C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке
27.09.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают обращаться читатели, пострадавшие от финансовых злоупотреблений Роскомснаббанка (раньше назывался Башкомснаббанк) и аффилированной с ним компании «Золотой запас». С весны 2019 года в Генпрокуратуре и следственном департаменте МВД (его возглавляет Александр Романов – заместитель министра Владимира Колокольцева) лежат материалы, подготовленные ревизорами Центробанка по указанию Эльвиры Набиуллиной, для проверки и уголовно-правовой оценки признаков преступлений в действиях руководства и бенефициаров Роскомснаббанка.
Башкирский «банчок», оказавшийся де-факто финансовой пирамидой, контролировался местным магнатом Флюром Галлямовым (ИНН 027408945156), лишился лицензии в марте 2019-го. Флюра Фанавиевича считают близким нынешнему главе Башкортостана Радию Хабирову. Поэтому, вероятно, Радий Фаритович не предпринимает активных действий, чтобы официально инициировать расследование в отношении Галлямова (и других причастных) перед Юрием Чайкой и Владимиром Колокольцевым, хотя и вмешательство Александра Бастрыкина (СКР) и Александра Бортникова (ФСБ) тут наверняка было бы кстати.
Все мыслимые процессуальные сроки для возбуждения уголовного дела давно нарушены. Но уголовки, похоже, нет. Десятки миллиардов уведены из банка, а силовики молчат. Ответственный руководитель региона на месте Хабирова уже колени бы истёр в приёмных федеральных начальников силовых структур, умоляя-требуя вывести финансовых мошенников на чистую воду. Ведь от махинаций Роскомснаббанка и «Золотого запаса» пострадали простые граждане, которые сейчас устраивают акции протеста, требуя справедливого возмездия. Из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более пяти тысяч жителей Башкирии: Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых - пожилые люди, клиенты лопнувшего Роскомснаббанка.
Почему же Хабиров, который в менее насущных ситуациях хорохорится и выставляет себя крутым заступником за народ, тут неожиданно сдулся или, дипломатично говоря, занял подозрительно вялую позу? В чём интерес бездействовать? Чего выжидает «дежурный по Башкирии», негласно опекая экс-банкира Флюра Галлямова?
«Здравствуйте! Вас беспокоит займодавцы «Золотого запаса», - пишут читатели в редакцию «Компромат-Урал». - Мы хотим организовать митинг и нужно осветить этот вопрос. Вы сможете нам помочь?». Другое письмо: «Все офисы «Золотого запаса» в Уфе закрылись, только остался один - центральный. Мы, вкладчики, боимся, что скоро и он закроется. По адресам, указанным в договорах - либо вообще нет офиса, или сидит человек и просто заученными фразами отвечает. Помогите, пожалуйста». Ещё послание: «Здравствуйте! Большое спасибо за статью!! Моя мама, Фаткуллина Роза Асхатовна, и папа, Фаткуллин Халимулла Сарварович, являются займодавцами «Золотого запаса». Планируем организовать второй митинг и видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе РБ Р. Хабирову и прокуратуру. Мы просто в шоке и панике! А теперь появилось ООО «Потенциал», которое 21 августа 2019 года в арбитражный суд Республики Башкортостан подало иски о взыскании миллиардов рублей! Мы, займодавцы, опасаемся, что через ООО «Потенциал» ОООшки «Золотого запаса» выведут денежные средства, и «Потенциал» будет главным кредитором и будет управлять процедурой банкротства… Уже на 07.10.2019 назначено заседание по иску «Потенциала» к ООО «ЦКР», а на 24.10.2019 - к ООО «Форум». Конец цитаты из письма.
Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» по обращению читателей выяснили, что манипуляции с финансовыми схемами «Золотого запаса» (читай – Роскомснаббанка) действительно переместились в арбитражный суд Башкирии, в котором председательствует Игорь Арсёнов. В один день, 21 августа 2019 года, не известное ООО «Потенциал» (ИНН 0274941610) забрасывает в инстанцию Арсёнова сразу восемь исков на астрономическую сумму в 2,891 млрд. рублей к юрлицам, аффилированным в скандале с «Золотым запасом» и Роскомснаббанком (ООО с названиями «Золотой запас», «Парк-Сити», «Дарс», «Форум», «Советник», «Тихая гавань», «Новация» и «Центр комплексных решений»). Дела распределены по следующим судьям: Ульяна Журавлёва, Дмитрий Кузнецов, Ирина Нурисламова, Лилия Тагирова, Зульфия Фазлыева, Эдуард Шамсутдинов и Ирина Юсеева. Они состоят в третьем (председатель Светлана Хомутова) и седьмом (Светлана Проскурякова) составах республиканского арбитража.
Фейковый «Потенциал»
Не исключено, что отстранённая позиция Радия Хабирова («Я в домике») может быть обусловлена желанием замять скандал через «независимый» суд. Если, что называется, дело выгорит, это даст возможность и мотивированным чиновникам, и не менее изворотливым правоохранителям «перевести стрелки» на Фемиду как «самостоятельную» инстанцию, в бюрократии которой жалобы пострадавших граждан увязнут окончательно.
Сомнительность арбитражной схеме придаёт и тот факт, что инициатор многомиллиардных исков – то самое ООО «Потенциал» - появилось на свет менее года назад, 1 ноября 2018-го. Уставный капитал минимальный – 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала – 1 человек. Трудно объективно допустить, что это юрлицо всего за девять месяцев, которые прошли с момента его регистрации в ФНС до подачи исков, могло вести масштабную финансово-хозяйственную деятельность на сотни миллионов и миллиарды рублей. А если такая документация в фирме вдруг появилась, то автоматически возникает вопрос о её достоверности и законности происхождения.
В момент оформления в ЕГРЮЛ создателем и директором «Потенциала» значилась Фания Гарипова (ИНН 027501710254), которая никогда не имела опыта руководства или владения организациями, а также опыта ИП. Сначала фирма числилась на улице Бакалинской, 25,1 в Уфе, через восемь месяцев ООО переписали на улицу Урицкого, 16, 12/1. Затем, 2 августа 2019 года, т.е. накануне запуска исков к «Золотому запасу», в истце-«Потенциале» меняется бенефициар и директор. Место безвестной Гариповой занимает Владимир Асанбаев (ИНН 020700173869), очень интересный персонаж. На нём сейчас «висит» ещё два ООО, но примечательный факт обнаруживается в его прежних корпоративных связях, обнаруженных редакцией «Компромат-Урал».
Расследование выводит на Галлямова. Радий Хабиров опять в сторонке?
Владимир Викторович Асанбаев несколько лет подряд возглавлял ООО «Страховые инвестиции» (ИНН 7728306117) – это некогда жемчужина в семейном финансовом бизнесе того самого Флюра Галлямова! Компания «Страховые инвестиции» через материнское ООО «БКС-Лизинг» принадлежит родной сестре господина Галлямова – 53-летней Латыповой Ире Фанавиевне (ИНН 027318077177) из башкирского села Бакалы. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», в июле 2019 года ЦБ отозвал лицензии у «Страховых инвестиций».
Круг замкнулся. ОООшки, через которые в так называемый «Золотой запас» принималась денежная наличность от доверчивых клиентов галлямовского Роскомснаббанка, сегодня пытается обанкротить гигантскими исками компания, связанная с родственниками того же Галлямова. Ну, то, что Асанбаев из «Потенциала» - это в семье свой человек, вряд ли кто-то будет оспаривать: чужому с улицы галлямовцы никогда не доверили бы страховой бизнес. Тогда как выглядит абсурдная ситуация с «Золотым запасом» к настоящему моменту? Деньги вкладчиков «кассу» приняты, и чтобы их не возвращать, «кассир» изображает из своих людей независимых друг от друга лиц, которые пересуживаются между собой в башкирском арбитраже. И концы в воду.
Тем более, злоумышленникам очень удобно мутить воду, когда и глава республики Радий Хабиров, и вышестоящие правоохранители делают вид, что ничего вопиющего не происходит. «Слуги народа» смотрят сквозь пальцы и на подробные журналистские расследования (медиа по примеру Ивана Голунова в который раз делают работу за силовиков!), и на общественный протест, и на официальные материалы Банка России о выявлении финансовой пирамиды и выводе активов из Роскомснаббанка.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» собирает новые факты и следит за реакцией Москвы. Уважаемые читатели, не будьте равнодушными, обращайтесь: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?
Другие публикации
26.09.2023
Миллиардер из ФСК Владимир Воронин совершает насилие против детей и издевается над экс-супругой
На днях к журналистам вынужденно обратилась бывшая жена президента девелоперской и строительной группы компаний ФСК (ранее – ФСК «Лидер») Владимира Воронина, 27 декабря 1975 г.р. Пострадавшая женщина рассказала, как олигарх устроил настоящий террор в отношении бывшей супруги и собственных детей. Помощь ему оказывают бывшие и действующие коррумпированные сотрудники ФСБ РФ. Воронину и его команде есть чем мотивировать людей в погонах. География строительства «ФСК» включает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Калужскую область и даже Владивосток.
Общественность возмущена отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов, особенно председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По прогнозам источников редакции, оперативно-розыскные, доследственные и следственные действия должны быть проведены не только в отношении самого миллиардера Воронина, но и его ближайшего окружения по ГК «ФСК». Это, в первую очередь, вице-президент ФСК Ирина Воронина, исполнительный директор Дмитрий Трубников, директор по инвестициям Антон Ладатко, коммерческий директор Ольга Тумайкина, вице-президент по HRЮлия Итаева, а также ближайшие воронинские соратники: Даромир Обуханич, Алексей Алмазов и Ольга Скоморохова. Ещё к двум вице-президентам ГК «ФСК»: Дмитрию Цыганкову и Александру Ткаченко - внимание силовиков на предмет их соучастия в деяниях шефа пока не такое пристальное.
25.09.2023
Brozex и борзота. Коммерсант-депутат Брозовский кошмарит работников за правду?
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский может использовать силовиков для давления на своих бывших сотрудников, вскрывших воровство в его компании, обращают внимание коллеги редакции «Компромат-Урал». Как иронизируют давние знакомые Вячеслава Пиусовича, который готовится встретить своё 51-летие, таким способом он компенсирует синдром собственной политической неполноценности. Звездный час на госслужбе Брозовский пережил ещё в 2010 году, когда его, молодого мэра города Берёзовский новоявленный губернатор-варяг, бонза «РЖД» Александр Мишарин продвинул на пост областного вице-премьера.
Но триумф продлился недолго. Оказалось, что «Славика», как называли Брозовского обитатели регионального кабмина, поматросили, чтобы вскоре бросить. Вячеслав Пиусович оказался полугодовалым вице-премьером, уже к марту 2011 года его окончательно слили с госслужбы. Ему ничего не оставалось, как вернуться в личный бизнес. С 2016 года он, конечно, имеет «ксиву» депутата областного заксобрания, но это уже мелочи, даже на защиту от обысков/ареста не тянет.
24.09.2023
Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась
Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники редакции «Компромат-Урал», могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании. Как удалось выяснить журналистам-расследователям, заместительница Собянина (нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин – самый известный выходец с Урала в путинском «ареопаге») может быть связана с несколькими кипрскими офшорными зонами, куда потенциально выводятся российские средства.
Источник СМИ сообщает, что некоторый киприот по имени Аарон Элизер Аронов проживает в Австрии, но в действительности является сменившим имя предпринимателем из России Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, супругом Иры Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры московской вип-чиновницы Натальи Сергуниной. Эти семейные связи являются поводом для подробных журналистских расследований, ведь по очевидной логике дела и схемы Аронова-Сафаниева могут быть предметом личного интереса госпожи Сергуниной.
Сафаниев пару лет назад вышел из собственных активов. Он обладал компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Совладельцем в обоих выступал экс-руководитель администрации президента РФ Волошин Александр Стальевич. Ему до настоящего времени принадлежат эти компании.