C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Топ-менеджерам Тюменьагропромбанка шьют уголовное дело

7.05.2015
Текущая неделя отмечена скандалами на банковском рынке УрФО. Накануне прокуратура Тюменской области сообщила о передаче в органы МВД материалов на руководителей ЗАО «Тюменьагропромбанк», передает обозреватель портала «Компромат-Урал». Кредитное учреждение еще в конце прошлого года лишилось лицензии Центробанка. По результатам последующей ревизии представители регулятора усмотрели признаки хищения 1,2 млрд рублей и злоупотребления полномочиями в действиях топ-менеджмента «Тюменьагропромбанка». Примечательно, что до отзыва лицензии банк был вторым в регионе по объему вкладов населения среди тюменских кредитных организаций. Эксперты скептически оценивают нынешние потуги прокурора Тюменской области Владимира Владимирова: в предыдущих случаях подобные попытки наказать банкиров у силовиков успехом не увенчались.
ВКЛАД «ПРОКУРОРСКИЙ»
Руководители Тюменьагропромбанка могут стать фигурантами уголовного дела
Прокуратура Тюменской области передала в полицию материалы проверки по фактам вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. Надзорный орган не исключает, что руководство кредитно-финансового учреждения может быть причастно к хищению более 1,2 млрд рублей в виде ценных бумаг и к злоупотреблениям должностными полномочиями. Практика по подобным уголовным делам пока складывается в пользу руководителей банков.
Вчера прокуратура Тюменской области сообщила, что направила в органы следствия УМВД по Тюменской области материалы прокурорской проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ), неправомерными действиями при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ) должностными лицами ЗАО «Тюменьагропромбанк». «Пока процессуальное решение не принято. Надзорное ведомство взяло на контроль этот вопрос», — пояснила старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Занимал второе место по объему вкладов физлиц (3,98 млрд рублей) среди тюменских банков. В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд рублей, сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд рублей. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом.
Как считает прокуратура, руководство банка перед отзывом лицензии совершило «многочисленные неправомерные действия». По подсчетам надзорного ведомства, только руководящему составу банка в Тюмени в октябре-ноябре 2014 года было выплачено в качестве персональной стимулирующей надбавки за высокий профессионализм более 12,5 млн рублей. «Например, председатель правления банка выписала себе премию в 3,5 млн рублей, главному бухгалтеру — 1,7 млн рублей, заместителю — 1,2 млн рублей», — отметил собеседник в правоохранительных органах региона. Более 24,5 млн рублей ушли на выплаты персоналу московского офиса банка. По сведениям, тюменская полиция будет проверять и возможную причастность руководства банка к выводу со счетов порядка 700 млн рублей накануне отзыва лицензии. «Испытывая проблемы с платежеспособностью, банк осуществил операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим, а также выдавал ссуды московским компаниям, имеющим признаки „однодневок”», — пояснили в региональных силовых структурах. Кроме того, с баланса банка исчезли облигации федерального займа на 1,2 млрд рублей. «Следствию необходимо установить, каким образом они были похищены», — отметил собеседник.
Известно, что в ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гамора и Игорю Андрееву. Вчера связаться с представителями акционеров банка не удалось.
Уголовное преследование руководителей региональных банков в УрФО не редкость. В 2009 году тюменская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы ОАО «Тюменьэнергобанк» Владимира Ноздрачева, подозревая его в злоупотреблении полномочиями накануне банкротства банка. Однако в 2010 году уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством ханты-мансийского банка «Сибконтакт» (лицензия отозвана в ноябре 2008 года), которое до сих пор расследует УВД по Восточному административному округу Москвы. Кроме того, в марте Верховный cуд РФ отказал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в рассмотрении кассационной жалобы на решения судов предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с бывших руководителей «Сибконтакта» Максима Донина, Евгения Конькова и Михаила Медведева 2,4 млрд рублей убытков. Ранее суды нижестоящих инстанций отказали в этом требовании на основании пропуска сроков исковой давности.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»


Другие публикации
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.