Дмитрий Сапичев – на свободу за барышами Росимущества. Вышедший из колонии экс-следователь СКР освоил схемное дело

24.04.2022

В публичном пространстве «всплыл» уголовный герой, в своё время получивший известность благодаря публикациям проекта «Компромат-Урал». Речь идёт о бывшем следователе Следственного комитета РФ, приговорённом к нескольким годам колонии и не так давно вышедшем на волю. Как оказалось, на весьма сытные вольные хлеба, причём урожайность схемы обогащения фигуранта во многом зависит от успешности его «взаимодействия» с отдельными должностными лицами госорганов.

Победители конкурсов МТУ Росимущества по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО на право проведения торгов по продаже арестованного имущества отказываются от подписания контрактов с ведомством. Участники рынка описывают схему, благодаря которой работали компании, по всей вероятности, «связанные с бывшим следователем СКР Дмитрием Сапичевым», отсидевшим за мошенничество и фальсификацию доказательств: «Росимущество размещает конкурс на выбор подрядчика, которому из бюджета за работу заплатят десятки тысяч рублей, но в ходе торгов участники понижают этот ценник до отрицательных значений, когда уже они должны платить за право продавать арестованное».

В ходе торгов, по версии участников, если основной претендент от этой группы юрлиц понимал, что победить с минимальными издержками не получится, остальные участники, аффилированные с экс-следователем, говорили о выплате неподъемных десятков миллионов рублей. После того, как победители в итоге отказывались платить в бюджет заявленные суммы, тюменские чиновники вынуждены проводить новые конкурсные процедуры, которые затягивают процесс исполнения решения судов. Между тем участники рынка указывают, что в случае победы «сапичевских» «самое ликвидное имущество с торгов по минимальной цене уходит конкретному пулу физических лиц, приближённых к экс-силовику», а уже в дальнейшем его перепродают по рыночной стоимости.

Попытка захвата рынка арестованного имущества на территории Большой Тюмени обернулась саботажем работы госорганов, которые занимаются исполнением решений судов. Сразу по пяти конкурсам МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО получило отказ победителей от подписания госконтрактов, которые должны были действовать на протяжении 2022 года.

Напомним, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав изымает или арестовывает имущество должника, на которое по решению суда обращено взыскание, и передаёт его на реализацию специализированной организации. Последняя продает его через аукцион на электронной торговой площадке.

За выбор подрядчиков в каждом регионе отвечают территориальные структуры Росимущества, которые и проводят торги в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе». Чиновники называют минимальную плату от 20 до 50 тыс. рублей, но в ходе конкурентной борьбы ценник может опуститься в десятки раз, когда уже сами участники берут на себя обязательства перечислить средства в федеральный бюджет.

Победителем пяти упомянутых выше торгов на право реализации имущества на территории ряда муниципалитетов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стал индивидуальный предприниматель Евгений Писарев, который взвинчивал стартовый размер платы за право заключения контрактов в пиковом случае до 25 млн рублей. Позже он уклонился от перечисления средств в бюджет и, соответственно, подписания контрактов. ИП внесли в реестр недобросовестных поставщиков ФАС, после чего предприниматель самоликвидировался.

От оплаты договора отказалась и Ольга Саночкина, которая во всех этих конкурсах заняла второе место с аналогичными предложениями по цене.

«С осени прошлого года в регионах Западной Сибири появился ряд игроков, которые пытаются согласованно перетянуть весь рынок контрактов на себя, а в противном случае – срывают торги. До тех пор, пока у них есть понимание, что основная компания может получить контракт по адекватной цене, они участвуют в торгах. Когда же конкуренты начинают поднимать ставки, в дело включаются физики, которые взвинчивают цену в разы, отрезая от контрактов конкурентов», – обрисовал ситуацию источник с рынка торговли арестованным имуществом.

Интересантами процесса, благодаря которому не только ограничивается конкуренция для добросовестных игроков рынка, но и фактически тормозится сам процесс погашения долгов в рамках судебных разбирательств, участники рынка называют жителя Тюменской области Дмитрия Сапичева, и, вероятно, связанные с ним компании  ООО «Инвест», ООО «Аеджис секьюрити», ООО «Тотал Капитал», которые также участвовали в описанных выше торгах.

Стоит отметить, что 14 апреля именно «Тотал-Капитал» в рамках повторных торгов получила право продавать арестованное на территории Тюменской области имущество. В общей сложности за работу по двум контрактам компания заплатила в бюджет лишь 1,1 млн рублей. В рамках прежней конкурсной процедуры с завышением цен Евгений Писарев обещал МТУ Росимущества 6,7 млн рублей.

Попытки саботировать торги на право реализации имущества в Тюменской области предполагаемые рынком партнёры Дмитрия Сапичева предпринимали и в сентябре 2021 года. Тогда речь шла о праве работы с имуществом должников из Тюмени вплоть до сентября 2022 года.

До участия в аукционе тогда допустили семь компаний и физических лиц. Из них, по словам участников, аффилированы оказались, по всей вероятности, «как минимум  Елена Дремина и ООО «Инвест» (директор – Ирина Писарева)». Начальная цена контракта составляла 95 тыс. рублей. В ходе торгов за право подписания контракта участники предложили 12,2 млн рублей. Сумма была озвучена именно Еленой Николаевной Дреминой. Вторым номером стало ООО «Феникс», третьим – ООО «Уральская технологическая компания», ООО «Инвест» – лишь четвертым.

По всей видимости, «…и в этом случае планировалось, что «Инвест» сможет занять второе место и откажется от договора вслед за Еленой Дреминой. Но в данном случае сорвать торги не удалось, так как подчиненные Ирины Писаревой заранее не установили лимит участия в торгах выше 10 млн рублей».

В ноябре 2021 года МТУ Росимущества заключило контракт с ООО «Феникс» из Челябинска. Сегодня он находится на исполнении, но деятельность компании оказалась под пристальным вниманием УФАС. За последние полгода антимонопольщики получили около 20 жалоб от компаний, которые связывают с Дмитрием Сапичевым. При этом никаких претензий со стороны заказчика не прозвучало.

По словам представителя бизнес-среды Тюменской области, Сапичева в регионе хорошо знают, причем далеко не всегда с позитивной стороны.

«Он работал следователем СУ СКР по области, затем стал адвокатом. В октябре 2016 года Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, хулиганстве и фальсификации доказательств и приговорил к семи годам в колонии общего режима, – делится с изданием бывший коллега Сапичева. – Было установлено, что еще в период работы следователем в 2012-2013 годах он пытался обманом получить страховую выплату за якобы сгоревший автомобиль Toyota, а также устроил стрельбу в кафе «Адам и Ева».

Участники рынка отмечают и ещё один любопытный для профессиональных наблюдателей факт: «На тех торгах по продаже имущества, которые по контрактам с МТУ Росимущества в Тюменской области исполняла «Аеджис секьюрити» (подконтрольна Сапичеву, который «в бизнес-кругах и  госорганах презентует себя руководителем компании»), с минимальным шагом повышения цены побеждал Евгений Писарев, а также учувствовавшие в расторговках Росимущества  Екатерина Шестакова, Светлана Цветкова».

«Торги могли быть фактически фиктивными, а имущество – уходить по минимально заявленной цене «своим» людям, которые затем уже продавали его по более высокой цене. На торгах заявки иных участников могли быть отклонены организатором по формальным причинам, также были факты подделки писем якобы от заявителей об отказе от участия», – делится собственным мнением знакомый с ситуацией собеседник редакции.

Следствием реализации подобных схем с продажей арестованного имущества становится и затягивание процесса по расчёту должников со своими контрагентами, что лишает людей возможности при продаже залоговых квартир или машин получить назад разницу, которая остаётся при гашении долгов перед банками.

Примечательно, что ООО «Аеджис секьюрити» в 2021 году исполняло государственный контракт по организации торгов по продаже недвижимости должников, не встав на учет в Росфинмониторинг, что является прямым нарушением законодательства РФ. Издание «Правда УрФО», в свою очередь, направило запрос в Росфинмониторинг с просьбой провести проверку законности действий этой компании.

Редакция «Компромат-Урал» готова освещать разразившийся скандал и публиковать новые материалы читателей. Мы на связи: kompromat-ural@protonmail.com

Тему отслеживает Николай Зенков
«Компромат-Урал»

Контекст:

Росимущество под колпаком. Вадим Яковенко получил внимание ФСБ через Петра Степичева

«Большим людям дорогу перешёл». За что бывшего следователя СКР Дмитрия Сапичева изображают матёрым преступником?

Заказное дело Дмитрия Сапичева. Как следователь СКР Яковченко и опер МВД Михайлов «лепили» доказательства судье Кузьминой

Преследование Дмитрия Сапичева. Экс-следователю СКР довесили дутый эпизод с оружием

Заказное дело Дмитрия Сапичева. Как эксперт Бучельников «стряпал» заключения вопреки стандартам и объективным фактам