C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
В банк Валерия Заводова пришли эмиссары Эльвиры Набиуллиной
20.12.2016
Сегодня обозревателям портала «Компромат-Урал» стало известно, что Центробанк лишил лицензии еще сразу четыре кредитные организации: АО «Вологдабанк», АКБ «Миръ», ПАО «ИДЕЯ Банк» и АО «Форус Банк». Приказы подписаны главой комитета ЦБ по банковскому надзору Дмитрием Тулиным - первым замом Эльвиры Набиуллиной.
Одновременно участники финансового рынка УрФО попросили редакцию «Компромат-Урал» снова обратить внимание на деятельность «Уралтрансбанка» (ПАО «Уральский Транспортный Банк»), в котором не первый день работает группа специалистов Банка России в связи с плановой проверкой (шерстят по 40 пунктам, обращая особое внимание на соблюдение антиотмывочного законодательства).
«Уралтрансбанк», занимающий 181-е место среди российских банков по размеру активов и подконтрольный скандально известному екатеринбургскому предпринимателю Валерию Заводову и его родственникам, в последнее время упоминается в связи с мрачными инсайдерскими поводами. Месяц назад международное рейтинговое агентство Fitch Ratings констатировало негативный прогноз по рейтингу «Уралтрансбанка». Затем аналитический центр «Сравни.Ру» включил «Уралтрансбанк» в группу кредитных организаций, в надежности которых нет уверенности.
Кроме того, у наблюдателей есть вопросы к прозрачности структуры собственности «Уралтрансбанка»: зачем, например, понадобилось уводить 9% акций банка в некое ООО «Углеродные материалы», которое зарегистрировано лишь в августе 2016 года и оформлено на Ларису Ионову (ИНН 667357121488). Эти и другие факты дают аналитикам основания говорить о непредсказуемом финале плановой проверки ЦБ в «кошельке» Валерия Заводова. В минувшую среду бизнесмен отмечал 58-летие. Доживет ли банк хотя бы до ближайшего круглого юбилея своего владельца?
«УРАЛТРАНСБАНК» ПОПАЛ «ПОД СОМНЕНИЕ»
В банке - плановая проверка ЦБ. В том числе и по сомнительным операциям. Все спокойно или есть повод для беспокойства?
В последнее время банковские новости напоминают сводки с полей боевых действий. У кредитных организаций массово отбирают лицензии. Раз в два года в банках проводится плановая проверка ЦБ. Для многих она заканчивается плачевно.
Стоит ли беспокоиться «Уралтрансбанку»? Имеющему 2 филиала и 59 отделений, работающих в 30-ти городах Свердловской области (в действительности банк работает еще Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае – прим. «Компромат-Урал»). Или, может, стоит беспокоиться председателю правления Валерию Заводову?
Формальных поводов для тревоги пока нет. Однако, знаете, как оно бывает. Живешь себе спокойно. И о прошлом не вспоминаешь. Вроде бы, вычеркнул ты его из памяти. А прошлое, вдруг, приходит в самый неподходящий момент. И ладно, если просто напоминает о себе, а может с размаху и размазать тебя как муху.
Все зависит от того, какое оно у тебя – прошлое.
Эхо киллера-беглеца
Валерию Заводову прошлое напомнило о себе неожиданно. Заводов жил, получал почетные звания и награды. И вдруг оказался втянут в уголовное дело. Да не какое-нибудь мелкое, как в 2006г., когда Валерия подозревали во взятке за выдачу льготного кредита в $2.7 млн.
В 2015г. он оказался замешан в уголовном деле о серии покушений на известных свердловских бизнесменов. Дело было давнее, а вспомнили о нем только потому, что поймали киллера Ромаса Замольскиса по кличке «Замас». А ловили его почти 10 лет.
«Замас» и рассказал о конфликте Заводова с другим свердловским бизнесменом Александром Касьяновым. Яблоком раздора между ними стало административное здание.
Касьянов был гендиректором фирмы «Взаимодействие», которой принадлежало это здание. Когда она попала под банкротство, здание было заложено в банк под кредит в $2.5 млн. под гарантии кипрской фирмы. Та погасила кредит и передала долговые обязательства швейцарской фирме.
Касьянов обратился к Заводову, которому также приглянулось здание. И он выкупил кредиторскую задолженность. Однако здание почему-то продали другому бизнесмену - Виталию Кочеткову.
Тут и возник конфликт интересов. Касьянов в качестве обеспечения по кредиту переписал на Заводова свой Porsсhe Cayenne, который оказался в угоне. Вот после этого в квартире Касьянова и прозвучал взрыв.
Киллеры спускали мину на веревке и немного промахнулись мимо окна, Касьянов уцелел.
Следующий эпизод связан с покушением на самого Кочеткова. Он выкупил 4.6% УТБ и хотел нарастить свою долю. Кому-то это не понравилось. И на охоту за Кочетковым отправили «Замаса».
Посредником в организации этих покушений был Валерий Поваров, директор одного их свердловских ЧОПов.
Естественно, Заводов обо всем этом успел забыть. Шутка ли, десять лет прошло. И, если бы его журналисты не донимали, то даже и не вспомнил бы о таких мелких фактах, как подозрение в покушении на убийство.
Только вот есть такое правило у следователей. Ищи, кому это выгодно. А выгодно и первое, и второе преступление могли быть только одному человеку.
А еще очень бывает выгодно не помнить то, что хочешь забыть, или по каким-то причинам тебе невыгодно это помнить.
Как Заводов «поганки» собирал
Валерий Заводов в свое время очень гордился, что у него один из немногих в России банк, в котором партнером выступает иностранный инвестор. И не какой-нибудь, а ЕБРР. Он владел 25% «Уралтрансбанка».
И вот в 2015г. партнерские отношения были прекращены. И если уход ЕБРР был предопределен, так как банк заранее предупреждал о сокращении своих программ, то покупка принадлежащих ему 25% акций вызвала большой интерес у правоохранительных органов.
А все дело в том, что эти акции фактически были выкуплены самим Заводовым через подставные фирмы, которые были оформлены на лиц, никакого отношения к банковской деятельности не имеющих.
К примеру, одной фирмой владел часовщик, который акции ЕБРР купить, может быть, и хотел бы, только средств на это у него быть не могло.
Специалисты утверждают, что подобное могло быть только в 90-е годы, когда рынок еще формировался, а в целях сокрытия истинных владельцев акции переписывались хоть на бомжей.
Таких акционеров эксперты называют «поганками». И ЦБ очень не приветствует их использование. Может, Валерий Заводов этого не знал? А может, знал, да забыл.
Кто «расправится» с Заводовым?
«Уралтрансбанк» называют очередной жертвой кризиса и жесткой политики ЦБ. Так что еще неизвестно, к чему может привести плановая проверка.
Банк переживает явный спад. Еще в январе 2015г. его рейтинг был снижен международным агентством Fitch со «стабильного» до «негативного».
Пока каждый раз при проверках банку удавалось остаться на плаву. Надолго ли с таким руководством, которое проводит политику, противоречащую требованиям ЦБ?
И таким председателем правления, как Валерий Заводов. А вдруг «сомнительные операции» утаить не удастся? Для себя-то забыть про них можно, а вот утаить от проверяющих получается не всегда.
Глеб Борисов
«The Moscow Post»
Другие публикации
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...