Календарь компромата
Картотека
О Проекте

Интернет-ресурс "Компромат-Урал" публикует актуальные сюжеты СМИ о лучших людях, компаниях региона и России. Читайте, высказывайтесь, делитесь секретами, делайте тайное явным! Наши адреса: kompromat-ural.ru
compromat-ural.ru
kompromatural.ru

Важно!

Накануне обозревателям портала «Компромат-Урал» удалось официально прояснить судьбу резонансного уголовного дела № 160330909, которое с 22 июля 2016 года расследуется в областном управлении СКР по Свердловской области. Следователи распутывают махинации в государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), работающем под вывеской «Мои документы». Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки регионального Минфина и управления ФСБ. Выявленные коррупционные нарушения относятся к периоду, когда работу многофункционального центра от областного Министерства экономики и территориального развития как учредителя МФЦ курировала замминистра Анна Ускова (лишилась этих полномочий в сентябре 2017 года по указанию губернатора Евгения Куйвашева).

Расследование уголовного дела в очередной раз продлено, теперь до 22 января 2018 года, следует из ответа начальника второго отдела облпрокуратуры Микаэля Оздоева (надзирает за процессуальной деятельностью СУ СК РФ) в редакцию «Компромат-Урал». К моменту истечения очередного срока продления пройдёт уже полтора года, как длится расследование, привлекающее постоянное внимание общественности. Господин Оздоев также уточнил, что 2 октября 2017 года следствие предъявило обвинение «должностному лицу» МФЦ. По данным редакции «Компромат-Урал», обвиняемым является бывший директор МФЦ Игорь Бабкин.

Зная о проверочных действиях ревизоров и правоохранителей, Бабкин уволился, и 31 мая прошлого года на посту директора МФЦ его сменила Наталья Лунегова – другая протеже Анны Усковой из Минэкономики. Директорский период Лунеговой оказался ещё короче, в ноябре 2017 года в отношении неё возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, ст. 286 УК РФ. Работники МФЦ надеются, что кадровая чехарда в руководстве прекратилась с выведением учреждения из подчинения Анны Усковой. Остаётся открытым вопрос о роли самой Усковой, как минимум, в создании причин и условий, способствовавших совершению коррупционных манипуляций в МФЦ. Хотя и более серьёзные претензии силовиков к чиновнице исключать преждевременно, знает собеседник редакции «Компромат-Урал», близкий к оперативным сотрудникам.

Два уголовных дела, связанных с мошенническим доведением до банкротства банка «Диалог-Оптим», возобновлены после прокурорской проверки, инициированной порталом «Компромат-Урал». Об этом в нашу редакцию сообщил начальник отдела прокуратуры Москвы Роман Иванов, возглавляющий профильное подразделение управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Напомним, вмешательство надзорщиков вызвано нашим обращением к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Ранее замначальника управления по надзору за полицейским следствием Генпрокуратуры Рафаэль Багавиев информировал редакцию «Компромат-Урал» о том, что разобраться с уголовными делами о разорении КБ «Диалог-Оптим» поручено прокурору Москвы Владимиру Чурикову под контролем аппарата Генпрокуратуры.

Как подчёркивалось в заявительном материале, уголовные дела (по собранным сведениям, их насчитывалось не менее пяти) в конечном итоге застопорились на уровне УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) Москвы, которое с февраля 2015 года возглавляет Юрий Дёмин, его заместитель Руслан Монако руководит следственной частью УВД ЮЗАО. В качестве главных фигурантов расследований привлекались бывший председатель правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Сергей Гарбер и экс-председатель совета директоров банка Александр Поляков (ИНН 772800570293).

На момент краха в «Диалог-Оптим» держали деньги 42 тысячи россиян, но государственное страхование АСВ распространялось только на вклады до 100 тысяч рублей. По имеющимся данным, Полякову принадлежала главная роль в реализации криминальных финансовых схем. Долгое время он прятался в Украине (в Днепропетровской области) от обманутых вкладчиков, российских силовиков и Центробанка.

Гарбер и Поляков находились в розыске, подтвердил представитель московской прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Экс-глава правления разыскивался с ноября 2005 года, в том же месяце ему предъявлено обвинение. Речь идёт об уголовном деле об «использовании председателем правления своих полномочий вопреки интересам банка, повлекшем причинение существенного вреда». Дело в отношении Гарбера заведено 31 мая 2005 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) тем самым следственным управлением УВД ЮЗАО столицы, во главе которого сейчас стоит подполковник Монако. По нашим данным, в милицейских базах дело имело номер 334391 и касалось незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на 620 млн. рублей. Расследование неоднократно приостанавливалось по п. 2 ч. 1 ст. 208 УК РФ (когда обвиняемый скрывается от следствия, и его местонахождение правоохранителям неизвестно). Последний раз дело приостанавливали в декабре 2016 года.

30 января 2018 года прокуратура ЮЗАО Москвы, возглавляемая Олегом Левченко (выходец из прокуратуры города, курировал надзор за СКР), отменила приостановку и организовала дополнительное расследование. Решение надзорного ведомства мотивировано «необходимостью истребования сведений о розыске Гарбера».

Уголовное дело против председателя совета директоров Александра Полякова также открыто в конце 2005 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. Это хищение денежных средств ЗАО «Энергокаскад» со счёта в банке «Диалог-Оптим», пояснил Роман Иванов для редакции «Компромат-Урал». 14 марта 2006 года Поляков объявлен в розыск. По словам начальника отдела прокуратуры Москвы, розыск беглого бенефициара «впоследствии прекращён». Когда именно, на каком основании, кто из должностных лиц ЮЗАО так похлопотал для Полякова и как этот факт соотносится с требованиями УПК и ведомственных актов МВД – в прокурорском ответе умалчивается...

Другие публикации

22.02.2018

Скандал доведут до министра Скворцовой! «Реацентр» морочит голову пациентам и ревизорам Росзздравнадзора?

Развивая тему профилактики и пресечения ятрогенной (врачебной) преступности, - которую обозреватели издания «Компромат-Урал» взяли в работу после установок главы СКР Александра Бастрыкина, - мы обратили внимание на сеть коммерческих клиник «Реацентр». О ней поступают сообщения в редакционную почту. Кроме того, общественно-значимыми сведениями охотно поделились представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также благотворительных организаций (те, которые не запятнаны коррупционными, «откатными» схемами). Выяснилось много интересного.

Сайт «Реацентра» (наши эксперты сочли его рыхлым и неинформативным для серьёзной медорганизации) выдаёт «картинку», что сеть охватывает разношёрстное множество городов. Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Санкт-Петербург, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Челябинск… По СНГ – Алматы, Ташкент. Когда появился первый «Реацентр», кто собственники, как развивалась сеть и на каких условиях открываются новые точки, на сайте не сообщается. Многие разделы пустуют, всё заточено на быстрое затягивание новых клиентов: крупным шрифтом выделен бесплатный телефон 8-800…, при переходе на любую страницу надоедливо выскакивает окошко с предложением оставить координаты для контакта.

Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» выяснили, что «Реацентр» произрастает из Самары,  реальные бенефициары – местные медицинские магнаты Татьяна Гаврилова (бывшая Уханова, ИНН 631906531907) и Алексей Гаврилов (ИНН 631903662690). Несмотря на наличие в Самаре государственного медуниверситета, госпожа Гаврилова получала диплом врача в частном коммерческом вузе «РЕАВИЗ», здесь же в Самаре. «РЕАВИЗ» известен несколькими судебными конфликтами с Рособрнадзором. Специалисты ведомства усматривали грубые нарушения в работе частного мединститута и периодически пытаются лишить его аккредитации.

Татьяна Гаврилова имеет не только вузовский диплом, она ещё кандидат, а потом и доктор медицинских наук. Впрочем, и тут не без вопросов. Как правило, учёный постепенно углубляет одну избранную тему исследований. В медицине – тем более, это вам не какая-нибудь философия; тут чёткая специализация – индикатор профессионализма! А у хозяйки «Реацентра» всё наоборот. Кандидатская - о хроническом панкреатите, докторская – о детском церебральном параличе (ДЦП).

Специалисты удивятся или возмутятся странной «широтой профиля». Но мы пока обойдёмся без осуждения и выводов о напыщенном дилетантизме (информированные читатели могут сами сообщить нам об обстоятельствах написания и защиты гавриловских «произведений»). В конце концов, многие люди при больших деньгах рвутся обзавестись учёными степенями. Годится, как минимум, для красивой надписи на визитке. Уроженец Камчатки Алексей Гаврилов в этом отношении отстаёт: он успел «назваться» только кандидатом наук, да и то по социологии. Дальше не пошёл (разумно предвидел, что окружающие всё равно не поверят ни в «кандидата», ни в «доктора»?).

Финансовым капиталом господа Гавриловы, мягко говоря, не обделены. Основные клиенты их бизнеса – это доведённые до отчаяния родители детей с пороками в развитии. В крупных городах – их тысячи и десятки тысяч, по стране счёт идёт на сотни тысяч. Зачастую они, даже просто за очередную надежду, готовы отдать буквально любые деньги: жить впроголодь, собрать с родни, назанимать кредитов… Государственный реестр идентифицирует Татьяну Гаврилову как владелицу 16-ти (!) компаний, Алексея Гаврилова – вообще 25-ти! 

21.02.2018

«Ху» пошёл на «Ху». Оружейный барон Москвы Михаил Хубутия пострадал от Марата Хуснуллина и ждёт Росгвардию

Партнёры редакции «Компромат-Урал» по СМИ и социальным медиа попросили нас рассказать о новой громкой московской VIP-разборке. На этот раз в первопрестольной схлестнулись столичный вице-мэр Марат Хуснуллин (ИНН 165500496700) и авторитетный бизнесмен, глава ликвидируемого «Союза грузин в России» Михаил Хубутия (ИНН 770902996087). 51-летний уроженец города Зугдиди Хубутия сделал публичный выпад против градостроительного зама Сергея Собянина в откровенно приблатнённой стилистике: «…беспредел заместителя мэра Хуснуллина не имеет границ. Доложил я Президенту РФ! Теперь один из нас сходит в санаторий! Кто? Время покажет!.. Собянин узнает, сам задушит его!»

Как сообщают московские собеседники редакции «Компромат-Урал», заруба с Хуснуллиным – это не первый резонансный конфликт Михаила Хубутия. Ранее стало известно о его напряжённых отношениях с коммерсантом, депутатом и певцом Иосифом Кобзоном (ИНН 770400315312). До депутатства в Госдуме Кобзон был обвешан десятками компаний, эта тяга не прошла бесследно: он и сегодня числится руководителем/участником множества юрлиц, за тем лишь исключением, что они формально проходят как «некоммерческие». Согласно публичным данным, Кобзон познакомил Хубутию с московской верхушкой (в дособянинскую эру Лужкова-Батуриной) и долгое время кредитовал «грузинского союзника». Разлад между ними обусловлен нарушением платёжной дисциплины заёмщика.

Другая почва для конфликта просматривается в отношениях Михаила Хубутии с «Промсвязьбанком». Когда финансовую организацию контролировали братья Ананьевы, «ПСБ» согласился кредитовать девелоперский проект ТД «Шатёр», принадлежащий Хубутия (причём Михаил Михайлович хвастливо заявлял о «безлимитной» кредитной линии). Обозреватель портала «Компромат-Урал» отмечает, что удачная для «Шатра» сделка заключалась в 2017 году, незадолго до того как «ПСБ» из-за некачественного баланса был изъят у Ананьевых Центробанком и переведён в ведение государственного Фонда консолидации банковского сектора. Отстранение Ананьевых не входило в планы Хубутия – «договориться с ЦБ и Эльвирой Набиуллиной возможностей нет», неутешительно констатирует знакомый предпринимателя.

Сторона «оскорблённого» вице-мэра Хуснуллина уже запустила «ответку» против председателя «Союза грузин…» (текст PR-опуса приводим ниже). Авторы намекают на проблемы с душевным здоровьем Михаила Хубутия, пристрастии к грузинскому вину и прочему «допингу». Для усугубления очернительной логики подчёркивается, что Хубутия владеет сетями оружейного ритейла «Кольчуга» и «Русский Орёл». Дескать, психически-бесконтрольный субъект с беспрепятственным доступом к оружию создаёт опасность для общества, намекают в публикациях оппоненты Хубутия. Источники редакции «Компромат-Урал» располагают данными, что против бизнесмена могут быть задействованы административные возможности возглавляемой Виктором Золотовым Росгвардии, к которой от МВД перешли полномочия по контролю за оборотом оружия и лицензионно-разрешительная работа в данной сфере.

21.02.2018

«Мыльный» олигарх эпохи Росселя Сергей Капчук преследует бывшую секс-партнёршу, а его брат кормится от Собянина

Беглый екатеринбургский делец, 45-летний уроженец Первоуральска Сергей Капчук (ИНН 666100419383) продолжает потешать отечественную аудиторию, даже находясь в далёком Лондоне. До бегства в туманный Альбион он был местечковым придворным олигархом и большим фаворитом тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. По данным редакции «Компромат-Урал», с тех пор Эдуард Эргартович, отбывая престижную пенсию в Совете федерации, не любит вспоминать о своих тёплых чувствах к молодому Серёже. Впрочем, не сознаётся почтенный сенатор Россель и в других странных эпизодах, например, в лоббировании перед кредиторами сомнительного бизнеса Антона Бейкина (ИНН 667207639048), от делишек которого пострадали многие клиенты лопнувшего салона BMW в столице УрФО. Информацию о связке Росселя и Бейкиных представят в докладе по вопросам противодействия коррупции спикеру совфеда Валентине Матвиенко, говорит знакомый с материалами источник.

Между тем, «денди лондонский» Капчук ещё бодр и активен, пока не страдает деменциями и даже пишет воспоминания о своём бывшем политическом «папе». В Великобритании у Сергея Капчука новая фамилия – Виндзор. В переводе с английского windsor – это дешёвое тёмное туалетное мыло, так что псевдоним у беглого уральца вполне подходящий. В Екатеринбурге у Сергея Капчука есть брат-близнец Константин (ИНН 667105795680), тоже привлекавшийся к уголовной ответственности, напоминает обозреватель издания «Компромат-Урал». Пять юрлиц, учредителем которых был Константин Капчук, давно ликвидированы ФНС как мёртвые организации. После отсидки, с 2014 по 2017 годы, он возглавлял в Екатеринбурге управляющую жилкомпанию «Родина» (ИНН 6670281608), деятельность которой сопровождалась скандалами, сейчас организация ликвидируется.

Но не всё безнадёжно у бывшего уголовника. Из действующих фирм на Константине Капчуке остаётся ООО «К2 Парк» (ИНН 6671024667), зарегистрированное в октябре 2015 года в екатеринбургской квартире на улице Серова. Основной вид деятельности – «управление недвижимым имуществом». Внимание компетентных органов вызывает тот факт, что в феврале 2017-го компания Константина Капчука (на тот момент ей исполнился едва год!) сумела заключить сразу два госконтракта с казённым учреждением мэрии Москвы «Администратор Московского парковочного пространства», знает информированный собеседник редакции «Компромат-Урал». Сумма сделок новоявленной капчуковской ОООшки со столичными властями – 51,7 млн. рублей. Директор парковочного «Администратора» Александр Гривняк в правительстве Сергея Собянина подчиняется руководителю департамента транспорта и связи Москвы Максиму Ликсутову. На кого из них нашёлся «выход»?

Редакция «Компромат-Урал» продолжит следить за приключениями и проделками семейства Капчуков и принимать новый инсайд по нашим адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com