C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Программист Вадим Тигин сдал подельников по валютным махинациям
4.05.2017
Как стало известно обозревателям интернет-ресурса «Компромат-Урал», в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело, которое на сегодняшний день является самым масштабным по относительно новой статье УК РФ: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой. На скамье подсудимых – 32-летний программист и любитель биткоинов Вадим Тигин, имеющий российский и британский паспорта. Организованное преступное сообщество под интеллектуальным сопровождением господина Тигина обвиняется в незаконном выводе в Китай почти 600 млн. рублей. Несмотря на колоссальный размер ущерба, Вадим Тигин надеется отделаться за совершенные преступления условным сроком и для этого сдал правоохранителям всех своих подельников.
Силовики пока не раскрывают имен других фигурантов беспрецедентной валютной аферы. Вместе с тем, по данным редакции «Компромат-Урал», ранее подсудимый Тигин регулярно сотрудничал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, в настоящее время работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным (ПАО КБ «УБРиР», финансовый актив владельца «Русской медной компании», олигарха Игоря Алтушкина) и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.
ПРОГРАММИСТ РАСШИФРОВАЛ ПЕРЕВОДЫ
Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном выводе денег в Китай
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении программиста Вадима Тигина, который, по версии следствия, входил в крупное уральское ОПС, занимавшееся незаконным выводом денег в Китай. В 2014 году группировка перевела почти 600 млн руб. в иностранной валюте по фиктивным договорам IT-аутсорсинга. Дело в отношении Вадима Тигина выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Остальные предполагаемые участники ОПС вину признали частично.
О передаче в суд дела 32-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина сообщила прокуратура Тюменской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»). По данным следствия, в организации незаконных переводов участвовали 16 человек. Создателями ОПС были два жителя Екатеринбурга, один житель Тюмени и гражданин Китая (их имена пока не раскрываются). По данным, в ОПС также входили работники екатеринбургских банков и бывший сотрудник одной из районных прокуратур Тюмени.
Как считают следователи, ОПС занималось незаконными переводами денег в Китай с апреля по декабрь 2014 года. По версии следствия, группировка сотрудничала с китайскими предпринимателями, которые работали в Екатеринбурге. Они отдавали участникам ОПС наличные. Деньги за вознаграждение передавались российским бизнесменам, которые безналичным способом переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, якобы поставляющих китайским компаниям IT-специалистов. После этого рубли, полученные за несуществующую рабочую силу, конвертировались в доллары и юани и выводилась в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга. Всего было выведено более 595 млн руб.
Вадим Тигин, по версии следствия, выполнял в ОПС функции программиста и переводчика (он в совершенстве владеет английским языком, является подданным Великобритании и гражданином России). Он составлял фиктивные договоры на оказание услуг аутсорсинга, писал подложные IT-задания для несуществующих программистов, отчеты об их исполнении и другие документы. Кроме того, Вадим Тигин оформил три сайта для подложных китайских компаний, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. «Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, „костяк” преступного сообщества», - отмечают в прокуратуре.
В ходе следствия Вадим Тигин согласился сотрудничать с правоохранительными органами, признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников ОПС. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство (составило 123 тома). Сейчас Вадим Тигин находится под подпиской о невыезде. Как рассказал его адвокат Вячеслав Катанаев, его подзащитный единственный знал шифры и пароли, необходимые для работы несуществующих компаний. «Учитывая его масштабную помощь следствию и незначительную роль в ОПС, мы надеемся на мягкий приговор и условный срок», - отметил господин Катанаев. По словам собеседника, знакомого с ходом расследования основного уголовного дела, практически все остальные фигуранты полностью или частично признали выдвинутые обвинения. Исключением стал только гражданин Китая, который утверждает, что не знал о том, что подобная деятельность незаконна на территории России.
На данный момент это самое масштабное в Уральском федеральном округе уголовное дело о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Сейчас в уральских регионах расследуется и рассматривается судами не менее пяти уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн. Первый реальный приговор по ст. 193 УК РФ вступил в силу в марте 2017 года в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, признанного виновным в выводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. Он осужден на шесть лет лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб.
Ольга Кураева
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...