C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Почему только Тюменьагропромбанк? Силовики возбудили уголовное дело по махинациям, за которые безнаказанно лишились лицензий десятки банков
9.06.2015
На днях следователи Главного управления МВД по Тюменской области отрапортовали о возбуждении уголовного дела по признакам экономических преступлений, совершенных бывшим руководством и собственниками ЗАО “Тюменьагропромбанк”. Как уточняет обозреватель сайта “Компромат-Урал”, в основу бесфигурантной уголовки положены сравнительно мелкие эпизоды, касающиеся надбавок к зарплате топ-менеджмента банка в размере 12,5 млн рублей. По всей видимости, уголовное дело возбуждено, главным образом, для того, чтобы расширить процессуальные и оперативно-розыскные возможности силовиков. Они уже сейчас не скрывают, что будут выяснять, как 700 млн. рублей были уведены из Тюменьагропромбанка на счета фирм-однодневок, а также факт исчезновения с баланса еще 1,2 млрд. рублей в виде облигаций федерального займа! Между тем, эксперты недоумевают: почему многие другие отзывы банковских лицензий за нарушения антиотмывочного законодательства до сих пор остаются без должной уголовно-правовой оценки?
ПОЛИЦИЯ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ БОНУСЫ БАНКИРОВ
Возбуждено уголовное дело по факту хищений в Тюменьагропромбанке
Следственное управление УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. По версии следствия, накануне отзыва лицензии сотрудники банка незаконно получили надбавки к зарплате на сумму более 12,5 млн рублей. Кроме того, в ходе следствия будет проверяться причастность топ-менеджмента к хищению ценных бумаг на сумму более 1,2 млрд руб. Впрочем, пока уголовное дело не имеет фигурантов.
Вчера прокуратура Тюменской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ЗАО «Тюменьагропромбанк» (является банкротом). «Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе надзорных мероприятий были выявлены различные нарушения. В частности, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью, банком были произведены выплаты стимулирующих надбавок работникам в общей сумме 12,5 млн рублей за высокий профессионализм. Этот факт лег в основу уголовного дела», — отметила старший помощник прокурора области Елена Мельникова.
Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его физическая сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Среди тюменских банков занимал второе место по объему вкладов физлиц (3,98 млрд рублей). В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд рублей, сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд рублей. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом. В ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции миноритариям Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гаморе и Игорю Андрееву.
Интерес правоохранительных органов вызвали высокие бонусы топ-менеджерам банка, выплаченные в октябре-ноябре 2014 года. В частности, председатель правления банка Наталья Шабунина получила премию в размере 3,5 млн рублей, главный бухгалтер Лариса Сергеева — 1,7 млн рублей, заместитель председателя правления Анна Кузьмина — 1,2 млн рублей. Остальные деньги ушли на поощрение руководителей дополнительных офисов организации.
Полиция будет проверять должностных лиц банка не только по этому эпизоду. В частности, по сведениям, будет проводиться проверка по факту вывода со счетов банка около 700 млн рублей на фирмы, имеющие признаки номинальности. Кроме того, будет выясняться вопрос о пропаже с баланса Тюменьагропромбанка облигаций федерального займа на 1,2 млрд рублей. Все эти нарушения описал Центробанк в официальном письме в Генпрокуратуру, которое было направлено после аудита банка в конце 2014 года.
Связаться с представителями банка и его собственниками не удалось.
Игорь Лесовских
“КоммерсантЪ”
Другие публикации
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
24.05.2023
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. СМИ обнаружили предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова. Читатели портала «Компромат-Урал» имеют объективные подтверждения того, что номинальный собственник фешенебельного судна входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.
В своей статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.