C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Почему только Тюменьагропромбанк? Силовики возбудили уголовное дело по махинациям, за которые безнаказанно лишились лицензий десятки банков

9.06.2015
На днях следователи Главного управления МВД по Тюменской области отрапортовали о возбуждении уголовного дела по признакам экономических преступлений, совершенных бывшим руководством и собственниками ЗАО “Тюменьагропромбанк”. Как уточняет обозреватель сайта “Компромат-Урал”, в основу бесфигурантной уголовки положены сравнительно мелкие эпизоды, касающиеся надбавок к зарплате топ-менеджмента банка в размере 12,5 млн рублей. По всей видимости, уголовное дело возбуждено, главным образом, для того, чтобы расширить процессуальные и оперативно-розыскные возможности силовиков. Они уже сейчас не скрывают, что будут выяснять, как 700 млн. рублей были уведены из Тюменьагропромбанка на счета фирм-однодневок, а также факт исчезновения с баланса еще 1,2 млрд. рублей в виде облигаций федерального займа! Между тем, эксперты недоумевают: почему многие другие отзывы банковских лицензий за нарушения антиотмывочного законодательства до сих пор остаются без должной уголовно-правовой оценки?
ПОЛИЦИЯ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ БОНУСЫ БАНКИРОВ
Возбуждено уголовное дело по факту хищений в Тюменьагропромбанке
Следственное управление УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. По версии следствия, накануне отзыва лицензии сотрудники банка незаконно получили надбавки к зарплате на сумму более 12,5 млн рублей. Кроме того, в ходе следствия будет проверяться причастность топ-менеджмента к хищению ценных бумаг на сумму более 1,2 млрд руб. Впрочем, пока уголовное дело не имеет фигурантов.
Вчера прокуратура Тюменской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ЗАО «Тюменьагропромбанк» (является банкротом). «Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе надзорных мероприятий были выявлены различные нарушения. В частности, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью, банком были произведены выплаты стимулирующих надбавок работникам в общей сумме 12,5 млн рублей за высокий профессионализм. Этот факт лег в основу уголовного дела», — отметила старший помощник прокурора области Елена Мельникова.
Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его физическая сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Среди тюменских банков занимал второе место по объему вкладов физлиц (3,98 млрд рублей). В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд рублей, сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд рублей. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом. В ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции миноритариям Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гаморе и Игорю Андрееву.
Интерес правоохранительных органов вызвали высокие бонусы топ-менеджерам банка, выплаченные в октябре-ноябре 2014 года. В частности, председатель правления банка Наталья Шабунина получила премию в размере 3,5 млн рублей, главный бухгалтер Лариса Сергеева — 1,7 млн рублей, заместитель председателя правления Анна Кузьмина — 1,2 млн рублей. Остальные деньги ушли на поощрение руководителей дополнительных офисов организации.
Полиция будет проверять должностных лиц банка не только по этому эпизоду. В частности, по сведениям, будет проводиться проверка по факту вывода со счетов банка около 700 млн рублей на фирмы, имеющие признаки номинальности. Кроме того, будет выясняться вопрос о пропаже с баланса Тюменьагропромбанка облигаций федерального займа на 1,2 млрд рублей. Все эти нарушения описал Центробанк в официальном письме в Генпрокуратуру, которое было направлено после аудита банка в конце 2014 года.
Связаться с представителями банка и его собственниками не удалось.
Игорь Лесовских
“КоммерсантЪ”


Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.