C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Валютные», «приёмные», «транзитные» и «обнальные». Силовики выявляют весь спектр незаконных финансовых схем
5.12.2017
Объявленная несколько лет назад Владимиром Путиным деофшоризация экономики и «национализация элит» привела к усилению борьбы силовиков с криминальной финансовой нечистью. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», политическая воля имплементирована в закрытии сотен неблагонадёжных банков, массовой ликвидации «помойных» юридических лиц, насыщении уголовного законодательства новыми составами «хитрых» преступлений. Ещё одним блоком государственной политики «времён под санкциями и покоренья Крыма» стало пресечение незаконных валютных операций (читай – выведения денег за рубеж) и, разумеется, деятельности так называемых «обналичников».
Как не раз сообщала редакция «Компромат-Урал», позорной стороной российской экономики является непрекращающаяся болезненная любовь к «чёрному налу». Это в загнивающем цивилизованном мире на покупателя с пачкой купюр (как вариант - упакованных аптечной резинкой) в любом предприятии торговли и услуг посмотрят удивлённо и подозрительно. А на отечественных просторах дикого патриотизма даже банковская карта во многих местах до сих пор в диковинку. Более того, в нашу редакционную почту поступают сообщения из даже относительно крупных городов о том, что в местной торговле царит негласное правило: если покупка оплачивается налом, то клиент получает скидку. Банковская карта, даже если есть техническая возможность её использования, вызывает нескрываемое раздражение.
Проявление патологий финансовой системы – высокодоходная деятельность тех самых «обнальщиков» и «валютчиков». На днях стало известно, что в Ленинский райсуд Перми, в котором председательствует Юрий Самылов, поступило, наконец, беспрецедентное уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества обналичников. Расследование и процессуальное закрепление его результатов оказались долгими: первый раз о завершении следствия редакция «Компромат-Урал» сообщала ещё в июне 2017 года. Тем не менее, изобличение «обнального ОПС» можно считать реальной заслугой управления ФСБ по Пермскому краю. Системные действия силовиков привели к тому, что Прикамье, лидировавшее ранее в криминальной рейтинге «обналичивания», в разы улучшило состояние своей финансовой законности.
Одновременно на днях в Свердловской области завершён громкий судебный процесс, о начале которого портал «Компромат-Урал» рассказывал в минувшем марте. Речь идёт о парочке валютных маклеров, обманными схемами умыкнувших 1,5 млрд рублей за границу. Махинации также были вскрыты благодаря бдительности регионального УФСБ и личному контролю его руководителя Александра Вяткина. Сюжет примечателен тем, что осужденные Константин Лазуткин и Ольга Малеванная одновременно были официально и неформально связаны с Уральской торгово-промышленной палатой, возглавляемой Андреем Бесединым. Теперь валютчики будут реализовывать свои бизнес-навыки в колонии общего режима. А Беседин? Он, ясен перец, совсем ни при чём!
Если вы столкнулись с каким-либо подозрительным финансовым поведением, сообщайте в редакцию: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
***
ОБНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Жителей Перми обвиняют в создании ОПС для незаконной банковской деятельности
В Прикамье направлено в суд уголовное дело о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Примерно за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. В сложной схеме обналичивания участвовало более 200 фирм. Обвиняемые в организации ОПС своей вины не признают.
В Перми направлено в суд первое в региональной практике уголовное дело в отношении предполагаемых членов организованного преступного сообщества, специализирующегося на незаконной банковской деятельности. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, всего на скамье подсудимых окажется 13 человек, 10 из которых следствие считает участниками ОПС, а еще троих организаторами. Речь идет о местных жителях Олеге Дьякове, Максиме Кощееве и Григории Зубкове. Последний является сыном вице-президента Федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.
Уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по материалам оперативников подразделений УЭБ и ПК краевого главка, а также УФСБ по региону еще в 2015 году. В ходе расследования был установлен круг фигурантов, которые занимались обналичиванием денежных средств с помощью примерно 200 фирм. В декабре 2015 года фигуранты дела были задержаны. Часть из них суд отправил в СИЗО, а часть — под домашний арест. В итоге силовики пришли к выводу, что незаконные действия совершались в составе организованного преступного сообщества. В октябре прошлого года было возбуждено дело о создании ОПС и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Обвинение в организации преступного сообщества было предъявлено господам Кощееву, Дьякову и Зубкову, каждый из которых, как считает следствие, возглавлял преступную группу, которая самостоятельно занималась «обналичкой» за комиссионные. Ее размер варьировался от объема выводимых денег и ряда других факторов. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих групп, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и прибыль от деятельности преступного сообщества.
Каждая из группировок использовала фирмы, в зависимости от своих функций делившиеся на «приемные», «транзитные» и «обнальные». «С целью придания финансовым операциям видимости законности была создана сложная схема движения денежных средств между юридическими лицами, причем транзитные операции иногда могли проводиться и между фирмами, принадлежавшими различным преступным ячейкам», - рассказывает близкий к расследованию источник. В качестве обоснования платежей в документах указывались сведения, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.
Всего в 2014–2015 годах в теневой сектор экономики было выведено около 1 млрд руб. Непосредственно для обналичивания применялись схемы с использованием зарплатных и бизнес-карт, а также векселей и чековых книжек.
Установленный доход участников ОПС составил не менее 30 млн руб. «По одной из версий, члены сообщества могли работать уже в 2013 году, - говорит знакомый с ситуацией источник, - при удачном раскладе чистая прибыль от «обнала» составляла до 6 млн руб. в день». Он утверждает, что сообщество играло серьезную роль на «рынке» услуг по обналичиванию денежных средств. Летом начальник следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Степонайтис заявил, что некоторое время назад Прикамье по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимало первое место в стране. Сейчас регион занимает 16-е место в рейтинге.
По словам собеседников, никто из предполагаемых организаторов ОПС своей вины не признал. Господин Кощеев сейчас находится под домашним арестом, а господа Дьяков и Зубков — в СИЗО. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским районным судом Перми. Только за организацию ОПС подсудимым без учета смягчающих обстоятельств грозит от 12 лет лишения свободы.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
***
АДВОКАТУ ПЕРЕСЧИТАЛИ ВАЛЮТУ
В Свердловской области вынесен приговор за вывод за рубеж более 1,5 млрд рублей
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор екатеринбургскому адвокату Константину Лазуткину и директору консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной, обвиненных в незаконном выводе за границу более 1,5 млрд руб. По мнению следствия, обвиняемые занимались выводом денег сторонних предпринимателей. В ходе следствия подсудимые свою вину не признавали.
О вынесении обвинительного приговора по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,5 млрд руб. сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. «43-летний адвокат и 34-летняя директор частной организации признаны виновными в совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ) и создании фирм через подставные лица (ст. 173.1 УК РФ). Им назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев и пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима», - отметили в следственном управлении, отказавшись разглашать фамилии фигурантов.
По сведениям, речь идет о екатеринбургском адвокате Константине Лазуткине и директоре консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной. По версии следствия, обвиняемые в 2013 году создали сеть фирм-однодневок, через которые проводили операции по выводу средств за границу. Согласно схеме, обвиняемые оформляли фиктивные договоры поставок строительного оборудования для двух екатеринбургских компаний: торгового дома «Антарес» и «Энергомеханизация». После этого на основании договоров деньги со счетов компаний переправлялись контрагентам — гонконской компании «Экспресс» и латвийской «Лоусон». При этом, как выяснило следствие, эти фирмы вовсе не относились к строительной отрасли: одна компания занималась секретарскими услугами, а вторая и вовсе была зарегистрирована на человека, который был номинальным владельцем более 300 юридических лиц в офшорах. В результате никакого оборудования не поступало, при этом сами обвиняемые, по подсчетам следствия, получали до 0,65% от суммы всех переводов. Схема успешно работала до 2016 года, пока в регионе не начала работать единая таможенная база. В ходе ее изучения оперативники регионального УФСБ выявили, что ведущие активную внешнеэкономическую деятельность уральские компании не получают за свои деньги никаких товаров, а часть таможенных деклараций, которые требуют банки для проведения сделок по переводу средств за границу, были поддельными.
Вчера связаться с Константином Лазуткиным и его адвокатом не удалось. Он и Ольга Малеванная были взяты под стражу прямо в зале суда (до этого находились под подпиской о невыезде). В ходе судебного следствия защита обвиняемых настаивала на полном оправдании, ссылаясь на то, что оказывали лишь консалтинговые услуги и не имеют отношения к фирмам-однодневкам.
Отметим, что это первый в Свердловской области приговор по факту совершения незаконных валютных операций (статья начала действовать до 2013 года). В Екатеринбурге рассматривается уголовное дело по аналогичному составу в отношении основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
18.10.2019
Евгений Ройтман и «мусорная» работа для ведомства Михаила Мишустина
Редакция «Компромат-Урал» вместе с изданиями-партнёрами в связи с интересом читателей продолжает следить за подвигами Ройтмана Евгения Владимировича, который позиционирует себя в роли «известного телекоммуникационного предпринимателя» и просто выдающегося бизнесмена современности. В качестве пиара распространяются легенды о том, что Ройтман связан с (тсс!) всемогущими кремлёвскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.
Журналисты стараются развеять искусственный туман, хотя для этого и приходится вовлекать в скандал тех или иных лиц, с которыми когда-либо пересекался «гуру» IT-отрасли. И тут выясняется, что в тех фирмах, к которым так или иначе приложил руку Евгений Ройтман, осталась работа лишь для «чистильщиков» из ФНС под руководством Михаила Мишустина. Потому что многие предприятия, где числился Ройтман, впоследствии превратились в корпоративный «мусор», недействующие юрлица, на борьбу с которыми Мишустин и его коллеги отдают немало сил и времени.
Как же так получается? Михаил Мишустин без устали отчитывается перед президентом Владимиром Путиным о массовой ликвидации фирм-пустышек в государственных реестрах. А «ответственейший» коммерсант Ройтман ведёт себя, как подаренный Путиным камчатский кречет Альфа во дворце саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Изучим корпоративное «кладбище». ООО «МАРВ-1». Эту компанию Ройтман продержал три месяца, потом переоформил на офшор FLATLEY HOLDINGS LIMITED. Далее фирма перешла в собственность ООО «АССОН М», которое, в свою очередь, тоже умерло как заброшенное и похоронено налоговиками. Директор «МАРВ-1» - небезызвестный Жорин Сергей Викторович, который был руководителем в 616 юрлицах и учредителем в 82-х! Таких чемпионов в ЕГРЮЛ ещё поискать…
Другое ООО с «инновационным» названием - «Наука.Ру» и тем же адресом - Москва, улица Парковая 16-Я, 27. «Наукой» Ройтман овладел вместе с Семеном Левиным и Константином Скрябиным, будущим «народным фронтовиком» по Москве (ОНФ). Директором «Науки.Ру» до самой кончины фирмы была Екатерина Куликова. Сейчас 43-летняя Куликова владеет и руководит ООО «Катрин» и двух сотрудников. Зачем было создавать и потом забрасывать фирму с претенциозным наименованием?
В прошлом году подчинённые Михаила Мишустина принудительно утилизировали другую конторку – ООО «АспектМедиа». В этой организации Евгений Ройтман показал себя большим молодцом: в качестве директора и бенефициара официально продержался подольше, аж несколько лет! Но затем опять «сорвался», и дырка-свист! «АспектМедиа» перебрасывают на Оксану Иванову. О «серьёзности» этой дамы свидетельствует, например, тот факт, что в открытых базах данных Оксана Александровна фигурирует как массовый учредитель и руководитель юрлиц.
18.10.2019
Благодаря активным усилиям журналистов и потерпевших, в Челябинске появился шанс сдвинуть с мёртвой точки уголовное дело о крупных земельных махинациях, совершённых в интересах бывшего вице-губернатора Сергея Буйновского. Подробное расследование, с публикацией документов, по всем эпизодам схемы с 2017 года проводила редакция «Компромат-Урал», за помощью к нам многократно обращались пострадавшие граждане. Буйновский был замом губернатора Михаила Юревича, который после отставки был обвинён в беспрецедентном по масштабам взяточничестве и скрылся от российских силовиков за рубежом. «Неужели теперь Буйновский последует за своим бывшим боссом в Лондон через Израиль?», - интересуются наши читатели.
Теперь, после длительной волокиты и формализма местных силовиков, наконец, «причастность [Буйновского] установлена», - сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. «Экс-замгубернатора может стать фигурантом уголовного дела. В Челябинской области прокуратура изъяла из ГСУ ГУ МВД и передала для расследования в СУ СКР материалы уголовного дела о покушении на мошенничество с землей в 35-м микрорайоне Челябинска, что между Тополиной аллеей и поселком Тарасовка. Такое решение принято в связи с тем, что в деле может появиться спецсубъект - бывший заместитель губернатора Челябинской области, а ныне адвокат Сергей Буйновский.
Сейчас установлено, что в 2011 году некто Мордовцев построил в 35-м микрорайоне три быстровозводимых домика, а в подложных документах указал дату постройки - 2006 год. Затем через суд, тогда же в 2011 году, зарегистрировал на самовольные постройки право собственности, а в 2012 году через КУИЗО поставил на временный кадастровый учет два участка земли под этими объектами - правда, площадь земли составила 27 гектаров, что в разы больше земли под объектами. Но в собственность оформить землю не смог как раз из-за несоразмерности земли и строений. При этом в 2014 году он продал сами постройки жителю Челябинска Стерлигову, а тот в 2015 году — Сергею Буйновскому. Домики обозначили как будущие корпуса детского лагеря «Движение».
Параллельно в 2015 году КУИЗО Челябинска, зная, что земля по факту пустует, сформировал в 35-м микрорайоне 74 участка, которые были выставлены на продажу. Из них с аукциона были проданы или переданы в долгосрочную аренду 26 участков. На месте пустыря люди построили дома. Тогда появился иск Сергея Буйновского к администрации города - он потребовал передать ему все 27 гектаров земли, на которой стоят его постройки. Суды, поверив, что постройки капитальные, встали на сторону Буйновского, и лишь сейчас начался пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам...
17.10.2019
В Башкирии нарастает социальная напряжённость по поводу вялого реагирования власти на махинации в лопнувшем Роскомснаббанке (бывший Башкомснаббанк) местного олигарха, депутата Курултая РБ Флюра Галлямова и аффилированной с ним финансовой пирамиды «Золотой запас». Почти полгода назад ЦБ обнаружил признаки уголовно-наказуемых деяний по криминальному выводу активов и передал материалы в силовые структуры: генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», в структуре полиции делами Роскомснаббанка и «Золотого запаса» должны заниматься зам Колокольцева - начальник следственного департамента МВД Александр Романов и руководитель ГУЭБиПК Андрей Курносенко, к которому массово обратились обманутые вкладчики.
Однако несмотря на ущерб в два десятка миллиардов рублей, об уголовном деле до сих пор ничего не известно. Пострадавших граждан возмущает и бездеятельная позиция главы Башкортостана Радия Хабирова. У наблюдателей есть основания полагать, что уголовное разбирательство с крупнейшими финансовыми махинациями тщательно заминается интересантами, связанными как с властью и «правоохранителями», так и с самим Галлямовым. Помимо значительного финансового ресурса, Флюр Галлямов обладает значительными политическими возможностями, являясь депутатом республиканского парламента от «Единой России». На странице Галлямова на сайте госсобрания сегодня особенно цинично читается упоминание о его наградах за «заслуги в развитии банковского дела» и «за многолетний и добросовестный труд в банковской сфере России».
Журналисты публично интересуются у спикера башкирского Курултая Константина Толкачева (он же – почётный сотрудник МВД РФ) и его зама, главы фракции единороссов Рустама Ишмухаметова, как вопиющая ситуация в деятельности господина Галлямова соотносится с авторитетом местного законодательного органа и с депутатским статусом одиозного экс-банкира? Поэтому, с учётом депутатских полномочий потенциального фигуранта «уголовки», потерпевшим уместно апеллировать к председателю СКР Александру Бастрыкину.
«Молчальническую» позицию главы Башкирии Радия Хабирова видят другие местные чиновники и держат нос по ветру. Несколько дней назад мэрия Уфы, возглавляемая 60-летним Ульфатом Мустафиным, отказала обманутым вкладчикам в согласовании нового протестного митинга.
Как напоминают СМИ, ранее вкладчики «Золотого запаса» обратились с коллективным заявлением в МВД России с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества с их средствами. Из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более пяти тысяч (!) жителей Башкирии, в основном пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. Они приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка депутата-олигарха Флюра Галлямова предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента - пирамиды «Золотой запас», которая гарантирует выплату 16% в год. Офисы находились там же, в отделениях галлямовского банка.
Между тем, инициативные читатели издания «Компромат-Урал» не намерены сдаваться и настаивают на ответственности Радия Хабирова за то, что творится на вверенной ему Москвой территории РБ. Спасибо, что снабжаете наших корреспондентов новыми идеями!