C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
В Прикамье тает кэш. Пермь упала в рейтинге криминальной обналички
8.06.2017
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» внимательно отслеживают ход и результаты расследований преступных схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. До недавнего времени регионом – лидером криминального обнала не только на Урале, но и в масштабах России был Пермский край. Накануне стало известно, что силовики Прикамья завершили следствие по резонансному уголовному делу в отношении группировки (13 человек), которая «прокачала» через операции по обналичке около миллиарда рублей! Правда, доход злоумышленников измеряется лишь несколькими процентами от этой суммы и составляет 31 млн. рублей. По крайней мере, такие данные вчера огласил заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю полковник юстиции Андрей Уфимцев на пресс-конференции ведомства (представитель издания «Компромат-Урал» участвовал в освещении PR-мероприятия полицейского главка).
Известно, что в криминальном обналичивании активно задействованы не только профессиональные жулики, но и госслужащие – недобросовестные сотрудники фискальных и контрольно-надзорных органов, закрывающие глаза на беззаконие. А самое главное, обналичка невозможна без злоупотреблений со стороны руководителей банков и их подразделений. Редакция «Компромат-Урал» готова и впредь предавать огласке финансовые махинации и сообщать об их организаторах, паразитирующих на легальной экономике. Направляйте информацию на [email protected]
ПРИЯТНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
Завершено следствие об «обналичке» в особо крупном размере
В Перми окончено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Ранее сообщалось, что за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. По словам начальника СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергея Степонайтиса, ранее Прикамье занимало первое место в стране по объему обналичиваемых средств. Теперь регион находится на шестнадцатой строчке.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении предполагаемых членов преступного сообщества, специализировавшихся на обналичивании денежных средств. Об этом рассказал начальник СЧ ГСУ Сергей Степонайтис. По его словам, обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК. Сроки окончания этой процедуры он не уточнил.
Напомним, изначально уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено СЧ ГСУ 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.
По версии следствия, несколько лет назад они создали преступную схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики. Как сообщали собеседники, клиенты «обналичников» переводили на счета подконтрольных им юрлиц денежные средства. Ранее собеседники говорили, что с помощью участников ОПС было обналичено около 1 млрд руб.
Позже силовики получили доказательства о том, что преступления совершались в составе ОПС. Поэтому 20 октября прошлого года в отношении предполагаемых организаторов и участников организованного преступного сообщества возбуждено новое уголовное дело (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Организаторами ОПС следователи считают господ Дьякова, Зубкова и Кощеева. Они, по версии правоохранителей, руководили, координировали и обеспечивали преступную деятельность других его участников. Также они устанавливали контакты с представителями банков, налоговиками и иными контролирующими органами. Они же участвовали в поиске и привлечении клиентов, желающих вывести деньги в теневой оборот, за что получали проценты.
По данным источников, в ОПС было три структурных подразделения, которые возглавляли Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев. Все подразделения имели устойчивые связи между собой. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих подразделений, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и распределяли прибыль от деятельности преступного сообщества.
Всего в преступной схеме было задействовано более 200 фирм, через которые осуществлялись переводы денежных средств. На их счета клиенты зачисляли денежные средства. С целью придания видимости обоснованности платежей в качестве их обоснования указывались сведения о том, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.
Григорий Зубков и другие активные участники были задержаны еще в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности. Господин Зубков сначала был отправлен под домашний арест, но затем оказался в СИЗО за нарушение условий предыдущей меры пресечения. 25 мая суд продлил ему срок содержания под стражей до 1 сентября. На минувшей неделе Пермский краевой суд оставил жалобу обвиняемого без удовлетворения.
Как отметил Сергей Степонайтис, до недавнего времени Пермский край по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимал первое место в стране. «В результате проведения различного рода мероприятий, в том числе и оперативных, ситуация изменилась — теперь регион занимает шестнадцатое место в этом списке», — заявил он.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
19.04.2019
После направления многочисленных обращений в Администрацию Президента, Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД редакции «Компромат-Урал» стало известно о состоявшемся, наконец, аресте скандального юриста, замешанного в многочисленных махинациях с крупными имущественными активами. Арестант – 48-летний Карамзин Кантемир Феликсович (ИНН 773373042820, до смены паспорта был Артуром Кокоевым). В реестрах ФНС проходит как директор ООО «Нобель Технолоджис», совладелец ЗАО «Детектор лжи» и ООО «Камчатский медведь» (юрлица из одного сотрудника) и бывший соучредитель ООО «Международная лотерейная компания» (ликвидировано налоговиками как недействующее). Судя по обилию однотипных слащаво-хвалебных ссылок, выдаваемых интернет-поисковиками на первых позициях, Карамзин старался скрыть от общественности неприятные, с криминальным душком, факты своей биографии.
Читателям и корреспондентам издания «Компромат-Урал» господин Карамзин (Кокаев) интересен в связи с информацией о его коррупционных отношениях с должностными лицами госорганов и причастности к рейдерским посягательствам. Сейчас Карамзин находится в СИЗО по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он задержан по возвращению в Москву из США, где он длительное время игнорировал запросы российских правоохранителей. Как передаёт «Право.Ру», задержание произошло у входа в Арбитражный суд города Москвы. При этом Карамзину «стало плохо», но подоспевшие врачи скорой помощи не нашли причин для его госпитализации. Артистические способности на этот раз не помогли?
Обстоятельства ареста косвенно подтверждают муссируемую версию о близких знакомствах подозреваемого с «оборотнями в мантиях». По данным СМИ, мера пресечения Карамзину специально избиралась не в столице, а в Подмосковье – в городском суде Балашихи, «из-за имеющихся у него связей в судебной системе Москвы».
В комментариях читателей ИА «Росбалт» сообщается (дословно): «продажные судьи, с которыми он проворачивал, уже давно переназачены и пошли на повышение…». Источники редакции «Компромат-Урал» полагают, что оперативникам ФСБ будут интересны откровения арестованного о его связях в системе правосудия и действиях «судейской мафии» (если, конечно, таковая в нашем безупречном правовом государстве имеется). В дальнейшем запротоколированные показания могут быть полезны для Следственного комитета России и Высшей квалификационной коллегии судей. Наши корреспонденты, в свою очередь, также готовы принять интересные сведения и предоставить их в распоряжение компетентных органов. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
18.04.2019
Редакция «Компромат-Урал» держит на контроле информацию о схемах и скандалах вокруг компании «Нафтагаз». Свежие донесения из корпоративных и правоохранительных источников содержат версию о том, что Токай Керимов, бенефициар «Нафтагаза», куда входит «Нафтагаз-Бурение», планирует ввести предприятия в так называемое «контролируемое банкротство». «Схема может быть следующей, - рассказывает сотрудник силовых ведомств, - не без ведома Токая Керимова и генерального директора «Нафтагаз-Бурения» Ислама Назаралиева на сторонних лиц регистрируются ООО, куда на деньги кредиторов закупается техника и оборудование. Затем все это сдаётся в аренду «НГ-Бурению» по ценам со всеми признаками того, что они заведомо выше рыночных. Таким образом, у Керимова сразу два убитых зайца. Во-первых, текут деньги на кэш, а, во-вторых, наращивается кредиторка перед этими же дружественными компаниями».
Редакция «Компромат-Урал» собирает новые сведения от осведомлённых специалистов для оценки изложенной версии. По словам экономиста Андрея Вебера, «такую схему используют, как правило, когда планируется преднамеренное банкротство. В ситуации с «Нафтагаз-Бурением» собственник Токай Керимов и руководство компании действуют по известному сценарию - все делают для того, чтобы долги перед дружественными фирмами были выше, чем перед другими кредиторами. Затем дружественные фирмы подадут на банкротство «НГ-Бурения», Керимов назначит конкурсным управляющим своего человека и обанкротит компанию, как ему заблагорассудится, скорее всего, выведет все имущество на вновь созданные юрлица с подставными собственниками. Таким образом Токай Керимов сможет ввести «НГ-Бурение» в контролируемое банкротство», - подытоживает своё мнение эксперт.
Стоит отметить, что на сегодняшний день «Нафтагаз-Бурение» задолжала реальным кредиторам свыше 3-ёх миллиардов рублей, и примерно такого же размера вероятен долг перед «подставными».
17.04.2019
Крупнейший оператор мусорной реформы, МУП Екатеринбурга «Спецавтобаза», за работу которого отвечает мэр Александр Высокинский, под натиском общественного протеста и действий проверяющих органов вынужденно признал непомерность своих финансовых аппетитов. Накануне корреспондентам проекта «Компромат-Урал» стало известно, что «Спецавтобаза» передумала выбивать через суд повышение своих тарифов. Напомним, рассмотрение иска в Свердловском областном суде закончилось для скандального предприятия провалом: Фемида встала на сторону прокуратуры.
Резонанс от проделок нового руководства «Спецатобазы», которое появилось в МУПе после «воцарения» Высокинского в мэрии, уже дошёл до Москвы. Пока – до федерального правительства, но скоро Высокинскому может «прилететь» и от Администрации Президента, с которой, как известно любому чиновнику, шутки плохи. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев взял на личный контроль денежные «хотелки» ЕМУП «Спецавтобаза». Достаться от Артемьева может главе Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Андрею Гришанову. Этот назначенец губернатора Евгения Куйвашева вместе со своими подчинёнными согласовывал тарифы для мусорного оператора.
Главный российский антимонопольщик официально подтвердил факт проверки в отношении областной РЭК «с целью определения достоверности и экономической обоснованности тарифов» ЕМУП «Спецавтобаза». По данным редакции «Компромат-Урал», инспекция ФАС России уже указала на признаки нарушений законодательства, допущенные РЭКовцами. Теперь ведомство Андрея Гришанова вправе представить возражения в центральный аппарат ФАС, но до сих пор не сделало этого, уточнил Артемьев. Он в любом случае обещает провести специальное заседание комиссии в Москве по проблеме завышенных тарифов екатеринбургской «Спецавтобазы». Наши корреспонденты будут следить за развитием событий.
Между тем, подтверждается прогноз, сделанный аналитиками портала «Компромат-Урал» в одной из предыдущих публикаций. Мы сообщали, что настоящим Клондайком для правоохранительных (не только прокуратуры, но, например, ФСБ и СКР) и контрольно-надзорных органов (прежде всего, регионального УФАС под руководством Дмитрия Шалабодова) может стать закупочная деятельность ЕМУП «Спецавтобаза». Иными словами, куда из муниципального предприятия утекают миллиарды, собранные с граждан и бизнеса по кабальной «мусорной реформе»? Особенно интересны факты игнорирования требований прозрачности и манипулирования с процедурами закупок…
Обозреватели издания «Компромат-Урал» работают над развитием общественного расследования деятельности ЕМУП «Спецавтобаза». Мы признательны читателям за интересные сообщения по злободневной теме: kompromat-ural@protonmail.com