C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
В банк Валерия Заводова пришли эмиссары Эльвиры Набиуллиной

20.12.2016
Сегодня обозревателям портала «Компромат-Урал» стало известно, что Центробанк лишил лицензии еще сразу четыре кредитные организации: АО «Вологдабанк», АКБ «Миръ», ПАО «ИДЕЯ Банк» и АО «Форус Банк». Приказы подписаны главой комитета ЦБ по банковскому надзору Дмитрием Тулиным - первым замом Эльвиры Набиуллиной.
Одновременно участники финансового рынка УрФО попросили редакцию «Компромат-Урал» снова обратить внимание на деятельность «Уралтрансбанка» (ПАО «Уральский Транспортный Банк»), в котором не первый день работает группа специалистов Банка России в связи с плановой проверкой (шерстят по 40 пунктам, обращая особое внимание на соблюдение антиотмывочного законодательства).
«Уралтрансбанк», занимающий 181-е место среди российских банков по размеру активов и подконтрольный скандально известному екатеринбургскому предпринимателю Валерию Заводову и его родственникам, в последнее время упоминается в связи с мрачными инсайдерскими поводами. Месяц назад международное рейтинговое агентство Fitch Ratings констатировало негативный прогноз по рейтингу «Уралтрансбанка». Затем аналитический центр «Сравни.Ру» включил «Уралтрансбанк» в группу кредитных организаций, в надежности которых нет уверенности.
Кроме того, у наблюдателей есть вопросы к прозрачности структуры собственности «Уралтрансбанка»: зачем, например, понадобилось уводить 9% акций банка в некое ООО «Углеродные материалы», которое зарегистрировано лишь в августе 2016 года и оформлено на Ларису Ионову (ИНН 667357121488). Эти и другие факты дают аналитикам основания говорить о непредсказуемом финале плановой проверки ЦБ в «кошельке» Валерия Заводова. В минувшую среду бизнесмен отмечал 58-летие. Доживет ли банк хотя бы до ближайшего круглого юбилея своего владельца?
«УРАЛТРАНСБАНК» ПОПАЛ «ПОД СОМНЕНИЕ»
В банке - плановая проверка ЦБ. В том числе и по сомнительным операциям. Все спокойно или есть повод для беспокойства?
В последнее время банковские новости напоминают сводки с полей боевых действий. У кредитных организаций массово отбирают лицензии. Раз в два года в банках проводится плановая проверка ЦБ. Для многих она заканчивается плачевно.
Стоит ли беспокоиться «Уралтрансбанку»? Имеющему 2 филиала и 59 отделений, работающих в 30-ти городах Свердловской области (в действительности банк работает еще Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае – прим. «Компромат-Урал»). Или, может, стоит беспокоиться председателю правления Валерию Заводову?
Формальных поводов для тревоги пока нет. Однако, знаете, как оно бывает. Живешь себе спокойно. И о прошлом не вспоминаешь. Вроде бы, вычеркнул ты его из памяти. А прошлое, вдруг, приходит в самый неподходящий момент. И ладно, если просто напоминает о себе, а может с размаху и размазать тебя как муху.
Все зависит от того, какое оно у тебя – прошлое.
Эхо киллера-беглеца
Валерию Заводову прошлое напомнило о себе неожиданно. Заводов жил, получал почетные звания и награды. И вдруг оказался втянут в уголовное дело. Да не какое-нибудь мелкое, как в 2006г., когда Валерия подозревали во взятке за выдачу льготного кредита в $2.7 млн.
В 2015г. он оказался замешан в уголовном деле о серии покушений на известных свердловских бизнесменов. Дело было давнее, а вспомнили о нем только потому, что поймали киллера Ромаса Замольскиса по кличке «Замас». А ловили его почти 10 лет.
«Замас» и рассказал о конфликте Заводова с другим свердловским бизнесменом Александром Касьяновым. Яблоком раздора между ними стало административное здание.
Касьянов был гендиректором фирмы «Взаимодействие», которой принадлежало это здание. Когда она попала под банкротство, здание было заложено в банк под кредит в $2.5 млн. под гарантии кипрской фирмы. Та погасила кредит и передала долговые обязательства швейцарской фирме.
Касьянов обратился к Заводову, которому также приглянулось здание. И он выкупил кредиторскую задолженность. Однако здание почему-то продали другому бизнесмену - Виталию Кочеткову.
Тут и возник конфликт интересов. Касьянов в качестве обеспечения по кредиту переписал на Заводова свой Porsсhe Cayenne, который оказался в угоне. Вот после этого в квартире Касьянова и прозвучал взрыв.
Киллеры спускали мину на веревке и немного промахнулись мимо окна, Касьянов уцелел.
Следующий эпизод связан с покушением на самого Кочеткова. Он выкупил 4.6% УТБ и хотел нарастить свою долю. Кому-то это не понравилось. И на охоту за Кочетковым отправили «Замаса».
Посредником в организации этих покушений был Валерий Поваров, директор одного их свердловских ЧОПов.
Естественно, Заводов обо всем этом успел забыть. Шутка ли, десять лет прошло. И, если бы его журналисты не донимали, то даже и не вспомнил бы о таких мелких фактах, как подозрение в покушении на убийство.
Только вот есть такое правило у следователей. Ищи, кому это выгодно. А выгодно и первое, и второе преступление могли быть только одному человеку.
А еще очень бывает выгодно не помнить то, что хочешь забыть, или по каким-то причинам тебе невыгодно это помнить.
Как Заводов «поганки» собирал
Валерий Заводов в свое время очень гордился, что у него один из немногих в России банк, в котором партнером выступает иностранный инвестор. И не какой-нибудь, а ЕБРР. Он владел 25% «Уралтрансбанка».
И вот в 2015г. партнерские отношения были прекращены. И если уход ЕБРР был предопределен, так как банк заранее предупреждал о сокращении своих программ, то покупка принадлежащих ему 25% акций вызвала большой интерес у правоохранительных органов.
А все дело в том, что эти акции фактически были выкуплены самим Заводовым через подставные фирмы, которые были оформлены на лиц, никакого отношения к банковской деятельности не имеющих.
К примеру, одной фирмой владел часовщик, который акции ЕБРР купить, может быть, и хотел бы, только средств на это у него быть не могло.
Специалисты утверждают, что подобное могло быть только в 90-е годы, когда рынок еще формировался, а в целях сокрытия истинных владельцев акции переписывались хоть на бомжей.
Таких акционеров эксперты называют «поганками». И ЦБ очень не приветствует их использование. Может, Валерий Заводов этого не знал? А может, знал, да забыл.
Кто «расправится» с Заводовым?
«Уралтрансбанк» называют очередной жертвой кризиса и жесткой политики ЦБ. Так что еще неизвестно, к чему может привести плановая проверка.
Банк переживает явный спад. Еще в январе 2015г. его рейтинг был снижен международным агентством Fitch со «стабильного» до «негативного».
Пока каждый раз при проверках банку удавалось остаться на плаву. Надолго ли с таким руководством, которое проводит политику, противоречащую требованиям ЦБ?
И таким председателем правления, как Валерий Заводов. А вдруг «сомнительные операции» утаить не удастся? Для себя-то забыть про них можно, а вот утаить от проверяющих получается не всегда.
Глеб Борисов
«The Moscow Post»


Другие публикации
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.