C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
Как отец и сын Хотины превращали банк «Югра» в карман для своих безнадёжных «хотелок»
14.05.2018
Издание «Ведомости» недавно представило подробное расследование обстоятельств вывода активов из банка «Югра» главными бенефициарами – Юрием и Алексеем Хотиными (папа и отпрыск). По оценкам редакции «Компромат-Урал», расклад полностью подтверждает правоту Центробанка и его председателя Эльвиры Набиуллиной по зачистке банковского рынка от недобросовестных игроков. Досье финансовых схем «Югры» также объясняет, почему бывшими акционерами банка развёрнута мощная пиар-война против регулятора.
В ход идут подмётные письма во все инстанции, постановочные акции протеста, изображающие страдания вкладчиков-превышенцев и неприкрытое давление со стороны отдельных депутатов Госдумы (недешёвое удовольствие). Корреспонденты «Компромат-Урал» подробно рассказывали, например, о депутате-лоббисте Николае Брыкине, который проявляет недюжинную прыть в защите «пострадавшего» банка «Югра» от Центробанка-монстра. Кстати, в связи с новой информацией о Брыкине из компетентных органов редакция просит неравнодушных читателей выйти на связь по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Сегодня мы публикуем обзор публикаций о том, как лопнувший банк «Югра» перед отзывом лицензии изощрённо обходил ограничения, которые накладывались Банком России. Как не раз сообщалось в СМИ, лопнувший банк «Югра» обходил ограничения риска на собственников и активно кредитовал за счет вкладчиков прожекты своих владельцев - тех самых Хотиных. Судя по отчету временной администрации ЦБ РФ, многие кредиты банка оказались впоследствии выведены в заведомо неплатежеспособные структуры. Большую часть активов «Югры» составляли кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд рублей. Как следует из отчета, они не обслуживаются: 132 компании просрочили платежи более чем на 90 дней – это «является признаком банкротства» – и только одна, с долгом 50 млн рублей – не платит больше 30 дней. 15 заемщиков, которые должны «Югре» 66,4 млрд рублей, банкротятся или ликвидируются.
Часть заемщиков появилась у «Югры» незадолго до отзыва лицензии. Как – можно понять из материалов Арбитражного суда Москвы, куда ЦБ в августе 2017 года подал иск о банкротстве «Югры». Суд пока не может его рассмотреть: экс-предправления банка Дмитрий Шиляев оспаривает отзыв лицензии и ввод временной администрации (в двух инстанциях он проиграл, но подал кассационные жалобы, создавая видимость борьбы за справедливость и опасаясь тщательного государственного расследования, считают собеседники редакции «Компромат-Урал»).
Временная администрация ЦБ начала оспаривать сомнительные, по ее мнению, операции банка (23 иска о признании недействительными сделок на 12,6 млрд рублей) – закон позволяет это в рамках дела о банкротстве «Югры».
Крупнейшим заемщиком «Югры» с долгом 7,1 млрд рублей в материалах суда об оспаривании ввода временной администрации значится ООО «Стройбизнесгрупп». Найти его действующие телефоны не удалось, более того: из-за невозможности установить местонахождение этой компании в октябре 2017 году были завершены два исполнительных производства в отношении ее на 60 тыс 126 рублей.
Вот как эта компания задолжала «Югре». 11 июля 2016 году. «Стройбизнесгрупп» получила в «Югре» кредит в $56,6 млн и погасила задолженность перед «Югрой» кипрской Jarmbent Holdings на $59,6 млн.
Кредиты Jarmbent Holdings выдавались в 2014–2015 годах и были обеспечены акциями нефтяной компании Exillon Energy Plc. Капитализация компании в пятницу на Лондонской бирже составляла 114,3 млн фунтов ($161 млн), ее крупнейший бенефициар (почти 30%) – Алексей Хотин. Но в марте 2016 года договоры залога были расторгнуты: было снято обременение с 12,3 млн (7,6%) акций Exillon Energy (в пятницу стоили более 9 млн фунтов).
Jarmbent Holdings, по данным кипрского реестра, принадлежит Анатолию Неклюдову из Воскресенска. Он не ответил на запрос.
Гендиректор и совладелец (50%) «Стройбизнесгрупп», по данным ЕГРЮЛ, – Оксана Черешева, с ней удалось связаться с помощью прежней администрации «Югры». Она отказалась комментировать взаимоотношения с кипрской компанией.
«Мы выполняли все обязательства перед банком, но отзыв лицензии у «Югры» парализовал нашу деятельность, поскольку у «Стройбизнесгрупп» заморожены средства на счете в банке», – сказала Черешева. Она заявила, что в карточке компании указан реальный адрес, а телефоны просто поменялись («пересели на мобильники»). Кто в здравом уме поверит в этот детский лепет?
В мае 2017 года задолженность (ее размер в исках не указан) двух нефтяных компаний – «Компания полярное сияние» и «Негуснефть» – перед «Югрой» была переведена на московские ООО «Дфс групп» и «Автотранссиб» соответственно. Это были кредитные линии, открытые месяцем ранее.
В июле 2017 года временная администрация указывала у «Дфс групп» долг в 2,1 млрд рублей, у «Автотранссиба» – 600 млн. Найти их приставы также не смогли – поэтому завершили исполнительные производства – в апреле 2017 года и в январе 2018 гда «Автотранссиб» находится в стадии ликвидации, в январе суд принял к производству иск ФНС о его банкротстве.
С сентября 2017 года ликвидируется и ООО «Восток», на которое в марте 2017 года были переведены долги «Каюм нефти» по 13 кредитным линиям на 4,7 млрд рублей и $27,5 млн.
«Каюм нефть» – «дочка» Exillon Energy, говорится в годовой отчетности последней за 2016 год. Основной владелец «Негуснефти» – Неклюдов, «Компании полярное сияние» – финансист Сергей Кошеленко. Обеими управляет АО «Русь-ойл»..
Временная администрация «Югры» просит суд признать недействительными сделки по переводу долгов на эти три ООО, поскольку банк получил права требования к «заведомо неплатежеспособным» заемщикам.
«Впервые слышу о сделках перевода долга, это экзотика, – говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. – С точки зрения доказательной базы и процесса оспаривания это не имеет значения – можно использовать сложившуюся практику по другим делам, связанным с выводом активов». Суд будет сравнивать, что на что поменяли, но надо будет представить доказательства злонамеренного перевода долга на компанию, которая его не вернет, что не так просто, предупреждает она.
По оценкам директора по банковским рейтингам RAEX Станислава Волкова, кредиты связанным с банком сторонам в середине 2015 года составляли около трети портфеля «Югры». Также некоторые кредиты могли выдаваться просто для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M (банк выдавал кредиты на элитные автомобили), а компания «Экипспорт» дочери замруководителя ФСБ, генерала Михаила Шекина Анастасии Задориной получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.
Раньше Хотин часто поддерживал мероприятия компании. По данным агентства «Руспрес», в «Югре» хранились деньги экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова. Грызлов вместе со своим одноклассником, ныне секретарем Совбеза Николаем Патрушевым считались лоббистами банкиров Хотиных, пишет «Коммерсант».
P.S. С информацией о злоупотреблениях в банковском секторе читатели портала «Компромат-Урал» всегда могут обратиться в редакцию: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор подготовила Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
20.08.2018
Незнайка в БТА. Кенес Ракишев вертится в американском суде как уж на сковороде
Читатели портала «Компромат-Урал» настаивают на продолжении публикаций о казахском толстосуме Кенесе Хамитулы Ракишеве, вхожем в ближний круг президента Нурсултана Назарбаева. В медиа гремят аморальные порноскандалы с Ракишевым в главной роли. Сообщается, что разгромным досье на 39-летнего Ракишева, зятя нынешнего посла Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетова, обладают российские спецслужбы. Тасмагамбетов – легендарная фигура на политическом олимпе Казахстана. Позорные истории вокруг мужа его дочери негативно сказались на позициях Имангали Нургалиевича.
«Сейчас в элитах Казахстана отмечается серьёзная нервозность в связи с ожиданием смерти Назарбаева. Сложность с преемником Назарбаева обусловлена тем, что внутри самой семьи, не говоря уж о большом клане Назарбаева, нет единства о том, кто должен стать преемником… Серьезную опасность для клана представлял Имангали Тасмагамбетов, которого Назарбаев сослал послом в Россию», - открыто сообщают независимые аналитические ресурсы. Не последнюю роль в политическом падении и ссылке тестя на север мог сыграть шлейф скандалов Кенеса Ракишева.
Медиа-источники, цитируемые изданием «Компромат-Урал» не стесняются в выражениях и характеристиках: «Кенес Ракишев предпочитает кошерных проституток СЕО Mobli Моше Хогега, пока его благоверная Асель Тасмагамбетова отдает все силы благотворительности, дабы как-то отбелить образ развратного мужа. Печально известный олигарх Кенес Ракишев, замеченный в пристрастии к малолетним девочкам Петра Листермана, а также приглашавший малоизвестных звезд Голливуда в Лондон, ныне заглядывается на израильских путан. В это же время его законная жена Асель Тасмагамбетова вкладывает деньги в благотворительные фонды. Думаете, ему стыдно?».
Недальновидное «самцовое» поведение одного из богатейших людей Казахстана вызвало оживление в высших эшелонах республиканской власти. По данным редакции «Компромат-Урал», возмутительную ситуацию отслеживают в аппарате председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, выходца из МВД Алика Шпекбаева, не говоря уже о разветвлённой сети подчинённых и агентов главы Комитета нацбезопасности, бывшего премьер-министра Карима Масимова. Благодаря похождениям Кенеса Хамитулы Масимов заметно укрепил свой потенциал как вероятного преемника Елбасы. И к центру принятия решений руководитель КНБ гораздо ближе, чем посол Тасмагамбетов в далёкой Москве.
Помимо аморальной линии, журналисты активно обсуждают репутационные для Ракишева последствия его конфликта с бывшим собственником БТА-банка Мухтаром Аблязовым. Спор за активы дошёл до американской Фемиды, господину Ракишеву пришлось давать показания в суде США и, как оценили наблюдатели, выставить себя там полным дураком. На конкретные вопросы о деятельности БТА-банка, где Ракишев при сомнительных обстоятельствах стал контролирующим лицом и председателем совета директоров, зять Тасмагамбетова отвечал: «Не помню или не знаю». Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий и принимает новые материалы по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
17.08.2018
В редакцию «Компромат-Урал» обратились поклонники творчества Тамаза Вашакидзе, народного артиста Грузии, который долгие годы работал в Екатеринбургском театре оперы и балета (федеральное учреждение, подчиняющееся непосредственно Минкультуры РФ во главе с Владимиром Мединским). Несколько последних недель в СМИ освещается скандал, связанный с грубым увольнением Вашакидзе из екатеринбургской оперы. Провокацию против грузинского таланта приписывают директору театра Андрею Шишкину (ИНН 027304086608), которому не угодил Вашакидзе. Его теперь уже бывший работодатель чувствует себя уверенно: менее года назад Шишкин принимал Мединского в Екатеринбурге и заручился поддержкой министра. Шишкину есть ради чего кланяться Москве: ему вверено большое бюджетное хозяйство. Согласно открытым данным, Екатеринбургский театр оперы и балета является заказчиком в госконтрактах на 1,2 млрд. рублей!
Тамаз Вашакидзе уже обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. «Директором Екатеринбургского Академического театра оперы и балета А.Г. Шишкиным грубо нарушаются мои права! Я, балетмейстер театра, с сегодняшнего дня не имею права передвигаться по учреждению без сопровождения охраны. Без всяких официальных распоряжений или приказов, без решения суда меня ограничили в свободном передвижении на территории театра — фактически, я взят под стражу, сопровождаемый «конвоем». Я не могу свободно встречаться, общаться... Переступив порог театра, я становлюсь незаконно арестованным и нахожусь под постоянным контролем охраны», - говорится в обращении к федеральному омбудсмену (текст есть в редакции «Компромат-Урал»).
На сегодня, 17 августа, у судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга Любови Лукичевой назначено заседание по иску балетмейстера Вашакидзе против театра оперы и балета о восстановлении трудовых прав (дело номер 2-4311/2018). К резонансному процессу привлечён прокурор Октябрьского района Игорь Корелов. По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» следит за развитием ситуации и подготовила медиа-обзор громкого конфликта. Кроме того, мы принимаем новые жалобы на нарушения в федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры. Пишите нам: kompromat-ural@protonmail.com
16.08.2018
Лето-2018 выдалось особенно горячим для двух влиятельных и коррупциогенных федеральных ведомств. Первое – Ростехнадзор – сотрясают коррупционные скандалы (у одного из руководителей, Григория Слабикова, при обыске изымают миллиардную наличность!). Второе – Росприроднадзор – обезглавлено после назначения нового министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Скандальным связующим звеном между этими надзорными службами стала Светлана Радионова: «тёмная лошадка», считающаяся креатурой председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина, в ранге замглавы Ростехнадзора.
Согласно многократно опубликованной информации, госпожа Радионова имеет амбиции покинуть Ростехнадзор и возглавить Росприроднадзор. Якобы Светлана Геннадьевна уже согласована Кобылкиным на роль держателя экологической «административной дубины» для бизнеса. Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей, которые откликнулись на наше расследование в отношении Светланы Радионовой. На фоне разоблачительных и заинтересовавших ФСБ публикаций Радионова свела к нулю официальную публичную активность: за всё лето известно, пожалуй, лишь о её поездке в Омск, где она хвалила «Газпромнефть» и дежурно встретилась с местным губернатором Александром Бурковым.
«После прочтения статей про Радионову складывается мнение, что наша страна – единственная в мире, в которой высокопоставленный чиновник, чувствуя, что над ним сгущаются тучи, может уйти от ответственности, заняв ещё более высокую должность (вплоть до главы), но уже в другом ведомстве. Концы в воду или "я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик"», - пишет один из комментаторов. Другие читатели в качестве новой темы для расследования сообщили порталу «Компромат-Урал» информацию по вопросу отношений Светланы Радионовой с коммерческими структурами, которые могли иметь необоснованные (по многим признакам – коррупционные) преимущества благодаря избирательной позиции Ростехнадзора. По данным редакции «Компромат-Урал», ещё в 2014 году первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман указывал Ростехнадзору на ненадлежащее «применение полномочий в области лицензирования деятельности по экспертизе промышленной безопасности» (любимая сфера Радионовой) и настаивал на «единообразном применении законодательства» (головная боль любого коррупционера!).
В качестве примера конфиденты рекомендуют поставить на контроль сведения о деятельности ООО «ТехкранДиагностика» (ИНН 3328432470). Информационные базы маркируют штат организации символически: два человека. При этом за один лишь 2016 год выручка ООО «ТехкранДиагностика» составила 1,2 млрд. рублей, взлетев сразу на 116% (в 2015-м было 549 млн. рублей)! Компания неплохо «пылесосила» госзаказы: многочисленные госконтракты доставались ей, в основном, на экспертизу промышленной безопасности, обследование, диагностирование крупных объектов и т.п.
Характерно, что в изобличительных публикациях в вину Светлане Радионовой ставят как раз создание системы «особых отношений» с подобными организациями, которые настойчиво «рекомендовались» сотрудниками Ростехнадзора руководителям поднадзорных предприятий «во избежание проблем и недоразумений» при, например, лицензировании и проведении проверок. Ещё несколько лет назад в открытых источниках можно было встретить сообщения на тему «передел рынка экспертизы промышленной безопасности – давняя мечта Радионовой…».
В этой связи одним из «друзей Радионовой» называли Олега Чуркина (ИНН 665812763151), он был директором «ТехкранДиагностики» в 2014-2015 годах, после Андраника Астадуряна (ИНН 771577485859). 37-летний Астадурян сейчас является гендиректором ООО «Чистый город», принадлежащего Олегу Чуркину и его брату Игорю (ИНН 500402223868). После Олега Чуркина директорами ООО «ТехкранДиагностика» значились Андрей Арсланов и Владимир Рустамов, после которых фирма переоформлена на ликвидатора Романа Девятова (ИНН 183111075723). Процесс ликвидации запущен в феврале 2018 года, вскоре в СМИ просочилась информация, что Радионова готова уйти из Ростехнадзора, чтобы возглавить Росприроднадзор.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» принимают новые тематические наводки о коррупции в высших эшелонах надзорных органов. Привет Светлане Радионовой и другим уважаемым VIP-чиновникам читатели могут передать по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
