Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?

6.09.2019

В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, располагающие дополнительными сведениями о деятельности Роскомснаббанка (прежняя вывеска – Башкомснаббанк), который контролировал приближённый к властям Башкирии коммерсант Флюр Галлямов (ИНН 027408945156) и члены его семьи. В марте 2019 года «касса» Галлямовых накрылась мокрой шляпой. Центробанк лишил банк лицензии за сомнительные операции и многократные нарушения Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из аппарата председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной материалы на галлямовский банк были направлены «в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».

«В деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица, которые в конечном счёте направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счёт вновь привлеченных средств населения». Кроме того, «в ходе обследования кредитной организации установлены признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Башкомснаббанка путем кредитования заёмщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», - отмечается в материалах регулятора.

Где уголовно-правовая оценка выявленных махинаций? Судя по официальному молчанию подчинённых Юрия Чайки и генерал-лейтенанта юстиции Александра Романова (начальник СД МВД и зам министра Владимира Колокольцева), то, что удалось накопать ревизорам ЦБ, господа правоохранители тихо положили под сукно. Читатели портала «Компромат-Урал» в связи с журналистским расследованием «башкирского Ландромата» рекомендуют обратить внимание на деятельность ещё одного замминистра МВД – статс-секретаря Игоря Зубова. Весьма интересная персона… «Удивляет другое, в 2018 году Роскомснаббанк получил премию в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»! И странно, что никто не замечал больших проблем с балансом. А может быть не хотели замечать?», - недоумевают компетентные собеседники.

Как пишут открытые источники, криминальная история с банком «Югра» Алексея Хотина «показала: если ты дружишь с высокопоставленными сотрудниками МВД, а ещё лучше - отмываешь для них деньги, - все материалы ЦБ будут просто откладываться в долгий ящик. Врио главы Башкирии Радий Хабиров также имеет тесные связи с Галлямовым и пользуется средствами для своей популяризации среди населения и элит республики».

Поэтому, как полагают информированные наблюдатели, вскоре после отзыва лицензии «в правительстве Башкирии пошли разговоры о санации Роскомснаббанка. Более того, Тимур Гадеев (ИНН 027411717270), гендиректор связанной с Роскомснаббанком группы компаний «Первый Трест», выразил благодарность «руководству республики за то, что не поддалось на провокации, а спокойно разобралось в ситуации вокруг „Первого Треста“, не допустив паники, для которой нет никаких причин». Также сообщалось, что выплаты инвесторам инновационной площадки «Золотой запас», в которой ЦБ видит «пирамиду» с признаками нарушений законодательства, «проводятся в полном соответствии со сроками договоров» и «под контролем Правительства Башкирии». Зачем так подставляться? Ответ: интересы кого-то во власти Башкирии...».

Хабиров и глава Роскомснаббанка Галлямов состоят в попечительском совете башкирского отделения «Русского географического общества» (там же много других новых руководителей региона, назначенных с возвращением Хабирова). Стоит отметить, в общероссийском совете РГО состоит высшее руководство страны (в том числе, и олигархат). Галлямов был одним из самых активных спонсоров регионального отделения «Единой России», а свой банк использовал для специфической помощи коллегам по партии. Поддержка Галлямова очень необходима Хабирову, - считают читатели проекта «Компромат-Урал».

«Не надо было девелоперов (башкирских пацанчиков из 90х) засаживать в свой банк»

У башкирской «звезды» на определённом этапе могла сложиться иллюзия, что банк даже с отозванной лицензией можно спасти... Ключевой владелец банка Флюр Галлямов пытался задействовать все свои связи в ЕдРе, чтобы спасти свой Роскомснаббанк от краха. «Галлямов предлагал его всем госбанкам, через глав региональных отделений пытался выйти на топ-менеджмент. Однако эта затея была обречена на провал. И вроде бы все уже понятно и очевидно, но как только дорогие товарищи Галлямова поймут, что их средства уже не спасти, у видного члена башкирского отделения «Единой России» могут возникнуть очень серьезные проблемы…», - сообщали общедоступные ресурсы.

Почему молчат Генпрокуратура и Следственный департамент МВД?

И всё-таки даже наличие связей и знакомств с Радием Хабировым либо в организациях типа «Единой России» или «Русское географическое общество» не даёт окончатеьного ответа на вопрос, почему обнаруженные ЦБ признаки преступлений в банке Флюра Галлямова до сих пор не вылились в уголовное дело. Ведь из многочисленных сообщений правоохранительных органов можно сделать чёткий вывод, что зачастую они куда расторопнее и по гораздо меньшим махинациям. А тут дыра в балансе под пару десятков миллиардов – и гробовая тишина людей в погонах! Где же решительность и принципиальность силовиков в отношении Роскомснаббанка? Ответы на этот вопрос направляйте по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

Подбирая версии причин бездействия органов правопорядка в подобных ситуациях, редакция «Компромат-Урал» обратилась к материалу-расследованию наших коллег из издания «Рукриминал». Статья озаглавлена красноречиво: «За что опера МВД и ФСБ получают $100 тыс. в сутки? За то, что закрывают глаза на вывод из РФ $50 млн. в сутки». Процитируем:

«Читатели всё продолжают удивляться, как у оперативников МВД РФ и ФСБ РФ вдруг при обыске находят "скромные накопления" (причём это далеко не все их сбережения) в размере 9 млрд рублей и 12 млрд рублей. Речь идёт о бывшем сотруднике ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрии Захарченко, который имел ежемесячную зарплату в $150 тыс от учредителей группы компаний «1520» за то, чтобы силовики закрывали глаза, как ГК расхищает сотни млрд рублей, получаемые по контрактам с РЖД. Также речь идёт о начальнике банковского отела Управления «К» ФСБ РФ Кирилле Черкалине и его предшественнике Дмитрии Фролове. Они получали ещё большие суммы за крышевание банков-"пылесосов", обнальных плащадок, транзитных каналов и т.д. И это для читателей такие доходы оперов - откровение. Как следует из справки МВД РФ аж 10-летней давности, для порядочных оперативников уже тогда всё это не было секретом. Они прямо пишут, что целая группа сотрудников МВД и ФСБ РФ крышуют за плату в 100 тыс долл в сутки, сообщества, отмывающие по 50 млн долл в сутки. Сотрудники МВД РФ честно признаются, что борьба с этими сообществами почти не ведётся, более того, силовики воюют друг с другом за право, чтобы крышуемая «площадка» осталось единственной. В этой справке фигурирует и Дмитрий Фролов. А знаете, что произошло дальше? Под стражу были отправлены не оперативники, фигурирующие в справке, а один из её авторов, сотрудник МВД РФ Дмитрий Целиков. Его арестовали по сфабрикованному делу. Издание публикует этот интересный документ:

«Справка

Данное организованное сообщество появилось на территории Российской Федерации в 2002 году. Основным организатором выступил Элбакидзе Джубмер Эмильевич. До 16 октября 2006 года в группу входили:

Мязин Иван Гаврилович, бывший член совета директоров ООО «ЕРКБ»;

Захаров Сергей Юрьевич;

Френкель, 11.01.2007 г. арестован по подозрению в убийстве первого заместителя Банка России Козлова, в отношении Элбакидзе Д.Э. СК при МВД России возбужденно уголовное дело № 248103 материалы выделены из уголовного дела № 290983. Элбакидзе объявлен в федеральный розыск. Ранее в октябре 2006 г. в помещении, где располагалось данное сообщество, СК при МВД России и ДЭБ МВД России проведён обыск. В ходе обыска изъяты документы, компьютеры и другие электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности данной группы.

В кабинете Захарова С.Ю. обнаружен пакет документов, имеющий отношение к страховой компании ООО СК «Ростра», зарегистрирована в 2000 г., уставной капитал 1 миллиард рублей. Вместе с учредительными документами обнаружены и изъяты оригиналы лицензий выданных данной компании... Только за период 2006 г. данной группой лиц осуществлено более 1000 незаконных банковских операций, связанных с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж. Все операции осуществлялись через приобретённые ими кредитные организации (ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования» (лицензия отозвана 09.08.2006 г.), КБ «Торгово-инвестиционный банк» (лицензия отозвана 27.09.2006 г.), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана 26.08.2006 г.), КБ «Новокубанский» (лицензия отозвана в июне 2006 г.) и т.д. Однако Мязин И.Г. и Захаров С.Ю. до настоящего времени продолжают осуществлять противоправную деятельность. В феврале 2007 г. они объединились с сообществом, возглавляемым Куликовым А.А. В данное сообщество входят:

- Двоскин Евгений Владимирович;

- Куликов Алексей Анатольевич, является членом партии «Справедливая Россия», планирует баллотироваться по федеральному списку партии в депутаты Государственной Думы, финансирование партии осуществляет за счёт средств полученных от незаконных банковских операций.

- Катая Дмитрий Валерьевич

- Шкурко Георгий Сергеевич

Лица, входящие в состав группы за период с 2006 года по настоящее время причастны к незаконным банковским операциям через счета:

- ООО «Европейский расчетный банк» (лицензия отозвана 06.06.2006);

- ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования» (лицензия отозвана

09.08.2006);

- ООО КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана 07.09.2006);

- ООО КБ «Торгово-инвестиционный банк» (лицензия отозвана

27.09.2006);

- ОАО КБ «Мигрос» (лицензия отозвана 20.12.2006)

помощь впроведении незаконных банковских операций осуществляли сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО, ежедневная сумма оплаты 100 тыс. дол. США;

- ОАО «Европроминвест» (лицензия отозвана 02.11.2006);

- ООО «Антарес» (лицензия отозвана 05.04.2007):

- ООО «Рубин» (лицензия отозвана 07.03.2007)

- ОАО КБ «Сибирский Банк Развития» (лицензия отозвана 05.04.2007);

- ОАО «Строительный промышленный банк» (лицензия отозвана

10.05.2007), «ЛеоБанк»;

ЗАО АКБ «Ярослав» (лицензия отозвана 09.07.2007).

Сближение данных групп было связано с конфликтом, возникшим вдекабре 2006 г. в связи с проведённым СК при МВД России и сотрудниками 57 отдела ОРБ № 10 МВД России обыском по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д.3.

В ходе обыска из располагавшейся на территории предприятия «типографии» были изъяты документы, денежные средства, более 300 печатей и других вещественных доказательств, подтверждающих противоправные действия данного сообщества.

Однако в процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что ряд сотрудников 57 отдела ОРБ № 10 МВД России (Кудашев, Чекмарёв и, возможно, Зиганшин) связаны с Куликовым.

Из имеющихся сведений и показаний свидетелей следует, что помимо незаконных банковских операций, связанных с отмыванием обналичиванием и выводом валютных средств, данное сообщество занимается «наездами» на различные фирмы, направляющие денежные средства для обналичивания и отмывания. В основном для этих целей используются сотрудники МВД России. Также к данному бизнесу причастен заместитель начальника отдела Управления «К» ФСБ России Фролов Д., некоторые вопросы для данной группы решает начальник дежурной службы ДЭБ МВД России.

Установлено, что в декабре 2006 года Куликов, использовав сотрудника 57 отдела Кудашева, организовал «плановый наезд» на гражданку Латвии с целью приобретения её собственности, денежных средств. Согласно имеющимся сведениям, «наезд» был запланирован в рамках ОРМ, после данного мероприятия Куликов планировал получить наличные денежные средства, изъятые в офисе и полный контроль над рядом кредитных организаций и недвижимостью. Однако план Куликова и исполнителей был нарушен в виду приостановки ОРМ и проведения обыска на объекте в связи с обнаружением документов КБ «Мигрос» и ряда фирм причастных к сообществу «Джубы», Мязина, Захарова, Френкеля.

В виду того, что клиентские платежи выставлялись на КБ «Сибирский Банк Развития», подконтрольный на тот момент сообществу Мязина, «клиенты» выставили ему требования на возврат денежных средств (согласно имеющимся показаниям, Куликов, вступив в сговор с рядом лиц работающих в КБ «Инфопрогрес», «Тембр Банк» и зная, где находится управляющий сервер, перевёл на подконтрольные ему счета более 10 млн. дол. США клиентских денежных средств, выставленных на обналичивание, отмывание и транзит).

Между группами произошла кратковременная «война». Со стороны сообщества Мязина выступили сотрудники Управления «Н» ФСБ России (Михалёв О.Н. и Петрушко Э.) со стороны Куликова - Фролов, Шахов.

Согласно имеющимся в следствии документам (ПТП рассекречены, находятся в СК при МВД России), данные действия Мязина были вынуждены в виду того, что на него осуществилось давление другого сообщества «Смола» (организованная группа, возглавляемая, Степановым И.В., имеет непосредственное отношение к незаконным банковским операциям через счета ООО КБ «Смоленский Банк»).

В декабре 2006 года в качестве «концевиков» данные сообщества использовали КБ «Градобанк», филиал КБ «Антарес», НКО «МРЦ». В феврале 2007 г. между группами установились рабочие отношения. Для совместной деятельности для осуществления незаконных банковских операций использовали КБ «Рубин» и Антарес». Общую «крышу» над двумя группами взял Фролов Д. (Управление «К» ФСБ России). При непосредственном участии данных групп сожжены ОАО «Строительный промышленный банк», ЗАО АКБ «Ярослав», ОАО «Пико-Банк», КБ «Диамод», ЗАО «Мордовсоцбанк» (лицензии отозваны в марте-июле 2007 г.).

В настоящее время для проведения незаконных банковских операций ими используется КБ «Юнион-Банк», ЗАО КБ «Альянс Банк» в ближайшее время в качестве «концевика» группы планируют запустить АКБ «Фалькон».

По имеющимся сведениям «Фалькон» также будет использовать ОПС возглавляемая Вертелецким П.В., кличка «Паша Вертолёт», ранее проводил незаконные банковские операции через ЗАО «НКО «Атис», ООО ИКБ «Эрмитаж» (лицензия отозвана 15.08.2007 г.).

Установлено, что группа Мязина имеет устойчивые связи с начальником ГТУ № 2 Банка России (Ситниковой). Ранее данный канал принадлежал Элбакидзе Д.Э. Информационный ресурс о проведении каких либо мероприятий обеспечивал бывший сотрудник ФСНП России Белозёров, кличка «Фламинго» (связан с сотрудниками бывшего 36 отдела ДЭБ МВД России (материалы ПТП рассекречены, находятся в СК при МВД России).

Согласно имеющимся материалам, ежемесячная ставка за информирование группы, направляемая в ДЭБ МВД России, - 536 тыс. руб. за услуги охраны ОМОН 10 тыс. дол. США.

Согласно имеющимся сведениям, АКБ «Фалькон» был продан группам. Сотрудниками ЦБ в настоящее время устанавливаются контактные телефоны и фамилия сотрудника. Согласно общедоступным сведениям, «Фалькон» фигурировал в уголовном деле, возбужденном СК при МВД России в отношении коррупционных действий бывшего министра юстиции Ковалёва.

Расследование проводила группа, возглавляемая старшим следователем по ОВД СК при МВД России Шантиным Г.А.

В настоящее время в следствии имеются прямые показания и материалы ОРМ, подтверждающие приобретение и использование сообществом Мязина и сообществом Куликова ряда кредитных организаций.

Практическая борьба с данными группами в силовых структурах сведена к нулю. Опыт показывает, что в защите данных групп активное участие принимают сотрудники и руководители Управлений «Н», «К» ФСБ России и их территориальные органы, подразделения ДЭБ МВД России и их территориальные органы. Также в этом сообществе задействуют все связи и потенциал те, кому они оказывали или оказывают услугу по обналичиванию, отмыванию денежных средств. Если учесть объём денежной массы, пропускаемой каждым сообществом (более 30 млн долл только в г. Москва) в день 30-50 млн. дол. США, нетрудно предположить, какое противостояние оказывается сотрудникам, противостоящим данным группировкам.

Так, с 2004 г., согласно данным Государственной корпорации по страхованию вкладов (АСВ), в России за отмывание денежных средств отозваны лицензии более чем 120 кредитных организаций. Однако арестованы и в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности только руководители КБ «Нефтяной» и КБ «Новая экономическая позиция». По предварительным данным общий экономический ущерб, нанесённый экономики России оценивается более чем в 6 триллионов рублей. В результате более 40% денежных средств в настоящее время находятся в теневом секторе, что приводит к увеличению инфляции, подрыву устойчивости кредитно финансовой системы России». Конец цитаты.

Делитесь новыми фактами: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор ведёт Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»

Контекст:

Возвращаясь к напечатанному. Хабиров Радий Фаритович – «высокомерный и неприятный человек» из племени юрматы

С кем вы, Радий Хабиров? Руководителя Башкирии спрашивают за безразличие к афёрам в структурах Флюра Галлямова

Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке

Радий в позе. Почему глава Башкирии Хабиров не ходатайствует перед Чайкой, Бастрыкиным и Колокольцевым о расследовании «прачечной» Роскомснаббанка?

Башкирский Ландромат. Силовики пройдутся по «послужному списку» отмывочного бизнеса семьи Галлямовых?