C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной». Как свердловский губернатор и руководство ЦБ отмечены в деле скандальной пирамиды
27.10.2023
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF. По версии следствия, финансовая пирамида, действовавшая под вывеской «инвестиционной компании QBF», c реальной лицензией российского Центробанка, похитила у сотен вкладчиков более 2 млрд руб. При этом саму статью 172.2 УК РФ (которую обычно применяют при «пирамиде») правоохранители «не усмотрели», тем самым путаясь между публичными заявлениями и фактическими действиями.
В Пресненский суд Москвы поступили материалы в отношении бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина (которого различные медиа-ресурсы продолжают называть внуком бывшего главы ЦБ Георгия Матюхина, но информированный источник редакции Kompromat.VIP настаивает, что информация о родстве не соответствует действительности – по его данным, деда Станислава Матюхина зовут Григорий), директора по стратегическому развитию компании Владимира Пахомова, директора питерского филиала ИК QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой.
Перечисленных фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления, 100% акционера АО Финансовая группа QBF Романа Шпакова и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду (она же Коваленко) выделены в отдельное производство.
По версии следствия, ОПС осуществляло криминальную деятельность с 2012 по 2021 год, хотя сама компания существовала с 2008 года. Головной офис «КьюБиЭф» занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» «Москва-Сити», а также имел множество «филиалов» в разных регионах России.
В рамках следствия бывший акционер ИК QBF Зелимхан Мунаев (владел 6% до 2016 года) сознался в хищении средств. Через компании QCCI Ltd (Кипр) и Simtelligence Ltd (Гонконг), по версии силовиков, похищались денежные средства, в этих зарубежных юрлицах Мунаев значислся единственным владельцем. В рамках признательных показаний он также указал на бывших коллег, которые предстанут перед судом. Никто из них вины не признал, поэтому суд будет проходить в обычном формате, с вызовом всех потерпевших и свидетелей.
Инсайдеры сообщили в редакцию Kompromat.VIP, что высокие люди из ЦБ прикрывали эту историю - Скобелкин Дмитрий (зампред, валютный контроль, ушел с должности в январе 2022 года) и Чистюхин Владимир (первый заместитель Эльвиры Набиуллиной). Попутно отметим, что тема крышевания банков и инвесткомпаний была всегда за Сергеем Швецовым (бывший зампред, покинул руководство мегарегулятора в январе 2022 года). Кстати, именно он аннулировал лицензию ИК QBF в июле 2021 года и УК QBF в декабре 2021, то есть как раз перед своим уходом, скорее всего, заметал следы. Швецов назначал и временную администрацию в обе компании, он же продлевал её полномочия за день до ухода из ЦБ (чем ещё было заняться Швецову в последний рабочий день!).
Пролить свет на тёмные пятна резонансного сюжета могут либо действующее руководство ЦБ и его предшественники, либо Роман Шпаков. Сам ЦБ от комментариев отказывается, а в последнее время заявления мегарегулятора по теме «КьюБиЭф» сводятся к «всё было в рамках закона и нашего регулирования». Есть мнение, что либо ЦБ покрывает своих, либо правоохрана выполняет заказ.
Данные на причастность высокопоставленных лиц Центробанка дал Мунаев Зелимхан в рамках своих признательных показаний. При этом выяснилось, что в 2017 году Мунаев коррумпировал среднего звена сотрудников ЦБ в рамках своего обнального бизнеса, те помогли решить ему вопросы, а после он на них написал заявление о мошенничестве. Обвиняемых осудили в 2018 году на 3 и 5 лет.
В уголовной теме с компанией QBF в начале всегда мелькал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но сейчас эту тему вообще куда-то похоронили, хотя у находящегося в бегах Романа Шпакова (владелец QBF) был партнер по строительному бизнесу - Валерий Арсенчук из Екатеринбурга, которого источники редакции Kompromat.VIP называют «одним из кошельков Куйвашева».
«Тему загасили, так как наружу выскочит конфликт и много грязного белья Куйвашева, в частности кулуарные переговоры за должность главы Екатеринбурга с Аркадием Чернецким в 2020 году, последний просил поддержать своего кандидата, Куйвашев его «прокатил». Тут возникает вопрос, не был ли платеж в миллиард рублей от Максима Борзенкова (сын «эмигрировавшего» в Краснодарский край Ильи Борзенкова – крупного бизнесмена, бывшего вице-мэра Екатеринбурга и члена команды Чернецкого) к Мунаеву платой за должность или легализацией какого-то мэрского общака? Тема с делом QBF обострилась в СМИ в середине октября, так как 23 октября суд, и 23 октября губернатор Куйвашев «вдруг» продлил свой очередной отпуск», - отмечает наш собеседник.
Гендиректор ИК QBF Станислав Матюхин до своего задержания в мае 2022 года продолжал работу по поддержанию деятельности организации, настаивая, что все отношения с клиентами были в рамках закона. С этим демонстративно не соглашается следствие, так как в противном случае силовикам придётся объясняться, по какой причине обвиняемые сидят в СИЗО, активы компании арестованы, но ущерб потерпевшим не возмещён и деньги обманутым клиентам не возвращают.
Согласно информации, поступившей в редакцию Kompromat.VIP, следствие само создало конструкцию, в которой вначале арестовало активы «пирамиды», лишив «КьюБиЭф» возможности провести расчёты, а после начало добавлять эпизоды и потерпевших в дело, так как клиенты, не получившие свои средства, стали обращаться в полицию.
Количество потерпевших перевалило за 200 человек, ущерб – два миллиарда рублей, объём арестованных активов - четыре миллиарда. Сознавшийся в противоправных действиях Зелимхан Мунаев уже приговорён к 8 годам лишения свободы, резюмирует издание «Компромат.ВИП» в публикации под заголовком «В доле – Куйвашев, Борзенков, Арсенчук… «Дело QBF» для свердловских элит и ведомства Набиуллиной».
Редакция «Компромат-Урал» просит читателей поделиться мнениями и комментариями относительно вышеизложенной информации: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Анатолия Амирова
«Компромат-Урал»
Контекст:
QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди. Чей кэш похоронит скандальная пирамида?
Другие публикации
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.