C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Мавроди-тур Тимура Турлова. Как бенефициар «Фридом Финанс» собирал МММ из QBF
9.02.2024
В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы. Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься следственный департамент МВД РФ (следователь Шестаков).
Главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе, в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей! Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В. и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г.) были задержаны генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с полумиллиарда до миллиарда.
Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:
- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В., находящегося в бегах с января 2021г. Ему удалось покинуть территорию РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб.;
- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;
- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец так называемой международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившем в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.
Причем здесь «казахский» инвестиционный банкир Турлов и «Фридом Финанс»?
В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.
Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса ещё в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (уголовное дело №42201007754000292, осужден на восемь лет в сентябре 2023г. и уже отбывает наказание).
Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.
В финансовых операциях Шпакова Р.В. принимала участие компания «Duntonse», а затем группа Freedom Finance, включая, но не ограничиваясь, компанией FFin Bs (Белиз), - организации, принадлежащей Тимуру Турлову. Данные организации участвовали в принятии денежных средств клиентов от ООО «Кьюби Финанс» (QBF), на их счетах шло аккумулирование части или всего объёма привлечённых клиентских денежных средств. Первая их этих компаний, «Duntonse», начала работу со Шпаковым в 2010 году: на её счета клиенты QBF напрямую отправляли денежные средства (счета были открыты на Кипре в Piraeus Bank). Впоследствии при появлении кипрской "QB Capital CY Ltd.” (QBF) уже с неё клиентские средства направлялись в «Duntonse», а потом позднее – в FFin Bs (Белиз).
По словам самого же Шпакова Р.В., у него с Турловым были договорённости, в частности, Турлов имел финансовое участие и причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота привлечённых на счета Freedom Finance клиентских денежных средств. В период привлечений напрямую на «Duntonse», данное вознаграждение было выше. Затем, при первичном привлечении на «QB Capital CY Ltd.» и пересылке на компании Турлова, его вознаграждение стало ниже, так как основную часть рисков по первичным платежам брал на себя Шпаков.
Своим клиентам Шпаков и Турлов рассказывали красивые сказки о том, что все эти компании должны были далее направлять денежные средства к биржевым брокерам, где были открыты, в местах непосредственного осуществления биржевых сделок, тем самым зарабатывая прибыль на вложенные деньги как для клиентов, так и для себя. Деньги клиентов при этом попросту похищались и создалась финансовая пирамида – где за счёт новых поступлений от клиентов, частично выдавали денежные средства старым клиентам.
Вместе с тем, в связи с начавшимися задержками клиентских платежей, с 2015 года, по причине изменения и ужесточения регулирования, неполучением клиентами и по сей день вложенных денежных средств компании Шпакова и Турлова осуществляли операции с привлечением денежных средств исходя из своих интересов и преступных умыслов в присвоении части клиентских денежных средств. Решения, принимаемые по распоряжению денежными средствами клиентов с компанией «QB Capital CY Ltd.», «Duntonse», FFin Bs (Белиз), не могли проводиться без совместного и полного их согласованного принятия Шпаковым и Турловым, так как за обеспечение работы этих организаций отвечали нанятые ими зарубежные контрагенты.
Также Тимур Русланович Турлов поспособствовал осуществлению безналичных и наличных платежей Шпакову Р.В. и его компаниям, а также в его офисы. Часть безналичных денежных средств пересылалась Турловым на подконтрольные Шпакову Р.В. счета, в частности, на ООО «Кьюби Финанс» (QBF). Но основной интерес Шпакова в получении средств от Турлова заключался именно в наличности. Помимо того, что компания Freedom Finance сама в своих офисах принимала и выдавала наличные денежные средства, порой, со слов Шпакова Р.В., расписками за подписью лично Турлова, последний помогал Шпакову Р.В. в снятии с зарубежных и российских счетов безналичных денежные средств, конвертации их в наличную форму, доставку по запросу Шпакова ему лично или в его офис для дальнейшего распоряжения, по указанию Шпакова. Следствием уже установлено, что многие сотрудники компании QBF считали эту доставку службой инкассации, которая, возможно, и была в какой-то части денежных средств, но впоследствии Шпаков Р.В. и сам нередко говорил высокопоставленным сотрудникам, что эти средства ему помог получить Тимур Турлов.
С началом продаж IPO (примерно 2018 год) со стороны ООО «ИК «КьюБиЭф» (QBF) отношения компаний Шпакова и Турлова внешне стали носить больше сопернический характер, поэтому в последние годы их (Шпакова и Турлова) отношения и финансовое взаимодействие было не такими тесными, как ранее.
Вместе с этим, как полагает издание «Рукриминал», исходя из большого объёма ранее привлечённых клиентских денежных средств и операций по ним совместно с Тимуром Турловым, после начавшегося уголовного преследования QBF в 2021 году, последний является для сбежавшего Шпакова Р.В. единственным (помимо Линды Атанасиаду) надёжным человеком, который может обеспечить хранение оставшихся в распоряжении Шпакова клиентских денежных средств. Накопленный ранее объём средств на счетах Турлова может позволить Шпакову Р.В. распоряжаться ими по своему усмотрению и согласованию с Турловым даже в условиях федерального и международного розыска, поскольку данные средства и подконтрольные Турлову счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения, где на сегодняшний день отношение этих средств к Шпакову Р.В. может быть внешне неочевидным.
В 2023 году американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий доклад о Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/), где среди прочего прямо сообщал о мошенничестве Freedom Finance, отмечая, что «финансовая отчетность FFIN Bs вызывает вопросы о нецелевом использовании средств клиентов». Однако уже в начале 2024 года Турлову удалось погасить разгорающийся пожар и избежать огромных репутационных рисков для Freedom Finance, распространив в СМИ информацию, что «после отчёта Hindenburg деятельность Freedom Holding (Freedom Finance) проверили юристы из международных компаний – Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изучили сотни документов, посетили офисы Freedom Holding (Freedom Finance) в Казахстане и на Кипре, провели интервью с сотрудниками и руководством компании. «Независимая» проверка якобы подтвердила ложность всех обвинений в адрес Freedom Finance».
Интересно, что возразит Тимур Турлов и «уважаемые» юристы из международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance на факты совместной преступной деятельности пирамиды QBF и Freedom Finance (c 2008г.!), подтверждающиеся материалами уголовного дела и показаниями осуждённого бывшего топ-менеджера QBF Зелимхана Мунаева? Выдаст ли Турлов Шпакова и его наворованные капиталы российскому (или казахстанскому?) правосудию или будет ждать пока Шпаков потянет его по пути уголовного преследования, а саму структуру Freedom Finance постигнет позорная судьба QBF?
Редакция «Компромат-Урал» продолжит освещать скандальную тему. Благодарим читателей за интересные материалы: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор ведёт Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Контекст:
QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди. Чей кэш похоронит скандальная пирамида?
Другие публикации
16.05.2024
Анастасия Ракова, связи с НАТО и шекспировские страсти собянинского двора
Коллеги редакции «Компромат-Урал» сообщают о развитии грандиозного скандала в ближайшем окружении Владимира Путина и самого известного выходца с тюменских северов в верхушке российской власти, мэра Москвы Сергея Собянина. Были арестованы два человека. В том числе, Александр Матвеев, проработавший 12 лет личным, персональным, семейным водителем Крешимира Филиповича и его гражданской супруги вице-мэра Москвы, собянинской партнёрши со времён их общей карьеры в ХМАО Анастасии Раковой.
Ранее каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известны подробности уголовного дела о вымогательстве по заявлению «хорватского кошелька» Владимира Путина и гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой бизнесмена Крешимира Филиповича (компания «Велесстрой», прим. «Компромат-Урал»).
Всё началось с того, что в марте 2022 года на телефон Филиповича пришло сообщение с требованием 2 млн евро за нераспространение сведений «дискредитирующих и позорящих Филиповича К., которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Филиповича К. и членам его семьи». Крешимир подключил к переговорам доверенное лицо - одного из руководителей предвыборного штаба Сергея Собянина, когда он избирался на пост губернатора Тюменской области, пиарщика и депутата Дмитрия Огульчанского. Тот провёл встречу рядом с гостиницей «Украина» с визави, где ему указали о наличии компромата о финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности Филиповича, а также о его личной жизни. Всё это, по мнению оппонентов, может крайне негативно отразиться на репутации Крешимира не только как бизнесмена, но и как семьянина.
9.05.2024
Вся Удодова рать. Как работает ФНС-клондайк Мишустина через его «бывшего» зятя
Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», содержат информацию, согласно которой бизнесмен и «бывший» зять Михаила Мишустина Александр Удодов, а заодно управляющий всеми «темными делами» только ушедшего в отставку премьера и претендента на аналогичную позицию номер один в новом правительстве - продолжает фактически руководить наиболее коррупциогенными подразделениями ФНС, пополняя казну, свою и Мишустина. Более того, Удодов так уверен, что Мишутин останется премьером, что уже составил список, кому Мишустин должен будет найти более «высокие» места.
Первое, что необходимо сказать о личности Александра Удодова, - это то, что он является основным доверенным лицом по всем темным делишкам у Михаила Мишустина. И пока последний возглавлял ФНС, то главным бизнесом Александра Удодова стало решение налоговых вопросов от невключения в планы проверок до регулирования любой ВНП (выездной налоговой проверки – прим. «Компромат-Урал») и определение кадровых перспектив различных налоговиков.
То есть, Удодов де-факто назначал, к примеру, начальников инспекций ФНС в Москве и области, а те давали полный эксклюзив и картбланш своему покровителю Александру Удодову на решение всех вопросов в подведомственной сфере. Основной заработок ведь на "земле", то есть на уровне территориальных инспекций...
30.04.2024
Неделю назад в Москве по подозрению в получении взятки задержан и вскоре арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Информированные источники так прокомментировали это событие: "Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе".
В августе 2023 года были проведены обыски в подразделении неприкасаемого «Спецстроя» (военно-строительная компания - вотчина Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно проведены обыска у исполнителей коммерсантов.
По мнению собеседников, совершенно очевидно, что «дело Иванова» направлено против Сергея Шойгу. Иванов считался неприкосновенным, пришел в Минобороны вместе с Шойгу, с которым работал ещё в Подмосковье. В 2013-2016 годах Тимур Иванов курировал работу "Оборонстроя" и "Главного управления обустройства войск" (ГУОВ). Экс-глава последней компании Владимир Абраменко в конце 2015 года получил три года тюрьмы. По версии следствия, Абраменко, считающийся хорошим приятелем Иванова, нанёс урон бюджету Минобороны на 114 млн руб. ГУОВ, курируемое Ивановым, выступало подрядчиком Минобороны, отдавая его заказы субподрядчикам.