C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Куда отец и сын Хотины заведут банк «Югра»?
12.08.2015
Зачистка банковского рынка в разгаре. По данным интернет-ресурса «Компромат-Урал», сегодня Центробанк своим приказом № ОД-2071 отозвал лицензию у АКБ «Пробизнесбанк» по причине размещения денежных средств в низкокачественные активы и, как следствие, полной утраты капитала. «Пробизнесбанк» занимал 51 место в банковской системе России – похоронив эту кредитную организацию, мегарегулятор во главе Эльвирой Набиуллиной в очередной раз доказал, что «неприкасаемых» банков нет. Между тем, эксперты и обозреватели редакции «Компромат-Урал» обратили внимание на информацию, компрометирующую другого заметного игрока финансового рынка – банк «Югра», зарегистрированный в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Если верить официальным данным, владельцами банка являются 12 граждан, основные из которых – некие Вера Есионова, Майя Аланджий, Елена Лайкова и Наталья Иванова. Между тем, инсайдеры банковской сферы убеждены, что в действительности АКБ «Югра» с 2013 года контролируется Юрием и Алексеем Хотиными (отец и сын). Олигархи Хотины больше известны как владельцы торгового «Горбушкина двора» в Москве и связаны с переделом рынка столичной недвижимости. Хотины обогатились на сдаче в аренду подконтрольных объектов недвижимости, площадь которых исчисляется миллионами (!) квадратных метров. Наблюдатели полагают, что банк «Югра» понадобился Хотиным для финансовой подпитки собственного девелоперского бизнеса за счет рискованного привлечения средств вкладчиков.
«ХОТИНСКАЯ БИТВА» «ЮГРЫ»
Юрий и Алексей Хотины, владеющие банком «Югра» могут последовать за сбежавшим в Британию Анатолием Мотылевым. Эксперты отмечают сомнительные финансовые махинации в «Югре», которые могут привести к крушению финансовой организации
Недавнее значительное понижение ставок по вкладам в банке «Югра» вызвало опасения экспертов, что в ЦБ уже предъявили претензии к этой финансовой организации. Рублевые депозиты стали менее доходны на 2,4–4% годовых, валютные – на 0,7–2,3 процентного пункта. До этого банк имел ставки по вкладам в размере 8%, а то и 11,8% годовых. Кстати, по вкладу «70 лет Победы» (тому самому, с 11,8%) ставка уже была снижена на 3,6 процентных пункта.
Напомним, с начала прошлого года вклады выросли в 3,5 раза – до 108,6 млрд руб. Только за апрель 2015 года банк увеличил совокупный размер привлеченных вкладов на 11 млрд рублей. Возможно, банк «Югра» резко снизил ставки из-за наличия неких рекомендаций ЦБ.
В марте 2013 года банк «Югра» приобрели владельцы московского рынка «Горбушка», скандально известные Хотины (отец и сын). Сразу после этого банк «Югра» в одночасье увеличил уставный капитал со 170 млн до 6,17 млрд рублей и провел ребрендинг. В ноябре 2013 года банк принял решение о новом увеличении уставного капитала путем допэмиссии акций — теперь с 6,17 млрд до 20,17 млрд рублей! Публичная история преображения банка «Югра» началась с того, что этот мало кому известный банк с 22-летней историей работы на благо нефтегазового сектора Югры начал активно привлекать новых клиентов.
Хотины, по мнению экспертов, превратили банк «Югра» в банальный инструмент для «всасывания» вкладов у населения.
Напомним, в Москве братья Хотины были известны тем, что в 2011 году они приобрели Торговый центр «Горбушка». При этом всего отцу и сыну Юрию и Алексею Хотиным принадлежат 150 столичных объектов коммерческой недвижимости площадью более 1,5 млн квадратных метров. На момент покупки «Горбушки» эксперты оценивали выручку семьи Хотиных от сдачи в аренду коммерческой недвижимости в 105 млн долларов!
В биографии Хотиных есть и рейдерство, хотя все начиналось в общем-то вполне невинно. Выходец из Белоруссии Юрий Хотин руководил фирмой «Белкосметикс», занимавшейся производством косметики и бытовой химии. В середине 1990-х отец и сын приехали в Москву, арендовали помещение на территории мясокомбината им. Микояна и занялись привычным делом — открыли цех бытовой химии.
Как только столичная «Микомс» (с которой в Москве работали Хотины) обанкротилась, предприниматели приобрели за бесценок один из корпусов и стали сдавать помещения в аренду. После этого Хотины укрепились в столице, и, поговаривают, что смогли войти в окружении Елены Батуриной (жены экс-мэра Лужкова). Вскоре они приступили к активным рейдерским захватам.
После этого был поглощен Московский мыловаренный завод (ММЗ). В 2001 году 65% акций ММЗ принадлежало предпринимателю Михаилу Завертяеву и его партнерам, а 20% было у правительства Москвы. Хотины вошли в число акционеров завода еще до того, как Завертяев стал владельцем контрольного пакета.
Затем Хотины захватили у Завертяева его актив, уверяя, что действуют по поручению Елены Батуриной. В давлении на Завертяева поучаствовал тогдашний вице-мэр Москвы Валерий Шанцев. Как обычно, рейдеры давили на свою жертву через силовые структуры.
Потом пришло время и группы компаний «Игелснаб» и ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ». Отметим, что владелец ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ» (ветеран МВД Дмитрий Михайловский) провел под стражей два года, пытаясь оспаривать действия «захватчиков».
Ряд СМИ считают, что у Хотиных может быть высокопоставленный покровитель в лице одного из лидеров партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, ранее занимавшего пост председателя Совета Федерации. Но на ЦБ такая «крыша» не действует.
Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной, борющийся с банковским кризисом в России, отозвал свыше ста лицензий для предотвращения ситуации 2008 года.
Некоторые банки подпадают под санацию. Но, похоже, «Югра» не станет такой организацией. 30% банка уже под залогом ЦБ. И, похоже, по отзывам клиентов, в «Югре» творится то же, что и в банках Анатолия Мотылева перед его бегством в Лондон.
Николай Егоров
«The Morning News»
Другие публикации
22.04.2019
Пермские силовики надеются рано или поздно задержать бывшего председателя правления АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева (ИНН 590301312244), который несколько лет находится на Кипре, всячески увиливая от экстрадиции в Россию. По версии следствия, махинации Туева по выводу активов довели банк до финансового коллапса, отмечают источники редакции «Компромат-Урал». Сегодня это воспринимается сатирически, но сам обвиняемый нью-киприот несколько лет назад состоял в организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией по Пермской области».
К 1 августа 2012 года обязательства «Экопромбанка» перед кредиторами превышали финансовые возможности учреждения на 847 млн рублей! А к моменту отзыва лицензии 18 августа 2014 года данная сумма возросла до 3,1 млрд рублей. «Экопромбанк» был создан в 1992 году, занимал 252-е место в рейтинге ТОП-300 банков. Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашёва, остальные — депутату Владимиру Нелюбину (тоже находится на скамье подсудимых, его уголовное дело рассматривается в Ленинском райсуде Перми) и его компаньонам.
Бывший председатель правления ОАО «АКБ "Экопромбанк"» Андрей Туев сбежал из России вскоре после банкротства банка - 8 декабря 2015 года. По данным Интерпола, Туев, его жена Татьяна Мазука, их сын с 2011 года зарегистрированы в Германии. Выданные им немецкие идентификационные карты, действовавшие до конца 2016 года, давали фигурантам право на постоянное проживание в ФРГ и на свободное передвижение по 26 странам - членам Шенгенского соглашения, а также по не входящим в это соглашение Республике Кипр и еще более чем десяти государствам.
2 июня 2016 года жена Туева вылетела из московского Шереметьево в мюнхенский аэропорт и в Россию больше не возвращалась. В обанкроченном «Экопромбанке» она работала членом правления, начальником казначейства, заместителем главного бухгалтера - и стала подозреваемой в пособничестве при совершении махинаций, вмененных Туеву.
Знаете о финансовых злоупотреблениях? Пишите в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
19.04.2019
После направления многочисленных обращений в Администрацию Президента, Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД редакции «Компромат-Урал» стало известно о состоявшемся, наконец, аресте скандального юриста, замешанного в многочисленных махинациях с крупными имущественными активами. Арестант – 48-летний Карамзин Кантемир Феликсович (ИНН 773373042820, до смены паспорта был Артуром Кокоевым). В реестрах ФНС проходит как директор ООО «Нобель Технолоджис», совладелец ЗАО «Детектор лжи» и ООО «Камчатский медведь» (юрлица из одного сотрудника) и бывший соучредитель ООО «Международная лотерейная компания» (ликвидировано налоговиками как недействующее). Судя по обилию однотипных слащаво-хвалебных ссылок, выдаваемых интернет-поисковиками на первых позициях, Карамзин старался скрыть от общественности неприятные, с криминальным душком, факты своей биографии.
Читателям и корреспондентам издания «Компромат-Урал» господин Карамзин (Кокаев) интересен в связи с информацией о его коррупционных отношениях с должностными лицами госорганов и причастности к рейдерским посягательствам. Сейчас Карамзин находится в СИЗО по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он задержан по возвращению в Москву из США, где он длительное время игнорировал запросы российских правоохранителей. Как передаёт «Право.Ру», задержание произошло у входа в Арбитражный суд города Москвы. При этом Карамзину «стало плохо», но подоспевшие врачи скорой помощи не нашли причин для его госпитализации. Артистические способности на этот раз не помогли?
Обстоятельства ареста косвенно подтверждают муссируемую версию о близких знакомствах подозреваемого с «оборотнями в мантиях». По данным СМИ, мера пресечения Карамзину специально избиралась не в столице, а в Подмосковье – в городском суде Балашихи, «из-за имеющихся у него связей в судебной системе Москвы».
В комментариях читателей ИА «Росбалт» сообщается (дословно): «продажные судьи, с которыми он проворачивал, уже давно переназачены и пошли на повышение…». Источники редакции «Компромат-Урал» полагают, что оперативникам ФСБ будут интересны откровения арестованного о его связях в системе правосудия и действиях «судейской мафии» (если, конечно, таковая в нашем безупречном правовом государстве имеется). В дальнейшем запротоколированные показания могут быть полезны для Следственного комитета России и Высшей квалификационной коллегии судей. Наши корреспонденты, в свою очередь, также готовы принять интересные сведения и предоставить их в распоряжение компетентных органов. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
18.04.2019
Редакция «Компромат-Урал» держит на контроле информацию о схемах и скандалах вокруг компании «Нафтагаз». Свежие донесения из корпоративных и правоохранительных источников содержат версию о том, что Токай Керимов, бенефициар «Нафтагаза», куда входит «Нафтагаз-Бурение», планирует ввести предприятия в так называемое «контролируемое банкротство». «Схема может быть следующей, - рассказывает сотрудник силовых ведомств, - не без ведома Токая Керимова и генерального директора «Нафтагаз-Бурения» Ислама Назаралиева на сторонних лиц регистрируются ООО, куда на деньги кредиторов закупается техника и оборудование. Затем все это сдаётся в аренду «НГ-Бурению» по ценам со всеми признаками того, что они заведомо выше рыночных. Таким образом, у Керимова сразу два убитых зайца. Во-первых, текут деньги на кэш, а, во-вторых, наращивается кредиторка перед этими же дружественными компаниями».
Редакция «Компромат-Урал» собирает новые сведения от осведомлённых специалистов для оценки изложенной версии. По словам экономиста Андрея Вебера, «такую схему используют, как правило, когда планируется преднамеренное банкротство. В ситуации с «Нафтагаз-Бурением» собственник Токай Керимов и руководство компании действуют по известному сценарию - все делают для того, чтобы долги перед дружественными фирмами были выше, чем перед другими кредиторами. Затем дружественные фирмы подадут на банкротство «НГ-Бурения», Керимов назначит конкурсным управляющим своего человека и обанкротит компанию, как ему заблагорассудится, скорее всего, выведет все имущество на вновь созданные юрлица с подставными собственниками. Таким образом Токай Керимов сможет ввести «НГ-Бурение» в контролируемое банкротство», - подытоживает своё мнение эксперт.
Стоит отметить, что на сегодняшний день «Нафтагаз-Бурение» задолжала реальным кредиторам свыше 3-ёх миллиардов рублей, и примерно такого же размера вероятен долг перед «подставными».