C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
В Прикамье тает кэш. Пермь упала в рейтинге криминальной обналички
8.06.2017
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» внимательно отслеживают ход и результаты расследований преступных схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. До недавнего времени регионом – лидером криминального обнала не только на Урале, но и в масштабах России был Пермский край. Накануне стало известно, что силовики Прикамья завершили следствие по резонансному уголовному делу в отношении группировки (13 человек), которая «прокачала» через операции по обналичке около миллиарда рублей! Правда, доход злоумышленников измеряется лишь несколькими процентами от этой суммы и составляет 31 млн. рублей. По крайней мере, такие данные вчера огласил заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю полковник юстиции Андрей Уфимцев на пресс-конференции ведомства (представитель издания «Компромат-Урал» участвовал в освещении PR-мероприятия полицейского главка).
Известно, что в криминальном обналичивании активно задействованы не только профессиональные жулики, но и госслужащие – недобросовестные сотрудники фискальных и контрольно-надзорных органов, закрывающие глаза на беззаконие. А самое главное, обналичка невозможна без злоупотреблений со стороны руководителей банков и их подразделений. Редакция «Компромат-Урал» готова и впредь предавать огласке финансовые махинации и сообщать об их организаторах, паразитирующих на легальной экономике. Направляйте информацию на ural.kompromat@gmail.com
ПРИЯТНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
Завершено следствие об «обналичке» в особо крупном размере
В Перми окончено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Ранее сообщалось, что за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. По словам начальника СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергея Степонайтиса, ранее Прикамье занимало первое место в стране по объему обналичиваемых средств. Теперь регион находится на шестнадцатой строчке.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении предполагаемых членов преступного сообщества, специализировавшихся на обналичивании денежных средств. Об этом рассказал начальник СЧ ГСУ Сергей Степонайтис. По его словам, обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК. Сроки окончания этой процедуры он не уточнил.
Напомним, изначально уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено СЧ ГСУ 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.
По версии следствия, несколько лет назад они создали преступную схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики. Как сообщали собеседники, клиенты «обналичников» переводили на счета подконтрольных им юрлиц денежные средства. Ранее собеседники говорили, что с помощью участников ОПС было обналичено около 1 млрд руб.
Позже силовики получили доказательства о том, что преступления совершались в составе ОПС. Поэтому 20 октября прошлого года в отношении предполагаемых организаторов и участников организованного преступного сообщества возбуждено новое уголовное дело (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Организаторами ОПС следователи считают господ Дьякова, Зубкова и Кощеева. Они, по версии правоохранителей, руководили, координировали и обеспечивали преступную деятельность других его участников. Также они устанавливали контакты с представителями банков, налоговиками и иными контролирующими органами. Они же участвовали в поиске и привлечении клиентов, желающих вывести деньги в теневой оборот, за что получали проценты.
По данным источников, в ОПС было три структурных подразделения, которые возглавляли Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев. Все подразделения имели устойчивые связи между собой. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих подразделений, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и распределяли прибыль от деятельности преступного сообщества.
Всего в преступной схеме было задействовано более 200 фирм, через которые осуществлялись переводы денежных средств. На их счета клиенты зачисляли денежные средства. С целью придания видимости обоснованности платежей в качестве их обоснования указывались сведения о том, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.
Григорий Зубков и другие активные участники были задержаны еще в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности. Господин Зубков сначала был отправлен под домашний арест, но затем оказался в СИЗО за нарушение условий предыдущей меры пресечения. 25 мая суд продлил ему срок содержания под стражей до 1 сентября. На минувшей неделе Пермский краевой суд оставил жалобу обвиняемого без удовлетворения.
Как отметил Сергей Степонайтис, до недавнего времени Пермский край по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимал первое место в стране. «В результате проведения различного рода мероприятий, в том числе и оперативных, ситуация изменилась — теперь регион занимает шестнадцатое место в этом списке», — заявил он.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
13.12.2018
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась жительница Пермского края Анжела Фатхутдинова. Она, как и десятки других обманутых дольщиков, возмущена схемой действий страховой компании «Респект», подконтрольной миллиардеру Александру Кондратенкову (ИНН 770702242276, компании «Опора», «Респект», «Ангара» и НАСКО). Напомним, кондратенковская компания массово собирает деньги с застройщиков по всей стране за страхование ответственности перед дольщиками, а когда наступают страховые случаи (банкротства девелоперов) – отказывается выплачивать положенные возмещения гражданам. Уйти от обязательств перед пострадавшими дольщиками «Респекту» Кондратенкова традиционно помогает «свой» третейский судья Максим Козлитин (ИНН 503215980172).
Портал «Компромат-Урал» ранее сообщал о подобной схеме «Респекта» с недостроенными многоквартирными домами в Новосибирске. Там «судья» Козлитин одним росчерком пера отменил все полисы рядовых граждан, уплативших деньги за обещанные квартиры (перечисление фамилий несчастных заняло несколько страниц!). И вот – мольба о помощи из Перми, где дольщики тщетно взывают к государству с требованием вмешаться в вопиющую ситуацию: люди теряют деньги, не получают оплаченных квадратных метров, но никто из контролёров долёвки ни за что не отвечает. Зато в наваре – компания страхового магната, «е-бэнкера» Кондратенкова.
Слово отчаявшейся читательнице: «Здравствуйте! Прочитала Вашу статью и удивилась тому, насколько у нас в стране не защищен простой гражданин. Я являюсь дольщиком застройщика «Компаунд Живаго» в Перми. Генеральный договор на несколько полисов, включая мой, застрахован в СК «Респект». В октябре 2017 года в отношении застройщика введена процедура наблюдения. В июне 2018-го - конкурсное производство. Так как наступил страховой случай, я все документы и заявление выслала в страховую компанию. Они сразу ответили, написав, что пока выплаты приостановлены, а с меня требуется еще один документ согласно генеральному договору. Я все сделала, выслала. Так же написала претензию. Ответа не поступило, поэтому я подала в районный суд исковое заявление на страховую выплату.
Суд был 27 ноября, на котором представитель СК «Респект» заявил, что наш генеральный договор уже давно, 30 марта 2018 года, признан недействительным! Решение третейского суда в городе Краснодаре, судья - Козлитин М.А. И суд мне отказал по причине недействительности моего полиса. И всё. Я как третье лицо, чтобы оспорить решение этого третейского суда должна подать в районный суд города Краснодара! Конечно, для меня это практически неподъёмно... Вот так и получается - Минстрой проверил застройщика, чиновники дали разрешение на строительство. Страховая компания проверила девелопера «уникальной трехступенчатой экспертизой» (так объявляют в «Респекте») - застраховала. Банки проверили - дали людям ипотечные кредиты. А сейчас застройщик обанкротился, и никто не виноват, кроме дольщика. Один судья прикрывает страховую, второй судья - прикрывает решение первого судьи... Мы ходатайствовали о приостановлении процесса, чтобы дать нам возможность оспорить решение третейского суда, но судья районного суда была непреклонна – «отказать». Я очень надеюсь, что пресса, власти вмешаются, но сомнение гораздо сильнее надежды. С уважением, Фатхутдинова Анжела Шамильевна».
12.12.2018
19 декабря в Екатеринбурге в арбитражном суде Уральского округа, возглавляемого Ириной Решетниковой, под председательством судьи Татьяны Сулейменовой состоится знаковое заседание по делу о «захвате» дорогостоящей земли в Челябинске ООО МСЛ «Движение», фирмой бывшего вице-губернатора Сергея Буйновского (ИНН 744805100320) и его жены Тамары Буйновской (ИНН 745302008000). Господин Буйновский – адвокат, в областной власти, в подчинении беглого экс-губернатора Михаила Юревича он отвечал за взаимодействие с правоохранительными и судебными инстанциями, имеет в них связи.
Скандальный резонанс конфликту придаёт тот факт, что на участке давно построены дома законных приобретателей, а документы Буйновских для притязаний на землю «всплыли» задним числом и с многочисленными признаками фальсификаций (чтобы вписаться в «дачную амнистию»). Жители, которые «именем РФ» оказались под угрозой потери собственности, требуют внимания директора ФСБ Александра Бортникова, главы экономической коллегии Верховного Суда Олега Свириденко, нового полпреда Владимира Путина в УрФО Николая Цуканова и его окружного коллеги от Генпрокуратуры Владимира Малиновского.
В 2017 году редакция «Компромат-Урал» подробно сообщала о злоключениях челябинцев, чьи дома стоят на участке, интересующем Буйновского. Долгое время бывшему вице-губернатору удавалось легализовывать свои «хотелки» через Центральный райсуд Челябинска, особенно приятными для экс-чиновника были акты судьи Елены Климович («она сразу всех лиц лишила собственности и обязала передать землю Буйновскому»).
С тех пор ситуацию удалось переломить в пользу пострадавших граждан, во многом благодаря общественному резонансу и принципиальной позиции тогдашнего замгенпрокурора Юрия Пономарёва (с сентября 2018 года переведён на повышение в Москву). Челябинская полиция возбудила уголовное дело, номер 11701750100021483, по факту мошенничества в особо крупном размере, судебный процесс переведён в более прозрачный арбитражный суд Челябинской области, в разбирательство активно включилась прокуратура. «В настоящий момент у нас имеется новая актуальная информация, - говорится в письме в редакцию «Компромат-Урал». - Настает самый кульминационный момент – 19 декабря. Дело близится к развязке. Есть уголовные дела и новые судебные решения. Надеемся на Ваше участие и Ждем вашей помощи в объективном освещении этой темы. Очень необходимо присутствие СМИ в кассационном суде в Екатеринбурге и освещение темы…».
В челябинском арбитраже граждане совместно с прокуратурой уже доказали, что Буйновский через семейное ООО (в фирме «МСЛ Движение» числится один сотрудник) незаконно претендовал на огромный участок земли под предлогом «дачной амнистии». Он прикрывал свои «дачные» притязания несколькими сооружениями. Но экспертиза показала, что они не являются объектами недвижимости, не имеют «водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и канализации». Кроме того, вскрылся подлог: сторона Буйновского утверждала, что эти постройки якобы возведены до 2006 года; однако судебная экспертиза выявила реальный срок их появления – конец 2016-го (это же подтвердили космические фотоснимки за данный период). Объектами недвижимости «будки Буйновского» не являются, специалисты констатировали «имитацию фундамента». Иными словами, конструкции завезли лишь для того, чтобы создать липовые основания для ускоренной регистрации прав собственности по «дачной амнистии»...
12.12.2018
Вячеслав Моше Кантор и хитрые схемы «отжима» удобрений
65-летний олигарх из списка Forbes Вячеслав Владимирович Кантор не хочет выглядеть просто большим коммерсантом, сделавшим состояние на советских промышленных активах. Интернет пестрит «выглаженными» публикациями о том, что Вячеслав Кантор уже не Владимирович, а какой-то Моше (в смысле Моисей?). Он так представляется уже несколько лет – Вячеслав Моше Кантор, руководитель общественной организации «Европейский еврейский конгресс».
Красивая «некоммерческая» вывеска позволяет выдумывать душещипательные инфоповоды и делать громкие заявления на тему холокоста, антисемитизма и преследования богоизбранного народа. Имидж Кантора конструируется из облака мифов, в которых он предстаёт не бизнес-воротилой, а бесстрашным блюстителем моральных ценностей. С учётом биографии Кантора, такой пиар-образ смотрится смешно.
Для объективности и достоверности редакция «Компромат-Урал» продолжает восстанавливать хронику становления олигарха-миллиардера Вячеслава Кантора за тот период, когда у него ещё не было выдуманной приставки-прозвища «Моше».