C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
30.12.2015
Ковпак, Козицын и криминальная обналичка в «Городе»
Полтора месяца назад первый зампред Центрального Банка РФ, глава комитета банковского надзора Алексей Симановский подписал приказ № ОД-3182 об отзыве лицензии у московского банка «Город» (БИК 044579571). Как уточняют обозреватели интернет-издания «Компромат-Урал», регулятор изобличил банк в «сомнительных транзитных трансграничных операциях, связанных с выводом денежных средств из России в крупных объемах». Спустя некоторое время ЦБ привлек к расследованию силовиков из Генпрокуратуры, МВД и СКР. Как выясняется теперь, очередной банковский скандал оказался связан с Уральским регионом. Так, по данным СМИ, к «мутным» схемам в банке «Город» причастна Уральская горно-металлургическая компания во главе с Андреем Козицыным. Кроме того, по сведениям источников редакции «Компромат-Урал», в сомнительных финансовых операциях через банк «Город» участвовал бизнес другого регионального олигарха – Игоря Ковпака, контролирующего сеть магазинов «Кировский» и ряд других активов (в том числе алкогольного дистрибьютора ООО «Прометей»). В 2014 году «Город» проводил платежные поручения на многомиллионные суммы, в которых участвовали подставные и «помойные» ОООшки («МАК», ТД «Орион», «Хотейгарант» и др.). Конечным выгодоприобретателем этих финансовых махинаций называют бывшего директора ООО «Прометей» Евгения Патрикеева и его ближайших соратников Виталия Чиберкуса и Кирилла Кубиса, также задействованных в алкогольном дивизионе бизнеса Игоря Ковпака.
29.12.2015
Накануне в редакцию проекта «Компромат-Урал» обратился блогер и общественный активист Степан Черногубов, который не первый год занимается расследованием нарушений на предприятии «Русский хром 1915» в городе Первоуральск. Завод контролирует миллиардер Сергей Гильварг, имеющий, как отмечается в СМИ, «полукриминальное происхождение». Ранее корреспонденты портала «Компромат-Урал» публиковали эксклюзивные материалы о финансовых махинациях в деятельности господина Гильварга. Степан Черногуб сообщил, что официально направил нашу информацию в Генеральную прокуратуру России и Федеральную службу по финансовому мониторингу. В блоге активиста размещены предварительные ответы этих ведомств, документы датированы декабрем 2015 года. Так, начальник управления по противодействию отмыванию доходов центрального аппарата Росфинмониторинга в Москве Виталий Андреев уточнил, что проведена проверка предоставленной информации, материалы в отношении Гильварга дополнительно переданы в Генпрокуратуру. Незадолго до этого руководящий сотрудник надзорного ведомства Василий Сидоркин, курирующий законность в оборонно-промышленном комплексе, ответил, что отдельные проверки поручены прокуратуре Свердловской области и Федеральному агентству по государственным резервам (Росрезерв возглавляет выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Гогин)...
28.12.2015
За последние пару лет практически все регионы, входящие в Уральский федеральный округ, прошли через волну политической легитимизации. Во всех субъектах проведены выборы губернаторов. Единственным печальным исключением на политической карте УрФО, как отмечают эксперты портала «Компромат-Урал», остается Свердловская область. Здесь более трех с половиной лет подряд правит губернатор-назначенец, выходец из Тюмени Евгений Куйвашев, чужеродный для Среднего Урала чиновник-варяг. Период куйвашевского губернаторства ознаменован многочисленными скандалами и проблемами, которые постоянно дают повод прогнозировать отставку «собянинского ставленника». О каком-либо общественном доверии к Куйвашеву говорить не приходится, чем умело пользуются его оппоненты во главе с «теневым хозяином» Екатеринбурга, вице-мэром Владимиром Тунгусовым. Ситуацию усугубляет то, что в приближающемся 2016 году Свердловская область переживет несколько крупных избирательных кампаний, и нахождение у власти крайне непопулярного губернатора способно обрушить и без того нестабильный рейтинг «Единой России».
25.12.2015
Банкротство экс-олигарха Николая Тимофеева – позор на старости лет
На днях в медийном пространстве в очередной раз сфокусировался интерес к бывшему уральскому промышленнику Николаю Тимофееву, отмечают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал». Путь Тимофеева, которому в мае 2016 года исполнится 80 лет, необычен. В 90-е годы и начале 2000-х он по праву считался VIPом в экономике и политике Свердловской области. Затем правоохранители заподозрили его в причастности к выводу золота и платины из государственного оборонного фонда России (о чем рассказывала редакция «Компромат-Урал»), теперь уже бывший олигарх обрел дурную славу и скрылся от силовиков, отсиживаясь в Европе. У господина Тимофеева образовалось много недоброжелателей в бизнесе, контрагенты обвиняют его в «кидалове» и выводе активов. Сейчас скандалы вокруг «золото-платинового» героя выходят на новый уровень. Компания «Русские самоцветы», пострадавшая от рейдерских махинаций Тимофеева, инициирует его банкротство как физического лица. Истцы не питают иллюзий относительно полного возврата долгов, но рассчитывают через суд тщательно разобраться в схемах Тимофеева и, как минимум, сделать их достоянием гласности.
24.12.2015
Сначала «Платон», теперь – ЕГАИС… «Мы получим шквал отравлений. Про бюджет вообще не говорю»
Кризис в регионах УрФО набирает обороты. На плачевном социально-экономическом фоне любые фискальные нововведения властей провоцируют протестную активность, отмечают аналитики портала «Компромат-Урал». Еще не улеглись страсти среди дальнобойщиков по поводу внедрения кабальной системы «Платон», как уже обозначили себя новые недовольные – продавцы алкоголя, возмущенные тотальным введением автоматизированной системы ЕГАИС. Накануне на митинг собрались предприниматели Тюмени с требованием отставки руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) Игоря Чуяна. Тучи сгущаются и над его ставленником в УрФО – номинальным шефом окружного управления Росалкогольрегулирования, 33-летним Юрием Чащиным. Впрочем, по данным редакции «Компромат-Урал», Чащин вполне может стать разменной фигурой в случае обострения ситуации, т.к. негласным «смотрящим» за ним до сих пор считается экс-руководитель уральского Росалкогольрегулирования Дмитрий Лебедев. В 2014 году Лебедев вынужденно ушел в отставку в связи со скандальным «пьяным ДТП» и оставил послушного сменщика Чащина, сохранив неформальный контроль за собой. Между тем, особенно проблемной в УрФО для Чуяна, Чащина и Лебедева является Курганская область: депрессивный регион, возглавляемый губернатором Алексеем Кокориным, не готов раскошелиться на подключение к ЕГАИС, зато граничит с Казахстаном, откуда уже сейчас в Зауралье идет огромный поток нелегального алкоголя. А будет еще больше!
23.12.2015
Больше не полковник. Вячеслав Весин легко отделался на воровстве в мегапроекте Путина
На днях в Перми подошел к финалу коррупционный скандал, о развитии которого ранее сообщали обозреватели интернет-издания «Компромат-Урал». Свердловский райсуд поставил точку в деле о хищении бюджетных средств бывшими высокопоставленными полицейскими Прикамья Вячеславом Весиным и Алексеем Руммелем в сговоре с коммерсантом Олегом Новиченковым. Правосудие догнало их спустя годы, и в приговорах не обошлось без парадоксов. Например, Алексей Руммель за доказанный ущерб в 1,7 млн. рублей отправился на пять лет в колонию. А его коллега, господин Весин, покусившийся на «святое» - подготовку Олимпиады 2014 года в Сочи и своровавший на этом почти 7 млн. казенных денег, как ни странно, отделался условным сроком и меньшим штрафом. Где справедливость, спросите вы. Хотя, с позиций правосудия все объяснимо: Весин и Новиченков признали вину, активно сотрудничали со следствием и дали показания на Руммеля. Помог государству раскрыть коррупционное преступление, в котором ты соучаствовал, - можешь рассчитывать на предновогодний подарок в виде мягкого приговора.
22.12.2015
Маскировщики помоек. Как аудиторы ретушируют нарушения в отчетности проблемных банков
По просьбам наших читателей, работающих в финансовом секторе Екатеринбурга, обозреватели проекта «Компромат-Урал», освещают материал об антирейтинге аудиторских компаний. Речь идет об аудиторах, которые имели дело с проверкой отчетности банков, у которых впоследствии отозвана лицензия по признакам фальсификации показателей деятельности (дыр в балансе). Как и следовало ожидать, аудиторские заключения не фиксировали махинаций в кредитных организациях из «черного списка». В журналистском исследовании фигурируют банки, до отзыва лицензии активно работавшие в регионах УрФО и Пермского края, - например, банк «Ураллига» и Экопромбанк, Тюменьагропромбанк, Инвестбанк. В скандальном контексте отмечен «Екатеринбургский аудит-центр» (ИНН 6662006975, гендиректор Владимир Бойков) – сглаженное заключение этого аудитора использовал, в том числе, Тюменьагропромбанк, где впоследствии ЦБ обнаружил вывод активов почти на два млрд. рублей! При этом проблема дутых аудиторских заключений носит системный характер: признать выводы аудитора заведомо ложными можно только через суд, но, по данным регулирующих органов, такие факты «практически отсутствуют».
21.12.2015
Новый хозяин у «Родины». Нижневартовский смотрящий Петерман по кличке Ганс намылился в Госдуму
Выборы депутатов Государственной думы в 2016 году усиливают политическое брожение в регионах. Судя по некоторым событиям, сбывается давнее пророчество Владимира Путина о том, что «криминал попытается своими черными деньгами влиять на ход предвыборной кампании и на ее результаты». Как сообщают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал», резонансным событием последнего времени стало назначение авторитетного бизнесмена Нижневартовска Александра Петермана на пост главы югорского отделения партии «Родина». 50-летний Петерман, который отличается манерами «реального пацана», контролирует так называемый холдинг «Славтэк» и отмечен во многих криминальных скандалах (в определенных кругах известен кличкой Ганс). Также широко известно стремление Петермана влиять на политику и иметь своих людей во власти, правоохранительных и судебных органах. После получения партийной должности в «Родине» он уже заявил, что планирует баллотироваться в Госдуму «по одномандатному округу: Нижневартовск, Сургут, Лангепас, Мегион, Радужный. Это сложный регион, я по нему уже баллотировался 12 лет назад, когда были довыборы, и моим оппонентом стал заместитель губернатора ХМАО. Власти ничего не оставалось, кроме как снять меня по надуманному предлогу, потому что он проигрывал везде», - самоуверенно добавил Петерман. Интересно, какую справку о «подвигах» белого-пушистого Петермана дадут начальник РУФСБ по Тюменской области генерал-майор Вадим Пятилетов и его зам Максим Баранов, курирующий Югру? По данным редакции «Компромат-Урал», политическое продвижение «нижневартовского Ганса», кандидата с яркой криминальной «окраской», бросает тень на «политического архитектора» Кремля Вячеслава Володина. Периферийная партия «Родина» аффилирована с «Единой Россией», председатель «Родины» Алексей Журавлев в Госдуме состоит во фракции единороссов. При этом Петерман, разыгрывая политическую трагикомедию, «критикует» партию власти, заявляя: «"Единая Россия" – это партия госслужащих с зарплатами по несколько сот тысяч рублей. Эти люди, аппарат, который якобы заботится о нас, скоро проедят дыру в экономике России».
17.12.2015
В Пермском крае не утихают скандалы вокруг наиболее инфернального персонажа региональной политики – Кирилла Маркевича, который не так давно остался без кресла замглавы администрации губернатора Виктора Басаргина. С государственной должности Маркевич снят в октябре 2015 года, напоминают обозреватели интернет-издания «Компромат-Урал». Но бюджетная кормушка оказалась так притягательна, что басаргинский пиарщик и после отставки продолжает примерять на себя роль закулисного кукловода. В СМИ просочилась переписка Маркевича из мессенджера, которая, по данным редакции «Компромат-Урал», взбесила многих представителей элиты Прикамья. Опубликованные высказывания Маркевича продемонстрировали, с каким уничижительным пренебрежением и цинизмом он воспринимает VIPов политики и бизнеса. Одних – «разводит» и «доит», других – «мочит», третьих – меняет местами… Эксперты полагают, что дестабилизирующая деятельность господина Маркевича и вообще сам факт его принятия на госслужбу в подчинение губернатору станут весомым аргументом для администрации президента Владимира Путина при принятии кадрового решения относительно Виктора Басаргина.
16.12.2015
Накануне в центре скандала оказался ранее малоизвестный 55-летний екатеринбургский бизнесмен Сергей Барыкин, который в, том числе, контролирует свою небольшую сеть ритейла и общепита с названием «Пересвет». По данным обозревателей проекта «Компромат-Урал», он оказался в поле зрения прокуратуры и контрольно-надзорных органов из-за применения схем по игнорированию федерального законодательства. Пострадавшие работники и журналисты выяснили, что для уклонения от ответственности по Трудовому кодексу РФ Барыкин искусственно выводит штат своих работников в подставное юридическое лицо, формально якобы постороннее. Если уловки Барыкина возьмут на вооружение другие недобросовестные работодатели, то это грозит ростом социального недовольства в регионе: тысячи граждан окажутся трудоустроенными в фирмы-однодневки и будут лишены элементарных гарантий в части трудовых прав, обязательного социального, пенсионного и медицинского страхования. Общественники обращаются к идеологу людей труда, уральскому полпреду президента Игорю Холманских, чтобы Барыкин и ему подобные дельцы получили жесткий отпор от государства.
