C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Кормушка Совкомбанка: схематоз братьев Хотимских и собянинского зама Ликсутова
16.10.2023
По некоторым данным, имеющимся в распоряжении редакции «Компромат-Урал», связанный с группировкой олигархов Искандара Махмудова и Алексея Бокарева вице-мэр Москвы Максим Ликсутов мог провернуть операцию по выводу активов из компаний (имени себя любимого) "Максима" и при помощи Сергея Асланяна начать создавать монополиста на рынке информационных услуг.
Группа компаний "Максима" через свою структуру "Инвестмир" купила контролирующий пакет акций IT-компании GMCS.
Максим с Серёгою в обнимку
"Инвестмир" контролирует Сергей Асланян, он же – председатель совета директоров "Максимы". Это бывший топ-менеджер "Ситроникс" (структура АФК "Система" долларового миллиардера Владимира Евтушенкова), засветившийся в скандале со строительством канатной дороги через реку Оку в Нижегородской области. Там были проблемы как с земельным законодательством, так и с обоснованием необходимости проекта.
"Ситроникс" сейчас возглавляет Денис Лобанов. Он же – глава "Макомнет", что является учредителем "МаксимаТелеком". Его полный тёзка – выходец из структур всё того же Владимира Евтушенкова и его коллеги по рейтингу российских толстосумов Виктора Вексельберга. С 27 июля 2006 года Денис Лобанов занимал должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности ОАО "МГТС" (входит в "Систему"), потом перешёл в ОАО "Комкор" (бренд "Акадо Телеком"). В официальной биографии Лобанова нет упоминаний о "Макомнете", "МаксимаТелекоме" и "Ситрониксе". У Евтушенкова и Вексельберга есть интересы в IT-сфере, в том числе в Москве, и, возможно, Лобанов – их человек. Дружба с Евтушенковым для московских властей должна быть выгодна. Всё-таки АФК "Система" развивает одного из крупнейших операторов сети МТС.
На данном этапе Асланяну может покровительствовать вице-мэр Москвы, уроженец Эстонии Максим Ликсутов. Дело в том, что в 2018 году бенефициаром "МаксимаТелеком" ("Инвестмир", по данным "Ведомостей" ранее выступал совладельцем этой компании, а значит здесь напрямую может прослеживаться связь с Асланяном) стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер - давний партнёр господина Ликсутова.
И «МаксимаТелеком» – официальный оператор Wi-Fi сети в московском метрополитене. Транспортную сферу курирует как раз вице-мэр. «МаксимаТелеком» не столь давно отошёл «Ростелекому».
Как говорится, «виват» государственно-частному партнёрству! Или же «здравствуй, конфликт интересов»? Решать следователям.
Если за Асланяном и правда Ликсутов, можно говорить о его желании взрастить и укрепить собственного IT-гиганта?
«Схематозы» Совкомбанка?
Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал», что ООО "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" (GMCS) до марта прошлого года принадлежала через "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" (ныне – "Коммит решения") "Совкомбанку" скандально известных братьев Дмитрия и Сергея Хотимских.
В июле банк вышел из учредителей компании, передав долю двум малоизвестным предпринимателям, один из которых – Дмитрий Пряников через компанию "ЦЭМ", где он был учредителем, связан с Владимиром Косым - основным в России разработчиком финансово-инвестиционной модели для перспективных проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта ВСМ Москва - Казань и ВСМ Москва - Сочи. То есть, человеком, близким к московской мэрии. Другого группировка Ликсутова к своему пирогу не подпустит даже на пушечный выстрел.
Также заслуживает внимания информация, что до того как "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" стал принадлежать "Совкомбанку", он был оформлен на кипрский офшор G.M.C.S. LIMITED. Данные о директорах офшора с таким же названием, зарегистрированного на Мальте, есть в базе "Панамского досье". Там фигурирует некий MILOVEN GLISIC (Миловен Глисич). Фамилия то ли сербская, то ли эстонская. Нет ли здесь связи с Ликсутовым, корни которого как раз в Эстонии?
"Коммит решения" ещё при "Совкомбанке" продали "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" Вячеславу Кузьмичёву. И совсем скоро после этого банк продал и саму "Коммит решения". Тем самым, вероятно, близким к Ликсутову малоизвестным интересантам.
Имеются объективные основания полагать, что роль кредитно-денежного учреждения братьев Хотимских была посреднической. И могла сводиться к передержке актива. До "Совкомбанка" "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" принадлежала той самой GMCS, что купила "Максима".
А сама GMCS изначально целиком принадлежала "Компьюлинку", а потом в 2012 году её доли ушли офшору G.M.C.S. LIMITED. Его владельцы уже тогда не разглашались, но буквально спустя несколько месяцев GMCS приобрел MAYKOR, который входит в "Совкомбанк". А в 2018 GMCS присоединилась к "Совкомбанку" уже целиком.
Таким образом, разными каналами связанная с Ликсутовым компания "Максима" сейчас получает активы "Совкомбанка". Возникает закономерный вопрос: зачем банку Хотинских груда информационных активов? С учётом мелькнувшего за офшором товарища по имени Миловен Глисич, банк выглядит как прикрытие для реальных владельцев, выводящих на Ликсутова.
А тот факт, что господа из "Компьюлинка" не комментировали продажу такого крупного актива, служит почвой для подозрений в его недружественном поглощении. В таком случае понятно, почему реальный покупатель не хотел светиться. Но, как говорится, до поры, до времени.
ООО "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС" в последние годы имеет дефицит заказов и денег.
Действующие контракты госзакупок:
19,7 млн - заказчик Счетная Палата Российской Федерации ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ Выполнение работ по модернизации многопользовательской клиент-серверной аналитической платформы управления данными в составе комплекса программных средств "Цифровая платформа" Счетной палаты Российской Федерации.
Ранее были контракты (исполнены или завершены):
ФГУП "Почта России" - 1,2 млрд руб.
ПАО "Ростелеком" - 236 млн руб.
ГУП ВЦКП "Жилищное Хозяйство" - 130 млн руб.
ООО "Ростелеком - Розничные Системы" - 108 млн руб.
ПАО "Россети" - 64 млн руб.
ООО "Русгидро ИТ Сервис" - 49 млн руб.
АО "Сетевая Компания" - 47 млн руб.
ПАО "Транснефть" - 238 млн руб.
РТРС - 30 млн руб.
Возможно, с "новой администрацией" всё изменится?
Междусобойчик
Вернёмся к получившему "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" Вячеславу Кузьмичёву. Его интересы тоже могут крыться за офшором? И что это за интересант? Скорее всего, Кузьмичёв - человек владельцев "Совкомбанка" братьев Хотимских, оказавший им специфические услуги.
Человек с таким же ФИО фигурирует на портале раскрытия информации как член ревизионной комиссии "Совкомбанка". А ещё ему принадлежит ООО "Эвенская Горнорудная Компания", где доли учредителей у Совкомбанка в залоге.
Связи с банком прослеживаются и через ООО "Тверской кирпич". Оно принадлежит Кузьмичеву и ЗПИФ "Инвестиционные проекты" под управлением ООО "Контрада Капитал". Это ООО принадлежит бывшему первому заместителю председателя правления Совкомбанка Кириллу Соколову. А ещё он был президентом "ДжиИ Мани Банка". Удивительно созвучное название с рядом вышеупомянутых фирм…
Но вернёмся к обретённому Кузьмичёвым, судя по всему, человеком "Совкомбанка", "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс". Не проходит и полугода, как тот продаёт компанию ЗПИФу "Контрада-Спутник". Он тоже контролируется ООО "Контрада Капитал", это звено относится, по всей видимости, тоже к "Совкомбанку".
Тот, в свою очередь, переводит свою долю "МТ-ИНТЕГРАЦИЯ", что ранее контролировалась "МаксимаТелеком" и в итоге стала принадлежать "Инвестмиру". Круг замкнулся на упомянутом в начале расследования Асланяне. То есть Ликсутове.
К слову, первый владелец доли в "МаксимаТелеком", инвестбанкир Друвис Мурманис входил в совет директоров частной латвийской ж/д компании L-Exspresis, когда её совладельцем был Ликсутов. Об этом сообщало издание "Вгудок".
Участие в схеме по "перекидыванию" активов между близкими к Совкомбанку лицами, взаимосвязанными ЗПИФами и офшорами указывает на то, что могли иметь место финансовые и другие манипуляции. Вопрос только, в пользу Ликсутова или Хотимских. Или, как водится – всех фигурантов одновременно?
Источники редакции «Компромат-Урал» дают необходимые пояснения. Во-первых, как отмечалось выше, чем запутаннее цепочка, тем сложнее разбираться с возможным недружественным поглощением актива. Во-вторых, через ЗПИФы можно проводить "серые" финансовые потоки. Да и какой здравый экономический смысл перекидывать актив между аффилированными одному учреждению лицами, если не для проведения каких-то махинаций?
Не стоит забывать, что "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" – поставщик по целому ряду госконтрактов. Их у компании более, чем на 2,1 млрд рублей. Государственные средства могли идти в "кубышки"?
Породить IT-монстра
"Инвестмир" расширяется, создаёт холдинг – об этом говорят сами контролирующие лица компании. Первый совместный проект через новое приобретение, который предвещает Асланян, – это разработка решения управления производственными мощностями для "Трансмашхолдинга" также уже упоминавшегося Искандара Махмудова.
Не мудрено. При Ликсутове Махмудову отходит чуть ли не каждый крупный контракт. Ещё когда Ликсутов жил в Эстонии, у него был бизнес, связанный с поставками и перевалкой кузбасского угля в Таллиннском порту. Тогда он и стал партнёром олигарха Махмудова, чей "Кузбассразрезуголь" был основным поставщиком.
Позднее отношения с Махмудовым Ликсутов закрепил через Андрея Бокарева, совладельца компании "Аэроэкспресс". Ликсутов был в совете директоров. С "Аэроэкспрессом" связан и тот самый Урмо Валлнер, который стал советником председателя совета директоров компании. А сам Ликсутов получил известность на федеральном уровне как раз после запуска "Аэроэкспресса".
С Ликсутовым может быть связана и компания "Программный продукт", которая оказывает услуги Московскому метрополитену и другим структурам, связанным со собянинским правительством. Одно время в учредителях фирмы была «простая» 73-летняя пенсионерка из Эстонии Нина Ликсутова, которую называют матерью сами понимаете кого. Об этом писало издание "Вгудок", правда, как отмечают журналисты, после публикации этой информации в издании Baza доля Ликсутовой была переписана на саму компанию. Сейчас в открытых данных не найти следов принадлежности фирмы этой «старушке-процентщице».
В рамках реализации стратегии становления "компанией первого выбора" (проще говоря, увеличения влияния на рынке) в июле 2022 г. "Максима" приобрела 50,1% в капитале ООО "Бизнес стратегия технологии", а в сентябре – 50% компании – разработчика отечественных автоматизированных систем управления производством ООО "Технологии автоматизации производства".
Всё указывает на то, что Ликсутов, делая семимильные шаги, может "подгребать" под себя информационный бизнес. А Махмудов и Бокарев, как и другие фигуранты схемы, вроде Асланяна, которым мэрия Москвы заботливо выделяет крупные контракты, выбираются, видимо, из близких Ликсутову людей.
Для справки:
ООО "УРБАНТЕХ-М"
Учредители:
Асланян Сергей Гарегинович (33%) Крихели Авраам (27%) Мельник Валерий Евгеньевич (20%) Денисенков Андрей Владимирович (20%)
Имеет действующие контракты
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ - 3 млрд 853,6 млн.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" - 94 млн.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" - 134 млн.
ООО "МТ-ИНТЕГРАЦИЯ"
Учредитель АО "Инвестмир", что на 100% принадлежит Асланяну Сергею Гарегиновичу
Действующие контракты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" - 2 млрд. 867,7 млн.
Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 156 млн руб.
ГКУ "Инфогород" - 118 млн руб.
ГКУ "Мосгортелеком" - 78 млн руб.
АО "МаксимаТелеком"
Действующие контракты:
Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 9,5 млрд руб.
ГУП "Московский Метрополитен" - 4,0 млрд руб.
ГКУ ЦОДД - 1,9 млрд руб.
ГУП "Мосгортранс" - 1,7 млрд руб.
АО "МАКОМНЕТ" (учредитель "МаксимаТелеком"):
Ранее выполнял госзаказ для ГУП "Московский Метрополитен" - 113 млн
Корыстный расчёт
"Совкомбанк" братьев Хотимских не впервые замечен в странных сделках. Например, именно он мог незаконно помогать проводить операции по покупке ушедшего из РФ "Макдонльдс" Александру Говору. В СМИ сообщалось, что "в сделке по продаже сети McDonald’s в России бизнесмену Александру Говору, вероятно, участвовал попавший под санкции США Совкомбанк".
"О предположительном участии Совкомбанка стало известно из договора о залоге имущественных прав, который кредитная организация заключила с компанией "Клуб-Отель" (через нее Говор приобретает McDonald’s). Журналисты обнаружили его в системе СПАРК. После запроса "Би-би-си" информацию о залоге удалили с сайта Федеральной нотариальной палаты, откуда СПАРК, в числе прочего, собирает данные. Совкомбанк заявил, что "не предоставлял финансирование на покупку компании "Макдоналдс", а представитель McDonald’s в России назвал публикацию "технической ошибкой".
Кроме того, в СМИ неоднократно освещался сюжет с похожим на мошенничество отъёмом у людей единственного жилья через кредиты, выданные именно "Совкомбанком".
Ничего лишнего – просто схемы
С владельцами "Трансмашхолдинга", как и с "Совкомбанком", Ликсутов может иметь общие офшорные компании. По данным Forbes, "Трансмашхолдинг" связан с голландским офшором The Breakers Investments B.V., в число совладельцев которого входили еще три заграничных компании - Ammonis, Latorio и Mafrido. Акционером каждой из них являлась опять же офшорная Sermolent, принадлежавшая Максиму Ликсутову и его деловому партнёру Сергею Глинке. В их собственности находилась также Transgroup Invest AS, позже перешедшая Татьяне Ликсутовой, с которой собянинский зам формально развёлся. Или реально развёл тем самым антикоррупционные надзорные органы?
Можно ещё многое припомнить вице-мэру Москвы по транспорту. Как его эстонские дела, так и московские. Но суть от этого не меняется.
Похоже, что Максим Ликсутов в очередной раз "влез" в информационный актив, который собирается "доить" вместе с Махмудовым, Евтушенковым, Асланяном и Ко. Причём, актив мог оказался в руках вероятно близких к вице-мэру людей через не совсем чисто выглядящую схему.
Продолжение следует…
В 2019 году GMCS с "БОСС. Кадровые системы" группы "Софтлайн" объявили о создании технологического HR-консорциума. Ждём, что и её "приберут к рукам" близкие к Ликсутову «предприниматели». Опять через скандальный Совкомбанк?
Мы готовим новые публикации. О связях кредитного учреждения братьев Хотимских сообщайте в редакцию «Компромат-Урал» по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Информацию отслеживает Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Контекст:
Материнский капитал делает банкиров и застройщиков богаче, а семьи - беднее
Рябинского нагибают. Новый проект ГК «МИЦ» будут реализовывать совсем другие люди?
Пирамида на букву «М». Чем бенефициар ГК «МИЦ» Андрей Рябинский похож на строительного Мавроди
«Таких проблем в МКБ ещё не было!» Банк Романа Авдеева лихорадит пуще прежнего
Другие публикации
16.05.2024
Анастасия Ракова, связи с НАТО и шекспировские страсти собянинского двора
Коллеги редакции «Компромат-Урал» сообщают о развитии грандиозного скандала в ближайшем окружении Владимира Путина и самого известного выходца с тюменских северов в верхушке российской власти, мэра Москвы Сергея Собянина. Были арестованы два человека. В том числе, Александр Матвеев, проработавший 12 лет личным, персональным, семейным водителем Крешимира Филиповича и его гражданской супруги вице-мэра Москвы, собянинской партнёрши со времён их общей карьеры в ХМАО Анастасии Раковой.
Ранее каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известны подробности уголовного дела о вымогательстве по заявлению «хорватского кошелька» Владимира Путина и гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой бизнесмена Крешимира Филиповича (компания «Велесстрой», прим. «Компромат-Урал»).
Всё началось с того, что в марте 2022 года на телефон Филиповича пришло сообщение с требованием 2 млн евро за нераспространение сведений «дискредитирующих и позорящих Филиповича К., которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Филиповича К. и членам его семьи». Крешимир подключил к переговорам доверенное лицо - одного из руководителей предвыборного штаба Сергея Собянина, когда он избирался на пост губернатора Тюменской области, пиарщика и депутата Дмитрия Огульчанского. Тот провёл встречу рядом с гостиницей «Украина» с визави, где ему указали о наличии компромата о финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности Филиповича, а также о его личной жизни. Всё это, по мнению оппонентов, может крайне негативно отразиться на репутации Крешимира не только как бизнесмена, но и как семьянина.
9.05.2024
Вся Удодова рать. Как работает ФНС-клондайк Мишустина через его «бывшего» зятя
Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», содержат информацию, согласно которой бизнесмен и «бывший» зять Михаила Мишустина Александр Удодов, а заодно управляющий всеми «темными делами» только ушедшего в отставку премьера и претендента на аналогичную позицию номер один в новом правительстве - продолжает фактически руководить наиболее коррупциогенными подразделениями ФНС, пополняя казну, свою и Мишустина. Более того, Удодов так уверен, что Мишутин останется премьером, что уже составил список, кому Мишустин должен будет найти более «высокие» места.
Первое, что необходимо сказать о личности Александра Удодова, - это то, что он является основным доверенным лицом по всем темным делишкам у Михаила Мишустина. И пока последний возглавлял ФНС, то главным бизнесом Александра Удодова стало решение налоговых вопросов от невключения в планы проверок до регулирования любой ВНП (выездной налоговой проверки – прим. «Компромат-Урал») и определение кадровых перспектив различных налоговиков.
То есть, Удодов де-факто назначал, к примеру, начальников инспекций ФНС в Москве и области, а те давали полный эксклюзив и картбланш своему покровителю Александру Удодову на решение всех вопросов в подведомственной сфере. Основной заработок ведь на "земле", то есть на уровне территориальных инспекций...
30.04.2024
Неделю назад в Москве по подозрению в получении взятки задержан и вскоре арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Информированные источники так прокомментировали это событие: "Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе".
В августе 2023 года были проведены обыски в подразделении неприкасаемого «Спецстроя» (военно-строительная компания - вотчина Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно проведены обыска у исполнителей коммерсантов.
По мнению собеседников, совершенно очевидно, что «дело Иванова» направлено против Сергея Шойгу. Иванов считался неприкосновенным, пришел в Минобороны вместе с Шойгу, с которым работал ещё в Подмосковье. В 2013-2016 годах Тимур Иванов курировал работу "Оборонстроя" и "Главного управления обустройства войск" (ГУОВ). Экс-глава последней компании Владимир Абраменко в конце 2015 года получил три года тюрьмы. По версии следствия, Абраменко, считающийся хорошим приятелем Иванова, нанёс урон бюджету Минобороны на 114 млн руб. ГУОВ, курируемое Ивановым, выступало подрядчиком Минобороны, отдавая его заказы субподрядчикам.