C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Нажившийся на российской энергетике чиновник Ливинский и финансист Турлов «вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж»
25.02.2023
Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают со скандалами об обмане акционеров и выводу денег в офшоры. Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной одобрил продажу российских дочерних структур американской Freedom Holding (занимающейся торговлей ценными бумагами) Максиму Повалишину. Коллеги редакции «Компромат-Урал» полагают, что за личностью Повалишина может стоять куда более влиятельная и неоднозначная фигура финансового коммерсанта Тимура Турлова и его возможного покровителя – бывшего гендиректора государственных "Россетей" Павла Ливинского, который после увольнения из госэнергохолдинга незаметно обитает на аппаратной должности, обслуживая канцелярию премьера Михаила Мишустина «по вопросам энергетики». Не пора ли Генпрокуратуре, СКР и другим ведомством проверить, чем на самом деле занят госслужащий Ливинский?
Повесить на "номинала"
Тимур Турлов был главой и учредителем российской ИК "Фридом Финанс" до 2021 года, после этого стопроцентной долей завладел бывший топ-менеджер компании Повалишин. Согласно данным "Руспрофайла", доля фактически принадлежит офшорной "Фридом корп."
Скорее всего, в этом бизнесе Повалишин, которому также принадлежат казахстанское АО "Фридом Финанс" и к интересам которого может относиться принадлежащий ИК "Фридом Финанс" "Ффин Банк", представляет того самого Турлова.
Последний находится под украинскими санкциями, которые серьёзно повлияли на работу Freedom Finance – власти заблокировали 3,5 млрд грн украинских инвесторов, а сам Турлов лишился возможностей распоряжаться зарубежными деньгами. Freedom Finance так или иначе пытается функционировать в 13 странах.
После этого Турлов заявил об отказе от российского гражданства и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Коммерсант безуспешно пытается оспорить санкции.
Сомнительный бизнес
При этом источники украинского Forbes утверждают, что инвестиции в международный фондовый рынок украинских пользователей осуществлялись через кипрское подразделение холдинга. К холдингу якобы возникали вопросы о прозрачности структуры в Белизе.
Вообще, если посмотреть на бизнес, так или иначе связанный с Турловым, мы обнаружим множество офшорных юрисдикций, которые позволяют проводить не до конца прозрачные финансовые манипуляции со средствами компаний.
Долгое время акции Freedom Finance росли – причём чуть ли не в геометрической прогрессии. Про Турлова говорили как про гениального инвестора, однако ближе к 2022 году начали появляться небезынтересные для редакции «Компромат-Урал» сообщения о том, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой, а все рассказы про гениальность Турлова могут быть ни чем иным – как профинансированной им рекламой, рассчитанной на доверчивых инвесторов.
По информации "Момента истины", в отчётах структура операций компании похожа на манипуляции мелкой фирмы. Торгуется эта компания на бирже NASDAQ с весьма либеральными правилами листинга. Кроме того, она известна своими "надувными" и мошенническими компаниями. Так как с такими "подвигами" привлечь американских инвесторов Турлову было непросто, акции в итоге закономерно обвалились.
Сколько потеряли инвесторы – большой вопрос. Получается, что попытки Турлова на данном этапе абстрагироваться от компании могут быть направлены не только на уход из-под санкций, но и на то, чтобы, если деятельностью Freedom Finance заинтересуются правоохранители, избежать ответственности за спекуляции?
Если посмотреть на финансовые показатели "Ффин Банк", мы увидим, что за год (по данным на 1 января 2022 года) активы его уменьшились почти вполовину. Надежность банка в течение года и последнего приведённого полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
По тем же данным, доля денежных средств в активах банка значительна и составляет 11.36% в то время как среднее значение по средним российским банкам около 3%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать в том числе и о рискованной политике банка.
В прошлом году еще одна структура Турлова – FFIN Brokerage Services попала в черный список Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан. Как утверждают в Агентстве, FFIN Brokerage Services "имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана".
Мог ли, Турлов заниматься банальным обманом инвесторов и дальнейшим "выкачиванием" их денег на собственные нужды?
Майнинг, Ливинский, "Россети"
Одно время циркулировала информация, что Турлов вводит дружбу экс-главой ПАО "Россетти" Павелом Ливинским. В кулуарах перешёптывались, что понадобился Турлов и его финансовые знания Ливинскому якобы для вывода денег, добытых майнингом криптовалют на мощностях ПАО "Россети".
СМИ неоднократно освещали деятельность чиновника. Совсем недавно их внимание привлекла потенциальная афера с присоединением "Россетей" к ФСК ЕЭС. Могли ли таким образом пытаться скрыть многомиллиардные хищения их обеих корпораций. Не связаны ли они с возможными делами Ливинского с Турловым?
Сама корпорация из года в год утопает в коррупционных скандалах, её топ-менеджеров задерживают, вскрываются многомиллионные хищения. Известно, что в "Россетях" в период руководства Андрея Рюмина (а он пришёл на этот пост в 2021 году на смену Ливинскому) налажена целая сеть по взиманию поборов и откатов с недобросовестных подрядчиков, сдающих объекты с грубейшими отступлениями от технических условий. Подозреваем, что налажена она была ещё при Ливинском и, возможно, при его же деятельном участии.
Ливинский и Рюмин вместе работали в "Объединённой энергетической компании". Когда первый возглавил "Россети" в 2017 году, почти сразу Рюмин сел на пост главы "Россети Ленэнерго" (бывшее ПАО "Ленэнерго"). По сути, его дальнейшая карьера говорит о том, что Рюмин – по сути, креатура Ливинского. Он и не проводил никаких глобальных чисток с приходом к должности. Ради "галочки", по-видимому, провёл некий аудит деятельности предшественника, на который, кстати, тоже выделил немалую сумму из бюджета компании, и, естественно обнаружил, что Ливинский чист как стёклышко. «Паше срок пока не светит», - шутили между собой работники «Россетей».
Вместо послесловия
Таким образом, Турлов и Ливинский, похоже, вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж, полагает издание «Москоу пост». Возможно, бывший глава "Россетей" собирается провести спокойную старость на Лазурном берегу, а многое из вышесказанного – предпенсионная подготовка.
Павел Ливинский и аффилированные с ним лица остаются в сфере внимания редакции «Компромат-Урал». Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Медведчука освободили из плена, его зятя Рюмина освободят из Россетей…»
Ольховичу приятно под Берёзкиным. Интриги и скандалы в российской электроэнергетике
Андрей Рюмин – сказочный ...! «Теперь все надежды главы «Россетей» на связи в силовом блоке»
«Россетям» пиар не писан. Рюмин и Ливинский остаются медийно токсичными
Сливные «Россети». Рюмин - кляузник, его жалобы Набиуллиной - отвлекающий манёвр?
Лезгинка или похоронный марш для «Россетей»? Чему Каитовы-Узденовы учат Рюмина и Ливинского
Андрею Мурову натёрли розовые очки. От главы ФСК ЕЭС прячут компромат
РСПП троллит «Россети»: Рюмин и Ливинский - главные «борцы» с коррупцией
Индульгенция для «Россетей». Рюмин не по зубам главе ФАС Шаскольскому?
Рюмина разглядели сзади. Глава ПАО «Россети» тянет за собой «криминальный» хвост
Рюмину всё мало. Глава «Россетей» лезет в карманы потребителей через Михаила Мишустина?
Ливинский, Рюмин, Муров… Занимательный «клиторологий» ПАО «Россети»
«Россети» красных фонарей. Рюмин «проаудирует» Ливинского в особо изощрённой форме под хохот Мурова
Другие публикации
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.
23.05.2025
«Ростех» не для тех. Госкорпорация выводит активы бенефициарам, связанным с Сергеем Чемезовым
Сергей Чемезов продолжает "раздавать" активы "Ростеха" близким людям. Не так ли "Сибсельмаш" оказался под контролем семьи сенатора Сергея Муратова, аффилированного с силовым блоком, - задаются вопросом публичные источники, на которые обратила внимание редакция «Компромат-Урал». АО "НПО Курганприбор", производящее оружие и технику для ВС РФ, выкупило на торгах имущественный комплекс новосибирского завода ОАО "Сибсельмаш-Спецтехника", ранее находившийся на балансе "Ростеха". Стоимость сделки составила очень скромные для такого гиганта 307 млн рублей.
В недалеком прошлом "Сибсельмаш" был ключевым предприятием по созданию сельхозтехники в РФ. Это важный актив для российской экономики. Тем не менее, "Ростех" под руководством Сергея Чемезова решил не оздоравливать завод, чтобы поддержать отечественное производство, а банально "выйти в кэш".
Торги могли носить фиктивный характер - ни о какой реальной конкуренции на них не могло идти и речи. До торгов допустили лишь двух участников - НПО "Курганприбор" и ООО "Третейское право". Примечательно, что оба интересанта - из Кургана.
16.05.2025
Чёрные дыры белозёровщины. Печальные итоги 10-летия ставленника Ротенбергов во главе РЖД
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов.
Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Эти факты подкреплены официальными расследованиями, судебными материалами и журналистскими разоблачениями – и представляют такую степень детализации и достоверности, что их невозможно игнорировать ни правоохранительным органам, ни общественности.
Ниже приводится аналитический доклад журналистского расследования, обобщающий самые громкие случаи и системные проблемы. В центре внимания - политика гендиректора РЖД Олега Белозёрова и её влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.