Программист Вадим Тигин сдал подельников по валютным махинациям

4.05.2017

Как стало известно обозревателям интернет-ресурса «Компромат-Урал», в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело, которое на сегодняшний день является самым масштабным по относительно новой статье УК РФ: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой. На скамье подсудимых – 32-летний программист и любитель биткоинов Вадим Тигин, имеющий российский и британский паспорта. Организованное преступное сообщество под интеллектуальным сопровождением господина Тигина обвиняется в незаконном выводе в Китай почти 600 млн. рублей. Несмотря на колоссальный размер ущерба, Вадим Тигин надеется отделаться за совершенные преступления условным сроком и для этого сдал правоохранителям всех своих подельников.

Силовики пока не раскрывают имен других фигурантов беспрецедентной валютной аферы. Вместе с тем, по данным редакции «Компромат-Урал», ранее подсудимый Тигин регулярно сотрудничал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, в настоящее время работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным (ПАО КБ «УБРиР», финансовый актив владельца «Русской медной компании», олигарха Игоря Алтушкина) и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.

ПРОГРАММИСТ РАСШИФРОВАЛ ПЕРЕВОДЫ

Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном выводе денег в Китай

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении программиста Вадима Тигина, который, по версии следствия, входил в крупное уральское ОПС, занимавшееся незаконным выводом денег в Китай. В 2014 году группировка перевела почти 600 млн руб. в иностранной валюте по фиктивным договорам IT-аутсорсинга. Дело в отношении Вадима Тигина выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Остальные предполагаемые участники ОПС вину признали частично.

О передаче в суд дела 32-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина сообщила прокуратура Тюменской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»). По данным следствия, в организации незаконных переводов участвовали 16 человек. Создателями ОПС были два жителя Екатеринбурга, один житель Тюмени и гражданин Китая (их имена пока не раскрываются). По данным, в ОПС также входили работники екатеринбургских банков и бывший сотрудник одной из районных прокуратур Тюмени.

Как считают следователи, ОПС занималось незаконными переводами денег в Китай с апреля по декабрь 2014 года. По версии следствия, группировка сотрудничала с китайскими предпринимателями, которые работали в Екатеринбурге. Они отдавали участникам ОПС наличные. Деньги за вознаграждение передавались российским бизнесменам, которые безналичным способом переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, якобы поставляющих китайским компаниям IT-специалистов. После этого рубли, полученные за несуществующую рабочую силу, конвертировались в доллары и юани и выводилась в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга. Всего было выведено более 595 млн руб.

Вадим Тигин, по версии следствия, выполнял в ОПС функции программиста и переводчика (он в совершенстве владеет английским языком, является подданным Великобритании и гражданином России). Он составлял фиктивные договоры на оказание услуг аутсорсинга, писал подложные IT-задания для несуществующих программистов, отчеты об их исполнении и другие документы. Кроме того, Вадим Тигин оформил три сайта для подложных китайских компаний, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. «Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, „костяк” преступного сообщества», - отмечают в прокуратуре.

В ходе следствия Вадим Тигин согласился сотрудничать с правоохранительными органами, признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников ОПС. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство (составило 123 тома). Сейчас Вадим Тигин находится под подпиской о невыезде. Как рассказал его адвокат Вячеслав Катанаев, его подзащитный единственный знал шифры и пароли, необходимые для работы несуществующих компаний. «Учитывая его масштабную помощь следствию и незначительную роль в ОПС, мы надеемся на мягкий приговор и условный срок», - отметил господин Катанаев. По словам собеседника, знакомого с ходом расследования основного уголовного дела, практически все остальные фигуранты полностью или частично признали выдвинутые обвинения. Исключением стал только гражданин Китая, который утверждает, что не знал о том, что подобная деятельность незаконна на территории России.

На данный момент это самое масштабное в Уральском федеральном округе уголовное дело о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Сейчас в уральских регионах расследуется и рассматривается судами не менее пяти уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн. Первый реальный приговор по ст. 193 УК РФ вступил в силу в марте 2017 года в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, признанного виновным в выводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. Он осужден на шесть лет лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб.

Ольга Кураева
«КоммерсантЪ»