C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Нажившийся на российской энергетике чиновник Ливинский и финансист Турлов «вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж»
25.02.2023
Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают со скандалами об обмане акционеров и выводу денег в офшоры. Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной одобрил продажу российских дочерних структур американской Freedom Holding (занимающейся торговлей ценными бумагами) Максиму Повалишину. Коллеги редакции «Компромат-Урал» полагают, что за личностью Повалишина может стоять куда более влиятельная и неоднозначная фигура финансового коммерсанта Тимура Турлова и его возможного покровителя – бывшего гендиректора государственных "Россетей" Павла Ливинского, который после увольнения из госэнергохолдинга незаметно обитает на аппаратной должности, обслуживая канцелярию премьера Михаила Мишустина «по вопросам энергетики». Не пора ли Генпрокуратуре, СКР и другим ведомством проверить, чем на самом деле занят госслужащий Ливинский?
Повесить на "номинала"
Тимур Турлов был главой и учредителем российской ИК "Фридом Финанс" до 2021 года, после этого стопроцентной долей завладел бывший топ-менеджер компании Повалишин. Согласно данным "Руспрофайла", доля фактически принадлежит офшорной "Фридом корп."
Скорее всего, в этом бизнесе Повалишин, которому также принадлежат казахстанское АО "Фридом Финанс" и к интересам которого может относиться принадлежащий ИК "Фридом Финанс" "Ффин Банк", представляет того самого Турлова.
Последний находится под украинскими санкциями, которые серьёзно повлияли на работу Freedom Finance – власти заблокировали 3,5 млрд грн украинских инвесторов, а сам Турлов лишился возможностей распоряжаться зарубежными деньгами. Freedom Finance так или иначе пытается функционировать в 13 странах.
После этого Турлов заявил об отказе от российского гражданства и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Коммерсант безуспешно пытается оспорить санкции.
Сомнительный бизнес
При этом источники украинского Forbes утверждают, что инвестиции в международный фондовый рынок украинских пользователей осуществлялись через кипрское подразделение холдинга. К холдингу якобы возникали вопросы о прозрачности структуры в Белизе.
Вообще, если посмотреть на бизнес, так или иначе связанный с Турловым, мы обнаружим множество офшорных юрисдикций, которые позволяют проводить не до конца прозрачные финансовые манипуляции со средствами компаний.
Долгое время акции Freedom Finance росли – причём чуть ли не в геометрической прогрессии. Про Турлова говорили как про гениального инвестора, однако ближе к 2022 году начали появляться небезынтересные для редакции «Компромат-Урал» сообщения о том, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой, а все рассказы про гениальность Турлова могут быть ни чем иным – как профинансированной им рекламой, рассчитанной на доверчивых инвесторов.
По информации "Момента истины", в отчётах структура операций компании похожа на манипуляции мелкой фирмы. Торгуется эта компания на бирже NASDAQ с весьма либеральными правилами листинга. Кроме того, она известна своими "надувными" и мошенническими компаниями. Так как с такими "подвигами" привлечь американских инвесторов Турлову было непросто, акции в итоге закономерно обвалились.
Сколько потеряли инвесторы – большой вопрос. Получается, что попытки Турлова на данном этапе абстрагироваться от компании могут быть направлены не только на уход из-под санкций, но и на то, чтобы, если деятельностью Freedom Finance заинтересуются правоохранители, избежать ответственности за спекуляции?
Если посмотреть на финансовые показатели "Ффин Банк", мы увидим, что за год (по данным на 1 января 2022 года) активы его уменьшились почти вполовину. Надежность банка в течение года и последнего приведённого полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
По тем же данным, доля денежных средств в активах банка значительна и составляет 11.36% в то время как среднее значение по средним российским банкам около 3%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать в том числе и о рискованной политике банка.
В прошлом году еще одна структура Турлова – FFIN Brokerage Services попала в черный список Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан. Как утверждают в Агентстве, FFIN Brokerage Services "имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана".
Мог ли, Турлов заниматься банальным обманом инвесторов и дальнейшим "выкачиванием" их денег на собственные нужды?
Майнинг, Ливинский, "Россети"
Одно время циркулировала информация, что Турлов вводит дружбу экс-главой ПАО "Россетти" Павелом Ливинским. В кулуарах перешёптывались, что понадобился Турлов и его финансовые знания Ливинскому якобы для вывода денег, добытых майнингом криптовалют на мощностях ПАО "Россети".
СМИ неоднократно освещали деятельность чиновника. Совсем недавно их внимание привлекла потенциальная афера с присоединением "Россетей" к ФСК ЕЭС. Могли ли таким образом пытаться скрыть многомиллиардные хищения их обеих корпораций. Не связаны ли они с возможными делами Ливинского с Турловым?
Сама корпорация из года в год утопает в коррупционных скандалах, её топ-менеджеров задерживают, вскрываются многомиллионные хищения. Известно, что в "Россетях" в период руководства Андрея Рюмина (а он пришёл на этот пост в 2021 году на смену Ливинскому) налажена целая сеть по взиманию поборов и откатов с недобросовестных подрядчиков, сдающих объекты с грубейшими отступлениями от технических условий. Подозреваем, что налажена она была ещё при Ливинском и, возможно, при его же деятельном участии.
Ливинский и Рюмин вместе работали в "Объединённой энергетической компании". Когда первый возглавил "Россети" в 2017 году, почти сразу Рюмин сел на пост главы "Россети Ленэнерго" (бывшее ПАО "Ленэнерго"). По сути, его дальнейшая карьера говорит о том, что Рюмин – по сути, креатура Ливинского. Он и не проводил никаких глобальных чисток с приходом к должности. Ради "галочки", по-видимому, провёл некий аудит деятельности предшественника, на который, кстати, тоже выделил немалую сумму из бюджета компании, и, естественно обнаружил, что Ливинский чист как стёклышко. «Паше срок пока не светит», - шутили между собой работники «Россетей».
Вместо послесловия
Таким образом, Турлов и Ливинский, похоже, вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж, полагает издание «Москоу пост». Возможно, бывший глава "Россетей" собирается провести спокойную старость на Лазурном берегу, а многое из вышесказанного – предпенсионная подготовка.
Павел Ливинский и аффилированные с ним лица остаются в сфере внимания редакции «Компромат-Урал». Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Медведчука освободили из плена, его зятя Рюмина освободят из Россетей…»
Ольховичу приятно под Берёзкиным. Интриги и скандалы в российской электроэнергетике
Андрей Рюмин – сказочный ...! «Теперь все надежды главы «Россетей» на связи в силовом блоке»
«Россетям» пиар не писан. Рюмин и Ливинский остаются медийно токсичными
Сливные «Россети». Рюмин - кляузник, его жалобы Набиуллиной - отвлекающий манёвр?
Лезгинка или похоронный марш для «Россетей»? Чему Каитовы-Узденовы учат Рюмина и Ливинского
Андрею Мурову натёрли розовые очки. От главы ФСК ЕЭС прячут компромат
РСПП троллит «Россети»: Рюмин и Ливинский - главные «борцы» с коррупцией
Индульгенция для «Россетей». Рюмин не по зубам главе ФАС Шаскольскому?
Рюмина разглядели сзади. Глава ПАО «Россети» тянет за собой «криминальный» хвост
Рюмину всё мало. Глава «Россетей» лезет в карманы потребителей через Михаила Мишустина?
Ливинский, Рюмин, Муров… Занимательный «клиторологий» ПАО «Россети»
«Россети» красных фонарей. Рюмин «проаудирует» Ливинского в особо изощрённой форме под хохот Мурова
Другие публикации
17.03.2025
Гигантские схематозы клана Карликановых
Источники, на которых обратили внимание читатели проекта «Компромат-Урал», сообщают интересные подробности коммерческой деятельности скандально известного в челябинской тусовке клана Карликановых, который возглавляет 73-летний Юрий Карликанов. Он уже несколько десятков лет депутатствует в заксобрании Челябинской области, из которых последние 16 лет занимает кресло ещё и вице-спикера этой «парламентской» синекуры.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», Юлия Карликанова (Александрова) – дочь вице-спикера челябинского областного заксо и первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, олигарха Юрия Карликанова – и связанная с её семьёй компания «Капиталинвестстрой» обязаны возместить почти 500 млн рублей кредитору обанкротившегося «Регионснабсбыта».
По решению суда взыскание обращено на 100% уставного капитала «Региональной рудной компании», принадлежащей Карликановым. Истцом в деле выступил бизнесмен Николай Никольский, который в суде доказал два эпизода вывода средств из «Регионснабсбыта». Первый эпизод связан с векселем на 250 млн рублей, деньги от которого не поступили в конкурсную массу, а второй касается перевода бизнеса по добыче камня на коммерческую структуру, подконтрольную семье депутата.
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?