C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Почему только Тюменьагропромбанк? Силовики возбудили уголовное дело по махинациям, за которые безнаказанно лишились лицензий десятки банков
9.06.2015
На днях следователи Главного управления МВД по Тюменской области отрапортовали о возбуждении уголовного дела по признакам экономических преступлений, совершенных бывшим руководством и собственниками ЗАО “Тюменьагропромбанк”. Как уточняет обозреватель сайта “Компромат-Урал”, в основу бесфигурантной уголовки положены сравнительно мелкие эпизоды, касающиеся надбавок к зарплате топ-менеджмента банка в размере 12,5 млн рублей. По всей видимости, уголовное дело возбуждено, главным образом, для того, чтобы расширить процессуальные и оперативно-розыскные возможности силовиков. Они уже сейчас не скрывают, что будут выяснять, как 700 млн. рублей были уведены из Тюменьагропромбанка на счета фирм-однодневок, а также факт исчезновения с баланса еще 1,2 млрд. рублей в виде облигаций федерального займа! Между тем, эксперты недоумевают: почему многие другие отзывы банковских лицензий за нарушения антиотмывочного законодательства до сих пор остаются без должной уголовно-правовой оценки?
ПОЛИЦИЯ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ БОНУСЫ БАНКИРОВ
Возбуждено уголовное дело по факту хищений в Тюменьагропромбанке
Следственное управление УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. По версии следствия, накануне отзыва лицензии сотрудники банка незаконно получили надбавки к зарплате на сумму более 12,5 млн рублей. Кроме того, в ходе следствия будет проверяться причастность топ-менеджмента к хищению ценных бумаг на сумму более 1,2 млрд руб. Впрочем, пока уголовное дело не имеет фигурантов.
Вчера прокуратура Тюменской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ЗАО «Тюменьагропромбанк» (является банкротом). «Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе надзорных мероприятий были выявлены различные нарушения. В частности, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью, банком были произведены выплаты стимулирующих надбавок работникам в общей сумме 12,5 млн рублей за высокий профессионализм. Этот факт лег в основу уголовного дела», — отметила старший помощник прокурора области Елена Мельникова.
Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его физическая сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Среди тюменских банков занимал второе место по объему вкладов физлиц (3,98 млрд рублей). В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд рублей, сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд рублей. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом. В ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции миноритариям Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гаморе и Игорю Андрееву.
Интерес правоохранительных органов вызвали высокие бонусы топ-менеджерам банка, выплаченные в октябре-ноябре 2014 года. В частности, председатель правления банка Наталья Шабунина получила премию в размере 3,5 млн рублей, главный бухгалтер Лариса Сергеева — 1,7 млн рублей, заместитель председателя правления Анна Кузьмина — 1,2 млн рублей. Остальные деньги ушли на поощрение руководителей дополнительных офисов организации.
Полиция будет проверять должностных лиц банка не только по этому эпизоду. В частности, по сведениям, будет проводиться проверка по факту вывода со счетов банка около 700 млн рублей на фирмы, имеющие признаки номинальности. Кроме того, будет выясняться вопрос о пропаже с баланса Тюменьагропромбанка облигаций федерального займа на 1,2 млрд рублей. Все эти нарушения описал Центробанк в официальном письме в Генпрокуратуру, которое было направлено после аудита банка в конце 2014 года.
Связаться с представителями банка и его собственниками не удалось.
Игорь Лесовских
“КоммерсантЪ”
Другие публикации
17.03.2025
Гигантские схематозы клана Карликановых
Источники, на которых обратили внимание читатели проекта «Компромат-Урал», сообщают интересные подробности коммерческой деятельности скандально известного в челябинской тусовке клана Карликановых, который возглавляет 73-летний Юрий Карликанов. Он уже несколько десятков лет депутатствует в заксобрании Челябинской области, из которых последние 16 лет занимает кресло ещё и вице-спикера этой «парламентской» синекуры.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», Юлия Карликанова (Александрова) – дочь вице-спикера челябинского областного заксо и первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, олигарха Юрия Карликанова – и связанная с её семьёй компания «Капиталинвестстрой» обязаны возместить почти 500 млн рублей кредитору обанкротившегося «Регионснабсбыта».
По решению суда взыскание обращено на 100% уставного капитала «Региональной рудной компании», принадлежащей Карликановым. Истцом в деле выступил бизнесмен Николай Никольский, который в суде доказал два эпизода вывода средств из «Регионснабсбыта». Первый эпизод связан с векселем на 250 млн рублей, деньги от которого не поступили в конкурсную массу, а второй касается перевода бизнеса по добыче камня на коммерческую структуру, подконтрольную семье депутата.
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?