C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Дахнер, Соколов и тот самый Стасевич. Кто рвётся управлять жилищным фондом Екатеринбурга?
15.02.2019
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает тревожные факты в сфере передела рынка управления многоквартирными домами (МКД) в столице УрФО. Недавно прокуроры Чкаловского района и Железнодорожного района Екатеринбурга Игорь Абрамов и Андрей Иньшаков сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам жилищно-коммунального рейдерства. Злоумышленники пытались легализовать захват домов через фальсификацию документов о голосовании собственников квартир.
В Чкаловском районе Екатеринбурга криминальные посягательства выявлены в отношении многоквартирника в переулке Трактористов. Десятки подписей владельцев жилья, якобы участвовавших в очно-заочном голосовании о создании ТСЖ, оказались поддельными. Прокурорская проверка вскрыла вопиющие факты: «часть собственников, чьи подписи указаны в опросных листах, на момент собрания отсутствовали не только в Свердловской области, но и вообще не находились в России»!
В Железнодорожном районе мегаполиса аналогичную схему пытались провернуть с домом по улице Стрелочников, 9а. Правда, здесь документы фальсифицировались не для создания липового товарищества собственников недвижимости (ТСН), а для передачи дома под контроль ООО УК «Гранит». В обоих случаях махинаторы предъявили подложные документы в областной департамент госжилстройнадзора для легализации своих «прав». А по дому на Трактористов – ещё и в ИФНС Верх-Исетского района Екатеринбурга, чтобы включить в госреестр фейковое юрлицо – ТСН.
Подчинённые прокурора области Сергея Охлопкова обещают контролировать расследование уголовных дел. Редакция «Компромат-Урал» не утверждает, что любой причастный к смене управления вашим домом обязательно преступник или, как минимум, связан с криминалом. Тем не менее, заблаговременная бдительность и превентивная оценка фактов и персоналий поможет избежать новых нарушений законности.
В наш адрес поступают сообщения читателей о том, что в уральской столице развернула деятельность новая «инициативная группа» по созданию ТСН. Один из её членов хорошо известен общественности. Речь идёт о 40-летнем юристе Георгии Стасевиче (ИНН 665910920356), о котором редакция «Компромат-Урал» и другие медиа-ресурсы уже информировали аудиторию. Георгий Валерьевич успел «наследить» в качестве выдающегося управленца в нескольких жилых комплексах Екатеринбурга. Наиболее скандальный резонанс имела деятельность Стасевича в должности председателя ТСЖ «Татищева, 49»: новое руководство публично обвинило лойера в многочисленных махинациях. Кроме того, через его руки как директора/учредителя прошли ТСЖ «Заречное», ООО «Энерко», ООО Фирма «Успех», ООО «Сириус» - теперь все юрлица ликвидированы налоговыми органами как брошенные. Георгий Стасевич не оплачивал коммунальные услуги за своё помещение в доме на Мельникова, 38 в Екатеринбурге, доведя конфликт с управляющей компанией до судебного разбирательства.
Как следует из открытых данных, личный юридический бизнес у господина Стасевича тоже не задался. В октябре 2018 года он как представитель ООО «Дельта» проиграл в арбитражном суде иск к ГУПу Свердловской области «Газовые сети». 22 января 2019 года апелляционная инстанция в Перми, куда Стасевич подавал жалобу, оставила вердикт без изменения.
Читатели предоставили в редакцию «Компромат-Урал» материалы в отношении лиц, которых они называют нынешними компаньонами Стасевича по вхождению в жилищный бизнес. Раскрытие списка просят начать с местных коммерсантов Артёма Дахнера (ИНН 666103928942) и Максима Соколова (ИНН 665811827099).
34-летний уроженец Иркутской области Дахнер с июля 2018 года значится управляющим-ИП в ООО ТПК «Феррум». Компания по «производству строительных металлоконструкций» зарегистрирована в декабре 2016 года, учредители – Дахнер и Игорь Фадеев (ИНН 564902297454), он же был предыдущим директором. В первый же год новоявленное юрлицо получило почти 84,4 млн. рублей дохода, согласно сведениям ФНС. Уплаченные налоги и сборы – лишь 685 тыс. рублей. Две недели назад Пенсионный Фонд РФ взыскал с ТПК «Феррум» финансовые санкции за непредоставление сведений, необходимых для системы обязательного пенсионного страхования.
Невыполнение требований перед государством и мизерные в процентном соотношении налоговые отчисления, по-видимому, позволяют Артёму Дахнеру и его компании жить на широкую ногу. Так, в августе минувшего года на ТПК «Феррум» через ООО «Балтийский лизинг» оформлен люксовый автомобиль Porsche Cayenne S Diesel. Почему Артём Львович Дахнер заинтересовался хлопотной сферой управления МКД? Журналисты планируют прояснить этот вопрос после дополнительных запросов в ФНС, Росфинмониторинг и другие инстанции, которым поднадзорна деятельность необычайно преуспевающих бизнесменов.
Второй герой и предполагаемый партнёр Георгия Стасевича – ровесник Дахнера, Соколов Максим Викторович. По официальным данным его бизнес выглядит не столь радужно. Компания Соколова «Северное сияние» числится в квартире на улице Ясная, 14 в Екатеринбурге и, как заявлено, занимается «оптовой торговлей прочими машинами, оборудованием и принадлежностями». Как именно работает предприятие, непонятно: по базе ФНС в ООО «Северное сияние» численность персонала составляет ноль (!) человек.
При этом ранее фирма Максима Соколова «умудрялась» получать госконтракты на установку кондиционеров. Мелкие заказы были от управления МВД на транспорте по УрФО, управления культуры мэрии Екатеринбурга, ЛОВД аэропорта Кольцово и некоторых других учреждений. Но бюджетные транши остались в прошлом – последняя госзакупка у «Северного сияния» датирована 2016 годом. А за 2017 год (более свежие данные ещё не публиковались) выручка ООО составила всего 1,7 млн. рублей. Наблюдатели полагают, что господин Соколов неслучайно засматривается на рынок управления МКД, смежный с его бизнесом. Пополнить оборотные средства помогут новые заказы. Как вариант, на монтаж тех же кондиционеров?
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за интересные сюжеты и подробности. Если вы сталкивались с перечисленными или другими характерными персонажами, стремящимися осваивать денежные потоки в ЖКХ, пишите нам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
21.01.2022
«Бизнесмен в чиновничьей шкуре». Досье на арестованного за мошенничество замглавы Минтранса
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», за решёткой оказался очередной герой наших расследований. Хорошевский районный суд Москвы арестовал скандально известного заместителя министра транспорта Владимира Токарева по делу о коррупционном мошенничестве во время работы в компании-подрядчике РЖД. Об этом нашему обозревателю сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии МВД, Токарев в 2016-2018 годах, когда был первым заместителем генерального директора компании «СпецТрансСтрой», участвовал в хищении у компании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В материалах дела речь идет об ущербе в 523 млн рублей.
«СпецТрансСтрой» вместе с дочерним «Трансюжстроем» в эти года получила от РЖД более 100 млрд рублей в рамках расширения БАМ и Транссиба. С начала 2021 года компания находится в процессе банкротства, её бывшего владельца, бывшего заместителя министра строительства Юрия Рейльяна, также арестовали по делу о мошенничестве.
19.01.2022
РоссельхозБрак. Зачем РСХБ при Патрушеве кредитовал бизнес «мутного» банкира Хотина
Россельхозбанк вознамерился получить деньги, выданные компаниям, якобы связанным с бывшим совладельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным, пишут коллеги редакции «Компромат-Урал». Дамоклов меч якобы навис над активами бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина. В сети распространяется информация о том, что "Россельхозбанк" якобы намерен заявить о банкротстве сразу пяти юридических лиц, связанных с бизнесменом. В ситуации может быть зашит интерес экс-председателя правления РСХБ Дмитрия Патрушева – иначе почему реакция госбанка столь запоздалая?
Предполагается, что РСХБ, в котором активно кредитовались структуры Хотина, может обратить взыскание и не через банкротство, а через залог, но в таком случае существует риск возместить не всю сумму задолженности.
Между тем, проблемы господина Хотина хорошо и давно известны. Сейчас он находится под следствием по резонансному делу о растрате 23 млрд. рублей в ПАО Банк "Югра". Как полагает следствие, растрата могла быть произведена при участии других финансистов.
Из официального обвинения следует, что инкриминируемые Хотину преступления могли быть совершены в 2014-2017 годах, а сами хищения могли быть произведены посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.
18.01.2022
«Каюм Нефти» придёт каюк. ФНС вцепилась в актив арестованного банкира Алексея Хотина
Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», намерена оспорить требования более чем на 8 миллиардов, которые были включены в реестр кредиторов параллельно с введением в организации первой стадии банкротства – процедуры наблюдения. С аналогичной жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился массивный объем претензий к нефтяникам из Нягани.
Так, «Каюм Нефть» не смогла оспорить сразу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов налога на добавленную стоимость. По мнению ревизоров, структура неправомерно заявила крупные вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, да и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность одного из таких партнеров, и вовсе отметил участие в схеме «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичку, и массовые перечисления транзитным организациям с «ломкой» назначения платежа. Теперь ФНС также предстоит включиться в реестр и бороться за активы с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Каюм Нефть» (Нягань; входит в холдинг Exillon Energy, который ФНС связывает с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным) на решение, которым в отношении компании было введено наблюдение, а в реестр включены требования на 8,1 млрд ПАО «Банк «Югра» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».