто SSANGYONG ACTYON SPORTS, того же, 2012-го, года выпуска, идентификатор Z8UCA1ETSC0003235.
Долгожданное уголовное дело – только первая ласточка
Лопнувший в марте 2019 года Роскомснаббанк принадлежал башкирскому олигарху Флюру Галлямову и членам его семьи (в руководстве состоял галлямовский племянник Рифат Гарипов). Галлямов и Гарипов – депутаты госсобрания Башкирии от «Единой России». Долгое время племянник Галлямова руководит группой «Первый трест», через которую, согласно данным ЦБ РФ, из Роскомснаббанка выводились активы через заведомо невозвратные кредиты. Поэтому теперь коммерсант Рифат Рузилевич Гарипов в качестве отвлекающего маневра усиленно пиарит себя как «мецената» и (совсем смешно) «правозащитника», члена общественного совета при Минстрое РФ. Но сути происходящего это не меняет.
Согласно выводам Центробанка, в Роскомснаббанке (РКСБ) действовала отлаженная схема-пылесос по выводу активов (дыра в балансе под 20 млрд рублей!), а сам банчок имел явные признаки финансовой пирамиды. Второй год подряд обманутые вкладчики устраивают массовые акции протеста, обивают кабинеты начальства правоохранительных органов, добиваясь тщательного уголовного расследования спайки РКСБ и «Золотого запаса». Пострадавшие граждане настаивают на следственных действиях в отношении Флюра Галлямова, его племянника Рифата Гарипова и связанных с ними должностных лиц.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», 3 ноября 2020 года после полутора лет народных мытарств Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило-таки уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ) с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас». От действий махинаторов пострадали более четёрёх тысяч (!) жителей Башкирии - Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых - пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. При отзыве лицензии Роскомснаббанка они потеряли около 2 млрд руб.
Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента - онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».
«Дядюшка Флюр, что ты несёшь?»
Когда следователи допросят и проведут очные ставки для Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова? Непонятно (или, скорее, наоборот – вполне понятно), за кого депутатский тандем Галлямов-Гарипов держит коллег-депутатов по курултаю. Ведь незадолго до возбуждения уголовного дела Галлямов как депутат и бывший председатель правления Роскомснаббанка на голубом глазу заявил, что ни он, ни банк отношения к «Золотому запасу» не имели, «отожествлять “Золотой запас“ и Роскомснаббанк никак нельзя».
Так и хочется спросить: Вы в своём уме, Флюр Фанавиевич? Здравомыслящие люди должны поверить в эту словесную «пургу»? Без вашего ведома в вашем семейном банке муха не могла пролететь. Но, оказывается, работала целая фабрика параллельных договоров с вкладчиками в ваших же офисах, ваши же сотрудники навязывали «Золотой запас» - и Вы и банк тут не при чём?! Это Вы, Ваши родственники и бывшие подчинённые следователям будете рассказывать…
Что скрывает Рифат Гарипов?
Видимо, заранее почуяв запах уголовного «керосина», экс-член совета директоров РКСБ Рифат Гарипов недавно предпринял неуклюжую попытку отцензурировать Интернет, лишь спровоцировав для себя эффект Барбары Стрейзанд. Как сообщают интернет-ресурсы (например, Российский репортёр, Главк, Скандалы, Компромат1, Роспрес, Преступная Россия и другие), «Гарипов сделал заказ на зачистку Интернета от сведений о том, что он был причастен к управлению Роскомснаббанком вместе со своим авторитетным дядей.
После массовых акций протеста обманутых вкладчиков, которые требуют возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, Гарипов стал стесняться своего банковского прошлого и задумал подчистить медиа», - отмечается в публикациях. В них же говорится, что возможную предвзятость в пользу Гарипова могли проявить сотрудники башкирского управления Роскомнадзора под руководством Александра Секнина, и судья Кировского районного суда Уфы Ирина Соколова (над ней председательствует Роберт Усманов).
Авторы публикаций выражают надежду, «что руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, профильные подразделения Генпрокуратуры РФ и Высшая квалификационная коллегия судей возьмут эту вопиющую ситуацию на мониторинг и контроль. И действия должностных лиц башкирского управления РКН и Кировского райсуда Уфы не останутся без проверки и адекватной правовой оценки».
Редакция «Компромат-Урал» совместно с изданиями-партнёрами продолжит следить за развитием событий. Адрес для связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Рифата Гарипова привлекут по уголовному делу о взяточничестве в мэрии Уфы?
Гарипов Рифат Рузилевич и Кургин Тимофей (Теймураз, Тимур) Геннадьевич тужатся в зачистке Интернета
Галлямов и Гарипов торжествуют - Хабирова и Назарова посадят на шихан?
Владимира Якушева сошлют «доучиваться»? Глава Минстроя будет понижен до ректора НИУ МГСУ
Другие публикации
22.01.2021
Навальный должен быть освобождён! Петиция против расправы над оппозиционным политиком
Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 января 2021 года в аэропорту «Шереметьево» сразу по возвращении в Москву. Причины, которые вынудили Навального проходить лечение в Германии, обстоятельства его возвращения и задержания очевидно свидетельствуют о политических мотивах нынешних событий.
Никаких правовых оснований для задержания Алексея по прилету в Москву не было. Навальному, по сути, мстят за то, что он выжил после покушения и стал расследовать собственное отравление.
Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом.
Пять месяцев назад в Томске на Алексея Навального было совершенно покушение посредством российского боевого отравляющего вещества группы «Новичок». При этом организаторы преступления либо ставили целью убийство Навального, либо понимали высокую вероятность этого и допускали такой сценарий. В ходе расследования силами команд Bellingcat и ФБК была установлена возможная причастность к отравлению сотрудников Федеральной службы безопасности.
С огромным трудом, очевидно, не без международного давления семье и коллегам Навального удалось добиться возможности вывезти Алексея на лечение и реабилитацию в Германию. Объективно обусловленное отсутствие Навального в стране было использовано Федеральной службой исполнения наказаний для обращения в суд с ходатайством о замене Алексею условного срока на реальный. Что, с учетом обстоятельств, очевидно противоречит как сложившейся юридической практике, так и просто здравому смыслу.
Алексей Навальный максимально публично анонсировал своё возвращение в Россию, включая дату, время и рейс авиакомпании. По «удивительному стечению обстоятельств» этот рейс авиакомпании «Победа» в последний момент был направлен в другой аэропорт, где Навального уже поджидали сотрудники полиции.
Решение об аресте Алексея Навального принимал назначенный с нарушением всех норм выездной суд, проходивший в отделении полиции, куда не допустили ни прессу, ни общественность.
21.01.2021
Миллиардера Рыбакова и башкирского главу Хабирова вписали в алкогольно-офшорный паноптикум
«Возможно ли, что скандальное уральское семейство Чамовских, миллиардер Игорь Рыбаков и вероятный протеже главы Башкирии Радия Хабирова выводят за границу деньги, используя для этого одну и ту же офшорную структуру?
уральская компания ООО "Семь пятниц" в лице конкурсного управляющего Дмитрия Зайцева подало восемь заявлений о банкротстве к аффилированным компаниям. Доли в этих компаниях имеют члены семьи Чамовских (экс-владельцы сети одноименных алкомаркетов). При этом, по всей видимости, они до сих пор контролируют и "Семь пятниц", которая записана на офшорную фирму. От последней "ниточки" могут вести к другим видным российским деятелям: олигарху Игорю Рыбакову и директору "Дортрансстроя" Марату Латыпову, которого связывают с главой Башкортостана Радием Хабировым. Неужто все они решили "укрыться" одним офшорным одеялом?
Согласно "Руспрофайлу", иски "Семь пятниц" подало иски к восьми уральским компаниям, в совладельцах которых значатся Светлана, Дмитрий и Владимир Чамовских. Некогда это семейство было известно на весь Урал, благодаря своей сети алкомаркетов. Но после гибели основателя дела, Владимира Гусева, компании погрязли в долгах и банкротствах, поэтому сейчас о них вспоминают лишь в таком ключе.
20.01.2021
Ковальчик слит в Среднеуральск. Легендарного вице-мэра Екатеринбурга унизительно понизили
Александр Ковальчик перестал быть вице-мэром Екатеринбурга. «Ранее чиновник в течение восьми лет руководил городским «Водоканалом» и за это время дважды успел побывать фигурантом уголовного дела, а также провести несколько месяцев в СИЗО. Оба раза Ковальчик сумел выйти сухим из воды и избежать ответственности, более того, он добился выплаты от государства 3 миллионов рублей за незаконное преследование.
Между тем, заявленная в период руководства Ковальчика инвестиционная программа «Водоканала» по развитию систем водоснабжения, изначальная стоимость которой составляла 68 миллиардов рублей, оказалась с треском проваленной. Это произошло несмотря на то, что большую часть средств для её формирования предполагалось получать за счёт постоянного повышения тарифов на услуги водоснабжения, с чем чиновники всегда успешно справлялись.
В итоге в прошлом году директор «Водоканала» Евгений Лузгин признал фактическое отсутствие у предприятия денежных средств. Вот только если он надеялся получить их при помощи уже бывшего замглавы областного центра, то эти планы могут себя не оправдать: в лучшем случае, в ближайшее время Ковальчику придется довольствоваться должностью мэра небольшого города Среднеуральска.