C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной». Как свердловский губернатор и руководство ЦБ отмечены в деле скандальной пирамиды
27.10.2023
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF. По версии следствия, финансовая пирамида, действовавшая под вывеской «инвестиционной компании QBF», c реальной лицензией российского Центробанка, похитила у сотен вкладчиков более 2 млрд руб. При этом саму статью 172.2 УК РФ (которую обычно применяют при «пирамиде») правоохранители «не усмотрели», тем самым путаясь между публичными заявлениями и фактическими действиями.
В Пресненский суд Москвы поступили материалы в отношении бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина (которого различные медиа-ресурсы продолжают называть внуком бывшего главы ЦБ Георгия Матюхина, но информированный источник редакции Kompromat.VIP настаивает, что информация о родстве не соответствует действительности – по его данным, деда Станислава Матюхина зовут Григорий), директора по стратегическому развитию компании Владимира Пахомова, директора питерского филиала ИК QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой.
Перечисленных фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления, 100% акционера АО Финансовая группа QBF Романа Шпакова и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду (она же Коваленко) выделены в отдельное производство.
По версии следствия, ОПС осуществляло криминальную деятельность с 2012 по 2021 год, хотя сама компания существовала с 2008 года. Головной офис «КьюБиЭф» занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» «Москва-Сити», а также имел множество «филиалов» в разных регионах России.
В рамках следствия бывший акционер ИК QBF Зелимхан Мунаев (владел 6% до 2016 года) сознался в хищении средств. Через компании QCCI Ltd (Кипр) и Simtelligence Ltd (Гонконг), по версии силовиков, похищались денежные средства, в этих зарубежных юрлицах Мунаев значислся единственным владельцем. В рамках признательных показаний он также указал на бывших коллег, которые предстанут перед судом. Никто из них вины не признал, поэтому суд будет проходить в обычном формате, с вызовом всех потерпевших и свидетелей.
Инсайдеры сообщили в редакцию Kompromat.VIP, что высокие люди из ЦБ прикрывали эту историю - Скобелкин Дмитрий (зампред, валютный контроль, ушел с должности в январе 2022 года) и Чистюхин Владимир (первый заместитель Эльвиры Набиуллиной). Попутно отметим, что тема крышевания банков и инвесткомпаний была всегда за Сергеем Швецовым (бывший зампред, покинул руководство мегарегулятора в январе 2022 года). Кстати, именно он аннулировал лицензию ИК QBF в июле 2021 года и УК QBF в декабре 2021, то есть как раз перед своим уходом, скорее всего, заметал следы. Швецов назначал и временную администрацию в обе компании, он же продлевал её полномочия за день до ухода из ЦБ (чем ещё было заняться Швецову в последний рабочий день!).
Пролить свет на тёмные пятна резонансного сюжета могут либо действующее руководство ЦБ и его предшественники, либо Роман Шпаков. Сам ЦБ от комментариев отказывается, а в последнее время заявления мегарегулятора по теме «КьюБиЭф» сводятся к «всё было в рамках закона и нашего регулирования». Есть мнение, что либо ЦБ покрывает своих, либо правоохрана выполняет заказ.
Данные на причастность высокопоставленных лиц Центробанка дал Мунаев Зелимхан в рамках своих признательных показаний. При этом выяснилось, что в 2017 году Мунаев коррумпировал среднего звена сотрудников ЦБ в рамках своего обнального бизнеса, те помогли решить ему вопросы, а после он на них написал заявление о мошенничестве. Обвиняемых осудили в 2018 году на 3 и 5 лет.
В уголовной теме с компанией QBF в начале всегда мелькал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но сейчас эту тему вообще куда-то похоронили, хотя у находящегося в бегах Романа Шпакова (владелец QBF) был партнер по строительному бизнесу - Валерий Арсенчук из Екатеринбурга, которого источники редакции Kompromat.VIP называют «одним из кошельков Куйвашева».
«Тему загасили, так как наружу выскочит конфликт и много грязного белья Куйвашева, в частности кулуарные переговоры за должность главы Екатеринбурга с Аркадием Чернецким в 2020 году, последний просил поддержать своего кандидата, Куйвашев его «прокатил». Тут возникает вопрос, не был ли платеж в миллиард рублей от Максима Борзенкова (сын «эмигрировавшего» в Краснодарский край Ильи Борзенкова – крупного бизнесмена, бывшего вице-мэра Екатеринбурга и члена команды Чернецкого) к Мунаеву платой за должность или легализацией какого-то мэрского общака? Тема с делом QBF обострилась в СМИ в середине октября, так как 23 октября суд, и 23 октября губернатор Куйвашев «вдруг» продлил свой очередной отпуск», - отмечает наш собеседник.
Гендиректор ИК QBF Станислав Матюхин до своего задержания в мае 2022 года продолжал работу по поддержанию деятельности организации, настаивая, что все отношения с клиентами были в рамках закона. С этим демонстративно не соглашается следствие, так как в противном случае силовикам придётся объясняться, по какой причине обвиняемые сидят в СИЗО, активы компании арестованы, но ущерб потерпевшим не возмещён и деньги обманутым клиентам не возвращают.
Согласно информации, поступившей в редакцию Kompromat.VIP, следствие само создало конструкцию, в которой вначале арестовало активы «пирамиды», лишив «КьюБиЭф» возможности провести расчёты, а после начало добавлять эпизоды и потерпевших в дело, так как клиенты, не получившие свои средства, стали обращаться в полицию.
Количество потерпевших перевалило за 200 человек, ущерб – два миллиарда рублей, объём арестованных активов - четыре миллиарда. Сознавшийся в противоправных действиях Зелимхан Мунаев уже приговорён к 8 годам лишения свободы, резюмирует издание «Компромат.ВИП» в публикации под заголовком «В доле – Куйвашев, Борзенков, Арсенчук… «Дело QBF» для свердловских элит и ведомства Набиуллиной».
Редакция «Компромат-Урал» просит читателей поделиться мнениями и комментариями относительно вышеизложенной информации: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Анатолия Амирова
«Компромат-Урал»
Контекст:
QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди. Чей кэш похоронит скандальная пирамида?
Другие публикации
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.
23.05.2025
«Ростех» не для тех. Госкорпорация выводит активы бенефициарам, связанным с Сергеем Чемезовым
Сергей Чемезов продолжает "раздавать" активы "Ростеха" близким людям. Не так ли "Сибсельмаш" оказался под контролем семьи сенатора Сергея Муратова, аффилированного с силовым блоком, - задаются вопросом публичные источники, на которые обратила внимание редакция «Компромат-Урал». АО "НПО Курганприбор", производящее оружие и технику для ВС РФ, выкупило на торгах имущественный комплекс новосибирского завода ОАО "Сибсельмаш-Спецтехника", ранее находившийся на балансе "Ростеха". Стоимость сделки составила очень скромные для такого гиганта 307 млн рублей.
В недалеком прошлом "Сибсельмаш" был ключевым предприятием по созданию сельхозтехники в РФ. Это важный актив для российской экономики. Тем не менее, "Ростех" под руководством Сергея Чемезова решил не оздоравливать завод, чтобы поддержать отечественное производство, а банально "выйти в кэш".
Торги могли носить фиктивный характер - ни о какой реальной конкуренции на них не могло идти и речи. До торгов допустили лишь двух участников - НПО "Курганприбор" и ООО "Третейское право". Примечательно, что оба интересанта - из Кургана.
16.05.2025
Чёрные дыры белозёровщины. Печальные итоги 10-летия ставленника Ротенбергов во главе РЖД
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов.
Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Эти факты подкреплены официальными расследованиями, судебными материалами и журналистскими разоблачениями – и представляют такую степень детализации и достоверности, что их невозможно игнорировать ни правоохранительным органам, ни общественности.
Ниже приводится аналитический доклад журналистского расследования, обобщающий самые громкие случаи и системные проблемы. В центре внимания - политика гендиректора РЖД Олега Белозёрова и её влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.