C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Валютные», «приёмные», «транзитные» и «обнальные». Силовики выявляют весь спектр незаконных финансовых схем
5.12.2017
Объявленная несколько лет назад Владимиром Путиным деофшоризация экономики и «национализация элит» привела к усилению борьбы силовиков с криминальной финансовой нечистью. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», политическая воля имплементирована в закрытии сотен неблагонадёжных банков, массовой ликвидации «помойных» юридических лиц, насыщении уголовного законодательства новыми составами «хитрых» преступлений. Ещё одним блоком государственной политики «времён под санкциями и покоренья Крыма» стало пресечение незаконных валютных операций (читай – выведения денег за рубеж) и, разумеется, деятельности так называемых «обналичников».
Как не раз сообщала редакция «Компромат-Урал», позорной стороной российской экономики является непрекращающаяся болезненная любовь к «чёрному налу». Это в загнивающем цивилизованном мире на покупателя с пачкой купюр (как вариант - упакованных аптечной резинкой) в любом предприятии торговли и услуг посмотрят удивлённо и подозрительно. А на отечественных просторах дикого патриотизма даже банковская карта во многих местах до сих пор в диковинку. Более того, в нашу редакционную почту поступают сообщения из даже относительно крупных городов о том, что в местной торговле царит негласное правило: если покупка оплачивается налом, то клиент получает скидку. Банковская карта, даже если есть техническая возможность её использования, вызывает нескрываемое раздражение.
Проявление патологий финансовой системы – высокодоходная деятельность тех самых «обнальщиков» и «валютчиков». На днях стало известно, что в Ленинский райсуд Перми, в котором председательствует Юрий Самылов, поступило, наконец, беспрецедентное уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества обналичников. Расследование и процессуальное закрепление его результатов оказались долгими: первый раз о завершении следствия редакция «Компромат-Урал» сообщала ещё в июне 2017 года. Тем не менее, изобличение «обнального ОПС» можно считать реальной заслугой управления ФСБ по Пермскому краю. Системные действия силовиков привели к тому, что Прикамье, лидировавшее ранее в криминальной рейтинге «обналичивания», в разы улучшило состояние своей финансовой законности.
Одновременно на днях в Свердловской области завершён громкий судебный процесс, о начале которого портал «Компромат-Урал» рассказывал в минувшем марте. Речь идёт о парочке валютных маклеров, обманными схемами умыкнувших 1,5 млрд рублей за границу. Махинации также были вскрыты благодаря бдительности регионального УФСБ и личному контролю его руководителя Александра Вяткина. Сюжет примечателен тем, что осужденные Константин Лазуткин и Ольга Малеванная одновременно были официально и неформально связаны с Уральской торгово-промышленной палатой, возглавляемой Андреем Бесединым. Теперь валютчики будут реализовывать свои бизнес-навыки в колонии общего режима. А Беседин? Он, ясен перец, совсем ни при чём!
Если вы столкнулись с каким-либо подозрительным финансовым поведением, сообщайте в редакцию: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
***
ОБНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Жителей Перми обвиняют в создании ОПС для незаконной банковской деятельности
В Прикамье направлено в суд уголовное дело о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Примерно за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. В сложной схеме обналичивания участвовало более 200 фирм. Обвиняемые в организации ОПС своей вины не признают.
В Перми направлено в суд первое в региональной практике уголовное дело в отношении предполагаемых членов организованного преступного сообщества, специализирующегося на незаконной банковской деятельности. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, всего на скамье подсудимых окажется 13 человек, 10 из которых следствие считает участниками ОПС, а еще троих организаторами. Речь идет о местных жителях Олеге Дьякове, Максиме Кощееве и Григории Зубкове. Последний является сыном вице-президента Федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.
Уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по материалам оперативников подразделений УЭБ и ПК краевого главка, а также УФСБ по региону еще в 2015 году. В ходе расследования был установлен круг фигурантов, которые занимались обналичиванием денежных средств с помощью примерно 200 фирм. В декабре 2015 года фигуранты дела были задержаны. Часть из них суд отправил в СИЗО, а часть — под домашний арест. В итоге силовики пришли к выводу, что незаконные действия совершались в составе организованного преступного сообщества. В октябре прошлого года было возбуждено дело о создании ОПС и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Обвинение в организации преступного сообщества было предъявлено господам Кощееву, Дьякову и Зубкову, каждый из которых, как считает следствие, возглавлял преступную группу, которая самостоятельно занималась «обналичкой» за комиссионные. Ее размер варьировался от объема выводимых денег и ряда других факторов. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих групп, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и прибыль от деятельности преступного сообщества.
Каждая из группировок использовала фирмы, в зависимости от своих функций делившиеся на «приемные», «транзитные» и «обнальные». «С целью придания финансовым операциям видимости законности была создана сложная схема движения денежных средств между юридическими лицами, причем транзитные операции иногда могли проводиться и между фирмами, принадлежавшими различным преступным ячейкам», - рассказывает близкий к расследованию источник. В качестве обоснования платежей в документах указывались сведения, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.
Всего в 2014–2015 годах в теневой сектор экономики было выведено около 1 млрд руб. Непосредственно для обналичивания применялись схемы с использованием зарплатных и бизнес-карт, а также векселей и чековых книжек.
Установленный доход участников ОПС составил не менее 30 млн руб. «По одной из версий, члены сообщества могли работать уже в 2013 году, - говорит знакомый с ситуацией источник, - при удачном раскладе чистая прибыль от «обнала» составляла до 6 млн руб. в день». Он утверждает, что сообщество играло серьезную роль на «рынке» услуг по обналичиванию денежных средств. Летом начальник следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Степонайтис заявил, что некоторое время назад Прикамье по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимало первое место в стране. Сейчас регион занимает 16-е место в рейтинге.
По словам собеседников, никто из предполагаемых организаторов ОПС своей вины не признал. Господин Кощеев сейчас находится под домашним арестом, а господа Дьяков и Зубков — в СИЗО. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским районным судом Перми. Только за организацию ОПС подсудимым без учета смягчающих обстоятельств грозит от 12 лет лишения свободы.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
***
АДВОКАТУ ПЕРЕСЧИТАЛИ ВАЛЮТУ
В Свердловской области вынесен приговор за вывод за рубеж более 1,5 млрд рублей
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор екатеринбургскому адвокату Константину Лазуткину и директору консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной, обвиненных в незаконном выводе за границу более 1,5 млрд руб. По мнению следствия, обвиняемые занимались выводом денег сторонних предпринимателей. В ходе следствия подсудимые свою вину не признавали.
О вынесении обвинительного приговора по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,5 млрд руб. сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. «43-летний адвокат и 34-летняя директор частной организации признаны виновными в совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ) и создании фирм через подставные лица (ст. 173.1 УК РФ). Им назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев и пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима», - отметили в следственном управлении, отказавшись разглашать фамилии фигурантов.
По сведениям, речь идет о екатеринбургском адвокате Константине Лазуткине и директоре консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной. По версии следствия, обвиняемые в 2013 году создали сеть фирм-однодневок, через которые проводили операции по выводу средств за границу. Согласно схеме, обвиняемые оформляли фиктивные договоры поставок строительного оборудования для двух екатеринбургских компаний: торгового дома «Антарес» и «Энергомеханизация». После этого на основании договоров деньги со счетов компаний переправлялись контрагентам — гонконской компании «Экспресс» и латвийской «Лоусон». При этом, как выяснило следствие, эти фирмы вовсе не относились к строительной отрасли: одна компания занималась секретарскими услугами, а вторая и вовсе была зарегистрирована на человека, который был номинальным владельцем более 300 юридических лиц в офшорах. В результате никакого оборудования не поступало, при этом сами обвиняемые, по подсчетам следствия, получали до 0,65% от суммы всех переводов. Схема успешно работала до 2016 года, пока в регионе не начала работать единая таможенная база. В ходе ее изучения оперативники регионального УФСБ выявили, что ведущие активную внешнеэкономическую деятельность уральские компании не получают за свои деньги никаких товаров, а часть таможенных деклараций, которые требуют банки для проведения сделок по переводу средств за границу, были поддельными.
Вчера связаться с Константином Лазуткиным и его адвокатом не удалось. Он и Ольга Малеванная были взяты под стражу прямо в зале суда (до этого находились под подпиской о невыезде). В ходе судебного следствия защита обвиняемых настаивала на полном оправдании, ссылаясь на то, что оказывали лишь консалтинговые услуги и не имеют отношения к фирмам-однодневкам.
Отметим, что это первый в Свердловской области приговор по факту совершения незаконных валютных операций (статья начала действовать до 2013 года). В Екатеринбурге рассматривается уголовное дело по аналогичному составу в отношении основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
1.12.2020
«Подглядывающий» депутат Алексей Вихарев. Зять основателя ОПС «Уралмаш» - как фанат Тинто Брасса?
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за новые материалы, которые ранее были зачищены в СМИ и подтверждают связь екатеринбургской группировки братьев Вихаревых с директоршей мусорного оператора ЕМУП «Спецавтобаза» (САБ) Натальей Зубовой. Наши обозреватели готовят публикацию о том, как безвестная ранее госпожа Зубова, имевшая опыт ИП по торговле собачьим кормом, весной 2019 года вдруг оказалась у руля монопольного флагмана по взиманию новых «поборов» с населения и бизнеса по так называемой «мусорной реформе». И почему «вихаревская гвардия» (до Зубовой директором «Спецавтобазы» совсем чуть-чуть значился Григорий Вихарев) до сих пор предпочитает замалчивать «уралмашевскую» аффилированность САБной директриссы.
В рекламном и агитационном отношении представители ОПС «Уралмаш» всегда должны быть белыми и пушистыми «благотворителями» с лёгким флёром псевдонародной «оппозиционности». Эту стратегию продвижения во власть братва отработала давно и ей не изменяет. «Слащавую» PR-традицию заложил ещё первый поход екатеринбургских братков в думы-заксобрания в лихие 90-е и начале нулевых. В лакированном амплуа перед избирателями позировали стоявшие у истоков ОПС Вараксин, Хабаров, Куковякин и прочие авторитеты, успешно избиравшиеся депутатами разного уровня.
Частые герои публикаций проекта «Компромат-Урал», депутаты Екатеринбургской гордумы Алексей и Григорий Вихаревы – в публичном замесе тоже выпекают из себя приторный мармелад. Наблюдательные горожане прозвали Алексея Вихарева местным Фигаро: «Вихарев тут – Вихарев там», имея в виду масштабы его пиара и саморекламы. «С другой стороны, чего ещё ждать от человека, который добился высот не сам, а получил все свои блага от той криминальной империи, выстроенной его отцом и отцом его жены, - задаются риторическим вопросом авторы тг-канала «Страна и народ». - Напомним, отец Алексея (легендарный авторитет и коррупционер Андрей Вихарев – прим. «Компромат-Урал») засветился в политике ещё в девяностые, а сейчас находится в международном розыске».
Ирония судьбы забавна в том смысле, что как ни примеряй на себя «княжеские одеяния», но если подоплёка твоих делишек – «разбойничья грязь», то рано или поздно нутро, так или иначе, выступит из-под богатой ткани, даже проходящей регулярную PR-химчистку. Эту закономерность подтверждает актуальный громкий скандал с уголовным делом в недрах ФСБ и СКР, которое с лёгкой руки журналистов издания «Знак.Ком» закрепляет за депутатом Алексеем Вихаревым трагикомичный образ криминально-политического «вуайериста».
30.11.2020
«Титановая дырина». Артемий Кызласов на скамье подсудимых, но его схемы свободно проворачиваются?
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием коррупционного скандала вокруг особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области. Её директор Артемий Кызласов, назначенный губернатором Евгением Куйвашевым, задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года при получении отката, который он, по версии следствия, вымогал с компании-субподрядчика ООО «Проектное дело».
Как сообщают СМИ, перед переводом из СИЗО под домашний арест Кызласов дал силовикам показания против вице-губернатора Алексея Орлова (выпускник сельхозинститута и бывший сотрудник тюменской милиции в свердловском правительстве курирует коррупциогенную ОЭЗ «Титановая долина»).
От «пострадавшего» ООО «Проектное дело» (ИНН 6679062671) публично и перед правоохранительными органами выступает Дмитрий Панов, хотя официально бенефициаром и директором организации числится Панова Евгения Сергеевна, бывшая Власова (переименовалась в Панову в 2017 году).
«Защита обвиняемого в вымогательстве взяток пытается развалить дело через дискредитацию главного свидетеля. Но не исключено, что при рассмотрении могут появиться вопросы и к самой ОЭЗ, равно как и к кураторам проекта в свердловском правительстве (получается, к тому самому Орлову – прим. «Компромат-Урал»).
Арест Артемия Кызласова в феврале этого года стал одной из наиболее громких коррупционных историй Свердловской области. В апреле 2019 года ОЭЗ «Титановая долина» объявила конкурс на выполнение проектных и изыскательных работ по первой и второй очередям на сумму 92,75 млн рублей. Тендер выиграла фирма «Геолайн технологии» из Санкт-Петербурга, по словам источника, аффилированная с Артемием Кызласовым. Она в свою очередь провела конкурс по выбору субподрядчика.
Контракт на сумму 55 млн рублей достался компании «Проектное дело». По материалам следствия, Кызласов потребовал от неё «откат» в размере 13 млн рублей за подписание акта выполненных работ. Дмитрий Панов сообщил об этом в правоохранительные органы. 18 февраля 2020 года Кызласова задержали с поличным при получении 2,5 млн рублей от Панова.
27.11.2020
Смерть в богемском деле. Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии? СКАНЫ
В редакцию «Компромат-Урал» поступили документы о бизнесе в Праге, в котором долгие годы принимал участие глава одной из ключевых российских спецслужб Александр Бастрыкин. На сведения о причастности главы СКР к коммерческой деятельности в стране НАТО первым обратил внимание «сливной» депутат-едрос Александр Хинштейн, подыгрывающий в тот момент группировке Чаек в противостоянии прокуратуры и СК. Спустя некоторое время дополнительное и гораздо более интересное расследование провёл оппозиционер Алексей Навальный, публично назвавший Бастрыкина «настоящим иностранным агентом».
Основатель ФБК отмечал, что «6 февраля 2007 года Бастрыкин А.И., занимая должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации (это было до обособления СКР в отдельное ведомство – прим. «Компромат-Урал»), имея высший допуск к государственной тайне, получил вид на жительство в стране-члене НАТО – Чешской Республике с формулировкой цели получения «исполнительный менеджер, участие в юридическом лице» с проживанием по адресу: Hnězdenská 767/2c, Praha 8, Troja.
Имея вид на жительство в Чешской Республике, 22 июня 2007 года Бастрыкин А.И. Постановлением Совета Федерации ФС РФ назначен на должность Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», - заключал Навальный. Председатель СКР кое-как реагировал на опубликованные факты и вопросы, но получалось совсем невнятно. Так или иначе, на фоне громких скандалов фирма в Праге была переоформлена на бывшую жену Бастрыкина – Наталью Николаевну, которая до сих пор Бастрыкина.
Казалось бы, дела давно минувших дней. С тех пор в российском политическом режиме окончательно восторжествовало правило: друзьям – всё, остальным – закон. Бастрыкину – бессменная должность, слава и почёт. Навальному – сначала угроза тюрьмы (украл весь лес), затем - боевое отравляющее вещество «Новичок» (сам себя отравил).
Но, как выяснилось из свежих сообщений читателей в редакцию «Компромат-Урал», история бастрыкинского бизнеса в Чехии имеет новые подробности и продолжение. Так, на наш адрес поступил скан доверенности от 1999 года. Документ прямо подтверждает, что господин Бастрыкин вместе со своей (второй) супругой Ольгой Александровой создали за рубежом фирму «Law Bohemias s.r.o.». Муж и жена на паях вложили 100 тыс. крон. Более того, Бастрыкин сам взял на себя должность исполнительного директора.