C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии миллиардер вернулся в российское дело

3.12.2021
Миллиардер, бывший совладелец пермского Экопромбанка Пётр Кондрашёв может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 млн рублей в финансовой организации. Об этом некоторое время назад сообщили зарубежные СМИ Political Lore и The European Morning Post, материалы которых изучила редакция «Компромат-Урал».
Господин Кондрашёв в настоящее время проживает на территории Австрии. Однако факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком. [...] «Следствие, очевидно, дожидалось экстрадиции Туева, так как Пётр Кондрашёв долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас по мере появления новых эпизодов дела российские власти смогут затребовать его экстрадицию. И пока есть все шансы на ее успешность», - пояснил источник.
На днях скандал получил новое развитие. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», бизнесмен Пётр Кондрашёв и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности, потому что господин Туев назвал его фактическим владельцем банка. Как указывается в заявлении АСВ, когда кредитная организация оказалась в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда деньги подконтрольных компаний. Сам Пётр Кондрашёв утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева.
Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Пётра Кондрашёва (86-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes). Господин Кондрашёв привлекается к ответственности по делу о банкротстве АО «Экопромбанк». Как следует из документов суда, о том, что бизнесмен является бенефициаром кредитной организации, сообщил бывший председатель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции. В Россию господин Туев был доставлен в апреле текущего года. Он обвиняется в хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями.
АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 октября общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,378 млрд руб. После признания банка банкротом следственные органы МВД возбудили ряд уголовных дел о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями его руководителей. В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего совладельца кредитной организации Владимира Нелюбина виновным в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Бизнесмена приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Годом ранее бывший заместитель председателя правления банка был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Этой осенью АСВ обратилось с заявлением о привлечении господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности. Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб.
В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Пётр Кондрашёв фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашёву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий должника считает, что фактически Пётр Кондрашёв контролировал эту кредитную организацию. В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.
В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашёв через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб.
Сам Пётр Кондрашёв сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк. Согласно позиции предпринимателя, он был лишь инвестором кредитной организации. Господин Кондрашёв не отрицает, что вкладывал в деятельность банка деньги по просьбе Андрея Туева, но в управлении обществом участия не принимал. Как указывает Пётр Кондрашёв, он не имел каких-то прав оказывать влияние на решение корпоративных вопросов, которые были связаны с кредитной организацией. Ответственным за банкротство Экопромбанка, как следует из документов суда, господин Кондрашёв считает Андрея Туева.
В итоге суд обязал конкурсного управляющего представить дополнительные пояснения, касающиеся ряда доводов о возможном контроле Пётра Кондрашёва над Экопромбанком. Так, в судебном акте указывается, что положения договоров залога сформулированы недостаточно четко и не позволяют напрямую сделать вывод, что господин Кондрашёв мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также возникли вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказательств.
Как резюмирует журналист «Коммерсанта» Дмитрий Астахов в своей статье «Друзья познаются в банкротстве», суд обязал Пётра Кондрашёва представить сведения о возвращении ему денежных средств, связанных с инвестициями в Экопромбанк.
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Контекст:
Кондрашев Петр Иванович – всё? Офшорный олигарх попал «под нож» Игорю Артемьеву
Уличены в разбазаривании активов. Экопромбанк заводит своих владельцев и топ-менеджеров в «уголовку»
В угоду Кондрашеву и Нелюбину? Экс-банкира Андрея Туева делают крайним по уголовному делу


Другие публикации
24.06.2022
С Грефа по нитке – Цареву рубаха. За чей счёт «банкует» скандальный вицепрез Сбера
Не одним лжедоктором Андреем Курпатовым, с его особняком в Греции и уголовными скандалами на тему гомосексуальных разборок, славен флагман российского банкинга - Сбер. Зампред Сбербанка Кирилл Царев - следующий кандидат на убытие из России с целым "мешком денег" и активов, которыми владеет и управляет прямо под носом Германа Грефа?
На полях недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) интересными сведениями поделились не только представители запрещённого в России Талибана, но и гламурный глава Сбербанка Герман Греф. Объясняя уход из банка целого ряда топ-менеджеров из своего ближайшего окружения, он подтвердил, что многие из них испугались т.н. SDN-санкции (включение на Западе в черный список, подразумевающий блокировку активов и операций).
Судя по всему, Герман Оскарович немного увлекся и проговорился. Ведь это может значить лишь одно - за ушедшими менеджерами водились активы, бизнес, исходя из этого они занимались предпринимательской деятельностью. Но о каких активах может идти речь в случае с высшим руководством госбанка - чиновниками, которым владеть и управлять бизнесом напрямую политически запрещено?
21.06.2022
«Ничто коррупционное не чуждо». Чем запомнился скончавшийся Геннадий Бурбулис
Который день в СМИ можно видеть материалы, посвящённые кончине бывшего высокопоставленного российского чиновника Геннадия Бурбулиса. Многие заметки пропитаны восхищёнными чувствами по поводу неких его «выдающихся» качеств. Бурбулис ушёл из жизни вскоре после Владимира Жириновского, который саркастически сравнивал худощавого выходца с Урала с «кощеем бессмертным». Оба оказались смертными и отправились на «концерт Кобзона».
Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку (хотя постоянно он обитал в особняке на Садово-Кудринской в Москве) может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был экс-политик, отмечает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Объектом пристального интереса силовиков стали странные финансовые переводы Бурбулиса. Так, платежным поручением 693 от 21.06.2021 года Бурбулис Геннадий Эдуардович перевёл 500 тысяч рублей на «безвозмездную финансовую помощь» на личный счет Бончука Александра Сергеевича. Бончук - «свояк» четырежды судимого Куковякина Александра Васильевича, который по оперативным базам проходит как лидер ОПГ Уралмаш. Документы о переводах Бурбулиса опубликованы и приобщены к материалам в отношении Куковякина, в том числе об отмывании денег.
20.06.2022
Олег Петров – дважды уголовник. Главе тюменских «Россетей» нашли ещё одно дело
Генеральный директор компании «Россети Тюмень» Олег Петров стал фигурантом нового уголовного дела, сообщают источники редакции «Компромат-Урал». Топ-менеджера обвиняют в присвоении более восьми миллионов рублей «Томской распределительной компании». Ранее, в апреле 2022 года, его обвинили в хищении 9 миллионов рублей. Суд отправил Петрова под домашний арест. Не исключено, что на должность генерального директора компании «Россети Тюмень» Олег Петров уже не вернётся.
По имеющимся данным, махинации Олег Петров проворачивал вместе со своим сыном Павлом. Они создали компанию «Союзбетон», которая занималась снижением цен на материалы, из-за чего рынок производителей бетона в регионе сократился на 70%. А в продукцию «Союзбетона» добавляли золу-унос вместе цемента. Таким образом, качество продукции было низким. Более того, ее нельзя было использовать в жилищном строительстве.